CRIMINALIDAD INDIVIDUAL Y

CRIMINALIDAD DE GRUPO
Leccin N 1
CRIMINALIDAD EN GRUPO
Es la existencia de una asociacin grupal en asociacin de intereses, organizada
con criterios de disciplina y jerarqua y que acta con base a una programacin
ilcita y con divisin de trabajo, realizando de manera entrecruzada negocios
lcitos e ilcitos, empleando tcnicas y medios diversos -entre ellos la violencia,
extorsin, intimidacin, chantaje, coaccin terror y corrupcin-, sirvindose de las
infraestructuras ms modernas de comunicacin con alcances nacionales e
internacionales.
CRIMINALIDAD INDIVIDUAL
Sin entrar en las causas del fenmeno de la delincuencia, nos limitaremos
a resear, desde una perspectiva policial, aquellos aspectos que pueden
interesar; esto es:
a) Establecer una clasificacin de delincuentes como individuos aislados,
atendiendo a sus rasgos diferenciales.
b) Conocer los distintos grados de organizacin entre los mismos,
delimitando las caractersticas de cada uno de esos niveles de asociacin.
Desde esa mencionada ptica policial, sigue vigente la clasificacin de los
delincuentes en:
Habituales, Ocasionales y Juveniles.
1.- Habituales
Dentro de este tipo, caracterizado por la frecuencia con la que cometen
acciones delictivas, pero tambin por la finalidad perseguida consistente en
hacer del delito un modus vivendi, se pueden establecer dos subtipos que
se diferencian profundamente: Delincuentes habituales profesionales y
delincuentes habituales asociales , siendo los primeros aquellos que son
trasgresores con una frecuencia alta, llevan o aparentan una vida social
normal en su mbito, preparan, planifican y cometen hechos delictivos y
consideran esta actividad como ocupacin laboral normal. Ponen, para la
consecucin de sus fines, los medios idneos, es decir: planificacin
cuidadosa, realizacin tcnica adecuada y previsin de los canales de salida
para los efectos conseguidos en su actividad.
Por lo expuesto, deducimos que no se limitarn a la simple subsistencia
econmica mediante su actividad delictiva, sino que buscarn la riqueza
inmediata, la acumulacin de bienes materiales.
La norma penal coloca una definicin propia respecto de la habitualidad
delincuencial, Articulo 46-C.- HABITUALIDAD
2.- Ocasionales
Configuran esta tipologa delictiva aquellos sujetos que actan en
determinada ocasin, reaccionando a estmulos fsicos o psicolgicos.
As, tenemos al individuo que, en una situacin econmica precaria, aprovecha
las facilidades que se le brindan para quedarse con efectos ajenos
(malversaciones, apropiaciones indebidas, etc.), o aqullos que por
provocaciones afectivas del medio protagonizan conductas agresivas o
violentas (homicidios pasionales, etc.)
Esta acepcin de ocasional, va a depender en cierta medida del conocimiento
que la Polica tenga de la actividad delictiva del sujeto, teniendo en cuenta que
cuando el nivel de resistencia a los estmulos va descendiendo, la
predisposicin al delito es ms frecuente, y podemos encontrarnos ante un
delincuente habitual en potencia.
3.- Juveniles
Es un fenmeno de conducta desviada, determinada por la edad cronolgica
de los individuos que oscila entre los 12 y 18 aos, admitindose la
ampliacin del margen inferior y superior. Las causas de este tipo de
delincuencia son diversas: desempleo juvenil, hostilidad de la ciudad
(urbanismo, costumbres urbanas, etc.), toxicomanas, agresividad de la
sociedad de consumo sobre los jvenes, que se acenta en los de bajo
poder adquisitivo, etc.

En funcin del mayor o menor grado de complejidad organizativa y estructural,
bsicamente podramos distinguir tres tipos de organizaciones:
1.- Eventuales o accidentales (bandas de delincuentes)
Las podramos considerar el embrin de una organizacin criminal de mayor
envergadura, si es que dicha organizacin llega a cuajar en el tiempo. Tienen un a serie
de aspectos comunes que las caracterizan:
Lo componen un nmero variable de miembros, sin criterio fijo de relacin y
normalmente jvenes inadaptados.
Surgen por la necesidad de formar un grupo con el fin de ejecutar un determinado
delito, normalmente entorno a un lder reclutador que busca entre gentes que conoci
en las prisiones, de anteriores fechoras o de su barrio.
Sus actividades delictivas se producen sin planificacin previa y con una violencia
innecesaria.
Por lo comn, no tienen influencia ni ningn peso especfico en el mundo del delito.
Su organizacin carece de estructura, limitndose sus integrantes a ejecutar las
rdenes del lder, cumpliendo el rol que les ha sido encomendado en cada caso.
Su vocacin de continuidad no tiene a penas arraigo entre los miembros del grupo.
Sus integrantes son fcilmente sustituibles si es detenido por la Polica y, si el
detenido es el lder, el grupo, simplemente, desaparece.

FORMAS ESTRUCTURADAS DE
CRIMINALIDAD

ELEMENTO ESTRUCTURAL: Asociacin de personas.
ELEMENTO FINALISTA: La asociacin se dirige a la realizacin permanente
o reiterada, no meramente ocasional (elemento temporal), de ciertos
delitos: secuestro, delitos relativos a la prostitucin, robo, hurto o robo de
vehculos, estafas, blanqueo de capitales, trfico de drogas, especies,
falsificacin de moneda, trfico y depsito de armas, terrorismo, delitos
contra el patrimonio, contrabando.
No obstante, hay que destacar la importancia de la opcin por un nmeros
clausus de las figuras delictivas susceptibles de inclusin en la criminalidad
organizada. Es esta una lnea ms adecuada que permitir la integracin del
concepto de criminalidad organizada con cualquier tipo de figura delictiva.
2.- Convencionales (grupos organizados)
Estos grupos son de caractersticas similares a la anterior, pero dan una
vuelta de tuerca ms respecto de su organizacin, as puede decirse
que son grupos que:
Los miembros poseen ciertas habilidades especficas, por lo que se
dedican a determinadas actividades delictivas que preparan y
planifican.
Tienen antecedentes policiales y entre ellos suele haber mujeres.
Algunos de sus miembros puede que estn socialmente adaptados,
aunque viven del delito.
La unin entre ellos es definida y estable, con cierto grado de
jerarquizacin y algunas normas de conducta establecidas y aceptadas
por todos.
Han consolidado su posicin respecto de otros grupos, superndolos
en influencia.
Extienden su dominio a otros puntos.
Generalmente tienen autonoma. No se deben a nadie, salvo a
organizaciones ms poderosas a las que sirven en contadas ocasiones.


3.- Evolucionadas (organizaciones de tipo mafioso)
Estamos frente al tipo de organizacin criminal ms y mejor estructurado. Ninguna
organizacin menor puede hacerle ningn tipo de sombra ni entorpecer de ninguna
manera sus actividades. Podemos decir que ha alcanzado su mximo desarrollo,
dominando un territorio de actuacin que puede abarcar varios pases y tienen una
serie de elementos comunes que las identifican:
La unin entre ellos es rgida, jerarquizada y con un cdigo de conducta estricto
aplicando castigos implacables, frente a deserciones o infidelidades.
Planifican meticulosamente todos sus actos, utilizando numerosos y cualificados
medios.
Sus ingresos y beneficios proceden de grandes operaciones criminales (trfico de
drogas o armas a gran escala, fuertes inversiones en negocios de los bajos fondos:
prostitucin, etc.)
Invierten en actividades legales, constituyendo sociedades interpuestas, algunas de
ellas en los reconocidos como parasos fiscales, que utilizan para el lavado del dinero
ilcitamente obtenido.
El staff directivo (jefe y lugartenientes) mantienen una vida de apariencia legal,
tratando y muchas veces consiguiendo, relacionarse con la mejor sociedad.
Mantienen y llevan tras de s los mejores despachos de abogados, banqueros,
economistas y profesionales que disean los entramados mercantiles necesarios para
evaporar el dinero y licuarlo en el momento deseado en los parasos fiscales a los que
ya hemos hecho referencia.
MANIFESTACIONES DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

A) ACTIVIDAD ECONMICA. La delincuencia organizada en nuestro pas sigue sus
propios parmetros. No tiene mayor contacto con la delincuencia comn. Por
ejemplo, en cuanto al narcotrfico, las grandes bandas delincuenciales llamadas
"firmas" se dedican a remitir al exterior pasta bsica o clorhidrato para los
denominados "carteles".
La delincuencia organizada por lo general acta en bandas, cuenta con armamento
de guerra, con una logstica bien estructurada (grupos de apoyo, autos, chalecos
antibalas, etc.), planifica sus actos delictivos (reglajes, obtienen informacin antes
de cometer el delito).
B) EJERCICIO DEL PODER POLTICO. La corrupcin se puede llamar el delito de
cuello blanco, impera en casi todos los estamentos de la sociedad y muy difcil de
detectar y de combatir, por el tipo de actores que participan, generalmente polticos
empleados pblicos, etc.
El aprovechamiento del poder poltico con fines personales, es un delito de muy difcil
persecucin, pues los polticos tienen redes de proteccin en diferentes estamentos
del quehacer nacional.
C) DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGA. Si bien es
cierto que el desarrollo de la ciencia y la tecnologa ha abierto
los caminos para el desarrollo de nuestros pases, la
delincuencia con las ingentes cantidades de dinero que generan
sus actividades ilcitas, se valen de todos estos adelantos para
afianzar su poder y para alargar ms sus tentculos en
desmedro de la sociedad mundial, ya que es muy difcil rastrear
todo ese capital que se denomina el lavado de activos, lo nico
que podemos hacer es hacer tratos entre gobiernos para poder
combatir y detectar estos actos ilcitos.

TIPOLOGAS CRIMINALES

LA JERARQUA ESTNDAR O TIPOLOGA 1
Tambin conocida como estructura piramidal. Se le considera la estructura
ms rgida, tradicional y comn entre los grupos de criminalidad organizada.
Se caracteriza por tener un comando o liderazgo unificado a partir del cual se
origina una jerarqua vertical con roles claramente definidos y asignados a
sus escalones de integrantes. Las tareas se asignan de manera clara y definida
para cada integrante segn su nivel. Las organizaciones que se adscriben a
esta tipologa adoptan un cdigo de conducta que privilegia la lealtad, el
secreto y la obediencia al jefe. Poseen un sistema de control interno muye
stricto y que ejecuta sanciones disciplinarias violentas. Utilizan un nombre y
la vinculacin entre sus integrantes se funda en lazos familiares, tnicos o de
estrato social. El nmero de sus integrantes es variado segn la presencia
histrica de la organizacin. En su modus operandi se recurre con frecuencia
ala corrupcin, el chantaje y la violencia.
Los expertos de las Naciones Unidas consideran como exponentes de la
tipologa que hemos descrito a los grupos criminales que operan en China y
en Europa del Este.

LA JERARQUA REGIONAL O TIPOLOGA 2
Al igual que en la tipologa anterior en esta segunda la caracterstica
esencial se refiere al liderazgo nico. Si bien existe una jerarqua rgida y
definida a partir de un mando central. De l se desprenden
estructuras regionales que tienen un alto grado de autonoma operativa y
cuyo jefe posee capacidad de decisin sobre su espacio regional. Sin
embargo, las instrucciones del mando central de la organizacin pueden
dejar sin efecto cualquier iniciativa o decisin del mando regional. Ahora
bien, la disciplina interna es muy estricta y se basa en el respeto a un
cdigo de reglas de lealtad y perdn denominado generalmente el
estatuto. La actividad de las organizaciones de esta tipologa es
descentralizada y se desarrolla simultneamente en varias reas
geogrficas de influencia o regiones. Por esta razn se trata de
estructuras que cuentan con muchos grupos asociados e integrantes. La
militancia en estos grupos se origina en la fuerte identidad social que
vincula a sus miembros los cuales provienen de un mismo ncleo
poblacional o barrio. Su amplia expansin regional le permite
involucrarse en una gran variedad de actividades ilcitas. En su modus
operandi
El uso de la violencia es bastante frecuente.
LA AGRUPACIN JERRQUICA O TIPOLOGA 3

Como su nombre lo indica esta tipologa identifica a una
estructura corporativa que rene a varios grupos criminales. La conduccin
en la agrupacin jerrquica es delegada a un ncleo de representantes de
cada grupo integrado, y que recibe distintas denominaciones como
Consejo o Cuerpo Vigilante. Los acuerdos que se gestan y adoptan
al interior de este ncleo de gobierno se recepcionan e inciden en todos los
grupos asociados. El surgimiento de las agrupaciones jerrquicas obedece a
cuestiones tcticas o de coyuntura. Con ellas los grupos se gestan un mbito
de concertacin que les permite compartir o dividirse mercados y reas de
influencia, as como resolver los conflictos existentes entre ellos. Ahora bien,
cada grupo integrante posee su
propia jerarqua interna y su propia estructura, la cual suele ser del tipo pira
midal o jerarqua estndar. Adems los grupos integrantes se dedican a
actividades ilcitas diferentes y adecuadas a las oportunidades del rea
geogrfica donde operan. Por consiguiente, mantiene ante los dems grupos
plena autonoma operativa. Por su condicin corporativa la tipologa que
analizamos puede dedicarse a varias actividades delictivas y estar
compuesta por un gran nmero de integrantes. Estos ltimos suelen
provenir de un mismo grupo tnico o emigrante, o de un espacio comn
como la crcel.
EL GRUPO CENTRAL O TIPOLOGA 4

Es la tipologa representativa de las estructuras flexibles. Como en el caso
dela tipologa 1 o de jerarqua estndar, la que ahora describimos es un
modelo de estructura muy frecuente entre las organizaciones criminales
modernas. En primer lugar, hay que sealar que estos grupos criminales
estn integrados por un nmero reducido de miembros y carecen de un
nombre que los identifique de manera interna o externa. En segundo
lugar, como se seal, se trata de estructuras flexibles pero que operan
con un nmero limitado de agentes que no excede de 20. Los integrantes
en pleno componen el ncleo central que adopta decisiones e impone la
disciplina por consenso y acuerdo. A su interior, pues, no existe un
liderazgo nico, por lo que se les considera como estructuras
horizontales. Por ltimo, es de destacar que los integrantes pueden
ingresar o retirarse del grupo central segn las coyuntura y las
necesidades operativas de la organizacin. Se aplica, pues, una poltica de
disociacin voluntaria o por renovacin de cuadros. No se ha observado
un uso relevante de medios violentos para imponer el control interno.
LA RED CRIMINAL O TIPOLOGA 5
La Red Criminal es una organizacin flexible por excelencia. Desarrolla
actividades altamente profesionales e intercambiables. Es la estructura
criminal de diseo ms complejo. Su tamao y actividades son variables.
Carecen de un nombre que las identifique, lo que resulta coherente con
su naturaleza dinmica fluida y mutable. En la red criminal un rol esencial le
corresponde a los individuos clave que operan como conectores o puntos
nodales. Frecuentemente se trata de un individuo clave que esta rodeado por
una constelacin de individuos o grupos que le ayudan a realizar un proyecto
criminal y que configuran la red. Es importante destacar, que los individuos
clave no se consideran integrantes de ninguno de los grupos delictivos que se
incorporan a la red. Slo permanecen ligados a ella mediante un conjunto
variado de proyectos delictivos. Ahora bien, la red se integra con un nmero
manejable de personas que realizan sus actividades de manera simultanea o
paralela y que no siempre se relacionan entre si. No obstante, no todos los
componentes de la red poseen igual nivel de relevancia para el desarrollo de
sus actividades delictivas. As, por ejemplo, la red criminal cuenta, a su vez,
con una red externa de criminales que operan como una estructura
complementaria de reserva o apoyo, y que puede ser activada segn las
necesidades de realizacin de acciones criminales violentas o especiales.
LA CRIMINALIDAD EN EL PER.

La inseguridad ciudadana es un fenmeno social de carcter estructural que
histricamente se ha expresado a travs del tiempo; y, que actualmente
tiene
especiales connotaciones dada su extrema violencia. El Per no se escapa a
esta realidad que debe ser comprendida y entendida por todos nosotros no
slo como un problema policial y judicial, sino sobre todo, como un hecho
de
tipo econmico social y cultural.
La violencia social, es pues "un producto histrico, no surge de un da para
otro. Una sociedad se va haciendo progresivamente violenta cuando en el
proceso de su formacin, los elementos que la componen no logran
integrarse armnicamente; cuando las relaciones tnicas, econmicas, de
clase, de espacios regionales y de estructuracin del Estado y la
nacin, no fluyen de manera continua... En el proceso histrico de
conformacin del Per, las relaciones sociales han sido profundamente
asimtricas, injustas y con tendencia a la dominacin y explotacin de unos
sectores sobre otros, donde la violencia ha sido el punto focal de estas
relaciones, desde el incanato, la conquista, la colonia y el periodo
republicano hasta nuestros das"
TIPOS PENALES RELACIONADOS AL
TEMA EN MENCION
Artculo 317.- ASOCIACIN ILCITA
El que forma parte de una organizacin de dos o ms personas
destinada a cometer delitos ser reprimido por el slo hecho de ser
miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de seis aos.

Cuando la organizacin est destinada a cometer los delitos
previstos en los artculos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al
298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 333; 346 al 350 o la Ley
N 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena ser no
menor de ocho ni mayor de quince aos, de ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin conforme al
artculo 36 incisos 1, 2 y 4, imponindose adems, de ser el caso, las
consecuencias accesorias del artculo 105 numerales 2) y 4),
debindose dictar las medidas cautelares que correspondan para
garantizar dicho fin .


Artculo 317-A.- Marcaje o reglaje
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis aos el que para cometer o facilitar la comisin de cualquiera de los delitos
previstos en los artculos 106, 107, 108, 108-A, 121, 152, 153, 170, 171, 172,
173, 173-A, 175, 176, 176-A, 177, 185, 186, 188, 189 o 200 del Cdigo Penal,
acopia o entrega informacin, realiza vigilancia o seguimiento, o colabora en la
ejecucin de tales conductas mediante el uso de armas, vehculos, telfonos u
otros instrumentos idneos.
La pena privativa de libertad ser no menor de seis ni mayor de diez aos
cuando el agente:
1. Es funcionario o servidor pblico y aprovecha su cargo para la comisin del
delito.
2. Mantiene o mantuvo vnculo laboral con la vctima u otro vnculo que la
impulse a esta ltima a depositar su confianza en el agente.
3. Utilice a un menor de edad.
4. Labora, pertenece o est vinculado a una empresa del sistema financiero y,
por razn de su cargo u oficio, tiene conocimiento de los ingresos econmicos,
operaciones bancarias u otros datos sobre el patrimonio de la vctima.
5. Acta en condicin de integrante de una organizacin criminal.