LEY N 793 LEY CREADORA DE LA UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO (UAF)

Publicada en La Gaceta Diario Oficial Edicin N 117 de fecha 22 de Junio 2012 Managua, Nicaragua. C.A.

GAFI: GRUPOS REGIONALES

El GAFI: Grupo de Accin Financiera Internacional; es un organismo intergubernamental cuyo propsito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo. Se cre en Pars en julio de 1989 por la Cumbre del G-7, con el fin de estudiar medidas de lucha contra el blanqueo de capitales. Inicialmente lo integraban 16 miembros, y en la actualidad forman parte de este grupo 31 pases y 2 organismos internacionales: Pases: Alemania, Espaa, Islandia, Reino Unido,
Argentina, Estados Unidos, Italia, Rusia, Australia, Finlandia, Japn, Singapur, Austria, Francia, Luxembugo, Sudfrica, Blgica, Grecia, Mxico, Suecia, Brasil, Holanda, Noruega, Suiza, Canad, Hong Kong, China, Nueva Zelanda, Turqua, Dinamarca, Irlanda, Portugal; Organismos internacionales: Comisin Europa y Consejo de Cooperacin del Golfo.

Organismos Regionales:

GAFI
Grupo del Este y del Sur de Africa (ESAAMLG) Comit de Expertos del Consejo de Europa (MONEYVAL) Grupo de Accin Financiera del Medio Este y Norte de Africa (MENAFATF) GRUPO ASIA PACIFICO

GAFIC

GAFISUD

Grupo Euroasitico (EAG)

PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR NICARAGUA EN MATERIA PLD/FT/CO

1 2 3 4

Convencin NU Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas (Convencin de Viena-1988)

Convencin Internac. de las Naciones Unidas para la Supresin del Financiamiento al Terrorismo (2001)

Convencin de las Naciones Unidas Contra la Corrupcin (Mrida 2003)

Convencin de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado (Convencin de Palermo 2000)

Otros Acuerdos-Tratados-Convenciones-

LEGISLACIN NACIONAL

NICARAGUA- SISTEMA DE PREVENCIN PLD/FT/CO

SUJETOS OBLIGADOS

UAF

ENTES REGULADORES

PODER EJECUTIVO

COMISIN DE ANALISIS FINANCIERO

SEGURIDAD DEMOCRATICA

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Solicitar

Recibir

Intercambiar Informacin

Analizar

IMPONER SANCIONES

Transmitir

Proponer Polticas PLD/FT/CO

SUJETOS OBLIGADOS

REGULADOS

SUJETOS OBLIGADOS

NO REGULADOS

OTROS CLASIFICADOS POR LA UAF

Personas Naturales y Personas Jurdicas que manejen fondos, recursos e informacin Operaciones que superen umbrales

SUJETOS OBLIGADOS
Programa de Prevencin de Lavado de Dinero, Bienes y Activos Provenientes de Actividades Ilcitas y Financiamiento al Terrorismo Polticas de Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente
Estructura Administrativa de Implementacin y Control - Cdigo de Conducta Recursos para implementacin

Monitoreo para la deteccin temprana de Operaciones Sospechosas (ROS) Programa de Capacitacin ALD/FT/CO Evaluacin peridica
INFORMACIN FINANCIERA REQUERIMIENTO S JUDICIALES

ROS

RTE

SIBOIF
Comunicacin con todas las reas

CONAMI
Supervisa Extra situ In situ

Dicta Normativas, Polticas, Manuales

Proteccin Legal

Aplica Medidas Correctivas y Sancionadoras

INTUR Colaboracin UAF INFOCOOP Colaboracin Interinstitucional

UAF REPORTE TCNICO CONCLUSIVO

SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO (UAF)

MINISTERIO PBLICO

AUTORIDADES EJECUTORAS DE LA LEY