JORGE ANTUNEZ CANDIAS DOCENTE: LIC.

NORMA ANGELICA GODINEZ

FRAUDE
ARTICULO 223. A quien por medio del engao o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilcitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrn: I. De treinta a noventa das multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de cincuenta veces el salario mnimo; II. Prisin de seis meses a tres aos y de noventa a doscientos cincuenta das multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de cincuenta pero no de quinientas veces el salario mnimo; III. Prisin de tres a seis aos y de doscientos cincuenta a setecientos cincuenta das multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de quinientas pero no de cinco mil veces el salario mnimo; y IV. Prisin de seis a doce aos y de setecientos cincuenta a mil doscientos cincuenta das multa, si el valor de lo defraudado excede de cinco mil salarios mnimos.

Cuando el delito se cometa en contra de dos o ms personas, se impondr adems las dos terceras partes de las penas previstas en las fracciones anteriores.

FRAUDE
Del latn fraus, un fraude es una accin que resulta contraria a

la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una organizacin (como el Estado o una empresa). encargado de vigilar la ejecucin de contratos, ya sean pblicos o privados, para representar intereses opuestos. El fraude, por lo tanto, est penado por la ley. contra el patrimonio o la propiedad. Consiste en un engao para obtener un bien patrimonial, haciendo creer a la persona o la empresa que paga que obtendr algo que, en realidad, no existe.

Para el derecho, un fraude es un delito cometido por el

El concepto de fraude est asociado al de estafa, que es un delito

FRAUDE
ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL DE FRAUDE
Presupuesto: que la otra persona se encuentre en un

error, que alcance lucro.

Elementos objetivos: engaar, aprovecharse del error,

hacerle ilcitamente de una cosa, alcanzar lucro indebido. Bien Jurdico Tutelado: Patrimonio

FRAUDE

Referentes al Sujeto Activo: Cualquier persona fsica Referentes al Sujeto Pasivo: Persona fsica o moral Referencias Temporales: No hay. Referencias Espaciales: No hay. Referencias de medios de comisin: Dolo. Referencias al objeto material: cosa / lucro. Elementos normativos: engaar, aprovecharse, error, ilcitamente, cosa, lucro. Elemento subjetivo: Circunstancias objetivas de punibilidad:

FRAUDE

El fraude es un concepto de connotacin negativa, ya que implica actitudes engaosas, ardides, dolo, o sea intencin maliciosa. Cuando se le dice a una persona que es un fraude, es decirle que toda ella es una mentira, pues se desenvuelve en su vida con ocultamiento de sus verdaderas intenciones. Fraus omnia corrumpit, decan los antiguos romanos, que queran explicar el carcter del fraude como corruptor de todo lo que lo involucra. Se puede defraudar a un amigo o a un pariente, cuando se lo estafa en su confianza, o en la retribucin de sus afectos, pero en muchas ocasiones la defraudacin sobrepasa los lmites de la tica para violar deberes jurdicos, burlando la ley. La intencin del que comete fraude es lograr un beneficio a travs del engao. El fraude es un delito penado por los cdigos penales del mundo, cuya especie ms conocida es la estafa. En el mbito civil los actos hechos con fraude, cometidos en perjuicio de los acreedores, como por ejemplo cuando un deudor enajena sus bienes para insolventarse adrede, y as no poder responder por sus obligaciones, son actos revocables a travs de la accin pauliana. El fraude electoral es un engao hacia la ciudadana, y se realiza mediante compra de votos, colocando sufragios como emitidos por personas ya fallecidas que an figuran en el padrn electoral, u ocultando votos. Fraude fiscal es ocultar bienes o ingresos, o de cualquier modo evadir el pago de las contribuciones fiscales, impuestas a los contribuyentes. Quien engaa a un Juez en un juicio, comete fraude procesal, impidindole ver los hechos tal como han acontecido, y por lo tanto obstaculizando la concrecin de la justicia.

FRAUDE
ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE. DIFERENCIAS. Mientras que en

el delito de abuso de confianza es esencial la accin de disponer o disipar la cosa, violando la finalidad jurdica de la tenencia, en forma tal que el abusario obre como si fuera su dueo, tratndose del delito de fraude se requiere la concurrencia del engao por parte del autor, esto es, cuando ste realiza una actividad positivamente mentirosa que hace incurrir en una creencia falsa a la vctima o cuando se aprovecha del error en que sta se encuentra, pues si bien en uno y otro ilcitos, el autor alcanza un lucro indebido, que implica disminucin patrimonial para el ofendido; de todas formas lo que es esencial es que en el abuso de confianza la tenencia del objeto le ha sido confiada voluntariamente, slo que viola la finalidad jurdica de la tenencia; en tanto que en el fraude el autor se hace de la cosa o valores, mediante el engao o maquinaciones a que recurre para obtener su entrega.

FRAUDE
Artculo 224. Se impondrn las penas previstas en el artculo anterior, a quien: I. Por ttulo oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene derecho a disponer o la arriende, hipoteque, empee o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la grav, parte de ellos o un lucro equivalente; II. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, como consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre propio o de otro, de un documento nominativo, a la orden o al portador, contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo; III. Venda a dos personas una misma cosa, sea mueble o inmueble, y reciba el precio de la primera, de la segunda enajenacin o de ambas, o parte de l, o cualquier otro lucro, con perjuicio del primero o del segundo comprador; IV. Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial y no pague el importe; V. En carcter de fabricante, comerciante, empresario, contratista o constructor de una obra, suministre o emplee en sta materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las convenidas, o mano de obra inferior a la estipulada, si ha recibido el precio convenido o parte de l;

FRAUDE
VI.

Como intermediarios en operaciones de traslacin de dominio de bienes inmuebles o de gravmenes reales sobre stos que obtengan dinero, ttulos o valores por el importe de su precio a cuenta de l o para constituir ese gravamen, si no los destinaren al objeto de la operacin concertada por su disposicin en provecho propio o de otro. Para los efectos de este delito se entender que un intermediario no ha dado su destino o ha dispuesto del dinero, ttulos o valores obtenidos por el importe del precio o a cuenta del inmueble objeto de la traslacin de dominio o del gravamen real, si no realiza su depsito en cualquier institucin facultada para ello dentro de los treinta das siguientes a su recepcin en favor de su propietario o poseedor, a menos que lo hubiese entregado dentro de ese trmino al vendedor o al deudor del gravamen real o devuelto al comprador o al acreedor del mismo gravamen. El depsito se entregar por la institucin de que se trate a su propietario o al comprador.
Por s, o por interpsita persona, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes o sin satisfacer los requisitos sealados en el permiso obtenido, fraccione o divida en lotes un terreno urbano o rstico, con o sin construcciones, propio o ajeno y transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesin o cualquier otro derecho sobre alguno de esos lotes.

VII.

FRAUDE
VIII.Venda, intercambie o haga efectivos vales utilizados para

canjear bienes y servicios, con conocimiento de que son falsos. [Fraccin adicionada mediante Decreto No. 1083-2010 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 51 del 26 de junio de 2010] IX. Incumpla los trminos contractuales ocasionando un perjuicio a persona o agrupacin dedicada a la actividad agropecuaria, por motivo de la comercializacin de sus productos. En el supuesto de la fraccin IX, la pena de prisin se incrementar hasta en una tercera parte de la prevista en el artculo 223. [Artculo adicionado con un segundo prrafo y una fraccin IX, mediante Decreto No. 290-2011 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 39 del 14 de mayo de 2011]

FRAUDE
Artculo 225. A quien por medio del engao o aprovechando el error en que otro se halle le cause perjuicio patrimonial, se le impondrn de seis meses a dos aos seis meses de prisin y de setenta y cinco a doscientos das multa.
Artculo 226. Se equipara al delito de fraude y se sancionar con prisin de seis meses a diez aos y de cuatrocientos a cuatro mil das multa, al que valindose

del cargo que ocupe en el gobierno o en cualquiera agrupacin de carcter sindical, social, o de sus relaciones con funcionarios o dirigentes de dichos organismos, obtenga dinero, valores, ddivas, obsequios o cualquier otro beneficio, a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento de salario en los mismos.

Artculo 226 Bis. Al que alcance un lucro indebido para s o para otro, valindose de alguna manipulacin informtica, alteracin de programas sistematizados, del empleo no autorizado de datos o artificio semejante, se le impondr la punibilidad sealada para el delito de fraude. [Artculo adicionado mediante Decreto No. 747-09 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 95 del 28 de noviembre de 2009]

ADMINISTRACIN FRAUDULENTA
Artculo 227.

A quien por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administracin, de hecho o de derecho, de bienes de ajenos, con nimo de lucro, perjudique al titular de stos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o emplendolos indebidamente, o a sabiendas, realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrn las penas previstas para el delito de fraude.

INSOLVENCIA FRAUDULENTA EN PERJUCIO DE ACREDORES

Artculo 228.

A quien se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores, se le impondrn de seis meses a cuatro aos de prisin y de cincuenta a trescientos das multa.