SARLAFT

La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA soportada en el numeral 3 literal a) del artculo 326 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero y en el numeral 9 del artculo 11 del Decreto 4327 de 2005 EXPIDE DERROGA CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 ( Abril 19 ) OBLIGACIONES Instruccin sobre la
Miembros de junta Directiva, representantes Legales, revisores fiscales Y oficiales de cumplimiento De las entidades sometidas a Inspeccin y vigilancia administracin del riesgo de lavado de activos y de la financiacin del terrorismo, estableciendo los parmetros mnimos que las entidades vigiladas .deben atender en el desarrollo e implementacin del Sistema de Administracin del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacin del terrorismo las Circulares Externas 03 y 10 de 2005 junto con sus respectivos anexos expedidas por la antigua Superintendencia de Valores y sustituye en su integridad el Captulo Dcimo Primero de la Circular Externa 007 de 1996 Circular Bsica Jurdica- junto con sus anexos

Fecha limite de implementacin

01/01/20 08

Nuevos formatos anexos para ROS por parte de obligados

Anexos I: instructivo y formato ROS Anexos II: instructivo y formato transacciones en efectivo Anexos III : instructivo y formato clientes exonerados. Entre otros.

Que se debe hacer?

Vigilancia al cumplimiento

La Junta Directiva u rgano que haga sus veces, y estar a disposicin de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Quien debe hacer el seguimiento

Elaborar cronograma para la implementacin y ajuste a las instrucciones adoptadas mediante la presente circular