III.

INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA EL FUNCIONAMIENTO DEL TERRORISMO Y SU CAPACIDAD DE IMPLEMENTACION EN MEXICO

El Convenio Internacional contra el Financiamiento del Terrorismo (ONU, 1999) tipifica el delito de financiacin del terrorismo que debe servir como referente principal a las autoridades de Mxico. Quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilcita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intencin de que se utilicen, o a sabiendas de que sern utilizados, en todo o en parte, para cometer... [actos definidos como terroristas].

El Convenio de la ONU de 1999 menciona de manera general el financiamiento de cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situacin de conflicto armado....

Para que el delito de financiamiento del terrorismo sea constituido, no es necesario que los fondos reunidos hubieran sido utilizados, sino que basta con que hubieran sido reunidos con el objetivo de co- meter un acto terrorista (artculos 2o. y 3o.).

El artculo 5o. compromete a los Estados a sancionar a las personas jurdicas residentes en su territorio o constituidas conforme a su legislacin. Incluso si la sancin queda abierta en su amplitud, es decir, penal, civil o administrativa.

El artculo 8o. Enuncia disposiciones para obligar a cada Estado a tomar todas las medidas que resulten necesarias, de conformidad con sus principios jurdicos internos, para la identificacin, la deteccin y el aseguramiento o la incautacin de todos los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos

Cabe destacar que Mxico no ha incorporado a su legislacin el 41% de las clusulas de este Convenio. Si adems se analiza la capacidad de implementacin de cada una de las clusulas del mismo, se llega a la conclusin de que Mxico no estar en condiciones de cumplir con el 86% de lo estipulado.

El Grupo de Accin Financiera Internacional es una organizacin intergubernamental que tiene el propsito de desarrollar y promover polticas pblicas nacionales e internacionales dirigidas a combatir el lavado de dinero y el terrorismo. Ha generado cuarenta recomendaciones contra el lavado de dinero y nueve contra el financiamiento del terrorismo.

1. Ratificacin y colocacin de los instrumentos de las Naciones Unidas: Cada pas debera tomar las medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin restriccin la Convencin de 1999 de las Naciones Unidas para la represin del financiamiento del terrorismo. Los pases deberan aplicar inmediatamente las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la prevencin y represin del financiamiento de los actos terroristas, en particular la resolucin 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

RECOMENDACIONES CONTRA LA FINANCIACION DEL TERRORISMO:

2. Incriminacin del financiamiento del terrorismo y del lavado de capital cometido en el mbito de las actividades terroristas: Cada pas debera erigir en infraccin penal el financiamiento del terrorismo, de los actos terroristas y de las organizaciones terroristas. Esta segunda recomendacin aconseja tipificar el financiamiento del terrorismo, de los actos terroristas y de las organizaciones terroristas.

3. Congelacin y confiscacin de los bienes de los terroristas: Cada pas debera establecer medidas para congelar sin demora los fondos y otros bienes de los terroristas y de los que financian al terrorismo y a las organizaciones terroristas. En este rubro, Mxico se caracteriza por la ausencia de autonoma, de controles sofisticados e inactividad operativa de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto se traduce en una escassima capacidad de brindar apoyo a la generacin de material probatorio de naturaleza financiera para ser usado por las autoridades judiciales.

Esto se traduce en una escassima capacidad de brindar apoyo a la generacin de material probatorio de naturaleza financiera para ser usado por las autoridades judiciales. Un factor que limita actualmente la implementacin de esta poltica pblica es la pobre coordinacin interinstitucional entre los organismos de seguridad pblica (AFI), fiscalas, rganos de inteligencia financiera (Hacienda), y seguridad nacional (CISEN).