RENDICIN DE CUENTAS 2013

NUESTRAS APUESTAS ESTRATGICAS

El mejor modelo solidario Una empresa bien planeada Una empresa que crece de manera sostenible Una empresa financieramente sana y generadora de valor econmico. Una empresa saludable Una empresa con calidad total Una empresa inteligente El mejor lugar para trabajar Una empresa bien informada

EL MEJOR MODELO SOLIDARIO

INFORME DE GESTION CONSEJO DE ADMINISTRACION AO 2012

Membresia Abierta y Voluntaria

ADMISIONES 2012 533 nuevos asociados RETIROS 2012 330 retiros voluntarios
SUCURSAL BOLIVAR ATLANTICO CORDOBA SANTANDER BOYACA ANTIOQUIA VALLE SUCRE CESAR MAGDALENA TOTAL ASOCIADOS ADMITIDOS 136 109 87 51 46 32 30 32 10 0 533

2011 510 asociados

2011 387 retiros

ASOCIADOS RETIRADOS 52 49 10 29 37 37 33 32 36 15 330

Composicin actual base de asociados

ASOCIADOS JURIDICOS

SUCURSAL

ASOCIADOS EMPLEADOS DE SALUD_ FAMILIAR

ASOCIADOS EMPLEADOS DE COOSALUD ESS-EPSS

ASOCIADOS EMPLEADOS DE LA FUNDACION COOSALUD ESS-EPSS

ASOCIADOS EMPLEADOS DE APLISALUD

ASOCIADOS TOTAL INDEPENDIENT ASOCIADOS ES

ANTIOQUIA ATLANTICO BOLIVAR BOYACA CESAR CORDOBA CUNDINAMARCA MAGDALENA SANTANDER SUCRE VALLE TOTAL

6 5 4 0 2 1 1 9 11 5 5 49

25 19 0 12 5 5 0 12 76 1 24 179

68 59 130 36 17 14 3 55 68 23 46 519

0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

11 3 11 3 4 3 0 1 8 1 0 45

345 578 2129 205 197 255 16 283 463 260 649 5380

455 664 2309 256 225 278 20 360 626 290 724 6207

SUCURSAL 05-ANTIOQUIA 08-ATLANTICO 11-CUNDINAMARCA 13-BOLIVAR 15-BOYACA 20-CESAR 23-CORDOBA 47-MAGDALENA 68-SANTANDER 70-SUCRE 76-VALLE

RECAUDO_AP_SOCI AL RECAUDO_F_MUTUAL RECAUDO_C_ADMON $ 17,095,860 $ 4,831,424 $ 212,320 $ 18,178,686 $ 5,189,926 $ 362,777 $ 6,080,058 $ 910,954 $ $ 78,093,666 $ 21,804,072 $ 873,133 $ 23,427,375 $ 3,503,526 $ 159,377 $ 6,176,713 $ 1,793,716 $ 164,324 $ 7,147,748 $ 1,825,168 $ 330,909 $ 46,830,335 $ 5,217,918 $ 58,915 $ 296,648,157 $ 32,781,440 $ 1,696,039 $ 76,478,443 $ 7,608,915 $ 1,854,088 $ 27,273,317 $ 5,722,341 $ 157,143 $ 603,430,358 $91,189,400 $ 5,869,025

Contribucin Econmica
SUMATORIA $ 22,139,604 $ 23,731,389 $ 6,991,012 $ 100,770,871 $ 27,090,278 $ 8,134,753 $ 9,303,825 $ 52,107,168 $ 331,125,636 $ 85,941,446 $ 33,152,801 $ 700,488,783

Saldo a dic. 2011 FONDO DE EDUCACION FONDO DE SOLIDARIDAD FONDO MUTUAL TOTALES

Sdo/ contable a dic Mas Desctos para 2011 Fondo Mutual

Mas Distrib.excedentes del ao 2011 48.628.496,00 24.314.248,00 0 72.942.744,00

Pagos Dec.2880

Ejecutado del 2012

Saldo a Dic.2012

102.238.392,00 25.681.585,00 19.588.601,00 147.508.578,00

20.128.634,00 60.385.903,00 77.183.602,00 157.698.139,00

78.045.196,00 0 0 78.045.196,00

34.657.560,00 40.297.000,00 0 74.954.560,00

58.292.766,00 70.084.736,00 96.772.203,00 225.149.705,00

Informacin, Formacin y Educacin

SERVICIO EDUCATIVO Apoyos econmicos Formales para Estudios N BENEFICIARIO. 2012 213 BENEFICIARIO 2011 84

Capacitacin en Economa solidaria Capacitaciones en Programas Sociales Gestiones Educativas ante otras Entidades

474 1769 142 248 35 2.881

1224 0 23 185 16 2. 099

Cursos en Artes y Oficios Capacitacin directivos y comits de apoyo TOTAL

SERVICIO A LA COMUNIDAD
AUXILIO DECRETO 2880 FUNERARIO Asigno en Oveja Sucre En todas las En la Construccin de Sucursales un aula para biblioteca Se les apoyo Auxilios Funerarios en la Institucin Asociado y sus educativa Gabriel Familiares se Taboada beneficiaron 1301 Beneficindose ms de 500 estudiantes Comparadas con el ao anterior 2011 Valor de proyecto fue se beneficio a 297 de $48.628.926 (20% personas de excedentes del 2011) MICROCRDITOS En la sucursal de Atlntico se dio Crditos a los Asociados que sufrieron ola invernal 17 crditos por $4.900.000 A 13 asociado se desembolso crdito por un valor total se $11 millones.

PROYECCIONES 2013

Cumplir con las exigencia financiera del sistema de salud Crecimiento del capital y social Consolidar alianza estratgica con los diferentes sectores. Fortalecimiento del proyecto de comunicacin y fidelizacin Continuar con el desarrollo de los programas sociales en las sucursales como estrategia de conformacin de redes, para generar valor. Fomentar el emprendimiento orientada bajo la capacitacin en el manejo de los recursos (Recursos externo a travs de cooperacin ) Cumplir con los objetivos estratgicos con enfoque de una buena reputacin corporativa

MUCHAS GRACIAS

UNA EMPRESA SOSTENIBLE

Informe de la Gerencia

Nuestras Metas Misionales en el 2012

Indicador
CRECIMIENTO EMPRESARIAL

META 6%

REAL 9,4%

CUMPLIMIENTO 144%

NIVELES DE COMPETENCIA DEL TALENTO HUMANO

91%

91%

100%

GESTION DE LA INFORMACION

80%

79%

98,75%

NUMERO DE PROCESOS AUTOMATIZADOS

85%

84%

98,75%

UNA EMPRESA QUE CRECE DE MANERA SOSTENIBLE

Gestin de los Procesos Misionales

Nuestros Afiliados
Cierre ao 2011: 1278.041 afiliados Cierre ao 2012: 1397.586 afiliados Superamos la meta de crecimiento: de 6% a 9.4%

Validacin y Coincidencia en la BDUA

A Diciembre de 2012 se validaron 1392.604 registros: 99.6%

El indicador de coincidencia pas de 93,9% en Diciembre 2011 a 95,5% en Diciembre 2012 Superando la meta propuesta del 95%.

Identificacin Biomtrica
A 31 de diciembre de 2012: 54.4% es decir 754,593 afiliados de los actualmente activos.

UNA EMPRESA FINANCIERAMENTE SANA Y GENERADORA DE VALOR ECONMICO

Ingresos
UPC: incremento 38,9% 2012 2011 $546.177 millones $393.353millones

Recaudos por UPC: 99.1% 2012 2011 $541,104 millones $414,190 millones

 Recobros NO POS: 78.7% 2012 2011 $34.724 millones $19.436 millones Tendencia de Autorizaciones NO POS
VR. AUTORIZADO SERVICIOS NO POSS (2010-2011)
$32,161,025,471.56 $20,742,176,500.00 $25,051,162,902.38

2010 1

2011 2

2012 3

 Copagos ao 2012: $584.814.464 Aportes Sociales: Aumento del 0.5% 2012 2011 $603,430,358 $599,924,023

Cuentas por cobrar

Cartera UPC:
$54.949 millones Incremento 13.3% respecto a 2011. Variacin de 8 das respecto a diciembre de 2011

Cartera por recobros NO POS:

$36.434 millones

Cuentas por pagar

A proveedores de servicios de salud: 2012 2011 $90.751 millones $79.617 millones
Rotacin 59 das Variacin positiva 11 das respecto Dic 2011

Gasto Administrativo
$31.579 millones 5.78% de los ingresos operacionales por UPC

Costo en Servicios de Salud

Incremento 31.7% respecto al ao anterior 2012 2011 $546.952 millones $415.425 millones

Representan el 94,2% de los Ingresos

UNA EMPRESA SALUDABLE

Ejecucin del Costo

Ao 2012 Costo POS: 90,6% Costo NO POS: 96,6% Comportamiento por Sucursales
SUCURSAL BOYACA BOLIVAR SANTANDER CESAR MAGDALENA SUCRE ANTIOQUIA VALLE CORDOBA ATLANTICO COOSALUD 2012 120.1% 111.9% 106.7% 88.9% 87.5% 87.4% 86.0% 84.8% 79.1% 76.5% 90,6% 2011 122% 104% 99% 76% 85% 85% 96% 85% 83% 84% 91,5%

Utilizacin de Servicios
PLAN % UPC-S 2012 % UPC-S 2011

MEDICINA INTERNA ORTOPEDIA 01 ATENCION A MENORES DE 18 AOS ONCOLOGIA UCI ADULTOS CIRUGIA CARDIOVASCULAR

3.9% 3.6% 2.9% 2.9% 2.7% 1.7%

<0.9% 4.2% 4.8% 2.5% 4.1% 2.2%

OBSTETRICIA
INSUFICIENCIA RENAL PRIMER NIVEL FISIATRIA

1.6%
1.4% 1.2% 1.0%

2.5%
1.6% 0.9% <0,9%

Comportamiento Epidemiolgico
Grupo Etario Menores de un ao Preescolares y escolares (1-4 aos), (5-14 aos) Servicios usados mas costosos Neonatal, hospitalizacin en sala general y UCI Peditrica derivados de patologas relacionadas con la duracin del embarazo y el parto Internacin de alta complejidad UCI peditrica e internacin en mediana complejidad, en donde se hace fuerte el patrn infeccioso respiratorio y de todas las vas respiratorias superiores

Mujeres en edad reproductiva

Hombres en edad reproductiva

Cesrea, internacin en cuidados intensivos y asistencia del parto

UCI adultos, internacin y manejo por equipo interdisciplinario para pacientes con VIH e Insuficiencia renal.

Adultos 45-59 aos

Adultos mayores de 60 aos

UCI adultos, manejo del paciente con insuficiencia renal, manejo integral de pacientes con VIH e internacin en servicio de alta complejidad
Atencin hospitalaria en sala general y UCI adultos, predominantemente por trastornos cardiovasculares, neoplasias y enfermedades degenerativas tipo artritis y artrosis

Indicadores centinelas
Mortalidad Materna: Se presentaron 9 muertes maternas por causas directamente atribuibles al embarazo. La razn en Coosalud es 59, es decir por debajo del estndar permitido 75. Mortalidad Menores de 1 ao: Las labores de auditora y fortalecimiento del programa Mujer Segura, sigue mostrando sus resultados en la tasa de mortalidad infantil en menores de un ao. 7 x1.000 NV contra 16 del estndar Nacional

Mortalidad Menores 5 aos: La tasa en Coosalud es 259 por 100.000 NV, es decir por debajo del estndar Nacional 310.

Prevalencia enfermedades por VIH: En todas las sucursales por encima de la prevalencia nacional que es de 0,5 por 1.000 afiliados entre 19 y 59 aos, a excepcin de Boyac.

Prevalencia con hipertensin arterial: En Coosalud tienen mayor porcentaje las sucursales Bolvar y Valle donde las condiciones genticas de la poblacin afectan esta prevalencia.

Pacientes con insuficiencia renal: A los 591 pacientes con insuficiencia renal se les garantiza mensualmente la terapia de remplazo renal.

Gestin del Riesgo en Salud

Ms que corazn Tamizaje 63.619 Atencin 9.576

Mujer Segura Tamizaje 60.750 Atencin 3.049

 Respira Feliz 1782 nios en el programa Resultados: reduccin Hiperreactividad bronquial (45%) Atencin de urgencia (21%) Hospitalizaciones (1%)
Madre Canguro 32 nios en el programa Resultados: 97% desarrollo psicomotor Cero (0) rehospitalizaciones

UNA EMPRESA CON CALIDAD TOTAL

Gestin Jurdica
Se suscribieron 784 contratos:
324 capitados y 459 por eventos

229 contratos administrativos: $4.576 Millones.

Arriendos de infraestructura fsica Transporte Software Comunicaciones

 Fortalecimiento de oferta de servicios y programas de prevencin en salud Crecimiento y mejora en la atencin a nuestros usuarios Apuesta por la formacin y el desarrollo para la mejora de la productividad de los empleados Cumplimiento de las necesidades de capital e indicadores de permanencia

PROYECCIONES 2013

MUCHAS GRACIAS