SOBRE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

Pablo Walter Carpio Medina Profesor

II. NORMAS GENERALES :

INVESTIGACION ES DE CARCTER RESERVADO: Solo acceden partes y abogados acreditados,

Y en cualq. momento obtienen copias simples de actuaciones, solo para la defensa, y abogado lo hace con la reserva de la ley, bajo responsabilidad.
RESERVA DE LA INVESTIGAC. PREPARAT.: Si abog. reincide se notifica a patrocinado para sustituirlo en 2 das de notificado; si no lo hace se le nombra uno de oficio.

SECRETO DE INVESTIG:
Fiscal puede ordenar que alguna actuacin o documento se mantenga en secreto, si su conocimiento pueda dificultar xito de investigacin:-------------Fiscal hasta X 20 das prorrogables por Juez Prepar. hasta X 20 das

De la investig Preparat; y CARCTER DE

ACTUACIONES

Solo sirven para emitir resoluciones propias No son prueba para el Juzgam, salvo:
Actuaciones objetivas e irreproducibles.

De la Etapa Intermedia.

DE INVESTIG PREPARAT.

Prueba anticipada: art. 242 y ss Prueba preconstituida.

LA DENUNCIA
QUIENES
DENUNCIAN DEBERAN: Los obligados por mandato de la ley

326 a 328

PUEDEN: Cualquier persona ante autoridad, siempre sea de accin publica. A) Los obligados por ley: mdicos en funciones B) Educadores por delitos en C. Educativo.

NO OBLIGS. A DENUNCIAR

1. 2.

Nadie contra: cnyuge, parientes 4to. consang, y 2do afinidad. Si se ampara en el secreto profesional. (Ejem: abogados, curasetc)

CONTENIDO
DE LA DENUNCIA CONTENIDO

a) Identidad denunciante; B) Narracin detallada hechos; c) Si es posible, individualizacin del responsable. d) Firma, en su defecto huella digital.

Por cualquier medio: ESCRITA o Firma, en su defecto huella digital.

VERBAL (acta)

ACTOS INICIALES DE INVESTIGACION 329 a 333

FORMAS DE INICIAR LA INVESTIG. POR FISCAL

Fiscal inicia actos de investigacin

DE OFICIO: Si conoce o sospecha comisin de un hecho que revista caracteres de delito, de accin pblica. DE PARTE: Si hay impulso por medio de denunciante

Actuacin policial ACTUACION POLICIAL

a) Polica que conoce delito de inmediato da cuenta al Fiscal por va ms rpida y por escrito del hecho, elementos recogidos, actividad cumplida, y de la documentacin toda que existiere. b) Luego de comunicar a Fiscal, contina investigando, c) Realizar investigaciones que le delegue fiscal. d) Citaciones que hace PNP a personas para investigar puede hacerse hasta por 03 veces.

Informe policial

- Contiene antecedentes, diligencias y anlisis de hechos, anexos, actas, pericias, declaraciones, domicilio nombres. - SIN calificacin jurdica, SIN imputar responsabilidades. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Entre PNP y el Min Pub.

Forma parte de la Investigacin preparatoria 337.2 Finalidad 330 1) Realizar actos urgentes o inaplazables para determinar si han tenido lugar o no los hechos delictuosos; y 2) Asegurar los elementos materiales de su comisin, individualizar personas (involucradas y agraviados). 1) Plazo es de 20 das, salvo se produzca detencin de alguna persona. 2) Otro plazo distinto (mayor) que Fiscal podr fijar, atendiendo a las caractersticas complejidad y circunstancias de los hechos a investigar. 1) Quien se considere afectado por exceso de plazos, PEDIRA AL FISCAL le d termino. 2) Si Fiscal no acepta o fija un plazo irrazonable, afectado PEDIR AL JUEZInvPreparat., instando su pronunciamiento en control de plazos. Juez resolver en cinco das, previa audiencia con el fiscal y solicitante. 1) Afectado insta a pronunciamiento ante fiscal Superior, quien en 5to da se pronuncia: confirmando archivo, o ordena su formalizacin. 2) PROHIBICIN DE NUEVA DENUNCIA, salvo nuevos elementos conviccin, y ante el 1er fiscal que previno.

DILIGENCIAS PRELIMINARES

330

Plazo 334.2

Control en excesos de plazos 334.2

Si fiscal archiva denuncia 334

INVESTIGACION PREPARATORIA 336

Procedencia de formalizac. 336
Fiscal formalizar ante Juez la investigacin preparatoria y su continuacin: 1) Si hay indicios reveladores de existencia de un delito; 2) accin penal no ha prescrito; 3) Individualizado el imputado; 4) Est satisfecho requisito de procedibilidad si fuere el caso. a) Nombre completo de imputado; b) Hechos y tipificacin especfica. Puede hacer tipificaciones alternativas. c) Nombre de agraviado si fuere posible. d) Diligencias que de inmediato deban actuarse. a) Notificacin al imputado. b) Dirige comunicacin de formalizacin al JuezInvestigPreparatoria. c) Adjunta para el Juez, copia de disposicin fiscal de formalizacin.

Requisitos de Formalizacin: Contendr:

Formalidad de Formalizacin

InvestigPrelim directo a hacer acusacin 336.4

a) Si fiscal considera q diligs actuadas preliminarmente b) establecen la realidad del delito; c) e intervencin del imputado en su comisin

PUEDE directo FORMULAR ACUSACION

PLAZOS DE INVESTIG. PREPARATORIA 342

1. PLAZO SIMPLE FISCAL fija hasta 120 das naturales (04 meses) FISCAL puede prorrogar por nica vez hasta 60 das. ( 2 meses) FISCAL fija hasta 08 meses JUEZ , puede prorrogar hasta 08 meses ms. a pedido fiscal 1. Requiera actuacin de cantidad significativa de actos de investigacin. 2. Comprenda investigar de numerosos delitos. 3. Involucra cantidad importante de imputados o agraviados. SER 4. Se investiga delitos de imputados de bandas u org. criminales. COMPLEJO 5. demanda se realicen pericias de nutrida documentacin o UN complicados anlisis tcnicos. PROCESO 6. Necesita realizar gestiones procesales fuera del pais. 7. Deba revisar la gestin de Ps. Jurdicas o entidades del Estado.

2 PLAZO COMPLEJO

PLAZOS DE LA INVESTIG. PREPARATORI A:

DILIGENCIAS DE LA INVESTIG PREPARATORIA 337

Fiscal realiza investigaciones: 1) 2) Fiscal realiza diligencias de investig. que considere pertinentes y tiles. Dilig. Preliminares NO se repiten luego de formalizada. SI en ampliacin.

1) Fiscal puede : 2) 3)

Disponer la concurrencia de imputado, agraviado y otras personas, peritos, que puedan informar sobre circunstancias tiles para fines de investigacin. Ante inasistencia injustificada determina su conduccin compulsiva. Exigir informaciones de particulares o funcionarios pblicos.

1. Las partes pueden:

Solicitar a Fiscal las diligencias q consideren pertinentes y tiles.

2.
3.

Fiscal ordenar se realice aquellos que considere conducentes.

Si Fiscal rechaza solicitud, instar JuezInvPrep a fin de obtener pronunciamiento judicial, y el juez resuelve de inmediato.

Efectos de la formalizacin:

1.
2.

Suspende el curso de la prescripcin de accin penal. Y

Fiscal pierde facultad de archivar investig., sin intervencin del Juez.

DILIGENCIAS DE INVESTIG. PREPARATORIA 338

1) Fiscal puede permitir asistencia de sujetos procesales en diligencia a realizar, salvo excepcin de ley; lo que estar condicionada a su utilidad para esclarecer hechos, que no ocasionen perjuicio a la investigacin o que no impidan una pronta y regular actuacin. 2) Fiscal velar porq la concurrencia de personas autorizadas no interfieran en normal desarrollo del acto e impartir instrucciones obligatorias a los asistentes para conducir adecuadamente diligencias. Est facultado para excluirlos en cualquier momento si vulneran el orden y disciplina. 3) El fiscal, en su funcin de investigacin, puede solicitar intervencin de policia, y si es necesario, de la fuerza pblica, ordenando todo aquello necesario sea para el seguro y ordenado cumplimiento de las actuaciones que desarrolla. 4) Si fiscal quiera requerir la intervencin judicial para practicar determinadas diligencias, prueba anticipada o imposicin de medidas coercitivas, ESTARA OBLIGADO a formalizar la investigacin, a menos que ya lo hubiera realizado previamente.

Condiciones de las actuaciones de investigacin preparatoria:

DILIGENCIAS DE INVESTIG. PREPARATORIA 340 a 341

1) Fiscal podr autorizar la circulacin o entrega vigilada de bienes delictivos, - mediante Disposicin, determinando en lo posible el objeto, caractersticas; - atendiendo a necesidad a fines de investigacin, importancia del delito, y las posibilidades de vigilancia. 1.1) Se entiende por circulacin o entrega vigilada: la tcnica de permitir que remesas ilicitas o sospechosas circulen dentro del Per y fuera de l sin interferencia para descubrir o identificar a personas involucradas en el delito; con auxilio de autoridades extrajeras, y en extranjero conforme a tratados. 1.2) La interceptacin y apertura de envos postales sospechosos de contener bienes delictivos. EJEM Drogas o cualquier sustancia prohibida o sus materias primas o insumos, bienes y ganancias de lavado de activos; bienes relativos a delitos aduaneros, de bienes culturales, o de recuros naturales de flora y fauna silvestre protegida, de delitos monetarios, y de tenencia ilegal de armas y explosivos., y en su caso, la SUSTITUCION posterior, previo autorizacin judicial. Y estar en secreto hasta culminar dilig preliminares y hasta 15 das luego de formalizada. 2) Agente encubierto de efectivos PNP o agente especial cualquier ciudadano, en Investig. Preliminar, con identidad supuesta. PLAZO: 3 meses prorrogables por plazos iguales mientras dure condiciones.

Actos especiales de investigacin en la preparatoria:

CONCLUSION DE LA INVESTIG. PREPARATORIA 343

CONCLUSION DE LA INVESTIG. PREPARATORIA
a) POR FISCAL: - por vencimiento de plazos; da por concluida - Antes de vencer plazos, si lo investig cumple su objeto.

b)

POR JUEZ

- Si ordena conclusin de Investig. Preparatoria en control de plazos. NOTA: tiene 15 das para entrar a etapa intermedia, para acusar o pedir sobreseer.

a) Si vencidos de plazos para investigar, Fiscal no da por concluida la investigac, las partes pueden solicitar su conclusin al JuezInvPreparat. SI JUEZ HACE CONTROL DE PLAZOS DE LA INVESTIG. PREPARATORIA: b) El Juez citar a una audiencia de control de plazo, oir, revisar actuaciones y escuchar a las partes y dictar en audiencia la resolucin que corresponda. c) Si Juez ordena la conclusin de Investig. Preparatoria, Fiscal bajo responsab. Disciplinaria: NOTA: tiene 10 das para entrar a etapa intermedia, para acusar o pedir sobreseer.

FIN