SEOR

JUEZ

DE

PAZ

CIVIL,

FAMILIA

TRABAJO

DE

COBAN,

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.---------------------------------------------------------JOSE CARLOS LEAL CABALLEROS, de treinta aos de edad, soltero, guatemalteco, Comerciante, con domicilio en el Departamento de Alta Verapaz y residencia en la cuarta calle dos guion once de la zona tres, del municipio de Cobn, del Departamento de Alta Verapaz, lugar que sealo para recibir notificaciones, Actu bajo la Direccin y Procuracin de la Abogada que me auxilia Patricia Carolina Guillermo Artola con nmero de colegiado doce mil ciento treinta y sealo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional situada en la en la cuarta calle tres guion diecinueve de la zona tres de esta Ciudad. De manera atenta comparezco ante usted para promover la medida cautelar de ARRAIGO en contra del seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ, (colocar todos los datos de identificacin) quien reside en quinta calle tres guin cinco de la zona tres del municipio de Santa Cruz Verapaz, en base a la siguiente: ---------------------------------RELACION DE HECHOS: I. El da veinte del mes de mayo del ao 2010, el seor Jos Carlos (exponer todo ) II. Hacer ver como esta el caso ahora III. Debido al incumplimiento del seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ y por temor a que se ausente del pas ya que tengo conocimiento de que tiene planes de salir de viaje al extranjero, acudo a usted para que se decrete a la brevedad posible la MEDIDA CAUTELAR DE ARRAIGO. MEDIOS PRUEBAS: i.

2. RELACION CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO PUNIBLE QUE SE LE ATRIBUYE Y SU CALIFICACIN JURIDICA: Al seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ, se le sindica de la comisin del siguiente hecho antijurdico: Porque Usted el da cuatro de enero del ao dos mil once, en la Ciudad de Cobn del Departamento de Alta Verapaz, al efectuar transacciones comerciales, para hacerme efectivo el pago de la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUETZALES (Q.24,000.00) me entreg el cheque nmero cuatrocientos ochenta (480) en contra del Banco de Desarrollo Rural Sociedad Annima, por la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.24,000.00), el cual al ser presentado para su cobro en la ventanilla respectiva de la agencia ubicada en Plaza Magdalena del citado banco de la Ciudad de Cobn del Departamento de Alta Verapaz, el da quince de febrero del ao dos mil once, este no fue pagado porque segn me indic el Cajero Pagador que la cuenta de Cheques nmero tres mil cuatrocientos veintiocho millones catorce mil trescientos treinta (3428014330) a nombre de DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ no tena fondos suficientes. Tal y como se demuestra con el respectivo cheque ya identificado e individualizado, el cual presenta en su reverso la anotacin que dice: BANRURAL, S.A. Este cheque fue presentado con fecha quince de febrero del ao dos mil once. Rechazado por FALTA DE FONDOS, firmado y sellado por el Jefe de Agencia. Hecho que tiene un calificativo jurdico en el presente caso de DELITO DE ESTAFA MEDIANTE CHEQUE de conforme el Artculo 268 del Cdigo Penal. 3. FUNDAMENTOS RESUMIDOS DE LA IMPUTACION, CON EXPRESION DE LOS MEDIOS DE INVESTIGACION UTILIZADOS Y QUE DETERMINAN LA PROBABILIDAD DE QUE LA IMPUTADA COMETIO EL DELITO POR EL CUAL SE LE ACUSA: El seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ con fecha treinta de enero del ao dos mil once, al efectuar transacciones comerciales, en esta ciudad, me libro el cheque nmero cuatrocientos ochenta (480) girado en contra del Banco de Desarrollo Rural Sociedad Annima, por la suma de VEINTICUATRO MIL

QUETZALES EXACTOS (Q.24,000.00), de su cuenta de ahorro nmero tres mil cuatrocientos veintiocho millones catorce mil trescientos treinta (3428014330) a nombre de DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ, del Banco de Desarrollo Rural Sociedad Annima, sin tener provisin de fondos, la conducta que deriva la posibilidad de ser responsable penal y civilmente de la comisin del Delito de ESTAFA MEDIANTE CHEQUE conforme el artculo 268 del Cdigo Penal, y a la presente accin le son aplicables los preceptos jurdicos contenidos en los artculos 117 numeral 1), 122, 124, 129 y 332 Bis del Cdigo Procesal Penal. La comisin del ilcito penal imputado al querellado se acredita con los medios de prueba que a continuacin se detallan: A. PRUEBA TESTIMONIAL: Declaracin de mi persona en mi calidad de agraviado, puesto que el imputado DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ, me entrego personalmente el cheque ya identificado e individualizado de la cuenta de cheques a nombre del seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ B. PRUEBA DOCUMENTAL: 1. Cheque nmero cuatrocientos ochenta (480) de la cuenta numero tres mil cuatrocientos veintiocho millones catorce mil trescientos treinta (3428014330) a nombre de DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ de fecha treinta de enero del ao dos mil ocho, el cual presenta en su reverso la anotacin que dice: BANRURAL, S.A. . Este cheque fue presentado con fecha quince de febrero del ao dos mil once. Rechazado por FALTA DE FONDOS, firmado y sellado por el Jefe de Agencia., documento que adjunto en original. 4. PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES: 1. LEY SUSTANTIVA:

En el presente caso se cometi el DELITO CONSUMADO DE ESTAFA MEDIANTE CHEQUE, segn lo establecido en el artculo 268 del Cdigo Penal: Quien defraudare a otro dndole en pago un cheque sin provisin de fondos o disponiendo de ellos, antes que expire el plazo para su presentacin ser sancionado con prisin de seis meses a cinco aos y multa de cien a cinco mil quetzales; y en concordancia con lo establecido en el artculo 13 del Cdigo Penal el cual establece qu: El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificacin. Presupuestos legales que se adecuan al presente caso. 2. LEY ADJETIVA: El artculo 24 Quater del Cdigo Procesal Penal, establece qu: ACCION PRIVADA: Sern proseguibles, solo por accin privada los delitos siguientes: ... 5) Estafa Mediante Cheque. Y el artculo 474 del mismo cuerpo legal citado establece que: Quien pretenda perseguir por un delito de accin privada, siempre que no produzca impacto social, formular acusacin por s o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio del Querellado o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el Querellante ejerciere la accin civil cumplir con los requisitos establecidos para el efecto en este Cdigo. 5. RAZONAMIENTO DEL DELITO QUE SE LE SINDICA A LA QUERELLADA, LA FORMA DE PARTICIPACION, EL GRADO DE EJECUCION Y LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES APLICABLES: El seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ, es AUTOR MATERIAL E INTELECTUAL, del Delito CONSUMADO DE ESTAFA MEDIANTE CHEQUE, en virtud que con fecha cuatro de enero de dos mil once, en la Ciudad de Cobn del Departamento de Alta Verapaz, al efectuar transacciones comerciales, y para hacer efectivo el pago de la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.24,000.00) libro de la cuenta de cheques a nombre de DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ el cheque ya identificado; adems el Querellado actu con

premeditacin ya que al momento de llenar y firmar el cheque ya identificado a mi nombre ella saba perfectamente que la cuenta de cheques ya identificada y que es propiedad del querellado, no tena fondos, y no obstante me lo entreg, por lo que al ser presentado el cheque para su cobro en la Ciudad de Cobn del Departamento de Alta Verapaz, en la agencia Plaza Magdalena, en la ventanilla respectiva del citado banco el quince de febrero de dos mil once, ste no fue pagado, porque segn me informo el Cajero Pagador que la cuenta de cheques nmero tres mil cuatrocientos millones catorce mil trescientos treinta (3428014330) a nombre de DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ no tena fondos suficientes. Por lo tanto la Querellada es responsable del Delito imputado, puesto que la forma de participacin de la sindicada fue directa. El grado de ejecucin del delito cometido en el presente caso por la Querellada es consumado ya que existen todos los elementos que conforman el delito. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: Las Circunstancias Agravantes que existen en el presente caso son las siguientes: segn lo establecido en el artculo 27 numeral 3. Del Cdigo Penal los sindicados actuaron con premeditacin ya que a sabiendas de que careca de fondos monetarios en la cuenta Bancaria ya identificada, se extendi el cheque ya relacionado. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: No existen en el presente caso. 6. INDICACION DEL TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER EN EL PRESENTE JUICIO: El Tribunal competente para conocer en el presente caso es el TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

7. DE LA CONSTITUCION COMO QUERELLANTE EXCLUSIVA: Por ser un Delito de accin privada desde ya me constituyo en Querellante Exclusiva en ejercicio de la accin penal respectiva. 8. DE LA CONSTITUCION COMO ACTORA CIVIL: Me constituyo como actora civil ejerciendo la accin civil en contra del seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ para el pago de los daos y perjuicios ocasionados. 9. DE LA INDEMNIZACION O FORMA DE ESTABLECERLA: La indemnizacin que me corresponde ha de comprender el importe del cheque, los intereses de la suma dejada de pagar y los honorarios del Abogado Director y Procurador propuesta, cuya forma de establecerla siendo el caso que nos ocupa de los intereses aplicables a la tasa de inters legal al importe del cheque y en cuanto a los honorarios en base al arancel de Abogados de conformidad con las actuaciones realizadas para el caso, la cual asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.24,000.00) que corresponde al importe del cheque y la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.24,000.00) que consiste en la reparacin de los daos sufridos por la disminucin de mi patrimonio y los perjuicios que se me han ocasionado, por la ganancia lcita dejada de percibir, ya que esos VEINTICUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.24,000.00) pudieron haber sido invertidos en otro tipo de negocios que obviamente me produciran utilidades y ganancias, lo que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.48,000.00). P E T I C I O N: 1. Que se admita para su trmite la presente Querella y se inicie la formacin del expediente respectivo, promoviendo juicio por el Delito de accin privada y formulacin de Acusacin en contra del seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ

2. Que se tenga como Abogado Director y Procurador al Profesional que me auxilia y como lugares para recibir notificaciones y citaciones los sealados. 3. Que se tenga por presentada la Querella Penal por el Delito de Accin Privada que promuevo en contra del seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ, y se abra a juicio por el Delito de Estafa Mediante Cheque y quien puede ser notificada y/o citada en su residencia situada en la quinta calle tres guin cinco de la zona tres del municipio de Santa Cruz Verapaz, del departamento de Alta Verapaz. 4. Que se me tenga como Querellante exclusivo y Actor Civil para el ejercicio de la accin reparadora en virtud de ser la parte debidamente legitimada para reclamar los daos y perjuicios ocasionados por el hecho punible cometido en mi contra y la cual promuevo en contra del seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ 5. Que conjuntamente con la accin penal se tenga por promovida la accin civil o reparadora para el reclamo de los daos y perjuicios que se me han ocasionado, puesto que he tenido una perdida y una disminucin en mi patrimonio, adems he dejado de percibir una ganancia licita, por la actitud dolosa asumida por el querellado, los cuales a su vez estimo en la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.24,000.00, mas el pago de la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.24,000.00), cantidad por la cual se libro el cheque ya identificado, lo que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.48,000.00). 6. Que con fundamento en lo expuesto y los documentos que adjunto se tenga formulada de mi parte FORMAL ACUSACIN en contra del seor DIEGO ROBERTO GARCIA PEREZ, por el Delito de Estafa Mediante Cheque. 7. Que se tengan por presentados lo medios de prueba individualizados en el apartado respectivo y por acompaado el documento adjunto consistente en el cheque ya identificado firmado y sellado por el Gerente de la Agencia del Banco de Desarrollo Rural Sociedad Annima (BANRURAL), de esta Ciudad.

8. Que oportunamente se seale fecha y hora para la celebracin de una junta conciliatoria tal y como lo establece la ley en el presente caso. 9. Que en caso de no arribarse a ningn acuerdo con el Querellado se habr a juicio Penal y se continu con el trmite correspondiente. 10. El Tribunal competente para conocer el presente caso es El Tribunal _____________de Sentencia Penal Narcoactividad, y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Alta Verapaz. CITA DE LEYES: Artculos: 5, 20, 24, 24 Quater, 47, 48, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 129 numeral 1, 131, 132, 133, 134, 150, 160, 162, 163, 181, 301, 302, 309, 315, 316, 332 BIS incisos 1) 2) 3) 4) y 5), 474, 478, 480 del Cdigo Procesal Penal; 13, 26, 27 numeral 3, 35, 36 numeral 1, 3, y 268 del Cdigo Penal; 496, 502, 511 del Cdigo de Comercio. Acompao duplicado y dos copias del presente memorial y los originales y fotocopias de los documentos relacionados.

Cobn, Alta Verapaz, 1 de marzo de 2011.

EN SU AUXILIO