DE JURE - REVISTA JURDICA DO MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.4 OS NOVOS CONQUISTADORES AS ORGANIZAES CRIMINOSAS

ANA LUIZA ALMEIDA FERRO Promotora de Justia do Estado do Maranho Mestre e Doutora em Cincias Penais pela UFMG Professora da Ps-Graduao do CEUMA e da Escola Superior do Ministrio Pblico do Maranho Membro da Academia Maranhense de Letras Jurdicas

SUMRIO: 1. Introduo. 2. Os mecanismos da conquista. 3. O conceito e a caracterizao de crime organizado e organizao criminosa. 4. Sugestes polticocriminais. 5. Consideraes nais. 6. Referncias bibliogrcas. 1. Introduo Em sua obra Origens do totalitarismo, Arendt (1989, p. 155-156) distingue a expanso como escopo maior e permanente da poltica, apresentada como idia central do imperialismo, da conquista, no implicando a primeira a pilhagem temporria ou a assimilao duradoura, traos da segunda. A expanso imperialista, sob o lema expanso por amor expanso, defendido pela burguesia, objetivaria o permanente aumento da produo industrial e das transaes comerciais, considerados alvos principais do sc. XIX. Nesse sentido, explica a autora, os britnicos, adeptos do modelo grego de colonizao, mas no da arte romana de forjar um imprio, buscaram moldar seu imprio abandonando os povos conquistados aos mecanismos de sua prpria cultura, religio e lei, conservando-se distncia e evitando a difuso da cultura e do direito britnicos. Por conseguinte, ao invs da conquista de povos estrangeiros pela imposio de sua lei, os colonizadores ingleses xavam-se nos territrios recm-conquistados, preservando, em qualquer lugar onde se estabelecessem, a condio de membros da mesma nao britnica. Os franceses, por sua vez, diversamente dos britnicos e de outras naes europias, teriam chegado a tentar, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, uma composio de ius com imperium, que lhes permitisse criar um imprio dentro da antiga tradio romana, apto propagao da cultura francesa, de forma a procurar converter a estrutura poltica da nao em uma estrutura poltica imperial. Esclarece, ainda, que o imperialismo tem como marca o fato de as instituies nacionais se manterem separadas da administrao colonial, possibilitando-se-lhes, todavia, o exerccio de controle, em contraposio s estruturas imperiais genunas, nas quais as instituies da nao-me se integram de diversos modos s do imprio que forjam (ARENDT, 1989, p. 158-161). Assim, o imperialismo [...] no construo de imprios, e expanso no conquista. (ARENDT, 1989, p. 160).

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Voltemos mais no tempo. Ao tempo da conquista da Amrica. Ao tempo dos lendrios conquistadores espanhis. Ao tempo de Francisco Pizarro e Ferno Corts. Partindo de versos do poeta Pablo Neruda, Ruggiero Romano analisa os trs elementos que, congurando um mecanismo quando vistos em seu conjunto, teriam possibilitado a conquista do Novo Mundo, nos sculos XV e XVI, pelos europeus, com destaque para os espanhis: a espada, a cruz e a fome. Quanto ao elemento da espada, ressalta que a superioridade do armamento dos brancos sobre o dos ndios pode ser identicada em trs pontos fundamentais, isto , pelas armas de fogo, representando uma grande superioridade de natureza psicolgica e uma possibilidade maior de luta distncia; pelos meios de transporte, in casu o cavalo, oferecendo uma extraordinria mobilidade; e, nalmente, pela utilizao do ao, signicando armas de ataque e de defesa portadoras de resistncia innitamente maior. A cruz faz aluso ao papel da religio na conquista espiritual e mesmo material, militar, da Amrica (ROMANO, 1995, p. 13-17). A fome, o ltimo elemento, aparece como conseqncia de um processo de desestruturao, em que toda [...] uma certa ordem de coisas foi levantada: ritmos de trabalho; tipos de cultura; tipos de vida: tudo foi mudado ou, ao menos, consideravelmente modicado (ROMANO, 1995, p. 21), de maneira que a desestruturao constitui um elemento determinante da conquista, tornando-se, aps sua efetivao, [...] um instrumento da manuteno da supremacia de certos grupos que surgem como dominadores da conquista. (ROMANO, 1995, p. 23). Terceiro milnio, sc. XXI. Na era da globalizao, os imprios e os conquistadores de ontem no so uma mera lembrana perdida nas areias do tempo. Os imprios, verdade, so outros, com novos templos e fachadas, como so outros os conquistadores, com novos atores e roupagens, mas ainda sim so imprios forjados por novos protagonistas e velhas estratgias1. Estratgias adaptadas aos novos tempos. No nos referimos aqui ao imperialismo exercido pelas naes hegemnicas de hoje. Referimo-nos ao imprio ou, mais exatamente, aos imprios edicados por outra espcie de conquistadores, aqueles para quem, ao contrrio da distino de Arendt (1989), a expanso conquista: as organizaes criminosas, dimenso essa mais claramente detectvel quando elas atingem o patamar da transnacionalidade. Os novos conquistadores no perseguem terras, mas mercados. So empresas do crime, em busca do lucro incessante2. Concentram-se em uma ou em vrias atividades ilcitas.
Um paralelo interessante com esse fenmeno de sobrevivncia transgurada dos imprios pode ser encontrado na observao de Freud (1997, p. 18-19) com respeito vida mental: Talvez devssemos contentar-nos em armar que o que se passou na vida mental pode ser preservado, no sendo, necessariamente, destrudo. [...] Podemos apenas prender-nos ao fato de ser antes regra, e no exceo, o passado achar-se preservado na vida mental.
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Kelsen (2000, p. 276) assenta, entretanto, que os objetivos econmicos so sempre meios para outros objetivos: No possvel separar a esfera econmica das outras esferas da vida humana, pois, para a realizao de outros ns que no os econmicos, os meios econmicos so necessrios e os ns ltimos nunca so econmicos; os ns econmicos so sempre meios para novos ns. No muito diferente a opinio de Aristteles (1979, p. 52), pelo prisma do indivduo: Quanto vida consagrada ao ganho, uma vida
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No conhecem fronteiras e no respeitam a soberania dos Estados. Organizam-se segundo uma hierarquia, dentro de uma estrutura preponderantemente vertical ou horizontal. Em regra, a partir de um territrio que lhes serve de base que pode ser uma cidade, um estado, uma regio ou um pas , expandem-se por cobia de dinheiro3 e poder4, mediante redes, que os tornam, j em estgios mais avanados, imprios transnacionais, em conexo com outros imprios igualmente sedentos de lucro5. No operam unicamente no mercado ilcito; compram negcios lcitos, possuem participao em bancos e empresas legtimas, dedicam-se ao branqueamento do dinheiro sujo e sua reciclagem para ns de reutilizao tanto em atividades lcitas como ilcitas, manipulam mercados nanceiros. Sugam os recursos das naes, por intermdio de roubos, furtos, apropriaes indbitas, peculatos, sonegaes scais, fraudes6 difusas. Mas o que os faz imensamente danosos aos Estados e s suas sociedades e democracia em particular no somente a sua capacidade de penetrao no mercado econmiconanceiro local, nacional ou mundial, nem tampouco o expressivo grau de lesividade patrimonial, econmica, scal ou nanceira em potencial de suas operaes, porm, sobretudo, a sua habilidade de inltrao nos pilares do Estado e das instituies
forada, e a riqueza no evidentemente o bem que procuramos: algo de til, nada mais, e ambicionado no interesse de outra coisa. O dinheiro o elemento mais abstrato e impessoal que existe na vida humana. Quanto mais o mundo da economia capitalista moderna segue suas prprias leis imanentes, tanto menos acessvel a qualquer relao imaginvel com uma tica religiosa de fraternidade. (WEBER, 1980, p. 245). Essas palavras bem se aplicam ao capitalismo praticado pelas organizaes criminosas.
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A busca e a consecuo de lucro est ligada busca e consecuo de poder, como nota Dworkin (2000, p. 31): O poder econmico dos grandes negcios garante poder poltico especial a quem os gere.
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Vrios autores indicam a busca do lucro como caracterstica do crime organizado, por exemplo, Maia (1997, p. 16-17; 26); Gomes (2000, p. 8); Sznick (1997, p. 26); Pellegrini e Costa Junior (1999, p. 39); Caciagli (1996, p. 114). Assaz emblemticas so as palavras de um desertor maoso de alto escalo Comisso Parlamentar Antima, em testemunho de 9 de fevereiro de 1993, reproduzidas e comentadas por Sterling (1997, p. 222): O que nos aborrece mais quando vocs tiram nosso dinheiro. Preferimos car na cadeia e guardar o dinheiro a ser livres sem ele isto a coisa mais importante, explicou o desertor de alto escalo Gaspare Mutolo Comisso Parlamentar Antima. Em poucas palavras, esse o problema e a soluo, em ordem inversa. O dinheiro a razo da existncia dos grandes sindicatos do crime e, como os cabelos de Sanso, a origem de sua fora. Tir-lo a soluo. Encontr-lo o problema. A persecuo do lucro congura, inclusive, fator distintivo das organizaes criminosas em relao aos grupos terroristas: A busca do lucro outra caracterstica da organizao criminosa que a diferencia de grupos terroristas que possuem um cunho eminentemente ideolgico e subversivo da ordem constituda, mediante atos terroristas. (LAVORENTI, 2000, p. 24).
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A ttulo de curiosidade, a fraude est presente no Inferno visualizado por Alighieri (1998, p. 86): Dogne malizia, chodio in cielo acquista,/ingiuria l ne, ed ogne n cotale/o con forza o con frode altrui contrista./Ma perch frode de luom proprio male,/pi spiace a Dio; e per stan di sotto/li frodolenti, e pi dolor li assale. De malcia qualquer que o Cu malquista,/o m sempre uma afronta que, anal,/com violncia ou com fraude outrem contrista./Sendo a fraude do prprio homem um mal,/Deus mais a execra, e exacerba os tormentos/dos dolosos no crculo abissal. (Traduo de Italo Eugenio Mauro).

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sociais e polticas. Assim, tecem ardilosamente teias que comprometem as mais slidas estruturas estatais. Procuram conquistar o Estado por dentro, corroendo suas entranhas com o cido da corrupo, do trco de inuncia, da troca de favores. Financiam campanhas polticas, elegem membros de suas hostes ou pessoas comprometidas com seus objetivos, subornam agentes do Poder Pblico. Intimidam e matam7 jornalistas, policiais, polticos, membros do Ministrio Pblico, juzes e quaisquer outros que lhes oponham resistncia, alm de submeterem seus aliados a uma estrutura hierrquica e a um regime disciplinar. Menos recorrem violncia ou dela dependem para assegurar-lhes a impunidade quanto mais conquistam poder via corrupo8. Objetivam a neutralizao da eccia da atuao de agentes do Estado e, especialmente, do seu aparelho de persecuo penal. Sua lei a do silncio, a omert. Quando estabelecidos em um territrio negligenciado pelo Poder Pblico, sujeitam as populaes sob seu domnio a um regime de medo, ao mesmo tempo em que buscam ganhar-lhes a tolerncia, a condescendncia, a simpatia ou at o apoio, conforme prevalea o exerccio do lado amedrontador ou generoso com o escopo de conquista de alguma espcie de legitimao popular , prestando-lhes assistncia social, mediante relaes clientelistas, nos campos da sade pblica, alimentao, segurana, habitao, entre outros, salientando-se ainda a oferta de empregos, bem precioso em um mundo atormentado pelo fantasma onipresente do desemprego. Seus valores no so exatamente estranhos comunidade ou sociedade em que primeiro espalham os seus tentculos, pois transbordam da mesma fonte donde jorram os valores da cultura local. Quanto ao seu modus vivendi, como bons conquistadores, assimilam e so assimilados, recrutando o seu exrcito tanto das camadas economicamente inferiores da sociedade como das mais privilegiadas. Com respeito ao seu modus faciendi, ao se expandirem, tornam-se mais sosticados em termos de organizao interna, com a gerao e manuteno de novas clulas, e estabelecem relaes cada vez mais complexas com o mundo circundante. So conquistadores sem ptria, no senso de que no justicam suas aes em nome do Estado, embora se faam presentes em sua engrenagem, direta ou indiretamente, o que diculta sobremaneira o seu combate. Para eles,
Na imagem potica de Alighieri (1998, p. 86), os homicidas e os assaltantes ocupam o mesmo crculo no Inferno: Di volenti il primo cerchio tutto;/ma perch si fa forza a tre persone,/in tre gironi distinto e costrutto./A Dio, a s, al prossimo si pne/far forza, dico in loro e in lor cose,/come udirai con aperta ragione./Morte per forza e ferute dogliose/nel prossimo si danno, e nel suo avere/ruine, incendi e tollette dannose;/onde omicide e ciascun che mal ere,/guastatori e predon, tutti tormenta/lo giron primo per diverse schiere. O crculo primeiro o dos violentos/e, sendo em trs pessoas sua incidncia,/este, em giros, tem trs repartimentos./A Deus, a si e ao prximo a violncia/pode ofender pessoas ou suas fruies /como ouvirs com maior minudncia./Morte violenta e pungentes leses/do-se s pessoas, enquanto, aos seus valores/runa, incndio e duras extorses;/e portanto: homicidas, malfeitores,/ladres, falsrios so os que atormenta/o primo giro, grupos de infratores. (Traduo de Italo Eugenio Mauro).
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De se ver que a utilizao da violncia normalmente diminui na razo direta da obteno pela OC de maior poder poltico atravs da corrupo. (MAIA, 1997, p. 16).
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decididamente, a expanso conquista, conquista de mercados, de poder9, de adeptos, dentro e fora dos aparelhos estatais. No estabelecem uma relao de paralelismo com o Estado, porquanto o paralelo signica linhas que jamais se tocam, o que no traduz a conexo estrutural ou funcional das organizaes criminosas com o Poder Pblico ou com seus representantes.10 Esses novos conquistadores no surgiram com a globalizao, mas certamente, em sua estratgia expansionista de busca de poder e lucro, so por ela extremamente favorecidos. No teriam a dimenso de danosidade social que alcanaram sem a rede por ela proporcionada. Isso no quer dizer, por exemplo, que todas as organizaes criminosas sejam transnacionais, porm que as mesmas, medida que se sosticam e ostentam uma estrutura mais complexa, em moldes sempre empresariais, caminham para a transnacionalidade, servindo-se da globalizao econmico-social e cultural e adaptando-se s conguraes variadas e s novas oportunidades do mercado. Aproveitam-se do capitalismo em sua feio desorganizada e das vulnerabilidades da democracia, mas no so exclusividade deles. 2 . Os mecanismos da conquista No melhor estilo dos antigos conquistadores espanhis do sc. XVI, as organizaes criminosas empregam mecanismos efetivos para a conquista: a espada (todo o arsenal tecnolgico, todas as armas, todas as tcnicas e estratgias utilizadas para abalar as estruturas econmicas, sociais, polticas e jurdicas, os alicerces do Poder Pblico e das instituies em geral, seja pela intimidao, seja pela corrupo, seja pela manipulao do sistema nanceiro, seja pela lavagem de dinheiro), a cruz (a imposio de sua religio, de sua cultura, de seu cdigo de honra, enm, de suas regras e normas, que se espelham em valores ajustados da prpria sociedade, incluindo a lei
Alm da persecuo do lucro, a busca do poder tambm gura entre os objetivos das organizaes criminosas. Sobre o assunto, ver, a ttulo de exemplicao, Maia (1997, p. 17; 24; 26); Gomes (2000, p. 6; 8); Caciagli (1996, p. 109). Pellegrini e Costa Junior (1999, p. 22), referindo-se Cosa Nostra siciliana, vo adiante e defendem que a consecuo de mais poder e no tanto a persecuo do lucro que anima os seus membros. Lavorenti e Silva (2000, p. 23), por outro lado, sustentam que a organizao criminosa no visa obteno do poder estatal, mas ao comprometimento dos agentes pblicos e inltrao de seus homens, exercendo inuncia sobre a postura e conduta ociais e, em certos casos, conforme a sua fora e desenvolvimento, chegando a determin-las, de modo a usufruir, oculta e sub-repticiamente, das benesses a serem oferecidas.
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Mingardi (1994, p. 3) rechaa veementemente a tese do Estado paralelo, para tal empregando dois argumentos bsicos. No primeiro, ele parte de uma denio weberiana de Estado Comunidade humana que, dentro dos limites de determinado territrio, reivindica o monoplio do uso legtimo da violncia fsica para sustentar que ela [...] implica que s pode existir um Estado de cada vez, representado por aquele grupo detentor do monoplio de violncia fsica, de sorte que, caso [...] o crime organizado o detivesse seria ele prprio o Estado; no segundo, ele utiliza precisamente a explicao das linhas paralelas, que [...] so aquelas que nunca se encontram. Isso signicaria dizer que o poder do Estado e do crime organizado tambm nunca se encontram. Para refutar isso basta levar em conta o nmero de funcionrios pblicos, de todos os escales, envolvidos com organizaes criminosas. Com freqncia a prpria imprensa acusa membros do Executivo, Legislativo ou do prprio Judicirio desse envolvimento.
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e o voto do silncio, com o propsito de garantir a impunidade e a disciplina de suas tropas) e a fome (no h mercado sem consumidores, no h empresas criminosas direcionadas para a expanso de seus negcios, sem clientes vidos pelos produtos proibidos, como a droga, ou escassos, como os objetos de contrabando, oferecidos pelo mercado ilcito). A espada rene todos os instrumentos, como os tecnolgicos, todos os meios e estratgias, como a violncia, o clientelismo (ou assistencialismo) e a corrupo, e todas as modalidades diretas e indiretas de inltrao no Estado, na poltica e na economia legtima e de conexo com o Poder Pblico e com seus agentes, disposio das organizaes criminosas para a consecuo de seus ns de lucro e poder. No atinente aos instrumentos tecnolgicos usados, so eles variados e cada vez mais sosticados. Os novos conquistadores utilizam meios informticos e de telecomunicao de que nem mesmo o Estado dispe. Exemplicam esse elevado grau de tecnicao, comumente fora do alcance dos rgos ociais incumbidos da persecuo penal, as antenas parablicas de escuta distncia, os gravadores com capacidade para a captao de sons a grande distncia, traspassando at paredes, a aparelhagem de comunicao telefnica e radiofnica intercontinentais, a comunicao por microondas ou satlites, os receptores clandestinos de emisses de imagem, as cmeras fotogrcas auxiliadas por raios laser, as fotocopiadoras de alta resoluo freqentemente empregadas para a alterao do teor de documentos, as microimpressoras de preciso utilizadas na falsicao de cheques e cartes de crdito, entre outros instrumentos. A cruz reete todo o conjunto de comportamentos (como os rituais de iniciao), smbolos, regras e normas (como a lei do silncio), alguns dos quais sob a chancela do sagrado, que promove a hierarquia, estimula a obedincia e orienta a disciplina dos membros da organizao criminosa, que mimetiza regras e normas da sociedade e do prprio Estado, que procura armar valores sociais em seu benefcio, perseguindo um certo nvel de legitimidade, e que dissemina um clima de medo ou uma espcie de respeito reverencial, no seio da comunidade, visando assegurar a impunidade. O terceiro mecanismo, a fome, signica que esses novos conquistadores necessitam de um mercado de consumidores11 dos bens e servios ilegais por eles fornecidos. A fome se refere tanto ao das organizaes sempre procura de novos mercados, continuamente em busca da expanso de seus negcios quanto s necessidades dos consumidores, vidos pelos produtos ilegais oferecidos.
Assim, o fundamento da ordem internacional a liberdade dos indivduos. Desta forma, o reinado do mercado gera o reinado do consumidor, substituto comercial (despolitizado) do cidado: o bem pblico o bem privado (FERRAZ, 2002, p. 23). A assero, conquanto no se rera propriamente ao mercado ilcito operado pelo mundo do crime organizado, para ele vlida, guardadas as peculiaridades, mas acentuadas as anidades, at porque as organizaes criminosas tambm podem ser encontradas em atuao no mercado lcito, mesclando atividades legais com ilegais.
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3. O conceito e a caracterizao de crime organizado e organizao criminosa Sob a ncora, em especial, de Sutherland (1983) e Hassemer (1994; 1998), e a partir do exame e da comparao de estudos, teorias e posicionamentos, no campo da doutrina jurdico-penal e da pesquisa histrica e criminolgica, de vrias legislaes e diplomas estrangeiros e internacionais, da legislao penal e processual-penal em vigor no Brasil e de alguns projetos de lei concebidos no pas, consideramos como caractersticas da organizao criminosa as seguintes: a) estabilidade e permanncia da associao; b) nmero mnimo de trs membros, sendo mais comum a existncia de numerosos integrantes, geralmente, contando com a colaborao eventual de outras pessoas; c) sosticao estrutural, embora mnima, com molde e planejamento empresarial, capacidade de adaptao, padro hierrquico, liderana denida, sistema implcito ou explcito de normas comportamentais, regime prprio de disciplinamento, especializao e diviso de tarefas, seleo rigorosa de novos membros e tendncias expansivas e monoplicas no tocante explorao de certas atividades ilcitas; d) m de cometimento de uma srie indeterminada de infraes penais, muitas sem vtimas diretas ou com vtimas difusas, pelo objetivo prioritrio do lucro, da acumulao de riqueza e da obteno de poder que facilite a consecuo do lucro e assegure a impunidade; e) ligao estrutural ou funcional com o Poder Pblico ou com alguns de seus representantes, preferencialmente autoridades pblicas, sobretudo pela corrupo, visando neutralizao da persecuo penal e da ao poltica e governamental direcionada represso, para a sobrevivncia e otimizao de seus negcios e a garantia de impunidade12; f) penetrao no sistema econmico, marcada pela formao e promoo do desenvolvimento e da manuteno de mercado econmico paralelo, mediante o atendimento da demanda de consumidores por bens e servios ilcitos e por bens e servios lcitos, porm produzidos ou distribudos ilegalmente, e pela inltrao no mercado econmico ocial, por intermdio da utilizao de empresas legtimas;13 g) grande capacidade de perpetrao de fraude
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Fundamental nas estratgias de organizao de crimes desta natureza, emerge o componente conexo com o poder pblico, elemento este que se destina a neutralizar as aes do Estado, tendentes a combater o crime organizado. (GOMES, 2000, p. 3).
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Deveras pertinente a assero de Maia (1997, p. 24): Rearme-se, todavia, que, mais grave do que este fornecimento de bens e servios ilcitos no mercado econmico paralelo e ilegal, a segunda estratgia de obteno de lucro e poder consubstanciada na imbricao do crime organizado com as empresas atuantes no mercado legtimo. Essa participao das organizaes criminosas no mercado lcito objetiva a obteno de uma cobertura insuspeita para as suas atividades, acompanhada dos benefcios de semelhante legitimao: Es muy importante dentro de este tpico sealar que toda organizacin criminal desarrollada, adems de procurar esa planicacin estratgica y tctica, un modo de actuar racional y cierto nivel de distribucin de roles, pretende establecer dependencias recprocas estrechas entre las actividades ilegales y legales; le interesa participar tambin en el mercado legal para tener as una segunda pierna de apoyo o cobertura tctica para poder encubrir y ocultar sus negocios ilcitos y, fundamentalmente, para obtener grandes benecios operando en la zona gris de la economa. A efectos de legitimar parte de sus actividades resulta imprescindible esa telaraa de protectores y patrocinantes en las esferas de la polica, justicia, poltica y economa, que forman una fundamental zona intermedia en torno al grupo delictivo sin la cual

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difusa; h) considervel poder de intimidao, com imposio da regra do silncio e recurso violncia14 e a ameaas contra quaisquer pessoas, interna ou externamente, que lhe possam representar ameaa existncia como associao ilcita ou preservao ou expanso dos negcios; i) uso de instrumentos e recursos tecnolgicos avanados, principalmente em termos de telecomunicao, informtica e armas; j) emprego do assistencialismo, objetivando alcanar algum grau de legitimao social, pela conquista da simpatia, do respeito, da tolerncia ou, pelo menos, do silncio das comunidades carentes sob sua rea de inuncia, dicultando os mecanismos da persecuo penal; k) cultivo de valores e padres comportamentais compartilhados por uma parcela social; l) territorialidade15, isto , delimitao de territrio, que se refere ao monoplio ou compartilhamento acordado da explorao de atividades ilegais em determinadas zonas de inuncia e/ou de determinados ramos de atividades ilegais, permanecendo os espaos fsicos sob a tutela ocial do Estado, em regra, ainda que negligenciados por este, por opo deliberada ou no de seus agentes, havendo situaes, todavia, de crescente ameaa aos pressupostos de soberania do Estado; m) estabelecimento de uma rede16 de conexes com outras organizaes ou grupos criminosos do pas e com instituies e setores sociais, econmicos, polticos
estas organizaciones perderan su capacidad de adaptacin y de integracin, dentro de ciertos marcos, a las actividades legales. (CERVINI, 1997, p. 267-268). muito importante dentro deste tpico assinalar que toda organizao criminosa desenvolvida, alm de procurar essa planicao estratgica e ttica, um modo de atuar racional e certo nvel de distribuio de papis, pretende estabelecer dependncias recprocas estreitas entre as atividades ilegais e legais; interessa-lhe participar tambm do mercado legal para ter assim uma segunda perna de apoio ou cobertura ttica para poder encobrir e ocultar seus negcios ilcitos e, fundamentalmente, para obter grandes benefcios operando na zona cinza da economia. Com a nalidade de legitimar parte de suas atividades, resulta imprescindvel essa teia de protetores e patrocinadores nas esferas da polcia, justia, poltica e economia, que formam uma fundamental zona intermediria em torno do grupo delituoso, sem a qual estas organizaes perderiam sua capacidade de adaptao e de integrao, dentro de certos marcos, s atividades legais. (Traduo nossa). Entre os homicdios conhecidos como excelentes na histria do crime organizado na Itlia, praticados pela Cosa Nostra siciliana, sobressaem-se os dos magistrados Giovanni Falcone (na carnicina de Capaci, na qual pereceram cinco pessoas) e Pietro Borsellino (na carnicina de via DAmelio, na qual tombaram seis pessoas), do prefeito de Palermo, General Dalla Chiesa, do presidente da Regio Siciliana Mattarella e do deputado La Torre. (PELLEGRINI, 1999, p. 15). A Colmbia, como muitos outros pases, tem igualmente sofrido com a ao de suas organizaes criminosas, tendo sido assassinados, nos ltimos anos, doze ministros da Suprema Corte, quatro candidatos Presidncia da Repblica, dois ex-ministros da Justia, quase uma centena de promotores de justia e juzes, uma dezena de jornalistas, alm de 2000 policiais, pela tentativa de resistncia ao avano do poder do narcotrco. (CATTANI, 2003).
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Chiavario (1994, p. 28) enfatiza a territorialidade como caracterstica das organizaes criminosas, sem olvidar uma outra, a transnacionalidade, que no incompatvel com aquela. Da a sua meno s organizaes [...] robustamente radicadas sobre o territrio mas j tambm com estreitas ligaes e ramicaes internacionais.
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O nvel de anlise da rede nos possibilita, na viso de Cervini (1995, p. 139), por um lado compreender as conexes existentes entre o setor do crime organizado e os quadros legtimos da vida social, econmica e poltica da comunidade, fazendo, por outro, com que avaliemos o real alcance de outras duas caractersticas essenciais do crime organizado, que seriam a coordenao de atividades por meio de uma estratgia global e a transnacionalizao.
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e culturais; n) transnacionalidade ou tendncia transnacionalidade, signicando a internacionalizao de suas atividades ou operaes ilegais, a exemplo da lavagem de dinheiro, e o estabelecimento de alianas com organizaes ou grupos criminosos de outros pases, formando uma rede de conexes. Algumas anotaes se fazem necessrias. Procuramos a reunir os traos peculiares a grande parte das organizaes criminosas reconhecidas no mundo. Nem todas as caractersticas elencadas so essenciais identicao de uma organizao criminosa, algumas tendo incidncia eventual, como o caso do assistencialismo e da transnacionalidade. Alguns dos atributos listados pertencem ao ncleo comum compartilhado pelas organizaes criminosas e por meras quadrilhas, como se d em relao ao cunho de estabilidade e permanncia inerente associao ilcita e nalidade de prtica de uma srie indeterminada de infraes penais (ou especicamente crimes, conforme o tipo do art. 288, caput, do Cdigo Penal brasileiro). Outros traos podem ser tambm encontrados nas indigitadas quadrilhas, conquanto apaream em maior escala nas organizaes criminosas, o que vlido, exempli gratia, para o emprego de instrumentos e recursos tecnolgicos avanados, para a utilizao abusiva da violncia e para a territorialidade, as duas ltimas caras s tradicionais gangues que assombram muitas cidades pelo mundo. No h qualquer fator tnico na caracterizao de uma organizao criminosa. Nem tampouco uma questo de procedncia socioeconmica. A pobreza no um fator decisivo para a congurao do crime organizado. Os fatores biolgicos e psicolgicos, em associao aos sociolgicos, podem oferecer explicaes razoveis e baseadas em critrios cientcos para a identicao parcial ou total da(s) causa(s) do engajamento de determinados indivduos em prticas delituosas, incluindo as relacionadas ao crime organizado, contudo somente os fatores sociolgicos podem fornecer subsdios para a apreenso do fenmeno sub examine como um todo, em face do seu carter sociolgico. E, tratando-se de ilcito associativo, a noo de crime organizado conduz constatao de que o comportamento das pessoas envolvidas no crime organizado , sobretudo, aprendido o que implica a convico de que as pessoas no treinadas nas tcnicas e atividades do crime organizado no inventam tal comportamento em interao com aqueles que denem esse comportamento criminoso de modo favorvel, a parte mais relevante da aprendizagem acontecendo no seio da organizao criminosa, e em isolamento daqueles que o denem de maneira desfavorvel, sendo que a opo pelo comportamento criminoso se verica se o peso das denies favorveis excede o peso das denies desfavorveis, tanto para o tracante de drogas das favelas, quanto para o criminoso de colarinho branco e o agente pblico corrompido a ele ligados. As organizaes criminosas arregimentam seus membros e colaboradores eventuais, indistintamente, do underworld e do upperworld. A conexo com o upperworld, alis, revela-se inevitvel, pela inltrao no mundo engravatado

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dos negcios e pela conexo de natureza estrutural ou funcional com o Poder Pblico ou com alguns de seus agentes, como autoridades pblicas e polticos, maiormente pela via da corrupo. Sem tal conexo, no h organizao criminosa possvel, podendo, no mximo, constituir uma quadrilha organizada, dependendo de seu nvel estrutural. Essa a caracterstica primordial, o fator mais distintivo, das organizaes criminosas. Outro atributo diferencial exatamente a ligao estreita com o sistema econmico, propiciando a formao de um mercado econmico paralelo e a inltrao na economia legal. Em sntese, temos, como traos principais da organizao criminosa, a estabilidade e permanncia da associao, a composio mnima de trs membros, a estruturao empresarial e hierrquica, o m de perpetrao de infraes penais para a consecuo do objetivo prioritrio de lucro e poder, a conexo estrutural ou funcional com o Poder Pblico ou com alguns de seus representantes para a garantia de impunidade mediante neutralizao da ao dos rgos de controle social e persecuo penal, a penetrao no sistema econmico via formao de um mercado econmico paralelo e inltrao no mercado econmico ocial, a grande capacidade de prtica de fraude difusa, o considervel poder de intimidao, o uso de instrumentos e recursos tecnolgicos sosticados, o cultivo de valores compartilhados por uma parcela social, a territorialidade, o estabelecimento de uma rede de conexes com outras associaes ilcitas, instituies e setores comunitrios e a tendncia transnacionalidade. Nossa opo pela quantidade mnima de trs integrantes deve-se constatao de que trs um nmero que melhor expressa o carter de associao do que dois, este mais apropriado para a noo de mero acordo (DIAS; ANDRADE, 1992, p. 35). E trs j pode traduzir uma associao com especializao e diviso de tarefas, razo pela qual deixamos de lado o quatro, nmero mnimo adotado pelo art. 288, caput, do Cdigo Penal ptrio. Trs igualmente a quantidade mnima de pessoas prevista nos artigos 416 e 416 bis do Codex italiano, respectivamente sobre a associao para delinqir e a associao de tipo maoso; no art. 282 bis.4 da Ley de Enjuiciamento Criminal, diploma processual espanhol, sobre a delinqncia organizada; e no art. 210 do Cdigo Penal de la Nacin Argentina, sobre a associao ilcita. Quanto estruturao da organizao criminosa, pode ela ser prevalentemente vertical (piramidal) ou horizontal. A congurao de uma estrutura predominantemente horizontal no implica, de maneira alguma, a ausncia de qualquer tipo de relao hierrquica, esta inerente a qualquer organizao criminosa, independentemente de seu nvel de sosticao ou formato estrutural17.
A opo por uma estrutura horizontal no seio de uma organizao criminosa no implica desconsiderao pela hierarquia. o que evidencia Gomes (2000, p. 5), ao apontar caractersticas comuns do crime organizado na doutrina. Para ele, um ponto comum reside na [...] associao de um nmero determinado de pessoas, a qual [...] pode ocorrer de forma circunstancial ou estvel e permanente, agindo em comunho ou
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No que tange ao m de cometimento de infraes penais, pensamos abranger a expresso todo o universo de ilcitos penais visado pelas organizaes criminosas no mundo, evitando-se eventuais discusses sobre o signicado e o alcance de termos como crime ou delito nas diferentes legislaes. O objetivo prioritrio de lucro e poder voltado para a obteno de mais lucro o cunho no ideolgico, como preferem Kenney e Finckenauer (1994, p. 3) o que efetivamente distingue as organizaes criminosas stricto sensu das organizaes terroristas, que, por sua vez, podem ostentar vrios dos traos essencial ou eventualmente atribudos s primeiras, como o considervel poder de intimidao, este inerente prpria natureza dos mtodos das ltimas (ttica do terror), a utilizao de instrumentos e recursos avanados, o cultivo de valores compartilhados por uma parcela social, o estabelecimento de uma rede de conexes, a transnacionalidade e o assistencialismo, entre outros, alm do trao bsico da estabilidade e permanncia. Cremos, ento, que a organizao criminosa pode ser conceituada como a associao estvel de trs ou mais pessoas, de carter permanente, com estrutura empresarial, padro hierrquico e diviso de tarefas, que, valendo-se de instrumentos e recursos tecnolgicos sosticados, sob o signo de valores compartilhados por uma parcela social, objetiva a perpetrao de infraes penais, geralmente de elevada lesividade social, com grande capacidade de cometimento de fraude difusa, pelo escopo prioritrio de lucro e poder a ele relacionado, mediante a utilizao de meios intimidatrios, como violncia e ameaas, e, sobretudo, o estabelecimento de conexo estrutural ou funcional com o Poder Pblico ou com alguns de seus agentes, especialmente via corrupo para assegurar a impunidade, pela neutralizao da ao dos rgos de controle social e persecuo penal , o fornecimento de bens e servios ilcitos e a inltrao na economia legal, por intermdio do uso de empresas legtimas, sendo ainda caracterizada pela territorialidade, formao de uma rede de conexes com outras associaes ilcitas, instituies e setores comunitrios e tendncia expanso e transnacionalidade, eventualmente ofertando prestaes sociais a comunidades
atravs da diviso de tarefas, dentro de uma estrutura hierarquizada verticalmente, ou mediante aes decididas atravs de uma estrutura horizontal, o que, neste caso, no invalida a hierarquia, do momento em que sempre constata-se (sic) que um ou alguns dos integrantes deste estrato horizontal possuem status de maior relevo, atravs da idade, antigidade, inuncia, inteligncia ou qualquer outra manifestao de poder. Muitas organizaes criminosas ainda hoje adotam a estrutura vertical. Um exemplo clssico a Ma siciliana. Vejamos a estrutura tpica de uma clula familiar maosa: A estrutura organizacional foi descoberta pelo depoimento dado por Buscetta ao juiz Falcone. Para muitos, Buscetta conhecia o organograma vigente at 1980. Da a importncia do pentito Messina e a viso atualizada da organizao: toda clula familiar tem uma cabea e uma cauda. A cabea integrada, na ordem de importncia, pelo reppresentante (chefe), sottocapo (imediato), capodecina (o chefe de um grupo de dez soldados) e consigliere (pessoa da assessoria do chefe, por vezes advogado ou contador). MAIEROVITCH, 1995, p. 104). Todavia, conforme alguns, a tendncia no crime organizado parece ser a horizontalizao: Segundo especialistas, as Mas esto se horizontalizando, ou seja, deixando a forma piramidal de organizao, propcia ao aparecimento da gura do capo, patrino etc. (MAIEROVITCH, 1995, p. 76).

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negligenciadas pelo Estado. E crime organizado a espcie de macrocriminalidade perpetrada pela organizao criminosa. Reconhecemos o estgio decitrio dos estudos criminolgicos no Brasil acerca do tema do crime organizado e das organizaes criminosas. Nosso conceito criminolgico, contudo, uma tentativa de captao da essncia das organizaes criminosas existentes no mundo, incluindo as brasileiras. Porque falamos de um fenmeno global, no exclusivamente brasileiro. Mais que isso, um fenmeno que tem sido objeto de numerosos estudos em outros pases, como nos Estados Unidos e na Itlia, alguns dos quais, certo, propagadores de uma viso mtica sobre o crime organizado, porm muitos propiciadores de subsdios valiosos para a sua compreenso. natural que haja diferenas entre as organizaes criminosas nativas e aliengenas, em face dos distintos fatores e circunstncias envolvidos, entretanto, o que as identica como parte do mesmo fenmeno est nos seus elementos em comum. 4. Sugestes poltico-criminais As estratgias e medidas para o enfrentamento do crime organizado devem representar contra-mecanismos, preventivos e repressivos, idealizados como um conjunto de mecanismos adequado ao controle do fenmeno, por visar evitar, atingir ou comprometer condies e circunstncias favorecedoras de tal modalidade delituosa. A Poltica criminal tambm precisa empunhar a sua espada, erguer a sua cruz e orientar a sua fome. Conseqentemente, para o correto enfrentamento do desao imposto pelas organizaes criminosas, necessrio que o Estado reconhea, em primeiro lugar, que o crime organizado no um fenmeno restrito ao submundo da criminalidade, envolvendo igualmente o universo engravatado do crime de colarinho branco, to bem descrito por Sutherland (1983); que da estratgia de seus grupos perseguir a inltrao no Poder Pblico e a neutralizao da ao de seus representantes pela corrupo, em todos os seus aspectos, ou pela intimidao; que, embora sendo da natureza dos mesmos atuar no mercado ilcito, procuram tambm, medida que cresce sua sosticao estrutural, penetrar no mercado legtimo da economia e das nanas; que da tendncia dessas associaes buscar a manuteno e a expanso de seus negcios a qualquer custo, inclusive para alm das fronteiras nacionais. Em segundo lugar, convm que o Estado se prepare estratgica e estruturalmente para combater as organizaes criminosas, seu modus operandi e suas atividades ilegais. Principiemos pela cruz. Como alicerce de qualquer poltica preventiva ou mesmo repressiva, mister que seja implementada uma poltica educacional ambiciosa, em todos os nveis de ensino, desde o fundamental at o universitrio, que semeie uma mentalidade baseada na tica das relaes pessoais, sociais, jurdicas, polticas e econmicas e na valorizao dos frutos do trabalho honesto, do esforo pessoal e

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coletivo e do mrito. Uma mentalidade no macunamica, na qual as idias do jeitinho brasileiro e da confuso entre o privado e o pblico no encontrem guarida. Uma mentalidade prpria do verdadeiro cidado que cobra do Estado e est disposto a fazer a sua parte, que sabe que a pequena corrupo, a do dia-a-dia, no melhor que a grande corrupo das autoridades pblicas, merecendo ambas a mesma atitude de indignao e repulsa, que rechaa a concepo de que h cidados acima da lei. Passemos espada. Devem ser adotadas providncias legislativas, jurdicas e/ou administrativas que propiciem uma maior seleo e acompanhamento do agente pblico, tendo em conta o seu histrico, as suas conexes e a sua conduta; que estabeleam instrumentos contnuos e mais ecazes de deteco da corrupo em rgos pblicos, sobretudo os mais diretamente ligados persecuo penal, para ns de punio dos agentes pblicos envolvidos e de preservao da ecincia dos referidos rgos; que determinem um maior controle das operaes nanceiras e scais, do nanciamento das campanhas eleitorais e das relaes entre empresas e candidatos eleitos por elas apoiados; que criem instrumentos mais ecazes de combate lavagem de dinheiro e penetrao das organizaes criminosas em empresas legtimas; que busquem um maior nvel de cooperao internacional; que ditem a perda, em carter especco e efetivo, primeiro cautelarmente, depois denitivamente, de bens e valores acumulados pelos membros das organizaes criminosas e pelos colaboradores eventuais, tendo como parmetro mximo o dano inigido ou o proveito logrado, como resultado de suas aes ilcitas; que gerem a formulao e execuo de polticas e programas socioeconmicos, educacionais e culturais que beneciem comunidades carentes, particularmente vulnerveis atuao de criminosos organizados, preenchendo um espao atualmente negligenciado pelo Estado; que protejam o Poder Judicirio, o Ministrio Pblico e as Polcias de ingerncias polticas; que previnam o corporativismo e o nepotismo no seio dessas instituies e de todos os rgos pblicos em geral e incentivem a integrao interinstitucional de esforos, a especializao e o compartilhamento de experincias e dados; que reconheam ao Ministrio Pblico o legtimo e devido papel de protagonista na luta contra a criminalidade em geral e a organizada em particular, no comando das investigaes criminais, com estrutura e poderes compatveis, tendo a Polcia Judiciria e os rgos tcnicos correlatos sob sua tutela administrativa; que valorizem a instituio policial como um todo, reorganizando-a, nos moldes do grau de prossionalizao da Polcia Federal, dandolhe condies para a constituio, de maneira uniforme, de um corpo mais preparado, quantitativa e qualitativamente, para o exerccio de suas funes, com setores de alta especializao, e dotando-a de recursos materiais, incluindo os de avanada tecnologia, condizentes com o nvel de sosticao estrutural e tecnolgica alcanado pelas organizaes criminosas; que imponham as necessrias alteraes legislao penal e processual penal, em especial, como a previso do tipo penal da organizao criminosa e da possibilidade de indisponibilidade de bens dos envolvidos em tal espcie

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associativa, para garantir a concretizao nal da pena de perda de bens; que tornem a Justia mais rpida, sem abrir mo da segurana, mais proporcional, sem abrir mo de sua universalidade, de sorte a reduzir ao mximo a impunidade, mormente entre aqueles que, historicamente, mais tm dela desfrutado; que autorizem a aplicao do Direito premial em casos pertinentes, ligados especicamente incidncia do crime organizado; que aperfeioem o sistema de proteo s vtimas e testemunhas e aos colaboradores da Justia; que restrinjam as situaes de tratamento diferenciado para determinadas categorias prossionais, quando injusticadas e favorecedoras de impunidade, afastando-se qualquer possibilidade de ampliao das mesmas, a exemplo da questo da prerrogativa de foro em razo da funo para as aes de improbidade administrativa, alm de tudo, inconstitucional; entre outras. A fome no menos relevante. No possvel qualquer poltica criminal bem sucedida sem a correspondente vontade poltica para efetiv-la. Nem possvel uma efetiva poltica criminal desacompanhada de polticas pblicas nas reas econmicosociais, educacionais e culturais. Outro elemento a necessidade de conscientizao do consumidor dos bens e servios das organizaes criminosas, mediante programas e campanhas ostensivas, de seu papel na manuteno e expanso das mesmas, oferecendo-lhe caminhos lcitos alternativos. Em alguns casos, de menos potencial ofensivo, a descriminalizao da atividade poderia ser adotada, como o caso do jogo em geral e do jogo do bicho em particular, que passariam a ser explorados, no Brasil, pela iniciativa privada, sob rgido controle e regulamentao do Estado. Devemos aprender com a lio deixada pela Lei Seca americana, que tanto fomentou o crime organizado naquelas plagas. Como medidas concretas para o enfrentamento da questo do crime organizado mas no limitadas a esse propsito , sugerimos, por exemplo: a) a implantao de uma ampla poltica educacional, de cunho sistemtico e permanente, em todos os nveis de ensino, do fundamental ao universitrio, que promova uma mentalidade baseada na tica das relaes pessoais, sociais, jurdicas, polticas e econmicas e na valorizao dos frutos do trabalho honesto, do esforo pessoal e coletivo e do mrito, em disciplinas voltadas especicamente para a tica e a Filosoa ou cujo contedo programtico inclua noes nesse sentido, em todos os nveis de ensino, do fundamental ao universitrio, e em todos os cursos universitrios; b) a introduo do art. 288-A no Cdigo Penal ptrio, contendo a gura tpica da organizao criminosa, com denio apoiada na Criminologia; c) a previso da indisponibilidade e perda de bens, em nosso ordenamento jurdico, especicamente para casos envolvendo a incidncia do crime organizado ou do crime de colarinho branco; d) a descriminalizao do jogo no Brasil; e) a insero do Ministrio Pblico no Captulo III, Ttulo IV, da Constituio Federal, que trata do Poder Judicirio, via emenda constitucional, passando a integrar um de seus rgos, mantidos os princpios da unidade, indivisibilidade e independncia

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funcional, as mesmas garantias e vedaes e funes institucionais ampliadas, assim fortalecendo tanto o parquet como a Magistratura, tal como a conhecemos hoje, mas sem possibilidade de comunicao entre os dois ramos da mesma hipottica carreira jurdica, no s quanto passagem de membros de um para outro, mas tambm quanto ao quinto constitucional, que seria extinto; f) a ampliao18 das funes institucionais do Ministrio Pblico, no tocante explcita conferio, em sede constitucional, do poder de investigao e de requisio, nos procedimentos administrativos de sua competncia, de dados, informaes e documentos bancrios, nanceiros e scais, assegurado o seu sigilo, sob pena de responsabilizao criminal, alm da previso de tutela administrativa da Polcia Judiciria e dos rgos tcnicos correlatos; g) a criao, de modo sistemtico e interligado, de Promotorias de Justia ou Procuradorias, conforme a hiptese, umas especializadas na investigao criminal e no combate ao crime organizado, outras, no combate improbidade administrativa, no mbito dos Ministrios Pblicos dos Estados e da Unio, atendendo demanda dos casos; h) a formao, de maneira disseminada e integrada, de centros de apoio operacional, na estrutura do Ministrio Pblico, especializados em casos envolvendo a congurao de crime organizado e/ou de improbidade administrativa; i) a criao, como estratgia sistemtica e integrada, de grupos federais ou estaduais de combate ao crime organizado19, compostos por membros do parquet, com atribuies na rea da apurao e represso, dispondo de recursos humanos e materiais prprios, com o apoio de um corpo de investigadores e peritos, operando complementariamente atuao do rgo do Ministrio Pblico com atribuies naturais; j) a reestruturao e valorizao das Polcias, com o crescimento de seus efetivos, a maior capacitao, prossionalizao e especializao de seus integrantes, o aumento de recursos materiais disposio e o fortalecimento de suas corregedorias, visando punio gil e eliminao do corpo policial dos envolvidos em condutas ilcitas como a corrupo; k) a sedimentao, na jurisprudncia, particularmente do Supremo Tribunal Federal, do entendimento de que no h foro privilegiado para autoridades pblicas, quaisquer que sejam, rs em aes civis pblicas por atos de improbidade administrativa, quando no exerccio da funo pblica ou aps o seu cessamento; l) a extino ou limitao extrema dos casos ensejadores de imunidade parlamentar; m) a vinculao da nomeao para cargo em comisso condio de concursado da pessoa a ser nomeada, devendo ser eliminada, por efeito de emenda constitucional, a expresso [...] ressalvadas as nomeaes para cargo em comisso declarado em lei de livre nomeao e exonerao, contida no art.
Embora pensemos que a Constituio Federal, em uma interpretao sistemtica, seguida pela legislao infraconstitucional, j autoriza o Ministrio Pblico a conduzir investigaes criminais e a quebrar o sigilo bancrio, nanceiro e scal de investigados, em procedimentos administrativos de sua competncia, reconhecemos que os dois assuntos so controversos, sendo prefervel que haja uma ampliao explcita dos poderes conferidos ao parquet, como meio de evitar questionamentos desnecessrios acerca da licitude da prova produzida e da legitimidade do rgo que a produziu, que s favorecem a impunidade.
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o caso do Grupo Estadual de Combate s Organizaes Criminosas GECOC, criado pela Resoluo n 006/2002, do Colgio de Procuradores de Justia do Ministrio Pblico do Estado do Maranho. (MARANHO. Dirio Ocial do Estado. Dirio da Justia, p. 139-140).
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37, II, in ne, da Constituio Federal, em combate ao cncer do nepotismo, que dribla e compromete o processo de seleo dos candidatos ao exerccio do mister pblico, o qual deve, a priori, ser rgido, impessoal, transparente, e que mina o tratamento eqitativo e a armao do mrito nas leiras do servio pblico; n) a instituio de um processo de seleo mais rigoroso do agente pblico e de instrumentos mais efetivos de controle da admisso de candidaturas eleitorais, com a exigncia de comprovao documental deveras minuciosa e acurada acerca da idoneidade dos candidatos, e do exerccio do mandato de candidatos eleitos; o) a incluso do crime organizado20 e do terrorismo, quando comprovadamente revestidos do trao da transnacionalidade, no rol dos delitos sob a jurisdio do Tribunal Penal Internacional (art. 5 do Estatuto de Roma). Deter-nos-emos aqui um pouco mais em trs das sugestes listadas, que consideramos de vital relevncia para a implementao de uma poltica criminal bem sucedida, no terreno da persecuo penal dirigida contra o crime organizado: o reconhecimento do poder investigatrio do Ministrio Pblico, em regime prprio; o acesso direto do parquet, nos procedimentos administrativos de sua competncia, a dados, informaes e documentos bancrios, nanceiros e scais, garantido o seu sigilo; e a necessidade de no ampliao da prerrogativa de foro em razo da funo para os ex-detentores de cargos pblicos ou mandatos eletivos e para as hipteses de aes de improbidade administrativa. Nas trs questes, h que ser reconhecido ao Ministrio Pblico, de princpio, o incontestvel protagonismo, entre as carreiras jurdicas, no sistema brasileiro de combate criminalidade, por delegao constitucional, seguindo a tendncia mundial, ainda que muitos tentem, entre ns, sem razes justicadas, negar-lhe ou reduzir-lhe o papel e os instrumentos para o seu pleno exerccio21. a prpria Constituio Federal, no uma lei ordinria, que o dene, sabiamente, como [...] essencial funo jurisdicional do Estado, que lhe confere a trplice e
o que defendem Gomes e Bianchini (2002, p. 22), em relao a algumas espcies de crime organizado: O TPI comear a atuar em breve (em 2003). Pode-se prognosticar que sua importncia ser cada vez maior. Melhor seria viver sem crimes. Como isso impossvel, ser cada vez mais imprescindvel a instituio de uma Justia penal internacional para julgar (no futuro) no somente criminosos genocidas ou ditadores (que so muitos ainda hoje, principalmente na Amrica Latina, sia, frica etc.), seno sobretudo outros crimes que provocam conseqncias danosas para muitos pases em razo da sua transnacionalidade, como por exemplo algumas modalidades de crime organizado (trco de seres humanos, de rgos humanos, de animais, de armas etc.), o crime informtico e o ecolgico.
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Bastante apropriada a reexo de Nogueira (1995, p. 152): Por m, uma profunda reviravolta na mentalidade mdia brasileira que ignora olimpicamente o Ministrio Pblico, ou procura restringir-lhe os meios de atuao , tornar-se-ia inadivel, inclusive pelo reconhecimento, de uma vez por todas, do chamado princpio da proporcionalidade, defendido por uma gama pondervel de juristas em todo mundo, segundo o qual os direitos individuais garantidos pelas Constituies so, efetivamente, sagrados, mas no podem tornar-se absolutos quando conitam com direitos de maior peso social. Tudo isso frise-se bem sem o estabelecimento do arbtrio, da tirania ou de um Estado fascista, j que o respeito lei e aos direitos individuais seria o fulcro da atuao estatal na luta contra a megadelinqncia internacional.
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importantssima misso de [...] defesa da ordem jurdica, do regime democrtico e dos interesses sociais e individuais indisponveis (art. 127, CF/88). a prpria Constituio, no uma lei ordinria, que elenca, entre suas funes institucionais, a promoo, em carter privativo, da ao penal pblica; o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Pblicos e dos servios de relevncia pblica aos direitos nela previstos; a promoo do inqurito civil e da ao civil pblica, para a proteo do patrimnio pblico; a expedio de noticaes e a requisio de informaes e documentos para a instruo de procedimentos administrativos de sua competncia; o exerccio do controle externo da atividade policial; a requisio de diligncias investigatrias e a instaurao de inqurito policial; o desempenho de outras funes compatveis com sua nalidade; entre outras (art. 129). Como pode ser posto em dvida o poder investigatrio de um rgo que o prprio dominus litis, privativamente, no campo penal? Como pode no poder o menos (investigar) um rgo que pode o mais (propor a ao penal), como pode no controlar diretamente os meios (a investigao) um rgo encarregado de perseguir o m (acusao), como pode no poder investigar na seara penal, com seu prprio procedimento de apurao de certos delitos, um rgo que pode investigar no terreno da proteo do patrimnio pblico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, mediante o instrumento do inqurito civil, constantemente revelador, alm de ocorrncias de improbidade administrativa e de leses ao meio ambiente, de fatos criminosos? Se o parquet pode expedir noticaes e requisitar informaes e documentos em procedimentos administrativos de sua competncia, como no incluir os investigatrios nessa categoria? Ademais, procedimento investigatrio no sinnimo de inqurito policial, a relao de gnero e espcie. instituio policial reservada a exclusividade relativa conduo do inqurito policial, que apenas uma, no a nica, modalidade de investigao criminal, tanto que a Constituio Federal, exempli gratia, concede s comisses parlamentares de inqurito [...] poderes de investigao prprios das autoridades judiciais (art. 58, 3, CF/88). 5. Consideraes nais A via jurdica, bem o sabemos, no tem o condo de oferecer solues mgicas para o bem sucedido controle do crime organizado. O Direito penal, no olvidemos, e deve ser condizentemente tratado como a ultima ratio do controle social, no a primeira. Nem tampouco ostentam tal condio quaisquer medidas e estratgias administrativas ou polticas que ambicionem, pelo caminho repressivo, a simples e total erradicao do problema. O crime organizado, como o crime em geral, pode ser controlado, mas no inteiramente erradicado, sob as condies sociais, econmicas, polticas e culturais hoje conhecidas, at porque, mesmo que sistemtica e ecazmente combatido, pode at assumir novas feies, sem que tal signique o seu completo desaparecimento. Pensar o contrrio seria pura iluso. O que no indica que possamos

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baixar a guarda, caso algum dia cheguemos a imagin-lo sob controle, como uma serpente aprisionada, cuja maior parte do veneno haja sido extrada. Porque essa serpente habita em ns. Antes de busc-la no outro, devemos procur-la no espelho. Ela cresce sombra das prprias estruturas socioeconmicas e polticas de uma cidade, de uma regio, de um pas, uma imagem reetida no espelho da sociedade. Assim, para controlar o mpeto, o apetite e o alcance das organizaes criminosas, esses conquistadores to inuentes, to insidiosos, to poderosos, para quebrarlhes a espada, minorando os seus efeitos perniciosos, o mximo possvel, no basta apenas brandir a espada da lei, ainda que ela se faa necessria, contra a impunidade, mediante inovaes ou alteraes legislativas mais adequadas para o enfrentamento de uma macrocriminalidade com caractersticas nicas, que possibilitem ao legtimo protagonista o Ministrio Pblico dirigir, coordenar e empreender os esforos em prol desse objetivo, com a assistncia indispensvel da Polcia. preciso tambm erguer uma nova cruz, que propague valores ticos, de respeito ao ser humano e sua dignidade, de cultivo dos frutos do mrito e do trabalho honesto, de repulsa s obras da esperteza e da apropriao do pblico por interesses privados, que traga uma nova mentalidade, em nvel local e mundial, em que a busca do lucro e do poder no sejam os dolos dominantes do mercado e da poltica, em que a tica da fraternidade e da solidariedade oriente o desempenho de cada prosso e o exerccio do servio pblico e no seja sacricada ao altar da lgica das aparncias e do ganho fcil e egostico, enm, que inspire a construo de um mundo mais justo e mais tico. essa a fome que deve presidir as aes de controle de tal forma de criminalidade. Somente guiados por essa fome, em nome dessa cruz e com o apropriado manejo dessa espada, poderemos principiar a decifrar o enigma da Esnge do crime organizado e de seu controle, procurar evitar que emerjam novas e mltiplas cabeas da Hidra das organizaes criminosas e no permitir que o olhar penetrante da Medusa da criminalidade organizada, com suas estratgicas serpentes de intimidao e inltrao nos pilares do Estado, das instituies sociais e do sistema econmico, transforme em pedra os nossos melhores esforos preventivos e repressivos, sempre em consonncia com a legalidade constitucional e em observncia de uma relao de equilbrio entre os valores e interesses sociais protegidos pelo Estado Democrtico de Direito e os direitos fundamentais do indivduo, sob o prisma dos princpios da proporcionalidade e da razoabilidade.

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