Seor Notario: Srvase usted extender en su registro de escrituras pblicas, una de AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICACIN PARCIAL DEL ESTATUTO

Y MODIFICACIN DEL CUADRO DE DISTRIBUCIN DE LAS ACCIONES Y AMPLIACION DE GIRO DEL NEGOCIO que otorga CONSULTORA TRADING S.A.C., identificada con R.U.C. No. 20492XXXX, con domicilio en Jr. AXXXX 416, departamento 101, Urbanizacin Santa Patricia, distrito de La Molina, Lima; debidamente representada por su Gerente don ROY XXXX XX , peruano, empresario, identificado con DNI No 10XXX ., domiciliado en la direccin antes indicada; facultado segn comprobante que se inserta. En los trminos siguientes: PRIMERO.- CONSULTORA XXXXX S.A.C., es una sociedad annima cerrada que corre inscrita en la Partida No. 12XXX del Registro de Personas Jurdicas de Lima cuenta actualmente con un capital de s/. 5,000.00 a un valor de Un sol cada accin . SEGUNDO.- Mediante el presente instrumento y mediante acta de Junta General de Accionistas celebrada con fecha 22 de Julio del 2009, se acord el aumento del capital de la sociedad, de la suma actual de s/. 5,000.00 a la nueva suma de s/. 360,000.00, es decir un incremento de s/. 355,000.00 proveniente una parte por aporte en efectivo y otro en bienes realizado por los accionistas, conforme al depsito bancario que se inserta a la escritura pblica que esta minuta origine y de las declaraciones juradas de aporte de bienes ; modificndose en consecuencia el artculo segundo del estatuto social, y el cuadro de distribucin de las acciones. TERCERO.- Asimismo se acord la ampliacin del giro del negocio segn se encuentra ampliamente detallado en el acta antes citada que se inserta y que forma parte integrante de ste instrumento. Agregue Usted Seor Notario lo que fuere de ley y curse parte al Registro de Personas Jurdicas de Lima y Callao para su debida inscripcin. Lima , 01 de Setiembre del 2009.

ROY XXXXXXXXXX
GERENTE

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Lima, a los 22 das del mes de Julio del 2009, siendo las 15.00 horas, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en Jr. Arequipa 416, departamento 101, Urbanizacin Santa Patricia, distrito de La Molina; los seores accionistas de CONSULTORA XXXXX S.A.C., con RUC No. 20XXXXX, inscrita en la Partida No. 12XXX del Registro de Personas Jurdicas de Lima: 1.- ALONSO XXXX, peruano, empresario, identificado con D.N.I.No. 096XX; propietario de 3,000.00 acciones; y, 2.- ROY XXXXXX, peruano, empresario, identificado con DNI No. 1XXX; propietario de 2,000.00 acciones. TOTAL: 5,000.00 acciones de s/. 1.00 cada una, equivalente a s/. 5,000.00.

Estando presentes las acciones suscritas con derecho a voto que representan el total del capital pagado de la sociedad, y estando los accionistas de acuerdo con celebrar la presente Junta General de Accionistas, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, se declaro vlidamente instalada la presente, bajo la presidencia de Don Alonso XXX, actuando como secretario Don Roy XXXXXXXXXXXXXXXX. La agenda a tratar es la siguiente: 1.-AUMENTO DE CAPITAL , INCLUSION DE UN NUEVO SOCIO Y MODIFIACION DEL CUADRO DE REDISTRIBUICION DE LAS ACCIONES . 2.- MODIFICACIN PARCIAL DEL ESTATUTO. Desarrollo de la agenda. 1.- Iniciando el desarrollo de la agenda, hace uso de la palabra el presidente de la sesin para proponer a los accionistas presentes, se aumente el capital de la sociedad de la suma actual de S/. 5,000.00 a la nueva suma de S/. 360,000.00, es decir un incremento de S/. 355,000.00 , proveniente del aporte en efectivo de S/ 60,000.00 y aporte de bienes por S/ 295,000.00 realizado por los antiguos accionistas y el nuevo accionista de la sociedad, en la siguiente proporcin:

1.- LEONOR XXXXXX , aporta S/. 60,000.00 en efectivo; 2.- ROY XXXXXXX , aporta S/. 10,000.00 en aporte de bienes , y 3.- ALONSO XXXXX , aporta S/ 285,000.00 en aportes de bienes . Por lo que invita a los accionistas a deliberar sobre la aprobacin del aumento del capital de la sociedad.

Luego del debate realizado por los accionistas, stos acordaron por unanimidad aprobar el aumento del capital de la sociedad, el mismo que se incrementa en base a los conceptos antes sealados.

A continuacin y luego de tomarse el acuerdo antes descrito, se procede a modificar el artculo segundo del estatuto de la sociedad, el que en adelante queda con el siguiente tenor literal:

Artculo segundo.- El capital de la sociedad es la suma de S/. 360,000.00 ( TRESCIENTOS SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), representado por 360,000 ( Trescientos Sesenta mil ) acciones nominativas de un valor de s/. 1.00 ( Uno y 00/100 nuevo sol) cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Siendo esto aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Seguidamente como consecuencia del aumento de capital, los accionistas acuerdan modificar el cuadro de distribucin de las acciones, el que en adelante queda como sigue:

1.- LEONOR XXXXXXXXXXXXXX , propietaria de 60,000.00 acciones. 2.- ROY XXXXXXX , propietario de 12,000.00 acciones , y 3.- ALONSO XXXXXXX , propietario de 288,000.00 acciones .

Lo que tambin es aprobado por unanimidad de los accionistas.

2.- Pasando al segundo punto de agenda, hace nuevamente uso de la palabra el presidente de la sesin para manifestar la conveniencia de modificar en su totalidad el objeto social, por lo que propone se AGREGUE al objeto de la sociedad lo siguiente , ampliar el giro del negocio en dar servicio de ingeniera, construccin civil, instalacin sanitarias y elctricas desmontaje , servicio de gasfitera, albailera , pintura, soldadura, cerrajera , carpintera metlica y madera , ebanistera, acabados de losetas y enchapes, fabricacin de estructuras metlicas, construccin en concreto, madera, draywall y melamina. A la construccin de obras de ingeniera por cuenta propia o de terceros. Venta, importacin y distribucin de maquinarias pesadas para la industria, minera,

pesquera, agropecuaria, agrcola y construccin civil, vehculos motorizados y sus repuestos nuevos y usados, neumticos, servicios de reparacin de vehculos y accesorios. Compra de motores para vehculos, artculos de ferretera, planchas y ngulos de fierro, materiales de construccin. Se entienden incluidos en el objeto social dedicarse a la actividad minera, pudiendo ejecutar trabajos de contratista minero, igualmente para realizar todas las actividades propias de la industria minera, tales como el cateo, la prospeccin, la explotacin, desarrollo, explotacin, las operaciones de labor general, beneficio, refinacin , transporte. Asimismo la empresa podr tercerizar los trabajos y/o realizarlos por cuenta propia. Comercializacin, ejercer como titular o cesionaria, actividad sobre derechos mineros a fin de lograr el aprovechamiento de subsistencias mineras o metalrgicas o conexas, siendo esta numeracin puramente indicativa y no limitativa. Asimismo se dedicara a la industria de la construccin, as como a la promocin inmobiliaria y la compra y venta de inmuebles.

Los actos relacionados con el mismo que coadyuden a la realizacin de sus fines para cumplir dicho objeto, podrn realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna

Lo que tambin es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Por ltimo, los accionistas presentes acordaron por unanimidad autorizar a don Roy Lozano Lozano , para que en nombre y representacin de CONSULTORA XXXXX S.A.C , firme la minuta y escritura pblica que stos acuerdos originen.

No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 14.30 horas del mismo da, se dio por concluida la presente reunin, no sin antes redactarla, leerla, la que luego de ser aprobada fue suscrita por los presentes en seal de conformidad.

ALON XXXXXXXXXXXXX Accionista

LEONOR XXXXXXXXXXXXXXX Accionista

ROY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Secretario

ROY XXXXXXXXXXXXXX Accionista