SILVA diz que est ajudando. Diz que na parte da segurana pode ficar tranquilo.

Em outra ligao realizada o dia 26/11/2010 s 19:45 o policial SILVA, responsvel pela segurana das casas de jogos, comenta com DADA (IDALBERTO MATIAS DE ARAJO), brao operacional da organizao comandada por CARLIINHOS CACHOEIRA, que colocar policiais, dentre eles WITER, rondando os locais de aposta constantemente, para garantir o funcionamento das casas (fl. 98 do auto 01).

SILVA: tu vem aqui na Belissima. DADA: no, no vai dar pra mim ir mas eu fiz um exame com contraste SILVA: o BAIXINHO quer que crie um' fora emergnci Ento ns vamos fazer o seguinte: aquele arro que roda DADA: entendi. rEnas a, oVque que vai acontecer entre me SILVA: justo vai criar essecarro?vai criar esse carrQapr casa. Pra Modar espao .... So dbis os. cada um com d DADA: entendi, entendi. No isso bom n cark elo me SILVA: isso que vamos fazer, botar agora, a partir das 2 AGUIAR, no outro o WINTER e outro decdnfiana pra rc DADA: e as "barc"nopodeit aU com sirene ligado, SILVA: mas 'adobt' ali mesmo. O cancer ta pro ali. d I j .vamso cnversar pessoalmentej3u te puxo ai.

!ciio BAIXINHO de ir 'a falar contigo, prat esses 3 dias, sexta, sbado e domingo. osreforcar ele com mais dois. ioite &aide fecharas Belissima icarrodando em 5 em 5 minutos em casa ) os caras (ou os carros). ncara. horas ... esse carro com MARCO e o Em 5 em 5 minutos nas casas. tros no9 eueexplico entendeu. no adianta,

-. , ...j Em outros dil6gos mantidos nodia 03/12/2010,o :policial SILVA determina medidas adicionais de segurana em irtude de invaso (tentativa de assalto) em uma das casas de jogos (fis.
107/109

do auto 02).

03/12/2010 14:24 DILOGO SILVA: pode mandar abrir a casa a, que tem uma viatura prxima a de voces a. Tem duas viaturas prximas a voces, s no chegou na casa. E o WINTER ta indo pra casa a. VALMIR: beleza, beleza, mas no vai abrir no, vai esperar chegar primeiro. SILVA: mas tem dusa viaturas proximas e o WINTER ta chegando a. VALMIR: ok. 03/12/2010 14:26
Pgirta 300 de 333

SILVA: tem um Coroila prata, vidro escuro rondando a casa. A placa JGV 9020. (...) W[NTER: ta rodando desde que horas? SILVA: ta rondando, ta rondando a por perto a, mas fica tranquilo. Voce ta na casa,ja? WINTER: ja SILVA: tem urna viatura nossa rodando a por fora tambem, certo? eu vou passar essa placa pra eles a. HNT: ento beleza.

03/12/2010 14:37

DILOGO SILVA: o sargento RODRIGUES t a? ( WINTER: NO, AINDA NO. SILVA: no, ele t indo a, eu falei com ele agora, ai ele falot pira c fica ai na frente da casa do - '1 patro que ele vai conversar contijb a. WINTER: beleza. . .. t I.-.-._._" #' U SILVA: falou meu irmo. WINTER: falou. t4f 1lI.4y

' -

r ............... Nos dilogos abaixo, travados no; ............ pagamento do sen io e comentam sobre supbsts rc
1

/2010, WITER e SILVA tratam do que os policiais fariam em virtude de

terem sido afastados da segurana da' casas de jogos (11 .71421144do auto 02).

06/1212010 11: 10

,7 p

1 DIALOGO ?_,, 1 WITER: fala a comando. SILVA: deixe eu te falar, a segurana l do VALMIER l foi assumida por um tal de CHICO, Agente Civil de Braslia l, certo: (?) se vocs quiserem trabalhar- procura o VALMIR que VALMIR vai passar o telefone dele (trechoinaudvel). WITER: como que ? SILVA: oi? WITER: oi. SILVA: ele vai trabalhar, voc ouviu o que eu falei? WITER: no, no, saiu tudo ruim. SILVA: o CHICO assumiu a segurana da casa do VALMIR agora, um AGENTE DA POLICIA CIVIL de Braslia, certo? WITER: han. SILVA: ele vai trabalhar com a equipe dele l, vai botar a equipe dele l. WITER: beleza. DESPEDEM-SE.

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06/12/2010 11:19 DILOGO WITER : fala comando. SILVA: vocs receberam a diria de ontem? WITER : no recebemos no. SILVA: vamos receber, at ontem a gente tava trabalhando, certo?, hoje j que outra administrao na segurana, ento eles vo pagar a diria, foi voc o VILAS e o ARAUJO n? WITER: o ARAUJO chegou l de tarde. SILVA: no, ento beleza vou (?) pra pagar a diria de vocs. WITER: beleza SILVA: e lagar esse trem na mo desse cara, que eu j to de saco cheio, eu no guento mais. WITER: tranquilo. SILVA: eles acham que a gente t envolvido nesse negcio. ento 1bda-'e, deixe ele botar l quem ele. WITER : pelo que ele falou ontem l. ele quase Pnitou entendeu? isso a na nossa cara: eu falei um bocado de coisa pra ele, os meninos tambm falou, entendeu? s que assim uma coisa, -- coisa vai ficar feia l pra ele. SILVA poise -WITER : eleja me ligou aqui, ele t achando que colocando esse caras vai adiantar, os caras vaohotar viatura l, vo meter blitz, vai queiniiloilme dele I,-'prender earro vai tocar ofda-se. SILVA pois e ue, eles querem abiir guLrrt Cnto . - J - .' --. . WITER poise SILVA: eu s sei o eu tenh&hda a ver irisbm i o , entendeu? eu tenho mais nada a ver com isso;o homem de ( de j liW'j% daqui. o d&jui j falou oh passou a segurana para um Agente Civil de Bras1i: / ' .--kf ........4 - _ SILVA: outra coisa, eu falei pra ele oh vocs o seguinte, se botar as viaturas l, pra rodar l o cliente, vocs vo quebrar.- %. - WITER : vai quebrar, no, j t declarado, vai abordar se tiver documento atrasado/errado tudo com o quartel. entendu? SILVA: a ele falou que sobre isso a ele tomava as providncias dele, eu falei ento pt saudaes. WITER: ha, como e que-vai l impedir a viatura de abordar moo? SILVA: eu sei disso uai, mas eles acham que 'd n? WI TER : e os major louco de falar, vai falar-um-negcio desse pra nos. SILVA: pois . WITER : pra ns num piruar e, no existe isso no. () DESPEDEM-SE.

k\ .

'..;..--

Assim, resta demonstrado que o policial militar WITER DANTAS DA COSTA atuava de forma efetiva na estrutura de segurana montada para garantir a explorao do jogo, praticando, em tese, o crime de formao de quadrilha, motivo pelo qual, visando a formao probatria conjunta de todos os envolvidos, representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9 horas,

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ZQmediante conduo coercitiva, a Estado de Goas.

ser

executada pelo Comandante Geral da Polcia Militar do

41) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, vulgo CARLINHOS CACHOEIRA - CPF: 284.844.521-15

Este investigando, conforme j amplamente identificado nos autos da medida cautelar que segue em apartado, o lder de toda a ORGCRIMcriada h anos, para explorar mquinas caanqueis. Decide quem pode ter cassino fii?icionando ou no e para isso corrompe inmeras policiais civis e militares de Gois para atuarem em prolt- seu negcio. So dezenas'depassagens de conversas de telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circtiiistanciados'produzidos at o momento, que o remete para sua principal "profisso" de "explorador d jogos de IzaC. E como j dito exaustivamente nos autos da - . medida cautelar de lnterceptaao telefomca o mesmo -precisa pagar propina aos policiais civis e militares da regio em concursode agentes C' -om'seus''ubordinados" (LENINE. DADA, GEOVANI, 1 - '/.'\\ / OLIMPIO, etc, vide tpicos respetivos), para que' continuet com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crimes de - L corrupo atisa formao de quadnlhaJavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de - 1 azar. Ao final representamos pela decretaao de sua priso preven iva e expediao de mandado de busca e apreenso em suresidnci, jlos fatos e fundamentos a seguir expotos. Logo no inhcio das investiges tia fase de montorarnento telefnico, constatamos a 1 referncia de CACHOEIRA como donodos negcios de explorao de mquinas caa-nqueis. Vejamos o dilogo (fls. 14 do auto 01)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/11/201007:36:46 21/11/201007:39:27 00:02:41 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6192246800 ORIGEM DA LIGAO TIPO A

RESUMO VALMIR, CACHOEIRA. SEMANA PASSADA. TEM UM BANDIDO COM NS. DILOGO Raimundo - Chama a MEIRE l, oi.
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M4 ,1 Ernesto - Oi t te escutando. Raimundo - Faz o papel l direitinho. Ernesto - No. V chama o pessoal, v chama a METRE o ALAN. O ALAN eu v passa na casa dele agora. Raimundo - Chama a MEIRE, faz o papel direitinho e chama o SILVA l e os pessoal pra contar a estria direitinho. Ernesto - O SILVA aquele l do, do VALMIR n. do CACHOEIRA n. Raimundo - Isso. Ernesto - Eu ligo pro VALMIR.

Em dilogos travados no dia 18/12/2010, o , policial SILVA comenta com DADA (IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO, um dos braodireito da' cohtraventor CARLINHOS CACHOEIRA), sobre a ao articulada para fecharuma tcasp. de jogos concorrente, com:: o 'apoio de 1 -1 policiais e menciona que "vai fazer 6 D COELHO dar apoio Polcia Civil". Ao final brincam ao dizerem que era para "botar um dilogo (fis. 217/218 do Auto Circ\rn
r - r

porta L foi o CACHOEIRA que ii'Iou". ;Vejamos o 03):

1:

-. 18/12/2010-2243 . . . DILOGO - : ..'. (...) .. - -... L.--4H - . - SILVA: Eu vou lazer o sargento coelho vai dar apoio a... ao povo da Civil. - DADA: Mas 'cad. J fizeram? Porque eu to esperando aqui. o home t me ligando direto - SILVA: To saindo agora. tsindo l da deita e com apoio do CPU.'" 18/12/2010-23:21 -.) -

DILOGO - SILVA: Chico a A-Tv fofoc -j a eonieou,ja me ligaram aqui falando que o fofocj povo de Goiania junto >E&h a GENARC! - DADA: Maravilha. (...) - SILVA: Porque um chegou o outro nao. - DADA: O caminhao ( ... ) - SILVA: H entao t ok, entao t ok. Fala pra esse motorista ir em 44 e 45 a onde t pintado! - DADA: Nao nos tamos na rua aqui, entrou um e o outro ficou dando um tempo a depois entrou agora, entrou os dois. -SILVA: Nao ok, ok. O buchicho ja rolou j. que a GENARC e o pessoal de Goiania. - DADA: Beleza. - SILVA: Tem uma barca a, o Leonan, o Leonan (LEONAM e CABRAL so dois policiais tambm investigandos, vide tpico prprio dos mesmos) esta rodando perto de voces a certo! (...) T o Leonan e o Cabral eles estao rodando perto de voces a! (...) - DADA: Botar um cartaz na porta "foi o Cachoeira que mandou!"
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BAIXINHO: exatamente vamos salvar o final de semana. Depois a gente clareia a ideia aqui. Vamos ver o qu que o HOMEM bom de ideia, eu tenho certeza disso rapaz. Na hora que eu passar a situao pra ele aqui, ele bom de ideia tambem. SILVA: tambem podemos acabar com as verbas das "barcas" e criar esses dois carros com a verba da "barca". BAIXINHO: a "barca" a gente no ta podendo confiar SILVA! A "barca" ta dando proteo. SILVA: , mas no so todos n cara, no so todos. .Mas eu falo acabar com a verba das "barca" e criar dois carros com tres policiais cada um paisana BAIXINHO: exatamente. SILVA: deixa as "barca" ficarem ... (inaudivel) no meio do mundo a. No querem dar apoio, ento criase tres carros. A faz escala com pessoas descentes, em carros paisanos e tira as "barcas". Os mesmos bom das "barcas" coloca nos carros paisano. BAIXINHO: exatamente. outra coisa SILVA.Aquela questo do "cala boca", hoje voce sabe que existe uma portaria do Comandante Geral que no pra se mexer nisso; o UZIEL tem isso l, sabe disso, n. Se por acaso algum atrevidinho for mais afoito ai &imo diz o cara, vai ter que responder por ato que vai tar contra a ordem. ./ SILVA positivo, positivo Ento uma das saidas e essa AcabPtansfere as verbas das "barcas" pra 1 esses dois carros a paisana.- r r a a- BAIXINHO exatamente.t13C. SILVA: porque so seis homens a mi $ar4ioite, com aisdidcsas, A vai ficF dificil. porque dois carros rodando de 5 em 5 minutos em cada casa nao vai er espao pia ter assalto BAIXINHO exatamente concordo voc', 4J- -'!V SILVA: faz um grupo ao de. 3;6,9 pra tirar.folga dos outros,,de nove homens de confiana, pega a verba da "barca" aumenta uma diaria,faifi&diria de 200 mil reis e fic ok BAIXINHO exatamente E vocdveso dis Iugi io da problema Um e aonde voce ta 4 4 colocando a mo e a outra e muitodi ficihdeter problerna ena casado MARCELO, ne SILVA. Agente pode at ........ mas falar qde o caracn6&rtinho:tbri. ele conduz certinho n. .. as SILVA porque os-6-homens que trabalha com ele, vou te falar a verdade so os caras que no da proteo pra ninguem eles queremlefnder os 150 paus deles Dos 150 que eles constroem a vida deles Eu tenho certeza que esse grupo do MARCELO nuncamexeu com ele Vai pra AGUAS LINDAS, vai pra todo o lado BAIXINHO nunca bicho,-nunca, nunca, -nunca, nunca teve um problema na casa do MARCELO SILVA proqu, grupo fechado Dos6 cara la so 3do DF e 3 do Goias ento ele esto unidos, esto sintonizado Primeiro lugar so honestosdno VALMIR por incrvel que parea no tem O ARAUJO no e bandido o VILAS no e bandido, o Winter n'e bandido, 6MARCAO nosso no e bandido, nem o AGUIAR ebandido. BAIXINHO: exatamente, ento beleza ento, vamos clarear isso a. SILVA: na caixa de maa podre ainda se salva algumas. BAIXINHO: falei isso pro ...(incompreensivel) tambem. Tem gente boa, tem muita gente boa no meio a. SILVA: peguei o Carambas agora, a segurana do CARAMBAS como eu te falei e o proprio dono no quer fulano, nem siclano, que tem medo. BAIXINHO: pois , absurdo.

fl

Mais uma vez, comprovamos que WILLIAN (GALEGUINHO) e DADA (CHICO) esto diretamente ligados a LENINE (BAIXINHO) e claro, a CARLIINHOS CACHOEIRA. Vejamos o dilogo a fis. 97 do auto 01:
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- SILVA: pede pro Marcos sair da. Pede pro Marcos sair da, d um vo com Marcos depois voces
voltam. - DADA: Falou pros caras levarem as tomadas, os negocios a? - SILVA: Leva tudo, fogao, geladeira, cachorro, gato, pulga. colchao. (...)"

19

Nesse dilogo abaixo, bem aberto, travado entre o cabo SILVA e LENINE (vulgo BAIXINHO) podemos reforar a viso geral que temos da ORGCRIM, qual seja, SILVA responsvel por contratar (corrupo ativa) os outros policiais militares para trabalharem para cassinos, VALMIR e MARCELO (assim como WASHINGTON, FERNANDO CESAR, HARO.LD, TEREZINHA. DANILO), sendo donos de cassino so independentes para contratar os seguranas - PMs, LENINE o brao direito do HOMEM, que sabemos ser CARLINHOS CCHOEIRA, chefe de toda ORGCRIM, mas ressalte-se que os donos de cassinos tm ufria ceta Iih j rdade apesar de terem que repasar cerca de 25 a 30% para CACHOEIRA. Vejams aeonversa.qdcctateia ainda mais a funo de cada um na ORGCRIM (fis 92 do auto 0 1)

TELEFONE 6178133021

NOME DOLV*tIQf MAJOR SILVA-MONTE CARLO

i . . ._ ar

INTERLOCUTORES/CbMEN;Rlt5t4 BAIXINHO X SILVA @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAAO 26/11/2010 1251 3826/11/2010 12 5648 0005 10 * ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAAO,..TIPO> 316010027447655.t 316O1OO27447655r

DIALOGO BAIXINHO oi' SILVA: aqueles numeres que eue te dei pode ir a fundo, pode ir a fundo. BAIXINHO: tranquilo, eu vou passar agora l pro HOMEM. SILVA: outra coisa. O dia que me derem essas casas todinhas pra eu fazer a seguranca, pra mim botar quem trabalha na casa, isso vai melhorar. Agora enquato estiver se escalando pelos donos a fica complicado. BAIXINHO: mas a eu no posso intervir nisso a tambm no. Como diz, casa um paga a sua. O grande problema esse. SILVA: pensando bem eu no quero no. Deixa eu s tomando conta do VALMIR, porque eu trabalho com PMs honestos. BAIXINHO: eu tambem no posso me envolver nisso no. SILVA:., o que voce me pediu eu vou criar hoje. Dois veculos, cada um com tres homens, ao menos pra salvar o final de semana.

O',1lt1iS1Aj

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 26/11/2010 19:08:49 26/11/2010 19:14:36 00:05:47 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R

DILOGO BAIXINHO: to em goiania ainda cara.Eu no chego a tempo de ns encontrar hoje, no. SILVA: ok, ok, o DADA vai ta por aqui? BAIXINHO: cara ele falou pra mim que iria a mais tarde. Passa um rdio pra ele a. SILVA: ok, eu vou reforar aquele carro que ta rodando, vou reforar com mais dois hoje. BAIXINHO: ta, ta bom, s comunica ao GALEGUINHO o que voce ta fazendo a e ao CHICO a, ta? SILVA: positivo, positivo. BAIXINHO: aqui foi muito bom viu SILVA: S que eu no vejo a possibilidde de resultado imediato, certo.". SILVA e que vo fazer um trabalho ne NA6 ddcer fazer um traGalho mas e tem nomes pra trabalhar t ai encima Trabalhando encima dos niii fi iais facil .......................... ..................................... BAIXINHO e exatamento, depois eu preciso ds 'nomes certinho Cara agora por mim; eu no vejo amanh - se voce puder vir comigo, eu n t'ejo eu vejo uma op6rtunidade de ioce alcanar seus . objetivos finai s, que voce tava querendo ai't SILVA eu sei, mas eu preciso, amarmao vamos conversaf amanh eu te explico Eu Ide um lado, voce entende do outro agnt vai junto BAIXINHO eu vejo mais 6omdinia oportunidadeate porqu e o seguinte o que ja foi startado, ja foi startado tudo agora eu tive com Nj,essoas, pr isso to aqui ate agora, tive com N pessoas depois eu te explico tudo amanh o que vai ser feit hiavejo uifia oportunidade boa que a todo o momento eu falo da sua leaidaTde, sia fidelidade anquium.ftiidade de-vce ta com o seu alto comando e ' eco mo diz o que eles-fizer ele no vai continuar mesmo, uma principalmente no final de chance sua de voce alcanar seus objetivos finais ai SILVA:certo .certo, eu veja esse lado tambem entendeu, mas eu preciso falar com voce pessoalmente. - . fr. . BAIXINHO: nao tudo bem, eu tambem preciso falar pessoalmente. , SILVA e um troo que amanh oucIepois nos tamos na cidade ne, nos tamos na cidade ento tem que ser um negocio muito bem feito. 1 BAIXINHO: SILVA, outra coisa, agora irhagiI v&4iie teme que policia e eu que sou civil e tambem to na cidade com minha famlia. Ento a primeira coisa que Falei com o CARLINHOS foi isso n. A primeira coisa que falei corno CARLINITOS foi isso. ele sabe, como diz, com quem ta falando e com as pessoas queforam faladas aqui. Quer dizer, no vai sair desse meio e nem pode, nem pode, seno eu no ia me expor SILVA, eu a minha famlia n, principalmente minha famlia. SILVA: positivo, positivo, vamos conversar amanh cedo e botar os pontos no 1 e voce vai er o que bom pra voce, eu vou ver o que bom pra mim e bom pra todo o Valparaiso. Nos hoje tamos resolvendo uma situao de Valparaiso BAIXINHO: falei isso aqui gente!. exatamente isso. A situao ada populao a ta uma lastima. No pode deixar isso no. SILVA: lana mo deles, ta na mo deles, grandes empresarios, ta na mo deles e se no cortar o mal pela raiz, daqui um dia sequestro, resgate, homicdio e vai acontecer isso, vai aocntecer isso com pessoas de bem, pessoas que vieram para ca, para Valparaiso pra investir. BAIXINHO: exatamente. SILVA vou falar pra oc cara, o alto comando no sabe nem 5% do que acontec a. Rapaz como mal informado desse jeito! eu pensava que era melhor informado. SILVA: mal informado? Emuito mal informado.

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BAIXINHO: no sabe de nada! no sabe nada... o problema desse entorno justamente isso n. As informaoes do entorno no chega aqui em goiania, cara. Chega muito pouco. SILVA: que a guerra de comando, n, a guerra de comando. Isso tudo enviado pra Lusiania pro CRPM. certo. O CRPM s manda o que ele quer. o O que ele v que vai beneficiar a ele e prejudicar goiania. E jogo de interesse. BAIXINHO: exatamente isso. ...Eles no sabiam que o Banco do Brasil e o Itau tinham sido assaltado.Banco do Brasil no Jardim Ig. No sabia. SILVA: todos os caixas eletronicos da cidade esto sendo assaltado. Ea parada o seguinte, eu tenho que falar com voce pessoalmente, o negocio ta to feio, ta to feio que se voce parar pra pensar: 'morreu peba!". No morreu Peba, morreu queimando-se arquivo. BAIXINHO: exatamente. Beleza, amanh a gente conversa, me procura por volta das 10 9 11 horas. SILVA: ok fechado. Essa outra liga tambm' demonstra a superioridade de CARLINHOS CACHOEIRA e LENINE para com- s donos de "casas", cassinos (WASH1NGTON. VALMIR, etc), bem como nos mostra o quanto lo est o cabo SILVA vulgo MAJOR SILVA. Vejamos a fis. 100 do auto 01:

SILVA X VALMIR DATA/HORA INICIAL 28/11/2010 09:59:55 2 ALVO 6178133021 : DIALOGO

(...)

INTEl 31601002744754
AL

VALMIR: hoje a minha esposa t rai t l. SILVA: ta certo. As peas que eu coloco pra trabalhar, no deixa brecha. Outros vem de fora e faz essas armaes da vida. VALMIR: coe sei, passa informao, eu sei. i SILVA: mas no'tem um de voces, no tem un de voces que chega l no CARLINHOS e fala: "CARLINHOS l em Valparaiso no meio das maas podres tudinho, existe uma maa boa, chama-se SILVA". Ninguem fala isso pro CARL[NHOS. VALMIR: euja falei moo, cuja falei aquela vez. SILVA: as vezes a gente se irrita com a vida cara, sabia. A gente faz tudo certinho VALMIR: no pois . Esse foi o meu motivo ontem de te achado ruim. eu achei que tinha colocado o cara l pra poder vigiar os trem que eu fazia. Por isso que eu fiquei irritado entendeu. SILVA: concordo com voce, concordo com voce. As vezes ns no temos o valor que somos merecedor. VALMIR: eu pensei. O seu WILLAN falou que eu pensei errado, mas sei l no gosto disso no. Se quer alguma coisa relacionada a mim, pea pra mim, no pea pros outros no entendeu. ( ... ). mas cuja
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falei de voce aquela vez. Se lembra que eu falei no radio de vce na frente dele, ele te agradeceu e tudo. Se tem uma pessoa que no fala mal dos outro eu. (...) VALMIR: mas eu vou te falar um negcio. eu pensei que o BAIXINHO ontem ia falar com o CARLINHOS l pra poder acabar com essa casa minha. Sinceridade pensei mesmo. SILVA: mas ele no faz isso com voce no, porque ele gosta muito de voce. ele sabe que voce igual ao SILVA., certo. Voce honesto. E o que vale nessa empresa honestidade. VALMTR: ento beleza ( ... ). E foi bom Ia ontem a nossa? SILVA: gracas a deus. Do meio-dia at o termino, quatro horas da manh, bombando o tempo todo. Faltou energia no WASHINGTON, ficou melhor ainda.

Abaixo ,

uma conversa telefnica, entre WASHINGTON re seu irmo

mais velho OLIMPIO acerca do repasse ao ' chefe da ORGCRTM AINHOS CACHOEIRA. . / '4-,- Observem o montante arrecadado de apenas uma casraberta (R$I 00.000,00 por ms) Vejamos afis. 42 -* L do auto 03: t

NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE C.ARLO' \) INTEkLOCUToRES/CO1I:N1J&R1O OLIMPJOXWASHlNG]O\a)(d$ IR ...................... DATAIHORA[NICIAb . . DATA/I lORA FINAL - DURAO 28/12/2010 22:9:54'2&'1/2ffl O 22:31:09 00:01:15 - .-- t-ALVO INTERLOCUTORORIGEM,DLIGo 'TIPO -* 316010027451241 724009030199780 724009030199780 R RESUMO Discutem faturamento e pagamiit6U vite e cinco mil jibrsemana para CARLINHOS para a operao

TELEFONE 316010027451241

*7

DILOGO Washington: Isso muito dinheiro uai, pra pagar 25.000 por semana .... vamos supor o faturamento de... vamos botar de 100.000 reais por semana 25%, t pagando o que, t pagando s operao? Olimpio: S operao, eu t nem falando do meu ainda no, t falando s operao. Voc acha que... quanto voc acha que voc fatura por semana na sua opinio? Washington: Um dinheiro pelo o outro, vamos colocar assim [..incompreensvel...] Olimpio: . ento deduzir que voc faturarialo.000. De 100 a 120 eu acho que que fatura na minha opinio. Ento tem que ver ai viu, porque o Carlinhos no t abrindo mo ele quer os 25.000 fixo. No quer saber, voc pode faturar 500 , ele quer os 25.000 dele por semana, ai voc tem que fazer o levantemento e o que que voc acha ai...

32,14

Saltando at mais recentemente, j neste ms de maro, resta demonstrado que as atividades de explorao de jogos ilegais continuam em pleno vapor. Observamos CARLIN1-IOS CACHOEIRA cobrando OLIMPIO o valor de R$100.000,00. ROSALVO e GEOVANI continuam de frente das contabilidades de cada lado. Vejamos a ligao acostada a fis. 182 do auto 07:

NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS- MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X OLMPJO@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA 01/03/2011 11:13:51 01103/2011 11:J2
s4j: !

1 LLtI'UNL

AD*DU ):023-5

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ALVO INTERLOCUTOR IGEM-DA TIPO \ 316010027445095 316010027451 241

r

RESUMO CARLINHOS cobra um acertrdeR$ 100 regularizar cru.---..---..--.-, R-fl AAfl 00 t -------- 2 sernani q DIALOGO
()

Lv..

em atraso. OLIMPIO diz que vai

-.

t-

L4_f

CARLINHOS ta bom OLIMPIO aquele acerto que nos fizemos era pra ter regularizado j, rapaz E ta com 100 mil na pendnci, n faixa de 100 mil OLIMPIO e, deixa eu explicar pra voc o ROSALVO falou corno o que houve aquela confuso tambm dos meninos tambem quando eu ai dai ' tambm ficou pendente entendeu? Mas essa semana j eu vou baixar, cuja vou baixar Me da somais 2 semanas que eu vou resolver isso, ta' Me da ? s mais 2 semanas, essa semana e a outra. E gsa'7ifa eu j vou baixar a, j vou baixar bastante, t? E... na outra semana eu termino de ajustar isso;t- CARLINHOS: essa semana *b baixa 50 e na outra 50, meio a meio? OLIMPIO: essa semana eu baixo meio a meio, t? Agora, eu s quero que voc entenda.., ele nunca vai ficar zerado, viu? Ele nunca fica zerado, sempre tem 50, 60 mil girando. Quando eu t pagando, t voltando cheque, eu t cubrindo, entendeu? O GEOVANI sabe, pede o GEOVANI pra te explicar a, que ele vai te explicar. Sempre tem esse giro... CARL[NHOS: no, eu sei OLIMPIO, mas eu digo o seguinte: dentro daquilo que ns conversamos t em atraso 100 mil. Eu sei disso. Agora eu precisava que voc regularizar isso a, p. Ns combinamos. OLIMPIO: pode deixar, eu vou dar prioridade isso a, t? (...) )

w~

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Portanto, por todo o expostod e pelo que' mais dos autos da medida cautelar consta, tendo em vista que CARLINHOS CACHOEIRA continuadamente e permanentemente, pratica os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar e, em razo da enorme facilidade com que esses proprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de cassinos retomam suas atividades ilegais zombando da justia brasileira, visando darse garantia ordem pblica e econmica (pois esvaziam os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por convenincia da instruo criminal, representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia e em seu local de trabalho na empresa VITAPAN e na empresa LET, que agora se chama MISANO, conforme tabela ao final. Se no for do entendimnto de Vixa; adeeretao da priso preventiva, desde j ento, representamos ALTERNATIVAMENTE pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de 5 dias, nos termo do Art. 10,1 e III, alnea 1, da Lei 7.9602I89 e expeiitde mandado de busca e - . apreenso em sua residncia.

.j

III - DAS CONTAS CORRENTES UTILIZADAS PARA MOVIMENTO DO LUCRO ILICITO - Abaixo seguem a relao de contas orrentes fornecidas pelo BANCO CENTRAL DO - * BRASIL.(DOC. 10 que segue em -anexo) em resposta a deteriiiinao judicial do processo cautelar de quebra de sigilo bafcari quetramita em apartado Requer-se.o bloqueio sucessivo das movimentaes das contas pertencentes as pessoas fsicas: donos ejrentes de cassinos e pessoas jurdicas que foram usadas para circulao
fr

--

do lucro ilcito, conforme abaixo relatdo. - - - -

PESSOAS JIJR1DICAS
1) EMPRESA: BET CAPITAL LTDA

Empresa com sede em Anpolis-GO, tem como scio responsvel o investigando CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, citado acima, em sociedade com LEN[NE ARAUJO DE SOUZA, ambos principais investigandos de toda investigao.
BET CAPITAL LTDA
Nome ir

CNPJ 37.873.734/0001Conta
PAgina 311 de 337

13C0 BRASIL BCO BRASIL RO HSBC 8 BCO ITAU UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO UNIBANCO

-Conta Corrente,, 3-Conta de Investimento 1 -Conta Corrente 2-Conta de Poupana 1-Conta Corrente

324 324 416 944 944 944 96

4292707 31004292707
4162250943

386374
393453

393628 1172194

2)EMPRESA: EMPRODATA ADMINISTRCAO DE IMOVEIS E INFORMATICA LTDA

Tal empresa pertence famlia QUEIROGA, pois tem como scio DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA. filho JOS OLIMPIO, ora investigando. Em 24 / 01/201L em uma operao da Polcia Federal, na localidade de Valparaso de Gois, foram aprendidos em pder de DANILO DIAS DUTRA, um dos investigados na presente investigao extensa documenta ao qe apos analise ideitificou-se ' ir que foram apreendidos vrios cheques de diversc5s valores. Na quase totalidade so cheques devolvidos. Possivelmente, so cheques de jogadores da loja de brngo de DANILO (conforme a investigao . - / DANILO, com elevado grau de certeza, e do de . de jogo de bingo)A maior valia deste material on loja .. 1 - t-.-.' apreendido para presente investigao' so as contas de depsitos. Conforme consta das informaes 1 . - 4 constantes do DOC. 08, ANEXO. Dentre'tas contas para depsito encontramos a empresa EMPRODATA:
1

.' EMPRDATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS CNPJ 39.309341/0001E INFORMATJCA LTDA 26 Nome IE

flflnflfl,,,%

EMPRODAA Banco BRADESt Agncia: 1409_Z Conta Corrente:56819;3

BCO BRADE ACO BRASIL BCO BRASIL BCO BRB

1-Conta Corrente T--Conta C orrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente

gncia 1409 2614 2944 4346 27

Conta 568198 568198 224006 224006 27019603

3) EMPRESA: MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA, (MUDANA DE RAZO SOCIAL EM 11/2009 DE LET LAMINADOS EXTRUDADOS E TERMOFORMADOS LTDA PARA MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA)

No AUTO 4, fls. 104, o investigando OLIMPIO pergunta a seu subordinado ELION sobre depsito de cheques na conta da "LET". Portanto, essa empresa muito usada para movimentar o dinheiro da ORGCRIM. Em 24 / 01 / 2011, em uma operao da Polcia Federal, na localidade de Valparaso de Gois, foram aprendidos em poder de DANILO DIAS DUTRA, um dos investigados na presente investigao, extensa documentao que aps anlise identificou-se que foram apreendidos vrios cheques de diversos valores. Na quase totalidade so cheques devolvidos. Possivelmente, so cheques de jogadores da loja de bingo de DANILO (conforme a investigao DANILO, com elevado grau de certeza, dono de loja de jogo de bingo). A maior valia, deste material apreendido para presente investigao, so as contas de depsitos. Conforme DOC. 08, QUE SEFGUE ANEXO. Dentre as contas para depsito encontramos a empresa LET:T)
.7

:/. Nome: LET LAMINADOS EXTRUTADS E TERMO Banco BRADESCO Agencia 240-2 Conta Corrente 98596-1 u MISANO INDUSTRIA, COMERCI IMPORTACA ,E EXPRTACA VEICULOS LTDA Nome I BCOBRADESCO
4. -

7
4-.

11-45

ncia
240 -r 1

Conta
98596]

IV - DOS FUNDAMENTOS,. JURIDICOS

4 ' --- -

Definitivamente, o Estado encontra-& diante de uma lesiva organizao criminosa que est atuando de modo frentico 'at hoje'- Em outras palavras, e sendo mais direto, enquanto est sendo atuando analisada a representao em tela, os investigados permanecem cometendo os mais variados crimes: quadrilha, corrupo ativa, corrupo passiva, lavagem de dinheiro, entre outros.

As medidas oras requeridas so adequadas e proporcionais para fazer cessar as mltiplas e contnuas ofensas a bens jurdicos constitucionalmente positivados, como a paz pblica, a f pblica, a probidade na Administrao Pblica.

22 z^8
Segundo Fbio Ramazzini Bechara3:

"Para a particular e especial periculosidade das associaes criminosas, a eficincia do sistema cautelar condio irrenuncivel para a eficincia da ao estatal contra o fenmeno do crime organizado."

A jurisprudncia encampa o entendimento de que as organizaes criminosas devem ser tratadas com rigidez:

"1. A vedao liberdade provisria prevista no artigo

1

70,

da Lei 9.034195 no ofende o

... .

princpio da presuno da inocncia constituindo insTrumental de que dispe o Estado para desarticular a organizao cruninoa 1 Traia-se, pois,rde mecanismo'Polticojurdico apto a combatei a sofisticao e a ousadia do grupo privando, ad cautelam a - 4 ---- liberdade daqueles que nela teiham tido intensa - e efetiva pai tidipao, preservando. por conseguinte, a ordem pblica." (STJ. HC 154671RS.-6' TurmaYRel Mm. Hamilton - CarvaIhido,DflJ 138.01 p. 289). C
-4

A experincia colhida w em csos concretos demonstra que uma organizao delituosa desse porte estruturada para suportar uma serie de percalos,inclusive investigaes por parte do Estado, cri ando mani gos para manter suas atividades apesar das advrsidades.:

DO HISTRICO SOBiUA EXPLRAO DOS JOGOS DEZAR E SUA TIPIFICAO PENAL r - -

'O jogo universal, tem base na natureza humana O homem

joga para se divertir, para desenvolver sua musculatura, para competir e por mera cobia. H, no jogo, atividades louvveis e atividades viciosas, prejudiciais sociedade que, estimulando as primeiras, procuram eliminar as segundas. Como vcio, "desorganiza o trabalho, exalta a imaginao, favorece os maus desgnios, agua a cupidez, avilta o carter, entretm a ociosidade, gera a runa, motiva os crimes mais Priso cautelar. Malheiros: So Paulo, 2005, fi. 175. Em casos extremos, nem a execuo da pena impede a continuidade da prtica de crimes. Para essas situaes, foi criado o regime disciplinar diferenciado.
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7)19
graves, sobretudo contra o patrimnio, as falsidades, as chantagens, os peculatos e, por fim, insensibiliza, corrompe, degrada (Jos Duarte, Comentrios Lei de Contravenes Penais, p490). Atacando o problema, nossa legislao procura localizar o jogo, eliminar suas formas mais perniciosas e perseguir o imoral explorador do vcio. Perniciosos por sua natureza, os jogos de azar deixam sempre vasto campo aos aproveitadores da fraqueza alheia." Desembargador Manoel Carlos da Costa Leite, do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo.

J h algum tempo Auesto da explora o dos jogos de azar toma conta dos noticirios. Recentes operaes policiais desnudaram' 'e.dshiclaraiesquismiljonrios envolvendo agentes pblicos e politicosrdos trs poderes'Houve ate mesmo ma CPI no Congresso a Nacional-' sobre o tema Tais fatos no so novo Basta rememrar a denominada jerao "Arca-deNoe" realizada pela Policia Federal no',final do 'ano de' 2001 ,atraves da qual foi desarticulada organizao criminosa que atuava no Estado de Mato Gros go na explorao de jogos de caa-nquel, J sendo capitaneada pelo "Comenddor Arcanjo ','preso idiJrugai logo apos a operao tr Como &xemplos mais recerftes na denominada operao "Hurncane' (ou - ' .t Furaco)- desencadeada em 13 de abril.de 2007, foi apontado o envolvimento no esquema criminoso de um Ministro do Superior Tribunal de Justia dois Desembargadores Federais policiais civis e federais e advogados. Tambm atolcia Civil d Estado de so Paulo apura atravs de sua Corregedoria-Geral esquema de pagaientosde pdinas pagas pelo advogado de bingos Jamil Chob A Revista Isto E' chegou a publicar na edio de 25 de junho pp reportagem corno titulo "Por dentro da Mafia na qual se afirmou: . . - . "R$]8 milhes por ms o valor total da

propina dividida entre delegados e policiais no Estado; R$300 mil o nmero total de caa-nqueis no Estado de So Paulo; R$60 a taxa

O escndalo dos bingos o nome de uma crise que surgiu em Fevereiro de 2004, aps denncias de que Waidomiro Diniz, assessor do ento ministro da Casa Civil Jos Dirceu. estava extorquindo empresrios com a finalidade de arrecadar fundos para o Partido dos Trabalhadores. O escndalo veio tona aps a divulgao de uma gravao feita pelo empresrio lotrico (bicheiro) Carlos Augusto Ramos, conhecido como Car/inhos Cachoeira. A gravao mostra Cachoeira sendo supostamente extorquido por Waldomiro Diniz. Waldomiro passou a ser investigado pela CPI dos Bingos, com o objetivo de "investigar e apurar a utilizao das casas de bingo para a prtica de crimes de lavagem ou ocultao de bens, direitos e valores, bem como a relao dessas casas e das empresas concessionrias de apostas com o crime organizado". A CPI foi presidida pelo senador Efraim Morais e teve como relator o senador Garibaldi Alves Filho. Devido ao caso, o presidente Lula assinou, no dia 20 de Fevereiro de 2004, uma medida provisria que proibiu o funcionamento de bin g os, caa-nqueis e outras casas de Jogos de azar em todo o Brasil. A medida logo gerou protestos em vrias cidades do pas. Disponvel em < http://pt.wik ipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_dos bingos>. Acesso em 29 out 2010.

VflinrStl

3O
mensal que os proprietrios de caa-nqueis devem pagar aos policiais para cada equipamento e RS 1 milho por me valor arrecadado em propina por apenas uma seccional paulista".

O enquadramento legal dessa conduta est previsto no art. 50 da Lei de Contravenes Penais, sendo definidos os jogos de azar na alnea "a", 3 0 . como aqueles "em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte", vale dizer, o ganho e a perda no dependem da habilidade do jogador. Em interessante artigo veiculado na Revista Jurdica Consulex datada de 31 de julho de 2007, o Major da Polcia Militar d6 Estado de So Paulo e Mestre em Direito Pblico Azor Lopes da Silva Jnior traz um histrico sobre o tratarnentd do tema pela legislao ptria, que e pode assim ser resumido: a) Lei 4 n. 8.672/93 fundos para o desporto. a explor "Lei Zico', permitia, com o intuito de angariar

M '2 tambm permitindo os jogos de

Criou ainda o 1INDESP - Intitui

9:615/98; omfiihidt

;Peque : revogou a legislao anterior, ecaidarTrSirsos para o fomento do desporto. entodo Desporto;
.1

flW

IC1 11. 7.70lfUtJ iJCSU1

da converso da M.P. n.'2.001-9/00) - "Lei siieitando-se as autorizaes vigentes ate a , . ;; :....

Maguito", que proibiu a realizao dos jogos de bing

A

data de sua expiraao;J

/Y MedidaProisona n. 0. 2.049-24/0 0, que extinguiu o INDESP diante

de uma verdadeira enxurrada de dnuncias de corrupo paraliberao de funcionamento de -bingos no pas, levando queda inclusive doMinistSd'Esporte eTTiismo Rafael Greca. e e) Medida Provisria 2.-2l6-37/0l, que disciplinou a explorao de 4ArT . . jogos de bingos servio pblico d&competncia exclusiva da Unio, executado direta ou indiretamente pela Caixa Econmica Federal. Neste ponto destaca o referido autor que vrias liminares eram concedidas com base no princpio da livre iniciativa. Esta situao acabou com a edio da Smula Vinculante n. 2" do STF, que declarou inconstitucional qualquer lei ou ato normativo estadual ou municipal sobre bingos e loterias. Seguindo ainda no esteio das consideraes deste autor, a Medida Provisria n. 168/04 proibiu todas as modalidades de jogos de azar, incluindo bingos e caa-nqueis, tendo sido infelizmente rejeitada pelo Senado Federal ante ausncia dos pressupostos de relevncia e urgncia. De grande valia transcrever a exposio de motivos desta M.P.:
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EM1^E11
coletores de dinheiro, policiais seguranas, servidor da justia, etc); b) pelo contexto da investigao, faz anos que agem concertadamente e continuam em atividade; c) possuem o propsito de cometer crimes de corrupo (passiva e ativa), lavagem de dinheiro, dentre outros correlatos e; d) possuem clara inteno de obter vantagem econmica e manifesta ingerncia no Estado. Portanto, os envolvidos nessa investigao fazem parte sim, salvo melhor juzo, de uma ORGANIZAO CRIMINOSA ORGCRIM.

DA ATRIBUO DA POLCIA FEDERAL E DA COMPETNCIA J1JRISDICIONAL

t

Conforme preceitua o art. P infraes penais que tenha segundo se dispuser em lei (lei 10.44 Braslia-DF, alm da ocultao :d'lc interestadualidade das prticas ciiminb; .r/ - Conformei se observa situao jurdica que provoque a Jurisd estadual, mais especificarbente da
W - JI-i

inc 1, da Cl`; a Policia federal destrna-se a apurar -' tacivaLou fficrnacional e xija represso uniforme, No casoc i,tela. existem casas d&jogs ilegais em -1 - . -, em ambo sEstados (GO e DF), caracterizando a 1,

lej1 tla no ha endo dano Unio ou qualquer ral,k a'com etnciapara iular tais crimes da iustica 'ao da cidade deValparaiso de Gois-GO, em decorrncia do de jogos, nos termos do art. 70, do CPP.
.

local onde esto instaladas part das as

--

DOS TIPOS PENAIS QUE-ESTO SENDO PRATICADO S - -

Por todo o exposto dos fatos acima, observamos, num primeiro momento dessa investigao que os cri mes/contravenesjossivelmente praticados pelos investigados so:
-&

1)

Explorao de jogo de azar: art. 50 da Lei de Contravenes Penais (Decreto-lei 3 .688/41) - consistente na explorao de mquinas caa-nqueis com fins de lucro;

2)

Corrupo Passiva e Ativa: art. 317 e 333 do Cdigo Penal relacionado participao, de diversas formas (citadas acima) de policiais civis e militares nessa explorao de jogos;

3) 4)

Formao de quadrilha: art. 288 do Cdigo Penal; Lavagem de dinheiro: Art. 1, da lei 9.613/98 - consistente nas
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ta'nw9

333

prticas de ocultao dos lucros oriundas dos crimes acima; dentre outros a serem eventualmente descobertos (homicdio, trfico de drogas, prostituio, tortura, porte ilegal de arma, etc).

DA PRISO PREVENTIVA

A excepcional medida cautelar de priso preventiva com base na garantia da ordem pblica o remdio positivado pelo ordenamento para que o Poder Judicirio impea a continuidade da prtica de crimes. Nessa linha:
_1'

"Reiterao na prtica i.riminosa: motivo suficiente para constituir _gravame ordem t' , publica, justficador t da priso preventiva.
Guilhrme de Souza Nuci. k: So Paulo. 2002, fl545)'

'L(Codigo de Processo Penal Comentado,

"Ordem pblica, enfim: apazt, anqiilhidade no meio social. Assim, se o indiciado ou ru estiver cometendo nvas infraes 4enais, sem que se consigasurpreend-lo em estado defiagrncia; , se estiver fazendo apologia de crime, ou incitando ao crime, ou se reunindCrn quadrilha ou bando, haver perturbao da ordem pblica." (Processo
j penal, Fernando da Costa Tourinho Filho.
2000,fi49) / 22

ed. rev., atual, e ampl., So Paulo: Saraiva,

-

aprovidncia impe-se pra evitar, que o autor continue sua atividade criminosa. Ou porque se trata de pessoa propensa a isso, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estmulos relacionados com a infrao cometida, inclusive pela possibilidade de voltar ao convvio dos parceiros do crime." (Liberdade provisria, Weber Martins
'...)

Batista. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense,

1985. fl. 77).

"O que no se justifica a identificao da garantia da ordem pblica com o clamor social e a gravidade do crime, ou mesmo o aumento da criminalidade, que so conceitos estranhos ao processo e ao crime cometido, devendo ser considerada sim, a

possibilidade de cometimento de outros crimes." (A tutela cautelar no processo penal, Marcelius Polastri Lima, Rio de Janeiro: Lmen Juris. 2005. fi. 264).

O Supremo Tribunal Federal reconhece legitimidade em decises dessa natureza. No HC n. 86.973 - 4/RJ, restou consignado pelo Ministro Carlos Velloso:

'Sobre a alegao de impossibilidade da continuidade deli/iva, de ser ressaltado que a denncia, acima reproduzida, afirma que ao paciente cabia o comando da organizao criminosa que nos ltimos dez anos praticou, de forma permanente e estvel, inmeros crimes em desfavor do patrimnio do Conselho Fcdcral de EnIrrnagem, vc/a exercendo as_ que pessoas dc seu grupo poltico funes de direo pessoalmente ou -influindo pai a ocupassem a presidncia. afim de perpetuar as de.s rio. de ieeursos I

ir -.--,.......

Como bem pontuou o Ministro, Joaquim Barbosa. em deciso ,que tem servido de -' . .1 paradigma para os demais integrantes ddSdprem a Corte (HC h..84 .658- 1 /PE): ir
.t.

.;

"Relativamente a garantia da ordem publica.' esta visa entre outras coisas, a evitar a a..., reiteiao deliuva, assim resguardando li sociedade de maiores danos. Sendo a paciente, segundo afirma a acusao, um dos principais membros , da quadrilha teme-se que em ihera comandar sse esquemz -crilninoso, restabelcendo o elo com os integrantes que se encontram em outros pazses ou foragidos 1 Tambm j restou decidido pela Corte onstJucional

"HABEAS CORPUS. PRISO PREVENTIVA. ALEGAO DE FALTA DE FUNDAMENTAO JURDICA DO DECRETO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA. A deciso que decretou a priso preventiva do paciente est suficientemente fundamentada, pois a autoridade judiciria, aps salientar a necessidade da medida, dada a ndole criminosa do paciente e a possibilidade de continuar seu caminho pelo mundo do crime, encampou a .fundamentao do Ministrio Pblico." - negrito acrescido. (STF. HC 69848/DF, 1' Turma, ReI Mm. Ilmar Galvo, DJU 27.11.92. p. 22303.)
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3S
O Superior Tribunal de Justia trilha caminho idntico:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS. ART 299 (QUATRO VEZES) EART. 171 C/C O 3 (DUAS VEZES) EART. 171 C/C O . S' 3C'1C O ART. 14, INCISO 11, TODOS DO CDIGO PENAL. PRINCPIO DA FUNGIBILIDADE. PRISO PREVENTIVA. FUNDAMENTA O. RU FORAGIDO. 1 - Em respeito ao princpio da fungibilidade recursal, o recurso em sentido estrito interposto contra v. acrdo do e. Tribunal a quo,
conhecido denegatrio de writ, deve ser desta

como recurso ordinrio,'en

habeas -

corp5 (Precedentes
-'

Corte e do

Pretrio Excelso).
4

II - A deciso que motiv"a a medida contitiv para garaYitia da ordem pblica e

a tr- da lei penal, considerando a real possibilidade da pratica de novos delitos, aplicao
1i. mostra-se devidamente fundamentada (Precedentes). '- t -- -

,r-i-Al . - t 1H- A fuga do reu por si- so,constitui motivo sufliente a embasai a custodia cautelar -(Precedentes). st -,? \ desprovidonegrito'acrescido. (STJ,-R1-IC 167931SP, 58 Turma, Rei. Mm. Felix Recurso

'

Fischer, DJ 17.12.2004;p. 584).

-, - Por firn'Zlestaque-se posio do Tribunal Regional Federal da i 8 Regio: --

PROCESSUAL PENAL.HI4BEAS COPLPUS. PRISO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEMPUBLIC4 E APLICA AO DAJEI PENAL 1. A priso preventiva para garantia dii ordem pblica tem em vista evitar "que o
delinqente pratique novos crimes contra a vtima, ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso prtica delituosa, quer porque, em liberdade, encontrar os mesmos estmulos relacionados com a infrao cometida" (MIRA BETE).
2. Havendo

fortes indcios de "efetiva e intensa participao do paciente em uma

organizao criminosa especializada em contrabando de cigarros " desde 1999, e havendo informaes de que este tentou "evadir-se do distrito da culpa, ao tomar
conhecimento

das diligncias empreendidas pela polcia federal' encontra-se

configurado o requisito de garantia da aplicao da lei penal.

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$EQRWO DEJUST*4

5 )6

3. Habeas Corpus denegado. - negrito acrescido. (TRF, ia Regio, MC

200301000370852, Turma Especial de Frias, DJ 13.02.2004, p. 22).

Ainda no que concerne garantia da ordem pblica, imprescindvel citar o entendimento consolidado pelo pleno da Corte Constitucional, como destaca o Ministro Gilmar Mendes (MC n. 86.605-1/SP):

ordem pblica, como requisito da priso preventiva, foi discutida pelo Plenrio desta Corte no HC 80.717, relatora parti o acrdo Mm. B1 o Gracie, Di 05.03.04. Nesse precedente, firmou-se entendimento .17(1 sentido de que a urdem pblica funda-se na magnitude da leso causada, bem como na necessidade de das instituies pblicas.
se

,resguardar a &edibilidade
a

A transcrio de parte do votdda Miristra EtlerfGracie inafastvel para a soluo do - '1' ' ' .;J Ir . . 1 .' pleito em debate.- L A
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isso significa que.a magnitude /a' lc.sao no . ' , razo autnoma para decretao da preventiva.'mas qu 'j 3 dimenso ,'Ieve ver considerada, quando presentes os t't# pressupostos que a auiorizain. O jili: constatou, materialidade e indcios 'de aut6 ria indiscutivelmente presentes. Alm
.3

:Ji

--

diss,^o-emMent magistrado de primeifo rau entetideu existir a necessidade de acautelar- a ordem ,iW,liea. Seu despacho claro a esse respeito: "No restam dvidas de que a ordeiiz pblica.. atravs '2a conduta descrita na denncia, restou inequivocamente afetada E a ordem pblica qw no se trata de clamor popular. ( ) A garantia da ordem pblica no .se resume em, to s, evitar a ocorrncia de outros delitos. , tambm, principalmente, resguardar a credibilidade e a respeitabilidade das instituies pblicas." Faz expressa referncia gravidade dos fatos e hierarquia dos envolvidos, em despachos bem ponderados em que no vejo qualquer indcio de uma sde de justiamento prematuro dos acusados. So graves, talvez mais graves os prejuzos causados credibilidade das instituies, que mesmo o alcance econmico perpetrado. Por isso, a justificativa de resguardo da ordem pblica presente em ambos os decretos, assume, no caso, uma densidade muito acentuada."
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ir

33
O aspecto da ordem pblica (credibilidade das instituies) delimitado pela Corte Constitucional aplica-se perfeitamente ao caso sub examine.

Com efeito, os crimes perpetrados pela organizao criminosa atingiram diretamente a credibilidade das polcias civis e militares do Estado de Gois.

Diante da viso dessas instituies corrompidas, a atuao nefasta dos investigados acaba desmoralizando o Estado como um todo perante a sociedade. Tal situao potencializa o sentimento de descrdito da sociedade, alimentando de fofina per'&a &sertirnentode impunidade.
A

Tambm a ordem economica sera preservada com a priso preventiva dos investigados.

_J

J
No que interessa, s - -'-1 "Ar!. .170. A.! brdenCeconrnh
I}

trabalho humano e na livre

Ex; co7ifme

iniciativa tem por fim aeguat a todos observados os vegusn!es pi incipios

os ditames da justia social,

.1 I V livra rnnrnrronr,n

Conforme esta comprovado nos,,, autos e 7enorme a movimentao, a arrecadao financeira do suado dinheiro do povo, endo-que os mvestigandos se aproveitam do vicio do jogo em maquinas caa-nqueis para se locupletarem ilicitamente seriTqualquer tipo de recolhimento aos cofres pblicos ou retorno sociedade.
1

Em resumo, pode-se apontar a ordem pblica (em seu duplo aspecto) e a ordem econmica como fundamentos que impem a decretao da priso preventiva nos casos individualizados ao longo dessa representao.

DA PRISO TEMPORRIA

No que concerne priso temporria de alguns investigados, acima indicados, diversas circunstncias demonstram que a medida imprescindvel para o escorreito andamento e concluso, ainda que parcial, da investigao.

Como afirma Fbio Ramazzini Bechara6:

"A priso explica-se pela necessidade de auxlio investigao, ou seja, assume um carter essencialmente instrumental, at porque o auxlio nas investigaes signica o auxlio persecuo penal e, portanto, aos fins perseguidos no processo penal. H uma evidente relao de funcionalidade ehtre 2j a:prisotetnporria e os fins do processo penal, com a peculiaridade de que a mesma se verWca ao longo da investigao e com o propsito muito bem definido de ttel-la.' - --

rf -' t ! Inicialmente, pontue-se que os fatos em apurao demonstram a prtica reiterada de unia k. 1 srie de delitos: qudrilha,' corrupo ativa, corrupo passiva, lavagem de dinheiro, entre outros. j r' 1 Na linha das provas produzidas, os investigados montaram uma estrutura voltada para o ocultamento da existncia da quadri1h e dos cri'mes poraela praticados, inviabilizando a atuao persecutria estatal. H um verdadeiro: emaranhado de informantes :nos rgos pblicos (frum, Ur. promotoria, polcias), o que demonstra o quo entranhada est esta ORGCRIM no poder pblico. e - -_rA utiliza de linagn cifrada, tpica de profissionais do ramo da criminalidade,
..1 . -

uma constante.

A- priso temporria justamente o instrumento idealizado pelo legislador para surpreender os investigados, impedindo que, em franco desrespeito ao interesse da coletividade, venham a impedir a atuao estatal na fase crucial de colheita de provas. Ser de fundamental importncia para o desmantelamento da quadrilha o confronto imediato das verses que sero apresentadas pelos requeridos em relao aos fatos sob apurao, por isso representamos pelo deferimento da expedio de oficio judicial determinando que o Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Gois proceda apresentao dos policiais militares citados, sob a

Priso cautelar. Malheiros: So Paulo, 2005, fl. 14a

]'g'na324de338

forma de conduo coercitiva, sob pena de desobedincia. Da mesma forma com dois Delegados de Polcia Civil, cuja conduo ficar a cargo da prpria Polcia Federal.

DA BUSCA E APREENSO

Tambm as buscas e apreenses que ora representamos, so fundamentais para a formao do conjunto probatrio j delineado pelas escutas telefnicas autorizadas judicialmente.

Por oportuno, transcreve-se a segditrecho da obra "Da Busca e da Apreenso no Processo Penal", na qual a autora Clunice A. Valentim Bastos Pitmbo, ao discorrer sobre a finalidade da busca, assevera que:
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.-

4 ' -

A finalidade da busca, moo geral, acha; o finalidade no c"' penal, brasileiro, e. de _t)- - ',t 1e_4 desejado, ou o des nr do pretendido. de pe.soa.- coisa mvel - oh/em, papel ou -, .' documento - semhrc'nte. cdc"outros lemcntos maeP,a;s. Todos ligados, de alguma
-%\

-?/

sorte, persecuo penal, em scus d;ihcios: extrajudicial e judiciaL - - ' - V" , [.) . . 4 finalidade da' huca: pouco importando a 'modalidadc, encontrar coisas, que se e oculta,n,"ou no, e demais elementos materiais, aptos, principalmente, a tornar certos e

conhecido< flitos e , circunstncias indicIanws, e que 'possam guardar prstimo probatrhdaxcrdade imin/iI.'queFconsuiivam ele;no da acusao quer de defesa" (Da Busca e Aprecnso n Processo Penal. So Paulo: RT, 1999. fl. 105).

J no que se refere apreenso, esclarece a i. doutrinadora, que se trata do "ato processual penal, subjetivamente complexo, de apossamento, remoo e guarda de coisas objetos, papis ou documentos -, de semoventes e de pessoas, 'do poder de quem as retm ou detm'; tornandoas indisponveis, ou as colocando sob custdia, enquanto importarem instruo criminal ou ao processo. A apreenso pode ser coercitiva originada em busca -, ou espontnea - livre apresentao, ou exibio. Implica, sempre, constrio" (op. cit. 192). Conforme Ana Maria Campos Trres:

Fgin, 325 de 338

"De modo geral sua funo documentar ad perpetuam menwriam aprova da infrao penal. " (A busca e apreenso e o devido processo, Rio de Janeiro: Forense, 2004. fl. 95).

No caso dos autos, a medida cautelar probatria de busca e apreenso fundamental para arrecadar documentos (fisicos e magnticos) que reforcem o quadro probatrio voltado para os crimes de quadrilha, corrupo e fraude em licitaes.

DA AUTORIZAO DE PERCIA SOBRE MDIAS ELETRNICAS

1 -

Outrossim, necessria a autorizao mdias eletrnicas (computadores, Cds. DVD. pe por ocasio das buscas.

para imediata realizao de percia sobre as apreendidos em poder dos investigandos

"i"

-' \

..

DO BLOQUEIO SUCESSIVO DAS MC

FS BANCRIAS

'1 1

Com lucro no artig 0 caputda lei 1379 drigor.a determinao do BLOQUEIO SUCESSIVO DAS MOVIMENTAES BANCRIAS, a partir d dia 23 d maro de 2011, dia que se pretende executar is medidas caso deferidas. -

DA DESTRUIO IMEDIATA DAS ,.MQUINAS A A-NIQUEIS kS Considerando a inequvoca finalidade ilcita das mquinas caa-nqueis, no h necessidade de percia individual em cada mquina. A percia pode ser feita por amostragem, a exemplo do que se d com apreenses de produtos pirateados como discos compactos e cigarros. que havendo a presuno da ilicitude da coisa dever o agente provar o contrrio se assim pretender. Este mtodo j utilizado pela Justia Federal, inclusive no que se refere a caa-nqueis. A Seo de Criminalstica do Departamento de Polcia Federal, apontou em percia realizada nos autos do procedimento de n, 024.02.744.304-3, "Testes realizados em mquinas do mesmo tipo e modelo, demonstram que no necessrio qualquer tipo de habilidade do usurio para proceder a uma jogada e obter sucesso, pois estas
]'gna 326 de 338

mquinas demonstram resultados aleatrios. Neste expediente foram apreendidas 1.360 (mil, trezentos e sessenta) mquinas caa-nqueis. Obviamente seria um disparate exigir-se a realizao de percia em cada unia das mquinas, quando j haviam sido realizados testes em outras de mesmo tipo e modelo. Diante desta verificao por amostragem, a Seo de Criminalstica do Departamento de Polcia Federal no teve dificuldades em apontar que o ganho ou a perda naquelas mquinas dependem exclusivamente da sorte. A exigncia de realizao de percia unitria em cada mquina agresso ao bom senso e, no mnimo, violao ao princpio da economia processual. Mormente em se tratando de bens de mesma marca e modelo. Ademais, o armazenamento dessas mquinas dispendioso e perigoso. Dispendioso porque o volume do material faz ocupar grandes espaos em depsitos municipais, como dissemos. Perigoso porque em se tratando de material de Y7lor considervel, sempre um alvo almejado por delinqentes e pelos prprios contraventores na tentativa de esgatar clandestinamente os bens apreendidos. 7 -. -

Entendida a impossibilidade de+ devoluo das mquinas apreendidas, assim se manifestando o Judicirio reiteradamente h de se ribuir apreenso desses objetos a natureza de confisco, devendo-se aplicar o art. 124 do Cdigo de Processo Pena1:..' Art. 124. Os instrumentos do crime, cuja perda enyfavor da Uniao for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o dispoto no art. 100 , d d Cdigo Penal, sero inutilizado ou recolhidos a museu criminal ? se houver interesse na sua conservaao. / MIRAETE em seu "Cdigo de P ocesso p Interpretado", Atlas, 5a edio, 1997, p 212, aponta:,/

.-._

"Os instrumentos 'do.crime onfiscados devem ser inutilizados (art. 124 do CPP e art. 40. 2o da lei 6368/76) ou recolhidos a' iuseu criminal, se houver interesse em-sua ciserao. O art. 100 na redao original do Cdigo Penal previa o confisco 'Jos instrumentds e produto do crime quando no apurada a autoria. Inexistente tal norma e efetuada a busca e apreenso (arts. 6o, II e 140 do CPP), o produto deve ser vendido em leilo (art. 123) e os instrumentos do crime destrudos (art. 124)." No restando dvida portanto, de tratar-se as mquinas caa-nqueis de instrumento de delito, devem ser destrudas de imediato, mantendo-se em depsito apenas uma unidade de cada modelo de mquina para eventual contra-prova antes do trnsito em julgado.

Vide <http://www.mp.go.gov.br/portalweb/conteudo.j sp?page=5 &conteudo=conteudo/6af767c64212191 361 2ab764681 e4f5 5.html> acesso em 15 de maro de 2011.

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IV - DOS PEDIDOS FINAIS 1)PRISO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSO,

dos investigandos abaixo citados, devendo-se para tanto serem expedidos os respectivos mandados de priso preventiva em desfavor das pessoas abaixo enumeradas, bem como os respectivos mandados de busca e apreenso para os endereos residenciais respectivos:

1. ANTONIO JOSE 5AM NAZIOZENO 2. CARLOS AUGUSTO 1 ALMEIDA RAMOS (CARLINH( CACHOEIRA) (recentemente] separou da e%posa, que, resi em Goiania e'\fdi paral i hotel. Mas deve haermit elementos de possvel : rd no seu antigo end&::S 3 ELION ALVES MORE1Rrk

CENTRAL L 191/AVENIDA CONTORNO BLOCO 405 /CASA -'. NUCLEO BANDEIRANTE - NUCLEO BANDEIRANTE/DF -: ryp ConentionBrasiI 21, quarto 602 (End: SHS, dra 6, Lote 1, Bloco B, Asa Sul Braslia - DE e a 136,425, Edifcio Excalibur, Apartamento 500,

tji'JM 22, conjunto "C", casa 44, Ceilndia Norte, Braslia/DF / QMSW 05, LOTE 07, BLOCO "C", APTO 214- EDIFICIO SAINT TROPEZ -SETOR SUDOESTE, BRASLIA/DE ........... CONOMINIO QUINTAS DO- SOL, QUADRA: 101, CONJUNTO: _: A, CASA: 4611ARDIM BOTNICO, BRASLIA/DE

4. FERNAND CESAR,DASILVA
.d

5. FRANCISCO MARCELO SOUSA QUEIROGA

.COMERCIAL/ESCRITORIO: Centro Comercial Hado Hajjar, Ru 6. GEOVANI PEREIRA DA SILVA 15 de Dezembro, 135 Salas 204 e 205 - Setor Centra Anoolis-GO 7. HAROLD SALVADOR ESCOBAR 8. IDALBERTO MATIAS ARAUJO (vulgo DADA) 9. . JOSE ERNESTO NINO FARIAS 10.JOSE OLIMPIO DE QUEII NETO SEPS 712/912, BLOCO "D", APTO 01- CONDOMNIO GRAND VILLE - BRASLIA/DE QD SQN 410, BLOCO K, APARTAMENTO 308, ASA NORTE, CEP 70865110, BRASILIA - DF Qd. CLSW, 304, BLOCO A, APTO 112, CEP 70673-630 SUDOESTE, BRASILIA/DE SHIS QI 26, Chcara 02, Casa D Condomnio Algarve, Lago Sul, - Braslia / DF
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343
11.LENINE ARAUJO DE SOUZA 12.RAIMUNDO WASHINGTON SOUSA QUEIROGA 13.ROSALVO SIMPRINI CRUZ 14.TEREZINHA FRANCISCA SILVA MEDEIROS 15.VALMIR JOS DA ROCHA 16.WILLIAN VITORINO 0055, lote 21, Rua 18, Parque Esplanada III, Valparaso de Gois/GO SQSW 301, Bloco J, apartamento 203, Edifcio Porto Sul, Sudoeste - Braslia / DF SQN 412 BLOCO 1 APTO 206 A ASA NORTE, BRASLIA/DF
CSB 07 LOTE 06/07 APT2 701- TAGUATINGA - BRASILIA - DF

QD 36, BLOCO 15, APTO 203- CONDOMNIO PARK REAL CEP 72.876-336 - PARQUE ESPLANA III, VALPARAISO/GO QD 33,CASA 06 ETAPA "B", VALPARAISO 1, VALPARAISO DE GOIAS/GO 1 / ,,./ f
. 1

'H. /., '. - t

3

1,

--

dos mvestigandos abaixo, devendo-se-para tanto serem expedidos os respectivos mandados de priso em desfavor das pessoas a gaixo enumeradas, bem como o'srcspectivos mandados de busca e apreenso para ' - os endereos residenciai rcspeetids: 'vJ-' . ... ..,%' '
1
--

1. ANSELMO (ou' BARBOSA CAMARA 2. ANTONIO CARLOS DA SILVA

,SMPW Quadra 16, conjunto 4, lote 2/3, casa "J", Parque / Way, CEP:7174-1604, Braslia/DF

'db31, S/N, CASA 27, CEP 72870-131, VALPARAISO II, 'VALPARAISO DE GOIAS/GO 3. JAIRO MARTINS DE SOUZA Quadra 05, Casa 12, Etapa E, Valparaiso de Goias/GO 4. JOS LUIZ MARTINS DE R GB 44 S/N QD 73 LT SA ST GUANABARA III CEP 74683430 ARAUJO GOIANIA GO QUADRA 18, CASA19, ETAPA C, VALPARAISO, VALPARAISO S. MARCELO ZEGAIB MAUAD DE GOIAS/GO R TOCANTINS, LT 9 Q 8 .11)CEREJEIRAS, BAIRRO SHIS, 6. SONIA REGINA DE MELO LUZIN IA/GO 7. FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA QD 47,SN,CASA 05, ETAPA B VALPARAISO,VALPARAISO DE GOIAS/GO

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34t1(
3)CONDUO COERCITIVA E BUSCA E APREENSO
dos investigandos abaixo, Delegados de Policia de Gois, devendo-se para tanto serem expedidos os respectivos mandados de conduo coercitiva em desfavor das pessoas abaixo enumeradas, bem como os respectivos mandados de busca e apreenso para os endereos residenciais respectivos:

1. NITEU CHAVES JUNIOR 2. HYLO MARQUES PEREIRA

Rua JOO PAULO, 10 APTO 103, CENTRO, LUZIANIA/GO Rua S/N, Quadra 09, lote 03, Jardim Braslia, guas Lindas/GO

t
r
dos investigandos abaixo. devehd6?s&pat 4 IP de Arajo Sobrinho - Comandante era apresente, coercitivamente se
4

j - _'_ 1- -.

ser ex dcia] .j D t uperi

lo oficio ao, Sr Ccl PM Raimundo Nonato ir do tado de Gois, determinando que dncia da Polcia Federal no Distrito as aps a previso para deflagrao), os

Federal, s 9horas, do dia 25,dT;iini policiais militares abaixo para serem inter

noautos do IPL 089/201 l-SRIDPF/DF.

A,

NOME COMPLETO - PESSOA 1 FSICA/JURDICA u ANDRE PES SANHA DE AGUIAR P1 ANTONIL FERREIRA DOS SAN] P1 CARLOS ANTONIO ELIAS EDMAR FRANCISCO DOURADO S. EDMILSON VILAS BOAS DE SOUZA 6. JOO DE DEUS TEIXEIRA BARBOSA 7. JORGE FLORES CABRAL 8. LEONAM PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOS 9. LEONARDO JEFFERSON ROCHA. LIMA 10. MILTON ANTONIO ANANIAS 11. OVERLAQUES BEZERRA DE BARROS 12. TEODORICO MENDES 13. VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO 14. VANILDO COELHO 15. WITER DANTAS DA COSTA

CPF/CNPJ 29601479104 44085087134 33582254100 49375137168 77845684104 19602863153 41234979268 83020250110 68954239153 05050595843 78403090110 49489888191 48290840144 51582511187 57904774100
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5)BTJSCA E APREENSO,

nos locais relacionados investigao, devendo-se para tanto serem expedidos os respectivos mandados de busca e apreenso para os endereos das pessoas fisicas e jurdicas abaixo arroladas:

NOME (PESSOA JURUDICA) 1. LET->MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA (empresa de fachada onde so depositados s nmerrios obtidos com a r explorao dos jogos ilegais, conforme consta acima) li 2. VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTII TD regularmente CACHOEIRA encontros, a das investi2ac 5) -I
t

EN DE RI

16, I ardim das Arnricas, Anpolis,GO

AV

3.02-A MODULO 01, BAIRRO DAIA, ANAPOLIS/GO

-

CASSINS/BirS 1. (OLIMPIO) - F MARCELO

'JCISCO

ENDEREO - No antigo pesque e pague aproximadamente nas coordenadas Latitude 16`W 58- -65"S Longitude 47 58' 38,86" O Rua Minas Gerais L Lolihcima

2. (OLIMPIO) - ANTNIb NAZIOZENO 3. (OLIMPIO)RAIMUNDO WASHINGTON

do JN, atrs do VIADUTO

- Atrs do Ponto Frio (CARTELA) - Atrs da concessionria Pollo (MAQUINA) (Parque Esplanada II, Valparaiso 1, as margens da rodovia 040, localizado atrs da empresa POLLO SUZUKI e ao lado da concessionria VW POLLO AUTOMVEIS) - Atrs do shopping , prximo a torre Coordenadas (GOOGLE MAPS: -16.079342,-47.982708)

4. VALMIR ROCHA

S. DANILO DIAS - Rua 17, Quadra 47, Sobrado Branco VALPARAISO II, o estacionamento fica em frente e murado o local onde ficam as mquinas ilegais. (GOOGLE MAPS -16.066349.-47.978094
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6)DA AUTORIZAO DE PERCIA SOBRE MDIAS ELETRNICAS

Outrossim, requer-se AUTORIZAO JUDICIAL para que o SETEC - Setor Tcnico Cientfico da SR!DPF/DF proceda realizao de percia sobre as mdias eletrnicas (computadores, Cds. DVDs, pendrives, etc) apreendidos em poder dos investigandos por ocasio das buscas.

7)DO BLOQUEIO SUCESSIVO DAS MOVIMENTAES BANCARIAS

/. j/% - r

Com fulcro no BANCO CENTRAL DO MOVIMENTAES BAN( que se pretende xecuafas,

A

io de oficio ao . . . Ieniadas, "ESSIVO DAS 23 iro de 2011, dia

ANTONIO JOSE SAI Nome IF BCOBRADESCO BCO BRADESCO BCO I-ISBC BRASIL BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo 1-Conta Corrente'1 -Conta Corrente 1 -Conta Corrente

MI
1-Cont Corrente 2-Conta de Poupe 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente

2614 417 4515 4515 4515 1515 1515 1515 2403

Conta. 5012937 5012937 417017 118( 10720544 130034239 610070168 786684005 2017037 3000011909

Pgina 332 de 338

 BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO I-ISBC BRASIL BCO ITA UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO MERCANTIL DO BRASIL UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO DANILO DIAS DUTRA Nome tE BCO BRADESCO ELION ALVES MOREIRA Nome IF BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL . BCO BRASIL BCOBRB Lil'.IAM ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA--FEDERAL

2-Conta de Poupana 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 2-Conta de Poupana -Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente CPF 708.878.61 [-72 -. Tipo 1-Conta Corrente
e

3071 3071 3005 3005 416 4393

4393

4393 4393 8605 141 96 605

100064728 64726 141151 100141153 4161986970 165024 299401 338704 665023 62200 20232122 1175197 1320973 1329556

-. -

Agncia 1409

Conta 57235

s- CPF 225 709 851-04 Conta 1589830 101589832 1589830

23566

fl

- t -

.2 2

dePiana#?-. 7 1606 Ctrente : ! 1606 CotYente 1235 216 de Poupana 2 de Poupana , 2407 Corrente 4167 Corrente 469

2160082087 13007848245 13000023760 1002021305 1194551

Pagina 333 de 338

-'0
BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO HSBC BRASIL BCO I-1S13C BRASIL BCO HSBC BRASIL BCO ITA UNIBANCO BCO ITAU UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO REAL BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER UNIBANCO UNIBANCO UNI BANCO - 1 -Conta Corrente - 1 -Conta Corrente - 1-Conta Corrente - 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente - 1-Conta Corrente - 1-Conta Corrente - 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente - 1-Conta Corrente - 1-Conta Corrente - 1-Conta Corrente - 1-Conta Corrente - 3-Conta de Investiment - 4-Outros 1 -Conta Corrente -. 1-Conta Corretite
e -

635 127124 2314 17256 240 985961 240 1054074 1716 71102 3406 79138 416 4162265061 416 4162297737 416 4160041654 208 280743 8096 66231 8096 131209 1504 5002205 1003950 1504 1504 2003950 1504 15833470530 - 96 7001041 6-." /2485124 7338 . 1230629

HAROLO SALVADI RUIZ ES( ()I{.R Nome IF BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCOBRASIL,' BCO BRASIL BCO BRASIL BCO I-ISBC BRASIL / C.PF 227 Agncia r1236 2:Copta de Poupana 1-Cnta Corrente / 2-Conta qe Poupana' W S c 3-Conta de luvestirnent' rk 1-Conta Corrbnt4.,.,. 2-Conta de Poupana 1-Conta Corrente 3606 3606 1236 3606 3606 :3606 1347 Conta 103314 100076025 76023 100103316 31000076023 76023 100076025 13471437842

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q1
UNIBANCO LENINE ARAUJO DE SOUZA Nome IF BCO BRADESCO BCO I-ISBC BRASIL BCO ITA UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO SANTANDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL UNIBANCO
1 1-Conta

Corrente

524

1174332

CPF 360.870.251-20 Tipo 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 2-Conta de Poupana 2-Conta de Poupana 1-Conta Corrente

Agncia 2314 416 208 6178 1460 2437 96

Conta 5738 4162250943 206136 39555 600015744 13006255292 1172194

ROSALVO SIMPRINI CRUZ NomeIF BCO BRADESCO

BCO ITA IJNIBANCO UNIBANCO

CPF008.121.807-98 Tipo 1 -Cont Corrente 2-Conta dePopana 1-Conta Corrente 2-Conta de Poupana 2-Conta de Poupana

Agnci 1228 1228 106 6986 986

Conta 72916174 1060078748 104443 1044445

WILLIAM VITORINO

CF'F 302.346.541-04

&FGft~ DE.JtF

Pgna 335 de 338

 Nome I BCO ItA UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1-Conta Corrente

2-Conta de Poupana 2-Conta de Poupana

4414 4448 14

Conta 42012 70179 13008773317

PESSOAS JURIDICAS

J?

--

MISAINO INDUSTRIA, OMERCIO, . IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA Nome IF BCO BRADESCO

/ CNPJ 05.932.0181000145 1 -Conta Corrente

Conta
)85961

8)DA DESTRUIO IMEDIATA DAS MQUINAS CAA-NQUEIS

No restando dvida portanto, de tratar-se as mquinas caa-nqueis de instrumento de

delito,

requeremos (aps a devida confeco de laudo pericial de local, aps separar um modelo de

cada unidade para manter em depsito, para eventual contra-prova antes do trnsito em julgado) AUTORIZAO JUDICIAL para que seja providenciada a DESTRUIO IMEDIATA das mquinas caa-nqueis encontradas nas buscas, , de tudo sendo lavrado auto de destruio, conforme entedimento jurdico supracitado.
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9) Requer-se, outrossim, tendo em vista a inexistncia de vagas na carceragem dessa unidade policial (Polcia Federal de Braslia), que V.Exa. DETERMINE para que os presos policiais civis e militares sejam recolhidos nas respectivas unidades de cada instituio e que os demais presos (pessoas civis) sejam recolhidos em estabelecimento prisional no prprio Estado de Gois a ser designado por Y.Exa.

10) Requer-se a decretao de SEGREDO DE JUSTIA destes autos.

Isto posto, em razo da necessidade de implementao das medidas ora pleiteadas para a concluso da investigao e cessao das atividades da ORCRIM. an'sdia as Autoridades Policiais pela concesso das medidas pugnadas. ''- -a-:... .J. .-.
*. ------- t ._-, -

r Por certo, tais - medidas, rj porventura . concedidas. garantiro o deslinde das --------------- II investigaes e, por conseguinte ,a respnsabilizao to nccessaria dos investigados, os quais, - detentores de uma crena no sentido, dc.qudpden 'perpetrar os delitos relatados de forma impune, 1 .-

descobriro que o Estado eetivdmcnte se apresenta quando agredido.'

/ Solicitamos que tdos os mandados e ofcios judiciais sejam entregues nas mos deste subscritor (ou quen o'represente) para que sejam por ns cumpridos. depois de providenciado o CUMPRA-SE dos rnanddos -. rldcionados a outras comarcas e encarinhados no mesmo momento Acompanha a presente representao um CD contendo a ntegra desta pea. ,. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreo, permanecendo esta autoridade policial disposio para quaisquer outros esclarecimentos.

Nestes termos, pede deferimento.

Respeitosamente. Braslia-DF, 16 de maro de 2011.

['igina33?dc33S

Braslia-DF, 16 de maro de 2011.

M UIL1S Delegado de Chefe do Ncleo de

(til 1 Uliclili

L
>

':7
-4 *

rederal 20 Crime Organizado

Superintendente s r

MULLER ia Federal -. iJal no Distrito Federal

Pgina 338 de 338

 e :

..

INFORMAO POLICIAL

Em 04 de novembro de 2010. Dos: APFs VANESSA e ANDR GUSTAVO Ao: DPF MARIA IZABEL FEIJO ASMIUZ

Ref.: OMP n'2450/2010

Senhora Delegada, Em cumprimento OMP supracitada, informo que a equipe de policiais formada pelos APFs Carvlho, Vanessa, Roberto e Leslie dirigiu-se cidade de Aguas Lindas de Gois/GO, no dia 28/10/2010, s '11h aproximadamente, para averiguar denncia annima sobre um suposto contrabando de mquinas "caa-nqueis".. Na denncia, relatada ao servio de DEL/Dia dessa descentralizada, informou-se que aproximadamente 69 (sessenta) mquinas seriam transportadas por 02 (dois) caminhes de Aguas Lindas de Gois/GO Valparaso de Gois/GO. O endereo em que' funcionava o suposto Cassino Rua 02; Qd. 02, Bairro Jardim das Oliveiras, Aguas Lindas/GO, ponto de referncia Restaurante e Pizzaha Point 070 e Pizzaria Framoso. Ao chegar ao local, no foi localizado nenhum dos caminhes mencionados na denncia. A equipe ento entrevistou vrias pessoas a respeito da existncia de algum CASSINO no Edificio. O zelador do prdio, Sr. Maurcio Verssimo Machado, foi localizado e questionado, sobre as "mquinas de vdeo bingo". Esse confirmou a existncia das mquinas e informou que o "CASSINO" funcionava todos os dias a partir das 14h e fechava somente quando o ltimo cliente ia embora. Ele conduziu os policiais s salas onde estavam localizados os caa-nqueis, as trs primeiras salas no andar superfor do edificio. . . - ' Com a constatao da existhcia dessas mquinas, a equipe providenciou um chaveiro, transporte (dois caminhes, sendo um do DPF e outro fretado) e "chapas" para carregar as mquinas nos caminhes. Por volta das 21h, .essas mquinas foram transpohadas SR/DPF/DF. Quando questionado sobre o responsvel pelo Edificio, o Sr. Maurcio informou . quc seria o Sr. Eli Jacinto da Silva, dono de posto de gasolina e outros comrcios em Cocalzinho/GO. Afirmou no saber quem seria o responsvel pelo

CASSINO, mas que o Sr. Mrio era o encarregado de abrir o estabelecimento s 14h. Durante todo o momento em que os policiais estiveram no local, ningum se apresentou como responsvel pelas mquina4s. Alguns moradores da redondeza informaram que o Sr. Alexandre Carneiro, proprietrio da Pizzria Framoso, lcalizada na . esquina desse prdio, seria um dos responsveis pelo CASSINO. Essa equipe convidou o Sr. Eli, o Sr. Alexandre e a Sra. Vera Lcia 'para serem testemunhas da Arrecadao, das mquinas. A Sra. Vera Lcia apareceu no local par jogar Bingo, foi quando recebeu, o convite para ser testemunha. Importante informar que durante as investigaes, por voltadas 15h, o APF Leslie foi 'abordado por 05 (cinco) viaturas da Polcia Militar do Estado de Gois PMGO. Em razo desse evento, foi solicitada uma equipe de reforo. Foi quando os Agentes Alan e Carolina foram acionados e passaram integrar a equipe. O Agente Andr Gustavo acompanhou o motorista do caminho enviado pela SRIDF e tambm integrou a equipe. Foram arrecadadas 59 (cinqenta e' nove) mquinas de bingo, modelos e configuraes diversas; 01 (uma) caixa, contendo recibos (comandas) diverss, organizados em pequenos blocos, com anotaes manuscritas de datas e valores relativos aos procedimentos de jogos de bingo; 02 (dois) cadernos contendo anotaes diversas; 01 (um) celular, marca LG, modelo MG280, IMEI ti0 011194-00240594-0, contendo um chip 'da operadora 01, com o nmero de' srie 895531-4889-9487-61145; 01 (um) carimbo, contendo a inscrio "GOLDEN A'; LINDAS".

a informao.

'VANESSA Isac Monteiro de Oliveira Agente de Polcia Federal 'Mat. 14.653

ANDR GUSTAVO da Silva Bitencoirt 4gente 'de Polcia Federal Mas. 16.783

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MJ - . DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

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OPERAO MONTE CARLO RELATRIO DE DILIGNCIA

No dia 19 de fevereiro de 2011, a equipe formada - pelos policiais Silveira, Guerra, Vanessa e Landim dirigiu-se a cidade de Luzinia/GO, mais precisamente ao endereo Rua Tocantins, Lote 9, Quadra 8, ,Jardim Cerejeiras, residncia de Snia Regina de Meid. Por volta das 10:45 horas chegaram ao local os veculos de placa JHX 4328, conduzido por, Lenine de Arajo de Souza e KEA 8173, conduzido aparentemente por Jos Luiz Marfins de Arajo. Cabe ressaltar que Lnine chegou acompanhado de outra pessoa, provavelmente de nome Tiago.

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frota de Regina no porto da residncia

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Lenine permaneceu na casa at pr volta de 12:40 horas, enquanto Jos Luiz permaneceu no local.

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Governo do DitriLo Fede-ai

Identificao do carro conduzido por Lenine - Dados Identificatrjos Dados do Veculo 1 Cor: PRETA 1 Fab/Mod: 2008120081 Tipo: AUTOM
Orgo Arrecadador: DER -DF

Departamento de Estiadas e Rodagem - DER_ Border: 11.20.1267333-57 Validade: Documento de necadao de Multa - DAM Emisso: 2210212011 Operador: INTERNET 8 1 Marca/Mod: 11PEUGEOT 307SW 205 ALLU XNINE ARAUJO DE SOUZA 1 Dcc: 360.870.251-20

Via do Usurio

Identificao do carro conduzido por Jos Luiz,

Placa: Renavam: KEAQI73 UF: Categoria veiculo: GO 715070509 Cdigo Identificao: 96G138BTXWc906836 Situao: cIRcuLAcAo Ano Fabricao.: Cor: Combustvel: Espcie: Restrio 1: Restrio 2: Restrio 3: Restrio 4: Nome Proprietrio: Endereo: Complemento: CEP.: Tipo Doc.: , CNPJ N. Doc.: 00000000 37014123000191 1998 PRATA DIESEL ESPECIAL OFICIAL Re'marcao chassi: NORMAL. Marca / Modelo: GM1S10 2.5 D 4X4 As Modelo: Tipo: Procedncia: 1999 23 NACIONAL

DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL AV ANHANGUERA QD:30 AEROvIARIO

314

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Foto da Empresa GABRIEL GS localizada na Rua Dr. Joo Teixeira, Quadra 71a, S/N, Lote 13, de propriedade de Snia Regina de Meio.

PPF Silveira Mat13.l17

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eAPF Guerra Mat.13655

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL INORMACO 004/2011- OPERACO MONTE CARLO - NIPISRJDPF/DF DATA: 04103/2011 AO: DPF MATHEUS RODRIGUES ASSUNTO: RELATRIO DE VIGILNCIA REFERNCIA: Processo 201004085537- V Vara Criminal de Valparaso de Gois/GO - Operao Monte Cario

Em 0310312011 uma equipe de policiais deste NIP/SRIDPF/DF dirigiu-se cidade de Anpolis/GO, com o intuito de constatar o escritrio utilizado por GEOVANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 319.166.001-15. Aps anlises em alguns udios, foram levantados os veculos utilizados por GEOVANI; um GOL vermelho placa NWB 9425 e GOLF prata NJY 4930 e a informao que o escritrio do mesmo encontrava-se prximo ao local onde GEOVANI deixava os veculos. Conforme consultas em sistemas ficou identificado:

No perodo da tarde foi possvel localizar o estacionamento onde os dois veculos estavam estacionados. SABBAG (Rua BARO DE COTEGIPE, esquina com a Rua GENERAL JOAQUIM INCIO - Setor Central - Anpolis/GO (62) 9252-1389 (-16.329185,48.957838, coordenadas GOOGLE MAPS)

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL INFORMACO 00412011-OPERACO MONTE CARLO - NIP/SRJDPF/DF t
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Posteriormente, GEOVANI encontrava-se no banco HSBC (R. 15 DE DEZEMBRO, 270 - CENTRO ANAPOLIS/GO) e aps o servio ao banco retornou ao seu ESCRITRIO. LIBRA FACTORING MERCANTIL LTDA -ESCRITRIO - CNPJ: 2.745.90710001-05 CENTRO COMERCIAL HADO HAJJAR Rua 15 de Dezembro, 135, Salas 204 e 205 -5 Central Anpolis - GO, 75024-070. (-16.326397,48.95566 coordenadas GOOGLE MAPS) Referncia: Entrada do escritrio ao lado do banco Santander (o branco com vermelho) Conforme consultas em sistemas ficou identificado: Libra Factoring Mercantil Ltda - CNPJ: 2.745.90710001-05 Nomes dos Responsveis: JOAO BOSCO ROSA (CPF: 197.711.691-49) e MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS (0FF: 044.745.541-91)

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL INFORMACO 004/2011- OPERAO MONTE CARLO - NIPISRIDPF/DF

Foto da entrada do

FACTORING MERCANTIL LTDA

Foto da placa afixada na recepo do CENTRO COMERCIAL HADO HAJJAR

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL INFORMACO 00412011- OPERACO MONTE CARLO - NIP/SRIDPF/DF
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Mapa da localizao do escritrio LIBRA FACTORING MERCANTIL LTDA

Cabe ressaltar que por volta das 17:00, GEOVANI saiu do escritrio e se encontrou com um HNI que estava dirigindo um GOLF vermelho placa KEB 7807. Conforme consultas em sistemas ficou identificado:
VL.AUA-UI- KEB 7807 ANAPOLIS/GO MARGAIMODELO COR/ ANO VW / GOLFVERMELHO!
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LT.08 NOVA VI CS-01

Dirigiram-se a uma residncia localizada ao endereo: Rua 04 (quatro) Quadra 29, Lote 28- JUNDIAI INDUSTRIAL - ANPOLIS/GO, que tambm tem o nome de Rua 4/5

363
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL INFORMAO 004/2011- OPERACO MONTE CARLO - NIP/SRJDPF/DF Ferroviario Braulio Dos Reis,Q29, L28 Cep: 75.115-050 -JUNDIAI INDUSTRIAL, ANPOLIS/GO, (-16.343429,-48.944746 coordenadas GOOGLE MAPS)

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Mapa do endereo Rua Ferroviario Braulio Dos Reis,Q29, L28 Foram identificados como proprietrios da residncia pessoas de nome DIVINO e DIVA, mesmo nome dos pais de GEOVANI. Havia um veculo / GOL de cor vermelha placa: KDT3296 estacionado dentro da residncia. Conforme consultas em sistemas ficou identificado: DIVA MARIA DA SILVA (DT NASC: 31/1211948 Cpf: 331.962.141-68) DIVINO PEREIRA DA SILVA (DT NASC: 10/0311940 Cpf:)

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL INFORMAO 00412011- OPERAO MONTE CARLO - NIP/SRJDPFIDF

Aps esta residncia foram a uma outra localizada na Avenida S5 Quadra 99 Lote 03 - Bairro de Anpolis City, onde GEOVANI saiu em um veculo I/HYUNDAI 130 2.0 prata Conforme consultas em sistemas ficou identificado: PLACA-U1` NWJ 2030 ANAPOLIS/GO MARCAJMODEL I/HYUNDAI 1302.0 OR 1 ANO PROPRIETRARIO VJNCULOIENDERE RJ ADMINISTRACAO E RUA MANOEL DABADI PRATA! PARTICIPACAO LTDA. 113 SETOR CENTRO 2010

R J ADMINISTRCAO E PARTICIPACAO LTDA CNN: 4.273.255/0001-89 Scios: 234.100.781-34 - JOSE VIEIRA GOMIDE JUNIOR 413.540.441-34 - ROSANE APARECIDA PUGLISE DA COSTA

APF Kelen Keuffer Mendona Matrcula 17.239

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08280.001849/2011-74

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO.DE POliCIA-FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

REGISTRO DE OCORRNCIA n o 000512011 - SRIDPFIDF

Braslia, 0510112011
COMUMCANTE: ANTONIO JOS SAMPAIO NAZIOZENO I nacionalidade brasileira, filho(a) de Lidio
MascarenhasNaziozeflO e dance Sampaio Naziozeno, nascido(a) aos 2311211973, natural de Itaberaba/BA, documento de identidade n 1703939/SSP-DF, CPF 622.830.145-49, residente na(o) Rua 4 Chcara 08 casa 05, bairro Vicente Pires, SAMAMBAIA/MA, celular (61)84178213, endereo comercial na(o) Rua 5 Qd. 22 It. J. Valparaizo/GO

HISTRICO: O comunicante afirma qu em frente um depsito que possui, na Rua 5 Qd. 22 It. J,
Valparaizo/GO existe um bino que funciona das 17h at s 6h da manh. O bingo j havia funcionado alguns dias antes do natal mas foi fechado pelas policias militar e civil aps funcionar por aprodmadamente . dois dias. Voltou abrir no dia 2 911212010 e funciona todos os dias. Nos fins de semana e ,feriados abre a partir das 15h. O bingo coniandado por pessoas conhecidas como irmos Queiroa, e, oficialmente, o ono seria WASHINGTON QUEIROGA. O bingo -rene aproximadamente trezentas pessoas e no h fachada, ficandd atrs da Loja Ponto Frio e conhecido por todo& na regio. O comunicante se dirigiu ao. bingo e deixou recado na recepo com seu nmero de telefone avisando que iria denunciar o bingo WASHINGTON QUEIROGA telefonou para o comunicante no dia 0410112011. e os doi-discutiram acercado barulho que o bingo est fuzcnJo-e WASHINGTON teia dito que ningum fecharia porque "j teria gasto muito ali e no tem quem feche o bingo". O telefone celular de WASHINGTON 1 e est registrado po aparelho d comunicante. WASHINGTON tem baixa de cabelo baixo e escuro, pele &anca e ajxoximadamente 40 anos. O comu icante pede sigilo acerca de sua identidaae pois teme represlia de WAS ITON...

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2011

AUTORIDADE

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FABIANO EMIDIDE LUENA MARTINS

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AGENTE DE PLANTO: COMUNICANTE

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.5 'ANTONIO JOS SAMPAIO NAZIOZENO

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO. DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCJA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL

Parecer n 731201 1NUCOR/COR/SR/DPF/DF

Referncia: Registro de Ocorrncia n 00512011 - SRIDPF/DF

Trata-se de expediente oriundo dDELDIA desta Regional, que , encaminha o registro de ocorrncia mencionado epgrafe, pelo qual ANTNIO JOS SAMPAIO NAZIOZENO, noticia a existncia de casa de BINGO, loalizada em frente ao endereo Rua 05, Quadra 22, lote J, Valparzo/GO, ressaltando que tal casa j foi. fechada anteriormente pelas policias civil e militar. Restou consignado, tambm; que a - casa de jogos de azar comandada por.pessoas conhecidas como irmos , Queiroga, sendo o dono, WASHINGTON QUEIROGA. Especificamente, detalhou que o bingo funciona Com aproximadamente 300 pessoas e fica localizado atrs da Loja Ponto Frio: O jogo de BINGO considerdo jogos de azar. Penalmente, o jogo de azar considerado contraveno penal., conforme artigo 5) da Lei de Contravenes Penais, que, assim, dispe:
"Art. 50. Etabelecer ou explorar jogo de azar em lugar pblico ou acessvel ao pblicp, mediante apagamento de entrada ou sem ele: (Vide Decreto-Lei n4.866. de 23.10.1942) (Vide Decreto-Lei 9.215. de 30.4.1946) Pena - priso simples, de trs meses a um ano, e multa, de dois a quinze contas deris; estendendo-se os efeitos da condenao perda dos moveis e objetos de decorao do local. 1 0 -A pena aumentada de um tero, se existe entre os empregados ou participa do jogo . pessoa menor de dezoito anos. 2 Incorre na pena de multa, de duzentos mil ris a dois contos de ris, quem encontrado a participar do jbgo, corno ponteiro ou apostador. 3 Consideram-se, jogos de azar:
C) o

jogo em que oganho e a perda dependem exclusi'a ou principalmente da sorte;.

b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipdromo ou de local onde selam autorizadas; c) as apostas sobre qualquer outra competio esportiva. . 40 Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessivel ao pi)bMco:

SR/DPF/DF FI:__ Rub: azar, quando deles habitualmente a) a casa particular em que se realizam jogos de ' participam pessoas que no sejam da famlia de quem a ocupa; b) o hotel ou casa de habitao coletiva, a cujos hspedes moradores se proporciona jogo de azar; o) a sede ou dependncia de sociedade ou associao, em que se realiza jogo de azar; d.) o estabelecimento destinado explorao de jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino."

A Constituio Federal prev em seu artigo 109, inciso 1V, a competncia da Justia Federal, em matria criminal, assim disposto:
"IV - os crimespolitics e as infraes penais praticadas em detrimento de bens, servios ou interesse da Unio ou de suas entidades autrquicas ou empresas pblicas, excluidas as. contravenes e ressalvada a competncia da Justia Militar e da Justia Eleitoral;"

Conforme se depreende do texto destacado, est excludo da competncia da Justia Federal processar e julgar contravenes penais, mesmo que cometidas em detrimeno de bens, servios ou interesse da Unio ou de suas entidades autrquicas ou emprsas pblicas. . De igual 'forma, a jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia assente neste seitido:
Processo AgRgno CC 74126 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETENCIA 2006/0228230-5 Relator(a) Ministro TORJ ALBINO ZAVASCKI (1124) rgo Julgador . SI PRIMEIRA SEO Data do Julgamento 28/02/2007 Data da Publicao/Fonte D126/03/2007 p. 182 Ementa CONFLITO p os:TIvo DE COMPETNCIA. JUSTIA FEDERAL E JUSTIA
EStADuAL. JOGO DE BINGO. AO CIVIL PBLICA NA JUSTIA FEDERAL. PROCEDIMENTO DE NArUREZA PENAL ( BUSCA E APREENSO; NA JUSTIA ESTADUAL. CONEXO. INEXISTNCIA. CONFLITO DE COMPETNCIA :NOCORRENTE. 1. H independncia e autonomia entre as demandas e as -respectiyas causas de pedir, quando urna ao est baseada na inexistncia de regulamentao administrativa para prtica de jogo de ningo e outra, na prtica de contravenopenal. 2. No se modifica a cowpet ncia por alegada conexo entre ao civil e ao penal. No possvel submeter coniptncia de um juiz criminal estadual o julgamento de urna ao clvii pblica movida peia Unio e pelo Ministrio PbLico EQderal, assim como no- se pode submeter - cdrnpetncia do utzo federal cvel 'cm procedimento de natureza penal intentado pelo Ministrio Pblico Estadual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

SR/DPF/91 FI: Rub:

I6

Processo CC 40646 / MT CONFLITO DE COMPETENCIA Si 2003/0193897-4 Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111) rgo Julgador TERCEIRA SEO Data do Julgarhento 26/05/-2004 Data da Publicao/Fonte Di 28/06/2004 p. 185 Ementa
CONFLITO DE COMPETNCIA. CRIME DE CONTRABANDO. CONT?JVENAO PENAL. CONEXO. NO CABIMENTO. AO DE BUSCA E APREENSO. BINGO. SMULA N. . 38/STJ. ICIDNCIA. CONFLITO NO CONHECIDO. 1. A competncia para o processo e julamento de conravefleS . penais sempre da Justia Estad1al, a teor da Smula 38/STJ. II. Deve sermantida perante o Juzo estadual a ao de busca e apreenso tendente apurad de suposta conrravenao penal e, perante o Juzo Federal, a medida relativa invetigbo de - . - eventual crime de contrhbando. 11I Conflito no conhecido.

Portanto, considerando que a competncia para processar e julgar contraveno penal da Justia Comum EstaduallDistrital e, por consequncia, a apurao dos fatos atribuio da Polcia Civil correspondente, o Departamento de Polcia Federal no tem atribuio, a priori, para investigar os fatos noticiados. - Diante do exposto, sugiro, salve melhor juizo, qu6 este expediente seja encaminhado Delegacia de Polcia Civil no Municpio de Vaiparaizo/GO, para iniciar a persecuo pnal a respeito dos fatos'. parecer que ora submeto apreciao do senhor Corregedor Regional - de Policia FedeFal.
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Braslia, iode janeiro de2Qil.

MAURICIO ROCHA DA SILVA Delegad de Policia Federal ? Classe - Matrcula ri0 10.561

369
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DF

419 - Quadra 07- Lote 23- Setor Policial Sul - Brasha/DF - CEP 70610-902 Fone 2024-7500/7501Fax 3245-7025 Planto

Oficio n0613/2011 - COR/SR/DPF/DF Br&silia, 25 de janeiro de 2011 A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) Corregedor da Policia Civij de Gois Policia Civil de Gois - PCGO Avenida Contono, n.879,Cenfro (Depndrcias do Cpori) Goinia/GO CEP 74055-140
1

Assunto Encaminho expediente Ref.: 08280.001849/2011-74.

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Senhor Corregedor,

Por se tratar de crime com competncia da Justia Comum Estadual e cometido dentro do Estado de Gotas encaminho a Vossa Senhoria Ocorincia 512011 -SR, de 0510112011, na qual noticia a existencia de uma casa de bingo na cidac1e de Valparaiso de Gois/GO
1

Atenciosamente,

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. MARCELO PINTO DA COSTA ,... Corregedor Regional de Policia Federal CORJSR/DPF/DF
fis 111

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SERVIO PBLICO FEDERAL - MJ--DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPE RINTENDtICIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

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DENNCIA ANNIMA
Braslia, 0211212010
1

DENUNCIANTE: RAFAEL (6t82439953)

ENVOLVIDO(S): CASA DE BINGO HISTRICO: O denunciante ex-funcinrio da CASA DE BINGO e vem sofrendo
ameas da dona porque sai do negcio. A proprietria se. chama TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS: tel. (61) 8193-6379 e (61) 9678-4700, utiliza o-veculo HILUX, PRATA, placa NGE-0649, mas sei filho, FBIO VILELA, que fica no loca 1. A casa possui 65 mquinas de "caa-nquel" e est para re6eber mais 10, tem um alto faturamento e inicia as .atividades cm R$ 30 mil reais. Fica localizada prximo ao SHOPPING VALPARAISO. Depois de passar em ' frente ao POSTO IPIRANGA (do Shopping Valparaiso), vira a direita, depois do, 1 quebra-mola vira a direita novamente, depois vira a V a esquerda, depois vira a P a direita, segue at o final da rua, a penltima casa do lado direito, urn casa de porto cinza com uma faixa sem rfada escrito, s para tampar. O denunciante se disponibilizou para ajudar caso fosse necessrio. . .

AGENTE DE PLANTO: ................................. ................... ...........

DANIEL KOCHULINSKI CALDAS