COMENTARIOS DE ASAMBLEISTAS

ASUNTO LEY DE EXTINCIN DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN, USO O DESTINO ILICITOS COMENTARIO El ttulo no es exacto ya que el espritu y objeto de la ley est encaminado a la extincin de tpdos los derechos reales, y el dominio solo es una clase de derecho real (otras clases pueden ser uso, habitacin o servidumbre, por ejemplo). La referencia a un proceso autnomo genera dudas con respecto al sentido y alcance, se puede llegar a entender a esta caracterstica como un desconocimiento de las reglas del debido proceso que son comunes a todos los tipos de formas de administracin de justicia; as lo consagra la propia Constitucin en su artculo 76 y los instrumentos internacionales de proteccin de los Derechos Humanos Adicionalmente se seala errneamente que el proceso es declarativo, cuando el proceso es de naturaleza condenatoria, como lo seala la doctrina procesal: se investiga si se cometi un delito o una contravencin, para en el caso afirmativo imponer la correspondiente sancin o condena al responsable1; esta diferencia de fondo puede generar la indefensin del sospechoso, ya que los dos sistemas establecen diferentes maneras de ejercer el derecho de contradiccin. La propuesta como est concebida viola el derecho a la propiedad determinado en el artculo 66 numeral 26 de la Constitucin, ya que establece una sancin condenatoria de caractersticas penales, sin sujetarse a las reglas del debido proceso, y adems viabiliza permite la imposicin de una doble sancin (diferente a la del comiso, establecida en el artculo 51 y 65 del Cdigo Pena2l). La Convencin de Palermo base de este proyecto de Ley - seala en su artculo 2 letra g) que: "Por "decomiso" se entender la privacin con carcter definitivo de bienes por decisin de un tribunal o de otra autoridad competente", por lo tanto esta ley no hace ms

NATURALEZA DE LA EXTINCIN DEL DOMINIO Art. 1.-Esta ley regula el procedimiento autnomo que tiene por objeto investigar, procesar y declarar judicialmente la extincin del derecho de dominio de los bienes de origen, uso o destino ilcitos a fin de transferirlos a favor del Estado. Esta ley se aplicar sobre bienes situados en la Repblica del Ecuador, y cuando los bienes se encuentren en territorio extranjero y las causales de extincin de dominio hubieren ocurrido en el territorio nacional, se sujetar a lo establecido en esta Ley y en los convenios o tratados internacionales vigentes.

Art. 2.- Se entiende por extincin de dominio a la prdida de este derecho de los particulares y su transferencia a favor del Estado, sin contraprestacin ni compensacin de naturaleza alguna para su titular o para quienes tengan derechos reales de cualquier ndole, cuando el origen, uso o destino de los bienes sea ilcito, en los trminos establecidos en esta Ley.

Art. 3.- La extincin del dominio es una accin pblica de naturaleza jurisdiccional que se ejercer contra el derecho de dominio y cualquier otro derecho real que en razn del primero se encuentre fincado en los bienes a que se refiere el artculo 4 de esta Ley.

que crear un procedimiento similar y paralelo al comiso especial que ya consta en nuestra legislacin. Para lograr el objetivo de sancionar y detener la corrupcin y el crimen organizado se podran realizar importantes reformas al Cdigo Penal y de Procedimiento Penal. La ley no admite la posibilidad de que los derechos reales pueden estar limitados por otros derechos personales, por ejemplo el de usufructo, hipoteca en inmuebles, y el prendario en mueble. En estos casos nada se menciona de los derechos a los que tiene justa pretensin un tercero de buena fe. Ver artculos 2368 y 2384 del Cdigo Civil. La accin de extincin de dominio es de carcter real y contenido patrimonial y, en consecuencia, es distinta e independiente de cualquiera otra que se hubiere iniciado simultneamente o de la que se desprenda o en la que tuviere origen. No estar sujeta a prejudicial idad alguna. Esto significa que uno es el procedimiento contra las personas y otro es el procedimiento contra los bienes. Una persona podra en un proceso penal demostrar su inocencia a travs de sentencia pero eso no cambia en nada la condena contra sus bienes. Esta disposicin debe revisarse pues se admite la posibilidad de una pena extintiva de dominio, sin la existencia previa de una sentencia condenatoria y ejecutoriada dentro de un proceso penal que haya demostrado la culpabilidad del procesado y la ilegalidad de sus actos. Si no se prueba individualmente la relacin causal entre el hecho y el resultado no hay delito, entonces: por qu privar a una persona de derecho a la propiedad si no se ha probado penalmente su participacin en actividades ilcitas? Lo lgico sera que para declarar bienes ilcitos o relacionados con ilcitos, se pruebe las acciones de las personas que han sido reidas con la ley. Por su naturaleza patrimonial, real e independiente, cuando a consecuencia de una

investigacin o en un proceso penal, se hubiere determinado un desbalance patrimonial injustificado y existieren otros indicios concurrentes y graves sobre la ilicitud del origen, uso o destino de ese patrimonio, proceder la accin de extincin de dominio. Nuevamente se podran violar derechos constitucionales y del debido proceso en especial de carcter penal, al poder iniciar un proceso condenatorio como es la extincin de dominio, en base a investigaciones o indicios, y no como resultado de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Se deja de lado los derechos de terceros poseedores de buena fe, al referirse a los frutos y rendimiento de los bienes; por ejemplo en usufructo, los frutos no le corresponden al titular del derecho real sino al usufructuario.

Art. 4.- Para efectos de esta ley, adems de los definidos por el Derecho Civil y Mercantil, se entiende por bienes sujetos a extincin de dominio las cosas corporales o incorporales, muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, as como dinero y activos, inclusive los frutos y rendimientos de los mismos. Art. 5.- La accin de extincin de dominio se regir por los principios de Licitud, Imprescriptibilidad, Retrospectividad, Celeridad, Inters Pblico, Independencia y Preclusin

Licitud? La ley no determina el alcance del principio de licitud, no se entiende si el mismo se refiere a que se presume que todo bien que posee una persona es de origen ilcito o viceversa, ya que segn el texto de la ley, parecera que la regla establecida por este principio es que se presume la ilicitud de todo bien a menos que su titular pruebe lo contrario; se recomienda en este caso sustituir la referencia de licitud por el de legalidad, y que el mismo se refiera no a la procedencia de los bienes sino a las reglas del debido proceso. La irretroactividad de la ley en materia penal ha sido uno de los pilares para impedir el abuso del poder. Excepcionalmente, y sobre todo en materia penal, la retroactividad puede caber siempre y cuando beneficie al reo. Por el contrario, el artculo 5 del proyecto sostiene que la accin de extincin de dominio se regir, entre otros principios, por el de "retrospectividad", una forma ambigua de hablar en otras palabras de retroactividad de la ley. Esto atenta contra un principio universal del Derecho. (Ser que este principio ayuda al pas a combatir el crimen o esta reforma servir

para tapar la irresponsabilidad con que ciertas instituciones han manejado bienes que se encontraban en su poder?) Art. 14.- La fase investigativa pre procesal ser El artculo 14 incluye el instituto de la reserva reservada. La violacin de la reserva ser para las investigaciones preprocesales, con las sancionada penalmente. mismas categoras y sanciones del artculo 215 del Cdigo de Procedimiento Penal vigente, sin embargo no establece el derecho consagrado en dicho artculo para que el procesado y de las personas a las cuales se investiga puedan tener acceso inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones; sin esta aclaracin la norma es inconstitucional ya que viola lo dispuesto en el artculo 76 numeral 7 literal a) que consagra el derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento. Durar hasta dos aos contados desde la fecha en la cual el Fiscal Provincial haya resuelto su apertura, y podr ampliarse hasta por igual periodo, a criterio del Fiscal. Segn este inciso, la investigacin reservada podra extenderse hasta por cuatro aos; y de la revisin de las otras disposiciones de la ley; el procedimiento de juzgamiento durara 30 das. Eso pone en riesgo el derecho de defensa del procesado. No existe nada ms genrico y discrecional que la frase otras actividades que atenten contra el orden pblico y el bien comn. Este es uno de los mayores errores de la ley. Pues con una frmula tan amplia cualquier actividad (segn esta redaccin no se requiere siquiera que sea ilcita)podra justificar la accin de extincin de dominio.

Art. 6.- En el mbito de aplicacin de esta ley, se consideran actividades ilcitas las originadas o vinculadas con el crimen organizado nacional o transnacional y otras actividades que atenten contra el orden pblico y el bien comn, as como, cuando exista incremento patrimonial injustificado. Se entender por crimen organizado, nacional o transnacional, al que hace relacin a uno o ms grupos estructurados, que existen durante cierto tiempo y actan concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos en forma reiterada o permanente, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio econmico u otro beneficio de orden material. Art. 8.- Para efectos de esta ley, se entender como titular a cualquier persona natural o jurdica que tenga titulo o derecho sobre un bien. El titular tendr derecho a oponerse, al amparo de las garantas constitucionales y legales, y en especial, probando la procedencia,

El proyecto de ley en la parte referente al trmite no consagra la posibilidad de participacin de terceros en ninguna etapa del proceso, se debe especificar la posibilidad y la forma de intervencin de los titulares de otros derechos reales y personales.

uso o destino lcitos de los bienes objeto de la La apelacin se realiza ante una Sala Civil accin. cuando toda la investigacin la ha realizado un fiscal (que slo puede intervenir en materia penal)? Debe definirse con claridad la naturaleza de esta accin pues continuamente entran en contradiccin los artculos - algunos de carcter penal, otros civil y finalmente los considerandos e informes que pretenden presentarla como una accin excepcional que no se relaciona con ninguna de estas materias-. Art. 20.- El titular del derecho de dominio, en el Toda persona o entidad que inicie cualquier trmino de 30 das desde que fue legalmente accin tiene la obligacin de la carga de la citado, contestar la demanda, interpondr las prueba, este principio procesal se constituye en excepciones de las que se encuentre asistido y uno de los pilares fundamentales para la acompaar las pruebas que no pudieren democracia y el respeto a los Derechos practicarse en la Junta respectiva. Humanos. No obstante, en el artculo 20 del proyecto de extincin de dominio se establece que la carga de la prueba corresponde al investigado o sujeto pasivo del proceso, es decir se controvierte la regla general, debiendo el procesado probar su inocencia. Se colige que solo despus que la Fiscala haya decretado y resuelto solicitar extinguir del derecho de dominio a una persona procede la litis. Esto quiere decir que durante la fase investigativa, que segn el inciso segundo del artculo 14 podra ser hasta por cuatro aos, no habra posibilidad de ejercer el derecho a la defensa y desvirtuar las presunciones del fiscal; la que segn su artculo 20 solo podra desarrollarse (incluida la peticin de pruebas de descargo) en la etapa del juicio, y de una manera sumarsima hasta por un trmino de 30 das sin posibilidad de ampliacin, como si la tiene la Fiscala; esta modalidad de proceso es inequitativa e inquisitiva, y no es compatible con el sistema penal acusatorio y oral que rige en el Ecuador. Esta norma nuevamente atenta contra la presuncin de inocencia (la presuncin es la contraria). La posibilidad de consulta al Superior, en caso de que el Estado no ejerza su derecho de apelacin de sentencia absolutoria, produce inequidad e indefensin en contra del procesado, ya que otorgara un doble derecho de impugnacin al Estado, Lo pertinente en

Art. 25.- Si la sentencia dispone que no ha lugar la accin del extincin de dominio, y no se hubiere presentado apelacin, sta subir de manera obligatoria en consulta ante el Superior. Si el Superior ratificare la sentencia de primera instancia, se levantarn las medidas preventivas y se ordenar la restitucin de los bienes a su titular. En el caso de bienes muebles que hubieren sido enajenados, le ser

restituido el valor correspondiente a dichos bienes ms los intereses calculados a la tasa mxima establecida por el Banco Central del Ecuador. Art. 26.- Contra la sentencia de primera instancia cabr recurso de apelacin, de conformidad con las normas del Cdigo de Procedimiento Civil. En segunda instancia, la Sala resolver el recurso en el trmino de treinta das, en mrito de los autos Art. 27.- Declarada en sentencia con lugar la extincin del dominio se ordenar la transferencia de los bienes de origen, uso o destino ilcitos a favor del Estado y se dispondr la cancelacin de las medidas preventivas y las limitaciones al dominio que se hubieran constituido antes o durante el proceso. La sentencia prevalecer sobre cualquier otra decisin judicial o administrativa relacionada con los bienes objeto de la extincin, an cuando fueren anteriores. Art. 28.- Tratndose de bienes inmuebles, se dispondr que la copia certificada de la sentencia se protocolice e inscriba en el Registro de la Propiedad. En caso de bienes muebles sujetos a inscripcin, se anotarn en el Registro correspondiente. Estas diligencias se practicarn sin costo alguno.

este caso es mantener solamente la apelacin.

Se debe especificar que Sala conoce la apelacin Civil y Mercantil o de lo Penal. El problema se plantea nuevamente por la indefinicin de la naturaleza de la accin.

En el caso de mandamientos de ejecucin en materia laboral o de familia cederan ante la el de extincin de dominio, lo que sera inconstitucionalidad, y atentara contra la prioridad que debe dar el estado a la proteccin de los derechos sociales y de grupos vulnerados.

La norma es innecesaria ya que es una facultad prevista en el Artculo 1000 del Cdigo de Procedimiento Civil: El juez dispondr la inscripcin en el registro de la propiedad, en el registro mercantil o en la jefatura de trnsito, segn el caso, de las demandas que versen sobre dominio o posesin de inmuebles o de muebles sujetos a registro El dinero objeto de extincin del dominio a favor del Estado ser depositado en una cuenta especial del Banco Central del Ecuador a cargo del Instituto especializado para la administracin temporal de bienes. Se pretende la creacin de un nuevo instituto especializado sin desaparecer al CONSEP y sin fiscalizarlo? Recompensa por cumplir con un deber? pagar a los ciudadanos por perseguirse entre s? Al no haber garantas del Debido Proceso, cualquier persona inescrupulosa podr insinuar que los bienes de sus enemigos son de dudosa procedencia. Esta retribucin tendr privilegio de primera clase y deber ser cancelada por el Instituto

DISPOSICIONES GENERALES Sexta.- El juez competente, en sentencia, podr asignar una retribucin de hasta el 5% del valor del avalo comercial de los bienes sobre los que se ha declarado la extincin del dominio, para la persona o personas que hubieren provisto informacin fundamentada para la comprobacin de la ilicitud y de acuerdo con el

grado de colaboracin.

especializado para la administracin temporal de bienes, una vez que hayan ingresado al patrimonio del Estado. Los servidores pblicos y particulares asumen las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieren surgir en el evento de proporcionar informacin falsa o temeraria, con el propsito de ocasionar perjuicio.