Referencia: x-xxxx-x Cliente: xxxxx, S.L.

Fecha: 5 de Diciembre de 2002

INFORME DE SEMANA Semana del 2 de Diciembre de 2002 al 8 de Diciembre de 2002. De acuerdo con lo convenido en nuestro programa de trabajo de fecha 2 de Diciembre de 2002, relacionamos a continuacin los trabajos de racionalizacin efectuados durante las XX horas de la semana en curso. Todos ellos han sido comentados con Uds. o sus colaboradores mereciendo su total aprobacin.

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA PRESENTE INTERVENCIN Se ha realizado una reunin a principios de semana para describir los trabajos a realizar y la manera de ejecutarlos. Se ha confeccionado y entregado el Programa de Trabajo correspondiente a la totalidad de la intervencin a realizar por ADE, S.A. Se han expuesto a la Sra. xxxx los fundamentos bsicos de la transicin e implantacin de un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 y el concepto del Enfoque Basado en Procesos, una vez que se han identificado los procesos existentes en xxx, S.L. Se ha llevado una revisin de la documentacin relacionada con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de xxxx, S.L., sobre los que se efectuarn grandes modificaciones en cuanto a formato, estructura y contenido. Se han entregado y expuesto a la Sra. xxxx los captulos 1 y 2 del Manual de Calidad, as como el Procedimiento 001 y 002 del Manual de Procedimientos con sus formatos asociados. Se ha facilitado a esta misma persona un dossier en el que se encuentran recogidos los indicadores ms habituales en el entorno de la empresa. Se ha recabado informacin sobre la cuenta 6 (Gastos) y la Cuenta de Prdidas y Ganancias para ir confeccionando en las prximas intervenciones el escandallo de costes. Esta informacin ha sido facilitada por el Sr. xxxx (Contabilidad). Se ha desarrollado y completado el sistema para el control de los registros, ya que en la actualidad se sometan a control slo aqullos exigidos por la norma. El nuevo sistema abarca todos los registros existentes en la Empresa.

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Se ha actualizado y aprobado el organigrama jerrquico-funcional de la Empresa. Se han entregado tres guas para realizar la Revisin de la Documentacin, la Revisin Anual del Sistema de Gestin de la Calidad por la Direccin y el Control de los Registros. Se ha facilitado el texto del Real Decreto 782/1998 del 1 de Mayo, sobre la ley de envases y residuos de envases; documento que, junto al Real Decreto 363/1995 del 10 de Marzo, sobre Reglamento de envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y la 0rden 12731 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin del 28 de Mayo de 1998, sobre fertilizantes y afines, conforman los requisitos legales que afectan directamente al producto. Se ha mantenido una reunin con la Sra. xxx (Administracin) para comprobar cmo se lleva a cabo el proceso de compras.

DECISIONES TOMADAS El Comit de Direccin deber establecer algunos objetivos. Para ello ha de utilizar el DO.003, adems de las instrucciones que se han dado para la correcta formulacin de objetivos. Establecer para cada proceso identificado en xxx, S.L. los indicadores (qu es lo que queremos medir) para su medicin y control. Retirar y eliminar la documentacin externa que no est vigente y organizar la documentacin entrante (catlogos, ofertas de proveedores, tarifas, normativas, certificados de calidad...etc.) tal y como se ha comentado. Realizar un plano-zonificacin de las instalaciones de Barcelona. Completar la definicin de responsabilidades y funciones, poniendo hincapi en la descripcin de la funcin principal Se ha decidido denominar procedimiento, slo a aqullos exigidos por la ISO. Los dems, pasarn a denominarse Instrucciones de Trabajo. Agrupar algunos procedimientos e instrucciones, ya que existen procedimientos que se tratan por separado, cuando se pueden englobar en uno. Eliminar y disminuir el nmero de formatos.

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DOCUMENTOS ENTREGADOS Programa de trabajo Portada e ndice del Manual de Calidad, Manual de Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Formatos Captulo 1 del Manual de Calidad: Sistema de Gestin de la Calidad Captulo 1.2 del Manual de Calidad: Requisitos de la Documentacin Captulo 2 del Manual de Calidad: Responsabilidad de la Direccin Captulo 2.1 del Manual de Calidad: Compromiso de la Direccin Captulo 2.2 del Manual de Calidad: Enfoque al Cliente Captulo 2.3 del Manual de Calidad: Poltica de Calidad Captulo 2.4 del Manual de Calidad: Planificacin Captulo 2.5 del Manual de Calidad: Responsabilidad, Autoridad Comunicacin Captulo 2.6 del Manual de Calidad: Revisin por la Direccin

Procedimiento 001: Procedimiento para el Control de la Documentacin Procedimiento 002 del Manual de Procedimientos: Procedimiento para el Control de los Registros Documento 001 del Sistema de Gestin de la Calidad: Control de la Documentacin Documento 002 del Sistema de Gestin de la Calidad: Revisin de la Documentacin Documento 003 del Sistema de Gestin de la Calidad: Objetivos de Calidad Documento 004 del Sistema de Gestin de la Calidad: Descripcin de Tareas y Funciones Documento 005 del Sistema de Gestin de la Calidad: Revisin por la Direccin Anexo MP.002: Tabla de Control de Registros Anexo MC.2.3: Poltica de Calidad Anexo MC.2.5: Organigrama. Texto del Real Decreto 782/1998 del 1 de Mayo, sobre la ley de envases y residuos de envases. Pautas para la transicin ISO 9001-1994/ ISO 9001-2000. Esquema del Enfoque Basado en Procesos Indicadores ms habituales en el entorno de la empresa, para la realizacin de estadsticas. TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA PRXIMA SEMANA

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Completar el captulo 3 del Manual de Calidad y parte del captulo 4. Confeccionar una instruccin de trabajo para gestionar la Formacin. Establecer junto a la Direccin Tcnica los fundamentos principales de las actividades relacionadas con el Diseo y reducir la documentacin originada por esta actividad. Visitar la planta de produccin de Mollerussa el Martes 17 de Diciembre.

Se pacta la continuidad de los trabajos en fecha: Lunes, 16 de Diciembre de 2002.

En Esplugues de Llobregat (Barcelona), a 5 de Diciembre de 2002

POR ACUERDO,

xxxx, S.L.

ADE, S.A.

Sr. xxxxxxxxxxxxxx

Sr. Eduar Sampietro