Fundador de Parmalat, acusado de fraude

ROMA (AP) El empresario Calisto Tanzi, fundador de Parmalat, fue condenado a 18 aos de prisin por fraude y asociacin ilcita en la quiebra de su imperio de productos lcteos, por valor de 14,000 millones de euros (18,000 millones de dlares). Su abogado, Giampiero Biancolella, dijo que Tanzi fue condenado por la corte de Parma. Tanzi, de 71 aos, fue condenado a 10 aos de prisin en otro caso en Miln hace casi dos aos, pero vive en su finca cerca de Parma. En Italia, las personas de esa edad rara vez van a prisin. Tanzi insiste en su inocencia y apelar el fallo, dijo Biancolella. Parmalat se derrumb en 2003 al reconocer que su deuda era ocho veces mayor de lo que haba declarado. Sali de la quiebra y volvi a cotizar en la Bolsa de Miln en 2005.

Interrogan a fundador de Parmalat por presunto fraude

Un juez de Miln orden que Calisto Tanzi, el fundador y ex presidente del directorio de Parmalat, permanezca detenido bajo acusaciones de manipulacin del mercado y elaboracin de documentos falsos, que se suman a los cargos de fraude que enfrenta tras el cuasi colapso de la empresa de productos lcteos. La orden fue emitida horas despus que los fiscales interrogaron por primera vez a Tanzi desde que fue detenido en Miln. Tanzi no haba sido visto durante los ltimos das y circularon versiones de que se hallaba fuera del pas mientras se intensificaba la investigacin sobre la compaa,

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afectada por una serie de escndalos. El empresario haba dicho a investigadores que estaba dispuesto a hablar con ellos. Fiscales de Miln y Parma -donde tiene su sede la empresa- han iniciado una serie de investigaciones sobre la crisis financiera de Parmalat. Tanzi pas la noche en la crcel San Vittore de Miln, y fue interrogado el domingo por los fiscales de Miln Francesco Greco y Carlo Nocerino y por las fiscales de Parma Antonella Ioffredi y Silvia Cavallari, informaron medios de prensa locales. Luego de que su cliente fue interrogado por los fiscales, el abogado de Tanzi, Michele Ributti, manifest a los canales de televisin que el empresario haba descripto su funcin y los papeles desempeados por otras personas en las operaciones de Parmalat. Cuando se le pregunt por el dinero perdido en la compaa, Ributti expres que no se haba perdido ningn dinero, sino que lo ms probable era que haban activos no existentes incluidos en el balance de Parmalat. Dijo que planeaba solicitar la liberacin de Tanzi o que se le concediera arresto domiciliario. Tanzi fund Parmalat en 1961 y lider la empresa hasta comienzos de diciembre, cuando fue despojado de su cargo de presidente del directorio en medio de interrogantes sobre las finanzas de la compaa. Encabeza una lista de unos 20 funcionarios, entre ellos ex ejecutivos de contabilidad, que estn siendo investigados por presunto fraude y otras acusaciones vinculadas a la aparente falsificacin de documentos. Parmalat qued al borde del colapso el 19 de diciembre, cuando revel que Bank of America Corporation no tena en su poder 4.910 millones de dlares de sus fondos como haba informado la empresa en septiembre. Desde que surgi el escndalo, la prensa italiana ha dicho que el dficit de la empresa podra alcanzar los 12.000 millones de dlares por 15 aos de contabilidad indebida. Un tribunal de Parma declar el sbado el estado de insolvencia de la empresa. La decisin del tribunal de declarar a Parmalat insolvente le permitir a la empresa suspender sus obligaciones financieras. De este modo, Parmalat podr seguir operando. Los acreedores de la empresa tendrn 120 das para presentar sus casos en la corte. As, un tribunal decidir quin deber ser pagado primero

Datos de la empresa. Tipo de organizacin: Empresa PblicaFundacin: 1961 en Collecchio, ItaliaFundador: Calisto TanziSede: ItaliaIndustria: lctea, alimenticiaSitio web http://www.parmalat.net Principales ventajas competitivas del producto principal (leche):

larga vida de la leche debido al uso del proceso de pasteurizacin aultra-alta temperatura (UHT) envasado en cartones rectangulares al alto vaco, conocidos como tetrapak, lo que posibilit que la leche pueda ser conservada sinrefrigeracin durante meses. Qu pas?

En diciembre del 2003 la empresa Parmalat tuvo que admitir que no poda hacer frente a sus deudas. Se descubri que la compaa vena cometiendo fraude, Presentando balances falsos y falsificando documentos para obtener prstamos hacia por lo menos 15 aos como paso.

El escndalo se desencaden a partir de que el CFO Fausto Tonna emitiera nuevos bonos de repente, entre otras acciones para juntar dinero. El CEO Calisto Tanzi , alenterarse, elimin la emisin de bonos, despidi al CFO y puso a uno nuevo: Alberto Ferrari. Al nuevo CFO, Ferrari, le pareca raro que la empresa pagara tantos intereses por una deuda que supona ser de 5.4 billones. Adems, no le permitan el acceso total a los libros contables de la compaa. Cuando Ferrari se quej con Tonna, quien segua manejando algunas cuentas con los bancos, Tonna le dijo que el CAO (chief accounting officer) Luciando Del Soldato, iba a continuar manejando las cuentascomo un premio consuelo porzno haber obtenido el puesto de CFO. Ferrari acept la divisin de funciones pero no estaba satisfecho as que le pidi a dosde sus empleados de confianza que investigaran. Los resultados fueron que la deudaestimada era en realidad de 14 billones. Ferrari fue a hablar con Tanzi, a quien lepidi que planeara una reunin con los bancos con los que trabajaba la empresa. Tanzi se neg. El 10 de Diciembre del 2003, El fraude de Parmalat fue expuesto, luego de que la compaa admitiera que la cuenta que supuestamente tena en el Bank of Amrica en las Islas Caimn con 3.95 billones era inexistente

Cmo ocurri la falsificacin? Entre 1990 y 2003 Parmalat pidi prstamos a Bancos globales y los justificaba inflando las ganancias mediante ventas falsas a distribuidores. Tambin entre los abogados y los auditores, maquillaron el balance para hacer desaparecer la deuda, transfirindola a

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compaas off shore en parasos fiscales. Cuando se hizo muy difcil de esconder la situacin inventaron un productor de leche en Singapur que abasteca 300.000 toneladas de leche enpolvo inexistente a un importador cubano va la subsidiaria Bonlat en lasIslas Caimn, la cual tena una cuenta falsa en el Bank of America. Otros factores que ayudaron a que el fraude no sea detectado a tiempo fueron: Abuso (por el poder negociador de Parmalat) de consultoras y bancos Legislacin dbil: Tanzi se aprovech de las lagunas legales para hacer muchos negocios al margen de la ley, pero no necesariamente de manera ilegal.

Los culpables Su CEO y fundador, Calisto Tanzi Fue arrestado acusado de: Falsedad de balance Quiebra fraudulenta Uso de informacin privilegiada Presunto engao a los auditores de estados contables Apropiacin indebida de 800 millones de euros. Otros empleados y entidades bajo investigacin por complicidad fueron: el hijo y el hermano de Calisto Tanzi Fausto Tonna, Luciano del Soldado Los directivos de la consultara Grant Thornton,: Lorenzo Penca y Mauricio Bianchi Los contadores: Gianfranco Bocchi y Claudio Pessima Bancos como Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase y Morgan Stanley,Deutsche Bank, Banco Santander, CApitalia, Intesa, Banco Popolare Lodi S. Paolo diTorino, Unicredito y Monte dei Paschi Las consultoras: Grant Thornton y Deloitte & ToucheEntre el 2003 y 2004 fueron encarceladas 17 de las 29 personas acusadas Consecuencias A partir del escndalo de Parmalat: se cre una nueva ley de quiebra que permite al gobierno italiano intervenir las empresas que se encuentren en estado de insolvencia, siempre y cuando superen los mil trabajadores y tengan deudas mayores a mil millones deeuros. Gracias a esta ley, Parmalat contina protegida de sus acreedores, lo que le hapermitido sobrevivir y recuperarse. Surgi el Modimento Difensa del Cittadino (MdC) Una asociacin de ciudadanos afectado por la quiebra de Parmalat

que se ha organizado para exigirle a las autoridades que se lesindemnice. Hasta septiembre del 2006, el movimiento logr indemnizaciones entre el 50 y100% de lo solicitado por los demandantes mediante procesos de conciliacin y negociacin Situacin actual Hoy Parmalat es una compaa con presencia global, con operaciones mayoresen Europa, Amrica Latina, Norteamrica, Australia y Sudfrica. An especializndose en leche UHT y derivados de sta. Tambin tiene intereses enel mercado de los jugos de frutas. Estos productos son distribuidos en marcas como Lactis, Santal, Mal, etc. Sus operaciones mundiales incluyen ms de 140centros de produccin. La empresa posee alrededor de 36.000 trabajadores y5.000 granjas italianas son utilizadas para la produccin

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