Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTII E
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
R E C H I Z I T O R I U R E C H I Z I T O R I U
03.12.2008 n tem eiul a rt 264 al 3 cpp i a rt 222 al 1 din OUG 43/2002m am v erificat sub aspect ul legalitii si t emeiniciei , prezent ul rechizitoriu.
Procuror ef secie ,
Doru-Florin ulu
Emilian
Eva
svririi
Voiculescu Dan de :
- cercetat
n stare de
l ibertate
sub aspectul
infraciunilor
folosirea de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , a influenei i autoritii date de aceast calitate , n scopul de a obine , pentru si ne sau pentru altul , bani , bunuri , sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 13 din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen
splare de bani - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen
svririi infraciunii
Popa Corneliu de :
- cercetat
stabilirea , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
aspectul svririi
n stare de libertate
sub
infraciunii
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
Mencinicopschi infraciunilor de :
Gheorghe - cercetat
n stare de libertate
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen
aspectul svririi
Panti Sorin de :
- cercetat
n stare de
libertate
sub
infraciunilor
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care
2
statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen
- cercetat
n stare de libertate
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
dispoziiile
uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen
- cercetat
n stare de
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
pedepsit de dispoziiile dispoziiile
fals intelectual fapt prevzut art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen
Sin Gheorghe
Baciu Constantin de :
- cercetai
infraciunilor
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
ambele c aplicarea art 33 lit a cpen , ,
Petre Alexandru , Safta Mihaela (fost Chirca) , Funieru Nicolae- Dan , Ene Vica (fost Udrea) , Vereanu Valeriu Petrescu Maria
, Pop
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
Arsenescu Ion ,
, Ciobanu Florin
, Clea Ion
, i sub
Creineanu Gheorghe
tefan Nicolae
- cercetai
stabilirea , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
expun
urmtoarele :
multor
n sarcina nvinuiilor s-a reinut svrirea fapte de natur penal i anume : o (a) faptul c nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe ,
mai Baciu
4
Constantin i Sin Gheorghe , n calitate de membrii ai Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , au decis , n edina AGA din data de 17.02.2003 constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cu plata redevenei ctre o ter societate , cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD) ; (b) faptul c nvinuiii Popa Corneliu , Dobre Ecaterina , Arsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , Vian Bogdan-Daniel i tefan Nicolae , n calitate de membri ai Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniului Statului , au aprobat n edina din 16.07.2003 declanarea fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , stabilind o valoare a pachetului de aciuni de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doar
o 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni era de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , n scopul de a facilita adjudecarea
prin licitaie a acestuia , n condiii discriminatorii SCGrivcoSA Bucureti cu doar 3.878.696.250 ROL (
75,5 ori mai mic dect valoarea comercial
i netransparente , de ctre
- un pre de
prin care s-a cauzat bugetului de stat 7.796.198 EUR) . La aceast activitate nvinuiii Panti Sorin reprezentant legal al Grivco SA Bucure ti
trucat din partea acestei societti la licita ia organizat de A.D.S. director general , pre edinte al C.A al I.C.A. SA trucat la licita ia organizat de A.D.S. patrimoniului societii implica i n
,
Mencinicopschi Gheorghe
i ai
Bucure ti i
, implicat n
subevaluarea
A.G.A.
I.C.A. SA Bucure ti
Funieru
i
Dan
- contabil ef al
I.C.A. SA Bucureti
,
subevaluarea
patrimoniului societtii
-
Ene Vica
I.C.A. SA
i
de
Marinescu Grigore
privatizare i n
cenzori ai
Bucureti , implicai
Vereanu Valeriu expert evaluator implicat n subevaluarea titlurilor de participare deinute de societate , Pop Flavius-Adrian i Spulber Eugenia-Paula membrii ai C.A. al I.C.A. SA Bucureti , implicai n ntocmirea dosarului de privatizare i n subevaluarea patrimoniului societii , Sandu Jean-Ctlin subevaluarea patrimoniului societii director al Direciei Juridice a A.D.S. i reprezentant unic n ntocmirea dosarului i a notei de privatizare
,
A.G.A.
i , respectiv , n subevaluarea
Svulescu Vlad-Nicolae- director al Direciei P rivatizare-Concesionare a A.D.S. implicat n ntocmirea notei de privatizare , Petrescu Maria- director al Direc iei Economice a A.D.S. implicat n ntocmirea notei de privatizare i Domnioru Gheorghe Marian expert A.D.S. , implicat
notei de privatizare ;
n ntocmirea
o (c) faptul c nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , cu ocazia ntocmirii Notei numrul 48061/16.07.2003 privind
5
propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ce a fost depus spre aprobare n sedina CA din data de 16.07.2003 , n realizarea scopului urmrit prin infraciunea descris la punctul (b) , a menionat nereal , la instigarea nvinuitului Svulescu Vlad-Niccolae , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 ; o (d) faptul c , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , nvinuitul Voiculescu Dan ia folosit influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.) n scopul de a facilita adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti , n condiiile descrise la punctul (b) a pachetului de aciuni deinut de Agenia Domeniului Statului la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , pentru ca ulterior n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , prin dou operaiuni succesive de majorare a capitalului social i o cesiune de aciuni , s dobndeasc n nume propriu , cunoscnd faptul c reprezentanii SCGrivcoSA Bucureti au intrat n proprietatea respectivelor titluri de participare n condiiile descrise la punctul (b) , iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent ; o (e) faptul c
director general al de director general executiv al
Mencinicopschi Gheorghe - n calitate de SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti - i Panti Sorin n calitate
SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI CO MPANIA (GRIVCO) SA
iar ultimul din cei doi a folosit acest nscris la ncheierii numrul SA
nvinuiii
B ucureti
pentru
nscrierea , n baza
mentiunilor referitoare la
un proces verbal de predare/primire n care au atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea GRIVCO SA Bucureti a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic - aferente contractului de furnizare produse numrul 124/09.03.2004 ncheiat cu SCMecro SystemSRL Bucureti- n.n. - n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006
Bucureti prin aportul n acionarului majoritar Grivco SA Bucureti - n.n. -
Consideraii
preliminare :
P rin
numrul
33/1981
[F : I/137-140]
s-a
(I.C.A.)
cu sediul n
principal obiect de i
cercetarea fundamental i
industriei alimentare
n sobordinea
6
Ministerului
adoptarea
- prin
Academiei de tiine
Agricole i Silvice
D ei
1989 , datorit
punct de vedere al
activelor sale valoroase - terenul n suprafa de 36.676,79 mp i construciile n suprafa desfurat de 9.983 mp - amplasate n zona rezidenial a lacului Bneasa i avnd toate utilittile n apropiere - n.n , Insti tutul de Chimie Alimentar a atras atenia nvinuitului Voiculescu Dan acestuia
[ F : VI/ 484504]
care
i-a folosit influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (actualul Partid Conservator) determina , iniial iar n final ai pentru capacitarea s reprezentanilor n scopul de ai
cedeze n condiii
dezavantajoase
i faciliteze , avnd n acest sens concursul fraudulos al unor , achiziionarea acestor active ce s-a
reprezentani la un pre
mult inferior
infracional
derulat n
a mai multor etape i anume : o I. Obinerea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a drepturilor de a construi noi spaii de birouri pe terenurile institutului i de a exploata n interes propriu construciile deinute de acesta , prin :
o aport la capitalul social
i aducerea ca
al acestei fir me a folosinei terenurilor i construciilor deinute de institut a fost subevaluat constant pentru a nu afecta
calitatea de acionar majoritar al fir melor controlate de nvinuitul Voiculescu Dan - maximul acestei subevaluri (de 16,39 ori) evaluate fiind atins n anul 2003 cnd ac este titluri de participare au fost institutului la doar
, n vederea privatizrii
era de 200.084.619.897 ROL ( 5.394.165 EUR) ; o v nzarea ctre SCGriv coSA Bucureti - evident , la valoarea pe contabil a acestora i n rate n.n. a construciilor ridicate de SCBioprodSA Bucureti terenurile institutului
proprii sau nchiriate ctre tere fir me , n condiiile n care : o construc iile n cauz vizau chiar scopul asocierii la nfiin area SCBioprodSA Bucureti i erau declarativ destinate constituirii unor sta ii pilot de cercetare;
o prin vnzarea acestor imobile la o valoare mult inferioar au fost afectate inclusiv interesele patrmoniale ale Institutului de
7
Chimie Alimentar ce de inea o cot parte din capitalul social al respectivei firme i ai crui reprezentan i au achiesat la aceste opera iuni dei prin actele de vnzare cumprare s-au transferat n patrimoniul SCGrivcoSA Bucureti i o parte a construc iilor institutului fr ca acesta s ncaseze contravaloarea lor ;
activelor
o II. Dobndirea de ctre SCGrivcoSA Bucureti deinute de Institutul de Chimie Alimentar prin :
a tuturor
o (a) transformarea institutului n societate comercial de aciuni , includerea ei n portoliul Ageniei Domeniilor Statului i numirea ca cenzori i membri A.G.A. i C.A. a unor persoane aflate n sfera de influen direct sau indirect , a nvinuitului Voiculescu Dan ;
o (b) privatizarea societii nou nfiinate i adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti - n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea de zeci de ori a valorii activelor , prin : o (b.1) constituirea ilegal n favoarea SCGrivcoSA Bucureti a unui drept de superfcie asupra terenurilor institutului pe care erau construite imobilele achizi ionate de la SCBioprodSA Bucureti cu plata redeven ei (de 3 USD/mp/anual) ctre aceast ultim societate n condi iile n care acelai valoarea folosin ei aceluiai teren adus ca aport la capitalul social al firmei n cauz e ra evaluat la doar 0,186 USD/mp/anual (de 16,12 ori mai mica !!!)).
o (b.2) ne-revaluarea administrativ a patrimoniului societ ii n vederea privatizrii - n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991- n.n. , modalitate prin care s-a urmrit : o pe de o parte , meninerea rezultatelor financiare reflectate n ultimul bilan contabil 1 (31.12.2002) la un nivel care s permit reprezentan ilor A.D.S. s fac evaluarea pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare simplificat prin ndeplinirea condi iei ca activul net contabil - stabilit la 4.152.936.000 ROL de i valoarea rezultat din reevaluri ar fi fost de 58.674.600.704 ROL , respectiv de 14,12 ori mai mic n.n. s fie mai mic dect 1/3 din valoarea activului total - stabilit la
reevaluri ar fi fost de 74.812.078.531
20.290.414.000 ROL
- dei
valoarea n.n. ,
rezultat din
o pe de alt parte , stabilirea de ctre A.D.S. a unei valorii diminuate de 94,5 ori fa de valoarea come rcial real a pache tului de ac iuni , respectiv de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea de pia a pachetului de ac iuni era de 292.610.883.86 ROL ( 7.900.929 EUR) .
o (b.3) includerea n caietul de sarcini a condiiei ca ofertanii persoane juridice s aib inclus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu , pe care reprezentanii SCGrivcoSA Bucureti , avizai n prealabil , au ndeplinit-o abia la data de 15.07.2003 cnd a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea AGEA din 07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de activitate ;
n conform itate cu dispoziiile art 73 lit c din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 i 74 din ace la i act normativ , la stabilirea condiiilor pentru efe ctuarea e valurii pache tului de aciuni n baza unui raport de e valuare simplificat se luau ca repe r date le din ultimul bilan contabil , condiia fiind ca activul ne t contabil din bilanul anului ante rior scoate rii la privatizare a socie tii come rciale s fie mai mic de ct o treime din activul total al aceste ia
8
1
o (b.4)
adjudecarea
p realabil de ctre A.D.S. a anun ului privind intenia -n.n. - a pachetului de ac iuni
societtii n cauz la un pre de doar 3.878.696.250 ROL ( mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;
104.730 EUR) - de
o III. Splarea titlurilor de participare ale SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucueti prin dobndirea lor n nume propriu de ctre nvinitul Voiculescu Dan - cunscnd provenien a ilicit a acestora , i transmiterea lor ulterioar n proprietatea unor ter e persoane de bun credin - respectiv celor dou fiice ale sale crora le-a donat , n cote egale , prin contractul autentificat prin ncheierea numrul 1498/06.06.2006 [ F : XIV/ 231 -234] , aciunile deinute la aceast societate ;
I.
A ceste demersuri
au fost demarate n
anul 1991
avea acordul n acest sens al Ministerului Agriculturii i Alimentaiei, nfiinarea SCBioprodSRL Bucureti - avnd un capital social de 20.000 USD i acelai sediu social
cu institutul-n.n.
, n asociere cu , noua
Comerului al Municipiului Bucure ti sub numrul J40/12494/1991 n data de 21.10.1991 , 51 % de din prile sociale ale acesteia fiind deinute Voiculescu Dan - membru
[ F : VI/ 484504]
de
reprezentat
nvinuitului
preedintele P.U.R. . La mai puin de un an de la nfiinarea societii Bioprod, n luna iulie 1992 Consiliul de Administraie al I.C.A. 2 social a a aprobat [F :XV/244] participarea la capitalul
Bucureti 3
D up
2
decembrie 1992
, la
nvinuitul 75 %
Gheorghe
3
Socie tate la
care nvinuitului
solicitarea
Bioprod SRL
Bucureti , 15-
investiia Staie pilot BIOPROD Bneasa suprafa de n principal patiserii. realizarea unei staii pilot
ce urma a
P entru
SCBioprodSRL societtii dou noi n
controla ns
investiia
Bucureti
societate pe aciuni
suprafeei de 6.130 mp
teren - evident
- drept de folosin
evaluat de pri la 60.000 USD la capitalul social al noii societi verbal numrul
i care
ddea institutului
o cot de participare de 10 % a
pe aciuni
[F: X/139]
967/28.12.1993
SCBioprodSA
Bucureti pe care
de existen a
U lterior
s-a
CORP A parter, etaj 1,23 (parial) ( P +3E), CORP B parter, etaj 1 i 2(P +2E), CORP C+D Parter, etaj1,2 i 3
- investiie finalizat
fost
De
a propriettii
formulate de aceast
ca dovad - n.n. ,
10
II.beneficieze
A a
cum
era previzibil
ns , de
construciile n cauz
urmau s
[ F : VI/ 484504]
exclusiv
firmele
edificrii
acest
repetate de majorare a capitalului social prin aporturi n natur sau subscrise de firmele controlate de nvinuitul de participare a
12.01.1995 de nvinuitul
Voiculescu Dan
cota
Institutului
Mencinicopschi Gheorghe
- n.n .
Bucureti
Compania Crescent Commercial & Maritime ( Cyprus) LTD GRIVCOSRL Bucureti participaie de , aceast din urm societate poziie dominant
ce a ajuns s aib
U znd
de
aceast
Bucureti
a vndut
imobilul
finalizat
, mpreun cu
postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei5 , fr terenurile de sub construcii ctre acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti la valoarea contabil a
investiiei de
doar 9.300.000.000 ROL , fr prezentarea de ctre vnztor a certificatului de sarcini i a certificatului fiscal i cu plata preului ealonat n 24 de rate lunare, dup expirarea unei asemenea , n aceai perioad , n baza contractului de vnzarea perioade de graie de un an de la data semnrii contractului (!!!).
De
Bucureti
Imobile le , n suprafaa total de 7.856 mp , au fost ulte rior nchiriate de SCGrivcoSA Bucureti ctre Romtelecom SA pentru o chirie anual de 1.531.920 USD (fr TVA) n baza contractului de nchirie re numrul 5317/35/2003.165 [F:III/283 - 497 ] Respe ctive le construcii se aflau la ace l moment n patrimoniul I.C.A. i au fost vndute ilegal i fr ca institutul s ncaseze contravaloarea acestora , de SCBioprodSA Bucureti ctre SCGrivcoSRL Bucureti - fapt ce a fcut ca institutul s nu mai poat avea re laii dire cte cu furnizorul de ene rgie ele ctric , furnizarea ene rgie i fiind fcut , dup re e ta clasic , prin inte rmediul firme lor controlate de nvinuitul Voiculescu Dan
11
5
ctre
imobilul 25avea
nefinalizat ridicat pe
vreun mandat n acest sens , i de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe din partea Alimentar .
[ F : V/399 530]
Institutului de Chimie
D up
tuturor Dan
a 1999)
finalizarea
n a avea
prin
i asupra
Voiculescu
nregistrat pierderi
acordul
Ministerului
pentru creterea
cotei de participare a institutului la capitalul social constnd n dreptul de din terenul deinut la
SCBioprodSA asupra
folosin ridicat la
XIII/140-152]
40 % cota de participare
III.asupra activelor
6
ntruct
Respe ctiv un numr total de 18 cldiri i construcii spe ciale cu o ve chime ntre 41 i 78 de ani [F: VIII/401] - 5 pentru sedii lucrative (5.030,87 mp) , 5 pentru activitti anex (912, 77 mp) , 3 pentru locuine ( 490,68 mp) i 5 construcii speciale (staie transformare , central termic , ramp auto , e tc1.022,77 mp) - n.n. n suprafa total de 6.544,32 mp . De asemenea , societatea mai de inea n patrimoniu dou cldiri n Bucure ti , strada i o cldire n Buteni , judeul Prahova 7 Predarea cldirilor i te renurilor n suprafa de 26.666 mp fiind fcut prin procesul-ve rbal de predare -prim ire numrul 2926/28.10.1999 nche iat ntre I.C.A. repreze ntat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe i Bioprod S.A. Bucure ti repre zentat de dire ctorul ge ne ral Constantin Sandu Valoarea dreptului de folosin pentru o pe rioad de 50 de ani asupra te re nurilor i im obile lor I.C.A. de la sediul social a fost stabilit n pe rioada 05 - 09.08.1999 de expe rii e valuatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VIII/396-404] nominalizai de acionarii Bioprod, care au de te rm inat ca fiind aport n natur la capitalul social suma de 10.938.253.208 lei, din care 7.200.000.000 le i (448.145 USD) dat de valoarea dreptului de folosin asupra cldirilor i construciilor spe ciale rezultnd , pentru cele 13 cldiri evaluate , n suprafa de 6.434,32 mp , o valoare de folosin anual/ mp construcii de 22.380 ROL ( 1,39 USD) n.n. i , re spe ctiv , 3.738.253.208 le i (232.796 USD) dat de valoarea dreptului de folosin asupra te renului n suprafa de 26.666 mp rezultnd o valoare de folosin anual/ mp teren de 2.804 ROL ( 0,175 USD) n.n.
12
8
484504]
i-a
folosit
influena pentru a
preedinte al Partidului
transformarea prin Hotrre de Guvern a apoi privatizarea acesteia a acionat , pe de o parte n folosul pentru asupra
n societate comercial
sens n care
terenurilor institutului pe care erau amplasate construciile achiziionate de societate n condiiile descrise de mai sus a evita neajunsurile cauzate de eventuala achiziie a pachetului de aciuni de ctre tere persoane fizice sau juridice , iar pe de alt parte , construciilor Bucureti , pentru a , controla modul de reevaluare administrativ a terenurilor i titlurilor de participare deinute la documentaiei Bioprod SA de de privatizare a societii i numirea n calitate de Adunrii Generale a Acionrilor de evaluare a de pregtire a
, prin ai
cenzori , la
a unor persoane aflate n sfera proprie de influen sau n membri P.U.R i apropiai ai si nvinuiii
[ F : VI/
Mencinicopschi
226305]
Gheorghe
[ F : V/399 530]
- astfel :
C ontrar dispoziiilor
Oficial din data de 29.05.2002- n.n. -
Legii numrul
- publicat in Monitorul
privind organizarea i funcionarea unitilor de cercetareprin care Parlamentul Romnei sub denumirea de Institutul
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare i a Academiei de tiine Agricole i Silvice "Gheorghe Ionescu-ieti (A.S.A.S.) a decis reorganizarea Alimentare de Cercetri Institutului de Chimie Alimentar
- indicat n anexa 1- poziia 10 a
ca instituie public cu finanare extrabugetar i personalitate juridic, n subordinea A.S.A.S , Guvernul Romniei a emis hotrrea numrul 451/16.05.2002 - publicat in Monitorul transformat n societate Grlei prin care acelai institut a fost denumirea de
comercial Bucureti
pe aciuni
avnd
(SCI.C.A.SA Bucureti)
numrul 1, sectorul 1 ,
capitalul social - fixat la suma de 1.604.826.000 lei, divizat n 534.942 aciuni deinut integral de statul romn,
13
D ei
fost inclus ilegal
prin intrarea
n vigoare a
HG 451/20029 a
voina legislativului
societate comercial a
, n edina Adunrii Generale a Acionarilor (A.G.A.) din 31.05.2002 desemnai ca i ali doi apropiai ai acestuia :
A.S.A.S. n.n. a
fiind
[ F : V/399 530]
secretar general
la acea
dat al
Baciu Constantin
[ F : V/ 125145]
- ef serviciu
n cadrul Direciei
Patrimoniu
[ F : VI/
Gheorghe
[ F : V/399 530]
fost desemnai
, cenzori ai societii
nou nfiinate fiind numii Dumitru Elena - decedat actualmente- n.n. i nvinuiii Petre Alexandru - reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti ce asigura asistena
contabil a SCBeneficaSA Bucureti (firm din grupul GRIVCO) n baza contractului de prestri servicii numrul 34/29.12.2000 [ F : VI/ 7274] - n.n. i Ene Vica (fost Udrea) director economic n perioada 1997-1998 iar apoi preedinte al Consiliului SCBioprodSA Bucureti n perioada 16.10.98-26.05.999 -n.n. .
[ F : V/ 313329] -
de
Administraie
al
A vnd
A.G.A. unor apropiai ai
asigurat
controlul
n i a i-a
colaboratori ai si
din cadrul
[ F : VI 484504]
procesului de privatizare a
ctre
finalizat dup
parcurgerea mai multor etape i anume : n favoarea SCGrivcoSA Bucureti pe care a unui drept erau amplasate
construciile achiziionate de la SCBioprodSA Bucureti certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra ; declanrii procesului de cu
majorarea
capitalului social
administrativ , (c)
Avizul Consiliului Legislativ [ F : I/116,117] 04.03.2002 , ante rior intrrii n vigoare a Le gii 290/2002
fiind
e mis
la
data
14
de
privatizare i realizarea publicitii aciuni , (d) privatizare ; Evaluarea deinut de A.D.S. la Bucureti; pregtirea i
naintarea
i vnzarea
Realizarea
Sp larea
SCGrivcoSA
investiiilor asumate prin contractul de privatizare ; prin dobndirea titlurilor de participare ale SCI.C.A.SA Bucureti nvinuitul Voiculescu Dan ;
Superficia
Pentru
achiziionarea Gheorghe
352375]
evita
neajunsurile
cauzate de
un ,
eventual
eec
pachetului
[ F : V/399 530]
de aciuni i-a
deinut de A.D.S.
Mencinicopschi
[ F : VI/
determinat
[ F : V/ 125 145]
A.G.E.A.
228/17.02.2003
[ F : XII/ 6465] ,
pe care erau amplasate construciile n i baza contractelor de vnzare 249/30.06.1999 [F :X/171-172] ct i din forma de redactare a
SCGrivcoSA Bucureti
[F :X/150-151]
coninutul
cu reprezentanii
SCGrivcoSA Bucureti
ce au aprobat
constituirea superficiei
prin hotrrile
335/19.02.2003 [F :XII/66-67] - semnat , printre alii i de nvinuitul Voiculescu Dan n calitatea sa de acionar majoritar n.n. i , respectiv 61/28,02,2002
- semnat i de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe A.G.E.A. din partea SCI.C.A.SA Bucureti n.n. n calitatea sa de reprezentant n
numerele
U rmare
Convenia
acestor
hotrri
, la
data de
28.02.2003
s-a
i a constituit de existen a
un
drept
de superficie
n favoarea
acestei
societi
pe durata
Pe rsoane le care au semnat convenia de supe rficie au fost : Mencinicopschi Gheorghe din partea SC I.C.A.SA Bucure ti , Lazr Mihai din partea SC GrivcoSA Bucureti i Fera Carmen Mihaela din partea SCBioprodSA Bucure ti
15
10
sau
a celor pe care
, n decursul duratei de existen a construciilor deja edificate (!!!) , USD/mp/an de (inclusiv T.V.A) ctre cei trei pltit membrii ns A.G.A ctre ai
A probarea
descrise mai sus s-a fcut
operaiunii
de ctre nvinuitul
Mencinicopschi
[ F : V/399 530]
concesiune
1/03.10.200111 sau
[ F : VII/81-84]
acordul prealabil12
reprezentanilor
A.S.A.S , avnd consecine multiple , i anume : o constituirea dreptului de superficie a grevat de sarcini patrimoniul SCI.C.A.SA Bucureti fapt ce a fost de natur s determine scderea atractivitii la privatizarea acesteia i ndeprtarea unor poteniali investitori n condi iile n care folosin a terenului n cauz era cedat unei ter e firme pe o durat nelimitat iar diferen a de teren neafectat de superficie precum i toate construc iile de inute de societate erau aduse ca aport n natur la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti pentru 50 de ani ; o n plan patrimonial , prin cedarea redeven ei , SCI.C.A.SA Bucureti a fost prejudiciat cu veniturile ce i se cuveneau de drept n calitate de proprietar i superficiar n condi ile n care : (a) contractul de societate al SCBioprodSA Bucureti nu prevedea posibilitatea cedrii aporturilor n natur aduse la capitalul social de acionari , (b) nu a fost urmat de majorarea cotei de participare a societatii la capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea creanelor rezultate din redeven i (c) folosin a terenului n cauz , adus ca aport la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti n anul 1993 a fost evaluat - f r a f i ulterior reevaluat- n.n. - la acel moment la suma de 63.852.000 lei pentru o perioad de 50(cincizeci) de ani - respectiv 208,32 lei/mp/an, echivalentul a doar 0,006 USD/mp , valoarea redeven ei fiind de 500 de ori mai mare ;
e fectuat
n cauz ,
Contract nche iat ntre SCI.C.A..SA Bucureti (conce sionar) - reprezentat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe n.n, i A genia Domeniilor Statului (concede nt) cu privire la te renurile i construciile afe rente de la se diul social i care , inte rzicea n mod explicit ( clauza 6.1.3) ce darea exploatrii te renului ctre te ri Lipsa unui asemenea mandat spe cial rezultnd 60537/11.02.2008 a Se rviciului Control din cadrul A .D.S 403/12.03.2008 a A.S.A.S.
12
11
constituirea
superficiei
pn la privatizarea
(6.917,80 mp*(3-0,006) USD mp/12 luni *10 luni), respectiv 566.921.960 lei (cu TVA inclus) .
prim faz
Gheorghe
[ F : V/399 530]
obinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate SCI.C.A.SA Bucureti situate n Bucureti (la
din patrimoniul
Ion Minulescu)
i n Judeul Prahova (Buteni) . n acest sens Contractul de prestri servicii numrul i ntocmirea documentaiei tehnice
topografice aferente terenului deinut de societate la sediul social - msurtori n urma faptul c SCI.C.A.SA Bucureti deine n Bucureti , strada de 36.783,38 mp - din care suprafa construit 9.427,59
mp, suprafaa aferent reelelor 149,58 mp; suprafa aferent cilor de transport 10.538,78 mp i suprafa
U lterior
8/11.07.2002
, n
[ F : I/129]
a dispus constituirea unei comisii pentru stabilirea i evaluarea terenului aflat n patrimoniul societii n conformitate cu , pe prevederile H.G. 834/1991 , avndu-i n componen , alturi de el Constantin corecie14 de martorii Agapie Toader i pe nvinuitul
[ F : IV/ 1 39]
, Iordache Daniil
[ F : V/ 330356]
[ F : IV/ 8899]
n consideraie un coeficient de
Lund ca repe r un curs USD de 32.846 le i/USD valabil pe ntru data de 20.12.2003, data scadenei prime i rate din C onvenia de supe rficie autentificat prin ncheie rea numrul 672/28.02.2003 14 Coeficient de core cie stabilit n conformitate cu C rite riile Ministe rului Econom iei i Finante lor numrul 2.665/28.02.1992 [F:VIII/249-257] avnd n vede re urmtoarele e lemente punctuale :
categoria localitii Mun. Bucur eti + 1,5 amplasarea terenului n zona median + 0,8 func ii economice +1 poziia terenului fa de accesul la reelele d e transport rutier + 0,2 feroviar + 0,3 puncte aerian + 0,5 puncte echiparea tehnico edilitar : ap-canal + 0,5 , reele de ene rgie ele ctric + 0,5 , ree le gaze naturale + 0,5 , reele gaze naturale + 0,5 , reele transport urban + 0,5. caracteristicile geotehnice ale terenului normale + 1 punct; pentru lipsa restriciilor de folosire a terenului conform cu planul urbanistic + 0,5 .
13
17
economice ale zonei, accesul la reelele de transport rutier, feroviar, aerian, telefonic, etc n.n.
o valoare a
la sediul social
de
n condiiile n
, erau
A ceste
date au
fost
ns
nsuite
ce au
dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 2835/11.12.2002 SCI.C.A.SA Bucureti a devenit proprietar al
suprafeei de 36.676,79
C onstatnd
ntre suprafaa suprafaa determinat n anul 2002 n urma condiiile descrise mai sus de SCTopcadSRL
Bucureti de 36.676,79 mp i suprafaa total aportat n folosina SCBioprodSA Bucureti de 32.796 mp exist o diferen n plus de 3.880,79 mp , reprezentanii
[F: X/195-205]
suplimentare
includerii ei n
U rmare
de
topografic ntocmit de firma SCTopcadSRL Bucureti iar scopul evalurii a stabili valoarea de pia a folosinei
[F: X/195- 205]
Vereanu
[F: VII/237-248]
Valeriu n care
aplicnd
cu rea credin
coeficient de corecie de doar + 5,1 (fa de + 8,3 acordat de , pe de o parte nelund n transportul feroviar - fiind n
Topcad SRL Bucureti aceluiai teren n aceai perioad) calcul faptul c terenul societii avea acces facil la
apropierea grii Bneasa - fapt ce ar fi impus acordarea unei note de + 0,3 n.n. , i cel aerian fiind n apropierea apropierea aeroportului Bneasa - fapt ce ar fi impus acordarea unei note de + 0,5 n.n.
, precum i faptul c
+ 0,5 n.n .
n zon se aflau reele de energie termic - fapt ce ar fi impus i gaze naturale geotehnice ale
- fapt ce ar fi impus de asemenea acordarea
diminund la -0,2
era
coeficientul
ocuapt n
Apropiat valoric de concluziile raportului de expe rtiz ntocm it de expe rii e valuatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VIII/396-404] ce au stabilit pentru suprafaa de 26.666 mp aportat n anul 1999 la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti , o valoare de folosin unitar anual de 0,175 USD
18
proporie de peste 40 %
cu construcii
un teren
la - 0,7
zona Bneasa
[F: X/195-205]
stabilit
celor 3.880,79 mp
n condiiile n care : o redevena stabilit n sarcina SCGrivcoSA Bucureti n baza Conveniei de superficie autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 [F :VII/209214] era de 3 USD/mp/an (inclusiv T.V.A) ; o prin neefectuarea coreciilor reale participaia SCI.C.A.SA Bucureti la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti a fost subevaluat cu suma de 621.461.186 lei vzut ca diferen ntre valoarea corect de 1.805.461.186 lei i cea stabilit de expert - de 1.184.190.000 lei n contextul n care acesta a procedat la o simpl reevaluare administrativ a terenului i nu a la stabilirea valorii de piaa a folosinei acesteia; o din raportul de expertiz tehnic evaluatorie ntocmit de expertul evaluator Papasteri Mihai [F :II/85] rezult faptul c valoarea de pia unitar anual a folosinei unui mp din terenul societtii era la data de 16.07.2003 de 3 USD/mp , de 16,2 orimai mare dect valoare de flosin stabilt de nvinuitul Vereanu Valeriu [F: X/195- 205] ;
F r
VII/226 228] 352375]
ine cont de aceste elemente ce indicau a terenurilor societii Baciu Constantin Gheorghe
o subevaluare vdit a
[F:
[ F : VI/
i Mencinicopschi
[ F : V/399 530]
demersurilor
fcute
prin ROL
adoptarea hotrrii al
AGEA numrul
6/03.03.2003 Bucureti
majorarea
capitalului social ce a
cu suma de 1.184.190.000
cota de participare
a SCI.C.A.SA Bucureti
autentificat
ncheierea
19
ntruct
Control al Ministrului 577/2002
prin
Nota numrul
46044/17.02.2003
[F: VII/30,31]
Corpul
de
SCI.C.A.SA Bucureti
respectate dispoziiilor
comerciale , pentru a nu
lipsei de cooperare a celor implicai , nvinuitul Voiculescu Dan reuit desemnarea de ctre A.D.S. ca
la societatea
[ F :
numrul 63.488/19.03.2003
[ F : VI/ 226 305]
, a
nvinuitului
- membru P.U.R.
director al
i conflict de interese
al uneia din firmele grupului GRIVCO - SCBeneficaSA lunar de la aceast societate o indemnizaie17 de acestuia din urm - dei procedural propunerile se fceau de selectai
[ F : VII/46 49]
P rin
prin hotrrea ai C.A.
Sandu Jean-Ctlin
intermediul
au fost
A.G.E.A. numrul
- n.n. ,
7/11.04.2003
[ F : VII/5153]
n calitate de
, nvinuiii
Pop Flavius-Adrian prieten apropiat i subaltern al nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] - meninut n funcia
de preedinte al C.A. i director general- n.n. i Spulber Eugenia-Paula [ F : VI/ 376401] colaboratoare apropiat a nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe ce nu a fost , potrivit propriei declaraii , nici mcar consultat n legtur cu aceast desemnare n.n. ,
cenzori
ai societtii fiind
[ F : V/ 313329]
desemnai cu acelai prilej nvinuiii Ene Vica (fost Udrea) Marinescu Grigore
dat
[ F : V/ 357398]
[ F : VI/ 5687] - n calitate de reprezentani ai Societii de Expert iz Contabil Expert Consult MP S.R.L Bucureti ce asigura la acea consultan contabil mai multor firme din grupul GRIVCO- n.n.
i Petre Alexandru
, i , respectiv
Safta
Mihaela
[ F : VI/ 185225] - salariat la acea dat a SCBeneficaSA Bucureti i care a fost selectat pentru aceast funcie , potrivit propriilor susineri , la propunerea nvinuitului Petre Alexandru
Potriv it art 94 lit c din Titlul IV al Lg 161/21.04.2003 funcionarii publici nu pot deine alte funcii i nu pot desfura alte activ iti, remunerate sau neremunerate, n cadrul societilor comerciale 17 Conform statelor de plat depuse de societate la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003 [F:XI/234,250,319,330]
20
16
n.n.
M eninndu-i
nvinuitul Voiculescu Dan intermediul Jean-Ctlin condiii care nvinuiilor s
n acest mod
[ F : VI 484504]
netransparent a
controlul asupra
societii,
continuat apoi
Mencinicopschi adjudecarea
[ F : V/399 530]
[ F : VI/ 226305]
faciliteze
potrivit normelor
n vigoare
din domeniul privatizrii parcurgerea obligatorie a patru etape , i anume : (1) majorarea capitalului social al societtii cu valoarea terenurilor preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare - n conformitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002; (2) reevaluarea administrativ a ntregului patrimoniu n conformitate cu dispoziiile art 7 din H.G. 834/1991 modificat prin H.G. 468//1998; (3) ob inerea unui mandat special din partea Statului Romn pentru privatizarea societ ii i publicarea n Monitorul Oficial (M.O.) partea a IV-a a anunului privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut la societatea n cauz - n conformitate cu dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 (4) ntocmirea documenta iei de privatizare ( dosarul de prezentare a societtii i formularul de calcul a activului net contabil (ANC) ) i naintarea acesteia la A.D.S.; 1- Majorarea capitalului social al societtii cu valoarea terenurilor de atestare a dreptului de n a obine , n vederea de , nvinuitul ceilali doi
Dup
ce a intrat n posesia
certificatului fiind
, interesat de ctre
ct mai redus a pachetului de aciuni i a evita ntocmirea un evaluator autorizat18 i-a determinat i pe
Mencinicopschi
[ F : V/399 530]
[ F : V/ 125145]
Sin Gheorghe
[ F : VII/ 194-198]
ca majorarea capitalului social s se fac cu valoarea terenurilor preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare n conform itate cu dispoziiile art 74 din H.G. 577/2002 instituia public im plicat n proce sul de privatizare putea stabili pre ul de ofe rt al aciunilor n baza unui raport de e valuare simplificat , ntocm it de ctre expe rii proprii n raport ex clusiv de date le contabile n cazul n care din bilanul contabil al anului ante rior scoate rii la privatizare a socie tii come rciale i din de te rm inarea activului ne t contabil al aceste ia re zult c activul ne t contabil este mai mic de ct o tre ime din activul total
21
18
n.n .
, majorarea capitalului social al SCI.C.A.SA Bucureti cu valoarea terenurilor din exclusiv n baza H.G. 500/1994 , respectiv de 1 .498.131.543 ROL
incint calculat
n condiiile n care : o rata de inflaie din perioada 1994-2003 ar fi impus reevaluarea administrativ a acestor terenuri i pe cale de consecin majorarea capitalului social cu suma de 33.263.074.574 ROL [ F : III/27 28] rezultat din : (a) actualizarea valoric prin aplicarea coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv (b) a coeficientului de evaluare pentru teren de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data reevalurii anterioare -n.n 31.12.2002 data obinerii titlului de proprietate asupra terenul ui n.n. - realizat n conformitate cu dispoziiile H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei ; o aa cum am artat mai sus , aceiai nvinuii vor aproba la data de 10.03.2003- [ F : VII/226-228] majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea folosinei a doar 3.880,79 mp din terenurile societtii , n baza unui raport de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu [ F : VII/ 248] ce indica o valoare a folosinei terenurilor n cauz de 11.192.000.000 ROL - de 7,5 ori mai mare dect valoarea ntregii suprafee deinut la sediul social de SCI.C.A.SA Bucureti ce a fost luat n calcul de cei trei nvinuii la mrirea capitalului social (!!!) ;
P rin
aceast
operaiune
, nregistrat la O.N.R.C.
[ F : VII/ 203-204]
2979/06.03.2003
, capitalul
fost majorat de la
2- Reevaluarea
administrativ a patrimoniului
D in
H.G. 834/1991 privatizare al
punct de vedere
normativ , n
art 7 din de
procesului
vederea privatizrii fiind terenurile, cldirile, construciile speciale, mijloacele fixe i titlurile de participare deinute la SCBioprodSA Bucureti.
Cu
19
dispoziii normative
Dispoziiile art 1 din H.G. 403/2000 impuneau efectuarea reev aluarea imobilizrilor corporale n baza datelor din ev idena contabil de la 31 decembrie a anului precedent
22
reevalurii a fost considerat ca fiind data ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 , valoarea acestora urmd a fi luat n calculul la stabilirea valorii aci unilor f r a influen analiza condiiilor ntocmirii n spe a unui raport de evaluare simplificat n.n. , toate celelalte elemente patrimoniale inclusiv terenurile p entru care societa tea a ob inut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora abia la data de 11.12.2002 ntruct eviden ierea valoric a acestora n contabilitate i reeavaluarea lor administrativ nu era condi ionat de includerea lor n capitalul social -n.n.
trebuiau
reevaluate fi
I nteresat
n
fiind
n stabilirea unei
aciuni i urmrind ca evaluarea acestuia s fie realizat de ctre reprezentanii A.D.S. baza unui raport de evaluare simplificat n fapt o evaluare administrativ , fcut
exclusiv n baza datelor din contabilitatea societtii ,fr a ine cont de valoarea comercial real a activelor deinute de aceasta realizat n condiiile n care , potrivit datelor ul timului bilan , activul net contabil era mai mic de 1/3 din activul total
n.n. ,
determinat , prin
[ F : VI/ 226305]
[ F : V/ 330356]
, Petre
[ F : VI/ 5687] ,
i Safta Mihaela
[ F : VI/ 185225]
, ca
reevaluarea
n din de
de 30.04.2003
23.198.370.000 ROL )
Terenurile
la valoarea
exclusiv
n baza dispoziiilor
corespunztor
n conformitate cu i
prevederile exprese ale art 143 din HG 577/2002 , raportat la 1994-2003 s-ar fi impus reevaluarea administrativ suma de 33 .263.074.574 ROL a
[ F:
- sum ce
valoarea reactualizat a
activului net contabil i implicit la calcululul valorii aciunilor) , diferena n minus rezultat din nereevaluarea acestor elemente patrimoniale fiind de 31.764.943.574 ROL .
Construciile
C ele
17(aptesprezece) cldiri i drumuri de incint - 14 cldiri situate la sediul au rmas nregistrate n contabilitatea societii rezultat din reevaluarea
societii din strada Grlei nr 1, sectorul 1 Bucureti, 2 cldiri situate n strada Ion Minulescu Bucureti i o cldire n oraul Buteni, Jud. Prahova- n.n. -
(cont
212)
la
valoarea
de
doar
7.209.734.669 lei
administrativ
a acestora
n baza
H.G. 983/1998 (cele de la sediul social-14) i , i strada Ion Minulescu din acestor
[ F:
respectiv H.G. 500/1994 (construciile din Buteni - 2 Bucureti -1) diferenele elemente patrimoniale fiind
III/135]
valorice
n minus
pentru
construciile
i ,
de la sediul social al
Mijloacele fixe
Imobilizrile
corporale - echipamente tehnologice , aparate i instalaii de msurare, erau evideniate ROL contabilitatea dat de societii
control i reglare ,mijloace de transport, mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale , etc n.n. ,
9.269.756.556
costurile din
3.367.134.662
Imobilizrile financiare
T itlurile
evaluate , urmare 12.186.880.000 lei
de participare
deinute
de
societate
la
SCBioprodSA
Bucureti - clasificate ca imobilizri financiare i nregistrate contabil n contul 262 - n.n. - au fost majorrii capitalului social reprezintnd (a) din luna martie 2003 , la sum a de
36.676.,79 mp i a celor 17 cldiri i construcii speciale de la sediul societii care au fost aduse aport n natur la capitalul acestei firme n perioada 1992 2003 , precum i (b) suma de 588.000 ROL (echivalentul a 9.800 USD) adus ca aport n numerar de ctre
n
nregistrat
USD)
ceea ce privete valoarea de folosin a construciilor aceasta a rmas valoarea de 7.200.000.000 ROL (echivalentul a 449.102 n perioada 05 - 09.08.1999 de experii evaluatori
24
n contabilitate la
. valorile de la costurile
ntruct
istorice nsumnd
suprafaa de 6130 mp
valoarea de 3.738.253.208
n per ioada 05 - 09.08.1999 de exper ii evaluatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VII/396-404] la valoarea suprafaa de 3.880,79 mp aportat de 1.184.190.000 n anul 2003 a rmas nregistrat
ROL (echivalentul a
[F: VII /237-248]
36.029 USD)
(sub)evaluat de nvinuitul
Vereanu Valeriu
L und
n calcul
cursului
nereactualizarea
titlurilor de participare deinute de societate la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti acestea au fost
IIII/49-51]
subevaluate20 cu de curs
[F:
data
*
3 - Obinerea mandatului special pentru privatizare . Publicitatea privind intenia de vnzare a aciunilor
n
la
conformitate cu dispoziiile
prin care societatea a
HG 451/16.05.2002
fost nfiinat
, capitalul social
iniial
al
SCI.C.A.SA Bucureti
, ca acionar unic, pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctre tere persoane fizice sau juridice romne ori strine. Din coroborarea acestor prevederi cu art 17 din acelai statut dispoziiile (a)
- potrivit crora pn la privatizarea societii comerciale inter esele capitalului de stat n adunarea general a acionarilor vor fi reprezentate de mputernicii mandatai de nu de ctre A.D.S. ci de Ministerul Agr iculturii, Alimentaiei i Pdurilor (1) i , respect iv din partea A.S.A.S (2) n.n.
si , respectiv art
La cuantificarea aceste i dife rene fiind luat n calcul i sube valuarea acestui e lement patrimonial de expe rtul Vereanu Valeriu [F: VIII/237-248] prin luarea n calcul a unui coe ficient de core cie diminuat cu rea credin de la +8,3 la +5,1
25
cumulativ dou condiii i anume (a) deiner ea n exploatare de t erenuri cu dest inaie agricol i (b) faptul constituirii lor n conformitate cu dispoziiile Legii numrul 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi comer ciale -n.n. ,
ntruct
Bucureti
doar n administrarea
pentru declanarea procesului de privatizare reprezentanii acestei instituii obin n prealabil un mandat special din partea Statului Romn intrarea n vigoare a
ar fi trebuit s
dispoziiilor
A a
cum era
previzibil
care au preluat n portofoliu societatea n , aa cum artam mai sus , componena de afaceri al
preedintelui P.U.R
asemenea membrii Consiliului de Administraie al A.D.S , nvinuiii Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] , Arsenescu Ion [ F : V/ 89124] , Ciobanu Florin [ F : V/ 146181] , Clea Ion [ F : V/ 182209] , Creineanu Gheorghe [ F : V/ 210 228] , Dobre Ecaterina
[ F : V/ 229267] ,
De
[ F : VI / 402431]
i Vi an ale
Bogdan-Daniel
[ F : VI/ 451485]
imperative
art 10 al 1 si 2 din Legea numrul 268/2001 Oficial partea a IV a unui anun privind intenia
publicarea n Monitorul
lipsite de transparen - previzibile dac avem n veder e per soanele implicate i interesele obscure
urmrite de acestea n.n.
i fr
D atorit
punctual , cine a rezultnd privatizare
lipsei
nu s-a
putut stabili ,
ntocmit
documentaia cadru de privatizare, din cercetrile efectuate ncercat ascunderea societii iminenei i restrngerea . , cu adresa numrul transparen declanrii procesului de
faptul c s-a fa de
salariaii
n
21
aceste
condiii
lipsite
de
Din cei 36.676, 79 mp suprafaa total consemnat n Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 numrul /11.12.2002, 9.427,59 mp era reprezentat de suprafaa ocupat de construcii, 149,58 mp de suprafaa aferent reelelor, 10.538,78 mp de suprafaa aferent cilor de transport, iar restul de 16.667,43 mp erau utilizai pentru desfurarea obiectului de activ itate respectiv cercetaredezv oltare n tiine fizice i naturale
26
765/19.06.2003
V/399 530]
[ F : V/II/106 108]
nvinuitul
Mencinicopschi Gheorghe
[ F:
naintat
la
A.D.S.
declanrii
[ F : VII/109]
document semnat de
Gheorghe , Pop Flavius-Adrian
Mencinicopschi
, de contabilul ef al unittii
- Funieru
Dan
societii
226305] [ F : VII/110]
cenzorilor
[ F : VI/
- document semnat
[ F : VII/114]
document semnat
de nvinuiii
Mencinicopschi
Gheorghe
[ F : V/399 530]
Funieru Nicolae- Dan [ F : V/ 330356] i de cei patru cenzori ai societtii : Marinescu Grigore [ F : V/ 357398] , Petre Alexandru [ F : VI/ 5687], Ene Vica (fost Udrea)
[ F : V/ 313329]
i Safta Mihaela
- document Funieru
[ F : V/399 530]
Toat
fost ntocmit obligau patrimoniu i
de cei
informaiilor
cu nclcarea
reprezentanii
societii
terenurilor - modalitate prin care s-au denaturat n mod intenionat pentru a crea premisele evalurii pachetului de aciuni
de ctre A.D.S.
prin ndeplinirea ca
P entru analiza ndeplinirii condiiilor de realizare a evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de ev aluare simplificat se i-au ca reper datele din bilanul anterior anului scoaterii la priv atizare a societtii i nu cele din ultima balan de v erificare (formularul ANC) ale crui date se iau ca reper la calculul valori aciunilor 27
22
Evaluarea
i vnzarea
D up
306351]
primirea documentaiei , nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae Privatizare Concesionare a expertului Domnioru Gheorghe Marian ntocmirea
A.D.S
repartizat-o
268312] 87-99]
[ F : V/ [ F : VII/
SCInstitutul de Cercetri
AlimentareSA Bucureti
o r eprezentanii
nu au procedat la reevaluarea
patrimoniului
lsat
valoric a nivelul anilor 1938-2002 ( mijloace fixe), 1994 (terenuri) sau 1998 construcii) - n contextul n care datoriile societii , n sum total de 20.165.526.000 lei erau nregistrate la preuri curente, 2002 2003 n.n. terenurilor o reprezentanii i la majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a - fapt ce ar fi impus returnarea documentaiei la societate n vederea completrii ei ; A.G.A gr evaser cu sarcini patrimoniul societtii i prin
constituirea unui drept de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti fr a avea mandat n acest sens - aspect de natur s reduc atractivitatea societii pentru privatizare care
ar fi impus desfiinarea conveniei de superficie ; o nu se derulase procedura instituit de dispoziiile imperative ale art 10 al
1 si 2 din Legea numrul 268/2001 - a se vedea corelativ prevederile art 13 lit g din Regulamentul de Organizare i Funcionare al ADS aprobat prin Ordinul numrul 296/18.04.2003 al Ministrului Agriculturii , Alimentaiei i Pdurilor
[ F : V/4168]
n.n. - ce impuneau
publicarea n
Monitorul Oficial partea a IV a unui anun - cuprinznd (a) datele de identificare a agentului economic denumirea societii comerciale, sediul, codul fiscal, numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului (b) indicarea capitalului social i structura a cionariatului , (c) procentul din capitalul social supus vnzrii i (d) termenul limit de declanare a procesului de privatizare n.n. pachetului de aciuni deinut privind intenia de vnzare a la societatea n cauz . Cu toate acestea , la instigarea nvinuitului
[ F : VI/ 306351]
Svulescu Marian
Vlad-Nicolae
[ F : V/ 268312]
Gheorghe
faptul c
publicarea anunului privind intenia de vnzare a pachetului de ac iuni s-a fcut n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 nfiinare a societii23; n care fusese publicat H.G. numrul 451/2002 de
Potriv it adresei RA Monitorul Oficial numrul 2147/06.06.2007 [ F : IX/18,19] n baza de date a instituie i Monitorul Oficial partea a IV-a numrul 344 poart data de 22.02.2002 iar n cuprinsul acestuia nu se afl publicat anunul privind inte nia de vnzare prin publicitate de ctre A.D.S. a pache tului de aciuni de iunit la SCI.C .A.SA Bucure ti
28
23
evaluarea
pachetului de ac iuni
[ F : V/ 268312]
fusese fcut
de
Gheorghe Marian
Concesionare , nvinuitul
Svulescu Vlad-Nicolae
, prin luarea n calcul a elementelor de activ - astfel cum au societii i au fost indicate n bilanul contabil al societtii de doar 20.290.414.000 ROL ROL astfel nct s rezulte i r aportarea lor la o valoare a activului
din anul 2002 - n.n- la valoarea lor istoric dator iile curente ale societii de 16.137.478
net contabil dat de diferena ntre activul total i datori- n.n. - de doar 4.152.936.000 ROL ( mai mic de 1/3 dect activul total) stabilind valoarea pachetului de ac iuni la doar 3.045.035.136 2.944 ROL ( 0,08 Euro) /ac iune, preul de pornire
Cu
referire la
ipoteza n care cu
reprezentanii societtii ar
fi efectuat reevaluarea
n conformitate
dispoziiile art 7 din HG 834/1991 , la data de 31.12.2002 valoarea activului total ar fi fost de 73.230.109.000 ROL i a activului net contabil de impunea 58.674.600.704 ROL , mai mare de 1/3 din activul total - fapt ce n conformitate cu dispoziile art 71
din HG 577/2002 , evaluarea pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare de pia de ctre un evaluator autorizat , prin luarea n valorii comerciale reale a activelor societii. a fost avizat i de favorabil de calcul la stabilirea pachetului de aciuni a
Cu
directorul Direciilor
general al A.D.S.
[ F : VI / 185225]
reprezentanii
[ F : VI/ 306351]
NOTA a fost
ntocmit de expertul Domnioru Gheorghe Marian depus i aprobat din data de 16.07.2003 .
n
F : V/ 268312]
sarcini interesai
n care
pentru a
elimina
eventualii
ali
investitori , n
n achiziia
pachetului de aciuni al
SCI.C.A.SA Bucureti
[ F : VI 484504] [ F : VI/ 226305]
coniven cu Gheorghe
[ F : VI / 185225]
nvinuiii
[ F : V/399 530]
Svulescu Vlad-Nicolae
Consiliul de Administraie al A.D.S i av ea n componen la acel moment pe nv inuiii Popa Corneliu (preedinte) i A rsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , Dobre Ecaterina ,tefan Nicolae , Vian Bogdan-Daniel (membri)
29
24
ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest domeniu n decizia A.D.S. de a include n caietul de sarcin i - cerine formale i discriminatorie n condiiile n care o astfel de activitate era efectuat n solicitrii unei Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucureti domeniu i n absena nvinuitul experiene minime n acest , cu adresa . Pentru a da legitimitate
[ F : VII /75]
numrul
861/10.07.2003 a solicitat
Gheorghe
[ F : V/399 530]
interesat
la U.E. , includerea n caietul de sarcini al licitaiei a unor condiii care s sublinieze specificul instituiei - solicitare remis reprezentanii
i
[ F : VII /77]
Privatizare-Concesionare - nvinuiii
Gheorghe Marian n.n. -
Svulescu Vlad-Nicolae
Domnioru
,
, cu adresa
4781/11.07.2003
Juridice a nvinuiii
VI 484504]
A.D.S.
i Voiculescu Dan
[ F:
- rezultat din faptul c SCGRIVCOSA Bucureti i-a introdus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 abia la data de 15.07.2003 [ F : XI/ 178- 189] cnd a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188] de completare n acest sens a obiectului de activitate - n.n. -
24878/15.07.2003
[ F : VII /78]
formale a oricror altor competitori ai SCGrivcoSA Bucureti , la data de 04.08.2003 A.D.S. a transmis
25
U lterior
firmei de publicitate
din considerente lesne de intuit , a fost publicat n ediia tiraj redus Independent -
neauditat de B.R.A.T. [ F : IX/12] , tiprit n doar 11.420 exemplare [ F : IX/9] din care au fost vndute doar 212 potrivit relaiilor oferite de distribuitorul publicaiei SCInterpress SportSRL Bucureti - editorul publicaiei [ F : IX/2] n.n.
25
Contractul de
[ F : IX/94-100]
ncheiat
ntre A.D.S. i firma de publicitate SCFocus AdvertisingSA Bucureti nu conine pre ve de ri explicite cu re fe rire la modul n care e ra aleas publicaia n care urma s apar anunul de privatizare a une i anume socie tti comerciale ns , din de claraiile reprezentanilor aceste i firme , martorii Chirvasie Ioana-Mihaela [ F : IV/ 6466 i Mohora Raluca Teodora [ F : IV/ 113115] , re zult faptul c acesta le e ra indicat tele fonic de ctre pe rsoana de contact din cadrul A.D.S. martora Pavelescu Irina [ F : IV/ 121126] ( aspect admis parial de acesta)
30
C onsidernd
37 din
ns
publicitatea
realizat
dei
conform
dispoziiilor art
H.G. 626/2001 anunul de vnzare ar fi trebuit afiat la sediul societtii i directorului general al A.D.S. numrul n
publicat ntr-un cotidian naional care s asigure informarea ct mai multor investitori i ntrun cotidian local din Bucureti , prin decizia 388/05.09.2003 persoana
[ F : VIII/319]
martorilor
i Mihai
Ctlina-Mariana
nvinuitului Domnioru
[ F : V/ 268312]
D up
previzibil oferte
netransparente
,aa cum
era
n raport de condiiile discriminatorii incluse n caietul de sarcini , au depus pentru achiziia pachetului de aciuni doar SCGrivcoSA Bucureti
- [ F : VI/ 155] )
i ,
nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe 0 2.09.2003 fcut n mod participarea celui din urm
[ F : IV/4649]
[ F : V/399 530]
, n nume propriu ,
U rmare
[ F : VIII/322-323]
dispoziiilor art 10 din Legea nr. 268/2001 privind publicarea listei i a propus suspendarea
Popa Corneliu
membrii comisiei de licitaie ntrunii n edina de ofertelor - decizie . prin decizia contestat
[ F : VIII/329-331]
ntruct
directorului general
martorii
- i avndu-i n componen pe
i , respectiv nvinuitul
[ F : VIII/333-335]
(membru)- n.n. -
a respins
de
anularea procesului-verbal al comisiei de licitaie din data de 05.09.2003 i a comisiei de soluionare a contestaiilor i reluarea procedurii de privatizare prin unei date pentru edina de deschidere a plicurilor coninnd documentele de
31
participare
[ F : 340- 349]
R evenit
neprocedural faptul c
[ F : IX/328]
privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut de n Monitorul Oficial partea a IV-a decizia instanei , nvinuitul Sandu Jean-Ctlin
[ F:
propus continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz de - propunere nsuit de directorul general Popa
a anunului de vnzare a aciunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a reluarea eliminnd licitaie . de la zero n acest mod i nu continuarea
posibilitatea ca
i alte persoane sau societi s participe la membrii comisiei de licitaie ntrunii n edina
n
din 12.11.2003 dou oferte aceste condiii licitaie
au procedat la
deschiderea
i analiza celor
constatnd conformitatea acestora cu prevederile caietului de sarcini . n , n edina din data de 14.11.2003 de la preul de pornire de
[ F : VIII/369]
cu strigare
3 .102.957.000 ROL
expertul Domnioru Gheorghe Marian de 5 % din valorile licitate - procedur adjudecat Bucureti care a oferit
[ F : V/ 268312]
i cu pasul de pornire
la pasul 5 de ctre SCGrivcoSA suma de 3 .878.696.250 ROL . pachetului de aciuni a fost apoi de aciuni a numrul obinut asumndu-
A djudecarea
urmat de ncheierea 31/24.11.2003 titlurile de participare
[ F : VIII/373-377]
contractului
- cumprare
Relev ant cu privire la modul ne transpare nt i ne procedural n care s-a ncercat acoperirea v iciului de procedur rezultat din nepublicarea n Monitorul Oficial partea a IV-a , n prealabil declanrii licitaiei , a anunului priv ind intenia de vnzare a pachetului de aciuni , este i faptul c ordinului Ministrului Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului numrul 819/ 17.10.2003 a fost emis fr a se ntocmi o documentaie de fundamentare - aspect care rezult din adresa numrul 187097/10.03.2008 a acestei instituii [ F : IX/331]
32
26
U rmare
condiiile 834/1991 reevalurii ,Agenia
Statului
pachetului de aciuni deinut la SCI.C.A.SA Bucureti de pia - expertiz efectuarea n cauz a unei
-[F : II / 14 88 , 99 397]
SCInstitutul de Cercetri
, Sector 1, Bucureti, n suprafa de
valoarea celor 15
D e asemenea
de folosin a cldirilor i terenurilor din strada social al SC BioprodSA Bucureti 199.452.131.905 ROL i consta n:
(1) valoarea folosinei cldirilor cu terenul aferent n sum de 19.381.929.881 ROL (2) valoarea folosinei terenului liber n sum de 180.070.202.024 ROL *
n baza acestor
tehnico-tiinific ntocmit de specialista D.N.A. Aurelia Niclolae valoarea de pia a pachetului de aciuni Cercetri AlimentareSA Bucureti
faptul c
SCInstitutul de ROL -
de 292.610.883.860
rezult
faptul c
reprezentanii
A.D.S.
nominalizai mai sus , avnd n acest sens concursul fraudulos al reprezentanilor societtii , au stabilit , cu intenie , o valoare a pachetului de aciuni valoarea comercial real a acestuia mai mic de 94,5 ori dect subevalurii fiind de , valoarea total a
289.507.926.860 ROL ( 7.817.145 EUR) - calculat ca diferena dintre valoarea de pia stabilit n baza raportului expertului evaluator - de 292.610.883.860 lei ROL i valoarea stabilit de A.D.S. prin raportul de evaluare simplificat de 3.102.957.000 lei ROL- n.n. prejudiciul total cauzat bugetului Ministerului Agriculturii - n conformitate cu dispoziiile art
din Lg 268/2001 acestei structuri n.n.
iar
6 veniturile obinute de A.D.S. sunt virate semestrial ntr-un cont cu destinaie special al
a fost de 288.732.187.610
ca
33
diferena dintre valoarea de pia stabilit n baza raportului expertului evaluator - de 292.610.883.860 lei si preul pltit de SCGrivcoSA Bucureti pentru pachetul de aciuni de 3.878.696.250 lei ROL n.n. *
Realizarea de ctre
P rin
din surse proprii o investiie/aport de capital n valoare total de 100.000 euro garantat prin
data de 24.11.2003 a unui gaj
[ F : VIII/378-380]
constnd n achiziia unui cromatograf gaz/lichide i a unui atomic - investiia urmnd a fi consider realizat la data a majorrii capitalului social anual al
spectrometru cu absorbie
U lterior
SystemSRL 124/09.03.2004
SCGrivcoSA
Bucureti de
ncheiat
cu SCMecro numrul i a
Bucureti
[ F : X/41- 49]
contractul
furnizare produse
4.199.690.900 lei (fr TVA) cu ordinul de plat numrul intrnd n acest mod , conform prevederilor contractului , n
proprietatea echipamentelor.
ntruct
capitalului social ori - la judectorul delegat a
prevederile
condiionau
majorrile
i de predarea efectiv a
bunurilor , dup ce
-n.n.
pentru ca reprezentanii
SCI.C.A.SA Bucureti
- n calitate de
director general al
i Panti Sorin
- [ F : VI/ 155]
n calitate de
au ntocmit n
- [ F : VI/ 3,34]
fals , n trei
exemplare , un proces verbal de predare/primire datat 30.03.2004 la data dou mai sus menionat echipamente fcnd ctre
SCGrivcoSA SCInstitutul de acestea sunt n a avut loc la iar predarea lor . procesul verbal n
34
mentiunea c
datele de 26.04.2004 -
i , respectiv , 06.05.2004 -
U lterior
nvinuitul
Panti Sorin
- [ F : VI/ 155]
a folosit
cauz la obine
Tribunalul
Bucureti
pentru a a al
nscrierea , n baza
[ F : X/11-13]
judectorului delegat , a
meniunilor referitoare la
capitalului
social
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a celor dou echipamente (nepredate efectiv la acel moment) Bucureti , urmare operaiunii fiind emise un numr de 1.399.896
prin aportul n
natur
SCGrivcoSA
, aprobate prin
numrul 1/30.03.2004,
aciuni noi
Splarea titlurilor de participare ale SCI.C.A.SA Bucureti prin dobndirea lor , n nume propriu , de ctre nvinuitul Voiculescu Dan
U rmrind
financiare necesare
dobndirea
n nume propriu
titlurilor de participare
ale
pentru plata asumat prin contractul de privatizare -n.n. ,nvinuitul Voiculescu Dan
% i termen de rambursare 30.04.2004 - contract n care s-a posiblitatea n caz de nerambursare s se solicite dobnd) n aciuni prin majorarea capitalului social .
explicit
A a
, asffel nct 26.05.2004 [
aciuni - urmare
de conversie
cu o
U lterior
explicit
, sub sanciunea nulitii absolute a actului de nstrinare , cesionarea de ctre acordul prealabil al A.D.S. , prin
[ F : XIV/303]
cumprtor a unui pachet mai mare de 10 aciuni fr contractul de cesiune de aciuni din data de 04.10.2004 Bucureti
[ F : VI 484504]
de 2 .400.000.000 lei ,
nvinuitului a crescut la
35
305-308]
F inalizarea
operaiunii
de splare la
titlurilor de
participare
ale cnd , cu
SCI.C.A.SA Bucureti
s-a fcut
data de 14.02.2005
[ F : XIV/ 286-289]
, urmare a unei operaiuni de majorare de capital n numerar suma de 40.000.000.000 ROL , exclusiv , acesta renunat i-a crescut nvinuitul
la care a subscris
Voiculescu Dan
[ F : VI 484504]
- participaie la care a
autentificat prin ncheierea numrul donat , n cote egale , aciunile Camelia -Rodica i
1498/06.06.2006
Voiculescu
nvinuiilor
Voiculescu Dan , Popa Corneliu, Sandu Jean-Ctlin, Mencinicopschi Gheorghe ,Panti Sorin , Svulescu Vlad-Nicolae ,Domnioru Gheorghe Marian Flavius-Adrian i Ene Vica (fost Udrea) , Sin
nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe , Baciu Constantin i Sin Gheorghe , de a fi aprobat n edina din data de 17.02.2003 , n calitate de membrii ai Adunrii Generale a Acionarilor ai SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD) ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o abuz n serviciu contra intereselor publice fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
F apta
F apta nvinuitului Voiculescu Dan , de a-i fi folosit , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.) asupra nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe me mbru P.U.R.
din anul 1991 , di rector ge neral i membru al A .G.A . i ulterior al C.A . la I.C.A . SA Bucureti - n.n. , Sandu Jean-Ctlin a dmi nistrator al SCBenef icaSA Bucureti (f irm din grupul GRIVCO la care soia sa Sandu Maria na ndepl inea la acea dat f uncia de ef al departamentului juri dic) n perioa da 01.01.2002 28.01.2005 , di rector al Dire ciei Juridice din cadrul A DS n pe rioada octombrie 2001-mai 2005 , membru A GA (unic) al ICA SA 36
Bucureti n perioa da , noiembrie 2003 , secretar executiv al Partidului Conservator (f ost P.U.R) i vi cepree dinte al A .V.A .S. din partea ace stei f ormaiuni politice nce pnd cu data de 14.09.2005 n.n. i Panti Sorin membru P.U.R. i director gene ral executiv al Grivco SA Bucureti - n.n.
de ctre
- la un pre mult inf erior f a de valoarea come rcial real i n condiii discrimi natorii , netranspare nte i prin subeval uarea cu intenie a activelor i a titlurilor de participare deinute de societate- n.n. - a pachetului de aciuni Agenia Domeniului Statului la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o folosirea de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , a influenei i autoritii date de aceast calitate n scopul de a obine , pentru sine sau pentru altul , bani , bunuri , sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 13 din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen
F apta nvinuitului Voiculescu Dan de a fi dobndit n nume propriu , n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , prin dou operaiuni succesive de majorare a capitalului social al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i o opera iune de cesiune de actiuni , iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent , cunoscnd c acestea au fost obinute de SCGrivcoSA Bucureti prin svrirea de ctre reprezentanii legali ai acestei societti , ai A.D.S. i ai societii comerciale vizate , n condiiile descrise mai sus , a infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art
10 lita din Lg 78/2000 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o splare de bani - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen
nvinuitului Popa Corneliu , de a fi aprobat , n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de preedinte al Consiliului de Administraie i , respectiv , director general al Ageniei Domeniiilor Statului , (a) declanarea n edina din data de 16.07.2003 fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , stabilind o valoare a pachetului de ac iuni de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni era de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , iar ulterior (b) prin nsuirea notei numrul 2805/07.11.2003 continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucureti cu doar 3.878.696.250 ROL ( 104.730 EUR)
- un pre de aciun - n,n,
SA Bucureti existena a
F apta
dect
valoarea
comercial
real a pachetului de
n favoarea GRIVCO pe perioada de
n condiii
discriminatorii -
constituirea
, anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.133 mp construciilor deinute de aceast societate a condiiei
pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucureti , (b) ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n 37
juridice s aib -
cerin formal i
minime n acest
hotrrea AGEA
07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de nclcarea dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 ,
procedurii de licitaie
declanate cu
abia la data de 22.10.2003 - fapt ce ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea
i netransparente
- rezultate
din nclcarea
dispoziiilor
un prejudiciu
de
288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o stabilirea , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
nvinuitului Sandu Jean-Ctlin , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de membru al A.G.A a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : 14702714 i , respectiv director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniiilor Statului , (1) prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , (3) declanarea ilegal a procesului de privatizare prin avizarea NOTEI numrul 48061/16.07.2003 i ulterior , prin ntocmirea NOTEI numrul 2805/07.11.2003 , (4) continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute - n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea GRIVCO SA
Bucureti existena a , anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.133 mp construciilor deinute de aceast societate a condiiei pe perioada de pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucureti , (b) ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n codul CAEN 7310 - cercetare experiene a
F apta
juridice s aib -
cerin formal i
minime n acest
hotrrea AGEA
(c) continuarea ilegal , la iniiativa i cu avizul su de leglalitate , a dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 , procedur ndeplinit
nclcarea
ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n. din nclcarea dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 ce impuneau
, netransparente
- rezultate
cu societile care
i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
fac obiectul privatizrii n Monitorul Oficial - partea a IV - n.n. 38
un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe - n calitate de director general al SCInstitutul de C ercetri AlimentareSA Bucureti - i Panti Sorin n calitate de director general executiv al SC GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti J40/3766/1991 -n..n. de a fi ntocmit n fals un proces verbal de predare/primire n care au atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea GRIVCO SA Bucureti a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006 precum i de a folosi acest nscris la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti pentru nscrierea , n baza ncheierii numrul 23554/19.05.2004 a judectorului delegat , a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin aportul n natur a acionarului majoritar Grivco SA Bucureti - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
F apta
nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de director general i preedinte al CA al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) i respectiv , participant n nume propriu , cu ofert trucat , la licitaia organizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea
n favoarea GRIVCO SA Bucureti cu concursul su , pe perioada de existena a anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei construciilor deinute de aceast societate a condiiei pe terenurile ca ofertanii suprafee de 6.133 mp
F apta
aflate n patrimoniul ICA SA Bucureti , (b) includerea n caietul de sarcini al licitaiei persoane fizice s aib studii de specialitate n domeniu iar ofertanii persoane
juridice s aib
inclus n obiectul de n
activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu , pe care GRIVCO SA Bucureti hotrrea AGEA d in a
ndeplinit-o
0 7.07.2003 de 39
completare n acest sens a obiectului de activitate i (c) continuarea ilegal cu nclcarea dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 , procedur ndeplinit
procedurii de licitaie
declanate
, netransparente - rezultate din nclcarea dispozi iilor art 10 din Lg 268/2001 n.n. - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n.
un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
F apta nvinuitului Panti Sorin de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de director general executiv al SCGrivcoSA Bucureti i respectiv , participant n contul acestei societti , cu ofert trucat , la licitaia organizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , adjudecarea de ctre aceast societate a pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea GRIVCO SA Bucureti ,
anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.133 mp construciilor deinute de aceast societate caietul de sarcini al licitaiei ofertanii persoane a condiiei pe perioada de existena a pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucureti , (b) includerea n ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n domeniu iar
juridice s aib
inclus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu
fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie , pe care Bucureti GRIVCO SA Bucureti hotrrea AGEA din a ndeplinit-o
procedurii de licitaie
abia la data de 22.10.2003 - fapt ce ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea
, netransparente - rezultate din nclcarea dispoziiilor art 10 din Lg 2 68/2001 n.n. - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL (
celei ilegal ncepute - n.n.
7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de: o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
40
nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de directoor al Direciei PrivatizarreConcesionare a Ageniei Domeniilor Statului declanarea ilegal , prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea
GRIVCO SA Bucureti perioada de existena a , anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.133 mp construciilor deinute de aceast societate a condiiei pe terenurile pe aflate n patrimoniul ICA SA
F apta
Bucureti , (b) includerea n caietul de sarcini al licitaiei specialitate n domeniu iar ofertanii persoane
juridice s aib -
i nclus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 i discriminatorie a ndeplinit-o n absena solicitrii unei abia la data de 15.07.2003
cerin formal
obiectului de activitate
procedurii de licitaie
procedur ndeplinit
organizarea unei noi l icitaii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n. nclcarea art 10 din Lg 268/2001 ce impuneau
, netransparente
n Monitorul Oficial - partea a IV - n.n. - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat obiectul privatizrii
un prejudiciu
de
288.732.187.609 ROL
( 7.796.198
EUR) -
ntrunete elementele
constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
nvinuitului Sin Gheorghe , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie - avnd
n acest sens participare aprobat concursul su nemijlocit urmare a subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de de inute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti n edin a din data de 06.03.2003 - n.n. cu ocazia opera iunii de majorare de capital
F apta
, cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de:
41
o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
nvinuitului Baciu Constantin , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie avnd n a cest sens concursul su ne mijlocit urmare subeval urii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti cu ocazia ope raiunii de majora re de capital a probat n edi na din data de 06.03.2003 - n.n. -
F apta
, cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de: o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
F apta nvinuiilor Petre Alexandru , Marinescu Grigore i Ene Vica , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea lor cenzori ai SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de: o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru
42
sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
nvinuitului Pop Flavius-Adrian de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
F apta
nvinuitului Domnioru Gheorghe Marian , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului declanarea ilegal , prin ntocmirea notei numrul 48061/16.07.2003 , a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea GRIVCO SA
Bucure ti existen a a , anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafe e de 6.133 mp construc iilor de inute de aceast societate a condi iei pe perioada de pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucure ti , (b) ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n codul CAEN 7310 - cercetare experien e a n absen a solicitrii unei
F apta
includerea n caietul de sarcini al licita iei domeniu iar ofertanii persoane dezvoltare n
juridice s aib
cerin formal i
minime n acest
hotrrea AGEA
07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de declan ate cu nclcarea dispozi iilor art 10
procedurii de licita ie
fapt ce ar fi impus org anizarea unei noi rezultate din nclcarea dispozi iilor n
licita ii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n. art 10 din Lg 268/2001 ce impuneau
, netransparente -
i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu
Monitorul Oficial - partea a IV - n.n. -
de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
nvinuitului Domnioru Gheorghe Marian , de a fi menionat n fals , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus , n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
F apta
F apta nvinuitului Svulescu Vlad- Nicolae de a-l fi determinat pe nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze n fals , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul
344 din data de 23.05.2002 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
F apta
i Svulescu Vlad44
Nicolae , de a fi depus spre aprobare n sedina din data de 16.07.2003 a Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniilor Statului , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus , Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n care s-a menionat n fals faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o uz de fals fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen art
Msuri asiguratorii
nsuindu-i
189]
fr obieciuni
- [ F : III/ 5 169]
concluziile
raportului de expertiz tehnic numrul 6392/03.07.2008 , cu adresa numrul 190721/14.10.2008 , fcnd aplicarea
: II / 14 88 , 99 397]
-[F : XXIV/8]
Ministerul
dispoziiilor cauzat
art 14 al 2 i 4 cpp , s-a constituit parte civil n cauz cu suma RON - echivalentul a prin , reprezentnd faptele reinute n sarcina nvinuiilor
de 222.222.264
(a) prejudiciul
fost lipsit
Din
288/2007 este de
constatare tehnico-tiinific
numrul
faptul c
7.796.198
288.732.187.609 ROL
EUR)
la data de 15.08.2008
context n care :
(a) folosul de care a fost lipsit partea civil - n condiiile n care ,prin dobndirea titlurilor de participare de ctre tere persoane fizice sau juridice de bun credin 193.243.240 ,2 RON reparaia n natur nu mai este posibil - n.n. EUR) dat de e ste de ( 52 .686.417 diferena dintre valoarea
actual a pachetului de aciuni (60.587.345 EUR) i , respectiv , cauzat (7.796.198 EUR ) i suma pltit
valoarea prejudiciului
achiziia
acestuia (104.730 EUR) ; (b) EUR) prejudiciul total cauzat p rii civile este de 221.838.135,2 RON folosul de parial de
( 60.482.615
- respectiv suma
care a fost lipsit partea civil , preteniile acesteia urmnd a fi respinse ctre instana , pn la concurena acestei sume . acestui prejudiciu ,
P entru
cauz , fiind
asigura
recuperarea
prin ordonana n
procurorului din data de 03.10.2008 s-a dispus instituirea asupra bunurilor nvinuiilor pn la concurena
identificate i indisponibilizate urmtoarele bunuri ale acestora : sumele de bani disponibile n conturile bancare deinute de nvinuitul
Voiculescu Dan la B SA pn la concurena sumei de 15.000.000 RONsold la data aplicarii msurii de 309.604 EUR , 1.130.085 USD , 93.061 RON , 236,09 CHF i , respectiv 433,00 GBH- n.n.
XXIV/ 554] ;
R Bank SA Bucureti
pn la concurena
[F :
imobilul
situat n
Bucureti
imobilul situat n Bucureti , - aflat n proprietatea nvinuitului cu o valoare estimat de 110.000 EUR cota de a imobilului si tuat n
-[F : XXIV/ 519-551] ;
Bucureti
- a flat n
cota de a imobilului
Otopeni , strada
a flat n
Gheorghe
cu o valoare estimat de
terenul
n suprafa de 504,6 mp amplasat n Bucure ti , i aceluiai imobil - bunuri o valoare estimat de i care au si tuat n
dou apartamente
cota de a imobilului
Bucureti ,
aflat n
valoare
(1) imobilul
i (2) co ta de dintr-un
46
XXIV/ 357-518];
Referin
F : I /1 4
F : I /5 9 F : I /5 9
declaraia denuntorului Popa Vasile (formular seria C numrul 0199983 din data de 11.06.2007 ) d in care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o i nsuet e paternitatea i coninutul denunului ; o n perioada 1992-1994 a colaborat cu I.C.A. pe linia produciei de produse naturiste n calitate de administrator al SCNatura MEdicaSRL Bucureti i s-a mprietenit cu inginerul Iordache de la secia de proteine i enzime de la care a aflat c dup preluarea unittii de ctre Voiculescu Dan acesta a concediat majorritatea angajailor iar pe cei rmai , cca 25(douzeciicinci) i-a mutat n condiii improprii n fosta cldire a Ministerului Chimie - fapt ce l-a determinat s fac denunul ; o nu ofer alte amnunte ; articole aprute n pres n legtur cu privatizarea SCICA SA Bucureti sesizarea anonim 317/VIII-1/2008 referitoare , printre altele , la privatizarea SCI.C.A .SA Bucureti adresa 4837/25.09.2007 a Consiliului Concurenei : instituia nu nelege s formuleze plngere sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 60 din Lg 21/1996 adresa 141/12.02.2008 a Curii de Conturi a Romniei (OBS : nu a efectuat controale la SC I.C.A. SA Bucureti) Nota 40.166/20.08.2004 a Corpului de Control al Ministrului A griculturii Pdurilor i Dezvoltrii Rurale ce a stat la baza declanrii cercetrilor n dosarul 646/P/2004 al seciei a II-a a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie (+ anexe) Lucrarea 1213/C/2007 a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor (OBS : nu conine date relevante despre cei implicai) actele de soluionare a cauzei 646/P/2004 a seciei a II-a a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie : referat cu propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal - din data de
F:I /4787
F:I /91103
47
18.05.2005 , rezoluia de confirmare a propunerii din 10.06.2005 , referatul din data de 05.07.2007 prin care s-a solicitat infirmarea soluiei dispuse n dosarul penal 646/P/2004 al seciei a II-a a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie ordonana procurorului ef secie de infirmare a soluiei dispuse n dosarul penal 646/P/2004 al seciei a II-a al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Nota de fundamentare a HG 451/2002 i Avizul Consiliului Legislativ numrul 300/04.03.2002 documentaia integral in baza creia SCI.C.A .SA Bucureti a obinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr 235 certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr 235 deciza numrul 8 /11.07.2002 de desemnare a comisiei pentru stabilirea i evaluarea terenului aflat n patrimoniul SCI.C.A.SA Bucureti documentaie cadastral ntocmit de SC Tocad SRL Bucureti aferent terenului deinut de SCI.C.A.SA Bucureti la sediul social adresa 450/24.01.2008 a Biroului Local penttru Expertize Tehnice i Contabile Bucureti + list experi evaluatori rezoluia din 29.02.2008 de desemnare , n conformitate cu dispoziiile art 118 al 2 cpp , a expertului Papasteri Mihai pentru efectuarea n cauz a unei expertize tehnice evaluatorii documentaia aferent derulrii procedurii contradictorii instituite de dispoziiile art 120 cpp : informare pri , stabilire obiective , soluionarea obieciunilor , etc ordonana din 31.03.2008 de efectuare n cauz a unei expertize tehnice evaluatorii de ctre expertul Papasteri Mihai raportul de expertiz tehnic numrul 6392/03.07.2008 ntocmit de expertul Papasteri Mihai + anexe opinia separat formulat de expertul recomandat Toma Dacia la concluziile raportul de expertiz tehnic numrul 6392/03.07.2008 ntocmit de expertul Papasteri Mihai + anexe ordonana din 06.09.2007 prin care s-a dispus efectuarea n cauz a unui raport de constatare tehnico-tinific de ctre specialitii D.N.A. n legtur cu privatizarea SCI.C.A .SA Bucureti raportul de constatare tehnico-tiinific numrul 288/2007 ntocmit de specilistul D.N.A . A urelia Nicolae + anexe ordonana din 12.09.2008 prin care s-a dispus efectuarea n cauz a unui supliment la raportul de constatare tehnico-tinific 288/2007 suplimentul la raportul de constatare tehnico-tiinific numrul 288/2007 ntocmit de specilistul D.N.A . A urelia Nico lae + anexe
F:I/ 105106
F : I /108 112
48
Grivco SA Bucureti i nici pentru majorarea capitalului social al ICA SA i Bioprod SA Bucureti documentaia integral in baza cruia GRIVCO SSA Bucureti a nchiriat Romtelecom SA Bucureti n baza contractului de nchiriere numrul 5317/35/2003.165 imobilele achiziionate n anul 2002 de la Bioprod SA Bucureti
F : III/ 378596
Declaraii de martori
F : IV / 3 6
declaraia martorului A gapie Toader - formular seria C numrul 0200029 din data de 29.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
dintre toate persoanele cercetate n prezenta cauz i cunate doar pe Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Dan-Nicolae avnd cu acetia relaii strict profesionale n perioada 1994-2003 a asigurat n calitatea de avocat asisten i reprezentarea juridic a SC ICA SA Bucureti exclusiv pentru litigiile aflate pe rolul instanelor . Uneori era consultat de Mencinicopschi Gheorghe i cu privire la diverse proiecte de contracte din activitatea de cercetare a ICA . Nu a fost consultat i nu a tiu de ncheierea unui contract de superficie ntre ICA SA i Grivco S A Bucureti n luna februarie 2003 . a fost numit la propunerea lui Mencinicopschi Gheorghe i pe considerentul c avea cunotin de situaia juridic a terenului urmare a procesului pe care societatea l-a avut cu cei de la SNTR , ca secretar al Comisiei pentru stabilirea i evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul ICA SA .I s-a spus faptul c msurtorile i documentaia aferent va fi ntocmit de o firm de specialitate care urma s stabilieasc suprafa terenuli deinut de societate , vecinttile i poziionarea cldirilor , respectiv evaluarea cantitativ i calitativ . Consider c nu era n atribuia comisiei din care fcea parte s stabileasc coeficienii n baza cruia s-a stabilit valoarea terenului . A semnat Anexa nr 1 i procesul verbal nr 1/2002 de stabilire a coeficienilor CUT i P OT , dup ce a verificat documentaia ntocmit de firma de specialitate ; Nu a cunoscut n anturajul lui Mencinicopschi Gheorghe nici o persoan cu numele de Rozentuler Leon . Cu certitudine precizeaz c societatea era condus de Mencinicopschi Gheorghe i nu de alte persoane ; Nu a avut nici o implicare n ntocmirea dosarului de prezentare a societtii n vederea privatizrii . A aflat de privatizarea societtii abia n luna mai 2004 cnd s-a ncheiat litigiul cu SNTR Nu cunoate alte date care s intererseze cauza
declaraia martorei Bjan A lina numrul 0200003 d in data de 17.09.2007 din care aspecte punctuale :
F : IV / 41 42
a lucrat la Agenia Domeniilor Statului n calitate de consilier juridic n cadrul direciei Juridice , n perioada octombrie 2001- noiembrie 2006 . Cu toi nvinuitii care au avut calitatea de angajai ai ADS n perioada respectiv , a avut strict relaii de seviciu ; n perioada critic (2003) am fcut parte din Co misia unic de soluionare a contestatiilor din cadrul ADS ; toi membri Co misiei unice de soluionare a contestaiei nu mrul 4095/08.09.2003 au decis , fr presiuni contrare , respingerea contestaiei depuse de GRIVCO SA ntruct fuseser nclcate n mod evident dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 prin nepublicarea n Monitorul Oficial , partea a IV-a , a anunului privind termenul limit de declansare a procedurii de privatizare pentru societatea in cauz .Nu a avut discuii pe aceas tem cu nimeni din conducerea ADS sau cu reprezentanii GRIVCO SA ; nu dorete s fac aprecieri legate de transparena procesului de privatizare i nici de continuarea licitaie dup suspendare ; Comisia din care a fcut parte s-a pronunat exclusiv asupra aspectelor cu care a fost sesizat prin contestaie . Nu reine datorit timpului scurs cum s-a realizat publicitatea prin pres a privatizrii ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
declaraia martorului Burcea Oliviu-Dan - formular seria C numrul 0200005 din data de 17.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Lucreaz ca operator chimist n cadrul I.C.A. din anul 1986 fiind n toat aceast perioad n subordinea nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe n cursul anului 2003 acesta i-a cerut , bazat pe relaia de colegialitate dintre ei - nu sunt prieteni i au avut tot timpul o relaie str ict profesional - s l reprezinte la licitaia organizat de Agenia Domeniilor Statului pentru vnzarea aciunilor deinute la SC I.C.A. SA Bucureti ... A participat la fiecare din edinele de licitaie care au avut loc n zile de lucru , nvoit fiind , de fiecare dat , de ctre Mencinicopschi Gheorghe . Nu reine s fi fcut vreo cerer e n acest sens ;
F : IV / 48 49
49
Nu tie cine a obinut i depus la ADS documentele de participare la licita ie . El s-a prezentat doar la licitaie , n ziua ce i-a fost indicat de ctre Mencinicopschi Gheorghe ; Pentru plata taxele de participare la licitaie Mencinicopschi Ghorghe i-a dat un ordin de plat pe care l-a depus personal la sucursala Bneasa a Bncii Romneti SA unde acesta avea cont deschis ; n ziua primei sale participri la licitaie Mincinicopschi Gheorghe l-a chemat n biroul lui i i-a spus - nu mai erau alte per soane de fa - c licitaia este cu strigare cerndu- i s licitez pn la o anumit sum - nu reine cu exactitate ct ns era cuprins ntre 3 i 4 miliarde de ROL. Nu i-a oferit i nici nu a cerut nici un fel de explicaii ; dac are n vedere doar faptul c valoarea unui metru ptrat de teren n zona Bneasa era n anul 2003 de cca 200 EUR/mp ,crede c valoarea de pornire stabilita de ADS pentru aciunile ICA era mica ; L-a cunoscut pe nvinuitul Panti Sorin - reprezentantul Grivco SA , la edinele de licitaie la care au participat mpreun . Personal nu a discutat ns niciodat cu acesta i nici nu l-a vzut n perioada respectiv la sediul ICA ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 51 55
declaraia martorei Buzianu Doina - formular seria C numrul 0200034 din data de 15.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : pn n anul 2001 am lucrat ca expert la FPS iar dup infiinarea ADS s-a transferat la aceast unitate devenind ef al serviciului r estructurare acionariat n anul 2002- funcie pe care a deinut-o pn n anul 2006 ; Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a societtii . Nu avea prin ROF atribuii pe aceast linie ; Elena Rpeanu era cea care , n cadrul serviciului pe care l conducea , avea n portofoliu SCICASA Bucureti . Procedural , dup ce o societate a obinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate avea obligaia de a-l transmite la ADS mpreun cu un raport al cenzorilor . Acesta raport era ver ificat de ctre expertul din cadrul serviciului ce avea societatea n portofoloiu care ntocmea o not cu propunere de majorare a capitalului social pe care o nainta Consiliului de Administraie spre aprobare . . Potrivit legislaiei n vigoare la acea dat , respectiv Lg 268/2001 i HG 626/2001 , majorarea capitalului social trebuia fcut n baza exclusivv a prevederilor HG 500/1994 n cazul n care capitalul social nu era dj reevaluat de societate . n opinia sa dispoziiile art 143 din HG 577/2002 nu erau aplicabile societtilor aflate n portofoliul ADS. NU poate s i argumenteze ns acest punct de vedere ; NU poate preciza dac , pentru ncheierea unui contract de superficie de genul celui ncheiat ntre GRIVCA SA i I.C.A. SA Bucureti era sau nu nevoie de un mandat special din partea ADS. NU a mai avut astfel de situaii i nu poate preciza , procedural , cum se fcea verificare unor astfel de contracte . CU certitudine precizeaz faptul c societatea nu a naintat serviciului pe care l conducea , spre verificare contractul de superficie ce i est e prezentat , verificarea dosarului de privatizare fiind n sarcina serviciului privatizare . NU tie cine din cadrul ADS avea obligaia de a verifica modul n care s-a ntocmit contractul de superficie n cauz ; Revocarea membrilor AGA n luna aprilie 2003 s-a fcut n baza notei de control numrul 46.044/17.02.2003 a M.A.A.P. care a constatat c societatea avea aceai reprezentani i n A.G.A. i n Consiliul de Administraie ; Propunerea pentru componena CA a fcut-o , printr-o adres , reprezentantul ADS n AGA la ICA SA Bucureti , Sandu Jean Ctlin ; () Aceste propuneri le fcea , la solicitarea serviciului condus de ea , conducerile Direciilor Agricole sau reprezentanii ADS n teritoriu . Nu tie de ce n acest caz , propunerile le-a fcut Sandu Jean -Ctlin . ()Propunerile de cenzori urmau aceai procedur . NU poate preciza n baza cror considerente au fost desemnai n acest caz cei trei cenzori .Personal nu i cunoa te pe niciunului din acetia NU exista o procedur scris pentru selec ia persoanelor ce urmau s fie propuse ca membri n AGA , CA sau cenzori n cadrul societtilor aflate n portofoliul ADS . Uzual se fceau cereri de propuneri la Direciile Agricole i la reprezentanii ADS din teritoriul . Probabil n cazul ICA SA Bucureti propunerea de cenzori fcut de colega ei Rpeanu Elena a fost urmarea cererii cuiva din conducerea ADS . Persoanele care i puteau cere colegii sale acest lucru erau limitativ eful de serviciu , directorul dir eciei Svulescu Vlad sau directorul general Popa Corneliu ; NU tie cine i pentru ce considerente l-a propus pe Sandu Jean Ctlin
50
ca reprezentant unic n AGA . Nu a fost consultat de nimeni n legtur cu acest aspect . Potrivit ROF serviciul pe care l conducea avea doar obligaia de a ntocmi documentaia . Propunerile le fceau Direciile Agricole sau reprezentanii ADS n teritoriu ; Decizia de a nu se solicita propuneri pentru membrul AGA i a unui membru n CA i-ar fi putut fi comunicat , limitativ , fie de Svulescu Vlad Nicolae fie de directorul general Popa Corneliu (sau persoana care a semnat n locul acestuia ) . Personal nu a fost consultat de cei doi i nu i s-au explicat considerentele pentru care nu s-a solicitat DGAIA propuneri pentru AGA sau de ce a fost meniunut n funcie Mencinicopschi Gheorghe . Adresa a fost ntocmit de Rpeanu Elena. NU poate preciza dac ea a fost cea care i-a spus ce coninut s aib adresa . Acest lucru l puteam face ea , directorul direciei Svulescu Vlad sau directorul general Popa Corneliu ; Nu a avut nici o implicare n redactarea contractului de mandat prin care nvinuitul Sandu Jean-Ctlina a fost numit reprezentant unic n AGA la SC ICA SA Bucureti , acesta fiind completat de ctre Rpeanu Elena . Nu a fost consultat n nici un mod de aceasta
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 57 60
declaraia martorului Cciu A drian - formular seria C numrul 0200025 din data de 21.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A lucrat la Agenia Domeniilor Statului n calitate de ef al serviciului de control al ADS n perioada 2001-2005 . Cu toi reprezentanii ADS fa de care s-a nceput urmrirea penal a avut relaii strict profesionale cu excepia nvinuitului tefan Nicolae care i este prieten ; Urmare a articolului Noi escrocherii ale bulibaei Dan Voiculescu aprut n revista din 29.08.2003 a ziarului Romnia Mare s-a sesizat din oficiu cu privire la nclcarea dispoziiilor art 10 al 1 i 2 din Lg 268/2001 n cazul respectivei licitaii sens n care a verificat documentele i ntruct a constatat c aspectele invocate n articolul respectiv sunt reale , a ntocmit NOTA 371/29.08.2003 pe care a depus-o spre aprobare la mapa directorului general fr a se consulta n prealabil cu acesta ; Personal , asupra sa , nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a nu propune suspendarea licitaiei ; Dup ce a depus NOTA la mapa directorului general a fost chemat de acesta pentru ai da lmuriri . I a explicat lui Popa Corneliu c s-au nclcat dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 prin faptul c nu s-a publicat n Monitorul Oficial partea a IV anunul de privatizare a societtii n cauz i c n opinia sa licita ia trebuia suspendat pn la intrarea n legalitate - lucru pe care directorul general l-a acceptat fr nici un fel de obeciuni . Propunerea de suspendare fcut de el viza intrarea n legalitate prin stopare a procesului de privatizare dj nceput astfel nct ADS s nu fie obligat la plata unor eventuale despgubiri cerute de participaniii la licitaie i reluarea de la zero a procedurii de licitaie cu respectarea dispoziiilor legale . Directorul general nu i-a cerut un punct de vedere cu privire la modul n care vede ei deblocarea situaiei iar ulterior nu a neles s l consulte ; NOTA sa vizeaz lipsa unui astfel de mandat din partea Ministerului Agriculturii pentru iniierea pr ocesului de privatizare . Procedural , pentru a se putea iniia acest proces trebuia ca societatea n cauz s fie trecut pe lista aprobat de Ministrul Agriculturii cu privire la societtile ce urmau s fie privatizate n baza Legii 268/2001 - cerin ndeplinit n acest caz prin emiterea ordinului 819/17.10.20043 ; n opinia sa societatea comercial a devenit privatizabil abia n momentul publicrii anunului n Monitorul Oficial i pe cale de consecina nu putea fi continuat procedura nceput cu ncalcarea dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 ci trebuia reluat licitaia de la zero. Nu a fost consultat de nimeni n legtur cu procedura ce trebuia urmat ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; declaraia martorei Chirvasie Ioana-Mihaela - formular seria C numrul 0200028 din data de 12.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A lucrat n cadrul departamentului de media al SC Focus Advertising SA Bucureti , n perioada 1998-iulie 2003 i pentru o perioad a fost persoana din cadrul firmei desemnat s gest ioneze relaia cu Agenia Domeniilor Statului n baza contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 . Legtura cu ADS o inea prin Biroul de Pres si Publicitate al ADS , respectiv cu Ir ina Pavelescu iar n lipsa acesteia cu Ieeanu Mirela sau Toderac Ion ; Procedural de fiecare dat i se trimitea prin email , n format WORD , de ctre Irina Pavelescu sau de ceilalti doi colegi ai ei , anunul de privatizare pe care compartimentul de specialitate din cadrul firmei l prelucra n formatele cerute de pres. n ntreaga perioad a colaborarii sale cu ADS cei trei reprezentanti ai ageniei
F : IV / 65 66
51
nominalizai de mai sus i indicau telefonic ziarul central n care trebuia s apar anunul de privatizare . De regul , ziarele locale erau alese de ctre ea n baza anexelor contractului de publicitate ; Nu i s-au precizat niciodat considerentele n baza crora cei trei reprezentani ai ADS indicau un anume ziar n care s apar anunul de privatizare. De regul cei trei i-au indicat ziarele Adevrul , Jurnalul Naional , Evenimentul Zilei , Ziua , iar uneori Independentul ; Ziarele indicate n cele dou anexe ale contractului au fost selectate de firma sa iar tirajele publicaiilor neauditate de BRAT au fost comunicate ageniei noastre de reprezentanii publicaiilor;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 68 69
declaraia martorei Cliza Marta-Claudia - formular seria C numrul 0200004 din data de 17.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A lucrat la Agenia Domeniilor Statului n calitate de consilier al directorului general n perioada ianuarie 2003-septembr ie 2004 . Cu toi nvinuitii din prezenta cauz care au avut calitatea de angajai ai ADS n perioada respectiv , a avut strict relaii de seviciu . A devenit consilier al directorului general Popa Corneliu urmare a unei recomandri din partea profesorului Liviu Stnciulescu - consiler la Curte de Conturi ; Toi membr ii comisiei unice de soluionare a contestaiei numrul 4095/08.09.2003 au decis respingerea contestaiei depuse de GRIVCO SA ntruct fuseser nclcate n mod evident dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 prin nepublicarea n Monitorul Oficial , partea a IV-a , a anunului privind termenul limit de declansare a procedurii de privatizare pentru societatea in cauz ; Personal , asupra sa , nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a soluiona favorabil contestaia GRIVCO SA . Nu reine cu exactitate dar ca practic curent nainte de a se pronuna discuta cu directorul general Popa Corneliu ns niciodat acesta nu i-a impus o anumit soluie . Nu a avut discuii pe aceast tem cu altcineva din conducerea ADS sau cu reprezentanii GRIVCO SA ; n opinia sa privatizarea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA nu se putea face n baza dispoziiilor Lg 268/2001 - nu deinea terenuri agricole i nu era indicat n anexa respectivului act normativ fiind necesar un mandat special din partea Ministerului Agriculturii . Personal nu a fost ins consultat de ctre directorul general , iniierea procedurii de privatizare fiind discutat la nivelul Direciei de privatizare din cadrul ADS. Nu a discutat acest aspect n cadrul comisiei de soluionare a contestaiei intruct nu fcea obiectul acesteia ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
declaraia martorei Dincuu Florina - formular seria C numrul 0200007 din data de 18.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n anul 2003 deinea funcia de sef serviciu contecios n cadrul Direciei Juridice a ADS . A avut cu persoanele din cadrul unittii ce sunt cercetate n prezenta cauz relaii strict profesionale iar pe ceilali nvinuii nu i cunoate ; Formalittile de publicitate cad n sarcina Direciei PrivatizareConcesionare i Biroului Publicitate i Relaii Publice aflat n subordinea directorului General i nu a comisiei dde licitaie ; nainte de termenul stabilit pentru deschiderea plicurilor cu documentele de participare Serviciul Control al ADS cineva a constat faptul c nu au fost ndeplinite formalittile legale instituite de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 . n aceste condiii Directorul General a aprobat propunerea Serviciului Control de a suspenda procedur de privatizare - decizie pus n aplicare de ctre comisia de licitaie pe care o conducea . Ulterior , printr-o alt decizie a Directorului General s-a decis continuarea procedurii de privatizare . Nu cunoa te care au fost considerentele care au stat la baza acestei decizii i nici nu dorete s fac aprecieri asupra legalittii ei ; Personal , asupra sa nu s-au exercitat nici un fel de presiuni , toate deciziile fiind luate exclusiv n cadrul comisiei . Nimeni din conducerea ADS nu s-a interesat altfel dect profesional , de modul in care s-a derulat licitaia ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 76 78
declaraia martorului Iordache Daniil Constantin formular seria C numrul 0200030 din data de 29.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
F : IV / 95 98
52
Din luna iulie 1992 ndeplinete funcia de ef al laboratorului biotehnologii din cadrul ICA SA Bucreti . Dintre toate persoanele cer cetate n prezenta cauz i cunoa te doar pe Mencinicopschi Gheorghe , Spulber Eugenia i Funieru Dan-Nicolae . A avut i are cei trei relaii strict profesionale ; Crede c a fost desemnat membru al Comisiei pentru stabilir ea i evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti la propunerea a lui Mencinicopschi Gheorghe . n aceast calitate nu a ndeplinit nici o activitate . Ulterior a fost chemat la secretariat i i s-a cerut s semneze mai multe documente . Le-a semnat fr a le verifica . tia c urmau s fie folosite pentru obinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului ; Nu tie cnd a obinut societatea certificatul de atestare al dreptului de proprietate asupra terenurilor ; Rozentuler Leon era eful serviciului documentare i protocol . El se ocupa de traducerea documentelor i asigura protocolul celor care vizitau institutul . Nu tie s se fi aflat n relaii de prietenie cu Mencinicopschi Gheorghe . Deciziile n societate le lua exclusiv acesta din urm . Nu tie ca Rozentuler Leon s fi avut vreo relaie cu reprezentanii Grivco SA Bucureti ; Nu a fost consultat de nimeni n legtur cu transformarea institutului n societate comercial i nici nu tie cui i-a aparinut iniiativa ; Nu tie cum s-a facut desemnarea cenzorilor , membr ilor CA i AGA ai societii n perioada mai 2002-iulie 2003 i nici ce legtur aveau acestea cu Grivco SA Bucureti . Membrii CA erau toi apropiai ai lui Mencinicopschi Gheorghe i , pe acest considerent , probabil acesta a jucat un anume rol n desemnarea lor ; ICA SA Bucureti i Bioprod SA aveau personal distinct i activitti profesionale distincte i diferite . Nu tie dac asocierea n Bioprod SA a fost una benefic pentru ICA SA Bucureti . Personal nu a fost angajat i la Bioprod SA ; Nu a avut nici o implicare n ntocmir ea dosarului de prezentare a societtii n vederea privatizrii . A aflat de privatizarea societtii , mpreun cu toi ceilalti colegi ai si , dup finalizarea acesteia ; Nu a tiut de intenia directorului general Mencinicopschi Gheorghe de a participa n nume propriu la privatizarea societtii . Acesta nu i-a creat niciodat impresia unui personae avute i nu tie cum inteniona s achite pachetul de aciuni i s suporte financiar investiiile cerute de ADS . Nu crede c deinea resursele financiare necesare n condiiile n care avea o main de cteva mii de euro i locuia ntr-un apartament ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 102 103
declaraia martorei (1) Mihai Ctlina-Mariana formular seria C numrul 0200009 din data de 27.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n anul 2003 deinea funcia de expert n cadrul Diorecie de Privatiyare a ADS. A avut cu toate persoanele din cadrul unittii ce sunt cercetate n prezenta cauz , relaii strict profesionale ; Formalittile de publicitate cadeau n sarcina Direciei PrivatizareConcesionare ( ce redacteaz anunul) i Biroului Publicitate i Relaii Publice aflat n subordinea directorului General. Nu tie cine stabilea publicaiiile n care se publica anunul ; Domnioru Marian Gheorghe nu a fcut dect s aplice cu stricte e procedurile interne respectiv normele interne aplicabile procedurii licitaiei publice cu strigare . Expertul nu putea lua n calcul dect datele prezentate de societate . Nu a analizat acest aspect n cadrul comisiei de licitatie nefiind de competen membr ilor acestuia verificarea modului n care s-a fcut evaluarea ; Licitaia s-a derulat fr incidente. . Nu a remarcat pe parcursul derulrii procedurilor aspecte de natur s i creeze suspiciunea vreunei nelegeri frauduloase ntre participani la licitaie ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
declaraia martorei (2) Mihai Ctlina-Mariana formular seria C numrul 0200032 din data de 12.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : NU tie cine a decis metoda de evaluare a aciunilor SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti. NU a discutat niciodat , nainte de ntocmirea raportului , cu nvinuitul Domnioru Gheorghe-Marian n legtur cu acest aspect . Ulterior , la
F : IV / 104 105
53
cteva luni , acesta i-a spus , fr a- i face nici un altfel de precizri suplimentare , c ar fi fost mai indicat s cear ntocmirea unui raport de evaluare simplificat n cazul SC I.C.A. SA Bucureti . Nu i-a precizat de ce anume . NU a fcut nici o referire la vreo discuie pe aceast tem intre el i Svulescu Vlad sau Aposteanu Marius i nu nelege de ce susine contrariul . Dup audierea lui de ctre procuror i-a spus c voi fi citat in vederea reaudierii ns nu i-a precizat sub care aspect i nici nu i-a cerut s declar aspecte nereale ; Procedural alegerea metodei de evaluare este fcut de ctre experrul desemnat s intocmeasc NOTA dup procedura intern i urmare a consultrii , n unele cazuri , cu efii de serviciu i de direcie . Personal nu cunoaste cazuri n care acetia s fi impus experilor o anume metod de evaluare ; n opinia ei un raport de evaluare simplificat poate s stabilieasc un pre de pornire a licitaiei ct mai apropiat de valoarea de pia n condiiile n care activul net contabil - activele societtii din care se scad datoriile- n.a.este unul pozitiv i depsete activele imobilizate ale societtii - t erenurile i construciile- n.a.- . Precizeaza c are relevant n acest calcul modul cum s-a stabilit valoarea terenurilor i a construciilor ; Pentru privatizare nu era obligatorie o alt reevaluare administrativ cu excepia celei prevzute de HG 500/1994 . Nu tie cum se aplic dispoziiile art 143 din HG 577/2002 . De asemenea n opinia ei , dispoziiile art 1 al 2 din HG 403/2000 referitoare la reevaluarea construciilor erau facultative chiar i n ipoteza n care rata inflaiei pe ultimii trei ani era de peste 100 %; Selecia i nominalizarea era fcut de serviciul de acionariat din cadrul Direciei de Privatizare al A.D.S . Nu stie n baza cror criterii ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 111 112
declaraia martorului Mihai Dumitru-Cristian - formular seria C numrul 0200022 din data de 10.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : La data de 06.08.2003 lucra ca director de cumprri n cadrul unei firme din grupul SC Focus Advertising SA Bucureti . Nu a avut o implicare direct in ncheierea si executarea contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 , de modul de executare i de relaia cu beneficiarul se ocupa o coleg din cadrul serviciului condus de el pe nume Mohora Raluca Teodora ; Nu poate preciza cui a aparinut decizia de publicare a anunului de privatizare a SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti n ziarul Independentul . Procedural ns , din cte cunoaste , alegerea ziarului era fcut ntotdeauna de beneficiar . n unele cazuri , n adresa de solicitare a publicrii anunului , era indicat n mod expres publicaia , iar n alte cazuri aceasta le era indicat telefonic de angajaii ADS din cadrul biroului de Publicitate i Relaii cu Publicul . Probabil , n acest caz , mai multe detalii poate oferi colega lui Mohora Raluca Teodora ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
declaraia martorei Mohora Raluca Teodora - formular seria C numrul 0200026 din data de 23.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : La data de 06.08.2003 lucra n cadrul unei firme (SC Optimedia SRL Bucureti) din grupul SC Focus Advertising SA Bucureti i pentru o perioad a fost persoana din cadrul firmei desemnat s gest ioneze relaia cu Agenia Domeniilor Statului n baza contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 , persoana de contact din instituia respectiv fiind numita Irina Pavelescu ; Nu reine cum s-a derulat procedura n cazul anunului de privatizare a SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti. Procedural ns de fiecare dat , nainte de apariia anunului publicitar era contactat telefonic de ctre Irina Pavelescu care i comunica ziarele n care ADS dorete s apar anunul respective . Textul anunului i era de regul comunicat prin email sau pe dischet de ctre aceai Irina Pavelescu . Precizeaz faptul c au existat i situaii cnd aceasta a lsat la latitudinea firmei de a alege publicaia dar n aceste cazuri s-a decis publicarea anunurilor ntr-un ziar de mare tiraj condiie pe care nu o ndeplinea ziarul Independent ; n periaoda ct a lucrat cu cei de la ADS , desemnarea publicaiei era fcut , telefonic ,de regul , de ctre Irina Pavelescu . Nu tie n baza cror criterii . Au fost i situaii , puine la numr , n care aceasta a lsat la latitudinea ageniei alegerea publicaie - situaie n care ntotdeauna a ales publicarea ntr-un ziar de mare tiraj ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 114 115
54
declaraia martorului Oniiu A drian - formular seria C numrul 0200008 din data de 18.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Dintre persoanele cercetate i cunoa te personal doar pe Mencinicopschi Gheorghe i pe Iordache Daniel .A avut cu cei doi relaii strict profesionale . Cu privire la mprejurrile in care s-a ncheiat Contractul de prestri servicii numrul 141/2002 ntre SC Top Cad SRL Bucureti si SC Institutul de Cercetri Alimentare SA precizeaz faptul n cursul anului 2002 a fost contactat telefonic de ctre Iordache Daniel pe care nu l cunostea la acel moment si care s-a artat interesat s apeleze la serviciile de specialitate ale firmei sale pentru a ntocmi documentaia topografic a terenurilor aflate n proprietatea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti conform HG 834/1991 . Ulterior acestei discuii s-a ntlnit la sediul societtii cu nvinuiii Iordache Daniel i Mencinicopschi Gheorghe i a negociat ncheierea contractului n cauz ; La solicitarea expres a celor doi a prevzut n contract la punctul 4 paragraful II lit g s asigure consultan relativ la evaluarea primar a terunurilor i stabilir ea coeficienilor POT (procentul de ocupare a terenurilor) i PUT ( coeficientul de utilizare a terenurilor) . Fia de evaluare nu este ntocmit de societatea sa , el punnd la dispoziia membrilor comisiei de evaluare constitut n cadrul I.C.A SA doar fia de notificri conform criteriilor de aplicare a prevederilor HG 834/1991 , evaluarea propriuzis fiind fcut de ctre comisie ; Nu a fost consultat de ctre membrii comisiei n legtur cu reevaluarea terenurilor i cldirilor. Precizeaz faptul c membrii comisiei trebuiau s fac reevaluarea i n conformitate cu H.G. 983/1999 modificat prin H.G. 95/18.02.1999 i H.G.403/ 17.03.2000 i tie motivele pentru care nu au procedat n acest mod . Nu cunotea n acel moment faptul c societatea urma s fie privatizat ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 118 119
declaraia martorei Pavelescu Irina - formular seria C numrul 0200027 din data de 23.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : La data de 05.08.2003 ndeplinea funcia de expert n cadrul Biroului de Publicitate i Relaii cu Publicul al Ageniei Domeniilor Statului fiind desmnat , prin fia postului ca persoan de contact din parttea unittii cu SC Focus Advertising SA Bucureti n vederea executrii contractului de prestri servicii de publicitate numrul 22223/28.03.2003. Procedural , anunul publicitar era ntocmit de Direcia Privatizare i era naintat biroului din care fcea parte cu solicitarea publicri acestuia la o anume dat . Dup primirea anunului in cauz ntocmea comanda ferm de publicare ntrun cotidian central si unul local aferent judeului unde are sediiul social societatea i o trimitea mpreun cu macheta anunului la firma de publicitate dup ce respectiva nota era semnat de eful de birou i de directorul general Popa Corneliu ; Conform procedurii firma de publiciatte trebuia s aleag pentru publicarea anunului unul din ziarele indicate in anexa la contract , respectiv oferta tehnic . n unele cazuri , cu titlu de excepie , directorul general Popa Corneliu , n mod exclusiv , i indica efului de birou Ioan Toderac publicaia n care dorea s apar anunul iar la solicitarea acestuia ea i contactam pe reprezentantii firmei de publicitate i le comunica solicitarea directorului general . Urmare acestui demers , de fiecare data , firma de publicitate se conforma . Aceste solicitri erau fcute verbal att din partea directorului general ct i ctre fir ma de publicitate . Nu reine ca vreuna din solicitrile directorului general s se fi referit la publicarea vreunui anun n ziarul Independent ; n cazul n care sediul social al firmei era n Bucureti sau judeul Ilfov anunul se publica doar ntr-un codian central ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 122 123
declaraia martorei Petrescu Maria - formular seria C numrul 0200031 din data de 12.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n calitatea ei de director al direciei economce a ADS nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti aceasta fiind sarcina exclusiv a Direciei de Privatizare . A semnat nota numrul 48061/16.07.2003 ntruct societatea se afla n patrimoniul ADS i doar cu privire la obligaiile post-privatizare n spe ncasarea garaniei de participare i a contravalorii pachetului de aciuni ; Verificarea dosarului a fost fcut de Direcia de privatizare ;
F : IV / 127 130
55
Nu a fost consultat si nu cunoa te considerentele n baza crora evaluarea societtii s-a fcut n baza unui raport de evaluare simplificat . Aleger ea metodei de evaluare cdea in sarcina direciei de privatizare a ADS ; n mod normal , prin orice metod de evaluare - deci inclusiv prin cea a ntocmirii unui raport de evaluare simplificat - trebuie s se urmreasc stabilirea unei valoari a a aciunilor ct mai apropiat de cea de pia; Nu tie cum s-a fcut majorarea capitalului social , cu valoarea terenurilor , la SC ICA SA Bucureti i nici cum au fost reevaluate construciile i titlurile de valoare deinute de societate . Verificarea acestor aspecte trebuia s fie fcut de Direcia de Privatizare a A.D.S.; Nu a avut nici o implicare n desemnarea membrilor comisiei de licitaie desemnarea acestora fiind fcut de directorul general al ADS Nu tie cine alegea punctual publicaia n care urma s apar anuntul de privatizare ; Selecia i nominalizarea persoanelor ce urmau s fac parte din CA , AGA sau s fie numii cenzori ai societtilor comerciale aflate n portofoliul ageniei era fcut de serviciul de acionariat din cadrul Direciei de Privatizare al A.D.S . Nu tie n baza cror criterii ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 132 136
declaraia martorei Rpeanu Elena - formular seria C numrul 0200036 din data de 15.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Din anul 2001 s-a angajat ca subinginer constructii in cadrul serviciului acionariat din direcia de privatizare a Ministerului Agriculturi iar din anul 2001 a fost transferat n cadrul aceluiai compartinment la ADS ; Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nu avea prin ROF atribuii pe aceast linie . Potrivit r eglementrilor interne , n cadrul serviciului , SCICASA Bucureti i fusese repartizat n portofoliu de ctre efa de servciu Buzianu Doina , n luna martie 2003; SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti nu a naintat la A.D.S. documentaia pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor din certificatul de atestare a dreptului de proprietate . De asemenea societatea nu a trimis nici contractul de superficie i nici nu a solicitat aprobare din partea ADS pentru ncheierea acestuia . Procedural , dup ce o societate a obinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate avea obligaia de a-l transmite la ADS mpreun cu un raport al cenzorilor . Acesta raport era verificat de ctre expertul din cadrul serviciului ce avea societatea n portofoloiu care ntocmea o not cu propunere de majorare a capitalului social pe care o nainta Consiliului de Administraie spre aprobare . Aceast procedur nu a fost urmat n cazul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ns reprezentani n AGA , n baza contractului de reprezentare , puteau decide majorarea capitalului social fr un mandat special . Potrivit legislaiei n vigoare la acea dat , respectiv Lg 268/2001 i Lg 137/2002 , majorarea capitalului social trebuia fcut exclusiv n baza datelor cuprinse n certificatul de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor . NU dorete s fac nici un fel de precizri referitoare la incidena dispoziiilor art 143 din HG 577/2002 . NU tie cum se aplic aceste dispoziii ; Pentru ncheierea unui contract de superficie de genul celui ncheiat ntre GRIVCA SA i I.C.A. SA Bucureti era nevoie de un mandat special din partea Ministerului Agriculturii i ai Academiei de tine Agricole . NU a mai avut la ADS astfel de situaii ; Adresa 44121/10.04.2003 este redactat si semnat de ea . Revocarea de ctre ADS a unor membri AGA numii de Academia de Stiine Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu iseti s-a fcut , din dispoziia personal a sefei de serviciu Buzianu Doina , n baza notei de control numrul 46.044/17.02.2003 a M.A.A.P. care a constatat c societatea avea aceai reprezentani i n A.G.A. i n Consiliul de Administraie ; Mandatele speciale 63523 i 63524/10.04.2003 sunt ntocmite de ea . Personal nu cuna te , cu excepia lui Flavius Adrian Pop , pe niciunul din cei propui s fac parte din CA sau comisia de cenzori ai societtii . Potrivit uzanelor interne , a solicitat DGAIA Bucureti s fac propuneri pentru membrii AGA , CA sau cenzori . n acest caz DGAIA Bucureti nu a fcut propuneri n termeni utili . n aceste condiii propunerea membr ilor CA a fost fcut , nu tie din iniiativa cui , de ctre dir ectorul direciei juridice Sandu Jean Ctlin n calitate de unic reprezentatn n AGA . NU a mai avut situai n care propunerile CA s fie fcute de ctre reprezentanii ADS n AGA . NU poate preciza de ce s-a
56
dat curs propunerilor lui Sandu Jean-Ctlin . Decizia n acest sens nu o putea lua dect directorul direciei Svulescu Vlad Nicolae sau directorul general Popa Corneliu . Cei doi nu au consultat-o n acest sens. Cu certitudine precizezeaz faptul c numele celor doi cenzori i al Societtii de expertiz contabil Expert Consult MP SRL Bucureti i-a fost comunicat , verbal , fie de eful de serviciu Buzianu Doina fie de directorul direciei Svulescu Vlad . ntruct nu a fost chemat sau contactat telefonic , n chestiuni de acest gen , de ctre directorul general Popa Corneliu ; Adresa numrul 42158/13.03.2003 a redactoat-o din dispoziia personal a efei de serviciu Buzianu Doina . Nu tie n baza cror considerente aceasta nu a cerut DGAIA s fac propuneri i pentru AGA i pentru preedintele CA . Personal nu a fost consultat i nu i s-au explicat considerentele s-a decis n acest mod . n mod cert decizia nu i-a aparinut lui Buzianu Doina ci directorului Svulescu Vlad sau directorului general Popa Corneliu ; Mandatul numrul 63524/10.04.2003 l-a redactat din dispoziia efei de serviciu Buzianu Doina . Aceasta nu l-a semnat pentru c macheta cadru nu prevedea o astfel de semntur . Nu ntelege de ce aceasta susine contrariul ; Din dispoziia efei de serviciu Buzianu Doina a completat contractul de reprezentare cu datele personale ale lui Sandu Jean Ctlin . Datele personale i-au fost comunicate personal de acesta . Nu a existat o propunere scris n acest sens i nu tie cine a avut iniiativa . Nu a fost consultat in acest sens de nimeni ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 139 141
declaraia martorei Sandu Mariana - formular seria C numrul 0200037 din data de 10.03.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A fost cstorit cu nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n perioada 1997-2006 ; n perioada iulie-noiembr ie 1997 a lucrat ca i jurist consult la Primria Municipiului Bucureti Direcia de administrare a fondului imobilar . Din luna noiembrie 1997 pn n anul 2005 (noiembrie) a lucrat ca jurist n cadrul grupului de firme Grivco SA (Grivco SA , Benefica SA , Bioprod SA i Antena 1- unde a fost ef al biroului juridic ; Din cte reine nu a prestat activitti de profil pentru SC I.C.A. SA Bucureti ; A redactat doar hotrrile AGA i CA ale Bioprod SA Bucureti . NU a redactat nici un asemenea act pentru ICA SA Bucureti . NU poate preciza cine se ocupa de redactarea hotrrilor acestei societti . NU poate oferi nici o explicaie cu privire la eventualele similitudini dintre hotrrile celor dou societti ; Din anul 2002 , dei locuia mpreun cu Sandu Jean Ctlin aveam fiecare viaa lui i nu ne comunicam problemele de serviciu . NU a avut cunotin pn la momentulaudirii de faptul c fostul ei so a fost numit ca reprezentant unic n AGA la ICA SA Bucureti . Personal nu a consultat-o i nu i-a influenat n nici un mod deciziile luate n legtur cu privatizarea acestei societti ; Nu reine s fi avut vreo implicare n ntocmirea contractului de superficie . Nu s-a ocupat ea de realizarea formalittilor notariale . I-au fost prezenatate de ctre procuror copiile hotrrilor AGA ale ICA SA Bucurreti , Bioprod SA Bucureti i Grivco SA Bucureti . Dei sunt n formatul pe care l folosea n mod curent nu poate preciza dac acestea sunt sau nu redactate de ea . NU tie dac n cadrul Bioprod SA sau Grivco SA erau i ali angajai care redactau astfel de hotrri . Nu tie cine a ndeplinit formalittile la ONRC ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
declaraia martorului Stroia A lexandru - formular seria C numrul 0200024 din data de 21.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n perioada 01.04.1990- 01.05.2005 a lucrat ca ef de laborator n cadrul Institutului de Chimie Alimentar ; n anul 2002 nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe i-a spus c a fost numit , fr a i se cer e din cte reinE un acord prealabil , n Consiliul de Administraie al societii i i-a cerut s participe la edinele acestui for - lucru pe care l-a acceptat dei nu era remunerat suplimentar pentru aceast activitate. Probail el a fost cel care i-a propus n aceast funcie bazat i pe situaia sa profesional de la acea dat : era profesor universitar , membru corespondent al Academiei Agr icole , doctor n tiine i ef de laborator . Sedinele CA aveau loc n sediul unittii , dup o ordine de zi , iar deciziile erau luate prin vot deschis . Mencinicopschi Gheorghe nu a ncer cat niciodat s i influeneze votul ;
F : IV / 143 145
57
Nu cunoa te nimic n legtur cu contractul de superficie ncheiat n luna februarie 2003 ntre SC ICA SA Bucureti i SC Grivco SA Bucureti avnd ca obiect o suprafaa de 6.917,80 mp teren aparinnd societtii . Nu tie n ce baz au fost construite pe terenul n cauz de ctre GRIVCO SA mai multe construcii ; n anul 2003 a sesizat c nu mai este chemat la edinele AGA dar nu a cerut nimnui explicaii cu privire la acest aspect ;Nu a avut nici o implicare n privatizarea societtii i nu tie cine a avut aceast iniiativ . Nu au avut loc discuii pe aceast tem in cadrul CA sau cu reprezentanii ADS ; Nu a avut nici o implicare n activitatea de evaluare a ter enurilor societtii i nici n majorarea capitalului social cu aportul n natur al suprafeei de teren deinute de societate . Nu tie cum s-a fcut evaluarea terenurilor i a construciilor; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
comunicri aprtori alei n legtu cu programul derulate n cauz de ctre procuror rezoluia de ncepere a urmririi penale din 06.09.2007 ordonana de extindere a urmriri penale d in 13.12.2007 ordonana de extindere a urmriri penale d in 08.01.2008 ordonana de extindere a urmriri penale d in 23.01.2008 ordonana de extindere a urmriri penale d in 24.01.2008 ordonana de extindere a urmriri penale d in 13.03.2008 ordonana de extindere a urmriri penale d in 24.09.2008
activittilor
F : IV / 155 335 F : V / 1 4 F : V / 5 9 F : V / 10 12 F : V / 13 15 F : V / 16 17 F : V / 18 19 F : V / 20 28 F : V / 30 F : V / 41 68
adresa Partidului Conservator numrul 2268/13.03.2008 Regulamentul de Organizare i Funcionare al A.D.S. aprobat ordinul Ministrului A griculturii numrul 296/18.04.2003
prin
Proceduri nvinui i
F : V / 7172 F : V / 74
58
declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195036 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o menine declaraia olograf din 04.10.2007; nu a semnat NOTA de privatizare a
SC I.C.A. SA Bucureti , semntura din dreptul nu melui su find a nvinuitului Marian Domnioru ntruct n perioada respectiv era n concediu . A luat cunotin de coninutul notei abia dup declanarea cercetrilor ; o n calitatea sa de ef al Serviciului privatizare din cadrul Ageniei Domeniilor Statului , potrivit ROF avea obligaia de a urmri ca societtile din portofoliu s nainteze dosarele de prezentare n vederea privatizrii - dosare ce erau ulterior repartizate , de el sau de directorul direciei , unui expert din cadrul serviciului su . Nu reine n cazul SC I.C.A. SA cine a repartizat lucrarea expertului Domnioru Marian ; o n opinia sa procedura instituit de art 10 din Lg 268/2001 nu trebuia urmat ntruct societatea a fost nfiinat ulterior apariiei Lg 268/2001 iar privatizarea s-a fcut i n conformitate cu dispoziiile Legii 137/2002 ce nu prevedeau aceast procedur ; o Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni pentru a iniia procesul de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ; Potrivit R.O.F . , expertul desemnat verifica n mod obligatoriu patrimoniul societtii - ce era verificat pe baza cererilor de nscriere de meniuni de la ONRC referitoare la schimbrile intervenite n capitalul social i al acionariatului . Nu avea obligaia de a verifica modul n care s-au fcut de ctre societate reevalurile capitalului social ; o Verificarea dosarului a fost fcut de Domnioru Marian . n opinia sa NOTA (nu a avut nici o implicare n ntocmirea acesteia) ntocmit de Donioru Marian respect ntocmai normele legale n domeniu respectiv cele institituite de Lg 268/2001 , LG 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 ; o Nu tie cum s-a fcut majorarea capitalului soccial , cu valoarea terenurilor , la SC ICA SA Bucureti . n opinia sa art 143 din Lg 577/2002 face trimitere la HG 500/1994 iar reevaluarea trebuia fcut exclusiv n baza acestui act normativ ntruct acesta era singurul act normativ ce reglementa nscrierea n capitalul social al terenurilor; o NU cunotea care era n anul 2003 valoarea unui metru ptrat de teren n zona Bneasa i nici a unui metru ptrat construit n aceast zon. Precizeaz faptul ca deine atestat de evaluator pentru privatizarea societtilor comerciale eliberat de ANEVAR ; o Desemnarea membrilor comisiei de lictaie a fcut-o directorul general cu delegarea Consiliului de Administraie ; o Alegerea publicaiei n care apareau anunurile de privatizare o fcea o agenie de publicitate , ulterior aprobrii NOTEI de privatizare . Nu tie unde a aprut anunul de privatizare al SC ICA SA Bucureti o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : V / 76 80
declaraia nvinuitului din data de 12.02.2008- formular seria A numrul 0195049 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o NU reine s fi discutat cu nvinuitul Domnioru Gheorghe-Marian , punctual , modul
de evaluare a SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti. Procedural ns , de regul , experii din subordinea sa , l consultau cu privire la metoda de evaluare ce urma s fie aplicat . Deciza a aparinut de fiecare data ins expertului desemnat . NU reine s fi fsot vreo discuie la nivelul conducerii direciei cu privire la modul de ntocmire a evalurii aciunilor SC I.C.A. SA Bucureti . Cu certitudin precizeaz faptul c Domnioru Gheorghe-Marian nu i-a spus niciodat c i-ar fi cerut directorului Svulescu Vlad-Nicolae ca evlauarea aciunilor ICA SA Bucureti s se fac printr-un raport de evaluare de pia i nu printr-unul simplificat i nu nelege de ce acesta susine contrariul . Dup audierea lui de ctre procuror, Domnioru Gheorghe-Marian i-a spus c va fi citat n vederea reaudierii ns nu i-a precizat sub care aspect i nici nu i-a cerut s declare aspecte nereale . Precizeaz faptul c , n toat perioada colaborrii sale cu Svulescu Vlad-Nicolae , din cte cunoa te , acesta nu a i mpus experilor alegerea unei anume metode de evaluare lsnd aceast decizie la latidudinea lor , n funcie de documentaia prezentat de societate i de normele interne ale ADS ; o orice raport de evaluare , inclusiv cel simplificat trebuie s stabilieasc un pre de pornire a licitaiei ct mai apropiat , posibil , de valoarea de pia; dezideratul de a se stabili printr-un raport de evaluare simplificat un pre de pornire apropiat de valoarea de pia se realizeaz n opina sa chiar i n ipoteza n care nu se realiza reevaluarea terenurilor i a construciilor ; o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : V / 76 80
Arsenescu Ion
P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 11.01.2008 delegaii aprtori alei memoriu depus de nvinuit fi cazier judiciar
59
din 22.01.2008
declaraia nvinuitului din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195034 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n cauz la data de
22.01.2008 . Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin ; dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali me mbri ai Consiliului de Ad ministraie ai A.D.S . i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . Are i a avut cu aceste persoane relaii strict profesionale; o A fost desemnat din partea Ministerului Agriculturii - precizez faptul c la acea data ndeplinea funcia de director general al Direciei Agricole Arge s faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2005 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de a aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabileasc , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie; o Procedural , privatizarea societtilor comerciale aflate n portofoliu ADS ncepea n momentul n care dosarul de prezentare al societtii era naintat Ageniei Domeniilor Statului . Din acel moment direciile de specialitate ale ADS ntocmeau notele de privatizare i apoi le supuneau aprobrii coniliului de administraie . Precizeaza faptul c aceste note trebuiau s fie semnate de ctre toi directorii direciilor din structura ADS i s fie nsuite n prealabil de directorul general al ADS care trebuia s fac meniunea pentru consiliul de administraie n vederea analizrii lor ulterioare de ctre consiliu . Toate aceste proceduri au fost ntocmai respectate n cazul privatizrii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi a edinei CA din 16.07.2003 i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei , cu dou ore nainte de nceperea ei . Conform procedurii s-a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizeaza fapt c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu sau exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul de aprobare fiind date n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus amintite o n opinia sa , ntruct art 7 al 4 din HG 451/2002 stabilea faptul c ADS este acionar unic al SCICASA Bucureti pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctrte tere persoane fizice sau juridice , n co ndiiile legii nu era necesar , pentru declanarea procedurii de privatizare , un mandat special din partea Ministerului Agriculturii . Arat de asemenea faptul c cerinele de publicitate impuse de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 referitoare la publicarea listei cu societtile ce urmau s fie privatizate , prin ordin al ministrului agruiculturii , n Monitorul Oficial partea aIV-a , a fost suplinit de HG 451/2002 prin care s-a nfinat societatea i a fost dat n portofoliul ADS - hotrre ce era semnat i de Ministrul Agriculturii o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total ; o Potrivit art 44 din HG 626/2001 rspunderea cu privire la realitatea , corectitudinea i actualitatea actelor ce stau la baza ntocmirii dosarului de privatizare i al calcului de ofert al actiunilor revenea n totalitate administratorilor i cenzorilor societtii . n aceast perspectiv el nu avea , din docu mentaia ce i-a fost pus la dispoziie , posibilitatea de a verifica dac majorarea capitalului social s-a fcut n conformitate cu dispoziiile HG 577/2002 cu att mai mult cu ct nota era semnat de toi directorii direciilor de specialitate al ADS . La votul sau a luat de asemenea n calcul si faptul c societatea avea datorii de peste 17.000.000.000 ROL fapt ce l-a fcut s creada c raportul de evaluare i metoda de privatizare sunt corecte o Potrivit HG 451/ 2002 trebuia fcut o prim actualizare a situaiei patrimoniale a societtii n cauz . Nu a cunoscut faptul c aceast reactualizare nu s-a fcut iar n aplicarea art 1 i 2 din HG 403/2000 a avut n vedere perioada 2000-2003 cnd rata de inflaie nu a depit 100 % . o Nu poate face aprecieri cu privire la valoarea terenurilor deinute de SC I.C.A. SA Bucureti n Bucureti , strada Grlei nr 1 , sector 1 (zona Bneasa) ntruct nu cunoaste unde este situat terenul i nu este evaluator imobiliar o Nu propune n aceast faz procesual probe n aprare . Nu este bolnav psihic o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F: V/ 102-106 F: V/ 107-111
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164138 din data de 03.11.2008
F: V/ 102-123 F : V / 124
Baciu Constantin
60
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 12.12.2007 fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 21.12.2007- formular seria A numrul 0195029 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se consider vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . La majorarea de capital
decis n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 s-a avut n vedere exclusiv majorarea patrimoniului cu valoarea indicate in certificatul de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Agriculturii i Alimentaiei i nu pregtirea societtii pentru privatizare ; o n anul 2002 lucra ca ef serviciu n cadrul Direciei Patrimoniu a Ministerului Agriculturii . Nu poate preciza cine i penttru ce considerente a decis nu mirea sa ca reprezentant al ADS n AGA la societatea n cauz - calitate pe care a deinut-o pn la pensionare n luna martie 2003 ; o decizia de majorare a capitalului social al SC Institutul de Cercetri Alimentare SA nu a vizat pregtirea societtii pentru privatizare ci doar mrirea patrimoniului societii cu valoarea terenurilor astfel cum a fost stabilit de ctre Ministerul Agriculturii si Alimentaiei . La edina n cauz directorul general Mencinicopschi Ghiorghe i-a pus la dispoziie ntreaga documentaie n baza creia s-a eliberat certificatul de proprietate asupra terenurilor societii . Precizeaz faptul c , la acea dat nu tiam c s-a pus n discuie eventuala privatizare a SCICASA Bucureti . Cunotea faptul c , potrivit normelor n vigoare , pentru privatizare , majorarea capitalului social trebuia s se fac cu valoarea reactualizat la zi a terenurilor ns acest lucru ar fi trebuit s se fac nainte de prezentarea documentaiei de privatizare la ADS. Dac ar fi cunoscut c majorarea de capital se face n vederea privatizrii , nu ar fi aprobat acest lucru . Precizez faptul c l-a ntrebat explicit pe Mencinicopschi Gheorghe nainte de edin , dac are n vedere privatizarea societtii ns el a negat o asemenea posibilitate ; o Nu reine dac a participat sau nu la sedintele AGA din datele de 17.02.2003 i 31.05.2002 i nici nu i aminte te s fi aprobat ncheierea contractului de superficie autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 prin care SC ICA SA Bucureti ceda Grivco SA Bucureti , contra unei redevene de 3 USD/mp anual , folosin unei suprafee de 6.917,8 mp . Cu certitudine ns nu a avut un mandat din partea Ministerului Agriculturii , potrivit legii , pentru a aproba ncheierea unui astfel de contract ; o De la colegi de-ai si din minister a aflat c Mencinicopschi Gheorghe ar fi un apropiat al celor de la firma GRIVCO SA care i-a fi finanat desele participri ale sale la congrese internaionale de specialitate . Nu poate oferi ns alte detalii i nici nu dore te s fac aprecieri cu privire la i mplicarea sa n privatizarea societtii n favoarea GRIVCO SA . Nu tie dac Mencinicopschi Gheorghe avea resursele financiare necesare pentru a achiziiona n nume propriu societatea n cauz ; o Nu cunoa te care au fost avantajele asocierii ICA cu Grivco Sa la constituirea SC Bioprod SA Bucureti ; Nu a beneficiat n vreun mod , direct sau indirect , de activele SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA o Nu a fost influenat de ni meni cu privire la ceea ce urma s declare n cauz . Nu a contactat i nu a fost contactat de niciunul din cei implicai . .Dup primirea citaiei a luat legtura cu nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe cerndu-i s i pun la dispoziie documentele din edinele AGA la care a participat - solicitare ce mi-a fost refuzat de acesta pe motiv c nu stie unde se afl arhiva . Nu i-a fcut alte precizri.Nu este bolnav psihic; o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
declaraia nvinuitului din data de 11.02.2008- formular seria A numrul 0195047 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu a avut mandat din partea ADS sau a Ministerului Agriculturii pentru a aproba
constituirea unui drept de superficie n favoarea SC Grivco SA Bucureti asupra unei suprafee de 6.917,80 mp teren i nici nu a tiut faptul c trebuie s solicit un mandat prealabil n acest sens . Nu s-a consultat cu nimeni din cadrul conducerii ADS sau a Ministerului Agriculturii . Mencinicopschi Gheorghe l-a che mat la sediul societtii i i-a cerut s semnez textul hotarrii AGA numrul 228/17.02.2003 . A fcut acest lucru dup ce a citit hotarrea . L-a ntrebat care este scopul co nstituirii superficiei iar Mencinicopschi Gheorghe (nu erau dect ei doi n birou) i-a spus c totul este legal i c Grivco SA Bucureti va plti pentru aceast suoperficie ajutnd in acest mod la finanrea activittii societtii .NU tia c banii de pe superficie urma s ii ncaseze Bioprod S A Bucureti i nu nelegr de ce Mencinicopschi Gheorghe i-a ascuns acest lucru ; o NU tie cine , cum i cu cine s-a negociat preul superficiei . Precizeza faptul c nu i era n nici un mod obligat lui Mencinicopschi Gheorghe iar acesta nu i-a promis sau oferit vreun fel de avanjate pentru a -l determina s semneze hotrrea . A fcut acest lucru din proprie iniiativ n baza eclusiv a ncrederii pe care o avea n el . Arata faptul c nu a avut o discuie prealabil cu el sau Sn Gheorghe legat de acest luucru iar hotarrea era redactat n momentul n care i-a fost prezentat pentru semnare de Mencinicopschi Gheorghe
F: V/ 135-136 F: V/ 137-140
61
o Arat de asemenea faptul c , n toat perioada ct a fcut parte din AGA nimeni , nici din cadrul ADS , a Ministerului Agriculturii sau din alt parte , nu l-a abordat n legtur cu deciziile ce urmau s fie adopte; o A aprobat constituirea superficiei n ideea c in acest mod va ajuta societatea s ii desfoare activitatea . Nu tia c aceasta urma s fie privatizat . Cunotea ns faptul c ICA SA Bucureti se afla n portofoliul ADS ; o Nu tia faptul c Mencinicopschi Gheorghe este me mbru al partidului conservator . Nu am discutat niciodat cu acesta despre apartenen sa politic sau despre legturile pe care le avea cu reprezentanii Grivco SA Bucureti ; o Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care i-a adus la do miciliu , pentru se mnare textul hotrrrii numrul 6/03.03.2003 . Acesta era deja redactat fr ca ei s fi avut vreo consultare prealabil . Arata faptul c a se mnat fr s citeasca hotarrea respectiv ntruct abia ieise din spital i avea ncredere n Mencinicopschi Gheorghe . Acesta a venit singur la do miciliul sau i a insistat c totul este legal o Nu cunoaste nici o persoan cu nu mele de Rozentuler Leon . Cu certitudine precizez c societatea era condus de Mencinicopschi Gheorghe i nu de alte persoane . Nu este bolnav psihic. Nu solicita probe in aparare ; o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164140 din data de 03.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare
F: V/ 141-144 F : V / 145
Ciobanu Florin
P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 22.01.2008 delegaie aprtor ales declaraia olograf a nvinuitului din 10.03.2008
F: V/ 158-159 F : V / 160 F: V/ 162-166 F: V/ 167-173
declaraia nvinuitului din data de 10.03.2008- formular seria A numrul 0195100 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; o comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164141 din data de 03.11.2008
F: V/ 174-180 F : V / 145
Clea Ion
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 23.01.2008 cunotin a
F: V/ 184-186 F : V / 187 F: V/ 188-198 F: V/ 200-204
declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195037 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
23.01.2008 .Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele cercetate n cauz i cunaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D .S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A i are cu aceste persoane relaii strict profesionale o A fost desemnat din partea Ministerului Agriculturii - la acea data ndeplinea funcia de director general al Direciei Agricol Vlcea s faca parte din consiliul de ad ministratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabilesca , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie ; o Nu tie cine a avut iniiativa declanrii procedurii de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Probabil reprezentanii societtii . Personal a luat act de acest lucru nainte de edin CA din 16.07.2003 cnd i s-a pus la dispoziie mapa cu ordinea de zi i materialele aferente .
62
Nu s-au fcut sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie nainte de edina din 16.07.2003, conform procedurii . A examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate aceasta fiind semnat de direciile de specialitate inclusiv de direcia juridic pentru legalitatea materialului . Nu tia c directorul direciei juridice Sandu Jean Ctlin era reprezentantul A.D.S. n A.G.A. societtii n cauz condiii n care ar fi trebuit s se abin de la a semna nota i a ntocmi dosarul de privatizare . o Nu s-au exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea docu mentaiei mai sus amintite ; o A aprobat iniierea procesului de privatizare al acestei societti n lipsa unui mandat special din partea Ministerului Agriculturii Alimentaiei i Pdurilor ntruct a considerat c HG 451/2002 de nfiinare a societtii n cauz , prin faptul semnrii ei de ctre ministrul agriculturii , suplinea procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare prin ordin i publicare n Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a privatiza societatea n cauz n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau acelaei cu cele prevzute n hotrarea de guvern prin care societatea a fost nfiinat . n opinia sa procedura instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 nu trebuia urmat n ipoteza n care datele referitoare la capitalul social s - au modificat ntre timp n condiiile n care aceste date actualizate erau indicate n dosarul de prezentare al societii ; o examinnd Nota a constatat c publicitatea privind intenia de vnzare a fost fcut prin publicare n MO nr 344/2002 fapte ce l-a determinat s considere c dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 au fost respectate ; o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni , astfel cum a fost stabilit n raportul de evaluare simplificat , era probabil apropiat de valoarea de pia ; o Conform articolului 44 din HG 626/2001 i art 6 al i 2 din Lg 137/2002 , responsabilitatea pentru datele prezentate revenea exclusiv administratorilor societtii i cenzorilor . n aceste condiii din documentaia ce i-a fost prezentat a considerat c toate datele sunt reale i legal ntocmite i nu si-a pus problema c reprezentanii societtii nu au fcut reevaluarea terenurilor i a construciilor conform normelor n vigoare . Meniunea din NOTA conform creia capitalul social a fost stabilit n baza HG 500/1994 a interpretat-o n sensul c actualizarea s-a fcut la zi cu att mai mult cu ct valoarea coincidea cu cea de la nfiinarea societtii , respectiv anul 2002 o Nu poate face aprecieri cu privire la valoarea terenurilor deinute de SC I.C.A. SA Bucureti n Bucureti , strada Grlei nr 1 , sector 1 (zona Bneasa) ntruct nu are pregtirea necesar pentru astfel de evaluri; o Nu a fost influenat de nimeni cu privire la ceea ce urma s declar n prezenta cauz ; nu era n atribuia sa n calitate de me mbru al CA s faca evaluarea terenurilor i s verfice corectitudine calculrii capitalului social - aspecte ce trebuiau verificate de ctre cei din direcia de specialitate a ADS i de directorul general ce a aprobat includerea notei pe ordinea de zi o Nu este bolnav psihic. Nu solicita probe in aparare Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
o o
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164152 din data de 05.11.2008
F: V/ 205-208 F : V / 209
Creineanu Gheorghe
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 23.01.2008 cunotin a
F: V/ 212-213 F : V / 215 F: V/ 216-218 F: V/ 219-223
declaraia nvinuitului din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195035 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia dat n prezenta cauz la data de
22.01.2008 . Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A i are cu aceste persoane relaii strict profesionale ;
63
o A fost desemnat din partea Ministerului Agriculturii - era ef serviciu n cadrul Ministerului Agriculturi s faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . Potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabileasca , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie o Nu tie cine a avut iniiativa declanarii procesului de privatizare . Personal a luat act de acest lucru cu ocazia prezentrii notei de privatizare n sedin CA din 16.07.2003 . Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare ; o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei CA din 16.07.2003, nainte de nceperea ei . Conform procedurii s-a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus a mintite o A aprobat iniierea procesului de privatizare al acestei societti n lipsa unui mandat special din partea Ministerului Agriculturii Alimentaiei i Pdurilor ntruct a considerat c HG 451/2002 de nfiinare a societtii n cauz , prin faptul semnrii ei de ctre ministrul agriculturii , suplinea procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare prin ordin i publicare n Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a privatiza societatea n cauz n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau acelaei cu cele prevzute n hotrarea de guvern prin care societatea a fost nfiinat o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni astfel cum a fost stabilit c n raportul de evaluare simplificat , era apropiat de valoarea de pia o Art 143 din Hg 577/2002 face referire la reactualizarea cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia in vigoare , respectiv art 1 al 2 din HG 403/2000 care condiiona reevaluarea de exiisten unui coeficient de inflaie pe ultimii trei ani mai mare de 100 % - condiie nentrunit n spe ntreuct coeficienii de inflaie din perioada 1999-2002 totalizau 88,8 % . Raportat la acest considerent nu poate preciza dac societatea trebuia sau nu s fac reevaluarea terenurilor i a construciilor la zi o Nu este bolnav psihic. Nu solicita probe in aparare ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164139 din data de 03.11.2008
F: V/ 224-227 F : V / 228
Dobre
Ecaterina
cunotin a
F: V/ 231-232 F : V / 234 F: V/ 236-239 F: V/ 240,259 F: V/ 241-245
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitei din 22.01.2008 delegaie aprtori alei
declaraia nvinuitei din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195033 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menin n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
22.01.2008 . Nu se consider vinovat de faptele ce i se rein n sarcin. Dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A i are cu aceste persoane relaii strict profesionale; o A fost desemnat din partea APAPS - unde avea m la acea dat funcia de director general al Direciei Economice s faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS o Ulterior CA aproba i lista cu societtile comerciale ce urmau s fie aprobate i o nainta spre aprobare Ministrului Agriculturii n vederea publicrii n Monitorul Oficial partea a IV-a . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie
64
o Direcia de specialitate a ADS a avut iniiativa privatizrii societtii n cauz . Nu sau exercitat asupra ei nici un fel de presiuni pentru declanarea procedurii de privatizare i nici nu a purtat discuii pe aceast tem cu nimeni anterior edinei CA din 16.07.2003 ; o documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei CA din 16.07.2003, nainte de nceperea ei . Conform procedurii s-a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra ei nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus a mintite ; o n opinia sa , ntruct capitolul 3 art 7 al 4 din HG 451/2002 stabilea faptul c ADS este acionar unic al SCICASA Bucureti pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctrte tere persoane fizice sau juridice , n condiiile legii nu era necesar , pentru declanarea procedurii de privatizare , un mandat special din partea Ministerului Agriculturii . Arata de asemenea faptul c publicarea n MO partea a IV trebuia fcut n opinia sa ulterior aprobrii Notei de privatizare i nu nainte de aceasta ; o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SC ICA SA Bucureti s-a fcut in opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat : capital social mai mic de 4.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total ; o Dei a verificat personal nota de privatizare nu si-a dat seama c majorarea capitalului social nu s-a facut n conformitate cu dispoziiile art 142 i 143 din HG 577/2002 . Precizeaza de asemenea c s-a bazat i pe buna credin i profesionalismul celor ce au ntocmit nota respectiv i c nu a avut nici un fel de suspiciuni cu privire la respectarea de ctre acetia a normelor legale mai sus amintite . Admite ns c dispoziiile art 142 i 143 din HG 577/2002 erau aplicabile n spea dat prin aplicarea prevederilor HG 403/2002 art 1 , al 2; o prin actul de nfiinare din anul 2002 , trebuia fcut o prim actualizare a situaiei patrimoniale a societtii n cauz . Nu a cunoscut faptul c aceast reactualizare nu s-a fcut iar n aplicarea art 1 i 2 din HG 403/2000 a avut n vedere perioada 2000-2003 cnd rata de inflaie nu a depit 100 %; o Nu este bolnava psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; Plngerea mpotriva rezoluiei din 29.02.2008 i so luia la aceasta comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc memoriu depus de nvinuit cerere de probe + ordonana de respingere obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164151 din data de 04.11.2008
F: V/ 246-253 F: V/ 254-257 F : V / 260 F: V/ 262-267 F : III /232-246 F : V / 258
declaraia nvinuitului din data de 24.01.2008- formular seria numrul 0195042 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de 07.03.2005 .Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . Din cei cercetai i cunoaste exclusiv doar pe colegii sai de la Agenia Domeniilor Statului avnd cu acetia relaii strict profesionale o n perioada 1992-2001 a lucrat n cadrul FPS n cadrul direciei Restructurare i Privatizare . Nu a fost implicat n activitatea de evaluare a societtilor privatizate de FPS ci doar a verificat raporatele de verificare ntocmite de ali evaluatori agreai . Din anul 2001 i pn n prezent este angajat ca expert la ADS n cadrul Direciei Privatizare .
65
o A urmat n anul 1995 cursurile ANEVAR de evaluatori de ntreprinderi . Nu are atestat de evaluator pentru active ci doar pentru evaluri de aciuni . Nu a absolvit ale cursuri n acest domeniu o n cursul anului 2003 conducerea direciei privatizare i-a repartizat dosarul de prezentare al S CInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti n vederea verificrii docu mentelor i a ntocmirii notei cu propunerea de privatizare . Procedural , dup primirea docu mentelor avea obligaia de a verifica doar dou aspecte i anume : dac dosarul de prezentare conine toate datele necesare i , respectiv , dac activul net contabil corespundea cu cel prezentat n documente . Avea obligaia de a verifica dac dosarul de prezentare era ntocmit de societate n conformitate cu procedura prevzut de dispoziiile Lg 268/2001 , Lg 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 . n cazul n care constatam abateri de la aceste norme solicita n scris corectarea sau dup caz completarea lor de ctre societate ; o Iniiativa de a declana procedura de privatizare a avut-o directorul direciei Svulescu Vlad n momentul n care i-a repartizat dosarul de prezentare al societtii i i-a cerut s intocmesc NOTA cu propunerea de privatizare . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a urgenta finalizarea NOTEI . Ulterior repartizrii luucrrii nimeni din cadrul instituiei sau din afara ei , nu s-a interesat de stadiul sau modalitatea ntocmirii notei n cauz o A ntocmit Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti singur i fr a se consulta sau a fi influenat de ni meni . Respectiva not , n dreptul lui Aposteanu Marius , eful de serviciu , este semnat de el intruct acesta se afla n concediu la acea dat iar el i inea locul o Documentaia pe care a m avut-o la ndemn pentru ntocmirea notei a fost complet mai puin raportul de evaluare ntocmit de un evaluator agreat - i conform cu legislaia n domeniu respectv : dosarul de prezentare , bilanurile contabile , avizele de mediu , certificatele de sarcini fiscale , lista mijloacelor fixe , certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului ,rulajul capitalului social , etc o Dup ce a analizat docu mentele societii s-a dus la Svulescu Vlad director al Direciei Privatizare al A.D.S i i-a spus c , n opinia sa , fiind vorba de un Institut de Cercetri i de situaia economic i patrimonial a societtii ar fi necesar un raport de evaluare de ctre un expert agreat . La aceast solicitare expres a sa directorul Svulescu Vlad i-a spus , explicit faptul c , n cazul n care societatea se ncadreaz n criteriile de ntocmire a raportului de evaluare si mplificat s faca evaluarea n baza unui astfel de raport fr a- i indica motivele pentru care nu este de acord cu propunerea sa . Urmare acestei discuii , ntruct din date prezentate de societate rezulta faptul c activul net contabil era mai mic dect o treinme din activul total iar capitalul social era mai mic de 4.000.000.000 ROL a procedat , aa cum i-a cerut Svulescu Vlad , la evaluarea societtii n baza unui raport de evaluare simplificat . Precizeaza faptul c potrivit Hotriii CA nr 66/26.02.2003 , se putea face raport de evaluare simplificat i n ipoteza n care societatea avea participaii la alte societti comerciale . o Cu certitudinea precizeaza faptul c Svulescu Vlad cunotea situaia activelor i a titlurilor de valoare deinute de societate ntruct el a fost cel care i-a dat dosarul de prezentare i i-a cerut s ntocmeasca nota . I-a spus n cadrul discuiei aminitite mai sus c , societatea a reevaluat construciile n baza HG 983/1998 iar majorarea capitalului social s-a fcut cu valoarea terenurilor din certificat potrivit lui HG 500/1994 ca n cazul tuturor societtilor comerciale aflate n portofoliul ADS ce au fost privatizate n baza unor rapoarte de evaluare simplificate . Nu tie ce a avut n vedere Svulescu Vlad cnd a refuzat s dea curs propunerii sale de a se ntocmi un raport de evaluare de pia . Datorit relaiilor de subordonare dintre ei nu a insistat asupra propunerii sale ci a dat curs solicitrii acestuia . Precizeaza faptul c de solicitarea sa de a se ntocmi un raport de evaluare de piaa a avut cunotin i eful serciciului Aposteanu Marius cu care a discutat acelai aspect i cruia i-a adus la cunotin discuia sa cu Svulescu Vlad o n cazul societtii n cauz nu s-a dat curs proceduri instituite de dispozitiile art 10 din Lg 268/2001 i nu s-a publicat n Monitorul Oficial partea a IV anunul privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni n conformitate cu dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 . Precizez c i-a adus personal la cunotin directorului direciei Svulescu Vlad faptul c societatea n cauz nu a fost cuprins n anexa I al LG 268/2001 i nici n Monitorul Oficial partea a IV iar acesta i-a cerut explicit s trec n not , la capitolul privind intenia de vnzare , n loc meniunii de nendeplinire a acestor formalitti , numrul monitorului oficial n care s-a publicat hotrrea de guvern de nfiinare a societtii n cauz . Admite faptul c aceast meniune nu suplinea lipsa publicrii anunului privind intenia de vnzare n MO partea a IV i c avea obligaia n cazul n care procedura nu fusese ndeplinit , s faca aceast meniune n NOTA ntocmit . Nu poate oferi nici o interpretare special a meniunii fcute de el potrivit creia societatea a fost publicat n MO nu mrul 344/23.05.2002 o n opinia sa , cu excepia nclcrii dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 , toate prevederile cuprinse n Lg 268/2001 , Lg 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 au fost respectate ntocmai o A intocmit nota , dei avea cunotin c majorarea capitalului social a fost fcut cu valoarea terenurilor calculat la nivelul anului 1994 ntruct aceasta era procedura intern n cadrul ADS i a fost aceai pentru toate societtile privatizate prin raport de evaluare simplificat . Nu poate oferi explicaii cu privire la faptul c societatea comercial n cauz nu a majorat valoarea capitalului social cu valoarea reevaluat la zi a terenurilor o Arata ns c acest lucru era cunoscut de ntreaga conducere a ADS i c , chiar i n prezent , valoarea terenurilor societtilor ce sunt privatizate este calculat n baza exclusiv a HG 500/1994 . Nu doreste s se pronune cu privire la obligativitatea de aplicare a dispoziiilor art 142 i 143 din HG 577/2002 nefiind jurist .
66
o . Admite faptul c nu exist norme interne n cadrul ADS care s reglementeze explicit modul n care trebuie fcut majorarea capitalului social . Admite de asemenea faptul c la calcul v alorii aciunilor a luat ca reper , dei a fcut evaluarea n luna iulie 2003 , valoarea terenurilor din 1994. o reevaluarea construciilor la nivel de 1998 a fost fcut de Institutul de Chimie Alimentar i se regsete n aceai termeni n capitalul propriu al societtii din luna aprilie 2003 . NU avea obligaia de a verifica corectitudinea datelor economico - finaciare depuse de societate i nici modul n care acesat s-a conformat dispoziiilor HG 403/2000 . Menioneaza faptul c la calcul v alorii aciunilor , n activul net luat n calcul valoarea construciilor era cea din anul 1998 . A procedat astfel n conformitate cu procedura ADS aprobata prin Hotrrea CA a ADS nr 66/26.02.2003 . Nu poate indica anumite articole n sensul celor cuprinse n ntrebare. o NU a fost interesat de valoarea de pia a terenurilor i a construciilor societii pentru c metoda de stabilire a preului prin raport de evaluare simplificat nu i cerea acest lucru . NU tia ct era valoarea n anul 2003 a unui mp de teren sau a unui mp de suprafaa construit in zona Bneasa ntruct nu l-a interesat s afle acest lucru , metoda de evaluare nei mpunndu-i acest lucru o Raportul de evaluare simplificat se face n baza datelor din contabilitate i nu n baza valorii de pia a activelor. Licitaia s-a desfurat cu respectarea ntocmai a normelor n do meniu . Nu a remarcat pe parcursul derulrii ei vreun aspect de natur s i creeze suspciunea c participanii la licitaie s-ar fi neles s participe cu oferte trucate o Personal , asupra sa nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a nu suspenda procedura de licitaie sau pentru a urgenta finalizarea ei , toate deciziile fiind luate exclusiv n cadrul comisiei o Nu este bolnav psihic. Solicita n aprare , cu referire la discuiile avute cu Vlad Svulescu
, audierea numitul Aposteanu Constantin Marius i a colegei mele Ctlina Mihai probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza
.Nu
solicita alte
F: V/ 298-300
declaraia nvinuitului din data de 13.02.2008- formular seria A numrul 0195050, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu era obligaia sa de a verifica condiiile in care s-a ncheiat contractul de superficie
cu Grivc SA . El a luat doar act de existena acesteia i a fcut meniunea corespunztoare n NOTA de privatizare . Nu tie dac ncheierea contractului de superficie s-a fcut sau nu cu mandat din partea ADS . Acest aspect trebuia s fie fie verificat de serviciu acionariat din cadrul Direciei Privatizare al A.D .S. Nu are reprezentarea juridic a ceea ce nseamn superficie i nu poate preciza dac existena acesteia putea sau nu influena n vreun mod evaluarea fcut de el . Nu stia ca Grivco SA Bucureti a fcut plata superficiei ctre Bioprod SA i nu ctre ICA SA Bucureti . Nu tie ce relevana are acest lucru o Ct timp a fcut meniunea existenei superficiei n NOTA ntocmit de mine , n mod cert societatea i-a pus la dispoziie i contractul de superficie respectiv . La stabilirea valorii participatiei ICA la Bioprod a luat n calcul valorile indicate n dosarul de prezentare al societtii . Nu a verificat dac s-a fcut sau nu reevaluarea acestor titlui de valoare ntruct a stabilit preul aciunilor n baza unui raport de evaluare simplificat i nu era obligat s faca acest lucru o Nu doreste s fie confruntat cu Aposteanu Marius i Mihai Ctlina
+ fia postului
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164162 din data de 03.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare
67
procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164163 din data de 12.11.2008 -OBS : A luat cunotin de
coninutul ntregului material de urmrire penal (volumele 4,5 i 6 - nefiind numerotate) . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin. Nu seste bolnav psihic . n aprare solicit confruntarea cu nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Dan-Nicolae- legat de persoana care a propus-o n calitate de cenzor i n legtur cu modalitatea de semnare a formularului ANC. Nu propune alte probe . Depune prin aprtorul ales un me moriu , pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror
F : V / 327
declaraia olograf a nvinuitului d in 18.09.2007 declaraia nvinuitului din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195032, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin pe considerentul c
datele din fia de calcul a activului net contabil pe care a se mnat-o sunt cele reale , din balan . Nu cunotea i nici nu s-a gndit vreodat c , capitalul social al societtii ar fi trebuit majorat cu valoarea reactualizat la zi a terenurilor deinute . Cu celelalte persoane din cadrul societtii ce sunt cercetate n prezenta cauz a avut i a m relaii strict profesionale ; o A deinut funcia de contabil ef n perioada iunie 2002- decembrie 2003 . Nu avea n aceast calitate nici un fel de atribuiuni pe linia reevalurii terenurilor i a construciilor deinute de societate o Din cte reine , n cursul anului 2003 i s-a cerut de ctre administraia societtii nu poate preciza cine anume a fcut n mod punctual solicitarea - s pregtesc pentru ntocmirea dosarului de prezentare al societtii documentele contabile existente : bilanurile pe ultimii patru ani , situaia debitelor i a terenurilor o Nu tie cine a ntocmit formularul de calcul al activului net contabil ns nainte de a-l semna a verificat conformitatea datelor din acesta cu cele din balan i a constatat c datele erau cele corecte o Nu avea cunosin de faptul c trebuiau fcute aceste operaiuni cu privire la reevaluarea terenurilor fiind convins c acestea sunt supervizate de oficiul juridic , de cenzorii societtii precum i de membrii AGA . n opinia sa , fiind un simplu angajat , nu a considerat c are cderea i puterea de a face astfel de obieciuni de genul celor artate n ntrebare i nici nu i s-a spus c a avea un asemenea drept ; o Nu avea nici un fel de atibuiuni pe linia reevalurii construciilor o Din cte reine i s-a cerut s naintezr documentaiile contabile ntr-un termen foare scurt motivat de faptul c acestea trebuiau trimise la ADS. Nu s-a exercitat asupra sa presiuni de alt natur o Nu tie care erau relaiile lui Mencinicopschi Gheorghe cu reprezentanii firmei GRIVCO SA i nu poate face nici un fel de aprecieri cu privire la vreo eventual nelegere ntre acetia pentru a participa la licitaie o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza
cereri
formulate de
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164161 d in data de 11.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal (ct a fost posibil) . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de fapta ce i se reine n sarcin ntruct nu a acionat niciodat cu intenie sau alt form de vinovie i nici n form asociativ , cu alte persoane i a ncercat s respect legea att ct a nteles-o conform cunotinelor sale Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare
Marinescu Grigore
68
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 delegaie aprtor ales fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 24.01.2008- formular seria A numrul 0195041, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin pentru considerentele pe care
le voi dezvolta mai jos . Din toate persoanele cercetate i cunotea , din anul 2002 dup ce a devenit cenzor , doar pe reprezentanii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti cu , care se afla n relaii strict profesionale . Era asociat n firma S C Expert Consult MP SRL Bucureti cu Alexandru Petre iar ncepnd cu luna iunie sau iulie 2003 , timp de cca trei sau patru luni numita Safta Mihaela a fost angajat la societatea sa de consultan . Nu l cunoaste personal pe nvinuitul Panti Sorin o A asigurat consultana contabil ncepnd cu anul 2000 firmei SC Benefica SA Bucureti ce fcea parte din grupul de firme al Grivco S A Bucureti . Aceast colaborarea , din cte cunoaste nu a jucat nici un rol n desemnarea sa i a firmei sale n calitate de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti sau Bioprod SA Bucureti o A fost numit ca cenzor la Bioprod SA Bucureti ce fcea parte din grupul de firme Grivco SA Bucureti n anul 2001 . Nu tiu cine l-a numit n aceast funcie si nici cine i-a cerut acordul n acest sens. ncepnd cu luna iunie 2002 a fost numit cenzor i la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nici n aces caz nu tie cine l-a propus i nici faa de cine i-am dat acordul pentru a fi numit . Nu l cunotea la acel mo ment pe directorul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , Mencinicopschi Gheorghe . n calitate de cenzor , pe linia privatizriii societtii nu avea nici un fel de atruibuii o Nu tie cine a avut iniiativa privatizrii societtii i nu cunoaste care au fost formalittile fcute de conducerea societtii n acest sens. Nu a tiut c societatea urma s se privatizeze i a aflat abia la finele anului 2003 c aceasta s-a privatizat fiind preluat de Grivco SA Bucureti o Formularul de calcul a activului net contabil , fia cu specimenele de semntur si declaraia de conformitate sunt semnate de el . Cu certitudine precizeaza c cel care i le-a adus pentru a le semna a fost Funieru Dan-Nicolae . Dei declaraia face mentiunea c a certificat toate datele din dosarul de prezentare al societtii pentru privatizare , n fapt , singur document ce i-a fost pus la dispoziie a fost formularul de calcul a activului net contabil pe care l-a confruntat cu datele din bilan si balan de la 30.04.2003 o Formularul de calcul a activului net contabil a fost ntocmit de Funieru Dan-Nicolae . nainte de a se mna a confruntat datele din acesta cu situaia financiar a societtii din data de 30.04.2003 ( balana de verificare - ce i-a fost pus la dispoziie tot de Funieru Dan-Nicolae n acealeai mprejurri ) . La acel moment Funieru Dan Nicolae nu i-a precizat c respectivul formular va fi depus n dosarul de prezentare al societtii n vederea privatizrii ci c este ntocmit pentru informarea conducerii societii , n spe consiliul de administraie . n opinia sa datele din respectivul docu ment reflect situaia real a activelor societtii n cauz la data de 30.04.2003 o Nu avea nici un fel de atribuiuni n a verifica modul n care s-a fcut de ctre societate majorarea capitalului social . Nu a cunoscut faptul c o astfel de majorare s-a fcut cu valoarea terenurilor calculate n baza HG 500/1994 ntruct nu a fost solicitat pentru aceast operaiune . Nu i s-a adus la cunotin Ordinul 48/12.04.2000 al Ministrului Agriculturii . Nu era n nici un fel de raporturi de subordonare sau colaborare cu ADS sau Ministerul Agriculturii . Nu avea cunotin de dispoziiile art 44 din HG 626/2001 i nu tia ce obligaii i reveneau ca cenzor n baza respectivului act normativ. Nu avea n calitate de cenzor nici un fel de atribuiuni n a verifica modul n care s-a fcut reevaluarea construciilor sau a titlurilor de participare o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza
Plngeri formulate mpreun cu Petre A lexandru mpotriva ordonanelor din 01.04.2008 , 31.03.2008 i , respectiv 06.09.2007 + ordonanele de soluionare a acestora de ctre procurorul ef secie comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta
F: V/ 371-387
F: V/ 388-391 F: V/ 392-394
69
procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164156 din data de 07.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin. Nu este bolnav psihic . Propune n aprare reaudierea nvinuitilor Sandu Jean Ctlin - cu referire la aducerea sau neaducerea la cunotin cenzorilor a demarrii procesului de privatizare i a cadrului juridic n care acesta se desfura i Funieru Dan - cu referire la persoana care a ntocmit formularul ANC . Va depune de asemenea , pn la data de 10.11.2008 orele 16.00 un memoriu final pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror. Nu propune alte probe
F : V / 395
memoriu final depus de nvinuit pentru a soluionarea cauzei ordonana de respingere a cererii de probe
fi
avut
n vedere
la
F: V/ 398 F: V/ 396-397
Mencinicopschi Gheorghe
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.09.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului d in 16.03.2005 cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta a
F: V/ 402-403 F : V / 404 F : V / 405 F: V/ 407,519 ,520, 525528 F : V / 408 F: V/ 410-412 F: V/ 413-427 , 529
declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195036, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o A ndeplinit n cadrul Institutului de Chmie Alimentar ncepnd cu anul 1995 , funcia
de director . Nu a avut nici o implicare n transformarea institutului n societte comerciale - lucru pe care l-a aflat din Monitorul Oficial n perioada ulterioar publicrii HG 451/2002 . Nu reine s fi depus la minister , din partea societtii , vreo documentaie pentru ntocmirea notei de fundamentare ce a stat la baza emiterii Hotrrii de Guvern n cauz o Nu tie nici care au fost considerentele i nici cine a avut iniiativa numirii sale n AGA i CA al societtii nou nfiinate . Din cte reine a primit o ntiinare de la ADS n legtur cu aceste lucruri . Nu i s-a cerut un acord prealabil . Nu cunotea la acea dat pe ni meni din conducerea ADS. o Nu a avut nici o implicare n selecia i nominalizarea de ctre A.D.S. a membrilor CA , AGA i nici a cenzorilor i nu cunoaste cine i pe ce considerente a fcut aceste nominalizri . Pe Baciu Constantin i Sin Gheorghe i cunotea pe linie strict profesional . Spulber Paula-Eugenia i Stroia Alexandru-Lucian erau salariai ai I.C.A . ns nici n cazul lor nu a avut nici o implicare n decizia ADS de ai nu mi membri Consiliului de Administraie . Nu a avut nici o i mplicare n selecia i numirea cenzorilor o Nu reine s fi cerut mandat din partea ADS pentru constituirea unui drept de superficie n favoarea SC Grivco SA Bucureti i nici nu cunotea c trebuie s solicite un astfel de mandat . Nu tie cine a avut iniiativa ncheierii conveniei de superficie . Probabil ceneva de la GRIVCO S A dar nu stie cine anume . Nu tie nici cine a redactat proiectul de hotrre i nici contractul de superficie . Ambele documente i-au fost prezentate , spre semnare , de ctre Rozentuler Leon . Nu tie cum a intrat acesta n posesia lor . Cu certitudine precizeaza c aceste documente nu au fost ntocmite din dispoziia sa . Admite ns faptuil c edina din 17.02.2003 nu a avut loc el fiind cel care a prezentat celorlali doi membri ai AGA textul hotarrii cu rugmintea de al consulta i al semna n cazul n care sunt de acord . A pus la dispoziia numiilor Baciu Constantin (a fost la el acas imediat dup externarea din spital ) i Sin Gheorghe ( l-a cautat la sediul academiei) exclusiv proiectul de hotrre pe care cei doi l-au semnat fr obieciuni i fr a insistene din partea sa. Precizeaza de ase menea faptul c nu tie cine anume a negociat din partea ICA SA preul superficiei i nici nu are idee dac acesta este unul corect sau nu . Nu i amintete ce a avut n vedere la momentul aprobrii superficiei . Nu tia la momentul respectiv c societatea urmeaz s fie privatizat . Precizeaza c nu a avut la momentul ncheierii conveniei reprezentarea implicaiilor juridice pe care o astfel de suoperficie o are asupra terenurilor societtii . Nu s-a consultat cu nimeni n legtur cu acest aspect . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a aproba ncheierea contractului de superficie i nici nu a avut vreun fel de avantaj material sau profesional din aceast operaiune
70
o Nu tiam c trebuie s fac o astfel de reactualizare a aportului n natur adus de ctre SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti la capitalul social al Bioprod SA Bucureti ntruct valoarea participaiei fusese exprimat n USD. Nu reine cum s-a nregistrat aceast participaie n contabilitate o dei este indicat n expozitivul hotrrii AGA din data de 03.03.2003 nu i sa prezentat niciodat raportul de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu . Nu tie cine a avut iniiativa majorrii capitalului social i nici cine a redactat textul hotrrii AGA din data de 03.03.2003 . Acesta i-a fost adus spre semnare de ctre Rozentuler Leon . Nu tie cum a intrat acesta n posesia textului ns cu certitudine precizeaza c aceste documente nu au fost ntocmite din dispoziia sa . Nu tie cine a redactat textul hotrrii . Precizeaza faptul c edina din 03.03.2003 a avut loc ns nu a pus la dispoziia numiilor Baciu Constantin i Sin Gheorghe nici o documentaie i nici raportul de evaluare . Cei doi au semnat fr obieciuni i fr a sesiza c nu aveau raportul de evaluare la dispoziie pentru consultare . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a aproba majorarea de capital n aceste condiii o Nu a avut nici o implicare n decizia ADS de a include n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib ca obiect de activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare , alimentului , alimentaiei si nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest domeniu. Admite ns c adresa 861/10.07.2003 este semnata de el n idea pstrrii obiectului de activitate al institutului. Nu tie dac SC Grivco SA Bucureti ndeplinea aceste cerine . Nu exist nici o legtur ntre demersul sau indicat n adresa 861/10.07.2003 i c faptul c la data de 07.07.2003 , AGEA a G RIVCO SA a decis includerea n obiectului de activitate i a codului CAEN 7310 . Nu a avut cunotin de acest demers o Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i n ntocmirea formularului de calcul a activului net contabil depus la acest dosar. Nu i-a cerut nimeni s intocmeasc dosarul de prezentare al societtii i nu tie mprejurrile n care acesta a fost ntocmit si naintat la ADS . Demersul nu s-a fcut din dispoziia sa . A semnat formularul de calcul al activului net contabil fr a ti care este semnificaia acestuia . Nu tie cine i pentru ce l-a ntocmit . Probabil tot Rozentuler Leon i l-a adus pentru al semna o Nu tie cine avea obligaia de a face majorarea capitalului social al societtii cu valoarea preluat din anexele la certificatul de atestare al dreptului de proprietate asupra terenului reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare . Nu i-a atras nimeni atenia c aceste reevaluri nu s-au fcut corect . n opinia sa trebuia s vin cineva de la ADS i s il nvee ce s faca . Nu a cunoscut dispoziiile art 143 din HG 577/2002 ;A fost indus n eroare de Rozentule Leon o ntruna din zile , trecnd prin curtea societtii a auzit - nu tie de la cine - c ADS va vinde pachetul de aciuni deinut la SC ICA SA Bucureti i a decis , dei nu avea la acel mo ment resursele financiare necesare , s participe n nume propriu la licitaie . Prezeaza c nu avea banii necesar dar se baza c i va obine mprumutndu-i de la diverse cunotine . Prezeaza de asemenea faptul c nu a discutat cu aceste cunotine problema mprumurtului ntruct nu a ctigat licitaia . La momentul respectiv el i familia sa avea n proprietate un apartament (cel n care figura cu domiciliul) i un autoturism KIA din anul 1993 ; o A mprumutat banii necesari pentru a achita contravaloarea dosarului de prezentare (1.800 RON ) i a garaniei de participare (de 31.3895 RON) la licitaia de vnzare a aciunilor SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti Nu i aminteste de la cine anume . Nu a ntocmit nici un act cu persoana n cauz o Burcea Oliviu-Dan era la acea data angajat al SC ICA SA Bucureti i avnd pregtire economic a considerat c este potrivit pentru a - l reprezenta la respectiva licitaie . L-a rugat s fac acest lucru pentru el iar el a acceptat . Nu reine cine anume a dep us pentru el , la ADS , documentele necesare participrii la licitaie . Probabil Burcea Oliviu-Dan . Din cte reine i-a indicat lui Burcea Oliviu-Dan o sum la care s se opreasc . Nu si aminteste care a fost acea sum . Decizia de a nu continua licitaia peste suma respectiv a fost luat de Burcea Oliviu-Dan n timpul licitaiei . Precizez c nu a mai discutat cu Burcea Oliviu-Dan n perioada derulrii licitaie fiind sunat de acesta la mo mentul in care s-a finalizat procedura cnd l-a ntinat c a pierdut ; o Singura persoan din cadrul Grivco SA Bucureti cu , care era n contact , destul de sporadic , era nu mitul Drteanu Ioan. Nu tie ce funcie deinea acesta n societate . Nu a avut nici o nelegere cu vreunul din reprezentanii Grivco SA Bucureti pentru a participa la licitaie cu oferte trucate . Precizeaza de asemenea c nu a tiu cine a mai participat mpreun cu el la licitaia n cauz i nici nu i-a cerut relaii referitoare la acest aspect lui Burcea Oliviu-Dan o Nu a fost recompensat n nici un mod de reprezentanii GRIVCO SA pentru retrageerea sa de la licitaie . Nu a beneficiat n nici un mod de activele societtii. A fost meninut n funcia de director cu atribuii tiinifice , fr nici un fel de atribuii adiminstrative , doar pe considerentuol pregtirii sale de specialitate . Nu i s-au majorat drepturile salariale post-privatizare dect odat cu ceilai salariai ;
71
o Nu tie care a fost evoluia post-privatizare a patrimoniului I.C.A. SA Bucureti ntruct nu a mai avut atribuii administrative. nainte de privatizare lucrau n cercetare cca 75 de cercettori . Dup privatizare noul acionar a preluat ntreg personalul iar n prezent numrul angajailor n cercetare este de peste 80 . De cca un an i jumatate , datorit faptului c vechile construcii nu erau sigure , activitatea de cercetare a fost relocat ntr-un spaiu din Bucureti al ICECHIM ce a fost renovat complet i echipat la standardele internaionale o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc
F: V/ 428,522524 F: V/ 430-433
declaraia nvinuitului din data de 13.10.2008- formular seria A numrul 0188351, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o A luat la cunotin , prin citire personal , de faptele ce i se rein n sarcin , de
ncadrarea juridic a acestora si de drepturile i obligaiile ce i revin n calitate de nvinuit i nu are nici un fel de neclariti n legtur cu aceste aspecte . Este de acord s dea declaraie n cauz n legtur cu faptele de care sunt nvinuit. Nu doreste sa dea o declaratie olografa o Procesul verbal de predare-primire din data de 30.03.2004 este semnat de el n calitate de director general al SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti o Nu tie cine a redactat procesul verbal respectiv ns n mod cert , la momentul n care ia fost prezentat spre semnare , acesta era deja contrasemnat de ctre reprezentantul Grivco SA Bucuresi . Arata faptul c procesul verbal i-a fost depus la map mpreun cu alte documente i nu a avut discuii prelabile cu cei de la Grivco SA Bucureti legate de ntocmirea lui . Nu i s-a spus i nu a ntrebat care era raiunea ntocmirii respectivului proces verbal i nici unde va fi folosit acesta o Nu cunotea la mo mentul semnrii procesului verbal respectiv faptul c echipa mentele nu erau predate efectiv pentru a li se face recepia i inventarierea. S-a bazat pe seriozitatea reprezentanilor GRIVCO SA Bucurei - firm ce era acionar majoritar al societii . Arata faptul c nu a discutat n prealabil acest aspect cu nici un reprezentant al actionarului majoritar i nu a verificat dac bunurile au fost sau nu efectiv predate , bazndu-se pe buna credin a acestora. Nu tie cnd au fost predate efectiv cele dou echipa mente ns actualmente ele su nt n uz o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza
Relaii A NAF (copii declaraii venit g lobal) Relaii bnci procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164160 d in data de 11.11.2008 . OBS : A luat cunotin
prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare la acest moment procesual
Pantis Sorin
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.09.2007 delegaie aprtor ales cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta a
F : VI / 24 F : VI / 5 F : VI / 6,7 F : V I/ 8 F : VI / 9
fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 28.01.2008- formular seria A numrul 0195043, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Se prevaleaza de dreptul de a nu da declaraie n cauz . Va depune prin aprtorul sau ales solicitrile de probe pe care le va considera necesare . n aceast faz solicit efectuarea unei expertize financiar contabile ale crei obiective le va indica printro solicitare ulterioar . Se obliga s achite contravaloarea acestei expertize . Nu este bolnav psihic. o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; cereri probe + soluii P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 01.10.2008 comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc
72
procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164158 din data de 11.11.2008 . OBS : ntruct nu a
primit nici o ntiinare pentru a se prezenta la sediul D.N.A. n vederea prezentrii materialului de urmrire penal in prezenta cauz solicit s i se acorde un termen pentru a lua contact i a veni nsoit i de cellalt aprtor ales la efectuarea acestei proceduri . I s-a adus la cunotin faptul c s-a decis reprogramarea activitti n ziua de 13.11.2008 orele 10.00 cnd se va prezenta nsoit de apartorul su ales la sediul D.N.A. pentru a i se prezenta materialul de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare pn la acea dat . Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare
F : VI /55
Petre Alexandru
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 delegaii aprtori alesi cunotin a
F : VI / 58-59 F : VI / 60-61 F : V I/ 62 F : VI / 63-69
fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 24.01.2008- formular seria A numrul 0195039, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considere vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Din toate persoanele cercetate i
cunote , din anul 2002 dup ce a devenit cenzor , doar pe reprezentanii SC I.C.A. SA Bucureti cu care se afla n relaii strict profesionale . o Precizeaza de asemenea faptul c era asociat n firma SC Expert Consult MP SRL Bucureti cu Marinescu Grigore iar ncepnd cu luna iunie sau iulie 2003 , timp de cca trei sau patru luni nu mita Safta Mihaela a fost angajat la societatea sa de consultan. Ulterior , n anul 2004 sau 2005 , l-a cunoscut pe nvinuitul Panti Sorin dup ce acesta a fost numit director al SC ICA SA Bucureti o SC Expert Consult MP SRL Bucureti a asigurat consultana contabil ncepnd cu anul 2000 la unele firme din grupul Grivco SA . Aceast colaborarea , din cte cunoaste nu a jucat nici un rol n desemnarea sa i a firmei sale n calitate de cenzor al SC I.C.A. SA Bucureti . Este posibil s fi fost recomandat de reprezentanii (nu i poate nominaliza) SC Benefica SA Bucureti ce i avea sediul social n vecintate i cruia i asigura servicii de consultan o A ndeplinit calitatea de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti societti ncepnd cu data de 06.06.2002 i are aceast calitate i n prezent . NU tie cine l-a propus ca cenzor la aceast societate . Personal nu a cerut acest lucru din proprie iniiativ . Nu l cunotea la acel mo ment pe directorul ICA S A Mencinicopschi Gheorghe . Cu acesta din urm , exclusiv , a negociat clauzele contractului numrul 40/06.06.2006 . Nu reine cine a redactat acest contract i nici cine i-a cerut acordul . n calitate de cenzor , pe linia privatizriii societtii , avea doar obligaia de a confirma situaiile financiare din dosarul de prezentare de a verifca ca acestea s fie ntocmite conform legislaiei contabile (exclusiv) n vigoare o Nu tie cine a avut iniiativa privatizrii societtii i nu cunoaste care au fost formalittile fcute de conducerea societtii n acest sens o Formularul de calcul a activului net contabil a fost ntocmit de Funieru Dan-Nicolae acesta fiind i cel care i l-a adus personal pentru a-l viza . nainte de a semna a confruntat datele din acesta cu situaia financiar a societtii din data de 30.04.2003 ( balana de verificare - ce i-a fost pus la dispoziie tot de Funieru Dan-Nicolae n acealeai mprejurri ) . La acel moment Funieru Dan Nicolae nu i-a precizat c respectivul formular va fi depus n dosarul de prezentare al societtii n vederea privatizrii si nici c societatea urma s se privatizeze o Declaraia prin care a confirmat realitatea datelor din dosarul de prezentare i-a fost adus spre semnare de ctre Funieru Dan Nicolae iar documentaia la care se refer este formularul de activ net contabil indicat mai sus . Abia n acel mo ment a aflat c respectivul formular urmeaz a fi depus la dosarul de prezentare a societtii n vederea privatizrii i n aces sens a precizat expres n declaraie c activul net este conform cu bilanurilor contabile i conturilor de profit i pierdere ncheiate la 31.12.2002 i 30.04.2003. Precizeaza c alte documente din dosarul de prezentare nu i-au fost puse la dispoziie iar meniunea de certificare fcut de el nu se refer la alte docu mente o Nu avea nici un fel de atribuiuni n a verifica modul n care s-a fcut de ctre societate majorarea capitalului social . Nu a cunoscut faptul c o astfel de majorare s-a fcut cu valoarea terenurilor calculate n baza HG 500/1994 ntruct nu a fost solicitat . Nu i s-a adus la cunotin Ordinul 48/12.04.20000 al Ministrului Agriculturii . Nu era n nici un fel de raporturi de subordonare sau colaborare cu ADS sau Ministerul Agriculturii . Nu reine dac la acel mo ment avea cunotin sau nu de dispoziiile art 44 din HG 626/2001 i nu tie ce obligaii i reveneau ca cenzor n baza respectivului act normativ. Nu avea n calitate de cenzor nici un fel de atribuiuni n a verifica mo dul n care s-a fcut reevaluarea construciilor si nici a titlurilor de participare o nu a fost la curent cu existena i modul n care s-au fcut majorrile de capital social la ICA SA i Bioprod S A Bucureti
73
o Nu a se mnat dosarul de prezzentare ci doar trei documente i anume : formularul de calcul al activului net contabil , tabelul cu specimenele de semntur ( pe care l-a semnat fr s tiu unde va fi folosit ) i declaraia de certificare a datelor din dosarul de prezentare al SCICASA Bucureti n conformitate cu bilanurilor contabile i conturilor de profit i pierdere ncheiate la 31.12.2002 i 30.04.2003 n condiiile artate mai sus . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a semna cele trei docu mente o Nu este bolnav psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza plngeri formulate mpreun cu Marinescu Gr igore mpotriva ordonanelor din 01.04.2008 , 31.03.2008 i , respectiv 06.09.2007 + ordonanele de soluionare a acestora de ctre procurorul ef secie contractul de prestri servicii numrul 40/06.06.2002 ncheiat ntre SCExpert Consult MPSRL i SCICA SA Bucureti (copie) contractul de prestri servicii numrul 34/29.12.2000 ncheiat ntre SCExpert Consult MPSRL i SCBeneficaSA Bucureti + actul adiional nr 1 la acest contract (copii) comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164154 din data de 07.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin. Nu este bolnav psihic . Propune n aprare reaudierea nvinuitilor Sandu Jean Ctlin - cu referire la aducerea sau neaducerea la cunotin cenzorilor a demarrii procesului de privatizare i a cadrului juridic n care acesta se desfura i Funieru Dan - cu referire la persoana care a ntocmit formularul ANC . Va depune de asemenea , pn la data de 10.11.2008 orele 16.00 un memoriu final pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror. Nu propune alte probe
F: V/ 371-387
F : V / 70 F : V / 7274 F : VI / 81-84 F : VI / 85
ordonana de respingere
a cererii de probe
F : VI / 86-87
Pop Flavius-Adrian
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 11.03.2008 fi cazier judiciar delegaie aprtor ales cunotin a
F : VI / 106-107 F : V I/ 108 F : VI / 109 F : VI / 110-118
declaraia nvinuitului din data de 11.03.2008- formular seria A numrul 0195098, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele cercetate NU i cunoaste pe niciunul din reprezentanii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i nici pe cei ai Grivco SA Bucureti . Cu ceilalti a avut i are relaii strict profesionale cu excepia lui Sandu Jean-Ctlin care i este amic o Nu a fost i nu este membru al vreunui partid politic i nici nu a deinut vreodat vreo funcie de demnitate public pe criterii politice . n perioada 2000-2001 a lucrat ca ef serviciu juridic la Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiilor . Din luna decembrie 2001 i pn n luna august 2005 a avut succesiv funciile de consilier juridic i ef serviciu legislaie n cadrul Direciei Juridice a Ageniei Domeniilor Statului condus o perioad de Sandu Jean Ctlin . Din luna august 2005 i pn in martie 2006 a fost angajat , urmare a unui interviu , ca i consilier juridic la SCTV Antena 1SA Bucureti - iar din martie 2006 i pn in prezent a ndeplinit succesiv funciile de consilier juridic , consilier- vicepreedinte ( Laszlo Gyerko) i apoi director general n cadrul AVAS - funcie pe care ndeplineste i n prezent o NU a av ut nici o i mplicare n deciziile legate de privatizarea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti ; o Conform practicii ADS numirea sa n consiliul de administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a fost fcut de ctre directorul general al ADS la propunerea Direciei de Privatizare Concesionare , pe criterii exclusiv profesionale . nainte de a fi numit a fost consultat de ctre Svulescu Vlad n legtur cu aceast numire i si- a dat acordul . NU a fost remunerat de societate ntruct nu a participat la nici o edin a CA
74
o Nu poate oferi nici un fel de explicaii n legtur cu adresa numrul 22576/10.04.2003 din care rezult c propunerea de numire a lui a fost fcut de Sandu Jean-Ctlin . Nu a avut cunotin de acest de mers a lui Sandu Jean-Ctlin . Revine asupra precizrilor sale anterioare i arata faptul c , propunerea fcut de Svulescu Vlad Nicolae a vizat o alt societate la care de ase menea a fost numit n CA , respectiv SC Ialnia SA Olt (din cte reine) . Cu ceritudine precizez c in cazul numirii sale ca i membru al CA la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti nu a fost consultat n prealabil de ctere nimeni . A aflat de numirea sa n consiliiul de administraie al societtii atunci cnd i s-a cerut de ctre un reprezentant al societii (nu rein care anume) un specimen de semntur pentru a fi ndeplinite formalittile la ON RC o NU a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nu a participat la nici o edin a CA nefiind convocat niciodat de ctre preedintele CA , potrivit prevederilor Lg 31/1990 . NU i cunoaste personal pe niciunul din reprezentanii societii . NU i-a contactat n nici un mod i nu a fost contactat sau consultat de acetia cu excepia faptului c i s-a cerut respectivul specimen de semntur . NU tie cu m s-au fcut reevalurile , n vederea privatizrii , n cazul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti o Semntura de pe tabelul ce i este prezentat de ctre procuror n copie , i aparine . NU si aminteste n ce mprejurri i la solicitarea cui l-a semnat . n mod cert ns nu i s-a spus c prin semnarea respectivului tabel ar confirma corectitudinea datelor cuprinse n dosarul de prezentare . Din cte reine nu a semnat nici un alt document ca membru al CA al I.C.A. SA Bucureti . Arta faptul c tabelul n cauz este nedatat i , n opinia sa viza exclusiv evidena tuturor specimenelor de semntur o Declaraia prin care confirm datele din dosarul de privatizare al SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i aparine . NU reine ns cine i l-a prezentat pentru semnare i nici mprejurrile concrete n care l-a semnat - nici cnd i nici unde- precizeaza ns c nu a fost niciodat la sediul societtii n cauz o Nu tie cum s-au fcut reevalurile terenurilor , construciilor i a titlurilor de valoare detinute de S CInstitutul de Cercetri Ali mentare SA . Admite ns c aveam cunotina de prevedirile H CA a ADS numrul 66/26.02.2003 o Nu tie cine i n baza cror considerente a luat decizia evalurii pachetului de aciuni al SC Institutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n baza unui raport de evaluare si mplificat .NU a fost consultat cu privire la acest aspect o Din cte stie selecia i propunerile pentru AGA , CA sau cenzori erau fcute de Direcia de Privatizare-Concesionare iar numirea efectiv era fcut de ctre directorul general al ADS o Nu avea cunotin de faptul c toi cenzorii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti erau salariai sau colaboratori ai grupului de firme Grivco SA Bucureti . Nu doreste s fac nici un fel de aprecieri legate de acst aspect o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea cereri probe + soluii procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164144 din data de 03.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotiin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunoate niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . n aprare solicit ad ministrarea probelor cerute pn n prezent n scris i a cererilor formulate n plngerea tuturor actelor de urmrire penal pe care le va depune la grefa unittii n atenia procurorului ef secie
F : VI / 119 F : VI / 130-136 F : III /218-230 F : VI / 120-129, 137-145 F : VI / 148
memoriu final depus de nvinuit pentru a soluionarea cauzei ordonana de respingere a cererii de probe
fi
avut
n vedere
la
Popa Corneliu
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 30.01.2008 cunotin a
F : VI / 162-164
75
declaraia nvinuitului din data de 30.01.2008- formular seria A numrul 0195045, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele
cercetate NU i cunoaste pe reprezenii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i pe Panti Sorin . Cu ceilalti (subalterni sau membri CA) a avut strict profesionale iar dup plecarea sa de la ADS nu a mai pstrat nici un fel de legtur cu acetia o La momentul numirii sale (06.06.2002) n funcia de director general al Ageniei Domeniilor Statului , era simplu membru PSD - filiala Timioara . Ulterior , potrivit legii , a ocupat aceast funcie prin concurs i nu n baza algoritmului politic . Dup plecarea sa de la ADS n luna ianuarie 2005 nu a mai ndeplinit nici o funcie public o Deciziile sale legate de privatizarea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti au fost luate fr nici o influen politic cu respectarea ntocmai a prevederilor legale n vigoare . o Ca i membru al CA aproba notele ntocmite de direcia de privatizare , numea comisiile de licitaie n baza propunerii direciilor din cadrul ADS i se mna contractele de privatizare o nainte de a ajunge n mapa me mbrilor Consiliului de Ad ministraie respectivele note erau verificate de direcia economic - cu privire la existena datoriilor societtii i de direcia juridic - ce verifica dac la ntocmirea respectivei note au fost respectate prevederile impuse de legislaia privind privatizarea , respectiv Lg 268/2001 i HG 626/2001 , Lg 137/2002 i HG 577/2002 . Precizez faptul c NU verificam el modul de ntocmire a notelor privind propunerile de privatizzare acest lucru fiind n sarcina direciilor de specialitate . o n cazul n care direcile economic i juridic nu avizau nota respectiv , din dispoziia sa , aceasta se rentorceau la direcia de privatizare i concensionare pentru a fi refcut . Dup ntocmirea dosarului de prezentare de ctre societate acesta era depus la Direcia Privatizare Concesionare a ADS condus la acea dat de Svulescu Vlad care o repartiza serviciului de privatizare condus de Aposteanu Marius . Acesta din urm serviciu avea obligaia de a verifica dac dosarul de prezentare cuprinde toate elementele necesare ntocmirii notei de privatizare . Aceast verificare trebuia s vizeze n mod obligatoriu i modalitatea n care societatea a fcut reevaluarea terenurilor , construciilor , a mijloacelor fixe i a titlurilor de valoare . n cazul n care se constatau neregularitti trebuiau solicitate completri de la reprezentanii societtii comerciale o Nu tie cum trebuia fcut reevaluarea terenurilor , construciilor , a mijloacelor fixe i a titlurilor de valoare nefiind de specialitate . Nu a avut niciodat discuii pe aceast tem cu ceilali reprezentani ai conducerii ADS . Nu tia c n cazul ICA S A Bucureti terenurile erau evaluate la nivelul anului 1994 , construciile la nivelul anului 1998 iar mijloacele fixe i titlurile de valoare nu erau reevaluate . Nu tie cum s-au fcut aceste reevaluri n cazul celorlalte societti privatizate de ADS . Admite faptul c aceste reevaluri , potrivit normelor indicate mai sus , trebuiau actualizate o Nu a avut cunotin de constituirea unui drept de superficie n favoarea SC Grivco SA Bucureti asupra unei suprafee de 6.917,80 mp teren . Cu certitudine precizeaza c ADS nu a dat mandat reprezentanilor si n AGA pentru a ncheia aceast tranzacie . Nu ar fi aprobat ncheierea acestui contract n condiiile n care societatea urma s se privatizeze. Nu a remarcat meniunea existenei respectivei superficii n Nota privind propunerea de vnzare a aciunilor SC I.C.A. SA Bucureti . Reprezentanii serviciului de privatizare i direcia juridic ce au verificat documentaia i nota privind propunerea de vnzare aveau obligaia de a analiza i a aduce la cunotin consiliului de administraie faptul c respectivul contract a fost ncheiat ilegal , fr mandat din partea ADS. Pentru aceste consideraii apreciaza faptul c meniunea din N OTA a existenei superficiei este eliptic intruct nu are meniunea datei constituirii ei i nici a existenei sau inexistenei acordului ADS pentru ncheierea contractului ; o A fcut schimbarea componenei AGA n cursul lunii aprilie 2003 la propunerea directorului direciei privatizare Svulescu Vlad . Acesta nu i-a oferit nici un fel de explicaii cu privire la considerentele ce impun msura . Nu tia c prin hotrarea de nfiinare a societtii din AGA acesteia trebuiau s fac parte i doi membri ai Academiei de Stiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu iseti . o Propunerea ca Sandu Jean -Ctlin s fie nu mit reprezentant n AGA la respectiva societate i-a fost fcut de directorului direciei privatizare Svulescu Vlad . Nu tie ce considerente a avut acesta n vedere pentru nominalizare . NU tia c soia lui Sandu Jean -Ctlin este salariata Grivco SA Bucureti i nici c acesta este membru al Partidului Conservator . n opinia sa aceste dou aspecte nu au nici o relevan i nu ar fi influenat , chiar dac le-a fi cunoscut , de al numi ca reprezentat n AGA o Propunerea de schimbare a co mponenei Consiliului de Administraie n edina AGA din data de 11.04.2003 i-a fost fcut tot de directorul direciei privatizare Svulescu Vlad. Nu tie ce a avut acesta n vedere
76
o Nu a avut nici o i mplicare n selecia de ctre ADS a persoanelor ce au fost nu mite n perioada martie-aprilie 2003 ca cenzori ai SC I.C.A SA Bucureti . Propunerile i-au fcute de Svulescu Vlad . Nu tie n baza cror considerente . Personal nu cunoaste niciuna din persoanele ce au fost numite cenzori iar din CA l cunoaste doar pe Flavius Pop ce era eful serviciului legislaie din cadrul A.D.S o Nu a avut cunotin de faptul c toi cenzorii S C I.C.A. SA Bucureti nominalizai de ADS erau salariai sau colaboratori ai grupului de firme Grivco SA Bucureti o Iniiativa privatizrii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a aprinut conducerii ADS care , prin lege , era obligat s privatizeze toate societtile din portofoliu. Personal , asupra sa , nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a urgenta acest proces sau pentru a facilita vnzarea pachetului de aciuni ctre o anume societate . Procedural , pentru declanarea procesului de privatizare a dispus serviciului privatizare s fac notificri scrise la toate societtile pentru a nainta dosarele de prezentare ntr-un termen ct mai scurt o Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a luat cunotin de coninutul dosarului de prezentare astfel nct nu poate face aprecieri cu privire la respectarea de ctre reprezentanii siociettii a normelor legale n materie referitoare la ntocmirea acestuia . Decizia sa din edin CA din 16.07.2003 s-a bazat exclusiv pe nota ntocmit de expertul ADS Domnioru Gheorghe-Marian care a fost susinut de Vlad Svulescu o Nu tie cine a luat decizia evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare simplificat . Personal nu a fost consultat . S-a bazat n decizia sa pe corectitudinea i proofesionalismul celor care au fcut evaluarea . O astfel de decezie nu putea fi luat dect de comun acord ntre Svulescu Vlad i Do mnioru Gheorghe Marian . Arata faptul c , cu referire la modalitatea de evaluare , nu a fost niciodat consultat de Svulescu Vlad sau de ceilali angajai ai direciei de privatizare o Un raport de evaluare si mplificat trebuie s stabiliasc o valoare a aciunilor ct mai apropiat de cea de pia . Daca ar fi cunoscut valoarea real a activelor deinute de I.C.A. SA Bucureti nu ar fi fost de acord cu ntocmirea unui raport de evaluare simplificat . Admite c expertul evaluator trebuia s i-a n calcul , pentru stabilirea preului pachetului de aciuni , valoarea de pia a terenurilor i construciilor deinute de societate; o Nu cunotea faptul ca avea nevoie de un mandat special din partea Ministerului Agricuturii pentru privatizarea societtii . Acest aspect nu a fost adus la cunotina sa i a membrilor CA de ctre directorul direciei privatizare Vlad Svulescu . De asemenea nici reprezentanii Direciei Juridice nu au adus n discuie , dei aveau obligaia legal , acest aspect nainte de aproba nota n edin consiliului de administraie . o Nu tia cum s-a fcut majorarea capitalului social n cazul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti .Era obligaia reprezentantului ADS n AGA i administratiorului societtii s fac majorarea capitalului social n condiiile artate n ntrebare . De asemenea reprezentantul ADS n AGA trebuia s anune conducerea ADS cu privire la orice problem legat de aceast societate i s cear mandate pentru corijarea ei . Verificarea modului n care s-a fcut majorarea de capital , reevalurile terenurilor , construciilor , titlurilor de valoare i mijloacelor fixe cdea n sarcina exclusiv a expertului evaluator o Nu a avut , la momentul respectiv , cunotin de faptul c procedura prevzut de art 10 din Lg 268/2001 nu era ndeplinit ntruct aspectul nu i-a fost adus la cunotin de reprezentanii Direciei Privatizare i cei ai direciei juridice ce aveau obligaia de a verifica modul de ndeplinire a acestei proceduri . Ulterior , la propunerea corpului de control a decis amnarea procesului de privatizare pn la clarificarea acestui aspect . Nu a fost consultat de ctre nimeni cu privire la includerea n capitolul II al NOTEi a meniunii potrivit creia societatea a fost publicat n MO numrul 344/23.05.2002 . Admite c aceast meniune putea crea convingerea membrilor CA c procedura instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 a fost ndeplinit ; o Procedural alegerea publicaiei n care apreau anunurile de privatizare era fcut de reprezentanii firmei de publicitate . Niciodat , ct timp a fost director al ADS nu a cerut firmei de puiblicitate publicarea anunurilor de privatizare ntr-o anume publicaie . Nu tieu ce au avut nvedere reprezentanii firmei de publicitate n momentul n care au publicat anunul de privatizare al I.C.A. SA Bucureti n zairul INDEPENDENT . Nu cunoaste ce tiraj avea acest ziar ; o Iniiativa continuarii procedurii de privatizare , i-a aparinut exclusiv lui Sandu Jean Ctlin . Nu este adevarat susinerea acestuia potrivit creia ar fi avut o discuie prealabil n care i-ar fi cerut un punct de vedere . Acesta a venit , din cte reine personal la el n birou avnd nota asupra lui i i-a garantat c totul este legal i nu se mai justific , urmare a publicrii listei n MO , continuarea procesului aflat pe lol cu cei de la G RIVCO SA Bucureti . Precizeaza c nainte de a aproba NOTA nu a citit anunul aprut n MO partea a IV-a . A luat decizia fr a se consulta cu altcineva . Arata faptul c ntruct el a fost cel care a decis amnarea procedurii de licitaie , n opinia sa tot el avea dreptul de a decide continuarea procesului ;
77
o din informaiile pe care le-a aflat ulterior a tras concluzia c n procesul de privatizare al SCI.C.A.SA Bucureti a fost indus n eroare , cu bun stiin , de ctre Sandu Jean -Ctlin i Svulescu Vlad care erau membri ai partidului conservator i au favorizat n mod evident interesele GRIVCO SA Bucureti i al lui Dan Voiculescu . Se bazeaza cnd spune asta i pe evoluia profesional ulterioar a celor doi care au obinut funcii administrative importante ca membri ai Partidului Conservator o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza; obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164147 din data de 04.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu area de fcut precizri suplimentare . Nu recunoate niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare n aceast faz procesual
F : III /276-290 F : VI / 178179,181184 F : VI / 184
Safta Mihaela
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitei d in 21.12.2007 cunotin a
F : VI / 187-188 F : V I/ 189 F : VI / 190-192 F : VI / 193-197
declaraia nvinuitei din data de 21.12.2007 - formular seria A numrul 0195028, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data
de 21.12.2007 . Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . A se mnat formularul de calcul a activului net contabil la solicitarea nvinuitului Alexandru Petre - ef al compartimentului de control finaciar intern n cadrul Grivco SA . Acesta i-a spus c totul este n regul i c e o simpl formalitate pentru pregtirea documentaiei de privatizare a SC I.C.A. SA Bucureti o ncepnd cu data de 01.03.2002 a fost angajat n funcia de economist CFI la SC Intact Advertising SA Bucureti - firm a grupului Grivco SA Bucureti . Precizez c activitatea sa era coordonat de nvinuitul Alexandru Petre ce superviza activitatea tuturor economitilor CFI din grup iar ncepnd cu data de 01.06.2003 , la cererea acestuia a fost transferat , mpreun cu toi colegii economiti , la SC Expert Consult MP SRL Bucureti - firm de consultan contabil administrat de acesta . Precizeaza c ulterior datei transferului a primit drepturile salariale de la aceast societate . A plecat de acolo n luna octombrie 2003 prin demisie , din motive de ordin personal o A ndeplinit funcia de cenzor al SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i , respectiv SC Bioprod SA Bucucureti n perioada aprilie - septembrie 2003 . Cel care i-a propus s fie cenzor la cele dou societti a fost nvinuitul Alexandru Petre . Nu tia c aceast societate era n portofoliul Ageniei Domniilor Statului la data numirii sale i nici nu poate preciza cum s-a obinut acordul conducerii acestei agenii pentru numirea sa ca cenzor . n aceast calitate , a fcut fcut doar verificri punctuale la solicitarea expres a nvinuitului Alexandru Petre (ex : a verificat registrul de cas , statele de salarii si obligaiile de plat , etc ) . o nvinuitul Alexandru Petre era singurul din cadrul compartimentului care inea legtura cu reprezentanii Grivco SA. o Nu a fost n nici un mod implicat n ntocmirea documentaiei de privatizare a societtii n cauz cu excepia faptului c a semnat formularul de determinare a activului net contabil la cererea lui Alexandru Petre i doar dup ce acesta i-a confirmat c datele au fost verificate de el . Alexandru Petre i-a pus la dispoziie doar formularul n cauz .Odat cu ea a semnat formularul i nvinuitul Marinescu Gheorghe . Nu tie cnd a semnat acest formular Ene Vica - angajat i ea la una din firmele grupului Grivco SA . Dup ce a semnat formularul n cauz acesta a fost luat de ctre Alexandru Petre o Nimeni n afara nvinuitului Alexandru Petre nu avea acces la toate docu mentele . A semnat formularul n cauz la cererea acestuia i bazndu-m pe faptul c este un om corect . Nu tia cum s-a fcut majorarea capitalului social i nici faptul c , n calitate de censor , avea m vreo obligaie de a verifica acest aspect o Nu este bolnava psihic . Nu solicita probe in aparare. Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
declaraia nvinuitei din data de 11.03.2008 - formular seria numrul 0195052, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o mentine precizarile din declaratia din 21.12.2007
F : VI / 198-202
78
copia crti de munc a nvinuitei comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164157 d in data de 10.11.2008
Sandu Jean-Ctlin
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.09.2007 fi cazier judiciar delegaie aprtor ales comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cunotin a
F : VI / 228-230 F : V I/ 231 F : VI / 232 F : VI / 233,287294,303 F : VI / 234-245
declaraia nvinuitului din data de 29.01.2008 - formular seria A numrul 0195044, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se consider vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele
cercetate NU i cunoaste pe cenzorii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti iar pe Panti Sorin l cunoaste doar din vedere . Cu ceilalti a avut i are relaii strict profesionale o Din luna octombrie 2001 i pn n luna mai 2005 a ocupat funcia de director al ADS prin concurs . Ulterior , n perioada mai-septembrie 2005 a fost simplu consilier n cadrul direciei juridice al ADS iar din septembrie 2005 i pn la data de 03.01.2007 a ndeplinit funcia de vicepreedinte al AV AS la propunerea biroului politic al Partidului Conservator al crui me mbru era , din cte isi a minteste , din anul 2003 . Nu tie cine anu me din cadrul conducerii PC a fcut propunerea de nominalizarea a sa pentru aceast funcie . De la data de 03.01.2007 , prin ordin al presedintelui AVAS a fost numit n funcia de director general al instituiei pe care o deine i n prezent . Precizeaza faptul c , de la aceai d ata nu mai face parte din Partidul Conservator n urma demisiei o Fosta sa soie lucra la Bioprod S A Bucureti ns acest lucru nu a avut nici o legtur cu desemnarea lui ca reprezentant n AGA la SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti - desemnarea fiind fcut exclusiv de ctre directorul general al ADS o Propunerea de a fi nu mit n cadrul AGA la SC ICA SA Bucureti i-a fost fcut de directorul general al ADS Popa Corneliu . Probabil a fcut asta datorit faptului c fcea parte din conducerea executive a unittii . o Precizeaza c nu s-a deplasat niciodat la sediul acestei societti i nu reine s fi avut loc vreo edina la data de 11.04.2003 . n opinia sa acest lucru nici nu era necesar ntruct era unic reprezentatnt n A.G.A. . Probabil textul hotrrii nr 7/11.04.2003 a fost redactat de secretariatul SCI.C.ASA Bucureti i i s-a adus spre semnare . Nu si aduce aminte s mai fi desfurat , n calitate de membru AG A la societatea n cauz , nici un fel de activitti o Nu stie care au fost motivele pentru care conducerea ADS a decis schimbarea componenei Consiliului de Ad ministraie n edina AGA din data de 11.04.2003. El a pus doar n aplicare mandatul ce i-a fost acordat o Nu a avut nici o implicare n desemnarea cenzorilor i nu tie cum s-a fcut selecia acestora o Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni pentru a iniia sau urgenta procesul de privatizare al societtii n cauz o Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Cu referire la tabelul cu specimenele de semntur precizeaza faptul c acesta trebuia depus fie la banc fie la registrul comerului i nu are nici o legtur cu dosarul de privatizare al societtii . Nu neleg de ce a fost depus n documentaia de privatizare . Precizeaza faptul c nu mirea sa n AG A nu a avut nici o legatur cu privatizarea societtii o Consider c si-am ndeplinit toate obligaiile ce i reveneau n baza mandatului acordat . n opinia sa nu avea nici un fel de obligaii - nici mcar de a verifica - cum s-au fcut reevalurile terenurilor , construciilor sau titlurilor de valoare ale societtii . Acest lucru ar fi trebuit s fie fcut i verificat de ctre persoane calificate . Nu tie cum a procedat , n legtur cu aceste aspecte , societatea dar presupune c s-au respectat ntocmai dispoziiile legale o Nu tie dac societatea era obligate sau nu , pentru privatizare , s fac reevaluarea titlurilor de valoare o Nu a avut , nici ca membru AGA nici ca director al direciei juridice al ADS atribuia de a verifica modul n care s-au respectat dispoziiile legale din domneiul privatizri , respectiv dispoziile legii 268/2001 , HG 626/2001 , Lg 137/2002 i HG 577/2002 - ele fiind atributul exclusiv al direciei de specialitate
79
o . Precizeaza faptul c atribuiile sale n calitate de director al direciei juridice erau limitativ urmtoarele : sa verific daca sunt litigii pe rol care sa mpiedice procesul de privatizare , daca sunt revendicari de natura a afecta patrimoniul societatii , daca societatea este sau nu n portofoliul ADS . Nu avea atribuia de a verifica modul i nici procedura majorare a capitalului social i de evaluare a societtilor comerciale aflate n patrimoniul ADS. Nu tiu cine avea obligaia legal de a verifica aceste aspecte o am avut nici o i mplicare n decizia ADS de a include n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib ca obiect de activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare , ali mentului , ali mentaiei si nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest do meniu . Prin adresa 24878/15.07.2003 a rspuns la o alt adres pe care nu o reine . Nu considera acest lucru ca fiind o i mplicare n sensul invocat n ntrebare . Nu avea cunotin de faptul c GRIVCO SA i-a inclus n obiectul de activitate acelai cod CAEN ca cel indicat n adresa semnat de el o Nu a avut nici o implicare n ntocmirea notei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti numrul 48061/16.07.2003 ce i-a fost prezentat spre semnare dup finalizare. La ntocmirea respectivei NOTE , Direcia de privatizare concesionare trebuia s se conformeze dispoziiilor Lg 268/2001 , HG 626/2001 , Lg 137/2002 i HG 577/2002 - ntreaga rspundere pentru ntocmirea NOTEI n conformitate cu aceste patru dispoziii legale reveea reprezentantilor direciei respective o Nu tie cine a luat decizia evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare simplificat . Nu reine s fi fost consultat cu privire la acest aspect o n opina sa , potrivit dispoziiilor Lg 268/2001 ADS avea ca principal atribuiune privatizarea societtilor comercilae aflate n portofoliu iar ntruct I.C.A . SA Bucureti a intrat n portofoliul ADS prin hotrea de nfiinare , ea putea fi privatizat , n baza legii cadru , fr a fi necesar un mandat special o Nu a avut , la momentul semnarii notei , cunotin de faptul c procedura prevzut de art 10 din Lg 268/2001 nu era ndeplinit . Nu a fost consultat de ctre nimeni cu privire la includerea n capitolul II al NOTEi a mentiunii potrivit creia societatea a fost publicat n MO numrul 344/23.05.2002 . A presupus , fiind un aspect formal , c procedura fusese ndeplinit o Dup revenirea sa din concediul de odihn a fost solicitat de directorul general Popa Corneliu s si exprim n scris un punct de vedere fa de situaia creat prin suspendarea licitaiei , n raport de litigiul existent pe rol i de disopoziiile din NOTA nr 371/29.08.2003 a Corpului de control . Acest punct de vedere , neinfluenat de nimeni , l-a exprimat n nota numrul 28.045/07.11.2003 n care propunea continuarea procedurii de privatizare de la etapa la care a fost amnat n conformitate cu NOTA nr 371/29.08.2003 care invoca suspendarea i nu anularea (revocarea ofertei ) procedurii . Precizeaza faptul c propunerea de continuarea a procedurii nu i-a fost sugerat sau impus de directorul general ci i-a aparinut in totalitate avnd n vedere i existena pe rol a litigiilor cu ofertanii care putea da natere la plata unor despgubiri de ctre ADS. A fcut propunerea nu n baza unei proceduri ci la solicitarea expres a directorului general de a- i exprima un punct de vedere o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 29.01.2008 declaraia nvinuitului din data de 11.03.2008 - formular seria A numrul 0195054, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia din 29.01. 2008 dat n prezenta cauz ; o Nu a procedat la majorarea capitalului social n conformitate cu dispoziiile Lg 137/2002 i
HG 577/2002 ntruct nu a fost mandatat de ADS n acest sens. NU a cerut un astfel de mandat ntruct nu era obligat s l ceara . Precizeaza faptul c n baza mandatului primit de la ADS a numit doar membrii CA i cenzorii . NU si aminteste s fi ndeplinit alte activiti . NU cunosc nici un fel de detalii legate de majorarea capitalului social al I.C.A . SA Bucureti o Din cte reine i-a propus ca membrii n CA pe Mencinicopschi Gheorghe - pe care l cunotea din vedere i pe colegul sau Flavius Pop . Probabil propunerea de nu mire a nu mitei Spulber Eugenia n CA coninut n adresa numrul 22576/10.04.2003 a fcut-o urmare a unei discuii cu Mencinicopschi Gheorghe o A fcut propunerea de meninere n funcia de director general al lui Mencinicopschi Gheorghe pentru cel puin dou considerente : faptul c societatea era abia intrat in portofoliul ADS iar pe de alt parte faptul c fostul director general era cercettor tiinific pe profilul de activitate al fostului Institut de Cercetri Alimentare . Nu a verificat la acel moment ce rezultate obinuse societatea n perioada n care acesta fusese director general o A fcut propunerea de numire a me mbrilor CA n calitatea sa de reprezentant n AGA ctre Direcia de specialitate . NU cunoaste care era procedura n astfel de situaii . Nu tia c cei din cadrul direciei de specialitate au cerut anterior Direciei Agricole Bucureti s fac propuneri pentru CA sau cenzori . Precizeaza faptul c a fcut propunerea n cauz din proprie iniiativ si fr a se consulta cu nimeni
F : VI /247-248 F : VI / 249-252
80
o Potrivit Lg 268/2001 i HG 6262/2001 cumprtorii pachetelor de aciuni ale societtilor comerciale aflate n portofoliul ADS trebuiau s aib in obiectul de activitate activitatea societtii cumprate - respectiv n cazul nostru activitatea de cercetare cod CAEN 7310 . Nu a propus i condiii privitoare la o anumit durta mini m de experien in domeniul de activitate respectiv ntruct legea nu face referire la o durt minim a experientei in domeniu o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; plngere mpotriva ordonanei din 06.09.2007 + soluii fisa postului nvinuitului diverse documente referitoare la nvinuit cereri probe + soluii obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164146 din data de 03.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotiin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunoate niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . n aprare solicit ad ministrarea probelor cerute pn n prezent n scris i a cererilor formulate n plngerea tuturor actelor de urmrire penal pe care le va depune la grefa unittii n atenia procurorului ef secie
F : VI / 253-261 F : VI / 263-265 F : VI / 266-286 F : VI / 294-302 F : III /262-275 F : VI / 304
a cererii de probe
F : VI / 305-305 ind 8
Svulescu Vlad-Nicolae
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.09.2007 obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea fisa postului nvinuitului declaraia olograf a nvinuitului din 18.09.2007
F : VI / 308-309 F : III /247-261 F : VI / 311 F : VI / 312-313 F : VI /315-316 F : VI / 317-330
la 18.09.2007 . Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin. Din cei cercetai i cunoaste exclusiv doar pe colegii sai de la Agenia Domeniilor Statului avnd cu acetia relaii strict profesionale o Pn n luna martie 2001 a lucrat ca i consilier n cadrul Ministerului pentru ntreprinderii Mici si Mijlocii . Din luna aprilie 2001 i pn n anul 2006 a avut , succesiv , funcia de director al Direcie Concesionare , director al Direciei Privatizare , expert n cadrul serviciului control (sept 2001-otc 2002) dup care a fost numit director al Direciei Priivatizare Concesionare pe care a deinut-o pn n luna iunie 2005 cnd a devenit consilierul Directorului General . Din anul 2006 , prin concurs , a fost numit prin decizia primului-ministru ca si consilier n cadrul Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor - funcie pe care o dein i n prezent i care nu este de demnitate public , numirea sa fiind urmare a unui concurs , neavnd la baz vreun criteriu de ordin politic . Precizez faptul c nu a fost si nu sunt me mbru al niciunui partid politic o Este membru ANEVAR n domeniul evaluare patrimoniu al ANEVAR fiind abilitat prin aceasta s participe , alturi de alii , la intocmirea unor rapoarte de evaluare ale unor societti comerciale - specializarea sa se refer exclusiv la evaluarea de aciuni , evaluarea terenurilor i a construciilor , n toate cazurile , fiind fcute de ali experi ; o SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , potrivit unei distribuii aleatorii decise de el , se afla n portofoliul expertului Domnioru Gheorghe-Marian din cadrul serviciului privatizare . Acesta avea obligaia de serviciu de a pregti societatea pentru privatizare , respectiv : s cear societii dosarul de privatizare complet ;s verifice modul n care societatea a fcut reevalurile administrative ale terenurilor i construciilor potrivit normelor interne de privatizare ; s ntocmeasc nota de privatizare iar dup aprobarea acesteia de ctre CA s intocmeasc dosarul de prezentare ce urma s fie pus l-a dispoziia potenialilor ofertani . Expertul desemnat , n situaia n care constata c documentele primite de la societatea comercial nu erau ntocmite aa cum erau ele menionate n normele interne trebuia s cear refacerea i completarea acestora de ctre societate 81
declaraia nvinuitului din data de 14.02.2008 - formular seria numrul 0195053, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz
o Reevaluarea administrativ a terenurilor si construciilor trebuiau s fie fcute , obligatoriu n baza HG 500/1994 . Titlurile de valoare NU trebuiau n opinia sa , reevaluate administrativ de societate n vederea privatizrii . Dispoziiile HG 577/2002 nu se aplicau n integralitatea lor ci doar parial . NU poate preciza care dispoziii din acest act normativ se aplicau i care NU i nici ce dispoziie legal stabiliete aceast selecie o Personal nu avea nici o atribuie n a verifica modul de constituire a superficiei n favoarea Grivco SA Bucuresti, responsabili de ncheierea tranzaciei fiind reprezentanii societtii comerciale . Nu tie cine ar fi trebuit s verifice din cadrul A.D.S. existena sau inexistena mandatului pentru ncheierea tranzaciei . NU tie dac pentru o astfel de tranzacie era necesar sau nu un mandat din partea ADS . A aflat de aceast superficie citind nota de privatizare i i-a cerut explicaii lui Domnioru Gheorghe-Marian . NU rein ce explicaii i-a dat acesta o Niciodat nu am propus pe cineva ca sa fac parte din AG A , CA sau n calitate de cenzori la societile aflate n portofoliul ADS . Nu nelege de ce fostul director general Popa Corneliu susine contrariul . Procedural , propunerile de schimbare i de numire a AGA , CA sau cenzori erau cerute din teritoriu. NU tie cine a cerut schimbrile n cazul ICA SA Bucureti o tia c Sandu Jean Ctlin era membru al Partidului Conservator. Nu tia ns c soia sa lucra n cadrul grupului de firme Grivco S A Bucureti . Nu el l-a propus pe acesta ca reprezentant unic n AG A la SC ICA SA Bucuresti . NU tie cine a fcut propunerea . NU tie nici cine trebuia s l propun .NU nelege de ce fostul director general Popa Corneliu susine contrariul o Nu a stiut c toi cenzorii SC I.C.A. SA Bucureti nominalizai de ADS erau salariai sau colaboratori ai grupului de firme Grivco SA Bucureti . NU i cunoaste i nu i-a propus el . Rpeanu Elena lucra n cadrul serviciului acionariat ca referent . Nu tie n ce baz a ntocmit mandatele ce i sunt prezentate de ctre procuror . Dup cum se observ acestea nu sunt semnate de el fapt din care rezult c au fost ntocmite fr implicarea sa o Declanarea procedurii de privatizrii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut prin naintarea de ctre societate a dosarului de privatizare pe care el i l-a repartizat expertului ce avea societatea n portofoliu pentru ntocmirea notei de privatizare . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a urgenta procedura . Ulterior repartizrii lucrrii nimeni din cadrul instituiei sau din afara ei , nu s-a interesat de stadiul sau modalitatea ntocmirii notei n cauz o NU tie ce s-a avut n vedere la decizia ADS de a include n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib ca obiect de activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare , alimentului , alimentaiei si nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest domeniu . A fost n mod cert consultat dar nu si aminteste de ctre cine anume . NU reine cine a luat deciza ns n nici un caz Domnioru Gheorghe - Marian . O astfel decizie putea fi luat doar de el sau de directorul general Popa Corneliu . n opinia sa un astfel de demers era ntemeiat innd cont de faptul c societatea n cauz era un fost institut de cercetare i se dorea pstrarea obiectului de activitate . Nu poate preciza de ce nu s-a inclus n caietul de sarcini i o anume experien in do meniul respectiv ci doar condiia formal a codului CAEN . NU a avut cunotin de faptul c reprezentanii Grivco SA Bucureti au decis introducerea unui astfel de cod n obiectul de activitate cu doar 10(zece) zile nainte de ntocmirea Notei de privatizare o Dominoru Gheorghe Marian a ntocmit singur Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nu l-a consultat sub nici un aspect . Nu cred c a fost influenat de cineva. Sarcina de a verifica documentele revenea lui Domnioru Gheorghe Marian . El nu a fcut ins o verificare prealabil a documentaiei o Decizia de stabilire a preului de ofert al aciunilor SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti n baza unui raport de evaluare simplificat i-a aparinut exclusiv lui Domnioru Marian Gheorghe . A aflat de acest lucru n momentul n care acesta i-a prezentat NOTA de privatizare pentru semnare i naintare la CA spre aprobare . Atunci i-a spus c din docu mentele primite de la societate , conform normelor interne , s-a impus ca evaluarea societtii s se fac pe baza unui raport de evaluare simplificat . Personal a verificat doar datele cuprinse n NOTA i a apreciat c decizia lui de a se ntocmi un raport de evaluare si mplificat a fost una corect ; o Nu ar fi fost de acord cu ntocmirea unui raport de evaluare de pia n situaia n care din dosarul de privatizare ar fi rezultat c trebuie aplicat un raport de evaluare simplificat ntruct ar fi fcut o greeal dac nu ar fi respectat normele interne aprobate de CA ce impuneau ntocmirea unui astfel de raport n fiecare caz n care activul net contabil al societtii era mai mic de o treime dect activul net total . n perioada ct a fost director , toate societtile ce ndeplineau aceast condiie au fost evaluate n baza unor rapoarte de evaluare simplificate o La stabilirea preului de pornire un raport de evaluare ine cont att de valoarea total a activelor ct i de valoarea total a datoriilor . n cazul unui raport de evaluare simplificat pe care toate instituiile publice implicate , inclusiv ADS erau obligate conform legii s il aplice n anu mite situaii stabilirea preului de pornire se determina exclusiv pe aplicarea unor formule de calcul care se bazau exclusiv pe datele din bilanul contabil al societtilor respective . ntr-o asemenea ipotez valoarea la zi a activelor societtii nu avea nici o relevan , preul de pornire fiind dat exclusiv de datele nscrise n blilanul contabil al societtii
82
o Nu cunotea situaia activelor i titlurilor de valoare deinute de SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti . Cunotea ns faptul c majorarea capitalului s ocial s-a fcut cu valoarea reactualizat a terenurilor calculat exclusiv n baza HG 500/1994 iar construciile , extrabilantier , erau evaluate la nivelul anului 1998 . Potrivit procedurii interne a ADS aceste reevaluri erau cele corecte o NU a fcut analiza voluiei datoriilor societtii de la nfiinare pn in momentul privatizrii ntruct nu cdea n sarcina sa s faca acest lucru . Nu a susinut n cadrul edinei respective faptul c privatizarea ar fi urgent din cauza datoriilor . Acest lucru nici nu era necesar ntruct stadiul privatizrii era deja ntrziat o NU a fost nici mcar consultat de Domnioru Gheorghe Marian cu privire la lipsa anunului de publicare a inteniei de vnzare a pachetului de aciuni n conformitate cu dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 . Nu nelege de ce acesta sustine contrariul . Nu a tiut c societatea n cauz nu a fost publicat in MO partea a IV-a i nu ar fi acceptat s semneze nota dac ar fi conoscut c publicarea nu a avut loc. O astfel de eviden a societtilor publicate n MO partea a IV-a o inea eful de serviciu o n opinia sa toate prevederile cuprinse n Lg 268/2001 , Lg 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 au fost respectate ntocmai n cazul procedurii de vnzare a aciunilor deinute de ADS la SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti o Procedura prevzut de dispoziiile art 143 din HG 577/2002 nu sunt n opinia sa aplicabile n cazul societtilor comerciale privatizate de ADS ntruct exista o lege special . NU tie cine i pe ce considerente a inclus n normele interne ale ADS meniunea potrivit creia privatizrile urmau s se fac i potrivit Lg 137/2002 i , respectiv 577/2002 . Admite ns c a participat la ntocmirea acestor norme cu privire la derularea n ansamblu al procesului de privatizare o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza delegaie aprtor ales cerere probe + ordionana de respingere fisa postului nvinuitului comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164135 d in data de 03.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare
F : VI / 332 F : VI / 332-338 F : VI / 338-340 F : VI / 341-350 F : VI / 351
Sin Gheorghe
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 12.12.2007 fi cazier judiciar cunotin a
F : VI / 356-357 F : VI / 358 F : VI / 359-362
declaraia nvinuitului din data de 21.12.2007- formular seria A numrul 0195030 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . o La majorarea de capital decis n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 s-a avut n
vedere exclusiv majorarea patrimoniului cu valoarea indicat n certificatul de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Agriculturii i Alimentaiei i nu pregtirea societtii pentru privatizarea o Din anul 2001 este secretar general al Academiei de tiine Agricole i Silvice ce avea n subordine Institutul de Chimie Alimentar . n anul 2002 , fr a fi consultai , s-a decis la nivelul conduceii Ministerului Agriculturii transformarea acestui institut n societate comercial i includerea acesteia n portofoliul ADS . Nu cunoate considerentele pentru care s-a luat aceast msur . Ulterior la propunerea nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe a acceptat s reprezinte ADS n AGA noii societti comerciale , demersurile pentru desemnarea sa fiind fcute de ctre acesta o n edina AGA din data de 10.02.2003 Nu i s-a pus la dispoziie nici o documentaie . Datorit raporturilor profesionale pe care le avea cu Mencinicopschi Gheorghe pe care l aprecia ca pe un bun specialist n domeniu , i avnd ncredere deplin n acesta , a aprobat la solicitarea lui majorarea capitalului social fr a-i pune problema c valoarea terenului nu ar fi cea real . Precizeaz c , de regul , sedinele AGA aveau loc ns toate documentele erau deja ntocmite de Mencinicopschi Ghorghe care i le prezenta sumar i i le ddea spre semnare o Nu tie cum s-a fcut evaluarea folosinei terenului SC Institutul de Cercetri Alimentare SA . Abia cu ocazia audierii sale precedente a remarcat neconcordanele intre celei dou evaluri ce i-au fost prezentate . A aprobat msura la cerera lui Mencinicopschi Gheorghe i pe considerentul c aveam deplin ncredere n acesta .Nu i s-a pus la dispozie docu mentaia aferent
83
o Nu cunate cum s-a fcut revaluarea terenurilor i nici nu a fost consultat n legtur cu acest aspect . Personal nu a avea contacte directe cu reprezentanii ADS , legtura formal fiind asigurat de Mencinicopschi Gheorghe o Nu tie care erau relaiile lui Mencinicopschi Gheorghe cu reprezentanii firmei GRIVCO SA . ntruct acesta fcuse demersurile pentru transformarea Institutului n societate comercial l-a ntrebat de ce a fcut acest lucru iar el i-a precizat c va avea posibilitti mai largi de dezvoltare i c va putea putea colabora mai bine cu firma GRIVCO S A care i va asigura finanarea necesar desfurri n condiii optime a activittii . Nu a discutat niciodat cu Mencinicopschi Gheorghe problema privatizrii societtii aflnd despre aceasta abia n anul 2007 . Era de notorietate la nivelul Academiei faptul c Mencinicopschi Gheorghe urmrea n fapt privatizarea SC ICA SA n favoarea firmei GRIVCO S A el neavnd resursele financiare pentru a susine activitatea de cercetare . Nu ntelege n aceste condiii considerentele penttru care a participat la licitatie n nume propriu . Nu tie cum s-a derulat activitatea de privatizare o Nu reine dac a participat sau nu la sedintele n care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie n favoarea Grivco SA Bucureti i nici nu i i amintete s fi aprobat ncheierea unui astfel de contract . Nu a discutat cu Mencinicopschi Gheorghe pe aceast tem dei n mod normal nu putea lua o astfel de decizie fr aprobarea AGA o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza . P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 11.02.2008 declaraia nvinuitului din data de 11.02.2008- formular seria A numrul 0195046 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Nu a avut mandat pentru a aproba constituirea superficiei n favoarea
SC Grivco SA Bucureti i nici nu a tiut faptul c trebuie s solicit un mandat prealabil n acest sens Personal nu a participat la nici o negociere i nici nu i s-a prezentat ulterior contractul de superficie . Mencinicopschi Gheorghe , personal , l-a cutat la sediul ACADEMIEI i i-a cerut s se mneze hotrarea numrul 228/17.02.2003 . Nu -a explicat care sunt raiunile unui astfel de demers iar el a se mnat hotrarea avnd deplin ncredere n Mencinicopschi Gheorghe i dup ce l-a asigurat c totul este legal . NU tie cine i cu m a negocait preul superficiei . Nu a cunoscut faptul c GRIVCO S A urma s fac plata redeventei ctre Bioprod SA i nu ctre ICA SA Bucureti . Precizeaza faptul c nu i era n nici un mod obligat lui Mencinicopschi Gheorghe iar acesta nu ia promis saui oferit vreun fel de avanjate pentru a -l determina s semneze hotrrea . A fcut acest lucru voluntar n baza eclusiv a ncrederii pe care o avea n el . Arata de asemenea faptul c nu a avut o discuie prealabil cu Mencinicopschi Gheorghe sau Baciu Constantin legat de acest luucru iar hotarrea era redactat n monmentul n care i-a fost prezentat pentru semnare nu cunoate semnificaia juridic si valoarea superficiei . n discuiile pe care le avea cu Mencinicopschi Gheorghe acesta i-a invocat n mai multe rnduri faptul c firma GRIVCO SA Bucureti sprijin financiar activitatea ICA SA Bucureti . Probabil relaia pe care o avea cu reprezentanii acestei societti l-a determinat s procedeze astfel . Nu tia faptul c Mencinicopschi Gheorghe este membru al partidului conservator Nu a cunoscut modul n care s-a fcut evaluarea folosinei copnstruciilor i a terenurilor . Nu i s-au adus la cunotin vreun raport de evaluuare Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care -a adus la birou , pentru semnare textul hotrrii numrul 6/03.03.2003 . Acesta era deja redactat . L-a semnat fr s l citesasc avnd ncredere n Mencinicopschi Gheorghe i considerndu-l de bun credina . Nu a avut vreo discuie prealabil asupra acestui subiect iar edina AGA nu a avut loc n realitate o Nu cunoate nici o persoan pe nume Rozentuler Leon . Cu certitudine precizeaza c societatea era condus de Mencinicopschi Gheorghe i nu de alte persoane o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : VI / 364-365 F : VI / 366-369
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164150 din data de 05.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare
F : VI / 375
Spulber Eugenia-Paula
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.01.2008 fi cazier judiciar cunotin a
F : VI / 378-379 F : VI / 380
84
declaraia nvinuitei din data de 21.01.2008 seria A numrul 0195031 d in care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data
de 21.01.2008 . Nu se consider vinovat de faptele ce se rein n sarcin , find i mplicat fr stina ei n aceast poveste . Nu cunoate cine sunt persoanele ce s-au folosit de numele ei . Din toi cei cercetai n prezenta cauz i tie doar pe Mencinicopschi Gheorghe , Panti Sorin i Funieru Dan . Are cu cei trei relaii strict profesionale. Nu a beneficiat niciodat de sponsorizri din partea firmelor din grupul GRIVCO SA sau de la reprezentanii legali ai acestora o La momentul desemnrii ei de c tre ADS n consiliul de administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti era ef aflat abia cu ocazia audierii de ctre procuror faptul c a deinut calitatea de membru al Consiliului de Administeraie al societtii . Nu i-a comunicat ni meni acest lucru , nu a participat la nici o edina a CA i nici nu a fost remunerat pentru aceast funcie . Nu tie cine a avut iniiativva desemnrii sale i nici pentru ce consisderente s-a fcut acest lucru o Nu a avut nici o i mplicare n ntocmirea docu mentaiei de privatizare a societtii o ntruct nu i s-a adus la cunotin faptul c a fost nu mit in Consiliul de Administraie al societtii consider c nu avea nici o obligaie referitoare la reevaluarea terenurilor i a construciilor neavnd de altfel nici pregtire de specialitate n aceste domenii . Nu cunoate cum s-a fcut reevaluarea terenurilor i a construciilor . Nu tieu cine s-a ocupat de aceste aspecte n cadrul societtii . Toate deciziile manageriale n cadrul societtii erau luate de Mencinicopschi Gheorghe o A semnat tabelul ce i este prezentat de ctre procuror la solicitarea secretarului directorului general Rozentuler Leon - actualmente decedat pentru a avea specimen de semntur , n cazul in care Mencinicopschi Gheorghe lipsea din unitate , referitor exclusiv la buletine de analiz fizico-chimice i microbiologice pentru produse alimentare , lucrri stiintifice sau mici operaiuni bancare , facturi de lumin , ap telefon etc . Nu a semnat niciodat acte referitoare la privatizare . Precizeaz faptul c n momentul n care a semnat respectivul tabel nu i s-a prezentat nici un dosar sau alt document referitor la privatizare i nici nu i s-a spus c documentul respectiv consituie parte integrant din dosarul de prezentare al societtii ce urma s fie depus la ADS . Nu cunoate motivele pentru care i s-a ascuns acest lucru o Nu este bolnav psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza
declaraia nvinuitei din data de 31.10.2008 seria din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
Ulterior transformrii n societate comercial prin HG 451/16.05.2002 a fost adoptat Lg 290/29.05.2002 care indica n art 7 faptul c I.C.A. se transorm n Institut de Cercetri Alimentare ca instituie public cu finanare extrabugetar. La acel moment au existat discuii ntre salariai cu privire la statutul legal al I.C.A. ns nu poate preciza cine a fost implicat n demersul de transformare i meninere a institutului n societate comercial o . Precizeaza faptul c era singurul institut de profil , vechi de peste 50 de ani i era personal mpotriva ideii de privatizare a acestuia ntruct era interesat n meninerea activittii i a locului de munc . Nu a avut discuii cu Mencinicopschi Gheorghe legate de acest aspect ns , dup apariia legii 290/2002 i-a cerut s aib n vedere c nu dorete s fac parte din noul Consiliu de Administraie .Arat faptul c a aflat de nominalizarea ei ca me mbru al CA n anul 2003 n cadrul audierilor din prezenta cauz . Cu certitudine precizeaz c nu i s-a cerut accceptul n acest sens , nu a primit nici o decizie de numire i nu a participat la nici o edin a CA o Cu referire la tabelul ce conine i speci menul ei de semntur - tabel ce a fost depus fr tirea ei n dosarul de privatizare nelege s fac urmtoarele precizri : acest tabel nu are antet ,tampil , dat , numr de nregistrare , nu conine nici o meniune referitoare la scopul ntocmirii , persoanele nominalizate nu au indicate funciile i nu conine meniuni referitoare la persoana care l-a ntocmit . Ulterior audierii ia amintit mprejurrile concrete n care am semnat acest tabel , respectiv faptul c acesta i-a fost prezentat pentru semnare de nu mita Ioni Mariana - i nu Rozentuler Ioan cum a menionat n declaraia precedent n.n. economist n cadrul serviciului contabilitate al I.C.A. care , la ntrebarea ei punctual referitoare la scopul ntocmirii nscrisului n cauz i-a precizat c acesta nu face parte din dosarul de privatizare (a ntrebat-o legat de acest aspect) ci este un tabel cu sepecimene de semntur pentru actele pe care le semna n lipsa lui Mencinicopschi Gheorghe
85
o . Arat faptul c la acel moment ea era abilitat s se mneze lucrri tiinifice , buletine de analiz i facturi de mic valoare cu plti urgente , n locul directorului instituiei . Nu a cunoscut faptul c acest tabel va fi depus la dosarul de privatizare al societtii o n urm cu cteva zile , intrnd n laboratorul de chimie condus de Marta Zachia a surprins o discuie telefonic (telefonul era pe spea ker) ntre aceasta i Ioni Mariana pe care a ntrebat-o dac a dat vreo semntur pentru privatizarea societii iar ea i-a rspuns c nu a avut nici o implicare . Cu acelai prilej , la ntrebarea ei punctual Ioni Mariana i-a precizat c i amintete de faptul c i-a adus spre semnare respectivul tabel ntruct avea drept de semntur pentru Mencinicopschi Gheorghe o Semntura de pe declaraia de confirmare a autenticittii datelor din dosarul de privatizare nu i aparine fiind vizibil diferit de cea din tabelul cu specimenul de semnturi . Nu tie cine a se mnat n fals o Rozentuler Leon era cercettor principal 3 fiind omul de ncredere a lui Mencinicopschi Gheorghe alturi de Burcea Oliviu. Nu cunoate dac acesta a influenat n vreun mod deciziile manageriale ale directorului general sau dac a fost implicat n vreun mod n privatizarea societtii o Cldirile institutului erau n anul 2003 improprii pentru activitatea de cercetare n sensul c instalaiile de cldur erau defecte , liftul nu mai mergea , tavanele erau sparte , etc o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164148 din data de 04.11.2008 seria
F : VI/ 401
tefan Nicolae
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 22.01.2008 delegaie aprtor ales fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 11.02.2008 cunotin a
F : VI / 409-410 F : VI / 408 F : VI / 411 F : VI / 412-414 F : VI / 415-420
declaraia nvinuitului d in data de 11.02.2008 seria A numrul 0195048 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se consider vinova t de faptele ce i se rein n sarcin Dintre persoanele
cercetate n cauz i cunoate doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A avut cu aceste persoane relaii strict profesionale o A fost desemnat din partea Federaiei Nationale a Sindicatelor din Agricultur Agrostar - al crui preedinte era s fac parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 19.07.2001-19.05.2002 i , respective , 28.01.200327.01.2005 . n aceast calitate avea printre altele i obligaia de aproba : normele , procedurile interne i instruciunile privind organizarea i desfurarea procedurii de concesionare , privatizare , restructurare i , dup caz privind exercitarea de ctre ADS a calitti de concesionar sau concedent ; procedurile interne de privatizare i instruciunile privind modul de ntocmire a raportului de evaluare i a raportului de evaluare simplificat ; grila de punctare a participanilor la procesul de privatizare ; preul dosarului de prezentare i a caietului de sarcini ; metoda de privatizare i preul de ofert ; de a aprob i avizeaza notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate o Iniiativa declanarii procesului de privatizare al SC I.C.A. SA bucureti a aparinut Direciei Privatizare- Concesionare a ADS . Personal a luat act de acest lucru cu ocazia prezentrii notei de privatizare n sedina CA din 16.07.2003 . Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare ; o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei , nainte de nceperea ei . Conform procedurii s-a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul s u de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus a mintite i dup ce reprezentantul direciei de specialitate a fcut o prezentare a acesteia . Din cte reine , n cadrul edinei , cel care a prezentat nota a susinut faptul c societatea are mari datorii i c exist riscul lichidrii ei , argumentnd n acest mod urgena de a o privatiza ; o n opinia sa , ntruct capitolul 3 art 7 al 4 din HG 451/2002 stabilea faptul c ADS este acionar unic al SCI.C.A.SA Bucureti pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctrte tere persoane fizice sau juridice , n condiiile legii nu era necesar , pentru declanarea procedurii de privatizare , un mandat special din partea Ministerului Agriculturii
86
o Nu a avut , la momentul respectiv , cunotin de faptul c procedura prevzut de art 10 din Lg 268/2001 nu era ndeplinit fiind indus n eroare de meniunea cuprins n capitolul II al NOTEI conform creia societatea ar fi fost publicat in MO 344/23.05.2002 . Nu tie n ce baz s-a fcut aceast meniune o Nu tie cine i n baza cror considerente a luat decizia evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare simplificat .NU a fost consultat cu privire la acest aspect de care a luat act n edina CA din 16.07.2003 . Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total o Scopul oricrui raport de evaluare - deci inclusiv a unui raport de evaluare simplificat era de a stabili o valoare a aciunilor ct mai apropiat de cea de pia o Verficarea modului n care societatea a efectuat reevalurile administrative cdea n sarcina direciilor de specialitate a ADS , respectiv direcia privatizare-concesionare i direcia juridic . Nu tie cum s-a fcut evaluarea titlurilor de valoare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti o Nu tie cum se realiza procedural selecia i no minalizarea de ctre ADS a persoanelor ce urmau s fac parte din CA , AGA sau s fie numii cenzori ai societtilor aflate n portofoliul ageniei o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror cereri i memorii depuse de nvinuit n aprare procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164153 din data de 06.11.2008 seria
F : VI / 421-424 F : VI / 425-430 F : VI/ 431
Vereanu Valeriu
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , predare copii documente , etc
F : VI / 432,445449 F : VI / 434-436 F : VI / 437-444
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 13.03.2008 declaraia nvinuitului d in data de 28.03.2008 seria A numrul 0195024 d in care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin. Nu cunoaste
niciuna din persoanele cercetate n prezenta cauz . Pe Mencinicopschi Gheorghe l stie doar din emisiunile televizate la care a participat . o Nu si aminteste nici nu mele i nici calitatea persoanei care l-a contactat telefonic probabil prelund numrul de pe internet sau de la vreun avocat - pentru a-i solicita efectuarea evaluarea pentru Bioprod SA Bucureti a dreptului de folosin a unei diferenei de teren rezultate din msurtori . I s-a spus c terenul este al statului iar societatea n cauz are drept de folosin pe acesta . Pentru efectuarea expertizei s-a deplasat n strada Grlei nr 1 i a discutat cu persoana care l contacta-se la parterul cldirii unde actulamente se afl sediul Romtelecom S A . A fcut dou sau trei astfel de deplasri i de fiecare dat a discutat doar cu persoana n cauz ( alta dect Sandu Constantin - administratorul Bioprod SA Bucureti a crui fotografie i-a fost prezentat de ctre procuror ) o Singura persoan cu care a discutat a fost brbatul ce l-a contactat . Plata expertizei a fost fcut de Bioprod S A Bucureti . Pentru efectuarea expertizei i s-au pus la dispoziie documentele necesare i a fcut dou sau trei examinri personale , la faa locului . Nu s-a ntlnit niciodat cu Mencinicopschi Gheorghe ; o A ntocmit raportul n dou exemplare pe care i le-a dat brbatului ce l-a contactat . Nu a discutat cu ni meni , n prealabil , concluziile la care a ajuns. Nu tie n posesia cui au ajuns cele dou exemplare ale raportului o Nu i s-a cerut s stabileasca o valoare mai mic dect cea de piat a folosinei terenurilor evaluate . n ternminologia uzitat de experi nu exist noiunea de drept de folosin de pia iar valoarea de piat a unui teren nu are absolut nici o legtur cu valoarea de folosin a acestuia o Nu au existat , din cte reine , obieciuni din partea reprezentantilor celor trei societti cu privire la cuantumul valorii de folosin a terenurilor stabilite de el iar dup predarea lucrrii nu a mai avut nici un contact cu reprezentanii societtii n cauz .
87
o Pentru stabilirea valorii de folosin a folosit formula de calcul dat de HG 834/1991 pe care a considerat-o ca fiind valoarea de folosin si pe care a adus-o la zi multiplicnd-o cu raportul de schimb valutar USD/ROL o formula de calcul dat de HG 834/1991 nu se refer nici la valoarea de piaa a terenului i nici la valoare de folosin a acestuia stabilind doar o valoare contabil a terenurilor n cauz date n proprietatea societtilor comerciale mproprietrite de stat . Nu stie s existe norme specifice pentru acest tip de evaluri . A procedat astfel pentru a nu se indeprta de modul n care a fost introdus n contabilitatea valoarea terenului avut n eviden pn la acel moment . Respectiva formul nu se refer nici la valoarea de piaa a terenului i nici la valoare de folosin a acestuia stabilind doar o valoare contabil a terenurilor n cauz date n proprietatea societtilor comerciale mproprietrite de stat o din punct de vedere al normelor evaluatorii NU exist vreo legtur ntre valoarea de pia a terenurilor i valoarea de folosin a acestora . NU cunoaste care erau preurile practicate de Primria Capitalei pentru concesionare . Nu putea lua aceste preuri ca reper ntruct nu erau terenurile primriei o Nu cunoaste nimic n legtur cu dreptul de superficie constituit n favoarea SC Grivco SA Bucureti asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul a crui valoare de folosina a evaluat-o o A fcut meniunea corecia pentru acordarea dreptului de folosin pe durata a 50 de ani ntruct n actul de constituire al societii se fcea meniunea c societatea are drept de folosin asupra terenului pentru 50 de ani . Valoarea stabilit de el nu are ns nici o legtur cu aceast perioad fiind aceai , n principiu , i pentru o secund si pentru 100 ani o Zona respectiv nu fcea parte , n opinia sa din zona rezidenial a Bucuretiului . Caracterul rezidenial sau nerezidenial de top al unei zone (admit c nu exist o astfel de terminologie n literatura de specialitate) este stabilit de ctre proprietari sau de organele locale . NU tie dac atunci tia ncadrarea fcut in acest sens de Primria Capitalei o coeficientul pentru amplasare ales de el este cel corect ntruct Bneasa se afl n zona median i nu cea central a Bucuretiului . Nu cunoate cum s-a ntocmit anexa la certificatul de atestare al dreptului de proprietate . NU tie dac acest document i-a fost pus sau nu la dispoziie. Nu era condiionat , la ntocmirea raportului , de datele indicate n respectiva anex o NU ine minte s fi vzut , pe terenurile societ ii , reele termice sau de gaz . Precizeaz ns c dac le-ar fi vzut le-ar fi luat n considerare . A cerut relaii despre existena acestor reele . Nu tie ce i-a rspuns reprezentantul societtii dar dac i-ar fi spus c sunt aceste utiliti eu le-ar fi luat n calcul o Gara Bneasa nu este , din cte tie (nu a verificat acest lucru ns ) utilizabil i nu sunt condiii pentru racordarea terenului printr-o cale ferat uzinal . n cazul aeroportului Bneasa nu a acordat coeficientul ntruct activittile ce se desfurau pe terenul evaluat nu aveau legtur cu transportul aerian , iar din informaiile pe care le avea din mass media , tia c aeroportul va fi dezafectat o A dat pentru caracteristicile geotehnice un coeficient de - 0,2 ntruct terenul se afla n zona mai puin consolidat a solului o La stabilirea coeficientului de poluare de - 0,7 a avut n vedere , exclusiv , calitatea apei din Lacul Baneasa . Admit e c evaluarea pe care a fcut-o se referea la un teren mrginit de lacul Bneasa o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164149 din data de 04.11.2008 seria
F : VI/ 450
Vian Bogdan-Daniel
obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 18.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 23.01.2008
F : III /232-244 F : VI / 453-454 F : VI/ 455 F : VI / 457-461 F : VI/ 462-466
declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195040 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
23.01.2008 . Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A avut i are cu aceste persoane relaii strict profesionale
88
o A fost dese mnat din partea Ministerului Agriculturii - la acea data ndeplineam funcia de consilier juridic n cadrul ministeruluis faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabilesc , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie o Nu tie cine a avut iniiativa declanrii procedurii de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti. Probabil conducerea executiv a ADS i ministerul . Personal a luat act de acest lucru cu cteva zile nainte de edin CA din 16.07.2003 cnd i s-a pus la dispoziie mapa cu ordinea de zi i materialele aferente . Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare , acest lucru nefiind de co mpetena Consiliului de Administaie din care fcea parte o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie cu cteva zile nainte de edin , conform procedurii . . Precizeaza c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus amintite o A considerat c HG 451/2002 de nfiinare a societtii n cauz , prin faptul semnrii ei de ctre ministrul agriculturii , suplinea procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare prin ordin i publicare n Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a privatiza societatea n cauz n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau acelaei cu cele prevzute n HG de nfiinare . n opinia sa procedura instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 nu trebuia urmat n ipoteza n care datele referitoare la capitalul social s - au modificat ntre timp n condiiile n care aceste date actualizate erau indicate n dosarul de prezentare al societii . Examinnd Nota a constatat c publicitatea privind intenia de vnzare a fost fcut prin publicare n MO nr 344/2002 fapte ce l-a determinat s considere c dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 au fost respectate o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni , astfel cum a fost stabilit n raportul de evaluare simplificat , era probabil apropiat de valoarea de pia o Din documentaia ce i-a fost prezentat a considerat c toate datele sunt reale i legal ntocmite i nu si-a pus problema c reprezentanii societtii nu au fcut reevaluarea terenurilor i a construciilor conform normelor n vigoare , n condiiile n care acestea purtau responsabilitatea pentru datele prezentate conform articolului 44 din HG 626/2001 . Meniunea din NOTA conform creia capitalul social a fost stabilit n baza HG 500/1994 a interpretat-o n sensul c actualizarea s-a fcut la zi cu att mai mult cu ct valoarea coincidea cu cea de la nfiinarea societtii , respectiv anul 2002 ; o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cereri , plngeri + soluii delegaie aprtor ales procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164142 d in data de 03.11.2008 seria
F : VI / 467-470 F : VI / 471-483 F : VI / 484 F : VI/ 485
Voiculescu Dan
fi cazier judiciar delegaie aprtor ales comunicarea ctre nvinuit a unui exemplar al ordonanei din 24.09.2008 prin care s-a dispus nceperea urmririi penale mpotriva sa cererea nvinuitei (datat 07.10.2008) prin care acesta se prevaleaz de dispoziiile art 70 al 2 cpp de a nu da declaraie n cauz pe considerentul c dosarul este unul politic memoriul trimis pr in fax de nvinuit prin care acesta comunic refuzul de a se prezenta la sediul DNA pentru a lua cunotin de nvinuire i de drepturile i obligaiile procesuale procesuale pe care le are ntruct a intrat n posesia ordonanei i le cunoate
F : VI/ 487 F : VI / 489 F : VI / 488,491 F : V I/ 490 F : V I/ 492
89
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc plngere formulat de nvinuit mpotriva raportului de constatare tehnico-tiinific si al raportului de expertiz + ordonan de respingere a acesteia memoriul depus de nvinuit prin care acesta comunic refuzul de a se prezenta la sediul DNA n vederea prezentri materialului de urmrire penal procesele verbale de consultare a actelor dosarului de ctre nvinuii
F : VI / 493,502,50 3 F : VI / 494-501
F : VI/ 504
F : VI/ 505-521
Privatizarea societtii
relaii A DS - identificare persoane + relaii diverse Nota Corpului de Control a Ministrului A griculturii A limentaiei i Pdurilor numrul 466.044/17.02.2003 (copie) Documentaia aferent schimbrii structurii A GGA , CA i a cenzorilor ICA SA Bucurreti n luna aprilie 2003 :
o o o (39) o adresa 21468/12.03.2008 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare rspuns la adresa 42524/05.03.2003 (40) o adresa 44121/10.04.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre ICA SA Bucureti (41) o contractul de reprezentare numrul 63488/19.03.2003 (42-45) ; o adresa 22576/10.04.2008 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare (46) o mandatul special nu mrul 63523/10.04.2003 (47) o mandatul special nu mrul 63524/10.04.2003 (48) o adresa 45.371/15.05.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre ICA SA Bucureti (50) o hotrrea AGA numrul 7/11.04.2003 + meniuni ONRC(51-67) o adresa 1151/04.03.20-07 a DAD R Bucureti (69) adresa 59/25.02.2003 a Corpului de Controlm a ADS (37) adresa 42158/13.03.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre DGAIA Bucureti (35) adresa 42524/05.03.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre Direcia Juridic
F : VII/ 128 F : VII/ 30-31 F : VII/ 37-69
Documentaia codului CA EN
o o
n caietului
de
sarcini a
cerinei
F : VII/ 75- 78
adresa numrul 47841/11.07.2003 a Direciei Privatizare ctre ADS (75-76) adresa 47841/11.07.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre Direcia Juridic F : VII /75 , 76
(77) o adresa 24878/15.07.2003 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare rspuns la adresa 47841/11.07.2003 (78)
adresa numrul 861/10.07.2003 pr in care nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a solicitat A.D.S. n calitatea sa de director general al institutului includerea n caietul de sarcini al licitaiei a unor condiii care s sublinieze specificul instituiei + anexa (copie) adresa 4781/11.07.2003 prin care reprezentanii Direciei Privatizare-Concesionare - nvinuiii Svulescu Vlad-Nicolae i Domnioru Gheorghe Marian n.n. au solicitat Direciei Juridice a A.D.S. formularea unui punct de vedere legate de solicitarea 861/10.07.2003 (copie) adresa numrul 24878/15.07.2003 prin care nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n calitatea sa de director al Direciei Juridice a cerut Direciei Privatizare Concesionare includerea n caietul de sarcini al licitaiei a codului CA EN 7310 (copie) contractul de concesiune numrul 1/03.10.2001 ncheiat ntre SCI.C.A ..SA Bucureti (concesionar) - reprezentat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe n.n, i A genia Domeniilor Statului (concedent) cu privire la terenurile i construciile aferente de la sediul social (copie) Hotrrea numrul 76/16.07.2003 a Cons iliului de A dministraie al ADS n edina prin care s-a aprobat nota 48061/16.07.2003
F : VII /77
F : VII /78
F: VII/8184
F : VII/ 85-86
90
privind propunerea de vnzare a aciunilor SCInstitutul de Cercetri A limentareSA Bucureti (copie) NOTA numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare F : VII/ a aciunilor SCInstitutul de Cercetri A limentareSA Bucureti 87-99 ntocmit de expertul Domnioru Gheorghe Marian (copie) Procesul verbal al sedinei Consiliului de A dministraie al ADS din F : VII/ data de 16.07.2003 (copie) 101-105 adresa numrul 765/19.06.2003 pr in care nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a naintat la A .D.S. ntreaga documentaie necesar declanrii procesului de privatizare + documentaia aferent (copii) declaraia pe propria rspundere a conducerii societii i a cenzorilor asupra autenticitii datelor cupr inse n dosarul de privatizare - document semnat de cei trei membri ai Consiliului de A dministraie Mencinicopschi Gheorghe , Pop Flavius-A drian i Spulber Eugenia-Paula n.n. , de contabilul ef al unittii - Funieru Nicolae- Dan n.n. i de cei patru cenzori Dan Marinescu Grigore, Petre A lexandru , Ene Vica (fost Udrea) i Safta Mihaela(copie) tabelul cu datele reprezentanilor A .G.A . ,C.A. i a cenzorilor societii (inclusiv de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n callitatea sa de unic reprezentant n A .G.A.) (copie) certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M 07 nr 2835 (copie) formularul de calcul a activului net contabil (A NC) - document semnat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Nicolae- Dan i de cei patru cenzori ai societtii : Marinescu Grigore , Petre A lexandru , Ene Vica (fost Udrea) i Safta Mihaela (copie) dosarul de prezentare a societtii - document semnat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Nicolae- Dan (copie) procesul verbal numrul 1/31.05.2002 al edinei A GEA a ICA SA din 31.05.2002 + documentaia aferent inrregistrrii la ORC (copie) procesul verbal numrul 4/10.02.2003 al edinei A GEA a ICA SA din 10.02.2003.2002 + documentaia aferent nregistrrii la ORC (copie) convenia autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 prin care SCI.C.A.SA Bucureti a recunoscut dreptul de proprietate al SCGrivcoSA Bucureti asupra construciilor situate pe terenul n suprafa de 6.917,8 mp- astfel cum a rezultat din msurtorile cadastrale efectuate de ctre SCTopcadSRL Bucureti n.n. i a constituit un drept de superficie n favoarea acestei societi pe durata de existen a construciilor existente sau a celor pe care le-ar putea edifica n viitor pe acest teren societatea n cauz , n decursul duratei de existen a construciilor deja edificate (!!!) , contra unei redevene de 3 USD/mp/an (inclus iv T.V.A ) pltit ns ctre SCBioprodSA Bucureti (copie) hotrrea A.G.E.A . numrul 6/03.03.2003 a SC I.C.A.SA Bucureti prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu suma de 1.184.190.000 ROL fr a majora ns , proporional , cota de participare a SCI.C.A.SA Bucureti ce a rmas tot de 40 %, aa cum fusese stabilit prin actul adiional autentificat prin ncheierea numrul 7607/28.10.1999 (copie) + anexe Raportul de expertiz ntocmit de experii Balaci Costel i Caragea Mihai cu privire la valoarea dreptului de folosin pentru o perioad de 50 de ani asupra terenurilor i imobilelor I.C.A. de la sediul social Documente referitoare la Bioprod SA Bucureti (copii) Planul de dezvoltare ntocmit de conducerea societii (copie) F : VII/ 106-422
F : VII/109
F : VII /226-236
VII/238248
VII/261422 VIII/2-31
91
Fis imobilizr i corporale ICA SA Bucureti (copie) Bilanul contabil ICA SA Bucureti din anul 1999 (copie) Bilan contabil ICA SA Bucureti din decembrie 1999 (copie ) Bilanul contabil ICA SA Bucureti din anul 2001 (copie) Bilan contabil ICA SA Bucureti din decembrie 2001 (copie ) Bilan contabil ICA SA Bucureti la 30.04.2003 (copie) + note de contabilitate diverse (copii) Dosarul de prezentare al ICA SA Bucureti (copie) Documentele depuse n vederea participrii la licitaie de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe (copii) Documentele depuse n vederea participrii la licitaie de ctre Grivco SA Bucureti (copii) decizia directorului general al A.D.S. numrul 388/05.09.2003 au fost desemnai membrii comisiei de licitaie n persoana martorilor Dincuu Florina (preedinte) i Mihai Ctlina-Mariana (membru) i a nvinuitului Domnioru Gheorghe Marian (membru) NOTA Corpul de Control al A .D.S. numrul 371/29.08.2003 privitoare la nerespectarea n cazul licitaiei respective a dispoziiilor art 10 din Legea nr. 268/2001 privind publicarea listei societilor care se privatizeaz n M.O. partea a IV-a (copie) Copia articolului aprut n revista Romnia Mare intitulat excrocherii ale bulibaei Dan Voiculescu procesul verbal al edinei de licitaie din 05.09.2003 la care membrii comisiei au comunicat ofertanilor decizia de suspendare a lic itaiei contestaia SCGrivcoSA Bucureti mpotriva deciziei de supsendare a lic itaiei decizia directorului general numrul 47/10.09.2003 de desemnare a comisiei de soluionare a contestaiilor format din martorii martorii Cliza Marta-Claudia (preedinte) Bjan A lina-Daniela (membru) i , respectiv nvinuitul A posteanu Constantin Marius (membru) procesul verbal numrul 47/10.09.2003 prin care a fost soluionat contestaia SCGrivcoSA Bucureti copia aciunii adresate de SCGrivcoSA Bucureti Tribunalului Bucureti mpotriva procesului verbal numrul 47/10.09.2003 copia ntmpinrii formulate de A.D.S. adresat Bucureti Tr ibunalului Bucureti la cererea SCGrivcoSA
VIII/32-39 VIII/40-61 VIII/62-69 VIII/70-82 VIII/83-92 VIII/94113 VIII/115166 VIII/167192 VIII/193318 F: VIII/319
F: VIII/322323
F: VIII/329331 F: VIII/336
Nota numrul 28045/07.11.2003 ntocmit de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n care a propus continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz de la etapa la care aceasta a fost amnat - propunere nsuit de directorul general Popa Corneliu (copie) procesul verbal al edinei de licitaie din 12.11.2003 membrii comisiei au procedat la deschiderea i analiza celor dou oferte constatnd conformitatea acestora cu prevederile caietului de sarcini (copie ) procesul verbal al edinei de licitaie din data de 14.11.2003 la care s-a derulat procedura de licitaie cu strigare de la preul de pornire de 3.102.957.000 ROL propus de expertul Domnioru Gheorghe Marian i cu pasul de pornire de 5 % din valorile licitate - procedur adjudecat la pasul 5 de ctre SCGrivcoSA Bucureti care a oferit pentru pachetul de aciuni suma de 3.878.696.250 ROL (copie) procesul verbal de precontract din data de 18.09.2003 (copie) hotrrea acionarilor SCGrivcoSA Bucureti din 17.111.2003 de achiziionare a pachetului de aciuni deinut de ADS la SCI.C.A.SA
F: VIII/365368
F: VIII/369
F: VIII/370 F: VIII/371-
92
Bucureti (copie) contractul de vnzare cumprare de aciuni numrul 31/24.11.2003 prin care SCGrivcoSA Bucureti a obinut titlurile de participare , n cot de 100 % , ale SCI.C.A .SA Bucureti asumndu-si prin contrat realizarea unor investiii de 100.000 EUR i plata obligaiilor restante ale societtii (copie) contractului prin care SCGrivcoSA Bucureti a constituit n favoarea A .D.S. la data de 24.11.2003 a unui gaj 100 % asupra aciunilor SCI.C.A.SA Bucureti (copie) documentaia aferent realizrii de ctre SCGrivcoSA Bucureti a planului investiional (copie) Relaii SCInter Press SportSA Bucureti , SCgemina PresSRL Bucureti i SCConsulting A l-PressSRL Bucureti legat de tirajul ziarului Independent Relaii BRA T Copia anunului privind intenia de vnzare a aciunilor ICA SA Bucureti aprut n MO numrul 2557/22.10.2003 , partea a IV-a adresa numrul 2147/06.06.2007 a RA Monitorul Oficial referitoare la cuprinsul MO nr 344 partea a IV din anul 2003 adresa numrul 4711/10.09.2007 a RA Monitorul Oficial referitoare la editorul publicaiei INDEPENDENT copia ziarului INDEPENDENT din data de 06.08.2003
371 F: VIII/373377
originalul anunului A DS publicat n ziarului INDEPENDENT din data de 06.08.2003 Contractul de prestri servicii numrul 22223/28.03.2003 ncheiat F : IX/54324 ntre A.D.S. i firma de publicitate SCFocus A dvertisingSA Bucureti ce nu conine prevederi explicite cu referire la modul n care era aleas publicaia n care urma s apar anunul de privatizare a unei anume societti comerciale (+ anexe , diocumentaie ORC , documentaie licitaie ) (copie ) ordinului Ministrului A griculturii, Pdurilor, A pelor i Mediului F : IX/328329 numrul 819/ 17.10.2003 procedura prevzut de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 fusese ndeplinit prin publicarea anunului privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti n Monitorul Oficial partea a IV-a din data de 22.10.2003 originalele (2) procesului verbal de predare/primire datat 30.03.2004 F : X/3 i 34 VI/ 3,34] ntocmit n fals de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Panti Sorin F : X/5-6 ncheierile judectorului delegat din 07.04.2004 , 21.04.2004 i 05.05.2004 de respingere a cererii de nscriere la ORC a meniunii majorrii capitalului social al SCICA SA Bucureti de ctre SCGrivcoSA Bucureti F : X/7 raportul numrul 1 d in 24.03.2004 al cenzorilor ICA SA Bucureti F : X/11-13 ncheierea judectorului delegat numrul 23554/19.05.2004 pr in care , n baza procesului verbal falsificat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Panti Sorin , s-au nregistrat la ORC Bucureti meniunilor referitoare la majorarea capitalului social al SCInstitutul de Cercetri A limentareSA Bucureti prin aportul n natur a celor dou echipamente (nepredate efectiv la acel moment) al acionarului majoritar SCGrivcoSA Bucureti , urmare operaiunii , aprobate prin Hotrrea A .G.A . numrul 1/30.03.2004, fiind emise un numr de 1.399.896 aciuni noi distribuite n totalitate acionarului majoritar (copie) verificarea fiscal efectuat de Garda Financiar la SCMecro F: X/37-69 SystemSRL Bucureti cu referire la executarea contractului de furnizare produse numrul 124/09.03.2004 + anexe
93
contractul de furnizare produse numrul 124/09.03.2004] ncheiat de SCGrivcoSA Bucureti cu SCMecro SystemSRL Bucureti avnd ca obiect achiziia celor dou echipame nte pentru realizarea investiiilor asumate prin contractul de privatizare ordinul de plat numrul 435/23.03.2004 n baza cruia SCGrivcoSA Bucureti a pltit contravaloarea echipamentelor ctre SCMecro SystemSRL Bucureti intrnd n acest mod , conform prevederilor contractului , n proprietatea acestora declaraiile vamale de import ale celor dou echipamente din datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 procesul verbal de predare definitiv a echipamentelor din 23.06.2006 verificarea fiscal efectuat de Garda Financiar la SCGrivcoSA Bucureti cu referire la executarea contractului de furnizare produse numrul 124/09.03.2004 + anexe procesul -verbal numrul 967/28.12.1993 prin care Institutul de Chimie A limentar a predat n folosina SCBioprodSA Bucureti , pe durata de existen a societii , suprafaa de 6.130 mp teren pe care urma s fie realizat investiia Staie pilot BioprodBneasa acordul Ministerului Agriculturii pentru creterea cotei de participare a institutului la capitalul social a l SCBioprodSA Bucureti prin aportul n natur constnd n dreptul de folosin asupra cldirilor i a d iferenei de 26.666 mp d in terenul deinut la sediul social A utorizaia de Construire numrul 15-G/23.12.1992prin care Primria Municip iului Bucureti a autorizat executarea lucrrilor de construcii pentru investiia Staie pilot BIOPROD Bneasa ce urma a fi ridicat pe un teren n suprafa de 6.130 mp aparinnd Institutului de Chimie A limentar autorizaia de construcie numrul 25-G/30.05.1996 a Primriei Municip iului Bucureti prin care a autorizat executarea lucrrilor de construire , pe acelai teren , a unui imobil - birouri i servicii cu S+P+9E - construcie finalizat n proporie de 48 % de ctre societate n perioada 1996 1999 contractul de vnzare-cumprare numrul 174/15.06.1999 prin care SCBioprodSA Bucureti a vndut ctre acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti i imobilul nefinalizat ridicat pe terenul n cauz n baza autorizaiei de construcie numrul 25-G/30.05.1996 contractul de vnzare-cumprare numrul 249/30.06.1999 prin care SCBioprodSA Bucureti a vndut imobilul staie pilot , mpreun cu centrala termic, cldirea postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei , fr terenurile de sub construcii , ctre acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti la valoarea contabil a investiiei de doar 9.300.000.000 ROL procesul -verbal de recepie la terminarea lucrrilor numrul 183/15.04.1998 a imobilului cldire de b irouri i spaii comerciale n suprafa de 1.300 mp cu trei corpuri : CORP A parter, etaj 1,23 (parial) ( P +3E), CORP B parter, etaj 1 i 2(P +2E), CORP C+D Parter, etaj1,2 i 3 parial (P+3E) i central termic - investiie finalizat n luna aprilie 1998 relaii CA SMB- cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii ITM Bucureti - cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii A NAF Bucureti - cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii A MOFM Bucureti - cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii relaii Institutul Naional de Statistic ICECHIM - Bioprod SA Bucureti
F : X/4149
F : X/21,66
F: X/144
F: X/146
F:X/147
F:X/150151
F:X/171172
F: X/300
relaiii A NA F
94
relaiii ONRC
SCICA SA Bucureti
Hotrrea acionarilor SCGRIVCOSA Bucureti din 07.07.2003 prin care societea i-a introdus n obiectul de activitate codul CA EN 7310 + anexe relaiii ONRC SCBeneficaSA Bucureti relaii ITM Bucureti - cu privire la salariaii SCBeneficaSA Bucureti statele de plat depuse de SCBeneficaSA Bucureti la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003 relaii Primria sectorului I cu privire la imobile le ICA SA Bucureti relaii Direcia de Taxe i Impozite Locale a sectorului I cu privire la imobile le ICA SA Bucureti relaii Primria General a Municipiului Bucureti cu privire la preurile minimale pentru terenurile concesionate hotrrea A .G.E.A . numrul 228/17.02.2003 , a SC I.C.A.SA Bucureti prin care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de SCGrivcoSA Bucureti n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 i 249/30.06.1999 hotrrea A .G.E.A. numrul , a SCGrivcoSA Bucureti prin care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de societate n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 i 249/30.06.1999 hotrrea A .G.E.A. numrul 61/28.02.2003 , a SCBioprodSA Bucureti prin care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de SCGrivcoSA Bucureti n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 i 249/30.06.1999 relaii Cartea Funciar cu pr ivire la imobile le ICA SA Bucureti relaiii ONRC - Bioprod SA Bucureti (partea I-a) relaiii ONRC - ICA SA Bucureti contractul ncheiat n data de 26.02.2004 prin care nvinuitul Voiculescu Dan a mprumutat SCI.C.A.SA Bucureti cu suma de 17.000.000.000 ROL , cu o dobnd anual de 20 % i termen de rambursare 30.04.2004 - contract n care s-a menionat explicit posiblitatea n caz de nerambursare s se solicite conversia creanei (mprumut + dobnd) n aciuni prin majorarea capitalului social Hotrrea A .G.E.A . a SCI.C.A.SA Bucureti din data de 26.05.2004 prin care s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 17.287.149.000 lei prin ncorporarea creanei pe care nvinuitul Voiculescu Dan o avea asupra societii i emisiunea unui numr suplimentar de 5.762.383 aciuni - urmare operaiunii de conversie acesta devenind acionar majoritar cu o cot de participare la capitalul social de 70,30213 % + anexe contractul de cesiune de aciuni din data de 04.10.2004 , SCGrivco.SA Bucureti i- a cesionat nvinuitului Voiculescu Dan contra sumei de 2.400.000.000 lei , 800.000 d in aciunile deinute la SCI.C.A .SA Bucureti - operaiune prin care nivelul participaiei nvinuitului a crescut la 80,06227 % relaii ING Bank - Gr ivco SA Bucureti relaii BCR - Gr ivco SA Bucureti
F :XII/6667
F :XII/6869
F: XIV/324330
F: XIV/303
F : XV/1-6 F : XV/7-
95
relaii BRD
Grivco SA
Bucureti
relaiii ONRC - Bioprod SA Bucureti (partea II-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea I-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea II-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea III-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea IV-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea V-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea VI-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea VII-a) legislaia aplicabil n cauz puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA
63 F : XV/64202 F: XV/203378 F: XVI/1468 F: XVII/1311 F: XVIII/1370 F: XIX/1469 F: XX/1350 F: XXI/1414 F: XXII/1436 F: XXIII/1278 F : XXIV/ 1-4 F : XXIV/ 8 F : XXIV/ 9-75 F : XXIV/ 76-118 F : XXIV/ 119-120
Msuri asiguratorii
ordonana din 03.10.2008 de aplicare n cauz a unor msuri asiguratorii pn la concurena sumei de 222.222.264 RON adresa 190721/14.10.2008 a Ministerului A griculturii i Dezvoltrii Rurale prin care aceasta unitate se constituie parte civil cu suma de 222.222.264 RON conturi nvinui + soldur i relaii OCPI cu privire la imobilele deinute de nvinuii i valoarea estimat a acestora procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 12.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul s ituat n Bucureti aflat n proprietatea nvinuitei Ene Vica cu o valoare estimat de 88.000 EUR procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 03.11.2008 ) asupra imobilului situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Funieru Dan Nicolae cu o valoare estimat de 90.000 EUR (+ anexe) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 11.11.2008 ) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Otopeni , aflat n proprietatea nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe cu o valoare estimat de 456.000 EUR (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare ) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 11.11.2008 ) asupra (a) unui teren n suprafa de 504,6 mp amplasat n Bucureti , i (b ) asupra a dou apartamente amplasate la parterului ,i respectiv etajul aceluiai imobil - bunuri aflate n proprietatea nvinuitului Panti Sorin i care au o valoare estimat de 2.020.000 EUR (+ anexe ) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Petre A lexandru cu o valoare estimat de 110.000 EUR
F : XXIV/ 122-153
F : XXIV/ 154-189
F : XXIV/ 190-237
F : XXIV/ 238--302
96
procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Petre A lexandru cu o valoare estimat de 110.000 EUR contestaia formulat de nvinuitul Petre A lexandru i ordonana procurorului ef de admintere a acesteia i ridicare a sechestrului judiciar procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Sandu Jean Ctlin cu o valoare estimat de 210.000 EUR (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare ) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 03.11.2008 ) asupra (a) unui imobil (teren+ cldire) amplasat n Bucureti , cu valoare estimat de 1.000.000 EUR i (b) cota de dintr-un imobil amplasat n Bucureti , - cu o valoare estimat de 95.000 EUR - bunuri aflate n proprietatea nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra imobilului situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Sin Gheorghe cu o valoare estimat de 110.000 EUR (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare) procesul verbal de indisponibilizare i declarare ca sechestrate a sumelor de bani dispobnibile n conturile bancare deinute de nvinuitul Voiculescu Dan la B SA (pn la concurena sumei de 15.000.000 RON) - sold de 309.604 EUR , 1.130.085 USD , 93.061 RON , 236,09 CHF i , respectiv 433,00 GBH i R B SA Bucureti (sold 12.886,39 USD) - pn la concurena sumei de 5.000.000 RON procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 03.11.2008) asupra imobilului situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Voiculescu Dan cu o valoare estimat de 250.000 EUR (+ anexe ) contestaia formulat de nvinuitul Voiculescu Dan i ordonana procurorului ef de respingere a acesteia i de meninere a msurilor asiguratorii
F : XXIV/ 238--302
F : XXIV/ 357-518
F : XXIV/ 519-551
F : XXIV/ 554
F : XXIV/ 552-594
F : XXIV/ 595-600
97
OBSERVAII (A)
FINALE :
*
Baciu Constantin
nvinuitul
are XX
n domeniul agricol
i a
de serviciu n cadrul
n calitate de
mpotriva sa a
art
cunotin , la
U lterior
, prin
s-a
extins
urmrirea penal mpotriva sa i sub aspectul svririi de dispoziiile cpen 11.02.2008 art 248 cpen .
Pe La
de dreptul de
a fi asistat de un aprtor ales ; prin prezentarea data de 03 .11.2008 a s-au finalizat cercetrile fa de nvinuit
[ F : V/ 145]
de ctre procuror
solicitat probe
cele i
[ F : V/ 130-133]
consider
nu
pentru urmtoarele
hotrrii
[ F : VII/226-228]
suma de 1.805.461.186 ROL s-a fcut n condiiile terenurilor aportate prin stabilirea unei ,
folosinei
aprobat
avea
mandat
acest sens lucru pe care l-a admis n.n. - , susinerea sa c nu a avut reprezentarea implicaiilor juridice ale operaiunii numrul 228/17.02.2003 fiind pueril n condiiile n care textul hotrrii iar acordul A.G.E.A.
[ F : XII/ 6465]
pentru ncheierea
contravenea i
[ F : VII/81-84]
societtii la privatizare ;
societatea
ur ma s fie privatizat
care a aprobat-o n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 cu valoarea reactualizat a terenurilor din luna iunie aprobat 1994 de 1.498.131.543 ROL
de 33.263.074.574 ROL
i nu cu valoarea acestora
la data de 10.03.2003
- [ F : VII/226-228]
doar
dect valoarea
din
punct de vedere
sa , n calitate
de
reprezentant al Ministerului Agriculturii n Adunarea General a Acionarilor SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti , pentru nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor este atras de dispoziiile art 113 din Lg 31/1990 ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a aproba operaiunile de majorare a capitalului social
din
punct de vedere
sa , n calitate
de
reprezentant al
Ministerului
Agriculturii
Adunarea General a
Acionarilor
99
SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti , pentru (a) nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor (b) subevaluarea titlurilor de participare deinute de societate la SCBioprodSA Bucureti - este atras de dispoziiile art 113 din Lg 31/1990 ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a aproba operaiunile de majorare a capitalului social ;
*
Domnioru Gheorghe-Marian
electrotehnic , lucrat n cadrul
nefiind raporatelelor
nvinuitul
[ F : V/ 284] .
are
XX
de ani
, studii superioare
n domeniul 1992-2001 a
este angajat ca
mpotriva sa a
-[F : V / 1 4]
fost nceput
iniial
urmrirea penal
art
10 lita
adus la
cunotin ,
procesuale ce i revin
Papu George la serviciile cruia a renunat ulterior - n.n. - la data de 19.09.2007 urmrirea penal
U lterior
mpotriva
V / 16-17]
s-a extins
art
17 lit c
din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen i , cu referire la art 291 cpen 2 4.01.2008 .
din Lg 78/2000
La
data de
03.11.2008 a
fa de nvinuit
[ F : V/312]
de ctre procuror
solicitat probe
Iniial
F : V/273]
nvinuitul a
la serviciile cruia a renunat ncepnd cu data de fr a se mai prevala de acest drept pe parcursul
[ F : V/278]
cercetrilor . nvinuitul a
cele
respectiv
nu se
consider
ntruct :
legislaia
nu
iar prevederile art 143 din HG 577/2002 fceau trimitere la a fcut evaluarea
pachetului de aciuni n baza unui raport mai mic de o treime din activul i piaa urmare a i de a fi de acord
Svulescu Vlad-Nicolae
raport de
evaluare de
realitatea i actualitatea datelor cuprinse n dosarul de prezentare SCI.C.A.SA Bucureti , etc - susineri ce pentru urmtoarele considerente punctuale : obligativitatea reevaluri patrimoniului n vederea privatizrii i la :
(1) Legea numrul numrul 268/2001 data de 16.07.2003 - data activitatea ntocmirii notei de privatizare - n.n. erau limitativ
exclusiv reprezentanilor
nu pot fi reinute
(I) Cu referire la
societtilor comercia le
supuse procesului de privatizare , respectiv : o 834/1991 , astfel cum a fost trebuia n confor mitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul patr imoniul n
logic i fireasc
per ioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 vdite ntre i datorii la cele dou
valoare istoric
costuri
curentede pia
n.n.-
i ar fi
cauzat
societtilor privatizate
, interesul statului
a acestora i nu
era cuprins
a ceste ultime
procedeze
, nainte de declanarea acestui proces , la (activ i pasiv) H.G. 403/2000 n condiiile de calcul . din
, exclusiv
la metodologile
, respectiv
unele
comerciale
diverse considerente
(fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la efectuarea acestor reevaluri patrimoniale ele ne-avnd aplicabilitate ce urmau s fie privatizate invocate mai sus (art 7
datorit
dispoziiilor derogatorii
i care era
n vigoare la momentul
sunt din punct de vedere al condiiilor de e fectuare a reevalurii considerentele dezvoltate n alineatul precedent , prin faptul c din perioada 1998 - 31.12.2001 a fost prevederile art 1 alin 2 de 125,8%
administrative
ele obligau
la reevaluarea
declan rii procesului de privatizare , n condiiile n care societatea contabilitate din 1994 iar
avea nregistrate n
mijloacele fixe
la valoarea
era reglementat
societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic urmrindu-se
operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora ; ca i n cazul dispoziiilor art 7 din HG 834/1991 , trimiterea fcut
, respectiv H G
403/2000
reevaluare - n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic - n.n. condiiilor n care urma s fie realizat aceasta dispoziiile art 143
avnd un caracter special i derogatoriu ; n ceea ce prive te incidena dispoziiilor art 143 din HG 577/2001 autoritile al
c acest act normativ , fcnd aplicarea dispoziiilor Legii 137/2002 n domeniul privatizrii obligatorii pentru toate
publice implicate n actul de privatizare - inclusiv A.D.S. . De altfel , n capitolul 7 pct 1 Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea
VII/ 87- 99]
de
vnzare a
aciunilor explicit ns
i ale
din considerente
ce nu in
n nici un caz
de necunoa terea
cadrului normativ cu att mai mult cu ct , potrivit proprilor susineri este din anul 1995 i expert A.N.E.V.A.R. n domeniul evalurii ntreprinderilor .
se referea i Prahova la
din Romnia , cu
celor 17 construcii
9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a EUR/mp construit - n.n. amplasarea acestora sau
194.773 EUR
- respectiv 19,5 ,
n condiiile n care
Buteni
cunotea
n Bucureti i
i faptul c
celor
36.676,79
mp teren amplasat n
zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acela i 1,28 USD/mp n condiiile n care
nume , de doar
1.498.131.000 R OL echivalentul a
pe pia liber - lucru pe care l cunotea sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd
anunurile din pres n.n. -
cu
peste
75 USD/mp -
valoare
103
pe
de alt parte
directorul dat n
care , n declaraia
toate elementele necesare ntocmirii notei de privatizare - verificare ce trebuia s vizeze n mod obligatoriu i modalitatea n care societatea a fcut reevaluarea terenurilor , construciilor , a mijloacelor fixe i a titlurilor de valoare , n cazul n care solicitate martorei acea data n.n. constata neregularitti tr ebuind s completri de la reprezentanii societtii comerciale , cu att mai mult cu ct , confor m
Buzianu Doina
[ F : IV/ 5055]
dreptului de proprietate avea obligaia de a-l trans mite la A.D.S. mpreun cu un raport al cenzorilor pentru ca membrii Consiliului de Administraie al ageniei s aprobe majorarea capitalului
constatnd c societatea comercial nu a respectat dispoziiile art 7 din HG 834/1991 i respectiv art 143 din HG 577/2002 nvinuitul ar fi trebuit s dispun restituirea documentaiei n vederea efecturii reevalurilor patrimoniale , susinerile sale potrivit crora din punct de vedere al atribuiunilor de serviciu avea exclusiv obligaia de a verifica formal dac dosarul de prezentare coninea datele necesare i de a verifica dac activul net contabil era calculat n raport de aceste date - fiind puerile n contextul n care nu era inut n nici un mod s fac evaluarea n baza unor date neactuale , rezultate din nclcarea unor dispoziii legale imperative (II) Cu referire la evaluarea pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la
SCI.C.A.SA Bucure ti
trebuiau baza unui ndeplinite
contabil din bilanul anului anterior scoaterii la privatizare a societii comerciale s fie
treime din activul total al acesteia , n ipoteza nentrunirii acestei condiii instituia public implicat ur mnd a dispune HG 577/2002 pentru deter minarea preului de ofert , n confor mitate cu dispoziiile art 74 din
, ntoc mirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator autorizat, agreat de ctre
aceasta n baza unei preselec ii, persoan fizic sau juridic, romn ori strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat .
104
reprezentanii
vederea privatizrii
societtii
confor mitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 i cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002 , nvinuit incidena dispoziiilor art 73 din HG 577/2002
o ntruct n cazul imobilizrilor financiare pentru efectuarea reevalurii dispoziiile normative nu indicau o dat limit s-a apreciat c aceasta ar fi data ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 astfel nct valoarea reactualizat a titlurilor de participare de 27.230.989.698 ROL - fa de doar 11.002.690.000 ROL astfel cum era nregistrat
n evidenele contabile ale societii la data de 31.12.2002 n.n. -
nu se puteau lua n
calcul la
analiza condiiilor de ntocmire a raportului de evaluare simplificat ci doar la s tabilirea valorii pachetului de aciuni ns : o din reevaluarea celor 17(aptesprezece) cldiri i drumuri de incint deinute de societate ar fi rezultat , dup deducerea amortizrilor o valoare de 25.101.189.949 ROL ; o din reevaluarea suprafeei de 36.676,79 mp teren deinute de societate la sediul social ar fi rezultat o valoare actualizat a acesteia de 33.263.074.574 ROL ; o din reevaluarea mijloacelor fixe deinute de societate ar fi rezultat o valoare actualizat a acestora de 5.729.234.288 ROL ;
o
activ net contabil din activul total de 74 din HG 577/2002 pia (!!!) ;
n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 74.812.078.531 ROL - fapt ce ar fi impus ca evaluarea societii s fie
datelor cuprinse
n dosarul
dispoziiile
articolului
44 din HG 626/2001
ce instituie
rspunderea
administratorilor i cenzorilor societii comerciale emitente cu privire la realitatea, corectitudinea i datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de nu sunt de natur s i exonereze de r spundere pe nvinuit i pe c eilali ntruct nu ofert a ac iunilor
contabile nereale , incorecte sau neactuale , obinute cu nclcarea vdit a dispoziiilor HG 834/1991 i art 143 din HG 577/2002 sau care s le interzic
majorare de capital
Adunarea General a Acionarilor potrivit dispoziiilor legii 31/1990. Pentru aceste considerente , n
105
i ceilali membri
(sub)evaluare a
(1) faptul de ai fi nsu it fr obiec iuni datele neactuale incluse n dosarul de prezentare a societ ii de administratorii i cenzorii acesteia , (2) de a fi analizat n raport de aceste date neactuale ndeplinirea condi iilor de efectuare a evalurii n baza unui raport de evaluare simplificat i , respectiv (3) de a fi efectuat evaluarea lund ca reper valoarea datoriilor la costuri curente (2003) iar a elementelor de activ (terenuri , construc ii , mijloace fixe , titluri de participare) la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 , fr a ine cont , n nici un mod , de valoarea de pia a acestora ; pe de alt parte , normele interne ale A.D.S.
art 7 din HG 834/1991 - n.n. , nu este de natur s nu prevedeau reglementri
exprese cu privire la caracterul facultativ al evalurilor patrimoniale - lucru care ar fi contravenit de altfel dispozi iilor astfel nct invocarea de ctre nvinuit a unei anume practici evaluare simplificate de acest gen n cazul societtilor evaluate de agenie n baza unor rapoarte de l exonereze de rspundere datorit caracterului ilegal
al acesteia , nclcarea repetat a dispoziiilor legale din domeniul evalurii patrimoniului societtilor comerciale supuse procesului de privatizare neputnd avea valoarea unei dezincriminri;
R eaua
aspecte punctuale :
credin a
nvinuitului
rezult de asemenea
din
urmtoarele
i (b) fr a
nelimitat o parte important a patrimoniului societii ; faptul c a inclus n caietul de sarcini al licitaiei , n coniven evident cu i nvinuiii Popa Corneliu
[ F : VI/ 306351] [ F : VI / 185225]
, Sandu Jean
[ F : V/399 530]
condiia
CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie n condiiile n care Bucureti o astfel de activitate era efectuat n Romnia experiene minime n acest doar de SCI.C.A.SA i n absena solicitrii unei for male domeniu , crend n acest
astfel de condiii ;
faptul
[ F : VI/ 306351]
de dispoziiile
Monitorul Oficial
H.G.
numrul
verificare ce
[ F : V / 303-305]
n calitatea sa de expert
nvinuitul
confor mat dispoziiilor nor mative n v igoare cu pr ivire la patrimoniului n vederea privatizrii ;
*
Ene Vica (fost Udrea)
,
[ F :V/321 ]
nvinuita
de
superioare
[ F :XI/148,150 ]
al
SCBioprodSA . La
[
n perioada respectiv , n
[ F : V/399 530]
calitate de membru i nvinuitul Mencinicopschi propunerea acestuia din urm , n baza hotrrii
F : VII/171-172] ,
Gheorghe A.G.A.
numrul 1/31.05.2002
n portofoliul
[ F :XI/ 137]
A.D.S. - n luna aprilie 2003 recompensat fiind n acest mod aciuni de ctre
privatizarea
acesteia
mic dect valoarea comercial real a acestuia n condiiile descrise mai sus ; din
mpotriva sa a
[ F : V/ 5-9]
pedepsite de
art 26 cpen -
raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu fiindu-i adus la cunotin , mpreun la data de
nvinuirea
107
Pe
punct de , n Curii
vedere juridic de aprtorul su ales conformitate cu dispoziiile Constituionale a Romniei numrul 866/18.12.2007 i s-a actelor de urmrire penal
Leanc Valentin
cruia
art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei numrul 1086/20.11.2007 comunicat publicat n
n permanen cauz
programul
ce urmeaz a fi efectuate n
pentru a-i
.
[ F : IV/274-287]
P rintr-o
ntinare scris
F : V/320 ]
dreptul de a
La
a
data de 12 .11.2008
prin prezentarea
probe ce au fost respinse de ctre procuror prin ordonana din 21.11.2008 prin aprtorul su
[ F : VI/87 328-329 ] ;
pentru a
finalizarea cauzei
P rin
memoriul
menionat
mai sus
nvinuita a ncercat s
care l cunotea din perioada n care au lucrat mpreun la SCBioprodSA Bucureti Nicolae- Dan care i-a precizat c acesta nu i s-a adus era
destinat informrii
de privatizare
al societtii
corespund prevederilor i
- susineri ce nu pot
108
dei este veridic prin prisma relaiilor dintre cei doi , susinerea
[ F : V/399 530]
Mencinicopschi Gheorghe
s fie desemnat cenzor la SCI.C.A.SA Bucureti , n mod cert acest demers al nvinuitului avut ca premis ex istena unor relaii apropiate ale nvinuitei cu reprezentanii
[ F :XI/148,150 ]
SCGrivcoSA
Bucureti ce au desemnat-o
n funcia ,
de
al
SCBioprodSA Bucureti
doar persoane din anturajul su sau al apropiailor si semnificativ sub acest demarat i Industrie de Direcia
pentru a putea controla procesul de privatizare ce ur ma s fie declanat ultim aspect procedura de selecie a cenzorilor ,
A.D.S. la
prin naintarea
[ F : VII/35]
desemnarea ca
al SC Benefica SA Bucureti
o actualitatea
pe de alt parte
nvinuita i n
a confir mat
datelor cuprinse n
dosarul de prezentare
nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 sunt parte integrant din din
- susiner ile sale confor m crora nu a cunoscut c aceste documente documentaia de pr ivatizare al societii confor mitate rezult explicit i realitii datelor fiind puerile n
condiiile
Bucureti ;
o Chimie AlimentarSA
Bucureti , pentru
privatizrii n confor mitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea
corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntoc mir ii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a ac iunilor n.n
n c onfor mitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul 834/1991 patrimoniul societtilor n condiiile n de 27,89
109
logic i fireasc
ori
v dite ntre
i dator ii la
costuri curente-
s ociettilor privatizate
, interesul statului
a acestora i nu
metodologia de
reevaluare administrativ de
la care fcea
era reglementat
reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul societilor n baza ratei inflaiei comunicate de
comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac Comisia Naional de Statistic ur mrindu-se pr in aceast
curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora - reaua credin a nvinuitei semntura sa valori ale rezultnd indirect i din faptul c a confir mat prin activelor societii mult inferioare valorii de pia a acestora , respectiv: o n suprafa total o v aloarea c elor 17 construcii deinute de societate -
194.773
EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. acestor imobile , amplasarea acestora
n Bucureti i Buteni
saivane de oi sau
o valoare a
celor 36.676,79
zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar echivalentul a 1 ,28 USD/mp
sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -
se tranzacionau efectuat
cu
peste
75
USD/mp
- valoare
n cauz
de nvinuit ;
o
n fosta sa calitate de
GRIVCO
c a cenzor a derularea
societtii
procesului de
care s i faciliteze
110
*
Marinescu Grigore
superioare fost
nvinuitul
are XX ,
de ani
avnd
studii
n domeniul economic
[ F :V/363]
[ F :XI/154]
n baza contractului
numrul 34/29.12.2000
[ F : VI/ 5687]
Petre Alexandru
servicii
de asisten contabil
. Din considerente
ei n portofoliul
numrul 1/31.05.2002
Chimie Alimentar SA Bucureti n calitate de reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti numrul - activitate pe care a 40/06.06.2002
[ F :VI/ 76]
derulat-o
de prestri
servicii
, semnificativ
relaiile strnse pe
care nvinuitul le avea cu reprezentanii SCGrivcoSA Bucure ti firmei sale ca cenzori ai intrarea societtii n portofoliul A.D.S.
[ F :XI/ 137]
SC Institutului de Chimie Alimentar SA Bucure ti - n luna aprilie - fiind recompensat n acest mod
privatizarea acesteia la
la o valoare de 75,5 ori mai mic dect valoarea condiiile descrise mai sus .
ordonana din
mpotriva
sa a
fost nceput
[ F : V/5-9]
iniial
urmrirea penal
prin
art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg a cpen fiindu-i 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de
adus la
cunotin ,
Pe
Mihalache Vlad-Adrian
cruia
, n Curii
111
publicat n
n permanen cauz
programul
ce urmeaz a fi efectuate n
pentru a-i
.
[ F : IV/314-355]
nvinuit
V/395]
La
data de
07.11.2008 a s
s-au
finalizat cercetrile
fa de
[ F:
prin prezentarea
de ctre procuror
propunnd n i Sandu
aprare
- probe ce au fost respinse de ctre procuror prin ordonana , la data de 20.11.2008 , prin aprtorul su
[ F : VI/ 5687]
. Ulterior
ales
depus mpreun cu nvinuitul Petre Alexandru a fost avut n vedere de ctre procuror la
un memoriu
final ;
ca re
finalizarea cauzei
F : V/364-370 ] [ F : VI/61]
declaraia sa
n prezena aprtorului su ales Mihalache Vlad-Adrian vinovat de svrirea faptei ce i se reine n nu a jucat n calitate de cenzor al SC I.C.A. SA nu a firmei sale cu Benefica SA Bucureti
consider
sarcin
ntruct :
nici un rol
Bucureti ,
sale ca cenzor ,
dup
n care a susinut c :
formularului net contabil s-a fcut n conformitate cu natur s vreo nlesneasc responsabilitate pe linia reevalurii
normele n vigoare i nu
patrimoniului societii
acionnd din punct de vedere subiectiv , fr vinovtie pentru urmtoarele considerente punctuale :
o Direcia
- susineri ce nu pot
faptul c
procedura de
selecie
a cenzorilor
demarat
de
Privatizare-Concesionare
[ F : VII/35]
prin naintarea
42158/13.03.2003 Bucureti n
la
i Industrie
desemnarea ca
112
cenzori a
nvinuitului
i a altor trei
nvinuitul
Sandu Jean-Ctlin - ce avea i calitatea de n cauz indubitabil existena unei aciuni concertate a acestuia de a
membru al consiliului de administra ie al societtii , indic n mod i a preedintelui P.C.- Voiculescu Dan n
conducerea
societi a unor persoane prin inter mediul crora s controleze procesul de pregtire a societ ii n vederea privatizrii .
nvinuitul i n
a confir mat
dosarul de prezentare
nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 a interogatoriului - s usinerile din data de iar tabelul
sale confor m crora - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 5 24.01.2008 n.n.- nu ar avea nici o implicare n ntoc mirea cu legtur cu dosarul de privatizare al s ocietii calitate de cenzor pe lng tabelul n cauz declaraia SCInstitutul datele reprezentanilor A.G.A. ,C.A. i a cenzorilor societii
documentaiei de privatizare
[ F : VII/110]
nu ar avea nici o
sunt puerile n condiiile n c are a semnat n i fia de calcul a activului net contabil precum i
calitatea sa de expert contabil cu o lung experien n domeniu , nici s usinerile sale crora confir marea prin semntura proprie a realittii , corectitudinii i actualittii societtii art 72 al 1 ntruct
confor m datelor
cuprinse n dosarul de prezentare i for mularul de calcul a activului net contabil nu natur s nlesneasc fraudarea procesului de privatizare al sa din interpretarea dispoziiilor procesul de privatizare presupunea n mod obligatoriu
ar fi fost de : (a)
i (b) vizarea celor dou documente s-a fcut n condiii de legalitate n condiiile n HG 403 nu erau
care cenzorii nu aveau atribuii pe linia reevalurii patr imoniului iar dispoziiile obligatorii , rata inflaiei din perioada 2000-2002 fiind de
o rspunde rea sa , n calitate de cenzor al SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucure ti , pentru nereevaluarea patrimonului societ ii n vederea privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , este atras de dispozi iile art 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea administratorilor societtii pentru realitatea, corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a ac iunilor n.n - sus inerea sa potrivit creia nu a cunoscut faptul c societatea se afl n portofoliul A.D.S. fiind pueril n condi iile n care ndeplinea func ia de cenzor al societii din data de 06.06.2002 i a avut acces n calitatea pe care a avut-o la toate documentele acesteia ;
113
o din punct de vedere normativ , la data de 16.07.2003 , condiiile ce trebuiau ndeplinite pentru ca evaluarea pachetului de aciuni al societtii s fie realizat n baza unui raport de evaluare simplificat erau reglementate de dispoziiile 73 lit c din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 lit c i 74 din acelai act normativ , respectiv ca activul net contabil din bilanul anului anterior scoaterii la privatizare a societii comerciale s fie mai mic dect o treime din activul total al acesteia - doar n ipoteza nentrunirii acestei condiii instituia public implicat urmnd a dispune pentru determinarea preului de ofert , n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 , ntocmirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator autorizat, agreat de ctre aceasta n baza unei preselecii, persoan fizic sau juridic, romn ori strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat - astfel cum susine nvinuitul; o n conformitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul 834/1991 , astfel cum a fost modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii patrimoniul societtil or comerciale trebuia reevaluat (administrativ) cerin logic i fireasc n condiiile n care indicele de inflaie s-a mrit n perioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 de 27,89 ori iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre vdite ntre cele dou elemente ale Activului Net Contabil - activ total la valoare istoric i datorii la costuri curente- n.n.- i ar fi cauzat confuzii cu privire la valoarea real a societtilor privatizate , interesul statului romn , ca a oricrui proprietar , fiind s valorifice aceste bunuri la valoarea de pia a acestora i nu s le cedeze la preuri derizorii i conjuncturale; o n ceea ce privete dispoziiile facultative cuprinse n unele normele cadru din domeniul reevalurilor administrative (ex: H.G. 403/2000 ) acestea vizau societtile comerciale ce nu fceau obiectul opera iunilor de privatizare i care , din dive rse considerente (fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la efectuarea acestor reevaluri patrimoniale - ele ne-avnd aplicabilitate n cazul societilor comerciale ce urmau s fie privatizate datorit dispoziiilor derogatorii cuprinse n normele speciale invocate mai sus (art 7 din H.G. numrul 834/1991 i , respectiv , art 143 din HG 577/2002 ) . Cu referire la acelai aspect , dei irelevant n spe , trebuie menionat c normele din domeniul reevalurior administrative trebui au aplicate n succesiunea lor ( H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 , H.G. 403/2000 , etc) astfel nct la
stabilirea coeficientului cumulat de inflaie trebuia luat ca reper data ultimei reevaluri i nu inflaia pe ultimii trei ani aa cum susine nvinuitul ;
o metodologia de reevaluare administrativ la care fcea trimitere dispoziiile art 7 din HG 834/1991 era reglementat de dispoziiile art 1 al 1 din HG 403/2000 ce impunea ca reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic urmrindu-se prin aceast operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora - reaua credin a nvinuitului rezultnd indirect i din faptul c a confirmat prin semntura sa valori ale activelor societii mult inferioare valorii de pia a acestora , respectiv: o - n suprafa total o valoare a c elor 17 construcii deinute de societate de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773
EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. acestor imobile , amplasarea acestora
n Bucureti i Buteni
saivane de oi sau
o valoare a
celor 36.676,79
zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar echivalentul a 1 ,28 USD/mp
sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -
terenurile n zon
se tranzacionau efectuat
cu
peste
75
USD/mp
- valoare
n cauz
de nvinuit ;
o confirmnd prin semntura proprie actualitatea datelor din dosarul de prezentare i formularul de calcul a activului net contabil - date ob inute prin nclcarea dispozi iilor art 7 din HG 834/1991 i art 143 din HG 577/2002 - n.n. - nvinuitul a facilitat evaluarea de ctre A.D.S a pachetului de aciuni n valoarea unui raport de evaluare simplificat i , implicit , adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre de 75,5 ori mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;
*
Mencinicopschi Gheorghe
nvinuitul
are
XX
de ani
, studii superioare
n domeniul chimiei
alimentare , [ F : V/404 ] . Pentru considerente vdit partinice - este membru al Partidului Conservator din anul 1991 i a ndeplinit o perioad ndelungat func ia de membru al Biroului Permanent al acestei forma iuni politice n.n. nfiinare, 51 % din Dan
[ F : VI 484504]
capitalul social al SCBioprodSRL Bucureti , nvinuitul Voiculescu a impus desemnarea sa ca director general al societii nou deinut-o , cumulativ cu cea de membru al
nfiinate
Consiliului de Administraie al Institutului de Chimie Alimentar , pn n anul 1995 , cnd , prin decizia numrul 3/10.01.1995 Agricole i . Dup
[F:V/434]
a fost numit
de ctre
conducerea
Silvice Gheorghe Ionescu Sise ti (A.S.A.S.) director I.C.A. n societate comercial pe aciuni i
transformarea
n portofoliul A.D .S. , nvinuitul a reuit nu doar s i conserve poziia func iile de membru AGA , pre edinte al C.A. i director desemnarea n AGA , CA i n calitate de cenzori ai cu ajutorul crora adjudecarea ori mai mic , pentru
societii a unor apropiai ai si sau colaboratori ai preedintelui P.C. a pregtit procesul de privatizare a
pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti dect valoarea comercial ajutorul real a acestuia . Dup
i avansat politic ca membru al Biroului Permanent al P.C. deinnd n cadrul aceleiai societti funcia de
, actualmente
mpotriva sa a
[ F : V/ 1-4]
data de 06.09.2007
raportat la art 10
, art 26
248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit 63 al 1 din Lg 21/96 m - nvinuirea fiindu-i adus la cunotin , la
. ordonana din 13.12.2007 faptelor ce i s-au reinut art 26 cpen s-a dispus
U lterior
, prin
[ F : V/ 5-9]
ncadrrii juridice a
n sarcin n
infraciunile
raportat la art 10
lit a din Lg
78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen , art 26 cpen raportat la art 248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art . iar prin ordonana din 23.01.2008
[ F : V/ 13- 15]
75 lit a cpen
cercetrilor mpotriva sa i pentru svrirea infractiunii prevzute si pedepsite de art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - aspecte ce i-au fost aduse la cunotin de ctre procuror
[ F : V/ 411-412] .
n faza final a cercetrilor , prin ordonana din 24.09.2008 ncadrrii juridice a faptelor ce i s-au reinut prevzute si pedepsite de dispoziiile art 26 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art cu aplicarea art
s-a
dispus schimbarea
n sarcin n i ,
infraciunile
75 lit a cpen
248 cpen
75 lit a cpen ,
extinzndu-se
cercetrile mpotriva sa i pentru svrirea infractiunii prevzute si pedepsite de art 290 cpen - aspecte ce i-au fost aduse la cunotin de ctre procuror
[ F : V/ 429];
pe baz de proces
Pe
ales
juridic de
, n conformitate cu
art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei n permanen programul pentru a-i ; n curs al putea
prin prezentarea
La
data de
11.11.2008 a
s-au
finalizat cercetrile
fa de nvinuit
[ F : V/530]
de ctre procuror
116
solicitat probe
ncercat , n 23.01.2008
A doptnd
dou i
pn
la ridicol
postura
profesorului distrat s
nvinuitul a
cele
date n prezenta
[ F : V/ 430-434]
[ F : V/413-427 ]
respectiv 13.10.2008
potrivit creia el s-ar fi ocupat n cadrul institutului exclusiv de aspectele legate de cercetare , chestiunile etc n.n. decedat la de asemenea cipriot administrative - gen vnzarea de imobile ctre GRIVCO , decise data audierii c : constituirea superficiei ,
fiind
de ctre unul din cercettorii aflai n subordinea sa , evident , pe nume Rozentuler Leon . Pe aceai linie , nvinuitul a susinut Institutului de Chimie Alimentar la cu firma infiiinarea
asocierea
Compania
Crescent
implicare n decizia de transformare a vnzarea construcilor BIOPROD conta semntura sa respectivelor imobile, iar I.C.A. nu tie
ctre GRIVCO nu a
nici care au fost considerentele i nici cine a avut celorlalti membri A.G.A. ,
cine a
iniiativa numirii (i meninerii) sale n A.G.A. i C.A. la SC I.C.A. SA Bucureti nici nu a avut nici o implicare n selecia i nominalizarea C.A. i a cenzorilor , nu tie :
cine
faptul c pe
patrimoniul societtii trebuia reevaluat n vederea privatizrii i nu avea responsabilitti aceast linie , nu a avut vreo nici o implicare n decizia A.D.S. de n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare fizice
a include
ca obiect de
nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane specialitate n acest domeniu , , nu a avut
documentaiei de privatizare i nu tie n ce mprejurri documentaie la A.D.S. Bucureti pentru a cunotea la momentul
participa cu oferte trucate la licitaia organizat de A.D.S. , semnrii procesului verbal din data de 30.03.2004
faptul c
Bucureti ,
nu au fost n vreun mod influenate de factorii de conducere ai Partidului Conservator susineri ce nu pot fi reinute pentru urmtoarele considerente punctuale :
117
Agapie T oader
[ F : VI/ 352375]
[ F : IV/ 139]
i ale nv inuiilor
[ F:
, Sin Gheorghe
i Spulber Eugenia-Paula
rezult faptul c
deciziile manageriale
nvinuit , acesta fiind dealfel i cel care : (1) a semnat personal vizate de cercetrile efectuate n prezenta cauz personal
ns uind-i n acest mod coninutul lor i (2) a fcut documente de ctre ceilali doi
membri A.G.A. , astfel : din declaraia nvinuitului Baciu Constantin [ F : V/ 125145] rezult faptul c Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care (a) l-a chemat la sediul societtii i ia cerut s semneze textul hotarrii AGA numrul 228/17.02.2003 de aprobare a constituirii dreptului de superficie asigurndu-l c totul este legal i c Grivco SA Bucureti va plti pentru aceast superficie ajutnd in acest mod la finanarea activittii societtii i (b) i-a adus la domiciliu pentru semnare textul hotrrii numrul 6/03.03.2003 ce era deja redactat i pe care a semnat-o fr s o citeasca ntruct abia ieise din spital i avea ncredere n nvinuit; din declaraia nvinuitului Sin Gheorghe [ F : VI/ 352375] rezult faptul c nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care i-a cerut personal s semneze documentaia (deja redactat) n baza crora s-a aprobat dreptul de superficie n favoarea GRIVCO SA Bucureti i s-au fcut majorrile de capital la Bioprod SA Bucureti i la SCI.C.A.SA Bucureti . n condiiile n care Alimentar a :
potrivit la
Institutul Bucureti
de Chimie de doar
50.123.500 ROL pentru profitul realizat n anul 1992 pierderi n anii 1995 , 1996 , 1997 i 1999 institutului care le-a ,
[F: III/105]
societate a nregistrat
imobilele ridicate de SCBioprodSA Bucureti au fost vndute dup finalizarea lor ctre i
pe terenurile
SCGrivcoSA Bucureti
valoarea
aportului I.C.A. la capitalul social al acestei fir me a fost subevaluat la fiecare operaiune de majorare de capital la data declanrii procesului de privatizare (16.07.2003) acest aport fiind de 12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR)- de 16,39 de ori mai mic dect valoarea de piaa a acestuia de 292.610.883.860 ROL ( 5.394.165 EUR) = > este evident faptul c scopul real al asocierii era exploata greva n folosul cu sarcini n
, pe de o parte de a obine dreptul de a construi pe terenurile institutului i de a SCGrivcoSA Bucureti patrimoniul societii construciile acestuia , iar pe de alt parte de a i de a diminua n acest mod interesul altor
posibili investitori
Chimie Alimentar a
faptul c a
achiesat
fr obieciuni
la transfor marea
Institutului
de
prin intrarea
n vigoare
legislativului
subordinea A.S.A.S
Semnificativ
nvinuitului
[ F : VI/ 352375]
potrivit cruia (a) a aflat de la nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe fcut demersurile pentru
pentru a
i v a putea asigura finanarea necesar desfurri n condiii optime a activittii la nivelul Academiei faptul c nvinuitul ur mrea n fapt privatizarea
susine activitatea
prin vnzarea
de Chimie Alimentar , au fost afectate inclusiv interesele patrimoniale ale institutului ce deinea o cot parte din capitalul social al respectivei firmei ce suportase integral costurile investiiei i din faptul c
. a a
comercial real
a achiesat
i director
i o parte a
contravaloarea lor ; rezult din : o cruia n ce privete implicarea sa n desemnarea SC I.C.A. SA netransparent Bucureti i
aceasta
declaraia nvinuitului
Sin Gheorghe
[ F : VI/ 352375]
potrivit s
i-a propus
n anul 2002
reprezinte A.S.A.S. n AGA la SCI.C.A.SA Bucureti fcute de ctre acesta ; o potrivit cruia
declaraia martorului
[ F:
IV/
142148]
cere un acord prealabil n acest sens ; la finalizarea cercetrilor de nvinuita Ene Vica propunerea de pentru a fi desemnat ca Mencinicopschi
[ F : V/ 313329]
cenzor al SCI.C.A.SA Bucureti i-a fost fcut personal Gheorghe pe care l cunotea din perioada 1997-1999
ctre nvinuitul
faptul c
procedura de
selecie
numrul Alimentar
42158/13.03.2003 Bucure ti n
[ F : VII/35]
la
Direcia
i Industrie
vederea efecturii de propuneri , a fost sistat netransparent ulteri or ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de DGAIA , prin meninerea n componena C.A. a
[ F:
desemnarea ca cenzori ai
[ F : VI/ 5687] ,
Petre Alexandru
V/ 313329]
Marinescu Grigore
[ F : VI/ 185225]
[ F:
i Safta Mihaela
iniiativa
nu tie :
redactat proiectul de hotrre i contractul de superficie si nici cum a intrat n posesia lor de i admite c el a fost cel care le-a cerut nvinui ilor Baciu Constantin [ F : V/ 125145] i Sin Gheorghe institutului redeven a caracter lor c nu i
[ F : VI/ 352375]
s le semneze- n.n.
- i
c ine a
ncasat de SC Bioprod SA Bucure ti avut n vedere la momentul aprobr ii s fie pr ivatizat juridice pe care i nu a
momentul respectiv c societatea ur ma conveniei reprezentarea terenurilor societii ( !!!); Agr icole i Silvice implicaiilor
r spunderea sa , n calitate
de
r eprezentant al
Academiei
de tiine
SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti pentru (a) nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor n confor mitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002 i (b)
nereevaluarea patrimonului societii n vederea privatizrii n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 - este atras de dispoziiile (1) art 290 din HG 577/2002 - ce prevedeau sancionarea administratorilor pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenului realizat ntr-un alt mod dect cel stabilit de dispozi iile art 143 din acela i act normativ n.n. 44 din HG 626/2001 - ce (2) art prevedeau rspunderea administratorilor societ ii pentru realitate a,
corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a aciunilor n.n. , (3) art 6 din HG 626/2001 - ce stabileau n sarcina administratorilor societti obliga ia de a convoca adunarea general extraordinar a acionarilor i de a nregistra majorarea capitalului social decis de AGEA la oficiul registrului comerului respectiv (4) art 113 din Lg 31/1990 - ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a - n.n i aproba operaiunile
120
de majorare a calitatea sa
capitalului social
Cu referire la acela i
, nvinuitul cunotea
proteja n acest mod interesele SCGrivcoSA Bucureti , fie pentru a- i ur mri propriile interese legate de participarea sa , n nume propriu , la licitaia organizat cercetarea n domeniul de A.D.S. ;
n ce privete implicarea
sa
decizia A.D.S. de
a include n
caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib industriei alimentare , alimentului , alimentaiei si s aib
interesat
caietul de sarcini al
c ondiii pe care le ndeplineau ... el i SCGrivcoSA Bucureti fir m ce demarase n obiectul de activitate a codului CAEN 7310 ; i naintarea , ca din ntmplare , cu
de asemenea , dei a negat orice implicare n documentaiei de privatizare , n calitatea sa de director general i
ntoc mirea
nvinuitul
a semnat adresa i
a confir mat
prin
dosarul de prezentare
i n
for mularul de
c ontabil , dei societatea nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate meninnd elementele de activ la valoarea lor istoric din anii
n ceea ce privete participarea sa de A.D.S. n scopul de a da o superficie pe o parte a solicitnd mai sus ; o
cu
aparen de corectitudine i competitivitate operaiunii - aceasta a favorizat interesele Grivco SA Bucureti constituind un drept de cu intenie patrimoniul acesteia i
n condiiile descrise
pachetul de aciuni deinut la SC ICA SA Bucureti resursele financiare necesare alte comentarii ; o plata pachetului de aciuni cror putere financiar 2003; Relevant sub anul 2003 nu
avea posibilitatea de a susine financiar din surse proprii ai contraoferta pe reprezentanii Grivco SA Bucureti a promovat n perioad 1991[ F : IV/444]
i nici de
o cunotea
, n
iar conturile
[ F:
sale de la GranatiBank SA
IV/514-518]
, Banc Post SA
[ F : IV/464-469]
, Ing Bank SA
Banca Romneasc SA
[ F : IV/471-513]
perioadei 12.08-10.12.2003
alimentat
18.030.000 ROL (12.08.2003 ) i , respectiv 314.200.000 ROL (01.09.2003 necesare participrii sale la licitaie - sume retrase tot cash de nvinuit dup ce i-au fost returnate n cont de A.D.S. la
-a mai amintit-o cu ocazia audierii sale n prezenta cauz ; o linie de partid Voiculescu ; o dovedete faptul c a ntreaga sa activitate managerial din perioada 1991-2003 preedintelui PUR a fost meninut n funcie dup licitaie , fiind promovat pe Dan
preedintelui PUR
acionat ntotdeauna
procesului
verbal de predare/primire
al SCI.C.A.SA Bucure ti a
rezult
cuno tea n mod evident faptul c nu avusese loc predarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti celor dou echipamente - destinate activittii de cercetare de care s-a artat exclusiv interesat (!!!); o
acestea sunt
n stare excelent -
n condiiile n care
[ F : X/50-53]
i , respectiv , 06.05.2004-
iar
predarea lor ctre beneficiarul final a avut loc abia la data de 23.06.2006 - [
o capitalului social prevederile art 15 din Lg 31/1990
condiionau
majorrile
i de predarea efectiv a
dup ce judectorul
21.04.2004 i 05.05.2004 -
n ceea ce privete
preedintele P.C. -
indubitabil faptul c nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a ac ionat per manent n scopul interesele de afaceri ale SCGrivcoSA Bucureti i creia i-a asigurat controlul
de a promova
asupra activelor Institutului de Chimie Alimentar condiii pgubitoare pentru statul romn - astfel :
a aprobat n calitatea sa de director general al SCBioprodSA Bucureti [F:XV/240-242] i respectiv membru al Consiliului de Adminisstraiei al Institutului de Chimie Alimentar [F:XV/244] cooptarea n anul 1992 ca asociat a firmei SCGrivco SA Bucureti; n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie din partea I.C.A. a aprobat , n edina A.G.E.A. din data de 02.06.1999 - [F:XII/353-354 ] vnzarea la valori derizorii i n rate ctre Grivco SA Bucureti a imobilelor construite pe terenurile institutului de ctre SCBioprodSA Bucureti dei scopul edificrii acestora a fost , asa cum artam mai sus , de creare a unor staii pilot de cercetare i respectiv , a unor spaii de birouri propice activittii de cercetare ; a achiesat fr rezerve la decizia ilegal a reprezentanilor SCBioprodSA Bucureti de a vinde ctre Grivco SA Bucureti a unui numr de trei imobile aflate n proprietatea institutului , respectiv centrala termic, cldirea postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei fr ca I.C.A. s ncaseze contravaloarea acestora ; a asigurat ulterior transformrii institutului n societate comercial controlul general al acesteia prin impunerea ca membri A.G.A. , C.A. sau cenzori , n condiii neprocedurale i lipsite de transparen , a unor apropiai ai si sau angajai ori colaboratori ai firmelor controlate de preedintele PUR ; n calitate de membru al A.G.A la SCBioprodSA Bucureti i , respectiv SCI.C.A.SA Bucureti , a aprobat ilegal n edina A.G.E.A. din data de 17.02.2003 [ F : XII/ 6465] , asigurnd n acest sens i concursul fraudulos al nvinuiilor Sin Gheorghe [ F : VI/ 352 375] i Baciu Constantin [ F : V/ 125 145] , constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A.SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de SCGrivcoSA Bucureti n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 [F:X/150-151] i 249/30.06.1999 [F:X/171-172] n condiiile n care : (a) se greva n acest mod patrimoniul societii pe durata existenei construciilor fapt de natur s scad interesul pentru privatizare al altor investitori , (b) a acceptat ca plata redevenei de 3 USD/an/mp s fie ncasat de SCBioprodSA Bucureti n contextul n care valoarea unitar anual a folosinei terenului aportat la capitalul acestei societti era evaluat , la acel moment , la o valoare de 500 de ori mai mic , respectiv de 0,006 USD/mp/an) ; n calitate de membru al A.G.A la SCI.C.A.SA Bucureti a aprobat n edina din 10.02.2003 [ F : VII / 194-1 98] , asigurnd n acest sens i concursul fraudulos al nvinuiilor Sin Gheorghe [ F : VI/ 35 2 375] i Baciu Constantin [ F : V/ 125 145] , majorarea capitalului social al societii cu valoarea terenurilor din incint evaluate exclusiv n baza H.G. 500/1994 , la nivelul preurilor din luna iunie 1994 - respectiv de doar 1.498.131.543 ROL n condiiile n care : (a) dispoziiile art 143 din HG 577/2002 impuneau ca majorarea capitalului social s se fac cu valoarea terenurilor preluat din
123
anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare , (b) rata de inflaie din perioada 1994-2003 ar fi impus reevaluarea administrativ a acestor terenuri i pe cale de consecin majorarea capitalul ui social cu suma de 33.263.074.574 ROL rezultat din actualizarea valoric prin aplicarea coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv a coeficientului de evaluare pentru teren de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data reevalurii anterioare-n.n 31.12.2002 data obinerii titlului de proprietate asupra terenului n.n. realizat n conformitate cu dispoziiile H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei i (c) va aproba la data de 10.03.2003 majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea folosinei a doar 3.880,79 mp din terenurile societtii n baza unui raport de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu [ F : VII/ 248] ce indica o valoare a folosinei terenurilor n cauz de 11.192.000.000 ROL - de 7,5 ori mai mare dect valoarea ntregii suprafee deinut la sediul social de SCI.C.A.SA Bucureti ce a fost luat n calcul la mrirea capitalului soci al (!!!) ; n calitate de membru al A.G.A la SCBioprodSA Bucureti i , respectiv SCI.C.A.SA Bucureti a aprobat n edina A.G.E.A din 06.03.2003 [ F : VII/226 228] , asigurnd n acest sens i concursul fraudulos al nvinuiilor Sin Gheorghe [ F : VI/ 352 375] i Baciu Constantin [ F : V/ 125 145] , majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea folosinei unei suprafee de 3.880,79 mp din terenuri le SCI.C.A.SA Bucureti stabilit la doar 1.184.190.000 ROL (36.035 USD) , corespunztor unei valori unitare anuale a folosinei de 6.100 ROL ( 0,186 USD) n condiiile n care : (a) pentru acelai teren aprobase n edina AGEA din 17.02.2003 plata de ctre SCGrivcoSA Bucureti n favoarea SCBioprodSA Bucureti a unei redevene de 3 USD/mp/anual (de 16 ori mai mare) , (b) nu a pus n discuie reactualizarea la acelai nivel valoric (3 USD/mp/anual) a ntregii participaii la capitalul social al Bioprod SA Bucureti i nici reevaluarea administrativ a acestui element patrimonial n vederea privatizrii i (c) urmare a operaiunii de majorare de capital , ilogic i fr fundament economic , cota de participare a institutului la capitalul social al Bioprod SA Bucureti a fost meninut la acelai nivel de 40 % (!!!) ; a coordonat i controlat modul n care societatea a efectuat reevalurile patrimoniale i a pregtit documentaia n vederea privatizrii n sensul meninerii elementelor de activ la valorile lor istorice (terenuri - la nivelul valoric din anul 1994 , construcii - la nivelul valoric din anul 1998 (sau 1994) , mijloace fixe - 1990 , etc) pentru a asigura condiiile procedurale de evaluare a pachetului de aciuni de ctre reprezentanii A.D.S. n baza unui raport de evaluare simplificat - respectiv capital social mai mic de 4.000..000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de 1/3 din activul total - n.n. i a facilita adjudecarea acestuia , la un pre derizoriu , de ctre SCGrivcoSA Bucureti ; a iniiat , n coniven cu preedintele PUR Voiculescu Dan [ F : VI 484 504] i nvinuiii Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] , Sandu Jean -Ctlin [ F : VI/ 226 305] , Svulescu Vlad-Nicolae [ F : VI/ 306 351] i , respectiv Domnioru GheorgheMarian [ F : V/ 268 312] - rezultat din faptul c SCGRIVCOSA Bucu reti i-a introdus n
obiectul de activitate cod ul CAEN 7310 abia la data de 15.07.2003 [ F : XI/ 178-189] cnd a fost n registrat la ORC Bucureti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188] de completare n acest sens a obiectului de activitate, documentele f iind redactate de marto ra Sandu Mariana - so ia nvinuitulu i Sand u Jean-Ctlin la acea dat
a condiiei vdit discriminatorii ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie n condiiile n care o as tfel de activitate era efectuat n Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucureti i n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu , creind n acest mod premisele eliminrii formale a oricror altor competitori ai SCGrivcoSA Bucureti neavizai de includerea unei astfel de condiii; a participat n nume propriu i cu ofert trucat la licitaia organizat de A.D.S. pentru a da aparen de corectitudine i competitivitate operaiunii , etc
- n.n. -
124
Consideraii
finale
Dei
ncercat
dea
not de a salvat
acreditnd credin a
indubitabil din
interesele de afaceri ale efului su de salariat era i , respectiv , din Institutului printr-un - faptul s exploateze activele
al crui
faptul c
de Chimie Alimentar
la o valoare de 75,5 ori mai mic meninerii institutului (prin mutarea , evident fiind lipsit de
obiectului de activitate a
transparent i
nediscriminatoriu
pachetului de aciuni
investiii i
*
Panti Sorin
nvinuitul
la data de 08.09.2006
regimul pieei de
asociere la
. La data participrii
sale la licitaia
organizat de A.D.S. pentru vnzarea pachetului de aciuni deinut SC avea calitatea de director general licitaiei devenind
Institutului de Chimie Alimentar SA Bucureti nvinuitul executiv al SCGrivcoSA Bucureti administrator i ulterior , dup
adjudecarea
cruia noii acionari i-au schimbat denumirea n SCCompania de Cercetri Aplicative i InvesiiiSA Bucureti n ideea probabil de a face uitat astfel orice legtur a acestuia cu fostul Institut de Chimie Alimentar - n.n. - calitate
societii preluate -
pe care o deine i n prezent , adjudecarea pachetului cu un pre de De de 75,5 ori mai preedintele n la solicitarea
125
pentru
concursul dat
la
Partidului Conservator
- Daniela Popa
comunicat
faptul c
pe
formaiunii al Biroului
de 17.09.2007
acesta
era menionat
Permanent
din pedepsite de
mpotriva sa a
fost nceput iniial urmrirea penal sub aspectul svrsirii infraciunii nvinuirea fiindu-i adus la
[ F : V/ 5-9]
art 26 cpen -
din
mpotriva sa a
fost nceput
iniial
urmrirea penal
prin
rezoluia art 26
data de 0 6.09.2007
[ F : V/ 1-4]
248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit 63 al 1 din Lg 21/96 m - nvinuirea fiindu-i adus la cunotin , la
. s-a dispus
U lterior
[ F : V/ 20-29]
ncadrrii juridice a
248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit a prevzute si pedepsite de dispoziiile art 26 cpen cu aplicarea art mpotriva sa 75 lit a cpen i pentru
n infraciunea
, prin
ordonan
cercetrile
svrirea
infractiunii
Pe
- n.n.
Dumitracu Lucian
Curii Constituionale a
n curs al putea
126
nvinuitul
a fost
ntiinat n scris
15.00
doar ultimei
invitaii cnd a
solicitat
pentru a veni nsoit de aprtorul su ales nejustificat de la aceste activitti punndu-i-se n vedere data de 13.11.2008 orele nvinuitului s se 10.00
- ce a absentat procedurii la
la ambele termene . n.n. - cerere aprobat de ctre procuror - solicitare asumat de nvinuit prin semnarea
[ F VI/55]
au fost
Interesat
netransparent de aciuni
fiind s nu
SCGrivcoSA Bucureti a
al SCI.C.A.SA Bucureti ce
cercetrilor de dreptul de a nu
, respectiv :
, mpreun cu i nvinuiii Mencinicopschi SCGrivcoSA
[ F : VI 484504]
, Sandu Jean-Ctlin
[ F : VI/ 226305]
[ F : V/399 530]
pentru a asigurarea
Bucureti rezult punctual din : relaiile apropiate pe care le avea cu nvinuitul Voiculescu Dan [ F : VI 484504] rezultate din poziia sa director general executiv al principalei firme a grupului GRIVCO i de calitatea sa de membru al Biroului Permanent al P.C. , desemnat la propunerea preedintelui formaiunii . Legat de acelai aspect trebuie menionat i faptul c , prin calitatea sa n cadrul SCGrivcoSA Bucureti nvinuitul cunotea n mod evide nt interesul efului su de partid de a prelua prin privatizare , activele al SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucure ti - societate pe terenurile creia firmele grupului deineau n proprietate impozante sedii de birouri , desemnarea sa pentru participarea la respectiva licitaie neputnd fi considerat ca ntmpltoare mai ales n contextul n care , anterior , nu au scpat de sub controlul preedintelui P.C. nici o operaiuni mai puin importante - gen desemnarea cenzorilor ; o faptul includerii n obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti a codului CAEN 7310 , cu doar cteva zile nainte ca nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] s propun acest lucru iar reprezentanii A.D.S. s i nsueasc aceast propunere ca din ntmplare ; o participarea sa n calitate de reprezentant al SCGrivcoSA Bucureti , cu ofert trucat i n convenien cu nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe [ F : o
127
V/399 530] la licitaia organizat de A.D.S (a se vedea sub acest aspect analiza poziiei procesuale a acestuia din urm ) ; o faptul de a fi achiesat n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SCI.C.A.SA Bucureti , post privatizare , la meninerea n funcia
[ F : V/399 530]
o materialitatea ntregii operaiuni prin care , angajai ai statului romn , prin nclcarea atribuiunilor de servicciu i a normelor legale n vigoare au facilitat cumprarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.ASA Bucureti la un pre de garsonier - pies de teatru la care , prin poziia sa n cadrul firmei i a formaiunii politice conduse de Voiculescu Dan , nvinuitul nu putea fi n nici un caz un simplu figurant ; o
faptul c a
-[
ntoc mit
n fals
procesului din
verbal de
F : VI/ 3,34]
rezult
urmtoarele aspecte
semnatar al contractului
din ctre
cuno tea n mod evident faptul c nu avusese loc indicate n procesul verbal ;
predarea
acestea sunt n stare excelent - n condiiile n care loc la datele de 26.04.2004 [ F : X/50-53]
a avut
i , respectiv , 06.05.2004 -
iar predarea l or
ctre beneficiarul final a avut loc abia la data de 23.06.2006 o capitalului social
- [ F : X/71 -74] ;
condiionau
majorrile
21.04.2004 i 05.05.2004-
*
Petre Alexandru
superioare
nvinuitul
are XX ,
de ani
avnd
studii
n domeniul
economic
[ F :VI/ 62]
. n calitatea sa de n
asociat i de
baza contractului
a asigurat mpreun cu
27
din punct de vede re juridic n calitatea sa de e f a martora Sandu Mariana [ F : IV/ 137141] - soia
128
[ F : V/ 357 398]
servicii
de asisten contabil
pentru
[ F: XI/
ce
construite de
SCBioprodSA Bucureti pe
terenurile Institutului de Chimie Alimentar . Din considerente n societate comercial pe i neprocedurale , n baza
,
pe care nu le-a putut clarifica , dup transformarea institutului aciuni hotrrii nvinuitul a fost numit A.G.A. n condiii netransparente
[ F : VII/171- 172]
numrul 1/31.05.2002
cenzor al SC Institutului de
Chimie Alimentar SA Bucureti n calitate de reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti - activitate pe care a derulat-o n baza contractului cu privire la de prestri servicii numrul 40/06.06.200228
[ F :VI/ 76]
, semnificativ
relaiile strnse pe
care nvinuitul le avea cu reprezentanii SCGrivcoSA Bucure ti firmei sale ca cenzori ai intrarea societtii n portofoliul A.D.S.
[ F :XI/ 137]
SC Institutului de Chimie Alimentar SA Bucure ti - n luna aprilie - fiind recompensat n acest mod
privatizarea acesteia la
la o valoare de 75,5 ori mai mic dect valoarea condiiile descrise mai sus . ordonana din
mpotriva
sa a
fost nceput
[ F : V/5-9]
iniial
urmrirea penal
prin
art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg a cpen fiindu-i 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de
adus la
cunotin ,
Adrian cu
Pe
Leoanc Valentin
Mihalache Vlad-
crora
dispoziiile deciziei
ce e ra la acea dat
membru
n Consiliul
Bucureti de ctre
nvinuitul
Mencinicopschi Gheorghe
129
n curs al putea
.
ce urmeaz a fi efectuate n
cauz
[ F : IV/274- 287 i ,
nvinuit
VI/85]
La
data de
07.11.2008 a
s-au
finalizat cercetrile
fa de
[ F:
prin prezentarea
de ctre procuror
propunnd i
n aprare
Safta Mihaela
[ F : V/ 330356]
[ F : VI/ 185225]
i Sandu Jean-Ctlin
- probe ce au fost respinse de ctre procuror prin ordonana din 10.11.2008 . Ulterior , la data de final care a ; 20.11.2008 , prin aprtorii si alei nvinuitul a fost avut n vedere de ctre procuror la
depus
un memoriu
finalizarea cauzei
declaraia sa
n prezena aprtorului su ales Mihalache Vlad-Adrian vinovat de svrirea faptei ce i se reine n nu a jucat n calitate de cenzor al SC I.C.A. SA nu a firmei sale cu Benefica SA Bucureti
consider
sarcin
nici un rol
Bucureti ,
sale ca cenzor ,
dup
n care a susinut c :
formularului net contabil s-a fcut n conformitate cu natur s vreo nlesneasc responsabilitate pe linia reevlurii
normele n vigoare i nu
patrimoniului societii
acionnd din punct de vedere subiectiv , fr vinovtie pentru urmtoarele considerente punctuale :
o Direcia
- susineri ce nu pot
faptul c
procedura de
selecie
a cenzorilor
demarat
de
Privatizare-Concesionare
[ F : VII/35]
prin naintarea
la
i Industrie
desemnarea ca nvinuitul
130
nvinuitului
Sandu Jean-Ctlin - ce avea i calitatea de n cauz indubitabil existena unei aciuni concertate a acestuia de a
membru al consiliului de administra ie al societtii , indic n mod i a preedintelui P.C.- Voiculescu Dan n
la acel moment i care l cuno tea n aceast calitate pe nvinuit -n.n. impune (i menine) desemnarea
conducerea
societi a unor persoane prin inter mediul crora s controleze procesul de pregtire a societ ii n vederea privatizrii .
r spunsurile
sale
la
ntrebrile numerele 2, 4 ,5 i 6
[ F : VI/ 185225]
ale
a preciz at
c u reprezentanii SC Grivco SA Bucureti i cel care i-a cerut s semneze for mularul de
deter minare a activului net contabil (ce a rmas asupra lui) spunndu- i c verificarea datelor a fost deja fcut (nu a precizat de ctre cine ) i c nu sunt nici un fel de probleme ;
nvinuitul i n
a confir mat
dosarul de prezentare
nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 a interogatoriului - s usinerile din data de iar tabelul
sale confor m crora - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 5 24.01.2008 n.n.- nu ar avea nici o implicare n ntoc mirea cu legtur cu dosarul de privatizare al s ocietii calitate de cenzor pe lng tabelul n cauz declaraia SCInstitutul
documentaiei de privatizare
[ F : VII/110]
sunt puerile n condiiile n c are a semnat n fia de calcul a activului net contabil
i datelor
calitatea sa de expert contabil cu o lung experien n domeniu , nici s usinerile sale crora confir marea prin semntura proprie a realittii , corectitudinii i actualittii societtii ntruct
confor m
cuprinse n dosarul de prezentare i for mularul de calcul a activului net contabil nu natur s nlesneasc fraudarea procesului de privatizare al
ar fi fost de : (a)
procesul de privatizare
ntoc mirea unui raport de evaluare de pia dispoziiilor art 72 al 1 lit c din HG
i (b) vizarea celor dou documente s-a fcut n condiii de legalitate n condiiile n HG 403 nu erau , rata inflaiei din perioada 2000-2002 fiind de doar 78,5 % - ntruct : al SCInstitutul de societ ii n vederea
131
care cenzorii nu aveau atribuii pe linia reevalurii patr imoniului iar dispoziiile obligatorii o rspunde rea sa , n calitate de cenzor Chimie AlimentarSA Bucure ti , pentru nereevaluarea patrimonului
privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , este atras de dispozi iile art 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea administratorilor societtii pentru realitatea, corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a ac iunilor n.n - sus inerea sa potrivit creia nu a cunoscut faptul c societatea se afl n portofoliul A.D.S. fiind pueril n condi iile n care ndeplinea func ia de cenzor al societii din data de 06.06.2002 i a avut acces n calitatea pe care a avut-o la toate documentele acesteia ; o din punct de vedere normativ , la data de 16.07.2003 , condiiile ce trebuiau ndeplinite pentru ca evaluarea pachetului de aciuni al societtii s fie realizat n baza unui raport de evaluare simplificat erau reglementate de dispoziiile 73 lit c din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 lit c i 74 din acelai act normativ , respectiv ca activul net contabil din bilanul anului anterior scoaterii la privatizare a societii comerciale s fie mai mic dect o treime din activul total al acesteia - doar n ipoteza nentrunirii acestei condiii instituia public implicat urmnd a dispune pentru determinarea preului de ofert , n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 , ntocmirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator autorizat, agreat de ctre aceasta n baza unei preselecii, persoan fizic sau juridic, romn ori strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat - astfel cum susine nvinuitul; o n conformitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul 834/1991 , astfel cum a fost modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii patrimoniul societtil or comerciale trebuia reevaluat (administrativ) cerin logic i fireasc n condiiile n care indicele de inflaie s-a mrit n perioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 de 27,89 ori iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre vdite ntre cele dou elemente ale Activului Net Contabil - activ total la valoare istoric i datorii la costuri curente- n.n.- i ar fi cauzat confuzii cu privire la valoarea real a societtilor privatizate , interesul statului romn , ca a oricrui proprietar , fiind s valorifice aceste bunuri la valoarea de pia a acestora i nu s le cedeze la preuri derizorii i conjuncturale; o n ceea ce privete dispoziiile facultative cuprinse n unele normele cadru din domeniul reevalurilor administrative (ex: H.G. 403/2000 ) acestea vizau societtile comerciale ce nu fceau obiectul opera iunilor de privatizare i care , din dive rse considerente (fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la efectuarea acestor reevaluri patrimoniale - ele ne-avnd aplicabilitate n cazul societilor comerciale ce urmau s fie privatizate datorit dispoziiilor derogatorii cuprinse n normele speciale invocate mai sus (art 7 din H.G. numrul 834/1991 i , respectiv , art 143 din HG 577/2002 ) . Cu referire la acelai aspect , dei irelevant n spe , trebuie menionat c normele din domeniul reevalurior administrative trebui au aplicate n succesiunea lor ( H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 , H.G. 403/2000 , etc) astfel nct la
stabilirea coeficientului cumulat de inflaie trebuia luat ca reper data ultimei reevaluri i nu inflaia pe ultimii trei ani aa cum susine nvinuitul ;
o metodologia de reevaluare administrativ la care fcea trimitere dispoziiile art 7 din HG 834/1991 era reglementat de dispoziiile art 1 al 1 din HG 403/2000 ce impunea ca reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic urmrindu-se prin aceast operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora - reaua credin a nvinuitului rezultnd indirect i din faptul c a confirmat prin semntura sa valori ale activelor societii mult inferioare valorii de pia a acestora , respectiv: o - n suprafa total o valoare a c elor 17 construcii deinute de s ocietate de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773
valoarea de pia a
132
acestor imobile
, amplasarea acestora
n Bucureti i Buteni
i faptul c
nu se refereau la
saivane de oi sau
o valoare a
celor 36.676,79
zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar echivalentul a 1 ,28 USD/mp
sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -
se tranzacionau efectuat
cu
peste
75
USD/mp
- valoare
n cauz
de nvinuit ;
confirmnd prin semntura proprie actualitatea datelor
date ob inute
din
prin nclcarea
dispozi iilor art 7 din HG 834/1991 i art 143 din HG 577/2002 - n.n. - nvinuitul a facilitat evaluarea de ctre A.D.S a pachetului de aciuni n valoarea unui raport de evaluare simplificat i , implicit , adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre de 75,5 ori mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;
*
Pop Flavius-Adrian
[ F :VI/108 ]
nvinuitul
n domeniul juridic
, ef
serviciu juridic la Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiilor luna decembrie 2001 i pn n luna august 2005 a ndeplinit
iar din
succesiv funciile de
consilier juridic i ef serviciu legislaie n cadrul Direciei Juridice a Ageniei Domeniilor Statului M.C.T.I. condus de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin
[ F : VI/ 226305]
. n perioada august 2005 martie 2006 a fost angajat succesiv funciile de n cadrul A.V.A.S apoi director general
SCTV Antena 1SA Bucureti , ulterior ndeplinind consilier- vicepreedinte i ndeplinete i n prezent .
din
mpotriva sa a
[ F : V/ 10-12]
i pedepsite de
art 26 cpen -
raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu fiindu-i adus la cunotin , mpreun la data de
nvinuirea
.
133
Pe
punct de
vedere juridic de aprtorul su ales conformitate cu dispoziiile Constituionale a Romniei numrul 866/18.12.2007 i s-a actelor de urmrire penal
Bugnariu D nu Ioan
cruia , n Curii
art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei numrul 1086/20.11.2007 comunicat ce urmeaz a fi efectuate n publicat n cauz
.
n permanen
programul
pentru a-i
[ F : IV/215-221]
prin prezentarea
La
data de
03.11.2008 a
fa de nvinuit
[ F : VI/148]
de ctre procuror
formulat plngere
U lterior
nvinuitul a
de ctre procurorul de caz prin refuzul de a i se comunica anumite considerentul penal c nu ar fi existat
[ F : VI/305 ind 6 -
la baza
referatul
iar pe de alt parte denunul numitului Popa Vasile de acesta cu ocazia audierii sale la ctre procuror
data de 11.06.2007
astfel ntrunite n spe cerinele legale instituite de a su organului de urmrire penal ales a administrat n cauza avut posibilitatea consultrii , inclusiv a
i, respectiv , al faptului c
penal
i de a propune probe
declaraia sa
[ F : VI/ 110-118 ]
SC Institutul
de Cercetri
Alimentare SA
n legtur
cu desemnarea sa n i , respectiv ,
nici o
patrimoniului societii n
- susineri ce
privatizare , n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SCI.C.A.SA Bucureti , nvinuitul prezentare a c onfir mat i n prin semntura proprie actualitatea datelor cuprinse n dosarul de nu efectuase elementele de
reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 meninnd activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 rspunsul la ntrebarea numrul 13 a interogatoriului
- susiner ile s ale confor m crora - vezi din data de 11.03.2008 n.n.tabelul cu nici o
cenzorilor societii
[ F : VII/110]
nu ar avea
sunt puerile n condiiile n care : n acea i calitate i declaraia prin care confirma Bucureti de Cercetri Alimentare SA
experien a sa profesional i calitatea sa de director al Direc ie faptul c tabelul n cauz este cerut de ;
Juridice exclud
normele interne ale A.D.S. ca element component obligatoriu al documenta iei de privatizare
n rspunsul su la
SCI.C.A.SA Bucureti de ctre nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae numrul - din care rezult
prezentat
asupra acestor susineri i s declare c nu a fost consultat de nimeni n prealabil contextul n care a semnat personal
o Administraie
al SCInstitutul
nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor n conformitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002 i (b) nereevaluarea patrimonului societii n
135
vederea privatizrii n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 - este atras de dispoziiile art 290 din HG 577/2002 - ce prevedeau sancionarea administratoril or
pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenului realizat ntr-un alt mod dect cel stabilit de dispozi iile art 143 din acela i act normativ n.n. ce prevedeau rspunderea administratorilor , art 44 din HG 626/2001 realitatea, corectitudinea i
societ ii pentru
actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a aciunilor n.n. i respectiv , art 6 din HG 626/ 01 - ce stabileau n sarcina
administratorilor societti obliga ia de a convoca adunarea general extraordinar a acionarilor i de a nregistreza majorarea capitalului social decis de AGEA la oficiul registrului comerului - n.n
* Din
rezult prietenie cu analiza evoluiei profesionale a aceasta a fost influenat nvinuitului din perioada 2001-2008 relaia sa de faptul c nvinuitul la n mod evident de
[ F : VI/ 226305]
- dup numirea
una din firmele controlate de preedintele P.C. n acest de ctre adjudecare pachetului de aciuni
ajutorul
dat la
SCGrivcoSA Bucureti
la o valoare de 75,5 ori mai mic dect valoarea actualitii datelor din dosarul de
*
Popa Corneliu
,
[ F :VI/165]
nvinuitul
. n perioada 2002-2005
a ndeplinit funcia de
Consiliului de Administraie i director general al Ageniei Domeniilor Statului , anterior fiind simplu membru al P.S.D. - filiala Timioara . Ulterior plecrii sale din A.D.S. nu a mai , actualmentte fiind asociat i administrator al SCTotal ndeplinit nici o funcie public
mpotriva sa a
[ F : V/ 1- 4]
fost nceput
urmrirea penal
prin
dispoziiile
cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art
136
75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen aplicarea art 75 lita cpen nvinuirea fiindu-i
10 lita
adus la
cunotin ,
[ F : V/ 2-28]
juridic
infraciune
prevzut i pedepsit de
dispoziiile
Ulterior
audierii
sale , nvinuitul
fost asistat
juridic de
[ F : VI/165 i nd 1]
art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei numrul 1086/20.11.2007 comunicat n permanen publicat n
Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 i s-a n curs al putea actelor de urmrire penal ce
programul
pentru a-i ;
nvinuit
VI/184]
La
data de
04.11.2008 a s
s-au
finalizat cercetrile
fa de
[ F:
prin prezentarea
de ctre procuror
La
svrirea 13
potrvit art
din
F : V/46]
i , respectiv
- al crui preedinte
aprobrii notei de
VI/177 ]
declaraia c
[ F
nvinuitul a susinut
ce i se rein n sarcin
ntruct : nu a
fost influenat de nimeni cu privire la deciziile , nu a avut cunotin la momentul tia cum trebuia fcut i nu cunotea
137
Bucureti
faptul c
n cazul SCI.C.ASA
Bucureti terenurile erau evaluate la nivelul anului 1994 iar mijloacele fixe i titlurile de valoare nu erau membrilor A.G.A , CA sau a Svulescu Vlad-Nicolae solicite
nu a
pe care i-a
[ F : VI/ 306351]
, nu cunotea faptul c
documentaiei de privatizare
de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 , decizia de apariie a anunului de privatizare n ziarul Independent a aparinut exclusiv firmei de publicitate abilitarea de a decide procedurii instituite de dispoziiile art 10 reinute din Lg 268/2001 i , respectiv , dup - susineri ce
avea
ndeplinirea nu pot fi
VII/168]
interogatoriului SCI.C.ASA
fost influenat de nimeni cu privire la deciziile legate de luate n calitate de director general i de serviciu , legate de : evaluarea i n baza unor date rezultate din ne declanarea procesului de
privatizarea
obligaiilor
mandat din partea ac ionarului unic i cu nclcarea dispoziiilor art 10 din Lg r egulelor de transparen prin publicarea anunului de pr ivatizare ntr-un i cu
ziar cu tiraj nesemnificativ , introducerea n caietul de s arcini a unor condiii discriminatorii , respectiv , continuarea art 10 din Lg 268/2001 neprocedural a - indic indubitabil faptul c nvinuitul a ac ionat n coniven facilita
pachetului de ac iuni de ctre fir ma preedintelui P.C. Voiculescu Dan nvinuitul a admis par ial a interogatoriului
artat mai sus , de 75,5 or i mai mic dect valoarea comercial real a acestuia . acest lucru n rspunsul su la ntrebarea numrul 3
artnd c , din infor maiile pe care le-a aflat ulterior a tras concluzia c ar fi fost i
procesul de privatizare al SCI.C.A.SA Bucureti ctre care nvinuiii Sandu Jean-Ctlin au favorizat n
[ F : VI/ 226305]
Svulescu Vlad-Nicolae
i al nvinuitului Partidului
Voiculescu Dan
[ F : VI 484504]
pe evoluia profesional
interogator iului su c
SC Grivco SA Bucureti
n condiiile o 1.19
n care
societatea
sale potrivit crora nu a avut cunotin de aceasta explicit la punc tul numrul
[ F : VII/90]
nu poate fi
ntocmite de expertul Domnioru Gheorghe Marian [ F : V/ 268312] , caracterul eliptic al acesteia -lips mandat , data ncheierii n.n., ce a fost invocat de nvinuit cu ocazia audierii sale fiind irelevant n condiiile n care acesta a aprobat respectiva not fr obiec iuni n edin a C.A. din data de 16.07.2003; o potrivit art 25 lit g pct 9 din Regulamentul de Organizare i Funcionare al A.D.S.
-[F : V/ 54]
pentru constituirea
dreptului de superficie
favoarea SCGrivcoSA Bucure ti societatea comercial trebuia s nainteze documenta ia justificativ serviciului Restructurare-Ac ionariat din cadrul Direc iei Privatizare- Concesionare care , dup verificarea documenta iei, ntocmea o NOTA ce urma s fie supus aprobrii Consiliului de Administra ie al agen iei ce avea abilitarea exclusiv de a aproba o as tfel de opera iune . ntruct o astfel de procedur nu a fost urmat , la momentul semnrii notei de privatizare , n calitatea sa de director general nvinuitul avea obliga ia , conform art 14 lit d din Regulamentul de Organizare i Func ionare al A.D.S. -[F : V/ 46] de a constata c superficia a fost constituit ilegal i de a propune Consiliul de Administra ie msuri pentru intrarea n legalitate; o Funcionare al A.D.S.
potrivit
art
14
lit p
din Regulamentul
de Organizare i
-[F : V/ 46]
n calitatea sa de pre edinte al Consiliului de Administraie aplicarea i respectarea ntregului cadru legislativ privatizrii societtilor la dispoziiile
a sigura i urmri
cu trimitere punctual
.
sa , cuprins in nu a
nu poate fi reinut
[ F : VII/168]
nici
susinerea
interogatoriului
confor m creia
cunoscut la momentul aprobrii notei faptul c activele lor istoric din cuprinsul notei
rezult
36.676,79 mp
- vezi
determina n ntr-o
nici un caz o valoare a pachetului de aciuni de doar 3.102.957.000 ROL ( cca 83.784 EUR) - sum cu care se putea achiziiona la acel moment o garsonier
139
sa
, cuprins in r spunsurile la ntrebrile numerele 10 , 11 i 12 propuner ile pentru numirea cenzorilor i Svulescu Vlad-Nicolae avea n acesta , SC I.C.A. SA iar el i le-a nsuit doar
potrivit crora
fcute de nvinuitul
[ F : VI/ 306351]
n cazul
Alimentar
presupunea
solicitarea de propuneri din partea Direciei Bucureti - procedur 42158/13.03.2003 A.G.A. s fie
484504] .
i Industrie
demarat - n.n.
[ F : VII/35]
toi cenzorii i
colaboratori sau persoane din anturajul preedintelui P.C. Voiculescu Dan sub acest aspect a nvinuitului este atras de
-[F : V/ 46]
Responsabilitatea
lit d
A.D.S.
potrivit
art
49
al 3 din
HG 626/2001
lis ta cuprinznd n
prealabil de ctre Consiliul de Administraie al A.D.S - procedur SCI.C.A. SA Bucureti unde nvinuitul a supus 48061/16.07.2003
[ F : VII/89]
spre aprobarea
fr
ca
de
asemenea
, dei
negat
orice implicare
ntoc mirea
documentaiei de privatizare
, nvinuitul
a semnat
nsuindu- i n acest mod coninutul acesteia , NOTA ntoc mit de expertul Domnioru Gheorghe Marian not A.D.S licitaiei n edin din 16.07.2003 n calitatea sa i , respectiv ,
numrul 48061/16.07.2003 ,
[ F : V/ 268312]
a aprobat aceast
de preedinte
al
Consiliului de Administraie al
a semnat
n condiiile n care :
o nu era ndeplinit procedura obligatorie instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 ce obligau la publicarea prealabil a anunului privind intenia de vnzare n Monitorul Oficial partea a IV-a ; o nu se obinuse un mandat special pentru declanarea procesului de privatizare ; o s-a inserat n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - condi ie formal i discriminatorie n contextul n care o astfel de activitate era efectuat n Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucureti i n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu ;
140
o reprezentanii societ ii nu au efectuat reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 , fapt ce ar fi determinat o valoare a ac tivului net contabil , la data de 31.12.2002 , n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de 74.812.078.531 ROL astfel nct n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 evaluarea societ ii trebuia s fie fcut n baza unui raport de evaluare de pia29. A admis ns , n rspunsul la ntrebarea numrul 19 [ F : VII/172] a interogatoriului su faptul c expertul evaluator trebuia s i-a n calcul , pentru stabilirea preului pachetului de aciuni , valoarea de pia a terenurilor i construc iilor deinute de societate - fr a explica ns de ce nu s-a procedat n acest mod ; o active evaluarea se referea la n Bucureti i Prahova i fr singurul institut de chimie datorii semnificative ;
o s-a luat n calcul la stabilirea preului de pornire a pachetului de aciuni o valoare a celor 17 construcii deinute de societate - n suprafa total de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773 EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. i , respectiv (2) a celor 36.676,79 mp teren amplasat n zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar 1.498.131.000 ROL echivalentul a 1,28 USD/mp n condiiile n care pe pia liber terenurile n zon se tranzacionau cu peste 75 USD/mp - valoare confirmat e expertiza tehnic efectuat n cauz de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate de nvinuit; o p
de asemenea vigoare a
, prevederile HG 451/2002
SCI.C.A. SA Bucureti fr s obin un mandat special din partea Statului Romn , cu att mai mult cu c t nu ndeplinea condiiile deinerea indicate cerute de dispoziiile art 1 din Legea 268/2001 - respectiv i nu era inclus printre societile , fiind dat doar n
administrarea
o la ntrebarea numrul 24
nu poate fi reinut a
sa
[ F : VII/174]
interogatoriului
confor m creia
dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 ntruct : o art 21 lit a din Regulamentul de Organizare i Func ionare -[F : V/ 49] obliga Serviciul de Privatizare i Pregtire Documenta ii s ntocmeasc i s actualizeze periodic lista societtilor comerciale din portofoliul A.D.S. ce urmau a fi privatizate iar nvinuitul avea acces n orice moment la aceste informaii ;
n rspunsul la ntrebarea numrul 18 [ F : VII/172] a inte rogatoriului su nvinuitul Popa Corneliu a adm is ns faptul c printr-un raport de e valuare simplificat trebuia s se stabileasc o valoare a aciunilor ct mai apropiat de valoarea de piaa a acestora susinnd c , dac ar fi cunoscut valoarea real a activelor de inute de SCI.C.A.SA Bucureti nu ar fi fost de acord cu e valuarea n acest mod a pache tului de aciuni
141
29
o potrivit art 13 lit g din Lg 268/2001 lista societilor comerciale supuse privatizrii era aprobat de Consiliul de Administraie al crui preedinte era la acel moment - nvinuitul neputnd invoca n aprarea sa propria culp ; o [ F : IX/94-100]
dei
contractul de
fir ma de publicitate
care ur ma s apar anunul de pr ivatizare a unei anume societti comerciale n desemnarea ziarului o
cu tiraj nesemnificativ Independent rezult din : din declaraiile martorilor Chirvasie Ioana-Mihaela
F : IV/ 6466 i Mohora Raluca Teodora [ F : IV/ 113115] - reprezentani ai firmei de publicitate ce au rspuns de executarea contractului n cauz i care au declarat c publicaiile n care urmau s anun anunurile de privatizare le erau indicate telefonic de ctre persoana de contact din cadrul A.D.S. martora Pavelescu Irina [ F : IV/ 121126]
o audiat cu privire la acest aspect , martora Pavelescu Irina [ F : IV/ 121126] a admis faptul c , n unele cazuri , cu titlu de excepie , directorul general Popa Corneliu , n mod exclusiv , i indica efului de birou Ioan Toderac publicaia n care dorea s apar anunul iar la solicitarea acestuia ea i contacta pe reprezentantii firmei de publicitate i le comunica solicitarea directorului general - fr ns a putea oferi de talii cu privire la mecanismul de alegere a publicaiei n cazul SCI.C.A.SA Bucureti ; o
de vnzare a ac iunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea , n mod logic i procedural , reluarea de la zero
prin faptul nepublicrii prealabile a anunului fusese nclcat principiul transparenei privatizare instituit de dispoziiile art 1 lit a din Lg 137/2001
procesului de
*
Sandu Jean -Ctlin
(1996) ,
nvinuitul
[ F :VI/231]
are
XX
de ani
, studii
superioare
n domeniul
juridic n baza
, . La data de numrul
12.07.1999
[
a fost angajat
F :XI/218]
contractului
de munc
3389/12.07.1999
ca jurist la
SCBeneficaSA Bucureti30
30
[ F : X/192-210]
Potrivit me niunilor de la Registrul Come rului de pe lng Tribunalul Bucure ti SCGrivcoSA Bucureti [ F : XI/197] de inea la data dde 20.03.2003 , 77,9546 % din
142
anul 1998 , n aceai calitate i soia sa de la acea dat , martora Sandu Mariana
137141]
[ F : IV/ F : X/192-210]
- n.n
, devenind
ulterior
, ncepnd
cu
data
de 05.03.2002
administrator al acestei societi - funcie din care a fost revocat dei , n acest interval a ndeplinit , succesiv ,
Oficiului pentru
Relaia cu Parlamentul
din cadrul
Tehnologiei Informaiilor
(februarie-octombrie 2001)
al Direciei Juridice a
Ageniei Domeniilor Statului (29.01.2001- mai 2005) . Potrivit propriei declaraii membru al Partidului Conservator formaiunii , fiind numit din partea Ministru numrul 429/14.09.2004 care a fost revocat dup ieirea numrul 229/03.01.2007 n anul 2003 devenind ulterior secretar Biroului Permanent al acesteia
[ F : VI/271]
vicepreedinte al A.V.A.S .
Primului Ministru
[ F : VI/283]
mpotriva sa a
[ F : V/ 51- 4]
dispoziiile
art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de
cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen aplicarea art 75 lita cpen nvinuirea fiindu-i adus la cunotin ,
[ F : V/ 2-28]
U lterior
extins
, prin ordonanele
din 08.01.2008
[ F : V/ 10-12]
2 4.09.2008
s-au
svrite de nvinuit
i , respectiv s-a dispus schimbarea juridic a faptelor reinute n sarcina sa ntr-o singur infraciune prevzut i pedepsit de art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
.
Pe
Bugnariu D nu Ioan
capitalul social al SCBeneficaSA Bucureti - socie tatea avnd sediul social , nc din anul 1998 , ntr-unul din imobilele ridicate de SCBioprodSA Bucureti pe te re nurile institutului din Bucure ti , strada (!!!)
143
publicat n
n permanen cauz
programul
ce urmeaz a fi efectuate n
pentru a-i
.
[ F : IV/215-221]
La
data de
03.11.2008 a
fa de nvinuit
[ F : VI/304]
de ctre procuror
formulat plngere
U lterior
nvinuitul a
, invocnd , pe de alt parte , nulitatea tuturor actelor de urmrire penal considerentul penal c nu ar fi existat
[ F : VI/305 ind 6 -
referatul
iar pe de alt parte denunul numitului Popa Vasile de acesta cu ocazia audierii sale la ctre procuror
data de 11.06.2007
astfel ntrunite n spe cerinele legale instituite de a su organului de urmrire penal ales a
i, respectiv , al faptului c
penal
administrat n cauza
i de a propune probe
[ F :VI/234-245 ]
[ F : VI/ 249-252]
n vinuitul a susinut
ntruct
privatizarea
SC I.C.A. SA
s-a fcut n conformitate cu prevederile legale n vigoare iar deciziile sale legate propunerea de a fi desemnat ADS Popa Corneliu
144
de aceast operaiune nu au fost influenate de nimeni , reprezentant n A.G.A. i-a fost fcut de directorul
general al
[ F : VI / 185225] ,
nominalizarea
cenzorilor i a
membrilor CA
nu a avut nici o implicare n pregtirea n A.G.A. nu a avut legtur cu aceast pe linia majorrii capitalului social , al modului n care
sarcina sa s verifice modul n care s-a constituit dreptul avut nici o implicare i nu
de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti , decizia A.D.S. de a include n caietul de sarcini SC GRIVCO SA , A.D.S.
Bucureti
punct de
fi reinute
punctuale :
o Domeniilor Statului Bucureti pentru
rspunderea sa , n calitate
n Adunarea General a Acionar ilor
de
unic
reprezentant al
(1) art
al 1 lit e ale contractului de mandat numrul 63488/19.03.2003 [ F : VII/42-45] - ce stabileau n sarcina sa urmrirea punerii n practic de consiliul de administraie i conducerea executiv a tuturor prevederilor privind privatizarea societii comerciale - obliga ie ce viza n mod evident respectarea inclusiv a dispozi iilor art 143 din HG 577/2002 i art 113 din Lg 31/1990 ce capitalului social ; o Acionarilor abilitau exclusiv art 7 din HG 834/1991 i , respectiv (2) A.G.E.A. de a aproba operaiunile de majorare a
tot
n calitate de
unic
reprezentant al
Adunrii
Generale a ale
nvinuitul avea
obligaia ,
4 al 1 lit d de a i de a n
63488/19.03.2003
deficienele sau neregulilor de natur a periclita nor mala func ionare a societii msurile necesare pentru nlturarea acestora Convenia de superficie fusese ncheiat ilegal - n aceast categorie intrnd
mod evident
autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 [F:VII/209-214] ce i n detrimentul intereselor patrimoniale ale societii i ale A.D.S. -
, expert
n cadrul
societatea
145
superficie
era
Ministerului
Agriculturii i a
Academiei de tine o
[F:V /263]
n calitate de director al Direciei Jur idice a A.D.S. avea sarcina de a aviza pentru legalitate documentele propuse presupunea implicit a fi naintate modul n care dezbaterii Consiliului de Administraie aviz de legalitate s-au respectat i de ctre reprezentanii societii ce i cei ai
A.D.S. nor mele din domeniul privatizrii societtilor comerciale referitoare la majorarea capitalului social orice fundament susinerile nvinuitului
potrivit cruia
verifica daca existau litigii pe r ol care s a mpiedice procesul de privatizare , daca erau de natura a afecta patrimoniul societii i pregtirea sa ADS - atribuii ce in mai degrab de compartimentul secretariat De altfel experiena dispoziiilor mod juridic exclud
revendicari
i , respectiv daca societatea este sau nu n portofoliul dect de cel juridic al A.D.S.
avizul dat
promova
interesat ca
contractul de reprezentare n calitatea sa de reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A. cu privire la aspectul majorrii capitalului social i la reevaluarea patr moniului - lucru care rezult explicit din : o con inutul adresei 21468/12.03.2003 [F:VII/21] prin care nvinuitul a comunicat Direc iei Privatizare Concesionare faptul c n calitatea sa de ac ionar la SC I.C.A.SA Bucure ti A.D.S. trebuie s desemneze un singur reprezentant n A.G.A. care s fie mandatat s majoreze capitalul social al societtii n conformita te cu prevederile legale aspect pe care a omis ( !!!) s l pun n practic dup desemnarea sa n aceast calitate ; o declaraia directorului general al A.D.S. nvinuitul Popa Corneliu [ F : VI / 185225] dat n prezenta cauz la data de 30.01.2008 din care rezult faptul c rspunsul la ntrebarea numrul 5 a interogatoriului n.n.- nainte de a ajunge n mapa membrilor Consiliului de Administraie notele de privatizare erau verificate de direcia juridic cu privire la modul de respectare a prevede rilor impuse de legislaia privind privatizarea , respectiv Legea 268/2001 i HG 626/2001 ,respectiv , Legea 137/2002 i HG 577/2002 ; o trebuit s semnaleze
nvinuitul ar fi
pe cale de consecin agenia nu putea declana procesul de privatizare al SCI.C.A.SA Bucureti fr s obin un mandat special din partea Statului Romn , cu att mai mult cu ct nu ndeplinea condiiile exploatare cerute de dispoziiile art 1 din Legea 268/2001 - respectiv deinerea n
limitativ n cele patru anexe ale acestui din urm act nor mativ A.D.S. pn la declanarea procesului de privatizare;
146
Corneliu
30.01.2008 c
[ F : VI / 185225]
- vezi rspunsurile
desemnrii nvinuitului ca r eprezentant unic din partea A.D.S. la propunerea n acest sens i-a fost
[ F : VI/ 306351]
SC I.C.A. SA
- susinnd c
fcut de
un punct de vedere nvinuitului n legtur cu modul de soluionare a incidentului procedural legat de nepublicarea anunului privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni n Monitorul Oficial partea a IV-a - declarnd c iniiativa acestui demers i-ar fi apar inut exclusiv lui Sandu Jean
Ctlin
care , fr s fi avut vreo discuie prealabil pe aceast tem , i-a prezentat personal
[ F : VIII/362]
nu se mai justific , urmare a publicrii anun ului n Monitorul aflat pe rolul instanei cu SC Grivco SA Bucureti ;
de
asemenea
, dei
negat
documentaiei de privatizare , n calitatea sa confir mat societatea meninnd prin semntura proprie actualitatea
dosarul de prezentare
nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 - susinerile a inte rogatoriului fiind destinat din data de
[ F : VII/110]
sale confor m crora - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 13 29.01.2008 n.n.- tabelul cu
nu ar avea nici o legtur cu dosarul de privatizare al societii , depus fie la banc fie la registrul comer ului
pentru a
fi
o n calitatea de reprezentant A.G.A. nu avea specimen de semntur pe conturile societ ii iar formalittile de nregistrare a men iunii schimbrii componen ei AGA nu impuneau depunerea unui astfel tabel la ONRC ; o experien a sa profesional i calitatea sa de director al Direc ie Juridice exclud ipoteza ca nvinuitul s nu fi cunoscut faptul c tabelul n cauz este cerut de normele interne ale A.D.S. ca element component obligatoriu al documenta iei de privatizare ; o
desemnarea
netransparent nominalizarea
sa ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A. , aceasta rezult din : o adresa numrul 22576/10.04.2003 [ F : VII/ 46] prin care a cerut Direcia Privatizare-Concesionare prin naintarea eliberarea mandatelor pentru desemnarea ca membrii ai C.A. a nvinui ilor Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] , Pop Flavius-Adrian [ F : VI/ 102154] i Spulber Eugenia-Paula [ F : VI/ 376401] ; o faptul c procedura de selec ie a cenzorilor i a doi din membrii C.A. , demarat de Direc ia Privatizare-Concesionare prin naintarea adresei numrul 42158/13.03.2003 [ F : VII/35] la Direc ia General pentru Agricultur i Industrie Alimentar Bucure ti n vederea efecurii de propuneri , a fost sistat netransparent ulterior desemnrii
147
nvinuitului ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de 19.03.2003 , fr a se mai a tepta rspunsul DGAIA ; o pe de alt parte , din declara ia martorei Buzianu Doina [ ef al Serviciului Restructurare Acionariat - vezi rspunsurile la ntrebrile numerele 5, 6 i 7 ale interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n. din care rezult faptul c de i procedural propune rile pentru CA erau fcute de de conducerile Direciilor Agricole s au reprezentanii ADS n teritoriu , din considerente pe care nu le cunoa te , n cazul SC I.C.A. SA Bucure ti aceste propuneri au fost fcute de Sandu Jean Ctlin fr a putea ns indica modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societ ii , documenta ia legat de ace tia , pe care nu a semnat-o , fiind ntocmit de subalterna ei Rpeanu Elena ;
F : IV/ 5055]
o audiat cu privire la acelea i aspecte martora Rpeanu Elena , expert n cadrul Se rviciului Restructurare Acionariat ce avea n portofoliu societatea la acel moment - vezi rspunsurile la ntrebrile numerele 2 ,5 i 6 ale interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n. a precizat faptul c (a) SC I.C.A. SA Bucure ti a fost singura societate pe care o avea n portofoliu de responsabilitate la c are propunerile pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administra ie au fost fcute din considerente pe care nu le cunoa te de ctre reprezentantul n AGA Sandu Jean Ctlin - confirmnd faptul c uzual aceste propuneri erau fcute de de conducerile Direciilor A gricole n.n. fr a putea ns indica modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societii ; (b) a ntocmit personal mandatele speciale numerele 63523/10.04.2003 [ F : VII/ 47] i 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48] datele referitoare la numele membrilor C.A. i a cenzorilor fiindu-i comunicate telefonic fie de
[ F : IV/ 131136]
[ F : IV/ 50 55]
[ F : VI/ 306351]
a n
negat orice implicare a sa n desemnarea cenzorilor , versiune condiiile n care mandatul special numrul 63524/10.04.2003 rezult faptul c
[ F : VI/ 306351] : VI/ 226305]
[ F : VII/ 48]
nvinuitul
care era singurul reprezentant al ageniei ce i cunotea pe cei patru cenzori n calitatea , conveniena dintre cei
sa de membru al Consiliului de Administraie al SC Benefica SA Bucureti doi rezultnd indirect i Popa Corneliu din faptul c
general
[ F : VI / 185225]
- vezi rspunsul
iniiativa Bucureti
la ntrebarea
numrul 11
interogatoriului din data de 31.01.2008 n.n.unic din partea A.D.S. la SC I.C.A. SA privatizare ;
desemnrii celui din ur m ca reprezentant i-a apar inut tot directorului direc iei
susinerii
financiare e voluiei
[ F : VI 484504]
Semnificativ sub acest aspe ct este i faptul c , contractul de prestri se rvicii contabile numrul 34/29.12.2000 [ F : VI/ 72-74] ncheiat ntre nvinuitul Petre A lexandru n calitatea sa de reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti i SCBeneficaSA Bucureti a fost avizat din punct de ve de re juridic n calitatea sa de e f a departamentului de spe cialitate , de martora Sandu Mariana [ F : IV/ 137141] - soia nvinuitului Sandu Jean-Ctlin
148
nvinuitului
, acesta
promovat
din
funciile pe care eful su de partid , relaia cei doi nvinuii rezultnd indubitabil din
faptul c ulterior numirii sale ca director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniilor Statului nvinuitul Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] a continuat s ncaseze indemnizaia lunar de 5.807.822 ROL n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SCBeneficaSA Bucureti - a se vedea n acest sens state le
de plat depuse de socie tate la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003
[F:XI/234,250,319,330] - n.n.
a asigurat , ulterior desemnrii sale n calitate de reprezentant unic n Adunarea General a Ac ionarilor SCI.C.A.SA Bucure ti , meninerea de ctre A.D.S. ca pre edinte al Consiliului de Administra ie i director general a colegului su de partid Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] i numirea [ F : VII/5153] ca membri ai CA sau cenzori, n condiii neprocedurale i lipsite de transparen , a unor apropiai ai acestuia Spulber Euge nia - Paula n.n. , prieteni i colaboratori ai si - Pop Flavius A drian n.n. sau angajai ori colaboratori ai firmelor controlate de preedintele P.U.R. - Petre A lexandru ,
Marinescu Grigore , Ene Vica i Safta Mihaela - n.n. ;
nu a dispus n calitatea sa de unic reprezentant n A.G.A. majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor n conformitate cu dispozi iile art 143 din HG 577/2002 i a confirmat actualitatea datelor cuprinse n dosarul de prezentare de i societatea nu efectuase reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispozi iile art 7 din 834/1991 men innd elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 pentru a face posibil evaluarea pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare simplificat i a facilita adjudecarea acestuia n condi ii neconcuren iale , la un pre derizoriu , de reprezentan ii SCGrivcoSA Bucure ti ; a semnat fr obieciuni , n calitatea sa de Director al Direciei Juridice NOTA de privatizare ntocmit de expertul Domnioru Gheorghe-Marian [ F : V/ 268312] n condi iile n care aceasta nu fcea o analiz a legalit ii modului de constituirie i a implica iilor constituirii dreptului de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucure ti asupra unei pr i importante a terenurilor institutului iar analiza condi ilor de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat i evaluarea prin aceast metod a pachetului de ac iuni aveau ca fundament valori istorice ale elementelor patrimoniale de activ ; a dat finalitate deme rsului iniiat de Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] de includere n caietul de sarcini a condi ei ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - adresa numrul 24878/15.07.2003 [ F : VII /78] prin care a cerut acest lucru Direciei Privatizare Concesionare fiind emis n chiar ziua n care so ia sa , martora Sandu Mariana [ F : IV/ 137 141] definitiva la Oficiul Registrului Comer ului de pe lng Tribunalul Bucure ti [ F : XI/ 178-189] formalitti le de includerea a acestui cod CAEN n obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti (!!!); l-a determinat pe nvinuitul Popa Corneliu [ F : VI / 185225] , eliminnd n acest mod posibilitatea ca i alte persoane sau societi s participe la licitaie , s aprobe nota numrul 28045/07.11.2003 [ F : VIII/362] n care a propus neprocedural continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz de la etapa la care aceasta a fost amnat dei publicarea ulterioar ntocmirii documentaiei de privatizare a anunului de vnzare a aciunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea reluarea de la zero i nu continuarea procedurii de licitaie ilegal ncepute ; dup succesul opera iunii a fost recompensat fiind ales secretar exectutiv al Partidului Conservator iar dup intrarea acestei forma iuni la guvernare a fost numit vicepre edinte al A.V.A.S prin decizia Primului Ministru numrul 429/14.09.2004 [
F : VI/271]
;
149
* T oate
nvinuitului
rspunsul
fostul ef al
- vezi
, directorul general
la ntrebarea
[ F : VI / 185225]
numrul 34
potrivit
cruia din
aflat ulterior
a tras concluzia c
n procesul de
[ F : VI/ 226305]
care au
, bazndu-i
susinerile
inclusiv pe administrative
celor
doi
Partidului Conservator .
*
Svulescu Vlad-Nicolae
,
[ F :VI / 311]
nvinuitul
,
are XX
de ani
, studii
superioare , pn
[ F :VI / 317]
a lucrat
ca i consilier n cadrul Ministerului pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii , iar din n anul 2006 a ndeplinit , succesiv , funciile de expert n - pn n luna octombrie 2002 , i , respectiv director al Direciei Priivatizare al
Prin decizia Primului Ministru 161/14.09.2006 , nvinuitul a fost numit n cadrul Consiliului
consilier de Naional
mpotriva sa a
[ F : V/ 1- 4]
dispoziiile
cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen aplicarea art 75 lita cpen nvinuirea fiindu-i 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de adus la cunotin ,
[ F : V/ 2-28]
U lterior
extins
24 .09.2008
s-au
svrite de nvinuit
150
i , respectiv s-a dispus schimbarea juridic a faptelor reinute n sarcina sa ntr-o singur infraciune prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat
.
la art
10
ncepnd
cu data de 24.03.2008
[ F : VI/331]
de
art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei publicat n n permanen programul cauz
[ F : IV/242-247]
Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 i s-a n curs al actelor de urmrire penal putea
pentru a-i
.
prin prezentarea
La
data de
03.11.2008 a
s-au
finalizat cercetrile
fa de nvinuit
[ F : VI/351]
de ctre procuror
i nu a
avut cereri
340]
declaraia
[ F : VI/317-
nvinuitul a susinut
NU
se
consider
legislaia
aplicabil privatizrii
reevaluarea patrimoniului ,
nu avea obligaia de a
verifica modul n care s-a constituit dreptul de superficie n nu a avut nici o implicare n selecia i nominalizarea , nu a avut nici o implicare cod CAEN 7310 , n decizia A.D.S.
nu a influenat n nici un
unui raport de evaluare simplificat i nu a cunoscut valoarea activelor deinute de societate , a IV-a nu a avut nici o implicare n inserarea n capitolul II al NOTEI - susineri ce nu pot
o
de privatizare a
meniunii nereale a publicrii anunului privind intenia de vnzare n Monitorul Oficial partea fi re inute pentru urmtoarele considerente punctuale :
majorarea
reevaluarea patrimoniului erau obligatrii n cazul societtilor c e ur mau s fie pr ivatizate de A.D.S. n confor mitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul 834/1991 , astfel cum a fost modificat prin
H.G. 468/1998 i , r espectiv , art 143 din HG 577/2002 - a se vedea n acest sens considera iile dezvoltate n cazul analizei pozi iei procesulae a nvinuitului Domni oru Gheorghe-Marian- n.n. experiena profesional a nvinuitului ct excluznd ipoteza necunoater ii respectivelor dispoziii i calitatea de expert
151
mai mult
i , respectiv, (2) avea potrivit punctului 6 ntoc mirea Notelor supuse aprobrii
obligaia de a
asigura
Consiliului de Administraie
n confor mitate cu cerin ele legisla iei n vigoare - legislaie din care
fceau parte i cele dou acte normative indicate mai sus ; o Funcionare al A.D.S.
potrivit
art
25
lit g pct 9
-[F : V/ 54]
societatea
trebuia s
Restructurare-Acionariat
Administraie al ageniei ce avea abilitarea exclusiv de a astfel de procedur nu a fost urmat , la momentul
Consiliul de
sa n
desemnarea
netransparent i aceasta
SC I.C.A. SA
Bucureti
faptul c procedura de selec ie a cenzorilor i a doi din membrii Direc ia Privatizare-Concesionare prin naintarea adresei numrul
42158/13.03.2003 [ F : VII/35] la Direc ia General pentru Agricultur i Industrie Alimentar Bucure ti n vederea efecurii de propuneri , a fost sistat netransparent ulterior desemnrii nvinuitului Sandu Jean-Ctlin ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de 19.03.2003 , fr a se mai a tepta rspunsul D.G.A.I.A. ; o pe de alt parte potrivit declara iei directorului general Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 11 a interogatoriului din data de 31.01.2008 n.n.ini iativa desemnrii nvinuitului Sandu Jean-Ctlin ca reprezentant unic din partea A.D.S. n A.G.A SC I.C.A. SA Bucure ti i-a apar inut lui Svulescu Vlad-Nicolae; o audiat cu privire la aceleai aspecte martora Rpeanu Elena [ F : IV/ 131136] , expert n cadrul Se rviciului Restructurare Acionariat ce avea n portofoliu societatea la acel moment - vezi rspunsurile la ntrebrile numerele 2 ,5 i 6 ale interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n. a precizat faptul c (a) SC I.C.A. SA Bucure ti a fost singura societate pe care o avea n portofoliu de responsabilitate la c are propunerile pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administra ie au fost fcute din considerente pe care nu le cunoa te de ctre reprezentantul n AGA Sandu Jean Ctlin - confirmnd faptul c uzual aceste propuneri erau fcute de de conducerile Direciilor A gricole n.n. fr a putea ns indica modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societii ; (b) a ntocmit personal mandatele speciale numerele 63523/10.04.2003 [ F : VII/ 47] i 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48] datele referitoare la numele membrilor C.A. i a cenzorilor fiindu-i comunicate telefonic fie de
efa de serviciu Buzianu Doina [ F : IV/ 50 55] , fie de directorul Direc iei PrivatizareConcesionare Svulescu Vlad-Nicolae [ F : VI/ 306351] o CONCLUZII : ntruct martora Buzianu Doina [ F : IV/ 50 55] a negat orice implicare a sa n desemnarea cenzorilor , versiune pe care o
152
apreciem real n condiiile n care mandatul special numrul 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48] nu este semnat i de ea , rezult faptul c nominalizarea acestora a fost fcut , a cum artam mai sus , de ctre nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae [ F : VI/ 306351] n baza datelor pe care acesta le-a primit de la nvinuitul Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] care era singurul reprezentant al ageniei ce i cunotea pe cei patru cenzori n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SC Benefica SA Bucureti o Concesionare
-[F : V/ 49]
pe de alt Serviciul Privatizare din cadrul Direciei Privatizareart 21 lit e de sarcini din Regulamentul de Organizare i Funcionare a licitaiei astfel nct decizia includerii n
obligaia
caietelui
acesta a condiiei ca ofertanii 7310 - cercetare - dezvoltare n nvinuitului faptul c a solicitat vedere la numrul cererea
, n calitatea sa de director al direciei n cauz , implicarea Dir eciei Juridice cu adresa fut de nv inuitul de 4781/11.07.2003
rezultnd
[ F : VII /77]
[ F : V/399 530]
861/10.07.2003
[ F : VII /75]
(b)
de a fi dat
[ F : VI/ 226305]
de a o
n contextul i
n care
astfel de activitate era efectuat n Romnia solicitrii unei experiene minime n acest
n absena
[ F : V/399 530]
[ F : VI/ 226305]
potrivit
art
49
al 3 din
HG 626/2001
Marian [ F : V/ 268312] de a se ntocmi un raport de evaluare de pia - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 12 a interogatoriului din data de 28.01.2008 din care rezult faptul c nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae cunotea situaia activelor i a titlurilor de valoare deinute de societate i faptul c majorarea capitalului social s-a fcut cu valoarea terenurilor din certificat potrivt lui HG 500/1994 iar construciile erau reevaluate n baza HG 983/1998 n.n .cerndu-i s efectueze evaluarea societii n baza unui raport de evaluare simplificat n condiiile n care : o reprezentanii societii nu au efectuat reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 , fapt ce ar fi determinat o valoare a ac tivului net contabil , la data de 31.12.2002 , n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de 74.812.078.531 ROL astfel nct n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 evaluarea societ ii trebuia s fie fcut n baza unui raport de evaluare de pia;
153
o a luat n calcul la stabilirea preului de pornire a pachetului de aciuni o valoare a celor 17 construcii de inute de societate - n suprafa total de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773 EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. i , respectiv (2) a celor 36.676,79 mp teren amplasat n zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar 1.498.131.000 ROL echivalentul a 1,28 USD/mp n condiiile n care pe pia liber terenurile n zon se tranzacionau cu peste 75 USD/mp - valoare confirmat e expertiza tehnic efectuat n cauz de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate de nvinuit;
o
: V/ 49]
art 21 lit a
-[F
obliga
Serviciul de
ntoc measc i s actualizeze per iodic lista societtilor comerciale din portofoliul A.D.S. ce fi privatizate . Acest aspect , prin pr isma raporturilor de subordonare dintre cei doi , d declaraiei ntrebarea nvinuitului Domnioru Gheorghe Mar ian numrul 11
[ F : V/ 268312] -
ur mau a
v eridicitate la
vezi rspunsul
potrivit creia
i-a adus
[ F : VI/ 306351]
privind intenia de
loc meniunii de nendeplinire a acestor for malitti , numrul monitorului oficial n care publicat hotrrea de guvern de nfiinare a societii;
*
Sin Gheorghe
general al Institutul Academiei de Chimie
nvinuitul
Alimentar a
are
XX
de ani
este secretar
2002
propunerea A.S.A.S.
Mencinicopschi
Gheorghe la .
reprezinte
societatea
comercial
nfiinat
prin reorganizarea
[ F : VI/ 358]
mpotriva
sa a
fost nceput
iniial
urmrirea penal
prin
ordonana de extindere din data de 13.12.2007 infraciunii 10 lita prevzute i pedepsite de dispoziiile
[ F : V/ 5-9]
art
- nvinuirea
fiindu-i
adus
154
la
cunotin ,
, pe baz de
U lterior
23.01.2008
[ F : V/ 13- 15]
s-a extins
urmrirea penal mpotriva sa i sub aspectul svririi de dispoziiile cpen 11.02.2008 art 248 cpen .
D ei
, nvinuitul nu s-a prevalat de dreptul de a fi asistat de un aprtor ales pn in prezentrii materialului de urmrire penal
nvinuit
VI/374] : VI/375]
La
data de
03.12.2008 a
s-au
finalizat cercetrile
fa de
[ F: [ F
prin prezentarea
de ctre procuror
- activitate la care a fost asistat de aprtorul su ales . nvinuitul nu a dorit cu acest prilej . s
Briscan Adrian-Daniel
de 21.12.2007 constant c
cele i
[ F : VI/359-362]
[ F : VI/366-369]
nu se
consider
ntruct : nu a i
nu a avut reprezentarea
constiturii dreptului de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti aprobat la cererea Constantin nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe fi respinse :
adoptarea hotrrii
pe care
, pe considerentul
Baci u
, urmnd a
AGEA
numrul cu
[ F : VII/26-228]
suma de 1.805.461.186 ROL s-a fcut n condiiile terenurilor aportate prin stabilirea unei ,
folosinei n
a rmas
tot
de
aprobat
avea
mandat
n acest sens lucru pe care l-a admis n.n. - , susinerea sa c nu a avut reprezentarea implicaiilor juridice ale operaiunii numrul 228/17.02.2003 fiind pueril n condiiile n care textul hotrrii iar acordul A.G.E.A. este unul explicit prevederilor deter mina n pentru ncheierea
[ F : XII/ 6465]
contravenea i
[ F : VII/81-84]
societtii la privatizare ;
c unotea faptul c
s ocietatea
ur ma s
fie pr ivatizat
edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 reactualizat a terenurilor 1994 de 1.498.131.543 ROL
- [ F : VII/226-228]
trebuia s se fac
cu valoarea
de 33.263.074.574 ROL
i nu cu valoarea acestora din luna iunie tot nvinuitul a aprobat la data de cu valoarea -
majorarea
doar
3.880,79 mp
la 1.805.461.186 ROL
dect valoarea
ntregii suprafee deinut la sediul social de mrirea capitalului social (!!!) ; din punct de vedere normativ rspunderea n
reprezentant al
Ministerului
Agriculturii
Adunarea General a
Acionarilor
SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti , pentru (a) nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor (b) subevaluarea titlurilor de participare deinute de societate la SCBioprodSA Bucureti - este atras de dispoziiile art 113 din Lg 31/1990 ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a aproba operaiunile de majorare a capitalului social ;
*
Voiculescu Dan
nvinuitul
are
XX
de ani
, este
profesor universitar la
din Bucure ti
preedintele fondator al Partidului Conservator (fost Partidul Umanist Romn) . Dup anul 1990 Holdingul Grivco , cea mai cunoscut companie a grupului de firme fiind Trustul i Euforia TV , ziarele Jurnalul pe care l-a cedat Intact, care include posturile de televiziune Antena 1 , Antena 3 Naional i Gazeta Sporturilor Securitii a confirmat i
156
poliie politic. n afar de investiiile media, nvinuitul a mai fost implicat de afaceri, notabile fiind cele din domeniul energetic . de de 24 .09.2008 dispoziiile
[ F : VI/ 487]
i n alte domenii
mpotriva sa a
13
[ F : V/ 20-28]
art
lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art lita cpen , un exemplar al ordonanei
F : VI/ 488]
din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a fiindu-i comunicat prin pot la data de 24.09.2008
[
citat pentru a se prezenta la sediul unittii la datele n vederea prezentrii nvinuirii i a drepturilor
de i
procesuale ce i revin
, la data de
, nvinuitul a comunicat n
[ F : VI/ 490]
de a nu se prezenta
nvinuirii
pe considerentul c
D up
nvinuitul
nu a dat
faptul c nu dorete
i , nefiind vinovat , nu
cele trei
comunicri scrise
mpotriva sa
este instrumentat un dosar politic operaiunile civile i comerciale c ce nu pot fi reinute intereselor i
este nevinovat i nu are nici o implicare n n ordonana din 24.09.2008 i sunt opozabile unei nelegeri n
[ F : VI/ 494]
descrise
promovarea
Bucureti
SCI.C.A.SA
Bucureti
i nvinuiii
[ F : V/399 530]
Sandu Jean-Ctlin
[ F : VI/ 226305]
i Panti Sorin
- [ F : VI/ 155]
- nelegere
157
pe
raporturile partinice
dintre
cei patru
rezult
a fost implicat
a aprobat n calitatea sa de reprezentant al firmei cipriote Crescent Comercial&Maritime Ltd [F :XIII/437] : (1) nfiinarea societtii Bioprod SRL Bucureti [F:X/116-119] , (2) cooptarea ca asociat a firmei Grivco SA Bucureti la data de 07.08.1992 [F:XV/240- 241] , (3) modificarea obiectului de activitate al SCBioprodSA Bucureti la data de 11.01.1993 [F:XV/224-225] , (4) majorarile capitalului social al SCBioprodSA Bucureti din 07.08.1992 [F:XV/240-243] , 21.06.1995 [F :XIII/511-513] ,25.10.1995 [F:XIII/494- 495 ] , 02.07.1996 [F:XIII/474-477] , 04.02.1999 [F:XIII/226-228] i 21.10.1999 [F :XIII/226-228] i (5) cesionarea ctre SCGrivcoSA Bucureti a aciunilor Bioprod SA Bucureti la datele de 11.04.1996 [F:XIII/414-416] , 25.03.1998 [F:XIII/320-321] , 26.03.1998 [F:XIII/312] i 10.12.1998 [F :XIII/256-257] ; a aprobat n calitatea sa de acionar majoritar al Grivco SA Bucureti : (1) cumprarea de ctre aceast societate , n condiii vdit dezavantajoase pentru celelalte pri , a construciilor edificate de Bioprod SA Bucureti pe terenurile I.C.A. - [F:XII/350-352 ] - imobile pe care le-a nchiriat ulterior (2003) Romtelecom pentru o chirie de peste 1.500.000 USD anual (!!!) , ( 2) constituirea ilegal a unui drept de superficie asupra terenurilor I.C.A. pe care erau ridicate construciile achiziionate de societate de la Bioprod SA Bucureti cu plata redebvenei ctre aceast firm si nu ctre proprietarul terenurilor- [F:XII/66-76] , (3) includerea n obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti , la data de 07.07.2003 a codului CAEN 7310 [FXI/188,189] , (4) ncheierea contractului de vnzare cumprare aciuni numrul 31/24.11.2003 [F:VIII/371-372] prin care SCGrivcoSA Bucureti a intrat n proprietatea pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la I.C.A. SA Bucureti , pentru ca n final , (5) s obin n nume propriu fcnd dovada interesului constant manifestat pentru I.C.A n perioada 1991-2003 , un procent de peste 92 % din titlurile de participare ale acestei societti urmare a unor operaiuni de cesiune i majorri de capital succesive la care nu a mai subscris altcineva . Cu privire la aceest ultim aspect trebuie menionat faptul c , de i acionarul majoritar GRIVCO SA Bucureti dispunea de resursele financiare necesare [F:XV/65-66] returnrii mprumutului dat societtii n nume propriu la data de 26.02.2004 de ctre nvinuitul Voiculescu Dan sau participri la subscriere , a preferat sa i diminueze drastic cota de participare n favoarea acestuia din urm facilitnd n acest mod (2) faptul c asupra membrilor din propriul nvinuitul Voiculescu Dan n scopul i-a folosit influena politic interesele de afaceri ale
partid
de a promova
, succesiv , controlul asupra activelor Institutului de Chimie Alimentar pgubitoare pentru statul romn , n proprietatea fir melor
sale - astfel :
(A) Controlnd prin firmele sale , nc de la nfiinare 51 % din capitalul social al Bioprod SRL Bucureti a impus desemnarea ca director gener al al societtii nou nfiinate a nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe [ F: V/399 530] - membru al P.U.R nc din anul 1991 determinndu-l ulterior s promoveze constant interesele SCGrivcoSA Bucureti n raporturile cu
[ F : VI/ 352375] - n.n.
institutul -
aspect
, att n calitatea
158
sa de director al Bioprod SRL Bucureti n perioada 1991-1995 ct i , ulterior , ca director al Institului de Chimie Alimentar (1995-2002) i , respectiv de director general al SCInstitului de Chimie AlimentarSA Bucureti , astfel :
SCBioprodSA Bucureti
[F:XV/240-242]
a aprobat i respectiv
n calitatea sa de
director
general al al
[F:XV/244]
fir mei
n calitatea
sa
de
membru
al
Consiliului
de
aprobat
, n edina
A.G.E.A. c tre
valori derizorii
i n rate
construite
pe terenurile institutului de ctre SCBioprodSA Bucureti fost de creare a unor sta ii pilot de cercetare i
dei scopul
edificrii acestora a
respectiv , a unor
a achiesat
fr
rezerve ctre
la decizia
ilegal a
reprezentanilor
mprejurr ile descrise la punctul 2 i a ncaseze contravaloarea acestora ; comercial controlul general al
centrala ter mic, cldirea postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei fr
ca I.C.A. s
institutului n societate
acesteia pr in impunerea
angajai
ori c olaboratori ai fir melor controlate de preedintele PUR - exemplu : Sandu Jean Ctlin , Pop Flavius - Adrian , Petre Alexandru , Marinescu Grigore , Ene Vica i Safta Mihaela - n.n. Bucureti
la SCBioprodSA din
n edina A.G.E.A.
Baciu Constantin
[ F : V/ 125145]
achiziionate de
249/30.06.1999 [F:X/171-172]
durata ex istenei construciilor fapt de natur s investitori , (b) a acceptat ca plata redevenei
USD/an/mp s fie ncasat de SCBioprodSA Bucureti n contextul n care anual a folosinei terenului aportat
moment , la
la
Bucureti
a aprobat n edina
din 10.02.2003
, asigurnd
[ F : VI/ 352375]
Baciu Constantin
[ F : V/
majorarea
capitalului social al
societii
c u valoarea terenurilor
din incint
evaluate de doar
exclusiv
n baza H.G. 500/1994 , la nivelul preurilor din luna iunie 1994 - respectiv ROL n condiiile n care : (a) dispoziiile art 143 din HG
1.498.131.543 impuneau ca
577/2002
preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare reevaluarea administrativ a social cu suma de , (b) rata de inflaie din per ioada 1994-2003 i pe c ale de consecin din ar fi impus
acestor terenuri
majorarea capitalului
33.263.074.574 ROL
rezultat
coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv a coeficientului de evaluare pentru teren de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data data obinerii titlului de proprietate asupra terenului n.n. i (c) va aproba la cu valoarea
- r ealizat n confor mitate cu dispoziiile H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei 3.880,79 mp din terenurile societtii
[ F : VII/ 248]
ce indica
Bucureti
VII/226 228] VI/ 352375]
n acest sens
[ F:
i
cu
Baciu Constantin
valoarea folosinei
majorarea
Bucureti
din terenurile
SCI.C.A.SA
Bucureti
s tabilit la
doar 1.184.190.000 ROL (36.035 USD) , corespunztor unei valori unitare 6.100 ROL ( 0,186 USD) n condiiile n care : (a) pentru acelai teren n favoarea
SCBioprodSA Bucureti a unei redevene de 3 USD/mp/anual (de 16 ori mai mare) , (b) nu a pus n discuie reactualizarea la acelai nivel valoric (3 USD/mp/anual) a participaii la
acestui element
i (c) ur mare a operaiunii de majorare de capital , ilogic i a institutului la capitalul social al Bioprod SA modul n care
cota de participare
a c oordonat pregtit
i c ontrolat
societatea n
documentaia
n vederea privatizrii
valorile lor
istorice (terenuri - la nivelul valoric din , mijloace fixe - 1990 , etc) de ctre
anul 1994 , construcii - la nivelul valoric din anul 1998 (sau 1994) pentru a
reprezentanii A.D.S. n baza unui raport de evaluare simplificat - respectiv capital social
160
mai mic de 4.000..000.000 ROL i de 1/3 din activul total - n.n. derizoriu , de ctre SCGrivcoSA Bucureti ;
preedintele PUR
[ F : VI 484504] i
nvinuiii
[ F : VI / 185225]
[ F : VI/ 226305]
, Svulescu Vlad-Nicolae -
, respectiv
Gheorghe-Marian
introdus
[ F : V/ 268312]
convenien rezultat
a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188] de completare n acest sens a obiectului de activitate, documentele fiind redactate de martora Sandu Mariana - soia nvinuitului Sandu Jean-Ctlin la acea dat - n.n. -
a condiiei
vdit discriminatorii
c a ofertanii
persoane
juridice s aib
n obiectul de activitate
cercetare
- dezvoltare n o astfel
tiine fizice i naturale de activitate solicitrii unei for male era efectuat n
n condiiile n care
SCI.C.A.SA Bucureti
i n absena unei
astfel de condiii .
a
A.D.S.
a prezentat personal mandatndu-i un sublatern pentru a participa la licitaie- n.n. trucat la licitaia organizat de pentru a da din faptul c aparen de
corectitudine
Bucureti constituind un drept de superficie pe o parte a intenie patrimoniul acesteia CAEN 7310 i solicitnd n condiiile descrise mai s us
condiiei codului
mprumutai de la persoane a cror identitate nu a putut-o preciza !!! n.n. ac iuni financiar i nici de ai contraoferta pe reprezentanii o cunotea n func ie i ale cror interese le-a dup licitaie promovat n
Grivco SA Bucureti
fost meninut
preedintelui PUR
(B) Dei negat de cei implica i , n condi iile n care Institutul de Chimie Alimentar nu de inea terenuri agricole n exploatare , transformarea acestuia n societate comercial i trecerea n portofoliul Agen iei Domeniilor Satului este legat evident de evolu ia profesional a nvinuitului Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] , membru al Partidului Conservator din anul 2003 , numit ulterior secretar general exectiv al forma iunii , fost jurist (12.07.199-05.03.2002) i ulterior administrator al
161
SCBeneficaSA Bucuresti (05.03.2002- 28.01.2005) - firm a grupului GRIVCO [ F : X/192-210] la care soia sa era ef al serviciulu i juridic [ F : X/213] n.n. ce a fost numit director al Direc iei Juridice a A.D.S la data de 29.10.2001 i care , prin pozi ia sa n cadrul agen iei a influen at n favoarea SCGrivcoSA Bucureti , la cererea nvinuitului Voiculescu Dan , toate deciziile majore legate de privatizarea SCI.C.A.SA Bucureti - contribu ie pentru care a fost recompensat dup intrarea P.C. la guvernare prin numirea sa ca vicepreedin te al A.V.A.S . n baza deciziei numrul 429/14.09.2004 [ F : VI/271] a Primului Ministru funcie din care a fost revocat dup ie irea P.C. de la guvernare prin decizia numrul 229/03.01.2007 [ F : V I/283] a Primului Ministru , fiind numit ulterior director general n cadrul aceleia i instituii post pe care l ocup i n prezent
. Relaia special , partinic si profesional , dintre cei doi nvinuii rezult indubitabil din urmtoarele aspecte punctuale : faptul c ulterior numirii sale ca director al Direc iei
- n.n.
Juridice a continuat s
nvinuitul
Sandu Jean-Ctlin
[ F : VI/ 226305]
n calitatea sa de membru al
SCBeneficaSA Bucureti - a se vedea n acest sens statele la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003
[F:XI/234,250,319,330]
dispoziiile
art 94 lit c
asigurat
ulter ior
desemnrii
sale
reprezentant unic n Adunarea General a Acionarilor SCI.C.A.SA Bucureti , ctre A.D.S. ca preedinte al Consiliului de Administraie i director general a
[ F : V/399 530]
i numirea
[ F : VII/51 53]
sau cenzori, n condiii neprocedurale i lipsite de transparen , a Spulber Eugenia - Paula n.n. , prieteni i colaboratori ai si -
sau angajai ori colaboratori ai firmelor controlate de preedintele P.U.R. Marinescu Grigore , Ene Vica i Safta Mihaela - n.n. majorarea capitalului social
nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 ;
834/1991 meninnd
n scopul evident de a
care s
faciliteze adjudecarea pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre semnat fr obieciuni , n calitatea sa de Director al Direciei Juridice de expertul Domnioru Gheorghe-Marian
[ F : V/ 268312]
derizoriu , a
NOTA de
i a
implicaiilor
dreptului de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti asupra unei pr i importante a institutului iar analiza condiilor de ntoc mire a unui raport de evaluare simplificat
32
Conflict de interese
prin aceast metod a pachetului de aciuni aveau ca fundament patrimoniale de activ ; Gheorghe ofertanii
[ F : V/399 530]
de
a dat
finalitate demersului
iniiat de
includere
persoane
juridice s aib
n obiectul de activitate
numrul
24878/15.07.2003
[
[ F : VII /78]
prin care a
Sandu Mariana
fiind emis n chiar ziua n care soia sa , martora F : IV/ 137 141] definitiva la Oficiul Registrului Comerului de pe for malittile de includerea a acestui cod CAEN n
[ F : XI/ 178-189]
[ F : VI / 185225]
n care a
propus neprocedural
dei publicarea ulterioar ntoc mirii documentaiei de pr ivatizare a anunului de vnzare a aciunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea r eluarea de la zero de licitaie ilegal ncepute ; i nu c ontinuarea procedurii
asemenea nvinuitul i-a influena asupra nvinuitului Panti Sorin - [ F : VI/ 1 55] , membru al Partidului Conservator i director general executiv al SCGrivcoSA Bucureti pentru a participa mpreun cu nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] , n mod concertat i cu oferte trucate la licitaia organizat de A.D.S. pentru vnzarea pachetului de ac iuni de inut la SCI.C.A.SA Bucureti (C) De
(3) inopozabilitatea fa de nvinuit a probelor admnistrate n cauz
cauz la data de i
06.09.2007 fa de alte persoane iar toate probele au fost administrate cu respectarea ntocmai a procesuale ale acestora ,
n acest cadru
fa de o persoan a
dup nceperea urmririi penale mpotriva sa nvinitului i conferite de aceast calitate i i s-a dat
lua cunotin de probatoriu administrat pn n acel moment i de a probele n aprare pe care le considera necesare invocnd pueril i stereotip faptul c - drept de mpotriva sa
163
publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 aprtorului ales comunicat programul pentru a-i n curs al putea actelor exercita
* D in datele prezentate nai sus rezult faptul c fenomenul analizat , respectiv privatizarea SCI.C.A.SA Bucureti , are legtur cu politicul exclusiv prin activitatea infracional ce se reine n sarcin nvinuitului , relevnd indubitabil faptul c acesta a fost artizanul i beneficiarul final al operaiunii prin care A.D.S. a vndut pachetul de aciuni pe care l deinea la societatea n cauz la un pre de 75 de ori mai mic dect valoarea comercial a acestuia , respectiv la un pre de garsonier de periferie (104.000 EUR) n condiiile n care societatea deinea peste 36.676 mp de teren n zona rezidenial Bneasa ce valora peste 2.750.000 USD precum i sedii de birouri , laboratoare , i alte construc ii n suprafa de peste 9.983 mp n Bucureti i Buteni pe care le-a achizi ionat la o valoare medie de doar 19,5 EUR/mp , fr a avea datorii semnificative n raport de valoarea acestor active. Analiza ntregului mecanism : (1) de cpuare a activelor Institutului de Chimie Alimentar , (2) de transformare a acestuia n societate pe aciuni i includerea n portofolul A.D.S. prin eludarea dispoziiilor Legii 290/2002 , (3) de eludare de ctre A.D.S. a procedurii obinuite de desemnare a reprezentanilor n AGA, CA i a cenzorilor ( propusi de regul de ctre Direciile Agricole teritoriale) prin selectarea i numirea n aceste funcii doar a unor colaboratori ai preedintelui PUR sau ai apropiailor acestuia Mencinicopschi Gheorghe sau Sandu Jean- Ctlin , (4) de cumprare la valoarea contabil i cu plata n rate a imobilelor construite de SCBioprodSA Bucureti pe terenurile institutului , (5) de constituire n favoarea SCGrivicoSA Bucureti a unui drept de superficie naintea declan rii procesului de privatizare (precum i lipsa de reac ie a a reprezentan ilor A.D.S. n legtur cu acest aspect) , (6) de nereevaluare administrativ a patrimoniului n vederea privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , (6) de introducere n caietul de sarcini a unor condi ii formale i discriminatorii de care SCGrivicoSA Bucureti fusese avizat n prealabil , (7) de evaluare a pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare simlificat , (8) de nepublicare a anunului privind intenia de privatizare n MO partea a IV-a sau de publicare a anunului de privatizare ntr-un ziar obscur i cu tiraj de buzunar - relev de asemenea faptul c nvinuitul i-a folosit influena politic pentru a controla prin interpui ntregul proces de privatizare a societtii n condiii care s i faciliteze achiziia pachetului de aciuni la un pre derizoriu - o versiune contrar nsemnnd s admitem c toi cei implicai i-au nclcat atribuiunile de serviciu sau au acionat n interesul SCGrivcoSA Bucureti din considerente telepatice ori din necunoatere sau prostie .
*
P entru
respectat
clarificarea n
modului vigoare
n care
normele legale
n procesul de privatizare
al SCInstututul de sau a
Cercetri AlimentareSA
Bucureti
i cuantificarea
eventualei subevaluri
s-a dispus
efectuarea n cauz a
-[F : III/ 5 169]
ce a
metoda de evaluare a
costurilor , urmtoarele :
mp teren deinute de societate n
valoarea de pia la data de 16.07.2003 data declan rii a terenurilor , n suprafa de 36.676,79
era de o
90.035.101.012 ROL ( 2.431.081 EUR - respectiv 75 USD/mp) ; valoarea de pia la data de 16.07.2003 de 36.676,79 mp teren a folosinei pentru 50 de ani a era de
deinute de societate
14.904.614.652
folosinei
celor 14
valoarea de pia la data de 15.08.2003 data finalizrii evalurii n.n. mp teren deinute de societate n zona Bneasa era de ROL ( 55.015.185 EUR - respectiv 1.500 EUR/mp) ; v aloarea de pia la data de 15.08.2003 a celor 14 construc ii era de 16.600.740.000 ROL ( 452.608 EUR ) ; deinute
La
concluziile acestui
ar fi de
cel puin 25 % - i nu 5 % astfel cum a din acestea ntruct : sunt puse n exploatare
o la data de 16.07.2003 n cldirile respective i desfurau activitatea n condiii optime cei aproape 80 de cercettori ai institutului fr ca reprezentanii acesteia s fi invocat n vreun A.D.S. A.S.A.S sau Ministerului Agriculturii faptul c spaiile ar fi improprii activittii desfurate ; o ntruct expertul evaluatior nu a putut identifica tranzactii imobiliare avnd ca obiect vnzarea n perioada de referin a unor imobile amplasate n aceai zon i avnd aceai vechime cu construciile SCI.C.A.SA Bucureti a aplicat pentru evaluare , vdit nejustificat n cazul unora din aceste cldiri ce se afl i actualmente ntr-o stare fizic bun - vezi fotografiile depuse de expert la dosarul cauzei -[F : II/ 99165
metoda costurilor de nlocuire fapt ce a diminuat valoarea rezultat a acestora la un nivel inferior - de doar 14.904.614.652 ROL- n.n chiar i fa de valoarea ce ar fi rezultat
156
din
de
terenurilor i
a construcciilor de sarcini n favoarea SCBioprodSA Bucureti i SCGrivcoSA Bucureti - obieciune ce nu poate fi primit ntruct : o superficia constituit n favoarea SCGrivcoSA Bucureti s-a fcut ilegal fiind apreciat de ctre procuror ca un element discriminatoriu de natur s diminueze interesul altor investitori pentru procesul de privatizare al societtii ; o ntruct pachetul de ac iuni a fost adjudecat printr-un proces de licitaie netransparent i discriminatoriu de ctre SCGrivcoSA Bucureti valoarea de pia a terenurilor i construc iilor institutului nu a fost n nici un mod afectat de existena sarcinilor - acestea fiind constituite anterior n favoarea exclusiv a firmelor controlate nvinuitul Voiculescu Dan ; o relevant ntruct financiar contabil ntruct : faptul c din punct de vedere economic data de 16.07.2003 nu ar fi au drept suport legisla ia
- obieciune
ce nu poate fi primit
o raportarea la rezultatele financiare reflectate n bilanul contabil al societtii din data de 31.12.2002 este cerut de dispoziiile art 72 i art 73 lit c din HG 577/2002 cu privire exclusiv la analiza condiiilor de evaluare a societtii n baza unui raport de evaluare simplificat ; o ntruct aa cum am artat mai sus prin efectuarea reevalurilor activul net contabil al societtii era mai mare dect 1/3 din activul total , reprezentanii A.D.S. ar fi trebuit s fac evaluarea n baza unui raport de evaluare de pia avnd care reper data de 16.07.2003 - data declanrii procesului de privatizare prin aprobarea notei ntocmite de expertul Domnioru Gheorghe-Marian ; o avut n vedere grevarea faptul c la stabilirea valorii de folosin a terenurilor (a) a acestora nu s-a i
de sarcini i ( b)
r edevenei indicate n
aa cum artam mai sus superficia constituit n favoarea SCGrivcoSA Bucureti a fost apreciat de ctre procuror ca un element discriminatoriu de natur s diminueze interesul altor investitori pentru procesul de privatizare al societtii iar prin adjudecarea pachetul de aciuni ctre SCGrivcoSA Bucureti valoarea de pia a folosinei terenurilor i construciilor institutului nu a fost n nici un mod afectat de existena sarcinilor ntruct acestea erau constituite n favoarea exclusiv a firmelor controlate nvinuitul Voiculescu Dan ; o valoarea asumat de SCGrivcoSA Bucureti prin contractul de superficie este cel puin la nivelul valorii de pia chiar prin faptul c nu s -a limitat temporal ntinderea dreptului de superficie , fiind ilogic s considerm c reprezentanii acestei societti au supraevaluuat nivelul acesteia n contextul n care , prin toate operaiuni le anterioare , aportul I.C.A. la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti a fost n permanen subevaluat ;
166
B azat
III/ 5 169]
pe a
expertiz
imperative ale
patrimoniul n vederea
n condiiile n care
o de 36.676,79 mp au fost subevaluate de 22,2 ori fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea lor d in luna iune 1994 de doar 1.498.131.000 ROL ( 40.451 EUR) dei valoarea rezultat din reevalare ar fi fost de 33.263.074.574 ROL ( 898.152 EUR) ; o construciile n suprafa de 9.983 mp au fost subevaluate de 3,48 ori fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea lor din anii 1994 sau 1998 de doar 7.209.734.669 ROL ( 194.673 EUR) dei valoarea rezultat din reevalare ar fi fost de 25.101.189.994 ROL ( 677.769 EUR) ; o imobilizrile financiare respectiv titlurile de participare la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti unde societatea aportase valoarea de folosin a tuturor construciilor i terenurilor deinute n proprietate , au fo st subevaluate de 2,16 ori fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea istoric din momentul aportrii de doar 12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR) dei valoarea rezultat din reevalare ar fi fost de 26.395.823.385 ROL ( 712.726 EUR) ;
o datele faptul c reprezentanii Ageniei Domeniilor Statului , nsuindu- i amintite , au
i for mularul de calcul a activului net contabil legale mai sus stabilind o valoare a EUR) respectiv 2.994
ntoc mite
efectuat evaluarea societtii n baza unui raport de evaluare simplificat pachetului de ac iuni ROL/ac iune ( 0.08 de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220
n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 la data de referin 31.12.2002 societatea ar fi avut un activ net contabil n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de 74.812.078.531 ROL - fapt ce ar fi impus , n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 ca evaluarea societ ii s fie fcut n baza unui raport de evaluare de pia ; o prin luarea n calcul a valorii de pia a terenurilor , construciilor i titurilor de participare , astfel cum au fost stabilite prin raportul de expertiz mai sus amintit , rezulta o valoare de pia a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.A. Sa Bucureti de 200.084.619.897 ROL ( 7.900.929 EUR) - respectiv
167
282.902 ROL/ac iune ( 7,4 EUR/aciune) - de 94,5 ori mai mic dect valoarea stabilit de A.D.S. n baza raportului de evaluare simplificat ; o raportat la preul la care SCGrivcoSA Bucureti a adjudecat pachetul de aciuni de doar 3.878.696.250 ROL ( 104.730 EUR) - respectiv de 75,5 ori mai mic dect valoarea de pia a acestuia - n.n. , bugetul Ministerului Agriculturii a fost prejudiciat cu suma total de 2.222.222.640.000 ROL ( 60.587.345 EUR ) respectiv :
o prejudiciul efectiv cauzat 7.796.198 EUR) - dat de diferena 16.07.2003 i de 288.732.187.609 ROL ( dintre valoarea de pia a apachetului de ac iuni la data de
preul pltit de SCGrivcoSA Bucureti pentru acesta ; o folosul de care a fost lipsit partea c ivil - n condiiile n titlurilor de participare de ctre tere persoane fizice sau juridice de n natur nu mai este posibil - n.n. dat de este de 1.932.432.402.000 diferena dintre valoarea actual a pachetului de aciuni EUR ) i suma
care ,prin dobndirea bun credin ROL ( 52.686.417 (60.587.345 EUR) pltit
reparaia
EUR) -
i , respectiv ,
A supra
[ F : III/219-224] , III/263-269]
concluziilor
ridicat obieciuni
[ F : III/248-252] ,
[ F:
n trei categorii
i anume: o faptul c normele legale n vigoare nu obligau la reevaluarea patrimoniului societtilor comerciale avnd un caracter facultativ - obieciuni ce urmeaz a fi respinse pentru urmtoarele considerente punctuale : la data de 16.07.2003 - data ntocmirii notei de privatizare
- n.n. - nor mele speciale 268/2001 ce reglementau activitatea de privatizare erau limitativ (1) Legea numrul numrul 137/2002 - privind unele msuri pentru accelerarea privatizrii , (2) Legea
137/2002 , (4) HG 626/2001 - de aplicare a Legii 268/2001 i (5) dispoziiile - privitoare la reevaluarea patrimoniului societtilor comerciale n vederea NORME ce reglementau inclusiv comerciale supuse procesului de privatizare , respectiv : o 834/1991 , astfel cum a fost trebuia
valoare istoric
costuri
168
curentede pia
n.n.-
i ar fi
cauzat
societtilor privatizate
, interesul statului
a acestora i nu
era cuprins
a ceste ultime s
imperativ
i obligau
i pe cei ai
, nainte de declanarea
valoric a tuturor elementelor patrimoniale (activ i - fcnd trimitere evident , respectiv , exclusiv la n : H .G. 500/1994, H.G. 983/1998 i normele cadru societtile diverse
reevalurilor administrative ce nu
vizau
considerente (fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la patrimoniale - ele privatizate sus ne-avnd aplicabilitate d atorit dispoziiilor derogatorii
era
de nvinuit observm
i care c , de i
evalurii
sunt din punct de vedere al condiiilor de efectuare a reevalurii inaplicabile societtilor supuse procesului de privatizare rata cumulat a n conformitate cu n absen
administrative a patrimoniului
pentru considerentele dezvoltate n alineatul precedent , prin faptul c inflaiei din perioada 1998 - 31.12.2001 a fost de prevederile art 1 alin 2 la reevaluarea 125,8% ele obligau
declan rii procesului de privatizare , n condiiile n care societatea contabilitate din 1994 iar mijloacele fixe la valoarea lor din anul 1990 construcii la valoarea din 1994 sau 1998 ;
avea nregistrate n
169
metodologia de
la care
dispoziiile art
patrimoniul societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora ; trimiterea reevaluare fcut de ca i n cazul din HG 577/2002 urmrindu-se
p rin aceast
operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare
dispoziiilor art 7 din HG 834/1991 , la reactualizarea , respectiv HG cu coeficientul norma cadru de din
art 143
materia reevalurilor
403/2000
i doar cu
- n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de urma s fie realizat aceasta dispoziiile art
i nu a condiiilor n care
143
din HG 577/2002 avnd un caracter special i derogatoriu ; n ceea ce privete faptul c incidena dispoziiilor art 143 din
HG 577/2001
trebuie precizat
o faptul c
erau n trunite
condiiile pentru
nor mativ
ndeplinite
n baza unui
reper doar
r eglementate de dispoziiile
din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 i 74 din acelai act nor mativ
activul net contabil din bilanul anului anterior scoaterii la pr ivatizare a societii comerciale s fie
mai mic dect o treime din activul total al acesteia , n ipoteza nentrunir ii acestei condiii instituia public implicat ur mnd a dispune dispoziiile art 74 din HG 577/2002 pentru determinarea preului de ofert , n confor mitate cu , ntoc mirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator
autor izat, agreat de ctre aceasta n baza unei preselecii, persoan fizic sau juridic, romn or i strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat .
170
vederea privatizrii
reprezentanii
societtii trebuiau s procedeze obligatoriu la reevaluarea s majoreze capitalul social datele n raport de care trebuiau ar fi fost ur mtoarele :
patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 i n conformitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002 ,
o ntruct n cazul imobilizrilor financiare pentru efectuarea reevalurii dispoziiile normative nu indicau o dat limit s-a apreciat c aceasta ar fi data ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 astfel nct valoarea reactualizat a titlurilor de participare de 27.230.989.698 ROL - fa de doar 11.002.690.000 ROL astfel cum era nregistrat
n evidenele contabile ale societii la data de 31.12.2002 n.n. -
nu se puteau lua n
calcul la
analiza condiiilor de ntocmire a raportului de evaluare simplificat ci doar la s tabilirea valorii pachetului de aciuni ns : o din reevaluarea celor 17(aptesprezece) cldiri i drumuri de incint deinute de societate ar fi rezultat , dup deducerea amortizrilor o valoare de 25.101.189.949 ROL ; o din reevaluarea suprafeei de 36.676,79 mp teren deinute de societate la sediul social ar fi rezultat o valoare actualizat a acesteia de 33.263.074.574 ROL ; o din reevaluarea mijloacelor fize deinute de societate ar fi rezultat o valoare actualizat a acestora de 5.729.234.288 ROL ;
o
activ net contabil din activul total de 74 din HG 577/2002 pia ;
n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 74.812.078.531 ROL - fapt ce ar fi impus ca evaluarea societii s fie
o faptul c
raportul de constatare
fiind realizat de
un angajat
al
D.N.A. nu are valoare de prob fiind fcut cu nclcarea dispoziiilor art 112 cpp obieciuni ce urmeaz a fi respinse pentru urmtoarele considerente punctuale: o constatrile tehnico-tiinifice realizate din dispoziiile scrise ale procurorului sunt , potrivit art 11 al 3 din OUG 43/2002 mijloace de prob asupra constituionalitii acestei dispoziii pronunundu-se Curtea Constituional prin deciza numrul 524/27.06.2006; o necesitatea cuantificrii prejudiciului i a lmuririi urgente a mprejurrilor ce au concurat la producerea acestuia decurg din nsi cerinele de celeritate a procesului penal astfel nct nu ne aflm n situaia vreunei nclcri a dispoziiilor legale care ar putea aduce nvinuiilor vreo vtmare ce nu ar putea fi nlturat dect prin nlturarea acestei probe ; o raportul de constatare i suplimentul la acest raport ua fost comunicate nvinuiilor iar acetia au avut posibilitatea de a formula obieciuni cu privire la coninutul i concluziile acestora ;
(B)
Cu referire
o iniial
La
au stat
pe de o parte
al Serviciului de
[ F : I/
data de
11.06.2007
fiind astfel ntrunite n spe cerinele legale instituite de a organului de urmrire penal
dispoziiile art
Corpului de Control al Ministrului Agriculturii , Pdurilor i Dezvoltrii Rurale , a fost soluionat de ctre i Justiie prin secia a II-a a numrul rezoluia
i obinut procedural
prin
conexat la
Elementul
material
al
laturii obiective
infraciunii prevzute i
pedepsite de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000r const n fapta subiectului activ de a stabili o valoare diminuat fa de valoarea comercial real a bunurilor avnd
aparinnd agenilor economici la care statul este acionar accepiunea33 de decizie final cu privire la valoarea n spe hotrrea final
- noiunea de stabilire
elemente , ntruct
cu privire la
a pachetului de aciuni
ai A.D.S.
ntruct
a din Lg 78/2000r
Horia Diaconescu - Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea , Editura All Be ck , p. 165
172
33
de abuz
n serviciu ,
s-a apreciat
iniierea
procesului de privatizare
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti Ministerului Agriculturii nclcrii dispoziiilor cu intenie a unei n coninutul laturii , reluarea
ilegal a procedurii
exprese ale
pachetului de intr
o
6988]
ntruct
nvinuitul
[ F : V/
nu a semnat Nota
privind propunerea
numrul 48.061/16.07.2003
- [F:VII/ 87-99]
aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen considerentul c fapta a fost svrit de altcineva ;
art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen- pe
o folosinei
De
asemenea , ntruct
SCI.C.A.SA Bucureti
respectivului drept de folosina nu cade sub incidena conformitate cu dispoziiile cpp urmeaz a art 249
, art 10 lit b
se dispune
art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen o
ntruct
, potrivit atribuiunilor
numrul 48061/16.07.2003
[ F : VII/ 87-99]
privind
aciunilor
SCInstitutul de Cercetri
173
din punctul
de vedere al
garaniilor de participare i a contravalorii art 249 cpp , art 11 pct 1 lit se dispune scoaterea de sub urmrirrea
, art 10 lit d
cpen pe considerentul nentrunirii n spe , sub aspectul laturii subiective , a elementelor constitutive ale acestei infraciuni ;
Deoarece
semnat i
[ F : VII/110]
privatizare al
Bucureti
, prin prisma relatiilor de subordonare art 249 cpp , art 11 pct 1 lit b se dispune scoaterea
n conformitate cu dispoziiile
, art 10 lit e
[ F : VI/ 185225]
sub aspectul
raportat la art 10
datelor
ntruct
a semnat
neprocedural i
tabelul cu declaraia de
specimenele
de
semntur ale reprezentanilor societii autenticittii din dosarul de AlimentareSA Bucureti majorrii capitalului social
[ F : VII/110]
conformitate a
privatizare al
[ F : VII/109]
fr a avea
sau a reevalurii patrimoniului societii n vederea privatizrii , art 249 cpp , art 11 pct 1 lit b cpp , art 10 lit d nvinuitului
se dispune
[ F : V/ 330356]
infraciunii prevzute i cu
raportat la art 10
aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul c nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii obiective , elementele constitutive ale acestei infraciuni ;
174
R aportat
la
nu a
avut reprezentarea
conformitate a
din dosarul de
privatizare al
SCInstitutul de Cercetri
AlimentareSA Bucureti
[ F : VII/109]
calitatea ei de membru al Consiliului de Administraie al societtii , dispus , art 10 lit e svririi n conformitate cu dispoziiile art 249
urmrirrea penal a
[ F : VI/ 376401]
ntruct
de
au
Consiliului de
Administraie
al
numrul 48061/16.07.2003
[ F : VII/ 87-99]
SCInstitutul de Cercetri meniunile eliptice sau nereale principalele direcii de cpp , art 11 pct 1 lit se dispune
art 249
, art 10 lit e
scoaterea de sub urmrirrea penal a nvinuiilor Arsenescu Ion [ F : V/ 89 124] , Ciobanu Florin [ F : V/ 146181] , Clea Ion [ F : V/ 182209] , Creineanu Gheorghe [ F : V/ 210 228], tefan Nicolae [ F : VI / 402 431] , Vi an Bogdan-Daniel [ F : VI/ 451485] i Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina
[ F : V/ 229267]
s ub
aspectul
svririi
infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen Lg 78/2000m cu aplicarea art condiiile erorii de fapt
ntruct
prin adresa c nu
numrul
4837/25.09.2007
-[F:I/25,26]
, ,
Consiliului Concurenei
a comunicat
dispune
penale mpotriva
Panti Sorin
- [ F : VI/ 155]
175
R aportat
la
soluiile de
scoatere de
sub
urmrirea
penal
nvinuiilor Dobre
conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp cu trimitere la art va dispune ridicarea msurilor asiguratorii dispuse
n legtur cu
aflate n
proprietatea acestora din (1) Bucureti , strada Turda 10 , sector 1 aflat n proprietatea nvinuitei Dobre
nr 131 , bl 10A3 , sc A , et 3 , ap
-n.n. , (2)
Ecaterina
Bucureti , strada
Pdurea Craiului
Vereanu Valeriu -n.n.
nr 1 , bl
B2 , sc 1 , ap 5 , sector 3
o dispune :
348 cpp
instana
urmeaz a
Notei
privind propunerea
de vnzare a
ac iunilor
-[F:VII/ 87-99]
gestionate de
A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti numrul 48.061/16.07.2003 meniunea nereal de cuprins n capitolul 2 n refer itare
cu referire punctual la
la publicarea anunului de intenie numrul 344 din data de 23.05.2002 predare/primire Gheorghe Bucureti anularea
Monitorul Oficial
ale
procesului
verbal de
- [F:X/3 i 34]
de nvinuiii
Mencinicopschi
P entru
aspectul
Conducerea Autoritii
- n
legtur
1710711451515)
Pop Flavius-Adrian
( CNP :
1740725440015) -
ce ndeplinesc
actualmente func iile de directori generali n cadrul A.V.A.S. ; Conducerea Ageniei Domeniilor Statului - n legtur cu activitatea infracional reinut in sarcina nvinuitului 1570327400510) - ce ndeplinete Concesionare a A.D.S. actualmente Domnioru Gheorghe Marian ( CNP :
ntruct
prin adresa
numrul
A808/13.03.2008 a
- [F :V/ 29-30]
Partidului Conservator
- Daniela Popa
comunicat da te
a nvinuitului Panti
-[ F :
Sorin
V/ 436]
- [ F : VI/ 1 55]
n condiiile n care
acesta
era menionat
la propunerea preedintelui
nu a ndeplinit
funcii n conducerea
- [ F : V/ 436]
din la
data de 17.09.2007
acesta
era menionat
faptul c
este
i nu a ndeplinit
rezult faptul c acesta deinea func ia de secretar executiv al for maiunii proprii r ezult c a intrat n aceast for maiune politic n numit vicepreedinte al A.V.A.S. 429/14.09.2004 la propunerea Biroului Per manent al P.C.
din i a
declaraiile fost
anul 2003
pr in deciza
Primului Ministru
[ F : VI/ 271]
cauza
nregistrat sub un nou numr penal Daniela Popa art , art 290 cpen 13 i art 17 lit a
sub aspectul svririi infraciunilor prevzute i pedepsite de dispoziiile din Lg 78/2000 cu referire la art 10 lit a i , respectiv
din Lg 78/2000 ;
o Marian evaluarea
ntruct
nvinuitului
[ F : V/ 268 312]
rezult
evaluare simplificate
cauza
sub aspectul
lit a
o mpotriva nvinuiilor Voiculescu Dan , Popa Corneliu, Sandu Jean-Ctlin, Mencinicopschi Gheorghe ,Panti Sorin , Svulescu Vlad-Nicolae ,Domni oru Gheorghe Marian , Sin Gheorghe , Baciu Constantin , Petre Alexandru ,Marinescu Grigore , Pop Flavius-Adrian i Ene Vica (fost rechizitoriu ; * Udrea) urmeaz a fi pus n micare aciunea penal prin
Pentru considerentele dezvoltate mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 262 pct 1 lit a cpp , art 249 cpp , art 243 cpp , art 11 pct 1 lit b i c cpp , art 10 lit b,c,d,e,f cpp , art 51 cpen , art 38 cpp , art 249 al 2 cpp cu trimitere la art 245 al 1 lit c cpp ,
D IS P UN :
folosirea de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , a influenei i autoritii date de aceast calitate n scopul de a obine , pentru sine sau pentru altul , bani , bunuri , sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 13 din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen
constnd n aceea
la diferite intervale de influena de a-i fi folosit timp dar , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , , n realizarea aceleia i rezoluii infracionale
dat de calitatea sa de
asupra nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe membru P.U.R. din anul 1991 , director general i membru al A.G.A. i ulterior al C.A. la I.C.A. SA Bucureti - n.n. , Sandu Jean-Ctlin administrator al SCBeneficaSA Bucureti (firm din grupul GRIVCO la care soia sa Sandu Mariana ndeplinea la acea dat funcia de ef al departamentului juridic) n perioada 01.01.2002 28.01.2005 , director al Direciei Juridice din cadrul ADS n perioada octombrie 2001-mai 2005 , membru AGA
178
(unic) al ICA SA Bucureti n perioada , noiembrie 2003 , secretar executiv al Partidului Conservator (fost P.U.R) i vicepreedinte al A.V.A.S. din partea acestei formaiuni politice ncepnd cu data de 14.09.2005 n.n. i Panti Sorin membru P.U.R. i director general executiv al Grivco SA Bucureti - n.n. n scopul la un pre mult inferior fa de valoarea de a facilita adjudecarea prin licitae a pachetului de aciuni deinut de A.D.S de ctre SCGrivcoSA Bucureti -n.n. comercial real i
n condiii
discriminatorii
prin subevaluarea cu intenie a activelor i a titlurilor de participare societate- n.n. - a pachetului de aciuni de inut de la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
Agenia Domeniului
splare de bani - fapt prevzut i pedepsit d e dispoziiile art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen
constnd n aceea
de a fi dobndit n nume propriu , , n perioada prin dou 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea aceleiai rezoluii operaiuni succesive de majorare a capitalului social AlimentareSA Bucureti iar n final 92,40955 % au fost obinute al infracionale
reprezentanii legali ai acestei societti , ai A.D.S. i ai , art n condiiile descrise mai sus , a 10 lita din Lg 78/2000 infraciunii
societii comerciale
infraciunii de :
stabilirea , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
constnd n aceea de a fi aprobat , n realizarea
, n calitatea sa de , (a) Domeniiilor Statului declan area a n edin a aceleia i rezolu ii infracionale pre edinte al Consiliului de Administra ie al Agen iei din data de 16.07.2003 fr
mandat din partea statului romn Cercetri AlimentareSA Bucure ti 94,5 ori mai mic 3.045.035.136 ac iuni nsu irea fa de
, stabilind
valoarea comercial
ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de , iar ulterior (b) prin
procedurii de privatizare
179
facilita
adjudecarea
dect n condiii
comercial
discriminatorii i de stat
netransparente de
cauzat
bugetului
un prejudiciu
infraciunii de :
Sandu
Jean-Ctlin (3)
pentru
svrirea
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
constnd n aceea
c , mpreun cu alte persoane i n realizarea sa de membru al A.G.A aceleia i rezolu ii infracionale , n calitatea a SCInstitutul de
Cercetri AlimentareSA Bucure ti (I.C.A) R : 14702714 Direciei Juridice a Agen iei Domeniiilor Statului
i , respectiv director al
reevalurii datelor cuprinse n prin , prin ntocmirea ilegal
elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii dosarul de prezentare , (3) avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 (4) continuarea facilita
ulterior
2805/07.11.2003 n scopul de a
procedurii de privatizare
aciuni de inut de A.D.S. de ctre inferior (de 75,5 ori) fa condi ii discriminatorii de de valoarea
real a acestuia
, netransparente
cu suma total
289.507.926.859 ROL ,
un prejudiciu
Mencinicopschi Gheorghe (4) - pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
constnd n aceea de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane i sa de n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea director general i
180
pre edinte al
CA
al
i n
respectiv , participant n nume propriu , cu ofert trucat , la anul 2003 de ctre A.D.S.
confirmarea realitii i actualittii contabil pe anul 2002 i (de 75,5 o ri) fa discriminatorii de pachetului de aciuni de ctre de valoarea
real a acestuia
, netransparente
289.507.926.859 ROL ,
titlurilor de participare de inute de societate , cauznd bugetului de stat de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
un prejudiciu
abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
membru al Adunrii c , mpreun cu alte dou persoane , la n calitate de Generale a Ac ionarilor ilegal n edina SCInstitutul de Cercetri din data de 17.02.2003 , i n condiii ,
de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii Bucureti cauznd un prejudiciu n
valoare de
fals n nscrisuri sub semn tur privat prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
constnd n aceea
calitate de de Bucureti , un data de de a fi director general al
fapt
n
p roces verbal de predare/primire n care a atestat nereal faptul c la societatea n cauz a primit de la reprezentanii un
30.03.2004
SCGRUPUL I NDUSTRIAL VOICULESCU SI CO MPANIA (GRIVCO) SA Bucure ti cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie importul celor dou echipamente 06.05.2004 iar predarea lor ctre atomic
n condiiile n care
a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti precum i Tribunalul de a folosi acest nscris la Bucure ti pentru nscrierea , prin aportul n
a avut loc abia la data de 23.06.2006 Oficiul Registrului Comerului de pe lng n baza ncheierii referitoare la natur a
numrul 23554/19.05.2004 a
SA Bucure ti
de :
Panti Sorin
(5)
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea sa de de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane SCGrivcoSA Bucureti , cu ofert trucat , la , n i licitaia calitatea respectiv organizat director general executiv al contul acestei societti
, participant n
pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti (I.C.A) un pre acestuia mult inferior (de 75,5 ori) fa i n condiii discriminatorii de de valoarea , netransparente comercial i real
prin subevaluarea
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor
a titlurilor de participare de
un prejudiciu
fals n nscrisuri sub semn tur privat prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
fapt
de a fi ntocmit n fals , mpreun cu altul , n calitate de SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI CO MPANIA proces verbal de predare/primire n care a atestat nereal societatea n cauz a predat ctre I.C.A. SA atomic n
(GRIVCO) SA Bucureti , un
condiiile n care importul celor dou echipamente , respectiv , 06.05.2004 iar predarea
nscris la
de pe lng
Tribunalul
pentru
nscrierea , n baza
numrul 23554/19.05.2004 a
prin aportul n
182
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
calitatea Domeniilor constnd n aceea sa de de a fi acionat , mpreun cu alte persoane , a notei n directoor al Direciei Privatizarre-Concesionare declan area a ilegal , prin avizarea Ageniei numrul
Statului
48061/16.07.2003 Bucureti
procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA , n scopul de a facilita SCGrivcoSA Bucure ti comercial i adjudecarea la un pre i n , cu
prin licitaie a pachetului de aciuni mult inferior (de 75,5 ori) fa condiii discriminatorii de
real a acestuia
, netransparente
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor
imobilizrilor
a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
constnd n aceea de a-l fi determinat pe nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze n fals , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii
expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n n capitolul 2 48061/16.07.2003 referitor la publicitatea privind , n
a aciunilor gestionate de A DS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti
Monitorul Oficial
uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen
constnd n aceea de a fi depus spre aprobare 16.07.2003 a Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniilor Statului scopului urmrit lit
dispoziiile
p rin svrirea infraciunii p revzute i pedepsite de dispoziiile art descris mai sus , Nota numrul
a din Lg 78/2000m
privind propunerea de vnzare a aciunilor Cercetri AlimentareSA Bucureti anunului referitor la numrul 344 din data de 23.05.2002 n care
fals faptul n
Monitorul Oficial
183
Domnioru Gheorghe Marian (7) pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
de ilegal , prin ntocmirea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa e xpert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului notei numrul 48061/16.07.2003 ,a declan area
procesului de privatizare
prin licitaie a pachetului de aciuni mult inferior (de 75,5 ori) discriminatorii de
la un pre i
n condiii
, netransparente
, cu suma total
289.507.926.859 ROL ,
terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i societate , cauznd bugetului de stat 7.796.198 EUR)
un prejudiciu
dispoziiile
fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
constnd n aceea de
a fi menionat n fals , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art descris mai sus , n calitatea sa Domeniilor Statului publicitatea i de expert 10 lit a din Lg 78/2000m
la SCInstitutul de Cercetri
publicrii
n Monitorul Oficial
uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen
constnd n aceea de a fi depus spre aprobare 16.07.2003 a Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniilor Statului scopului urmrit lit
dispoziiile
p rin svrirea infraciunii p revzute i pedepsite de dispoziiile art descris mai sus , Nota numrul
a din Lg 78/2000m
48061/16.07.2003
184
privind propunerea de vnzare a aciunilor Cercetri AlimentareSA Bucureti anunului referitor la n care
la SCInstitutul de publicrii
fals faptul n
Monitorul Oficial
Sin Gheorghe (8) - pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
Bucureti de valoarea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea Ac ionarilor , sa membru al Adunrii Generale a adjudecarea de ctre comercial real SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA a pachetului de aciuni discriminatorii deinut de ,
netransparente - i prin subevaluarea cu intenie - avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , participare a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i , cauznd bugetului de stat a titlurilor de de deinute de societate un prejudiciu
abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
al Adunrii a aprobat c , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru Generale a Acionarilor ilegal n edina p rivatizrii , din n valoare de la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , avea mandat n acest sens
dezavantajoase pentru societatea aflat n de superficie asupra unei suprafee de Bucureti cauznd un
terenul societtii
, n favoarea SCGrivcoSA
185
Baciu Constantin (9) - pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
Bucureti de valoarea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , Ac ionarilor , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a adjudecarea de ctre comercial real SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA a pachetului de aciuni discriminatorii deinut de ,
netransparente - i prin subevaluarea cu intenie - avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , participare a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i , cauznd bugetului de stat a titlurilor de de deinute de societate un prejudiciu
abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
al Adunrii a aprobat c , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru Generale a Acionarilor ilegal n edina p rivatizrii , din n valoare de la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , avea mandat n acest sens
dezavantajoase pentru societatea aflat n de superficie asupra unei suprafee de Bucureti cauznd un
terenul societtii
, n favoarea SCGrivcoSA
infraciunii de :
Petre Alexandru
(10) -
pentru
svrirea
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
186
constnd n aceea
cenzor al actualittii
de a fi
sa de
formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre a pachetului de aciuni de inut de A.D.S. la societatea n cauz comercial
de valoarea
real a acestuia
289.507.926.859 ROL ,
a titlurilor de
infraciunii de :
Marinescu Grigore
(11) -
pentru svrirea
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
cenzor al actualittii de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti datelor cuprinse n dosarul de prezentare , prin confirmarea realitii i SCGrivcoSA Bucure ti , la un p re mult i n condiii de a titlurilor de de
formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre a pachetului de aciuni de inut de A.D.S. la societatea n cauz comercial
de valoarea
real a acestuia
, cu suma total
un prejudiciu
Pop Flavius-Adrian (12) - pentru svrirea infraciunii de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
, prin neefectuarea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti i confirmarea realitii i actualittii
187
datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre de aciuni ori) fa deinut de de valoarea A.D.S. la societatea n cauz comercial real a acestuia SCGrivcoSA Bucureti , i
formularul de a pachetului
netransparente - i ROL ,
, cu suma total
a terenurilor , construciilor
infraciunii de :
(13) -
pentru svrirea
complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
cenzor al actualittii de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti datelor cuprinse n dosarul de prezentare , prin confirmarea realitii i SCGrivcoSA Bucure ti , la un p re mult i n condiii de de
formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre a pachetului de aciuni de inut de A.D.S. la societatea n cauz comercial
de valoarea
real a acestuia
289.507.926.859 ROL ,
a titlurilor de
nvinuiilor :
Safta Mihaela (fost Chirca) i Spulber Eugenia-Paula (fost Grigorescu) - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca au acionat n condiiile erorii de fapt Petrescu Maria - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni
188
Funieru Nicolae-Dan - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii obiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni Aposteanu Constantin-Marius - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca fapta a fost savrit de altcineva Vereanu Valeriu - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca fapta nu este prevzut de legea penal Arsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , tefan Nicolae , Vi an Bogdan-Daniel i Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca au acionat n condiiile erorii de fapt ((IV) ncetarea urmririi penale a nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe i Panti Sorin
- sub aspectul
svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 60 al 1 din Lg 21/1996: pe considerentul ca lipsete sesizarea organului competent ((V) Ridicarea
sechestrului asigurator :
procurorului din data de 03.10.2008 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra , prin imobilului a
(pentru care nu s-a deschis carte funciar) amplasat n numitului Vereanu Valeriu -
Msura va fi comunicat , OCPI Bucureti n vederea radierii meniunii de aplicare a sechestrului nregistrat n registrul de transcripiuni i inscripiuni sub numrul 571/07.11.2008
(b) Dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra
numrul ..
prin
imobilului
amplasat n
numitei Dobre
E caterina
189
nregistrat n n.n. -
prin
imobilului
Bucureti ,
, propr ietate
numitului
Funieru
Nicolae- Dan - Msura va fi comunicat , radierii meniunii de aplicare a sechestrului ((VI) Disjungerea cauzei
(a)
cu privire la
svrirea
de ,
ctre a
pre edinte
n funcie a
lit a
i , respectiv , art
cuprinse n adresa
numrul A808/13.03.2008 - [F:V/ 28-30] sens n care un exemplar al prezentului rechizitoriu precum i copii ale principalelor acte ce intereseaz cercetrile - - [F:VI /28-30 ,399-530 , VI/227-305] vor fi nregistrate sub un numr penal nou n vederea continurii cercetrilor sub acest aspect ;
(b)
cu privire la
svrirea
i cei ai li t a a din
Lg 78/2000 evaluarea
efectuat
rapoarte de
evaluare simplificate
reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 sens n care un exemplar al prezentului rechizitoriu precum i copii ale principalelor acte ce intereseaz cercetrile - [ F : V/ 69 88 , V/268312 , VI / 185225 , VI/ 226305 i VI//306351] vor fi nregistrate sub un numr penal nou n vederea continurii cercetrilor sub acest aspect ; * n conformitate cu dispozi iile art 264 cpp raportat la art 29 pct 1 lit a cpp cauza va fi naintat spre competent soluionare la Tribunalul Bucure ti , urmnd a fi citai :
Inculpaii :
Voiculescu Dan ( ) o [ F : VI 484504]; Popa Corneliu ( ) o [ F : VI / 185225];
190
[ F : V/399 530];
Panti Sorin ( ) o [ F : VI/ 155]; Svulescu Vlad-Nicolae ( ) o [ F : VI/ 306351]; Domnioru Gheorghe Marian o [ F : V/ 268312]; Sin Gheorghe o ( )
[ F : VI/ 352375];
( )
( )
[ F : V/ 125145];
( )
[ F : VI/ 5687];
Marinescu Grigore ( ) o [ F : V/ 357398]; Pop Flavius-Adrian ( ) o [ F : VI/ 102154] ; F.f.l. : Ene Vica (fost Udrea) ( ) o [ F : V/ 313329] ;
Parte Civil :
o Statul Romn prin Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - Direcia Juridic o Bucureti , bd-ul Carol I nr 24 , sector 3
Martorii :
Agapie Toader o ( )
[ F : IV/ 139]
; ( )
191
[ F:
V/
6988]
Arsenescu Ion ( ) o [ F : V/ 89124] ; Bjan Alina-Daniela ( ) o [ F : IV/ 4045] ; Burcea Oviliu-Dan ( ) o [ F : IV/4649] ; Buzianu Doina ( ) o [ F : IV/ 5055] ; Cciu Adrian o ( )
[ F : IV/ 5663]
146181]
Clea Ion ( ) o [ F : V/ 182209] ; Cliza Marta-Claudia ( ) o [ F : IV/ 6773] ; Creineanu Gheorghe ( ) o [ F : V/ 210228] ; Dincuu Florina o Dobre ( )
[ F : IV/ 7586]
Ecaterina ( ) o [ F : V/ 229267] ;
Funieru Nicolae- Dan ( ) o [ F : V/ 330356] ; Iordache Daniil Constantin o [ F : IV/ 8899] ; Mihai Ctlina-Mariana ( )
( )
192
[ F : IV/ 100109]
Mihai Dumitru-Cristian ( ) o [ F : IV/ 110112] ; Mohora Raluca Teodora ( ) o [ F : IV/ 113115] ; Oniiu Adrian o ( )
[ F : IV/ 116119]
Petrescu Maria ( ) o [ F : IV/ 127130] ; Rpeanu Elena ( ) o [ F : IV/ 131136] ; Safta Mihaela ( ) o [ F :
VI/ 185225]
Sandu Mariana ( ) o [ F : IV/ 137141] ; F.f.l. n : Spulber Eugenia-Paula ( ) o [ F : VI/ 376401] ; Stroia Alexandru-Lucian o [ F : IV/ 142148] ; ( )
tefan Nicolae ( ) o [ F : VI / 402431] ; Vereanu Valeriu ( ) o [ F : VI/ 432450] ; Vi an Bogdan-Daniel ( ) o [ F : VI/ 451485] ; Zachia Marta ( )
193
[ F : IV/ 149154]
Data Ex : Red
d.c 1 E.E.
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
N - privind modul
O T
Emilian Eva
Secia de combatere a
procuror
n cadrul
Direciei
E xaminnd
sus ,
194
constat urmtoarele :
C heltuielile judiciare
desfsurarea urmtoarelor activiti
efectuate n :
aceast
cauz
au
fost ocazionate de
Nr crt 1 2 3
A ctivitate tipizate , Xerox, cheltuieli diverse redactare , citaii , convorbiri telefonice verificari fiscale Total estimat
Evaluare cost 2.500 RON 1.000 RON 3.000 RON 6.500 RON
Data Ex : Red
d.c 1 E.E.
195
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Voiculescu Dan
Numele avut anterior CNP : Fiul lui Nscut() n anul luna sectorul domiciliat n strada nr Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria Eliberat de cu numrul S-a pus n micare aciunea penal n dosarul pentru faptele prevzute -
03.12.2008
n sector
ziua 84/P/2007 i pedepsite numrul din din de :
dispoziiile art 13 din Lg 78/ 2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen - constnd n aceea de ai fi folosit , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.) asupra nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe , Sandu Jean-Ctlin i Panti Sorin n scopul de a facilita adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti -n.n. - la un pre mult inferior fa de valoarea comercial real i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie a activelor i a titlurilor de participare deinute de societate- n.n. - a pachetului de aciuni deinut de Agenia Domeniului Statului la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti dispoziiile art 17 lit e di n Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen - constnd n aceea de a fi dobndit n nume propriu , n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , prin dou operaiuni sucesive de majorare a capitalului social al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent cunoscnd modul ilicit n care SCGrivcoSA Bucureti a intrat n proprietatea acestora
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
196
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
Numele Prenumele : Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n judeul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :
03.12.2008
dispoziiile art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi aprobat , n realizarea aceleia i rezoluii infracionale , n calitatea sa de preedinte al Cons iliulu i de Adminis traie al Agenie i Domeniiilor Statului , (a) declanarea n edin a din data de 16.07.2003 fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al SCInstitutu l de Cercetri AlimentareS A Bucu reti , s tabilind o valoare a pachetulu i de aciun i de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni e ra de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , iar ulterior (b) prin nsu irea notei numrul 2805/07.11.2003 continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucure ti cu doar 3.878.696.250 ROL ( 104.730 EUR) - un pre de 75,5 o ri mai mic dect valoarea comercial real a pachetu lui de aciun - n,n, , n condiii d iscriminatorii i netranspa rente modalitate p rin care s -a cauzat buge tulu i de s tat un p rejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
197
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
Numele Prenumele : Sandu Jean-Ctlin Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Stela Nscut() n anul luna ziua n sectorul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din 03.12.2008 pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de membru al A.G.A a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : 14702714 i , respectiv director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniiilor Statului , (1) prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , (3) declanarea ilegal a procesuluide privatizare prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 i ulterior , prin ntocmirea notei numrul 2805/07.11.2003 (4) continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
198
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
Numele Prenumele : Mencinicopschi Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n judeul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de director general i preedinte al CA al SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) i respectiv , participant n nume pr opriu , cu ofert tr ucat , la licitaia org anizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosar ul de prezentare , bilan ul cont abil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net cont abil , adjudecarea pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netr ansparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma t otal de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea c , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru al Adunrii Generale a Acionarilor la SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , a aprobat ilegal n edina din dat a de 17.02.2003 , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarul ui unic i n condiii dezavant ajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei supr afee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGri vcoSA Bucureti cauz nd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD dispoziiile a rt 290 cpen - constnd n aceea de a fi ntocmit n fals , mpreun cu altul , n calitate de de director general al SCI nstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , un proces verbal de predare/primire n care a atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea n cauz a primit de l a reprezentanii SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006 precum i de a folosi acest nscris la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti pentr u nscrierea , n baza ncheierii numr ul 23554/19.05.2004 a judectorului delegat , a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin apor tul n natur a acionarului majoritar Grivco SA Bucureti o toate cu aplicarea art 33 lit a cpen
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
199
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
Numele Prenumele : Pantis Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de director general executiv al SCGrivcoSA Bucureti i respectiv , participant n contul acestei societti , cu ofert trucat , la licitaia organizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , adjudecarea de ctre aceast societate a pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 290 cpen - constnd n aceea de a fi ntocmit n fals , mpreun cu altul , n calitate de de director general executiv al SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti , un proces verbal de predare/primire n care a atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea n cauz a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006 precum i de a folosi acest nscris la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti pentru nscrierea , n baza ncheierii numrul 23554/19.05.2004 a judectorului delegat , a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin aportul n natur a acionarului majoritar Grivco SA Bucureti o ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
200
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
Numele Prenumele : Svulescu Vlad-Nicolae Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n sectorul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din 03.12.2008 pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de directoor al Direciei Privatizarre-Concesionare a Ageniei Domeniilor Statului , declanarea ilegal , prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial r eal a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen - constnd n aceea de a-l fi determinat pe nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze n fals , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen - constnd n aceea de a fi depus spre aprobare , n sedina C.A. din data de 16.07.2003 , Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n care s-a mentionat n fals faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare o toate cu aplicarea art 33 lit a cpen
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
201
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
Domnioru
Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :
03.12.2008
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului declanarea ilegal , prin ntocmirea notei numrul 48061/16.07.2003 , a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen - constnd n aceea de a fi menionat n fals , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/ 2000 cu referir e la art 291 cpen - constnd n aceea de a fi depus spre aprobare , n sedina C.A. din data de 16.07.2003 , Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n care s-a mentionat n fals faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare o toate cu aplicarea art 33 lit a cpen
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
202
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Sin Gheorghe
Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :
03.12.2008
dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Biopr od SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru al Adunrii Generale a Acionarilor la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , a aprobat ilegal n edina din data de 17.02.2003 , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) o ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
203
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Baciu Constantin
Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :
03.12.2008
dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Biopr od SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru al Adunrii Generale a Acionarilor la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , a aprobat ilegal n edina din data de 17.02.2003 , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) o ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
204
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Petre Alexandru
Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :
03.12.2008
dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
205
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
Numele Prenumele : Marinescu Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
206
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
Numele Prenumele : Ene Numele avut anterior Udrea CNP : Fiica lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :
03.12.2008
dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
207
ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59
Numrul
Dosar
84/P/2007
Ctre ,
Data
03.12.2008
Numele Prenumele : Pop Flavius-Adrian Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n sectorul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din 03.12.2008 pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Procuror ef
Luat n eviden :
Data Semntura
208
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
Ctre ,
Tribunalul Bucureti art 29 pct 1 lit coninnd
24( douzeciipatr u) de volume 544 file , VII - 422 file, - 516 file , XIV - 440 file, 350 file , XXI : 414 file
V : 530 file , VI XI II XX :
X : 5 76 f ile , XI - 330
f ile ,
- n.n -
mpreun
cu
, Sin Gheorghe ,
Pop Flavius-Adrian i
ROMNIA
209
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
Petrescu Maria
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit d cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
210
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
Petrescu Maria
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit d cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
211
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
04.12.2008
C TRE,
Vereanu Valeriu
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit b cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca fapta nu este prevzut de legea penal . De asemenea , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportate la art 245 al 1 lit c cpp s-a dispus prin acelai rechizitoriu ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 , prin procesul verbal de instituire a sechestrului 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra imobilului amplasat n amplasat n Bucureti , strada Pdurea Craiului nr 1 , bl B2 , sc 1 , ap 5 , sector i aflat n proprietatea (1/2) dvs n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
212
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
213
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
Spulber Eugenia-Paula
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
214
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
04.12.2008
C TRE,
Aposteanu Constantin-Marius
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit c cpp , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca fapta a fost savrit de altcineva n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
215
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
Arsenescu Ion
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
216
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
Ciobanu Florin , V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
217
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
Clea Ion , V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
218
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
Creineanu Gheorghe
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
219
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
tefan Nicolae
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
220
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
Vi an Bogdan-Daniel
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
ROMNIA
221
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . De asemenea , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportate la art 245 al 1 lit c cpp s-a dispus prin acelai rechizitoriu ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 , prin procesul verbal de instituire a sechestrului 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra imobilului nregistrat n Cartea Funciar a Municipilui Bucureti numrul 36137 i avnd numrul cadastral 2312/10 n.n. - amplasat n Bucureti , strada Turda nr 131 , bl 10A3 , sc A , et 3 , ap 10 , sector 1 i aflat n proprietatea (1/2) dvs. n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
222
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
04.12.2008
C TRE,
Autoritatea Pentru Valorificarea Activelor Statului -n aten ia domnului pre edinte Teodor Atanasiu Pentru a face aplicarea dispoziiilor art 86 al 2 din Lg 188/99 privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art 54 lit h din acelai act normativ dispunnd suspendarea din funcie a celor vizai , v facem cunoscut faptul c , prin rechizitori ul emis n cauza penal cu numrul de mai sus s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor : pentru svrirea Sandu Jean-Ctlin ( ) infraciunii prevzute i
- director
pedepsite de dispoziiile
c , mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de membru al A.G.A a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : 14702714 i , respectiv director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniiilor Statului , (1) prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , (3) declanarea ilegal a procesuluide privatizare prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 i ulterior , prin ntocmirea notei numrul 2805/07.11.2003 (4) continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) i
( )
- director
infraciunii
pedepsite de cu aplicarea
constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR
Cu deosebit consideraie ,
Procuror , Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
224
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
04.12.2008
CTR E ,
Agen ia
Domenilor
Statului
-n atenia domnului preedinte Daniel DrganBucureti , strada tirbei Vod nr.43, Sector 1
Pentru a face aplicarea dispoziiilor art 86 al 2 din Lg 188/99 privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art 54 lit h din acelai act normativ dispunnd suspendarea din funcie a celui vizat , v facem cunoscut faptul c , prin rechizitori ul emis n cauza penal cu numrul de mai sus , s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatului Domnioru Gheorghe Marian expert n cadrul Direciei Privatizare-Concesionare a A.D.S. , pentru svrirea infraciunilor prevzute i pedepsite de dispoziiile de art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane
, n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului notei numrul 48061/16.07.2003 n edina ,a din data de 16.07.2003 n scopul declanarea de a facilita ilegal , prin ntocmirea procesului de privatizare al SCInstitutul
adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni inferior (de 75,5 ori) fa , netransparente i de valoarea
de ctre
comercial
289.507.926.859 ROL ,
art 17 lit c
menionat
, n calitate de
de vnzare al
225
n Monitorul Oficial
aceea 48061/16.07.2003
art 17 lit c
anunului
Procuror
Emilian Eva
226
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Guvernul Romniei
-n atenia domnului Prim Ministru Clin Popescu Triceanu
Pentru a face aplicarea dispoziiilor art 86 al 2 din Lg 188/99 privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art 54 lit h din acelai act normativ dispunnd suspendarea din funcie a celui vizat , v facem cunoscut faptul c , prin rechizitori ul emis n cauza penal 84/P/2007 a Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie , s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatului Svulescu Vlad-Nicolae - numit prin decizia 161/14.09.2006 a Primului Ministru al Romniei consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice n cadrul n cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor , pentru svrirea aplicarea
persoane , Statului ,
infraciunilor prevzute i pedepsite de dispoziiile de : art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte
sa de directoor al Direciei Privatizarre-Concesionare , prin avizarea notei numrul a Ageniei Domeniilor a procesului de n declanarea ilegal 48061/16.07.2003
n calitatea
adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de valoarea i comercial , netransparente prin subevaluarea
real a acestuia
cu intenie
289.507.926.859 ROL ,
288.732.187.609 ROL
art 25 cpen
nvinuitul
menioneze n fals i
, n calitate de
expert
Domeniilor
Statului
n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor , faptul publicrii
ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial
anunului referitor la
n aceea 48061/16.07.2003
art 17 lit c
- constnd
numrul referitor la
Nota
la SCInstitutul de
anunului
Procuror-ef
228
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit d cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii obiective , elementele constitutive ale acestei infrac iuni . De asemenea , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportate la art 245 al 1 lit c cpp s-a dispus prin acelai rechizitoriu ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 , prin procesul verbal de instituire a sechestrului 84/P/2007 din 03.11.2008 asupra imobilului amplasat n amplasat n Bucureti , strada George Calboreanu nr 3 , bl 119 , sc B , et 7 , ap 89 , sect 6 i aflat n proprietatea dvs. n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
229
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
C TRE,
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportat la art 245 al 1 lit c cpp :
(a) r idicarea sechestrului , asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data
de 03.10.2008 asupra
imobilului (pentru care nu s-a deschis carte funciar) a numitului Vereanu Valeriu de aplicare a s echestrului
amplasat n
ur mnd
nregistrat n
registrul de transcripiuni i
sub numrul 571/07.11.2008; (b) r idicarea sechestrului , asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data
de 03.10.2008
Ecaterina
- ur mnd s procedai
radierea
de aplicare a
sechestrului
numrul 465954/03.12.2008
230
03.10.2008
(c) ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de , prin procesul verbal de instituire a sechestrului Buc ureti , 84/P/2007 din 03.11.2008 asupra
- nregistrat n Cartea Funciar a Municipilui Bucureti n.n. , la proprietate radierea a numitului Funieru
meniunii
de aplicare a
(nu ni s-a comunicat numrul ncheierii prin care s-a luat msura) .
Cu deosebit consideraie ,
Procuror , Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
231