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ESCRITURA PBLICA NUMERO: NUMERO: NATURALEZA DE ACTO: REFORMA ESTATUTARIA. REDUCCIN DE CAPITAL. OTORGANTE: CODENSA S.A. ESP.

Dentro del crculo notarial del Distrito Capital de Bogot, Departamento de Cundinamarca, Repblica de Colombia, en donde queda radicada la Notara Cuarenta (40) de la Circunscripcin mencionada, a los veintids (22) das del mes de Julio del ao dos mil cinco (2.005), actuando como Notario Titular AGUSTN CASTILLO ZARATE, se otorg la presente escritura pblica de REFORMA ESTATUTARIA que se consign en los siguientes trminos:

COMPARECENCIA.- Compareci LPEZ, varn, mayor de edad,

JOS ALEJANDRO INOSTROZA de nacionalidad chilena, domiciliado y

residente en Bogot, identificado con la Cdula de Extranjera No. 288.839 expedida en Bogot, quien en este acto obra en nombre y representacin, en su calidad de Gerente General, de la compaa CODENSA S.A. ESP, empresa de servicios pblicos, organizada como sociedad annima, domiciliada en Bogot D.C., que se constituy por medio de la escritura pblica No. 4610 de la Notara 36 de Bogot, D.C. del 23 de octubre de 1997, inscrita en el registro mercantil que lleva la Cmara de Comercio de Bogot el da 23 de octubre de 1997 bajo el nmero 00607668 del Libro IX, reformada mediante varias escrituras posteriores, como lo muestra el

certificado expedido por la Cmara de Comercio de Bogot, que se agrega al protocolo y manifest:

ARTCULO PRIMERO: Que la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad CODENSA S.A. ESP en la reunin del pasado VEINTIDS (22) de Noviembre del ao dos mil cuatro (2004),

tal y como consta en el extracto del acta nmero veinte (29) de la misma fecha, y el acta adicional aclaratoria de siete (7) de diciembre de 2004, que se incorporan con la presente escritura para que se protocolice, orden la reduccin del capital social de CODENSA S.A. ESP, en la suma de

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($924.652.918.000), con efectivo reembolso de aportes a favor de los accionistas y bajo la modalidad de disminucin del valor nominal de las acciones que actualmente es de DIEZ MIL PESOS ($10.000) por accin, a TRES MIL PESOS ($3.000) por accin, ARTICULO SEGUNDO: Resolucin Que mediante

320 002636 de fecha Julio siete (07) del 2005 del

Superintendente de Sociedades, que se incorpora con la presente escritura para que se protocolice, se autoriz a CODENSA S.A. ESP a efectuar la disminucin suma de de capital social con efectivo reembolso de aportes en la NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($924.652.918.000), de acuerdo con la decisin adoptada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en su reunin llevada a cabo el 22 de noviembre de 2004 (Acta No. 029 y su adicional), es decir de un capital de UN BILLN Y DOS TRESCIENTOS MILLONES VEINTE MIL

NOVECIENTOS

TREINTA

SETECIENTOS

CUARENTA MIL PESOS ($1.320.932.740.000), se reduce a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDS MIL PESOS

($396.279.822.000), ARTICULO TERCERO: Que mediante Resolucin No. 00002144 del veintiuno (21) de JULIO del ao dos mil cinco (2005) expedida por el Director Territorial de Cundinamarca del Ministerio de la Proteccin Social, que se incorpora con la presente escritura para que se protocolice, en su ARTCULO PRIMERO dispuso: Aprobar la disminucin del capital social de la empresa denominada CODENSA S.A. ESP., persona jurdica con NIT 830037248-0, con domicilio principal en la carrera 13 A N 93-66 de Bogot, D.C., representada legalmente por el Gerente General JOS ALEJANDRO INOSTROZA LPEZ, identificado con cdula de extranjera nmero 288.839, o quien al momento haga sus veces, de la suma de UN BILLN TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($1.320.932.740.000) a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTIDS MIL PESOS ($396.279.822.000), es decir en la suma de NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE ($924.652.918.000) de conformidad con lo expuesto con la parte motivada del presente provedo. . ARTCULO CUARTO: Que

dando cumplimiento a lo ordenado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CODENSA S.A. ESP que en su Resolucin 048 del 22 de noviembre de 2004, en su Artculo Quinto dispuso que el Representante Legal de la sociedad deba realizar todos los trmites y solicitar todas las autorizaciones, suscribir y registrar la escritura pblica de reforma de los estatutos para formalizar la reduccin del capital y del valor nominal de las acciones, y luego de haberse obtenido la autorizacin de la

Superintendencia de Sociedades y la aprobacin

del Ministerio de la

Proteccin Social, procede a elevar a escritura pblica la reforma a los artculos sexto, sptimo y octavo de los estatutos sociales de CODENSA S.A. ESP los cuales quedarn as: ARTCULO SEXTO. CAPITAL

AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad es la suma de DOS BILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA SESENTA Y Y CINCO UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL

PESOS

($2.837.895.214.061)MONEDA

LEGAL

COLOMBIANA, representado en NOVECIENTAS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTAS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN ACCIONES (945.965.071) acciones nominativas de un valor nominal de TRES MIL PESOS colombianos ($3.000) cada una, representadas en ttulos negociables. ARTCULO 7. CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad, asciende hoy a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTIDS MIL PESOS ($396.279.822.000), MONEDA CORRIENTE, NOVENTA Y dividido TRES en MIL CIENTO TREINTA Y DOS Y MILLONES CUATRO

DOSCIENTAS

SETENTA

(132.093.274) acciones de un valor nominal TRES MIL PESOS ($3.000) moneda corriente cada una. ARTCULO 8. CAPITAL PAGADO: El capital pagado de la sociedad, asciende hoy a la suma de TRESCIENTOS

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDS MIL PESOS ($396.279.822.000), moneda

corriente, el cual incluye los aportes que hicieron los accionistas a la constitucin de la Compaa, de que trata la escritura cuatro mil seiscientos diez (4610) del veintitrs (23) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997), de la Notara Treinta Y Seis (36) del Circulo de Bogot D.C.. El capital pagado de la Sociedad se actualizar cada vez que se requiera

mediante la correspondiente certificacin enviada a la Cmara de Comercio por el Revisor Fiscal de la Compaa.

HASTA AQU LA MINUTA PRESENTADA. ADVERTENCIAS El Notario deja constancia de que se advirti al compareciente: 1. Que las declaraciones emitidas por el compareciente deben corresponder a la verdad; 2. - que es responsable penal y civilmente en el evento de que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales; 3. - que el Notario se abstiene de dar fe sobre el querer comparecientes que o fuero interno de los

no se ha expresado en este documento; 4. - Que,

igualmente deja expresa constancia sobre la importancia de la inscripcin de la escritura en el evento de ser necesario, con la mayor brevedad posible, en la entidad competente.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIN.- LEDO, el presente instrumento pblico por el compareciente quien previa revisin minuciosa y no obstante las advertencias anteriores y al verificar que no hay ningn error, por encontrar que expresan su voluntad en forma fidedigna, y advertidos de las formalidades y trmites legales de rigor, lo aprueban y en seal de

asentimiento lo firman. As mismo, lo firma el suscrito Notario, quien de esta forma lo autoriza para todos los efectos legales, dando fe de que las declaraciones emitidas por las partes fueron aprobadas por los mismos comparecientes de conformidad a la Ley. Se deja constancia que el compareciente fue identificado con el documento idneo pertinente, en el cual su nombre aparece escrito as; JOS ALEJANDRO INOSTROZA LPEZ.

El presente instrumento pblico se entendi en las hojas de papel notarial nmeros: DERECHOS NOTARIALES: FONDO NACIONAL (APORTE ESPECIAL) ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PBLICA NMERO: NMERO DE FECHA: julio 22 DEL 2005. OTORGADAS EN LA NOTARIA CUARENTA (40) DEL CIRCULO DE BOGOT D.C. EL COMPARECIENTE JOS ALEJANDRO INOSTROZA LPEZ. Cdula de Extranjera No. 288.839. EL NOTARIO CUARENTA DEL CRCULO DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL. AGUSTN CASTILLO ZRATE.