CAMARA DE REPRESENTANTES COMISION DE INVESTIGACION ¥ ACUSACION AUTO DE SUSTANCIACION a7 de febrero de 2004 “Por medio del cual se ordena ta préctica de medios de prueha de forma previa al cierre de las Indogocide prefieinar de que tnita ef art. 424 de fa Ley Goo de 2000." REF. EXPEDIENTE 5a DENUNCIANTES: SOCORRO OLIVEROS HERNANDEZ ALEJANDRO PARDO CORTES. LUIGE PARRA PORERO. DEIBY MAURICIO OCHOA- CRISTIAN MUNIR- GARCES- PABLO BUSTOS SANCHEZ. RAUL LOZANO: ROBAYO - FONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ- PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO - MAURICIO TORRES SILVA: JOSE MANUEL ABUCHALBE ESCOLAR, DENUNCIADO: GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO- PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REPRESENTANTES TRIUNVIATO INVESTIGADOR: AUIRIO URIME MUNOZ (Coordinador) - WILMER CARRILLO- GLORIA ELENA, i AARTZABALETA CORRAL, 1 ASUNTIO. A DECIDIR Procede ef triunvinito investigador a decretar la prictica de pracbas de acuerdo a lo dispaeete en ol art. 424 de la Ley oo de 2060 en ef expediente radicado interno sorq asignado a bos representantes investigadores mediante Resolucién 341 det 22.de noviembre die aoaa de forma previa a proferir auto de cierre de indagacidin preliminar. I, ANTECEDENTES PROCESALES: 2.1, ELexpediemte iniciade par denancia primipenia del ix de junio de 2023 IeCon ciptcia be eeesny satin | en ants cacpeoadlon menue a ep id investigado fue avocado por el triumvirate a través deaute de ag de mareo.de 2033. axa En desarrollo de las diligencias propias de la indagacién preliminar, el'7 y we junto ide 2023 dos Repeescntantes Investigadores del triunvirato fueron recmeados por varios semuinclanres, razén por a que se suspendicron los términos de la investigacktn hasta el PaginasioRad: so14 7 de noviembre del mismo afio cuando el pleno de ia Comiciin de Investigacion y Acusacliin resobvid rechaar por improcedentes ¢ infundadas las respectivas recusaciones. 2.3 Mediante auto de trdmite clel 5 de diciembre de 2023 se ordend la incorporacién de die toes Ce eamtay 98 llepuio Lt rat fieaciin por parte de todos y cada tino de los nunciantes, 2.4 Fn desarrollo de la recopilactin de los medtiox ele prueba ardenados por el despacho, el defensor del investigade presentés solicitud de acumulacién de las investigaciones que s€ sequian contra su peohijado por los mistnos hechos. 2.5 Else de noviembre se remitié al Despacho de ly Doctora Olga Lucia Velicquer, Representante inwestigadora asignada para los radicados 6207 y 6208 abjertos por La Secretaria a raft de las denmuncias que el Sefior José Manuel Abuchalbe Escolar present) contra el Seitor Presidente de ls Republica Gustave Prancisoo Petro Urrego por “wolecidin Glos topes de compatta”, a solicitud formal que hiro el abogade defernsor a efectos de que dichos radicados se anexaran a la presente actuackin por tratarse de los mismas hechos materia de investigaciin y tener como investigada al mismo funcionario aforade. ae dicha oportunidad este despacho manifesté a ly Repeesentante Velasquer y a la so del gill tiny eee iano norms que hacian procedente La pa rado y por ende, la acumulacidn vibe camente se cee eee alae ade que act - soot. dlel af de noviembre de 3023, a7 En atencién a lo anterior, el despacho ordend Rot ar aan expedientes 6207 y 6208, mediante auto de ax de febrero de 2024, corregide por numérica con auto del edrde febrero del fesse ato shal Goautichricsldcgaeda de Fatificaciin de denuncia, cuya realizacién tre lugar el 14 de febrero algubenste, a8 Adicionalmente, a partir de lax drdenes proferidas en ef aute de a3 de diciembre de 2023 algunas entidades y particulares han allegado documentales que ya reposan en ef acervo probatorio, empera, no repesan cn su totalidad lox medioa de pruct ordenados en aqquella oportunidad, 2.9 En cuanto las diligencias de ratificacién de denuncia, fas: mismas tuvienon Ingar el n de diciembre de 2033 y alli se excuché a los scftores Luigi Parra, Paola Holguin Morena, Jonathan Fermey Pulido Herndnder y Christian Munit Garots; sin embargo, los denunciantes Pablo Bustos Sinchez, Raul Rebayo y Mauricio Torre: Sia no oe Presentaron en dicha diligencia. En cuanto al ciudadano Alejandro Pardo Cortés en la fecha y hora de la diligencia renitié comunicacién electrénica sefialando que 4 no habia denunciade al Presidente, ya que su solicitud a la Comisiin estaba dirigida a saber el estado de la investigacian, pero no a denunciar, Enfatizd que, por tanto, no concursiria a ratificar la denuincia. Pagina aisini | 1, IMPULSO PROCESAL ‘Como fue expuesto en el numeral 2.8 precedente, este triunvirato atin no-cueria com ba totalidad del acerve pmobatoria requeride para calificar las conductas enrostradas al investigads, ademds de que de manera sobreviniente a la apertura de esta indagacién preliminar tanto lov denunciantes, come el defensor han solicitade 4 les Representantes Investigadores el decreto de nuevos medio de prueba, Por io tanto, a continuackin se detalla la pertinencia y conducenela de aquellos que serin decretades a traves del presente auto en atencidn a lo ditpuesto en el articulo ajay 4 los principios que orientan la actividad Investigative on la Ley doo de 2c. 11 Diligencias de ratificacién y ampliacion de denancia De-conformidad con el articulo 429 de la Ley 600 de soo, una ver la denuncia rs repartida al representante investigador se deberd llamar a diligencia de rarificacién y aplicacién de denunela pare que se ratifique bajo la gravedad de juramenta, Asi las cosas, ef pasa et lg dickernbee de aoay 90 cité.a bos sefhores Pablo thastos Skocher, Mauricio Torres Silva y Ratil Lozana Robayo yaara practhcar ta diligencaa. Sin embargo, mimguna de ins menclonados asistié, Por lo tanto, para garantivar ev derecho a comparecer para eatificar su dkenuncia y por ences acceso a la aidministrncian de jnaticis He les sqquisda opartunidad para el préivimen tunes of de marec de 2024 en Cominién Legal de Lvwestiqachin y Acusacion, j-4 Prueba docunental: ha, Fiscallia General dela Nackin: A través del oflcio identificado con el Radicade anaqaaaoaonoy: dela de eoure de 024, muscrito por Angie Delgado Joya, Asistente de Fieal |, de la Direooion de Imervenckin al Usuario, Invervencton Temprana y Asignaciones de la Viscalia General de la Nackin, «en respuesta al auto del 4 de diciembre de aay, el ente acuxador le remitid a este triumvinabe la relackin de lav notlekes criminales que se adelantan por hechos relacionados con be financiacion de la campata del presidente de la Repablica Gustavo Prancisoo Petra Urrega, Asi las-conas, ue procedert a ordenar la exhibickin y entrega de las carpetax en lax siguientes noticias eriminalea: Nomero de noticia Fiscalia delegada criminal PazinasioPara ewe telunvirate ordenar la exhibiciin y cntrega de las carpetas ex una procha sonduceni¢ y pertinente. Frente é la conducencia, ede tener en cuenta que ef atticulo ay) de ba Ley 600 del ao0a extablece que ¢l documento es un medio de procha permitida jar probar un hecho, A su ture, x ana pricks pertinente porque las investigaciones: que aielanta la Placalia General de la Maclin tenon una relaciin directa co el objeto de la presente invetigacién come lo son las presuntas irregularilades en ba financiackon de la campatia del presidente de la Repiblica Gustavo Francisco Petro Urrega. 3.2.2. CTT de la Fiscalia General dela Nacion fin 1a orden emitida parel despacho on el numeral séptimo det auto del os de diclembre de an23 se ordend al Cuerpo Técnico de Investigacion de la Fiscalix Genesal dela Nacién, de ly unidad delegada para la investigacién de aforades constinucionales, recolectar los documentos que contienen la auditoria realizada por la firma Nexia & Montes a be que aludicronen sudenuncia el H-R. Christian Garets Aljarey-e! sefior Jost Manuel Abuchaibe Paginaalowh Ait rads Fscolar, Sin embargo, a la fecha no se ha recibo por parte de este trninvitaao el respective informe de policia judicial. Asi las cosas, ee reitera la orden inicialmente impartida para recolectar dicha documentacién. En todo caso, para este triunvirato la anterior ¢s una prucha conducente por ser ef documenta un medio de prucha permitida por el legislader pata probar un hecho. iguaimente, ev una prucha pertinente porque precisamente cormesponde al examen de la gestidn econdmica de lo campada del presidente de la Republica Gustavo Francisco Potra Urrego. fix necesario resaltar que lox decwnciantes sefialaron que este document: contione informachin retevante sobre el mane} de La campafta. 2,3. Consejo Nactonal Electoral: Atrunts de la respmesta al auto del 9 de dickembre dit 2023, 1 Consejo Nacional Electoral relaciona él wimera de raslicado de Jos process adelantaos en esta inmuncla dene we inventiqan fae presuntas irregularidades en la campatia del presidente de la Repiblica Gustave Francisco Petro Urrego. Pot lo tanto, el presente triunvirato ordena la inapeccin judicial los procesos identificador com niémere de raiieado CNE-E- IXG-anai-en2af4. Let antering e peninente al estar sehalada come medio de pruche en el articuls ay) de la Ley Goo del 2000, Igoalmente, «4 una whucha conducente porque el Comes Nacional Pectoral cuenta con informacién detallads sobre el proceso electoral en el marco de la campara del presidente de la Repablica Gustavo Pranciece Metre Urrege, 9:4 Prueba testimonial) El testimenio es un medio de pruchs wetalado en el articulo 249 de La Ley Goo del a000. Por lo tanto, todo testimonio send tina prucha conducente, Asi las cosas, ete caudate ‘ordena cl testimonio de las dlgubentes personas: tt. Nicolas Petro Burgos: fl tesimonin del wcftor Nicolda Petro Burgos es pertinente, pues en mus declaractones de piblico conacimiento ha seBalade tener conocimiento de hochos que se relacionan directamente con la campata del presidente de la Repablaca ‘Gustavo Pranciseo Petro Unrego. pp. Samuel Santander Lopesierra Gutiérres: El testimonio def sefior Samuel Sxntander Lopesierra Guriémes referenciada piblicamente como “El Hombre Marlboro", es pertinente ya que en las declaraciones de piblica canociniiento hechas por el sefiar Micolis Petro Burgos Pagina s|oRad: 5914 we haw “ULM se le relaciond con aportes hechos a la campafta del presidente de la Repibllica Gustavo Francisco Petro Urrego. 3:23. Alfonse del Cristo Hilsaca Elajewe: Hl testimonio del seftor Alfonse del Criste Hilsica Elaidue referenciada en los medias de conninicaciin cone "El Turco” es pertinente ya que en las declaraciones de conocimiento piblico hechas por el sefor Nivolis Petro Burgos se be releciomd can aporter hechos a la campatia del presidente de ta itepiblica Gustave Francisco Peto Urrego, sachet aa * alla reiTidl El testimonio del sefor Ricardo Moa Harragin ev pertinente ya que we desemgpetid come gerente de la campafia del preskbente de la Repiiblica Gustave Francise Petro Urvego y par ende conocid tox movimiento ppropios de Lat actividades y recursos de la campaiia preskdencial sexs, ee, Marla Lucy Sete Caro: fl testimonio de la sefhora Maria Lucy Soto Caro es portinente ya que se dexempeté come contadora de la campatia del presidente de la Republica Gustave Francisco Po ung pd ice Li us Se Sanh des cemy pretont 4 Inspeceion judicial: Bajo ef entendide do que et Conscja Nacional Electoral por conducto de la solicitud ‘enviada por este despacho ha remitida algunos documentos relacionados con los hechos materia de investigacién y de que en misiva de og de enero sefiald: Pagina 6l9a. Ss Lint “En atencién a la solicitud de informacién relacionada con los investigactones que curse solve fa financiucién © topes de ta campara presidemcial del chedadona GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO y ef tnimite reatizada, de manera atenta se cctse reciba de la misiva y se les inforour que, ante esta Autorided Electoral en el marco de sus comperencias, cura actuacién edminisirativa tendiente u determinar os presuntas irreyularidades en la financlicidn y preventocitin de lov informe de ingeesos ¥ gastos de fa compafia de primera y segunda vuelta presidencial de li COALICION PACTO NISTORICO, dentro. del expediente CNE-F- DG-2037- onanig.a” Ademis de queen ta diligencia de ratificacin de Erenuncia el Sear fost Matuel Abuchaibe expresé que on el process que seguia dicha corparackin reposaban elementos de gran rekevancia para el conacimiento de bow aqui investigadores, results exte rvedia de prueba pertinente y titi en esa etapa de ba indagacién, {i sinérit de Io expuesto, este despre PRIMERO: CITAR: a iiligencis ode aplicacsin de demuncle de forma presenclat en la sala de sesiones de la Comisidn de Investigackia y Acusaciétyel dla lures ts de raven da 2004 abs Sefer Dube Duce Since (oe aan), Maveiie Tore tn (8sq0 a.m) Rad! Laano Robaya fogwoca.m), por secretaria adviériase a los denunciantes queel llamado a ratificar su denunela solo se reitererh por uns ver. SEGUNDO: REFTERAR al Cucrpo Técnico de Investigacion la orden enitida pur et deapacho en el numeral séptimo det auto del ns de dickembre de 20xy en la que ne orden’ a incorporacién mediante informe de poticia judicial del documento que cantiene la auditoria realizada por la firma Nexia & Montes al que aludid el Seftor Christian Garots Allure orvsa demure TERCERO; DISPONER Ia realiracion de diligencia de inspecridn judicial las instalaciones del Consejo Nacional Electoral el dia of de marro de aneq a fin de inspeceionar el expediente de radicacién No. CNE-E- [1G-a23-o02064, CUARTO: DECRETAR prucha testimonial para escuchar al Sefior Nicokis Petro Burgos en diligencla que se practicart el dia jueves o7 de marzo de a024 en la ciudad de Barranquilla, por Secretaria dispangase los oficios mecesarios para dispaner de Sala de audiencias rescrvada en el Tribunal Superior de Barranquilla Pagina z|oa * =U \QUINTO: DECRETAR prueba testimonial para escuchar a los Sefiores Samuel Santander Lopesiera Gutiérred (so200 a.m), Buclibes Torres (y1i00 a.m) AMfonen del Cristo Hilleaca [2:00 p.m), Ricardo Roa Barragiin (2:e0 pm) y Maria Liscy Sete Caro (3:00 pn), el dla linpes at marto dé 2024 endiligencia que se Hevard a cabo presencialmente en la sala de eesiones ide la Comision de Investigacion y Acusscién ubicada en. el quinto piso del edificio nuevo del Congreso en la cindad de Bogen. Rad: 5014 SEXTO: SOLICITAR a la Piecalia Primera adsorita a la Delegada para la Seguridad ‘Territorial exhiha y entregue copia del expediente identificade con mimeo de nathcia criminal noorovsccosaz;a15. SEPTIMG) SOLICITAR a la Fiscalla DHectsiene (iy) achicrita a la Unidad para la Adiministrackin Piblicn y tos delites electorales de la Direceién Seccional del Arlintion, exhib, y entregue copia del expediente identificade con nimers de notheda exuminal ooy6conoganayiaqu. OCTAVO! SOLICFTAR a la Vscalla primora Delogada pata la Segurilad territorial exfilss ¥_ entregue copia del expediente identificado con mimer de movicia criminal Msi ae ’ NOVENO: SOLICITAR a la Fiseabla ochenta y dos (81) adecrita a la Unidad de Intervencién ‘Temprana y entradas de La Direccién Seocional de Medetiin, exhibw entreque copia del expediente identificada con wimero de noticia criminal o50mtnon24Bansinaty. DOCIMO: FOLICKTAR a la Fiscalla ag5 adscrita a la Unielad de Adiministrackin Pililica y Delitoa Electorakes de la Diseccién Seccianal Bogoth, exhiba y entregue copia det expediente identificada con mimera-de naticia criminal ogomitioacagiseaysBOns, DECIMO PRIMERO: SOLICITAR a la Fiscalla veintiume (21) adscrita @ la Unidad Secelonal de Aguachica- Cesar de la Direcciém Seccional Magdalena Media, exhiba y entregue copia del expediente identificado con ngmero de noticia criminal somsfomoByacn 500 He, DECIMO SEGUNDO; SOLICITAR a la Fiscalla 25 adscrta a La Unidad de Administracién Pablica y Delitos Hectorales de la Direccién Seccional Bagot, echiha y Pagina S| 5Rad: sq14 entregue copia del expediente identificado con niimero de noticia criminal moonboaonse07}4 384. DECIMO TERCERO: COMUNICAR el presente auto a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION para lo de mi competencia, comforme con el articula a77 de la Constituckin Patitica y el articule 4 de la Ley 273 de gad. DECIMO CUARTO: COMUNICAR el presente auto a loc demis suyjetns procesales acreditades en el expediente. DECIMO QUINTO: Por Secretaria de Ia Conticida de Investiyaeiin y Acasacidn de be Chmmaea de Represeniantes, dar tramite 4 bo dispursto en este auto, ‘CUMPLASE, ALIRIO URIRE Mt REPRISENTANTE INVESTIGADOR COORDINABOR aon eh | ane CORRAL an Pagina g]9