------------------------------ ESTATUTO ------------------------------

--------------------------------- A R T Í C U L O S
---------------------------------- CAPÍTULO I
------------- NOME, DOMICÍLIO, DURAÇÃO,
------------------------ FINALIDADE E NACIONALIDADE
EM PRIMEIRO LUGAR.- DENOMINAÇÃO. A sociedade denomina-se
"************", que será seguida das palavras SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE ou sua abreviatura "S.A. de C.V." e a expressão
"Sociedad Financiera de Objeto Múltiple" ou sua sigla "SOFOM" deve ser
adicionada a tal denominação, seguida das palavras "Entidade Não
Regulamentada" ou da sigla "E.N.R."
-----------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- ENDEREÇO. O domicílio da empresa será localizado em
**************, no entanto, a empresa poderá estabelecer filiais dentro dos
Estados Unidos Mexicanos, bem como filiais ou subsidiárias fora do território
nacional e indicar endereços convencionais para o cumprimento de
determinados atos e contratos, sem que isso implique mudança na sede social.
------------------------------TERCEIRO.- DURAÇÃO. A duração da empresa será
por tempo indeterminado. ----
QUARTO.- OBJETO. A finalidade da empresa é a concessão de crédito, bem
como a celebração de leasing financeiro ou factoring
financeiro.--------------------------------
Quinto.- Desenvolvimento do
objeto:------------------------------------------------------------------
I.- A concessão de crédito, bem como a celebração de leasing financeiro ou
factoring financeiro que pode ser realizado de forma habitual e profissional sem
a necessidade de exigir autorização do governo federal para fazê-lo em estrita
observância do disposto no inciso II do artigo oitenta e sete B da Lei Geral das
Organizações e Atividades
Auxiliares de Crédito (II. Sociedades financeiras multiusos não regulamentadas
As sociedades referidas no inciso II deste artigo são aquelas em cujo capital
não participe qualquer das entidades referidas no parágrafo anterior, nos
termos e condições acima indicados, essas empresas devem adicionar à sua
razão social a expressão "Sociedade Financeira de Propósito Múltiplo" ou sua
sigla "SOFOM", seguida da expressão "Entidade Não Regulamentada" ou sua
abreviatura "E.N.R.". As sociedades financeiras polivalentes não
regulamentadas não estarão sujeitas à supervisão da Comissão Nacional de
Bancos e Valores Mobiliários.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
II.- Praticar todos os atos jurídicos necessários ou convenientes ao
desempenho de suas atividades e à consecução de seus
objetivos.-----------------------------------------------------
III.- Adquirir, alienar, possuir, arrendar, usufruir e, em geral, utilizar e
administrar, a qualquer título, toda espécie de direitos e bens móveis e imóveis
que sejam necessários ou convenientes à realização de seu objeto e à
realização de suas
finalidades.-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
IV.- Descontar, dar como garantia ou negociar títulos de crédito, e afetar os
direitos decorrentes de operações de crédito, leasing financeiro e factoring
financeiro
realizadas.-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
V.- Emite, saque, endosse, aceite, endosso, desconte e subscreva todos os
tipos de títulos de crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI.-

Receber empréstimos e créditos de instituições de crédito nacionais ou

estrangeiras, fundos de fomento e organizações e instituições financeiras
internacionais, bem como de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras.---------------------------------- ------------------
SEXTO.- NACIONALIDADE. A sociedade constituída é de nacionalidade
mexicana, EXCLUSÃO DE ESTRANGEIROS.- "Nenhuma pessoa estrangeira,
física ou jurídica poderá ter participação social na Companhia ou possuir uma
ou mais ações. Se, por qualquer motivo, alguma das pessoas acima referidas,
vier a adquirir uma participação social, contrariando assim o disposto no
número anterior, fica acordado desde já que a referida aquisição será nula e,
por conseguinte, cancelada, considerando-se sem qualquer valor a
participação social em causa e os títulos que o representem, sendo o capital
considerado reduzido com montante igual ao valor da participação anulada".
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- CAPÍTULO II ----------------------------------
---------------------------- DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES
----------------------SÉTIMO.- DO CAPITAL SOCIAL O capital social da
companhia será variável, com um mínimo fixo, sem direito a retirada de R$
527.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL PESOS, MOEDA
NACIONAL), dividido em 527 (QUINHENTOS E VINTE E SETE) ações com
valor nominal de R$ 1.000,00 (MIL PESOS, MOEDA NACIONAL), cada.
-------------------------------------------------------------O capital mínimo fixo é
integralmente subscrito e realizado. A parte variável será ilimitada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
As ações

Eles serão divididos em 2 (duas) séries. A série "A" representa o capital social
mínimo fixo, sem direito a retirada. A Série "B" representará a parcela variável
do capital
social.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
OITAVA.- AÇÕES. As ações representativas do capital social serão
nominativas e de igual valor, conferirão aos seus titulares os mesmos direitos.
As acções representativas do capital social mínimo devem ser integralmente
integralizadas em dinheiro no momento da subscrição. A sociedade pode
emitir acções não subscritas que manterá em tesouraria. Os subscritores
receberão os respectivos certificados contra o pagamento total do seu valor
nominal e dos prémios que, se for caso disso, a empresa fixar.
-------------------------------------------------------NONO.- CERTIFICADOS E
VALORES MOBILIÁRIOS. As acções serão representadas por títulos
definitivos e, até à sua emissão, por certificados provisórios. Os títulos ou
certificados serão nominativos protegem independentemente as ações que
forem colocadas em circulação, terão cupons anexados, que serão destacados
do título e que serão entregues à empresa contra o pagamento de dividendos
ou juros. Os certificados provisórios também podem ter cupons, eles serão
identificados com uma numeração progressiva diferente para cada série;
conterão as menções a que se referem os artigos 111 (cento e onze), 125
(cento e vinte e cinco), 126 (cento e vinte e seis), 127 (cento e vinte e sete) e
os demais artigos relativos e aplicáveis da Lei Geral das Sociedades
Comerciais, e deverão conter as assinaturas de 2 (dois) diretores proprietários,
que poderão ser autógrafos ou fac-símiles sob condição, neste último caso,
que o original das respectivas assinaturas seja depositado no Registo

Público do domicílio da empresa. -------------------

DÉCIMO.- Aumento do capital social. Os aumentos de capital fixo somente
poderão ser concedidos mediante deliberação favorável da Assembleia Geral
Extraordinária e a consequente modificação do Estatuto Social.
-----------------------------Os aumentos da parte variável bastarão que sejam
acordados por deliberação da Assembleia Geral Ordinária, desde que tenham
o voto afirmativo da maioria dos votos presentes à Assembleia. Nenhum
aumento pode ser decretado sem que as acções anteriormente emitidas
tenham sido integralmente subscritas e pagas. Quando das respectivas
deliberações, a Assembleia Geral que decretar o aumento fixará os prazos em
que deverá ser realizado. As acções subscritas devem ser sempre pagas na
totalidade. --------------------------------------------------------------------------
Os aumentos de capital fixo somente poderão ser concedidos mediante
deliberação favorável da Assembleia Geral Extraordinária e a consequente
modificação do Estatuto Social, devendo ser registrados na Junta Comercial.
------------------Os aumentos de capital poderão ser realizados mediante
capitalização de reservas, ou por meio de contribuições adicionais de sócios
e/ou admissão de terceiros. Nos aumentos de capital de reserva, todas as
acções ordinárias terão direito à sua quota-parte proporcional.
-------------------------------------------------------------------------------------------
ELEVENTH.- Redução do Capital Social. As reduções na parte fixa do capital
social serão feitas por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de
Acionistas e a consequente reforma do Estatuto Social

Social.------- As reduções de capital na parte variável, com exceção das

reduções decorrentes do exercício do direito de retirada pelos acionistas,
poderão ser feitas por deliberação da Assembleia Geral Ordinária.
------------------------------------------------------------Em caso algum a parte fixa do
capital social pode ser reduzida para menos do que o mínimo legal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO SEGUNDO- Direito de preferência. Em caso de aumento do capital
social realizado através da subscrição e integralização de acções em
tesouraria, ou de aumento do capital social através da emissão de novas
acções, os titulares das acções em circulação terão preferência, na proporção
das que detêm, para a subscrição do mesmo. Esse direito será exercido
mediante pagamento em dinheiro e de acordo com as regras estabelecidas
para esse fim pelo Conselho de Administração, mas, em qualquer caso, deverá
ser concedido aos acionistas um prazo nos quinze dias úteis seguintes para o
exercício do direito de preferência, contados a partir da data de publicação das
deliberações relativas no diário oficial. da sede social, salvo se, estando
presentes ou representados todos os acionistas na referida Assembleia,
renunciarem ou exercerem seu direito no ato.
------------------------------------------------------------------------------
Se, após o término do referido período, ou daquele indicado para esse fim pelo
Conselho de Administração, houver ações pendentes de subscrição e
integralização nos termos acima previstos, os acionistas que exerceram seu
direito de preferência terão direito de preferência adicional para subscrição

e remunerar as referidas ações na proporção de sua participação no capital

social integralizado, desde que não sejam infringidas as disposições deste
Estatuto Social. ------------------------------------- ------------
Este direito adicional de preferência poderá ser exercido no prazo adicional de
10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver terminado o prazo
inicialmente fixado para a subscrição e pagamento da nova emissão de ações,
o qual deverá constar do edital publicado para o efeito nos termos do parágrafo
anterior a este mesmo artigo, salvo se, estando presentes ou representados
todos os acionistas na referida Assembleia, estes exercerem tal direito no ato,
com o consentimento daqueles que não o exerçam. Se, ao final do referido
período adicional, ainda houver ações não subscritas e não integralizadas,
aplicar-se-á o disposto no Artigo Dez deste Estatuto Social.
-------------------------------------------------------------
DÉCIMO TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. As ações da
companhia podem ser livremente transferidas.
----------------------------------------------------------------
DÉCIMO QUARTO - DEPÓSITO e Registro de Ações. Todas as ações
poderão ser depositadas em qualquer uma das instituições para depósito de
valores mobiliários regulados pela Lei do Mercado de Valores Mobiliários. A
sociedade terá um Livro de Registro de Ações no qual serão registradas todas
as operações de subscrição, aquisição ou transferência a que estiverem
sujeitas as ações representativas do capital social, com a expressão do
subscritor ou titular anterior e do cessionário ou adquirente, cumprindo o
disposto no art. 128 (cento e vinte e oito) da Lei Geral das Sociedades
Comerciais.
Décimo Quinto.- Registro de Variações

do Capital. Qualquer aumento ou diminuição do capital social deve ser

registado num livro razão específico que a sociedade deve realizar para o
efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- CAPÍTULO III ----------------------------------------
--------------------- ASSEMBLEIAS GERAIS -------------------------DÉCIMO SEXTO
. A Assembleia Geral é o órgão supremo da companhia, estando a ela
subordinada a todos os demais, e terá competência para deliberar e nomear ou
destituir qualquer diretor, diretor ou empregado da própria companhia, nos
termos estabelecidos neste Estatuto Social. Suas deliberações deverão ser
executadas e seu cumprimento será monitorado pelo Conselho de
Administração ou por pessoa ou pessoas expressamente designadas pela
Assembleia Geral. As Assembleias Gerais realizar-se-ão na sede social.
-----------------------------------------------------------------
As Assembleias Gerais poderão ser Ordinárias e Extraordinárias. As
Assembleias Ordinárias são aquelas que se reúnem para discutir qualquer
assunto que não esteja reservado pela Lei Geral das Sociedades Comerciais
ou por este Estatuto Social para Assembleias Extraordinárias. As Assembleias
Gerais Ordinárias serão realizadas no mínimo uma vez por ano, no prazo de 4
(quatro) meses após o encerramento de cada exercício social, observado o
disposto no artigo 181 (cento e oitenta e um) da Lei Geral das Sociedades
Comerciais. Além das matérias especificadas na Ordem do Dia, competem: (i)
discutir, aprovar ou modificar o relatório dos administradores a que se refere o
artigo 172 (cento e setenta e dois) da Lei Geral das Sociedades Comerciais,

Tendo em conta o parecer dos Comissários e tomando as medidas que

considerem adequadas; ii) se for caso disso, nomear os membros do Conselho
de Administração e os Comissários; e (iii) determinar sua remuneração. Já as
Assembleias Extraordinárias são aquelas que se reúnem para tratar de
qualquer das matérias mencionadas no artigo 182 (cento e oitenta e dois) da
Lei Geral das Sociedades Comerciais. --------
As deliberações tomadas pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral
Extraordinária tendentes a modificar este Estatuto Social deverão ser
registradas na Junta Comercial. Em relação às Assembleias Gerais
Extraordinárias, estas se reunirão se houver várias categorias de acionistas e
qualquer proposta poderá prejudicar os direitos de uma delas. Essas
assembleias sujeitam-se ao disposto nos artigos 179, 183 (cento e oitenta e
três), bem como nos artigos 190 (cento e noventa) a 194 (cento e noventa e
quatro) da Lei Geral das Sociedades Comerciais. ------------
DÉCIMO SÉTIMO - CHAMADAS. A convocação das Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias ou Extraordinárias poderá ser feita (i) pelo
Conselho de Administração, por 2 (dois) diretores ou por conselheiro ou
suplente da Companhia, (ii) pelos acionistas que possuam ações que, em
conjunto, representem, no mínimo, 33% (trinta e três por cento) do capital
subscrito e integralizado da companhia ou (iii) por qualquer acionista nos casos
indicados no art. 185 (cento e oitenta e cinco) da Lei Geral das Sociedades
Comerciais. As convocações devem conter data, hora, local e Ordem do Dia
da assembleia em questão e serão assinadas por quem as fizer.
As chamadas

Para as assembleias, deverão ser publicadas no Diário Oficial ou em uma das

de maior circulação na sede social, com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias corridos da data indicada para a Assembleia em questão. Da mesma
forma, cópia da convocação deverá ser enviada aos acionistas da Companhia
que residam fora da sede social, para o endereço indicado no Livro de Registro
de Ações, com a mesma antecedência.
Caso a assembleia não possa ser realizada no dia designado para sua reunião,
será feita uma segunda convocação, com expressão dessa circunstância, em
prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos. A nova convocação deverá
conter os mesmos dados da primeira, e ser publicada na mesma mídia em que
foi publicada a primeira convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias da data da realização da assembleia no âmbito da segunda convocação.
As mesmas regras são aplicáveis se for necessário um convite à apresentação
de propostas subsequente.
A Assembleia Geral poderá ser realizada legalmente mesmo que a convocação
não tenha sido publicada, desde que estejam presentes ou representados os
titulares da totalidade das ações representativas do capital social. As
deliberações aprovadas nessas Assembleias serão consideradas válidas se, no
momento da votação, todas as ações estiverem representadas.
DÉCIMO OITAVO - ADMISSÃO ÀS ASSEMBLEIAS. Para serem admitidos nas
Assembleias, os acionistas deverão entregar à Secretaria do Conselho de
Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes do indicado para a
reunião, quando for o caso, os certificados de depósito das ações e para que
os titulares comprovem sua condição de acionistas, emitido por qualquer uma
das instituições

para o depósito de valores mobiliários regulados pela Lei do Mercado de

Valores Mobiliários, complementado, quando for o caso, com a lista a que se
refere o art. 290 (duzentos e noventa) da mesma lei.
Os registos referidos devem indicar o nome do depositante, o número de
acções depositadas na instituição para o depósito de títulos, os números dos
títulos e a data da sua emissão.
Feita a entrega, o Secretário emitirá aos interessados os respectivos cartões de
rendimentos, que indicarão o nome do acionista e o número de votos a que ele
tem direito, bem como o nome do depositário.
DÉCIMO NONO.- REPRESENTAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS. Os acionistas
poderão ser representados nas Assembleias por procuração geral ou especial,
ou por procuração assinada perante 2 (duas) testemunhas. A sociedade deverá
ter à disposição dos representantes dos acionistas os formulários das
procurações durante o período a que se refere o artigo 173 (cento e setenta e
três) da Lei Geral das Sociedades Comerciais, para que possam enviá-las com
oportunidade aos seus representados. -------
Os membros do Conselho de Administração, Comissários, Diretores-Gerais ou
empregados da companhia não poderão representar os acionistas nas
Assembleias. ------
VINTE.- CRIAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS. As Assembleias Gerais Ordinárias
serão consideradas legalmente instaladas em primeira convocação, se nelas
estiverem representadas, pelo menos, metade das ações correspondentes ao
capital social integralizado. Em caso de segunda chamada, elas serão
legalmente instaladas independentemente do número de ações que forem
representadas. Os percentuais estabelecidos neste parágrafo serão aplicáveis
às Assembleias Especiais em relação à Série de

que seja tratado. ------------------As Assembleias Gerais Extraordinárias serão

legalmente instaladas em primeira convocação, se aí estiverem representadas,
pelo menos, 3/4 (três quartos) do capital social integralizado. Em virtude da
segunda convocação, serão legalmente instalados, se os participantes
representarem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital mencionado.
----------
Se, por qualquer motivo, uma assembleia não puder ser legalmente instalada,
esse fato e suas causas serão registrados no livro de atas, observado,
conforme o caso, o disposto neste estatuto.
---------------------------------------------------------------------
Da mesma forma, as deliberações poderão ser adotadas fora da assembleia
por unanimidade dos acionistas representantes da totalidade das ações com
direito a voto, tais deliberações terão, para todos os efeitos legais, a mesma
validade que se tivessem sido adotadas pela assembleia geral em assembleia
geral, desde que confirmadas por escrito. O documento contendo a
confirmação por escrito será encaminhado ao Secretário da empresa, que
transcreverá as respectivas deliberações no livro de atas correspondente,
certificando-se de que essas deliberações foram adotadas de acordo com esta
estipulação.
VIGÉSIMO PRIMEIRO.- DESENVOLVIMENTO. As Assembleias Gerais serão
presididas pelo Presidente do Conselho de Administração. Se, por qualquer
motivo, não comparecer à reunião, a presidência corresponderá ao acionista ou
ao representante do acionista designado pelos presentes. As Assembleias
Extraordinárias serão presididas pelo acionista designado pelos presentes.
------------------------------------------------------------------------------------O Secretário
será o Secretário do Conselho ou, na sua ausência, o

pró-secretário ou a pessoa designada pela Assembleia.

-------------------------------------------------------------------------
O Presidente nomeará como escrutinadores um ou mais dos acionistas ou
representantes das ações presentes, que validarão a lista de presença,
indicando o número de ações representadas por cada
participante.----------------------------------------------------------------
Nenhuma questão que não esteja prevista na pauta será discutida ou resolvida,
a menos que todos os acionistas estejam reunidos.
----------------------------------------------------------------Independentemente da
possibilidade de adiamento a que se refere o artigo 199 (cento e noventa e
nove) da Lei Geral das Sociedades Comerciais, se todos os itens constantes
da pauta não puderem ser tratados na data indicada, a reunião poderá
continuar a ser realizada por meio de sessões subsequentes que ocorrerão na
data por ela determinada, sem a necessidade de nova convocação, mas entre
cada 2 (dois) dos períodos em questão, não poderá haver mais de 3 (três) dias
úteis. Essas sessões subsequentes serão realizadas com o quórum exigido
por lei e por este Estatuto Social para primeira, segunda ou posterior
convocação, conforme o caso.
------------------------------------------------------------------------VIGÉSIMO SEGUNDO.-
Votações e Resoluções. Nas assembleias, cada ação em circulação dará
direito a um voto. As votações serão económicas, salvo se a maioria dos
presentes concordar que serão nominalmente ou por escrutínio. Nas
Assembleias Gerais Ordinárias, realizadas em primeira ou subsequente
convocação, as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos das
ações representadas.
--------------------------------------------------------------------------------
Sim

trata-se de uma Assembleia Geral Extraordinária, quer se reúna em primeira ou

subsequente convocação, as deliberações serão válidas se forem aprovadas
por metade do capital social. Os membros do Conselho de Administração não
poderão votar para aprovar suas contas, relatórios ou pareceres, ou em relação
a qualquer assunto que afete sua responsabilidade ou interesse pessoal.
O contrato social, bem como as alterações estatutárias, serão registrados na
Junta Comercial.
VIGÉSIMO TERCEIRO.- MINUTOS. As atas de qualquer Assembleia Geral
deverão ser lavradas e transcritas no respectivo livro de atas, mencionando as
deliberações nela adotadas, a relação dos acionistas presentes e a quantidade
de ações representadas. As atas das Assembleias serão assinadas pelo
Presidente e pelo Secretário da Assembleia, bem como pelos Comissários
presentes e por aqueles que assim desejarem. Será formado um arquivo de
cada Assembleia composto pelos documentos a ela correspondentes, bem
como os documentos que justificam que as convocações foram feitas nos
termos da Lei Geral das Sociedades Comerciais.
---------------------------------- CAPÍTULO IV ------------------------------------
------------------------------ ADMINISTRAÇÃO ---------------------------------
VIGÉSIMO QUARTO.- ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. A gestão e a
administração da sociedade são confiadas a um Administrador Único ou a um
Conselho de Administração que, se for o caso, será composto por, no mínimo,
3 (três) diretores proprietários que exercerão as funções de Presidente,
Secretário e Tesoureiro, e igual número de suplentes. Os accionistas da série
"B", se for caso disso, têm o direito de nomear pelo menos um administrador.
Apenas a nomeação de administradores pode ser revogada

de minoria, quando um de todos os outros da mesma série é revogado.

VIGÉSIMO QUINTO.- Diretores. O Administrador Único ou os membros do
Conselho de Administração podem ser sócios ou pessoas externas à
sociedade que demonstrem reconhecida idoneidade e possuam amplo
conhecimento e experiência em assuntos financeiros e administrativos;
Exercerão o cargo pelo período de um ano, poderão ser reeleitos e manterão
representação mesmo ao término do período de seu mandato até que os
nomeados para substituí-los tomem posse de seus cargos.-----------
VIGÉSIMO VISSEXTO.- Substituições. Caso algum dos conselheiros deixe de
sê-lo antes do término de seu mandato, deverá ser considerado na Ordem do
Dia da próxima Assembleia Geral Ordinária para a nova nomeação.
VIGÉSIMO SÉTIMO.- PRESIDENTE, SECRETÁRIO E TESOUREIRO. Caso a
companhia possua Conselho de Administração, os conselheiros elegerão,
anualmente, dentre os membros e terão as seguintes
prerrogativas:-------------------
Do Presidente do Conselho de Administração:---------------------------------------
a) Presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho de
Administração, bem como as sessões das comissões existentes.
------------------------------------b) Formular, assinar e publicar os editais e
notificações das Assembleias Gerais ou sessões do Conselho de
Administração, bem como supervisionar a elaboração dos relatórios a que se
refere o artigo 172 (cento e setenta e dois) da Lei Geral das Sociedades
Comerciais. ---------------------------------------------------------------------------------
c) Representar a sociedade perante todos os tipos de autoridades
governamentais;

administrativos e judiciais, federais, municipais e municipais, exercendo as

mais amplas competências para ações judiciais e cobranças e para a
administração de bens, nos termos dos dois (dois (2) parágrafos do artigo 2554
(dois mil quinhentos e cinquenta e quatro) do Código Civil do Distrito Federal,
inclusive os que, nos termos do art. 2587 (dois mil quinhentos e oitenta e sete)
do mesmo despacho, exijam cláusula especial.
d) Fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que todos e cada um dos
membros do Conselho de Administração cumpram as respectivas obrigações.
e) Submeter ao Conselho de Administração e às Assembleias Gerais as
propostas que se afigurem pertinentes e proveitosas aos interesses da
sociedade, bem como informar os accionistas nas Assembleias Gerais de
todos os assuntos de interesse que digam respeito aos negócios da sociedade.
f) Delegar a qualquer membro do Conselho de Administração, Diretor ou
empregado da sociedade quaisquer de seus poderes quando julgar necessário
ou conveniente. --------------
g) Exercer o controlo e a direcção dos negócios da sociedade e executar tudo o
que for necessário ou prudente para proteger os interesses da mesma,
tomando, em caso de emergência, as medidas indispensáveis, mas
notificando-as imediatamente ao Conselho de Administração caso estejam fora
do âmbito das suas competências como Presidente.
Os poderes acima podem ser ampliados, restringidos ou modificados pela
Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração.
------------------------------------------------------------
Do Secretário do Conselho de Administração:---------------------------------------
a) Participar de todas as Assembleias Gerais

e reuniões do Conselho de Administração, lavrar as atas e guardar para esse

fim os livros de atas e demais livros sociais respectivos, mas não os de
contabilidade, e emitir cópias autenticadas das atas que forem necessárias.
b) Ter sob sua guarda e arquivar todos os documentos relativos às
Assembleias Gerais, reuniões do Conselho de Administração e deliberações
tomadas por unanimidade, fora das assembleias e sessões.
c) Formular, assinar e publicar os editais e notificações das Assembleias
Gerais e das reuniões do Conselho de Administração.
Os poderes acima podem ser ampliados, restringidos ou modificados pela
Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração.
Do Tesoureiro do Conselho de Administração:----------------------------------------
A).- Assinar toda a documentação, relativa à movimentação de valores da
Companhia, confiada aos seus cuidados. - - - - - -- - -
B).-Responder pessoalmente pelos valores que acumula e manuseia,
garantindo que a aplicação das despesas seja para a consecução dos objetivos
da Companhia e de acordo com as instruções das Assembleias e do Conselho
de Administração.
C).- Manter as informações contábeis com total clareza, registrando as
movimentações do Tesouro que devem estar sempre atualizadas. - - - - - D).-
Realizar corte mensal de caixa da movimentação de recursos registrada no
mesmo período, informando a assembleia e observando as necessidades que
em sua opinião existem para manter a perfeita e normal situação econômica da
Companhia. - - - - - -E
).- Os fundos que você manuseia devem estar sob custódia de um banco

em conta corrente, que será controlada por assinaturas conjuntas autorizadas

pela Assembleia Geral.
F).- As demais impostas ou outorgadas pela Diretoria ou pela Assembleia de
Sócios.- -
- As sessões serão convocadas pelo Presidente, pelo Secretário, pelo
Tesoureiro ou por quaisquer 2 (dois) Conselheiros; a referida convocação será
enviada por correio, por telegrama ou telecopiadora, correio eletrônico ou por
qualquer outro meio que assegure que os membros do Conselho sejam
notificados, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos.
O Conselho de Administração reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente e,
adicionalmente, quando convocado pelo Presidente do Conselho de
Administração, pelo menos um quarto dos conselheiros, ou pelo Conselheiro
da Companhia. ---------------------------------------------- As reuniões poderão ser
realizadas sem a devida antecedência se estiverem presentes todos os
conselheiros proprietários ou seus respectivos suplentes.
-----------------------------------------VIGÉSIMO NONO.- QUÓRUM E VOTAÇÃO.
Quando for o caso, o Conselho de Administração reunir-se-á validamente
quando estiver presente a maioria de seus membros e suas deliberações serão
válidas quando forem tomadas pelo voto favorável da maioria dos conselheiros
presentes. ------------------------------------------------------------------Observado o
disposto no último parágrafo do artigo 143 (cento e quarenta e três) da Lei
Geral das Sociedades Comerciais, os Conselheiros poderão deliberar sem
necessidade de reunião do Conselho de Administração, desde que tais
deliberações

são tomadas por unanimidade pelos seus membros. Essas resoluções têm a
mesma força que as tomadas numa reunião do Conselho de Administração,
desde que sejam confirmadas por escrito.
--------------------------------------------------------------------------O documento contendo
a confirmação por escrito será encaminhado ao Secretário da empresa, que
transcreverá as respectivas deliberações no livro de atas correspondente,
certificando-se de que essas deliberações foram adotadas de acordo com esta
estipulação. ----
Será assinada a correspondente lista de presença para cada sessão, na qual
serão registrados os nomes dos conselheiros presentes e será lavrado um
registro que será transcrito no livro de atas das Reuniões do Conselho de
Administração da companhia, no qual serão registradas as deliberações que
foram aprovadas na reunião, devendo ser assinado por todos os presentes. ou,
se assim for autorizado, pelo Presidente e pelo Secretário da reunião. As
sessões podem ser realizadas na sede ou em qualquer outro lugar dentro do
território mexicano ou no exterior.
------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO.- FIANÇA. O Administrador Único ou, se for o caso, os
conselheiros não estarão obrigados a garantir o desempenho de seu cargo,
salvo se assim for determinado pela Assembleia Geral que os eleger, hipótese
em que a garantia prestada continuará vigente durante o período de sua
administração e até que a Assembleia Geral Ordinária aprove as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais que exerceu o
cargo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO PRIMEIRO.- COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO.
O Administrador Único ou, se for caso disso, o Conselho de

A administração terá o poder de conduzir e dirigir os negócios da sociedade e

celebrará e cumprirá todos os contratos, atos e negócios relativos ao objeto
social e representará a sociedade perante todos os tipos de autoridades
administrativas e judiciais com todos os poderes necessários para ações
judiciais e cobranças e para representação judicial, bem como para os atos de
administração e propriedade, inclusive as prerrogativas que exijam cláusula
especial nos termos dos artigos: 2440 (dois mil quatrocentos e quarenta), 2480
(dois mil quatrocentos e oitenta) e 2481 (dois mil quatrocentos e oitenta e um)
do Código Civil do Estado Livre e Soberano de Puebla; bem como seus
correlatos 2554 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro) e 2587 (dois mil
quinhentos e oitenta e sete) do Código Civil do Distrito Federal, mencionando
de forma enunciativa e não limitativa o seguinte: -------
a) Procuração Geral para Ações e Cobranças, com todos os poderes gerais e
especiais; inclusive as que exigem cláusula especial nos termos do disposto
no artigo Dois mil quatrocentos e quarenta, primeira fração do Código Civil para
o Estado Livre e Soberano de Puebla e seu correlato no lugar onde é exercida.
Gozarão, ainda, de poderes nos termos do disposto nos artigos onze, quarenta
e sete, cento e trinta e quatro da terceira fração, quinhentos e vinte e três,
seiscentos e noventa e dois primeiro, segunda e terceira frações, seiscentos e
oitenta e seis, seiscentos e oitenta e sete, oitocentos e setenta e seis,
oitocentos e setenta e oito, oitocentos e oitenta e três e oitocentos e oitenta e
quatro da Lei Federal do Trabalho; portanto, representarão a sociedade
perante todos os tipos de autoridades administrativas, judiciais, federais,
estaduais, municipais,

perante todos os tipos de conciliação e câmaras de conciliação e arbitragem,

federais ou municipais, e outras autoridades trabalhistas, perante árbitros e
árbitros. Os poderes acima incluem, mas não se limitam a, poderes para (I)
ajuizar todos os tipos de ações judiciais e recursos, inclusive amparo e desistir
deles; (II) transigir, transigir em árbitros, articular e absolver posições, fazer
cessão de bens, impugnar, receber pagamentos; (III) Apresentar denúncias,
reclamações, desistir destas, conceder perdão e auxiliar o Ministério Público
em processos criminais.- - -
lugar onde você se exercita. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----
c) Poder de Exercício de Atos de Propriedade relativamente aos bens móveis e
imóveis da sociedade ou aos seus direitos reais ou pessoais, nos termos do
artigo Dois mil quatrocentos e quarenta e terceiros do Código Civil do Estado
Livre e Soberano de Puebla e seu correlato no lugar onde é exercido.- - -
d) Sacar, aceitar, endossar, conceder, endossar ou, de qualquer outra forma,
subscrever títulos de crédito, nos termos do disposto no artigo nove da Lei
Geral de Valores Mobiliários e Operações de Crédito, incluindo os poderes
para abrir e encerrar qualquer tipo de contas bancárias, sacar contra elas e
designar pessoas para assinar as referidas contas; bem como revogar as
referidas designações para exercê-lo individualmente ou em conjunto com
outros procuradores ou autorizados. - - -

-----
- - - - - (f) Decidir sobre todos os assuntos relativos à aquisição, ou venda pela
sociedade, de ações, títulos ou valores mobiliários, à participação da sociedade
em outras sociedades ou sociedades e à aquisição, construção ou venda de
imóveis. - - - - g) Executar as deliberações da reunião, delegar suas funções a
um ou alguns de seus diretores, diretores da companhia ou procuradores
designados para esse fim, para exercê-las nos negócios ou negócios e nos
termos e condições que o mesmo conselho de administração, quando for o
caso, indicar. - - - - - - convocar assembleias; Formular as Demonstrações
Contábeis e; em geral, praticar os atos e operações necessários ou
convenientes à consecução do objeto social, exceto aqueles expressamente
reservados por lei ou pelo estatuto social. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--

este artigo. - - - - - --TRIGÉSIMO SEGUNDO

.- DIRETOR-GERAL E GERENTES. Os acionistas da Assembleia Ordinária, o
Administrador Único ou os membros do Conselho de Administração, poderão
nomear um diretor geral que deverá residir no México, um gerente geral e
qualquer outro gerente que julgar necessário, que terá, de acordo com o artigo
146 (cento e quarenta e seis) da Lei Geral das Sociedades Comerciais, os
poderes que lhes são conferidos. Em qualquer caso, deverá ser expressa a
outorga a qualquer das referidas pessoas do poder de abrir ou cancelar
qualquer tipo de conta bancária ou de investimento, bem como de designar ou
substituir os signatários autorizados a alienar os fundos ou valores mobiliários
depositados nas referidas contas.
O diretor-geral deve residir em território nacional.
TRIGÉSIMO TERCEIRO.- Remuneração. Os membros do Conselho de
Administração receberão, a título de emolumentos, o valor determinado pela
Assembleia Geral Ordinária. As decisões relativas permanecerão em vigor
enquanto não forem modificadas pela própria Assembleia Geral Ordinária.
---------------------------------- CAPÍTULO V
---------------------------------- VIGILÂNCIA
TRIGÉSIMO QUARTO.- COMISSÁRIOS. A fiscalização da sociedade ficará a
cargo de, pelo menos, um comissário indicado pelos acionistas, que poderão
ser acionistas ou pessoas externas à sociedade, e terá os poderes e
obrigações previstos no artigo 166 (cento e sessenta e seis) da Lei Geral das
Sociedades Comerciais e nos estabelecidos por outros ordenamentos legais.
----------------------------------
As pessoas mencionadas no artigo 165 (cento e sessenta e cinco) da Lei Geral
das Sociedades Comerciais não poderão ser comissionadas.
TRIGÉSIMO QUINTO.- DURAÇÃO. O Comissário
ou os Conselheiros permanecerão em funções desde a data de uma
Assembleia Geral Ordinária Ordinária até a data seguinte, salvo se antes dessa
data forem destituídos pela Assembleia Geral Ordinária. Em qualquer caso,
eles podem ser reeleitos por tempo indeterminado e permanecerão no cargo
até que as pessoas indicadas para substituí-los tomem posse de seus cargos.
------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO SEXTO - PODERES E DEVERES DO COMISSÁRIO. O
Comissário ou Comissários terão os poderes e obrigações referidos no artigo
166 (cento e sessenta e seis) e demais disposições aplicáveis da Lei Geral das
Sociedades Comerciais. ------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO SÉTIMO.- VÍNCULO DOS COMISSÁRIOS. O Comissário(s) ou
Comissários não serão obrigados a garantir o desempenho de suas funções, a
menos que a Assembleia Geral que os eleger assim o decida, caso em que as
garantias concedidas permanecerão em vigor durante o exercício de suas
funções e até que a Assembleia Geral aprove as demonstrações financeiras
relativas aos exercícios que estavam no cargo.
--------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO OITAVO.- Remuneração. Os Conselheiros receberão a
remuneração fixada pela Assembleia Geral Ordinária e serão convocados, com
voz, mas sem voto, para as Assembleias Gerais, para as reuniões do Conselho
de Administração e para as reuniões dos comitês por ela determinar.
---------------------------------- CAPÍTULO VI------- EXERCÍCIOS SOCIAIS,
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, PERDAS E GANHOS
------------------------- TRIGÉSIMO NONO
- EXERCÍCIOS SOCIAIS
. O

Os exercícios sociais terão início no dia 1º (primeiro) de janeiro e terminarão no

31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, ressalvado que, na hipótese de a
companhia entrar em liquidação ou se fundir, seu exercício social encerrar-se-á
mais cedo na data em que entrar em liquidação ou fusão, considerando-se
como tendo exercício durante todo o tempo em que a sociedade estiver em
liquidação, esta deverá coincidir com o estabelecido para esse fim no artigo 11
(onze) do Código Tributário Federal. ------------------------------------------------
FORTIETH.- Informações Financeiras. Anualmente, o Conselho de
Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária relatório nos termos
previstos no artigo 172 (cento e setenta e dois) da Lei Geral das Sociedades
Comerciais.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
O referido relatório, incluindo o relatório do comissário a que se refere o artigo
166 (cento e sessenta e seis) da Lei Geral das Sociedades Comerciais, deverá
ser preenchido e colocado à disposição dos acionistas, juntamente com a
documentação comprobatória com antecedência mínima de quinze dias
corridos da assembleia para deliberação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Os acionistas terão direito a receber uma cópia dos relatórios pertinentes.
--------------------------------------------------------------------------------------------
No prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data em que a Assembleia
Geral Ordinária tiver aprovado o relatório a que se refere o enunciado geral do
artigo 172 (cento e setenta e dois) da Lei Geral das Sociedades por Ações.

Mercantil, as demonstrações financeiras nelas incluídas, juntamente com as

notas e o parecer do comissário, devem ser publicadas no jornal oficial da
entidade onde a empresa tem seu domicílio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUARENTA E PRIMEIRO.- Lucros e Perdas. A companhia poderá resgatar as
ações com lucros distribuíveis por deliberação da Assembleia Geral
Extraordinária, nos termos do artigo 136 (cento e trinta e seis) da Lei Geral das
Sociedades Comerciais. ----------------------------------------------------------------------
O lucro líquido de cada exercício, deduzidos os valores legalmente
correspondentes ao Imposto de Renda do exercício, a distribuição de lucros ao
pessoal da empresa, se for o caso, e a amortização dos prejuízos de exercícios
anteriores, serão distribuídos da seguinte forma: a) 5% (cinco por cento) ao ano
para constituição e reconstituição do fundo de reserva, até que seja igual a, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do capital social.
------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Se a Assembleia Geral assim o determinar, poderá constituir, aumentar ou
eliminar as reservas de capital que julgar adequadas ou constituir fundos de
previdência, bem como fundos de reserva especiais, sem prejuízo da
constituição e constituição dos fundos e reservas legais.
c) O restante, se houver, será aplicado na forma determinada pela Assembleia
Geral Ordinária. -----------------------------------------------------------------------------------
O pagamento de dividendos será efetuado em dias e locais determinados pela
Assembleia Geral Ordinária ou pelo Conselho.

da Administração, de acordo com as competências que lhe forem delegadas

para o efeito e serão anunciadas por meio de edital publicado em jornal de
maior circulação da sede social, ou por notificação escrita direta ao domicílio do
acionista.-------------------------------------------------------------------------------------
Os dividendos não recebidos no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data em
que se tornaram exigíveis, serão considerados dispensados e prescritos em
favor da companhia. -----------
Os prejuízos, se houver, serão compensados, primeiro, pelos lucros de
exercícios anteriores pendentes de aplicação, segundo, pelos fundos de
reserva e, se insuficientes, pelo capital social integralizado, entendendo-se que
a responsabilidade dos acionistas em relação às obrigações da companhia se
limitará apenas ao valor de suas respectivas contribuições.
---------------------------------- CAPÍTULO VII
---------------------- DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
QUARENTA SEGUNDOS.- Dissolução e Liquidação. A sociedade será
dissolvida antecipadamente em qualquer dos casos previstos no artigo 229
(duzentos e vinte e nove) da Lei Geral das Sociedades Comerciais. A
revogação da autorização de funcionamento também colocará a sociedade em
estado de liquidação, nos termos do inciso II (dois romanos) do art. 229
(duzentos e vinte e nove) da referida Lei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Declarada a dissolução da sociedade, esta será colocada em estado de
liquidação, que ficará a cargo de um liquidante indicado pelos próprios
acionistas e deverá agir conforme decisão da Assembleia Geral.
----------------------------------------------------------------------------------
O

A Assembleia Geral nomeada pelo liquidante fixará o prazo para o exercício do

cargo, bem como a remuneração que, se houver, lhe deverá corresponder.
---------------------------
O liquidante procederá à liquidação da sociedade e à distribuição do produto da
mesma entre os acionistas, na proporção do número de suas ações, nos
termos do artigo 240 (duzentos e quarenta) e demais disposições aplicáveis da
Lei Geral das Sociedades Comerciais.
------------------------------------------------------------------------------------
No entanto, no processo de liquidação, se após assumir o pagamento dos
passivos, existirem ações ou direitos desta sociedade noutras sociedades,
relativamente a estas, o liquidatário deve proceder à sua distribuição entre os
diferentes acionistas, na proporção da sua participação na sociedade, sendo
expressamente proibida a atribuição a quaisquer direitos de acionista ou ações
de qualquer uma dessas empresas em percentuais que excedam sua
participação acionária na empresa em liquidação.
--------------------------------- CAPÍTULO VIII---------- JURISDIÇÃO E
REGULAMENTOS COMPLEMENTARES
QUADRAGÉSIMO TERCEIRO
.- JURISDIÇÃO. Os tribunais do domicílio da Companhia serão os únicos
competentes para intervir e fazer cumprir este Estatuto Social. Para tanto, os
acionistas, os membros do Conselho de Administração, o Conselheiro e
demais diretores da Companhia, submetem-se expressamente à jurisdição dos
referidos tribunais para dirimir qualquer disputa que possa surgir entre eles e a
Companhia, renunciando a qualquer outra jurisdição que lhes possa
corresponder em razão de seu domicílio atual ou futuro ou por qualquer outro

razão. -------------------------------------------
QUADRAGÉSIMO QUARTO.- REGULAMENTOS COMPLEMENTARES. Para
tudo o que não estiver expressamente previsto neste Estatuto, serão aplicáveis
as disposições contidas nos tratados ou acordos internacionais de que os
Estados Unidos Mexicanos sejam parte; direito comercial; usos e práticas
comerciais; as regras do Código Civil Federal e do Código Tributário Federal.
---------------------------------- CAPÍTULO IX---------------------- DISPOSIÇÕES
ADICIONAIS
QUADRAGÉSIMO QUINTO
.- TRUSTS. A sociedade estará sujeita, no que diz respeito às operações
fiduciárias de garantia que administra de acordo com a Secção II (dois
romanos) do Capítulo V do Título II (dois romanos) da Lei Geral de Títulos e
Operações de Crédito, ao disposto nos artigos 79 (setenta e nove) e 80
(oitenta) da Lei das Instituições de Crédito para tais instituições. Nos contratos
fiduciários de garantia a que se refere o art. 395 (trezentos e noventa e cinco)
da Lei Geral de Valores Mobiliários e Operações de Crédito e na sua execução,
é vedada a sociedade:
------------------------------------------------------------------------------
I. Atuar como depositários em quaisquer fundos fiduciários que não sejam
garantias; --------
II. Utilizar o dinheiro, bens, direitos ou valores mobiliários dos fundos fiduciários
para realizar operações em virtude das quais seus delegados fiduciários sejam
ou possam ser devedores ou beneficiários; os administradores, os membros do
seu conselho de administração que sejam titulares ou suplentes, em exercício
ou não; seus diretores ou empregados; seus comissários titulares ou suplentes,
estejam ou não em exercício; seus auditores externos; Os membros do Comitê
Técnico

da respectiva fideicomisso; ascendentes de primeiro grau ou descendentes ou

cônjuges das pessoas acima mencionadas; sociedades em cujas reuniões
essas pessoas ou a mesma sociedade tenham maioria;
-----------------------------------------------------------------------------
III. Realizar transações por conta própria;
------------------------------------------------------------
IV. Agir em trusts através dos quais as limitações ou proibições contidas nesta
ou em outras leis são evitadas;
---------------------------------------------------------------------------
V. Responder aos fiduciários ou fiduciários do inadimplemento dos devedores
pelos bens, direitos ou valores do fideicomisso, salvo se for culpa deles,
conforme disposto na parte final do art. 391 (trezentos e noventa e um) da Lei
Geral de Títulos e Operações de Crédito. Se, no final do trust, os bens, direitos
ou valores não tiverem sido pagos pelos devedores, o fiduciário deve transferi-
los, juntamente com o dinheiro, os bens e outros direitos ou títulos que
constituem o património fiduciário para o depositário ou fiduciário, conforme o
caso, abstendo-se de cobrir o seu montante. Nos contratos fiduciários, devem
ser inseridas de forma ostensiva as disposições do presente número e uma
declaração do administrador fiduciário no sentido de que comunicou
inequivocamente o seu conteúdo às pessoas de quem recebeu o dinheiro,
bens, direitos ou valores mobiliários para cessão fiduciária;
SERRA. Atuar como depositários em trusts por meio dos quais recursos são
captados, direta ou indiretamente, do público por meio de qualquer ato que
cause passivos diretos ou contingentes;
--------------------------------------------------------------------------------------------------VII.
Atuar em trusts através de

das quais as limitações ou proibições contidas nesta ou em outras leis são

evadidas; --------------------------------------------------------------------VIII. Atuar como
fiduciários nos trustes referidos no parágrafo segundo do artigo 88 (oitenta e
oito) da Lei das Sociedades de Investimento, e ------------------------------IX.
Administrar propriedades rústicas, salvo se tiverem recebido a administração
para garantir ao síndico o cumprimento de uma obrigação e sua preferência no
pagamento com o valor da mesma fazenda ou de seus produtos.
--------------------------------------------------------------------
QUADRAGÉSIMO SEXTO.- SUPERVISÃO. A Companhia não terá caráter de
organização auxiliar do crédito e não for encontrada, nem precisa estar
autorizada pelo Ministério da Fazenda e do Crédito Público para ser constituída
e operar com tal caráter. A Companhia não estará sujeita à supervisão da
Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários. ----
A proteção e defesa dos direitos e interesses do público usuário dos serviços
que, na execução das operações indicadas no artigo oitenta e sete B (87B) da
Lei Geral das Organizações e Atividades Auxiliares do Crédito, prestados pela
Companhia, ficará a cargo da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos
Utilizadores de Serviços Financeiros, nos termos da Lei de Proteção e Defesa
dos Utilizadores de Serviços Financeiros. Com relação aos serviços acima
indicados, a Companhia estará sujeita à referida Lei, nos termos que
contemplar para as instituições financeiras nela definidas. Em virtude disso, a
Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Usuários de Serviços
Financeiros poderá exercer, em relação à Empresa para a prestação dos
serviços indicados, os mesmos poderes

que a referida lei confere e será aplicável à própria Companhia as sanções

correspondentes previstas no mesmo despacho. --------------------
Sem prejuízo do disposto no presente artigo, os poderes que a Lei da
Transparência e Promoção da Concorrência no Crédito Garantido confere à
Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários, no que respeita às
entidades financeiras que concedem crédito garantido nos termos do referido
regulamento, entende-se conferida à Comissão Nacional de Proteção e
Defesa dos Usuários de Serviços Financeiros, em relação à Companhia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Companhia estará sujeita aos componentes, à metodologia de cálculo e à
periodicidade do custo anual total que, nos termos do artigo 10 (dez) da Lei de
Transparência e Promoção da Concorrência no Crédito Garantido,
determinarem a Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Usuários de
Serviços Financeiros. Para tanto, a Companhia colaborará com a referida
Comissão, prestando as informações por ela solicitadas para os fins do
disposto no referido preceito. ---------------------------------------------------------
==========ARTICULOSTRANSITORIOS======
PRIMEIRO.- O Capital Social Fixo Mínimo, sem direito a retirada, é formado
pela emissão de 527 (QUINHENTOS E VINTE E SETE) ações Série "A" de R$
1.000,00
(MIL PESOS ZERO CENTAVOS DE MOEDA NACIONAL) cada,
integralmente subscritas e pagas pelos sócios fundadores, da seguinte forma: -
- - - ******* R$ 31.000,00
Trinta e uma
Ações de MIL PESOS Moeda Nacional, cada.-----------------------------
**********$

31.000,00
Trinta e uma Cotas de MIL PESOS Moeda Nacional,
cada.-----------------------------**********-----------------------------

**
Trinta e uma Cotas de MIL PE-----------------------------SOS em Moeda Nacional,
cada.-----------------------------********-----------------------------**-----------------------------
**
R$ 31.000,00 Trinta e uma Ações de MIL PESOS Moeda Nacional,
cada.-----------------------------
VALENTIN CORREO RAMIREZ R$ 31.000,00

Trinta e uma Ações de MIL PESOS Moeda Nacional,

cada.-----------------------------
IVAN FELICIANO HERNANDEZ BRAVO N $ 31.000,00
Trinta e uma Cotas de MIL PESOS Moeda Nacional,
cada.-----------------------------
JOSE ALFREDO BETANZO MARIN R$ 31.000,00
Trinta e uma Ações de MIL PESOS Moeda Nacional,
cada.-----------------------------
ELIO ROBERTO ESCAMILLA LOPEZ R$ 31.000,00 Trinta e uma Cotas de
MIL PESOS Moeda Nacional, cada.-----------------------------
AQUILES SIDAR FIERRO R$ 31.000,00

Trinta e uma Cotas de MIL PESOS em Moeda Nacional,

cada.-----------------------------
JUAN

ROQUE RUIZ LOPEZ R$ 31.000,00 Trinta e uma Ações de MIL PESOS

Moeda Nacional, cada.-----------------------------
*********R$ 31.000,00

Trinta e uma Ações de MIL PESOS Moeda Nacional,

cada.-----------------------------********$ 31.000,00 Trinta e uma Ações de MIL
PESOS Moeda Nacional, cada.-----------------------------

T OU T A L: QUINHENTAS E VINTE E SETE AÇÕES, com valor combinado de

$527.000,00
(QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL PESOS, ZERO CENTAVOS DE MOEDA
NACIONAL).
------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Os outorgantes
consideram esta reunião como a primeira Assembleia Geral Ordinária de
Acionistas e deliberam as seguintes deliberações:
----------------------------------------
I.- A Companhia será administrada por um CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
composto da seguinte forma: Presidente: **********, Suplente: ******, Secretário:
****** O Conselho de Administração terá os poderes enumerados no Artigo
Trigésimo Primeiro do Estatuto
Social.--------------------------------------------------------------------------------------- II.- O
Sr. ************** é nomeado Diretor da
Companhia.------------------------------------------------------------------------------------------
--------- III.- O Sr. ************** é nomeado GERENTE GERAL tendo no
exercício de tal cobrar os poderes enumerados no artigo trigésimo primeiro do
Estatuto; --------------------------------------------------------------IV.- O Sr.
**************** tem poderes para comparecer perante o Tabelionato de Notas
de sua escolha e processar o Contrato Social da Companhia.---