Actividades econmicas que requieren recaudos adicionales:

Tipo de Actividad Econmica

Casas de Cambio no domiciliadas en el pas. Empresas dedicadas a la Transferencia o Envo de Fondos o Remesas. Casinos y Salas de Juegos Prestamistas. Operadores Cambiarios Fronterizos. Casas de Empeo. Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro o Fundaciones u Organismos No Gubernamentales (ONGs). Inversionistas y Agencias de Bienes Races. Comercializadoras y Arrendadoras de Vehculos Automotores, Embarcaciones y Aeronaves. Comercializadores de antigedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.

Recaudos Adicionales a Consignar:

* Original de la Constancia de Trabajo con vigencia no mayor a tres (3) meses, emitida en papel con membrete de la empresa y con sello hmedo, indicando direccin y nmeros de telfonos (no deben ser celulares). Debe indicar el ingreso mensual o anual, cargo y antigedad. Aplica para asalariados. * Original de referencia bancaria (adicional) con membrete, direccin y nmeros de telfonos fijos del banco que la emite. La fecha de emisin no debe ser mayor a noventa (90) das.

* Original de referencia comercial o personal (adicional) con membrete (excepto para la referencia personal), direccin y nmeros de telfonos fijos de la persona/empresa que la emite. La fecha de emisin no debe ser mayor a noventa (90) das

* Original de la Certificacin de Ingresos con vigencia mxima de tres (3) meses al momento de abrir la cuenta, suscrita por un Contador Pblico colegiado, visada por el Comercializadores de armas, explosivos y municiones. Colegio de Contadores Pblicos y Firmada por el Titular y Cotitular. Aplica para cuentas Personas Expuestas Polticamente (PEP), incluyendo a familiares cercanos, asociados unipersonales o empresas constituidas como Persona Natural. y estrechos colaboradores de dichas personas. Abogados, Contadores Pblicos y Otros Profesionales Independientes; cuando stos ayudan a la planificacin y ejecucin de transacciones para sus clientes relacionadas * Copia legible de los documentos, contratos, facturas u otro documento que sustenten la con la compraventa de bienes races, administracin de cuentas bancarias y de procedencia de los fondos, ejemplo: Copia del documento Compra-Venta en aquellos valores, contribuciones para la creacin, operacin o administracin de compaas y casos que los fondos provengan de la venta de algn bien mueble o inmueble. entidades comerciales, industriales o financieras; administracin activos; y creacin, organizacin, operacin o administracin de sociedades, empresas, personas jurdicas. Personas jurdicas constituidas y establecidas en pases, estados o jurisdiccin que posean un Sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, estricto secreto bancario, carencia de tratados internacionales en la materia; as como, tributos reducidos o inexistentes.