PROCESSOS EMPRESARIAIS - COMPLETO-Legat - ÚLTIMA VERSÃO

CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2
RESPONSABILIDADES COMUNS A TODOS OS PROCESSOS
I PROCESSOS DE NEGCIOS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PARTICIPANTES PRODUTOS ASSISTENCIAIS ATENO INTEGRAL SADE RELACIONAMENTO COM PRESTADORES DE SERVIOS RELACIONAMENTO COM ENTIDADES ATENDIMENTO PRPRIO E DE PRESTADORES REGULAO TCNICA
II PROCESSOS DE APOIO AOS NEGCIOS

1. GESTO DE PESSOAS 2. ECONMICO-FINANCEIRO 3. RISCOS 4. SEGURANA CORPORATIVA 5. TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 6. LOGSTICA 7. APOIO ADMINISTRATIVO 8. JURDICO 9. PLANEJAMENTO 10. ORGANIZAO ADMINISTRATIVA 11. MARKETING E COMUNICAO EMPRESARIAL 12. CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE 13. AUDITORIA INTERNA
Projeto Arquitetura Organizacional 2007
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Responsabilidades comuns a todos os Processos I. Responder pela qualidade, confiabilidade, adequabilidade, integridade e conformidade dos controles internos nos processos, produtos e servios da sua rea de atuao; II. Responder pelo cumprimento de polticas e diretrizes da CASSI em sua rea de atuao; III. Responder pelo atingimento dos objetivos e metas da CASSI em sua rea de atuao; IV. Responder para que os negcios de sua rea de atuao estejam em conformidade com a legislao e com as normas internas; V. Responder pela realizao de aes de melhoria na eficincia de sua rea de atuao como forma de reduzir o risco de perdas e evitar impactos relevantes CASSI; VI. Responder pela implementao das recomendaes da Auditoria Interna em sua rea de atuao; VII. Responder pelo provimento de estudos prospectivos, projees e diagnsticos para subsidiar decises estratgicas; VIII. Responder pelo assessoramento e apoio s demais Unidades Administrativas nas aes para assegurar a satisfao dos participantes e instituies alvo da CASSI, em sua rea de atuao; IX. Responder pela identificao de perdas financeira e de imagem na sua rea de atuao; X. Responder pela homologao dos sistemas de informao da sua rea de atuao; XI. Responder pela elaborao do planejamento estratgico e oramento da sua rea de atuao e assegurar o seu alinhamento aos objetivos de negcio da CASSI; XII. Responder pelo acompanhamento da execuo dos contratos de prestao de servios em sua rea de atuao; XIII. Responder pelo estabelecimento de pontos de controle dos processos da sua rea de atuao, de forma a minimizar a exposio a riscos; XIV. Responder para que os negcios de sua rea de atuao estejam em conformidade com a Legislao e normas de rgos reguladores e com as polticas e normas internas; XV. Responder pela conformidade dos processos, produtos e servios de sua rea de atuao. Responsabilidades comuns aos Processos de Negcios I. Responder pelos sistemas de informao em sade na sua rea de atuao; II. Responder pela estratgia de atuao da CASSI no mercado de Sade. Funes comuns a todos os Processos a. Gerir pessoas, recursos materiais, tecnolgicos e oramentrios da sua rea de atuao; b. Gerir o planejamento e oramento da sua rea de atuao; c. Gerir os sistemas de informao na sua rea de atuao;
Projeto Arquitetura Organizacional 2007 2
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 d. Propor polticas e diretrizes na sua rea de atuao; e. Elaborar, acompanhar e coordenar a execuo do planejamento estratgico de sua rea de atuao e assegurar o seu alinhamento aos objetivos de negcio da CASSI; f. Atestar a execuo de servios e/ou o recebimento de recursos materiais e tecnolgicos decorrentes da realizao das atividades inerentes sua rea de atuao; g. Gerir o relacionamento com rgos externos de fiscalizao e controle na sua rea de atuao. Funes comuns aos Processos de Negcios a. Gerir o relacionamento com rgos e Entidades de Sade na sua rea de atuao; b. Gerir o relacionamento com rgos e Entidades de Sade na sua rea de atuao; c. Prospectar as melhores prticas de sade utilizadas no mercado. Subfunes comuns a todos os Processos Aplicar metodologia de auto-avaliao de riscos de controle; Elaborar normas e critrios na sua rea de atuao; Identificar necessidades de capacitao dos colaboradores, na sua rea de atuao; Participar da elaborao e acompanhar a execuo do planejamento e do oramento da sua rea de atuao; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios em sua rea de atuao; Homologar sistemas de informao de sua rea de atuao; Controlar o cumprimento de clusulas contratuais dos servios de sua rea de atuao; Desenvolver indicadores de desempenho da sua rea de atuao gesto, processos e estrutura; Prestar assessoria tcnica em sua rea de atuao; Disponibilizar normas e critrios da sua rea de atuao. Elaborar e atualizar os procedimentos operacionais; Controlar os recursos materiais e tecnolgicos da sua rea de atuao.
I PROCESSOS DE NEGCIOS
1. PARTICIPANTES
Prospeco 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Observar a legislao pertinente; Prospectar os segmentos de participantes; Elaborar cenrios dos segmentos de participantes; Identificar riscos no relacionamento e abordagem dos participantes;
Desenvolvimento 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Propor polticas e diretrizes para captao de participantes; Elaborar normas e critrios para captao de participantes; Adequar as normas legislao; Desenvolver base de dados para cadastramento de participantes; Elaborar estratgia de captao de potenciais participantes; Elaborar estratgia de relacionamento, fidelizao e reteno dos participantes; 1.11. Desenvolver indicadores, parmetros e metas de resultados por segmento de participantes; Execuo 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. Disponibilizar normas e critrios para a CASSI; Disponibilizar indicadores, parmetros e metas de resultados para a CASSI; Realizar cadastramento dos participantes; Apurar o nvel de satisfao por segmento de participantes; Apurar resultados de captura, relacionamento, fidelizao e de reteno por segmento de participantes;
Gesto 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. Mensurar a satisfao dos participantes; Avaliar o grau de qualidade e adequabilidade do processo de adeso; Acompanhar o resultado por segmento de participantes; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios; Gerir cadastro dos participantes; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das obrigaes contratadas com os participantes.
Responsabilidades I. Responder pelas estratgias de relacionamento com participantes da CASSI; II. Responder pelas estratgias de captao, fidelizao e reteno de participantes;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 III. Responder pela gesto do desempenho e pelo cumprimento do planejamento e do oramento da Central de Atendimento e Orientao CAO. Funes a. Propor polticas e diretrizes para assuntos referentes a relacionamento com participantes; b. Propor normas e critrios para relacionamento com participantes; c. Propor estratgias de captao, fidelizao e reteno de participantes; d. Gerir o processo de medio da satisfao da populao assistida; e. Propor estratgias de marketing de relacionamento com os participantes; f. Gerir o relacionamento com os participantes; g. Gerir o cadastro de participantes da CASSI; h. Gerir o processo de anlise de reivindicaes e recursos administrativos dos participantes relativos aos servios oferecidos pela CASSI; i. Gerir o processo de reivindicaes e recursos tcnicos dos participantes relativos aos servios de sade da CASSI. Subfunes Analisar e responder recursos administrativos dos participantes; Analisar e responder consultas administrativas das demais reas da CASSI referentes a participantes; Identificar necessidades de atendimento aos participantes; Desenvolver estratgias de atendimento aos participantes; Acompanhar a qualidade e adequabilidade do processo de atendimento a participantes; Desenvolver indicadores, parmetros e critrios sobre o atendimento prestado. Administrar o cadastro dos participantes da CASSI; Acompanhar processo de adeso e manuteno de participantes. Identificar novas tcnicas de atendimento a participantes; Desenvolver e implementar novas formas de atendimento e de comunicao aos participantes; Gerenciar os canais de atendimento e os de comunicao com os participantes; Acompanhar a qualidade e adequabilidade dos canais de atendimento aos participantes da CASSI; Propor, junto rea de Comunicao, a elaborao de informativos referentes a assuntos de interesse dos participantes; Acompanhar as estratgias estabelecidas para participantes; Definir metas de desempenho para atendimento aos participantes; Acompanhar o atingimento de metas de desempenho do atendimento aos participantes;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Acompanhar o nvel de satisfao dos participantes; Identificar a necessidade de capacitao dos colaboradores da CASSI que atuam na rea de atendimento; Conduzir as polticas de relacionamento com participantes; Administrar o programa de divulgao da CASSI aos novos funcionrios do Banco do Brasil; Administrar o processo de comunicaes peridicas aos participantes; Providenciar a comunicao com os participantes em caso de inadimplncia. Avaliar o grau de qualidade e adequabilidade do processo de oferta de produtos; Desenvolver estratgia de captao, fidelizao e reteno de participantes; Desenvolver estratgia para oferta de Planos da CASSI; Desenvolver indicadores, parmetros, critrios e cenrios por segmento de participantes. Elaborar normas, critrios e procedimentos para atendimento a participantes; Disponibilizar para as demais reas normas e critrios de atendimento aos participantes.
2.
PRODUTOS ASSISTENCIAIS
Prospeco 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Observar a legislao pertinente; Prospectar segmento de mercado de sade; Identificar oportunidades de negcios; Identificar segmento-alvo; Identificar aspectos de diferenciao dos produtos em relao ao mercado; Prospectar formas de identificao do participante perante o sistema de sade;
Desenvolvimento 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 Propor polticas e diretrizes para desenvolvimento e manuteno de produtos; Analisar pedidos para criao de produtos; Definir produtos para segmentos e/ou participantes; Elaborar proposta para desenvolvimento de produtos; Elaborar normas e critrios para desenvolvimento e manuteno de produtos; Elaborar normas e critrios para regulao de produtos; Desenvolver e manter produto; Desenvolver indicadores, parmetros e metas de resultados por segmento de produtos; Definir caractersticas tcnicas e de identificao visual do carto de identificao do participante; Definir fonte de recursos para produtos; Desenvolver estratgia de lanamento do produto; Desenvolver suporte tcnico para oferta do produto;
Execuo 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 Disponibilizar normas e critrios para a CASSI; Disponibilizar indicadores, parmetros e metas de resultados por segmento de produtos para a CASSI; Registrar produtos na ANS; Elaborar argumentao de venda; Disponibilizar os produtos para os canais de distribuio; Realizar a adeso de participantes; Atribuir metas de desempenho para produto; Apurar resultados de adeso, manuteno e de regulao do produto; Realizar a distribuio de cartes aos participantes;
Gesto 2.28 2.29 2.30 2.31 Avaliar a resposta do pblico-alvo ao produto; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios; Acompanhar desempenho do produto; Acompanhar o fluxo de gerao e distribuio de cartes;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 2.32 Acompanhar o cumprimento de metas.
Responsabilidades I. Responder pela estratgia de atuao da CASSI no mercado de Sade; II. Responder pelo desenvolvimento e gesto dos produtos de sade da CASSI; III. Responder pelas estratgias de disponibilizao dos produtos de sade da CASSI; IV. Responder pela prospeco de negcios e produtos. Funes a. Propor polticas e diretrizes para assuntos referentes a produtos de sade; b. Gerir os processos de desenvolvimento, normatizao e acompanhamento dos produtos de sade e para a organizao da rede assistencial credenciada; c. Gerir os processos atuariais relacionados aos produtos de sade da CASSI; d. Administrar a disponibilizao dos produtos de sade para a CASSI; e. Gerir o processo de recursos tcnicos dos participantes relativos aos produtos de sade da CASSI; f. Gerir o relacionamento com a ANS; g. Gerir as despesas bsicas da CASSI; h. Gerir o processo de criao e acompanhamento de indicadores de desempenho para produtos e despesas bsicas. i. Gerir os produtos de sade no SOC - Sistema Operacional CASSI; j. Gerir os assuntos relativos a fraudes em produtos de sade. Subfunes Elaborar normas e critrios de produtos de sade da CASSI; Disponibilizar normas e critrios de produtos de sade para a CASSI; Elaborar normas e critrios das demais atividades da Diretoria de Planos de Sade e Relacionamento com Clientes; Disponibilizar normas e critrios das demais atividades da Diretoria de Planos de Sade e Relacionamento com Clientes; Conduzir os assuntos relativos ao ressarcimento ao Sistema nico de Sade; Conduzir o relacionamento com rgos de regulao e fiscalizao e com entidades de sade na sua rea de atuao; Acompanhar as alteraes da Legislao relativas aos planos de sade; Analisar os impactos da Legislao sobre os contratos e regulamento dos planos e propor as devidas alteraes; Acompanhar o processo do SIB (Sistema de Informaes de Beneficirios); Acompanhar o processo do SIP (Sistema de Informaes de Produtos); Acompanhar o processo de apurao e recolhimento da taxa de sade suplementar; Conduzir o processo de notificaes emitidas pela ANS;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Manter cadastro da CASSI junto ANS; Acompanhar ndice de desempenho da sade suplementar atribudo CASSI e propor correes; Prospectar e identificar no mercado de sade a necessidade de novos produtos; Desenvolver produtos de sade; Disponibilizar os produtos para os canais de distribuio; Definir metas de desempenho para o produto; Coordenar e acompanhar a disponibilizao dos produtos da CASSI; Conduzir o processo de registro de produtos junto ANS; Apurar e acompanhar a sinistralidade dos planos da CASSI; Desenvolver metodologia de clculo de reservas tcnicas e provises; Acompanhar e calcular as reservas tcnicas e provises com vistas a subsidiar deliberaes da CASSI; Projetar despesas e receitas bsicas da CASSI; Projetar a evoluo da populao da CASSI; Desenvolver estudos relativos ao envelhecimento da populao; Analisar estudos atuariais dos produtos da CASSI; Definir reajustes de mensalidades dos Planos; Elaborar estudos sobre impactos atuariais de novas coberturas; Acompanhar a evoluo da massa de assistidos; Elaborar projees de curto e longo prazo para os produtos da CASSI; Apurar e disponibilizar dados para o SIP - Sistema de Informaes de Produtos da ANS; Administrar os produtos de sade no SOC Sistema Operacional CASSI; Desenvolver indicadores, parmetros e metas de resultados por segmento de produtos e despesas bsicas; Acompanhar a evoluo da despesa bsica; Propor aes para reduo da despesa bsica; Avaliar posicionamento dos produtos CASSI em comparao com o mercado; Acompanhar o atingimento de metas estabelecidas para os produtos; Acompanhar os servios e procedimentos contratados pelas Unidades; Desenvolver estudos estatsticos relacionados utilizao dos servios assistenciais por meio da livre escolha; Verificar posicionamento dos produtos CASSI em comparao com o mercado; Acompanhar os maiores utilizadores e os maiores demandadores de servios.
3.
ATENO INTEGRAL SADE
Prospeco 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Observar a legislao pertinente e os orientadores estratgicos da CASSI; Prospectar melhores prticas em Ateno Integral Sade; Prospectar tecnologias e aes para promoo de sade e preveno de doenas; Prospectar aes para estimular a adeso dos participantes ao Modelo de Ateno Integral Sade; Prospectar as condies de vida e sade da populao assistida; Identificar parcerias tcnicas para apoiar o desenvolvimento de aes de sade; Identificar necessidades de desenvolvimento de aes de capacitao e educao permanente dos profissionais dos Servios Prprios; Identificar necessidade de desenvolvimento e aperfeioamento de programas de sade; Identificar necessidade de desenvolvimento de sistemas de informao em sade; Prospectar prticas de referncia e contra-referncia em sade. Prospectar aes para fortalecimento do Controle Social;
Desenvolvimento 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 Propor polticas e diretrizes para aes de Ateno Integral Sade; Elaborar normas e critrios para as aes de Ateno Integral Sade; Adequar as normas legislao pertinente e aos orientadores estratgicos da CASSI; Sistematizar estudos epidemiolgicos da populao assistida; Desenvolver propostas para aes de educao em sade; Desenvolver propostas para aes de comunicao em sade; Desenvolver propostas de aes de educao permanente em sade; Desenvolver parcerias para apoiar a realizao das aes de ateno integral sade; Desenvolver estratgia de abordagem e captao dos participantes; Desenvolver e aperfeioar programas de sade; Elaborar indicadores para o acompanhamento das aes assistenciais; Desenvolver parmetros tcnicos de sade para o desenvolvimento de sistemas de informao; Desenvolver parmetros tcnicos para organizao dos Servios Prprios. Desenvolver e aperfeioar a Poltica de Referenciamento; Desenvolver aes para ampliar a participao social;
Execuo 3.27 3.28 Disponibilizar normas e critrios de gesto em sade; Analisar os resultados provenientes dos estudos epidemiolgicos;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 Estabelecer e divulgar as metas e indicadores de desempenho para as aes de ateno integral; Realizar superviso de sade dos Servios Prprios; Implementar programas e aes de Ateno Integral Sade; Analisar aspectos tcnicos dos projetos de instalao dos Servios Prprios; Analisar, com base nos parmetros tcnicos estabelecidos, as demandas das Unidades relacionadas organizao dos Servios Prprios; Implementar a Poltica de Referenciamento; Implementar aes de educao permanente em sade. Realizar aes para disseminar o papel dos Conselhos de Usurios;
Gesto 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 Acompanhar o nvel de vinculao dos participantes ao Modelo Assistencial da CASSI; Acompanhar o desempenho e a cobertura dos programas e das aes de sade implementados; Analisar a relao custo-efetividade da Estratgia de Sade da Famlia e dos programas j implantados. Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios estabelecidos; Acompanhar e adequar a Poltica de Referenciamento; Acompanhar e avaliar a qualidade da informao em sade; Acompanhar e avaliar as aes de educao em sade; Avaliar as aes de educao permanente em sade implementadas; Acompanhar o funcionamento dos Conselhos de Usurios da CASSI; Acompanhar o cumprimento das metas relacionadas ao Modelo Assistencial.
Responsabilidades I. Responder pelo desenvolvimento e implementao das estratgias assistenciais de sade da CASSI; II. Responder pela estratgia de disseminao do Modelo de Ateno Integral Sade; III. Responder pela organizao dos Servios Prprios da CASSI; IV. Responder pela disponibilidade e acompanhamento das informaes em sade da populao assistida nos Servios Prprios; V. Responder pelo desenvolvimento, implantao e acompanhamento da Poltica de Referenciamento; VI. Responder pelas estratgias de informao e educao em sade; VII. Responder pelo fortalecimento do controle social na CASSI; VIII. Responder pela gesto do PCMSO, do PAVAS e dos procedimentos decorrentes de Acidente de Trabalho; IX. Responder pela avaliao dos servios de Ateno Integral Sade. Funes a. Propor polticas e diretrizes para assuntos referentes Ateno Integral Sade;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 b. Elaborar e disponibilizar normas e critrios para as aes de Ateno Integral Sade; c. Prospectar, desenvolver e propor a implementao de programas e aes de Ateno Integral Sade; d. Identificar e desenvolver parcerias para realizao de aes em sade; e. Acompanhar o processo de implementao do planejamento e programao em sade das Unidades; f. Propor parmetros para a sistematizao dos processos de trabalho dos Servios Prprios; g. Administrar o acervo tcnico-cientfico em sade da CASSI; h. Gerir a implementao do PCMSO, PAVAS e eventos relacionados a Acidente de Trabalho. i. Gerir as informaes em sade da populao atendida pelos Servios Prprios; j. Gerir a Poltica de Referenciamento da rede de prestadores da CASSI; k. Gerir o plano de informao, educao e comunicao em sade; l. Gerir o plano de educao permanente em sade; m. Fortalecer, por meio dos Conselhos de Usurios, o Controle Social da Instituio; n. Gerir ferramentas para avaliao dos servios de ateno integral sade; o. Gerir a implantao da estratgia assistencial na CASSI; p. Disseminar a cultura do Modelo de Ateno Integral Sade. Subfunes Elaborar, avaliar e validar os contedos tcnicos dos materiais de informao e educao em sade da CASSI, focados na promoo de sade e preveno de agravos; Propor aes educativas conforme os princpios do Modelo de Ateno Integral Sade; Desenvolver aes de capacitao para os integrantes dos Conselhos de Usurios da CASSI; Disponibilizar informaes relacionadas ao Modelo Assistencial da CASSI, para os Conselhos de Usurios; Desenvolver e implementar formas de incentivo adeso dos participantes Estratgia Sade da Famlia; Desenvolver e implementar formas de incentivo para o uso racional da rede de prestadores de servios de sade; Identificar e implementar, em conjunto com as Unidades, aes de capacitao e educao permanente direcionadas aos profissionais de sade da CASSI; Coordenar as demandas dos Conselhos de Usurios da CASSI; Administrar o Centro de Documentao Tcnico Cientfico da CASSI; Identificar e buscar parcerias junto a centros de referncias de atendimento e pesquisa em sade; Elaborar e disponibilizar normas para organizao dos Servios Prprios da CASSI;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Elaborar e disponibilizar normas para o referenciamento dos prestadores de servios em sade; Elaborar, implementar, acompanhar e adequar os programas de sade da CASSI; Orientar e acompanhar as atividades coletivas de sade desenvolvidas pelos Servios Prprios; Coordenar a implantao da estratgia assistencial nos Servios Prprios; Desenvolver normas e indicadores para acompanhar o desempenho dos Servios Prprios e dos prestadores de servios em sade referenciados da Instituio; Analisar o perfil epidemiolgico da populao assistida pela CASSI; Realizar estudos econmico-sanitrios na rea de abrangncia dos Servios Prprios; Coordenar a realizao do PCMSO, do PAVAS e dos procedimentos decorrentes de Acidente de Trabalho; Assessorar nas definies tcnicas para a negociao do contrato do PCMSO com o Banco do Brasil; Coordenar a realizao de campanhas de sade; Realizar superviso de sade nos Servios Prprios; Definir o perfil profissiogrfico para as equipes dos servios de sade; Analisar e revisar os projetos tcnicos para a implantao da Estratgia Sade Famlia; Pesquisar contedos baseados em evidncias cientficas em ateno primria. Assessorar no processo de desenvolvimento de novos produtos ofertados pela CASSI.
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4.
RELACIONAMENTO COM PRESTADORES DE SERVIOS
Prospeco 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 Observar a legislao pertinente; Identificar necessidades em prestao de servios em sade; Identificar potencial e perfil dos prestadores de servios; Identificar distribuio geogrfica dos prestadores de servios; Identificar solues de prestao de servios; Identificar formas de remunerao de servios; Identificar prestadores a serem referenciados; Identificar prestadores a serem credenciados; Identificar necessidades de prestao de servios em sade apontadas pelo Conselho de Usurios; Elaborar cenrios dos segmentos de prestadores de servios; Avaliar acessibilidade dos participantes aos prestadores de servios;
Desenvolvimento 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 Propor polticas e diretrizes para relacionamento com prestadores; Elaborar normas e critrios para relacionamento com prestadores; Adequar as normas legislao; Selecionar formas de prestao de servios; Desenvolver base de dados para cadastramento de prestadores de servios; Desenvolver prestadores; Selecionar prestadores de servios credenciados e conveniados; Desenvolver estratgia de referenciamento e credenciamento de prestadores; Desenvolver estratgias de negociao com prestadores de servios; Desenvolver pacotes de acordo com protocolos definidos; Desenvolver indicadores, parmetros e metas de resultado por segmento de prestadores;
Execuo 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 Disponibilizar normas e critrios para a CASSI; Disponibilizar indicadores, parmetros e metas de resultado por segmento de prestadores para a CASSI; Organizar fora de negociao com perfil adequado; Quantificar necessidade de prestadores de servios; Implementar solues de prestao de servios; Realizar a negociao com prestadores de servios; Realizar cadastramento de prestadores de servios; Realizar o referenciamento de prestadores de servios; Realizar o credenciamento de prestadores de servios; Formalizar contratos para prestao de servios em sade; Estabelecer padres de desempenho;
Gesto
4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39
Mensurar a satisfao dos prestadores; Gerir o cadastro de prestadores; Acompanhar o desempenho dos prestadores de servios; Gerir contratos de prestadores de servios em sade; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios; Acompanhar as negociaes com prestadores de servios.
Responsabilidades I. Responder pelas estratgias de relacionamento, negociao e contratao da rede assistencial credenciada; II. Responder pela organizao da rede assistencial credenciada. Funes a. Gerir os processos de desenvolvimento, normatizao e acompanhamento dos produtos de sade e para a organizao da rede assistencial credenciada; b. Gerir o relacionamento, negociao e contratao da rede assistencial credenciada; c. Gerir o Cadastro da rede assistencial credenciada da CASSI; d. Definir a organizao da rede assistencial credenciada da CASSI; e. Gerir servios relativos a auditorias e percias em sade. Subfunes Propor o estabelecimento de padres de desempenho da rede assistencial credenciada; Acompanhar a qualidade dos servios prestados pela rede assistencial credenciada; Propor normas e critrios para relacionamento, negociao e contratao da rede assistencial credenciada; Administrar o cadastro da rede assistencial credenciada; Definir parmetros quantitativos e qualitativos para a rede assistencial credenciada; Propor canais de relacionamento para a rede assistencial credenciada; Avaliar nvel de satisfao da rede assistencial credenciada; Elaborar cenrios dos segmentos da rede assistencial credenciada; Estabelecer padres de desempenho dos prestadores de servios de sade; Estabelecer padres de desempenho dos negociadores das Unidades; Desenvolver estratgias de negociao com a rede assistencial credenciada; Desenvolver indicadores, parmetros e metas de resultado por segmento da rede assistencial credenciada; Propor normas e critrios para compra e distribuio de rteses, prteses e materiais especiais;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Avaliar e submeter para deliberao propostas de pacotes e preos de servios de sade; Deliberar sobre as propostas de pacotes e preos de servios de sade; Acompanhar as negociaes com a rede assistencial credenciada realizadas pelas Unidades; Assessorar as Unidades nas situaes de colapso de atendimento; Avaliar a evoluo dos custos dos contratos com a rede assistencial credenciada; Avaliar o impacto de reajustes reivindicados pela rede assistencial credenciada; Desenvolver estudos estatsticos relacionados utilizao dos servios prestados pela rede assistencial credenciada; Acompanhar os maiores utilizadores e os maiores demandadores de servios.
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5.
RELACIONAMENTO COM ENTIDADES
Prospeco 5.1 5.2 5.3 5.4 Observar a legislao pertinente; Prospectar entidades passveis de relacionamento; Identificar necessidades de relacionamento com entidades; Identificar formas de relacionamento com entidades;
Desenvolvimento 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Propor polticas e diretrizes para relacionamento com entidades; Elaborar normas e critrios para relacionamento com entidades; Adequar as normas legislao; Selecionar entidades para relacionamento; Selecionar formas de relacionamento com entidades; Desenvolver estratgias de relacionamento com entidades;
Execuo 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 Disponibilizar normas e critrios para a CASSI; Organizar fora de relacionamento com perfil adequado; Coordenar o relacionamento com entidades; Realizar o relacionamento com entidades; Estabelecer padres de desempenho; Apurar a satisfao e os resultados de relacionamento com as entidades;
Gesto 5.17 5.18 5.19 5.20 Mensurar a satisfao das entidades; Acompanhar os resultados do relacionamento com entidades; Acompanhar a qualidade e a adequabilidade do relacionamento com entidades; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios.
Responsabilidades I. Responder pelas estratgias de relacionamento com empresas conveniadas da CASSI; II. Responder pelas estratgias de captao, fidelizao e reteno de empresas conveniadas; III. Responder pela gesto do desempenho e pelo cumprimento do planejamento e do oramento da Central de Atendimento e Orientao CAO. Funes a. Propor polticas e diretrizes para assuntos referentes a relacionamento com empresas conveniadas;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 b. Propor normas e critrios para relacionamento com empresas conveniadas; c. Propor estratgias de captao, fidelizao e reteno de empresas conveniadas; d. Gerir recursos humanos, materiais, tecnolgicos e oramentrios da Gerncia; e. Gerir o processo de medio da satisfao da populao assistida; f. Gerir o relacionamento com o Banco do Brasil, no que se refere aos convnios celebrados; g. Gerir os convnios estabelecidos com a PREVI, empresas de autogesto e outros; h. Propor estratgias de marketing de relacionamento com empresas conveniadas; i. Gerir o relacionamento com empresas conveniadas; j. Gerir a negociao e a contratao de convnios; k. Gerir o cadastro de empresas conveniadas da CASSI. Subfunes: Identificar novas tcnicas de atendimento s empresas conveniadas; Desenvolver e implementar novas formas de atendimento aos Convnios de Reciprocidade; Elaborar normas, critrios e procedimentos para atendimento as empresas conveniadas; Gerenciar os canais de atendimento e os de comunicao com as empresas conveniadas; Acompanhar a qualidade e adequabilidade dos canais de atendimento s empresas conveniadas da CASSI; Analisar e responder consultas administrativas das demais reas da CASSI referentes s empresas conveniadas; Desenvolver estratgias de novos negcios para o produto Convnio de Reciprocidade Acompanhar as estratgias estabelecidas em relao aos Convnios de Reciprocidade celebrados; Identificar necessidades de atendimento s empresas conveniadas; Desenvolver estratgias de negociao e relacionamento com as empresas conveniadas; Disponibilizar para as demais reas normas e critrios de atendimento e negociao com as convenentes; Definir metas de desempenho para atendimento e negociao em relao aos Convnios de Reciprocidade; Acompanhar o processo de emisso de cartes relativos aos participantes dos Convnios de Reciprocidade; Avaliar o grau de qualidade e adequabilidade dos processos de atendimento e negociao referentes aos Convnios de Reciprocidade;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Acompanhar o atingimento de metas estabelecidas relativas aos Convnios de Reciprocidade; Acompanhar o nvel de satisfao dos participantes de Convnios de Reciprocidade; Administrar os cadastros fsico e eletrnico dos clientes conveniados; Acompanhar o cumprimento das obrigaes contratadas com as empresas conveniadas; Desenvolver estratgia de fidelizao e reteno para empresas conveniadas; Analisar os aspectos cadastrais e econmico-financeiros de Convnios de Reciprocidade; Desenvolver indicadores, parmetros, critrios e cenrios por segmento de empresas conveniadas; Acompanhar o desempenho econmico-financeiro dos clientes Convnios de Reciprocidade; Conduzir as polticas de relacionamento com empresas conveniadas; Estruturar base de informaes sobre o atendimento prestado; Providenciar a comunicao com as empresas conveniadas em caso de inadimplncia. Elaborar, com a participao das demais reas intervenientes, a descrio e precificao dos servios objeto de convnios com o Banco do Brasil; Coordenar as negociaes de convnios com o Banco do Brasil; Coordenar e acompanhar o cumprimento de convnios estabelecidos com o Banco do Brasil; Elaborar, com a participao das demais reas intervenientes, a descrio e precificao dos servios objeto de convnios com a PREVI, empresas de autogesto e outros; Coordenar as negociaes de convnios com a PREVI, empresas de autogesto e outros; Coordenar e acompanhar o cumprimento de convnios estabelecidos com a PREVI, empresas de autogesto e outros; Propor o desenvolvimento de produtos especficos para as empresas de autogesto.
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6.
ATENDIMENTO PRPRIO E DE PRESTADORES Prospeco 6.1 Observar a legislao pertinente; 6.2 Prospectar as melhores prticas utilizadas no mercado relao tipologia e topologia de rede de atendimento; 6.3 Prospectar melhores prticas de atendimento no mercado; 6.4 Identificar necessidade de criao/desativao de pontos atendimento; 6.5 Identificar necessidade de alterao da tipologia da rede atendimento; 6.6 Observar as estratgias estabelecidas para participantes; 6.7 Identificar necessidades de atendimento de ateno integral; 6.8 Identificar necessidades de atendimento dos participantes; 6.9 Identificar formas de atendimento de ateno integral; 6.10 Identificar formas de atendimento dos participantes; 6.11 Identificar necessidades de atendimento a prestadores servios; 6.12 Identificar formas de atendimento a prestadores de servios; Desenvolvimento 6.13 Propor polticas e diretrizes para a rede de atendimento; 6.14 Elaborar normas e critrios para criao/desativao de pontos de atendimento; 6.15 Elaborar normas e critrios para tipologia da rede de atendimento; 6.16 Propor polticas e diretrizes para atendimento; 6.17 Elaborar normas e critrios para atendimento; 6.18 Adequar as normas legislao; 6.19 Desenvolver modelo de pontos de atendimentos; 6.20 Desenvolver indicadores, parmetros e metas de resultado para a rede de atendimento; 6.21 Desenvolver estratgias de atendimento; 6.22 Desenvolver formas de atendimento de ateno integral; 6.23 Desenvolver formas de atendimento dos participantes; 6.24 Propor o desenvolvimento de aes de capacitao para as equipes de atendimento; 6.25 Propor critrios e parmetros para seleo e qualificao de recursos humanos para atendimento; 6.26 Propor critrios e parmetros para recursos materiais e tecnolgicos para atendimento; 6.27 Propor polticas e diretrizes para atendimento a prestadores de servios; 6.28 Elaborar normas e critrios para atendimento a prestadores de servios; 6.29 Desenvolver formas de atendimento a prestadores de servios; em de de
de
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Execuo 6.30 Organizar equipe com perfil adequado para atendimento; 6.31 Disponibilizar normas e critrios para a CASSI; 6.32 Criar e desativar pontos de atendimento; 6.33 Implementar formas de atendimento de ateno integral; 6.34 Implementar formas de atendimento administrativo a participantes; 6.35 Prestar atendimento em sade com foco no modelo assistencial da CASSI 6.36 Prestar atendimento administrativo aos participantes; 6.37 Implementar tipologia adotada para a rede de atendimento; 6.38 Estruturar base de informaes sobre o atendimento prestado; 6.39 Atribuir metas de desempenho para atendimento; 6.40 Implementar formas de atendimento a prestadores de servios; 6.41 Prestar atendimento administrativo a prestadores; 6.42 Apurar a satisfao dos prestadores de servios; Gesto 6.43 Acompanhar desempenho dos pontos de atendimento prprios; 6.44 Acompanhar o atendimento aos participantes; 6.45 Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas, critrios e parmetros; 6.46 Acompanhar o atingimento de metas; 6.47 Acompanhar a qualidade e adequabilidade do processo de atendimento; 6.48 Avaliar a satisfao dos participantes com o atendimento prprio; 6.49 Avaliar as tcnicas de atendimento implementadas; 6.50 Acompanhar o atendimento a prestadores de servios; 6.51 Avaliar a satisfao dos prestadores de servios com o atendimento. Responsabilidades I. Responder pela gesto do desempenho das Unidades em relao aos resultados e conjunto de metas previamente acordadas; II. Responder pela viabilizao dos recursos necessrios ao cumprimento dos acordos de trabalho e para atender situaes contingncias; III. Responder pelo acompanhamento das demandas no previstas no Acordo de Trabalho encaminhadas pela Sede s Unidades. Funes a. Prospectar as melhores prticas utilizadas no mercado em relao tipologia e topologia da rede prpria; b. Gerir a criao e desativao de pontos de atendimento da rede prpria;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 c. Gerir o desempenho das Unidades em relao s demandas, normas, metas e resultados estabelecidos pela CASSI; d. Gerir acordos de trabalho firmados entre a Sede e as Unidades; e. Coordenar a elaborao do planejamento e do oramento das Unidades; f. Gerir as situaes de colapso de atendimento, sinistro e demais situaes crticas que interfiram no acordo de trabalho ou resultados pactuados com as Unidades. Subfunes Receber e acompanhar as demandas de no conformidades no cumprimento de normas por parte das Unidades; Propor adequao de normas para melhoria dos processos de trabalho e do desempenho das Unidades; Consolidar e acompanhar o planejamento e o oramento das Unidades; Negociar e formalizar o Acordo de Trabalho entre as Unidades e a Sede, e acompanhar a sua execuo; Gerir o desempenho das Unidades com base no acompanhamento sistemtico dos indicadores locais e corporativos; Administrar situaes de colapso de atendimento, sinistro e demais situaes crticas que interfiram no Acordo de Trabalho ou nos resultados acordados com as Unidades; Viabilizar junto s reas intervenientes recursos materiais, tecnolgicos e humanos necessrios ao funcionamento das Unidades; Avaliar e propor a tipologia das Unidades; Propor e acompanhar a criao e desativao de Unidades; Propor o desenvolvimento de indicadores corporativos para avaliar os resultados das Unidades; Propor s reas institucionais intervenientes aes de aprimoramento que facilitem o alcance das metas definidas nos Acordos de Trabalho; Encaminhar s reas intervenientes as solicitaes das Unidades que impactem nos Acordos de Trabalho; Informar a Diretoria Executiva sobre o desempenho das Unidades; Acompanhar as demandas no previstas no Acordo de Trabalho encaminhadas pela Sede s Unidades; Propor a locao e realizao de reformas, adaptaes e manuteno dos imveis das Unidades; Analisar e propor recursos humanos, materiais e tecnolgicos das Unidades.
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7.
REGULAO TCNICA
Prospeco 7.1 7.2 7.3 Observar a legislao pertinente; Identificar as melhores prticas de Regulao Tcnica utilizadas no mercado; Identificar necessidade de desenvolvimento de novas metodologias para Regulao Tcnica;
Desenvolvimento 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 Propor polticas e diretrizes para Regulao Tcnica alinhadas ao planejamento estratgico e Estratgia Assistencial Elaborar normas e critrios para Regulao Tcnica; Adequar as normas de Regulao Tcnica legislao em vigor; Desenvolver metodologias para Regulao Tcnica; Identificar necessidade de capacitao; Identificar necessidade de recursos humanos, materiais e tecnolgicos; Desenvolver estratgia de realizao de Regulao Tcnica; Desenvolver indicadores, parmetros e metas de resultado para Regulao Tcnica; Elaborar normas e critrios de protocolos para procedimentos em sade;
Execuo 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 Disponibilizar normas e critrios para a CASSI; Disponibilizar indicadores, parmetros e metas de resultado para Regulao Tcnica; Executar Regulaes Tcnicas; Avaliar e validar novas tecnologias; Atribuir metas de desempenho para Regulao Tcnica;
Gesto 7.18 7.19 7.20 7.21 Acompanhar a evoluo de custos da Regulao Tcnica; Acompanhar desempenho da Regulao Tcnica; Acompanhar a pertinncia das metodologias aplicadas; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios para Regulao Tcnica.
Responsabilidades I. Responder pela estratgia de atuao da CASSI no mercado de Sade; II. Responder pelas orientaes tcnicas para compra e distribuio de material mdico-hospitalar e de medicamentos; III. Responder pelas definies e orientaes da regulao da CASSI. Funes
a. b. c. d.
Gerir os assuntos de regulao dos servios de sade; Gerir a poltica de Assistncia Farmacutica da CASSI; Gerir o PAS - Programa de Assistncia Social do Banco do Brasil; Gerir servios relativos a auditorias e percias em sade.
Subfunes Conduzir o relacionamento com rgos de regulao e fiscalizao e com entidades de sade na sua rea de atuao; Conduzir, no mbito da CASSI, o PAS - Programa de Assistncia Social do Banco do Brasil; Prestar assessoria tcnica DIPES do Banco do Brasil; Avaliar a incorporao de novas tecnologias em sade; Elaborar pesquisa e contedos baseados em evidncias cientficas para regulao em sade; Administrar a Poltica de Assistncia Farmacutica; Propor critrios de incluso, excluso e manuteno de procedimentos na Tabela Geral de Auxlios; Assessorar tecnicamente as demais reas da CASSI; Analisar recursos tcnicos de participantes. Propor normas de regulao em sade da CASSI; Desenvolver o modelo e a metodologia das auditorias e percias em Sade; Desenvolver indicadores, parmetros e metas de resultados para Regulao Tcnica. Acompanhar as auditorias e percias em Sade; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios para regulao tcnica; Identificar necessidade de desenvolvimento de novos mecanismos de regulao; Avaliar a coerncia tcnica na liberao de procedimentos na rede prpria; Avaliar as tabelas de procedimentos de sade emitidas pelos Conselhos de Sade, Associaes e ANS; Desenvolver o modelo e a metodologia das auditorias e vistorias tcnicas em estabelecimentos de sade; Representar tecnicamente a CASSI perante o Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de Odontologia; Manter relacionamento tcnico com entidades representativas de sade.
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II PROCESSOS DE APOIO AOS NEGCIOS

1. GESTO DE PESSOAS
Prospeco 1.1 1.2 1.3 Identificar atualizaes da legislao pertinente; Prospectar melhores prticas de mercado para gesto de pessoas; Prospectar metodologias, ferramentas e recursos para a gesto de pessoas;
Desenvolvimento 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 Propor polticas e diretrizes para gesto de pessoas; Elaborar normas para gesto de pessoas; Desenvolver processos de recrutamento e seleo de pessoas; Desenvolver processos de administrao de pessoas; Desenvolver programas de capacitao e desenvolvimento de pessoas; Desenvolver modelo de gesto de desempenho; Desenvolver indicadores de gesto de pessoas; Desenvolver plano de cargos, carreiras e remunerao; Desenvolver programas de medicina e segurana no trabalho e de responsabilidade social; Planejar aes para melhoria do clima organizacional;
Execuo 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 Disponibilizar normas e critrios para a CASSI; Executar os processos de recrutamento e seleo; Executar os processos de administrao de pessoas; Implementar programas de capacitao e desenvolvimento; Implementar o plano de cargos, carreira e remunerao; Implementar mecanismos de coleta de indicadores de gesto de pessoas; Implementar modelo de gesto do desempenho profissional; Implementar aes de melhoria do clima organizacional; Conduzir os processos referentes tica e conduta profissional; Implementar programas de responsabilidade social e de medicina e segurana no trabalho;
Gesto 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas de gesto de pessoas Acompanhar a execuo dos processos de recrutamento, seleo; Acompanhar a execuo dos processos de administrao de pessoas; Acompanhar a evoluo das despesas de pessoal; Acompanhar indicadores de gesto de pessoas; Acompanhar a execuo dos programas de capacitao e desenvolvimento;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 Acompanhar os programas de responsabilidade social e de medicina e segurana no trabalho; Avaliar a estrutura de cargos e salrios; Monitorar os salrios praticados pelo mercado; Acompanhar a execuo do processo de gesto do desempenho profissional; Acompanhar o resultado das aes de melhoria de clima organizacional; Acompanhar os processos referentes tica e conduta profissional.
Responsabilidades I. Responder pelo desenvolvimento de polticas, diretrizes, normas, padres e procedimentos para gesto de pessoas; II. Responder pelas informaes e subsdios para tomada de deciso em assuntos de gesto de pessoas; III. Responder pelas aes relativas incluso do trabalhador; IV. Responder pelas aes de medicina e segurana do trabalho e qualidade de vida; V. Responder pela movimentao, registros, controles, licenas e afastamentos de pessoal; VI. Responder pelo gerenciamento do plano de cargos, remunerao e carreira; VII. Responder pelos assuntos relativos tica, conduta e disciplina; VIII. Responder pelo recrutamento, seleo, identificao de talentos, treinamento, sucesso, ascenso profissional, alocao e realocao de pessoal; IX. Responder pelos assuntos relativos a funcionrios do Banco do Brasil cedidos CASSI; X. Responder pelas aes de disseminao do conhecimento, melhoria do clima e valorizao da cultura organizacional; XI. Responder pelas solues para atender s necessidades relativas formao e desenvolvimento; XII. Responder pelos assuntos relativos folha de pagamento; XIII. Responder pelas aes de endomarketing; XIV. Responder pelo processo de gesto de desempenho; XV. Responder pelo relacionamento com as entidades sindicais. Funes a. Prospectar as melhores prticas de mercado para gesto de pessoas; b. Propor polticas, diretrizes, normas, padres e procedimentos para gesto de pessoas; c. Identificar as alteraes na legislao pertinente (Federal, Estadual, Municipal e Previdenciria); d. Gerir programas de responsabilidade social; e. Administrar as aes de medicina e segurana do trabalho e qualidade de vida; f. Administrar a movimentao, registros, controles, licenas e afastamentos de pessoal; g. Administrar o plano de cargos, remunerao e carreira; h. Acompanhar os assuntos relativos tica, conduta e disciplina;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 i. Gerir os assuntos relativos a recrutamento, seleo, identificao de talentos, treinamento, sucesso, ascenso profissional, alocao e realocao de pessoal; j. Gerir os assuntos relativos a funcionrios do Banco do Brasil cedidos CASSI; k. Administrar aes para disseminao do conhecimento e valorizao da cultura organizacional; l. Prover solues para atender s necessidades relativas formao e desenvolvimento; m. Gerir os assuntos relativos folha de pagamento; n. Conduzir os processos de endomarketing; o. Administrar o processo de gesto de desempenho; p. Gerir os assuntos relativos s relaes sindicais. Subfunes Elaborar normas, padres e procedimentos para recrutamento e seleo de pessoas; Acompanhar e executar o recrutamento e seleo de pessoal; Avaliar os resultados dos processos de recrutamento e seleo. Elaborar normas, padres e procedimentos para administrao de pessoal; Proceder e acompanhar a movimentao de pessoal; Executar e acompanhar os registros e controles de pessoal; Conceder e acompanhar licenas e afastamentos; Acompanhar a disponibilizao e concesso de benefcios; Executar procedimentos e acompanhar os assuntos relativos a funcionrios do Banco do Brasil cedidos CASSI; Processar e acompanhar a Folha de Pagamento; Elaborar e disponibilizar cronograma de fechamento da folha de pagamento; Atender as demandas relativas a processos trabalhistas; Acompanhar a evoluo do custo com pessoal; Elaborar o oramento das despesas de pessoal; Atender s fiscalizaes previdencirias e trabalhistas; Orientar as unidades sobre as atualizaes da legislao trabalhista; Acompanhar a evoluo do quadro de pessoal; Acompanhar as relaes com entidades sindicais; Avaliar os resultados do processo de administrao de pessoal; Elaborar normas, padres e procedimentos para administrao de cargos, remunerao e carreira; Acompanhar, implementar e avaliar o plano de cargos, remunerao e carreira; Acompanhar e implementar os programas de reconhecimento e recompensas; Acompanhar a remunerao praticada pelo mercado; Elaborar normas, padres e procedimentos relativos tica, conduta e disciplina;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Acompanhar os processos relativos tica, conduta e disciplina; Implementar e acompanhar aes para disseminao do conhecimento e valorizao da cultura organizacional; Implementar, coordenar, acompanhar e avaliar aes de clima organizacional; Implementar e acompanhar aes de endomarketing; Elaborar normas, padres e procedimentos para formao, treinamento e desenvolvimento de pessoas; Desenvolver instrumentos para identificao e desenvolvimento de talentos; Implementar e acompanhar programas de treinamento e desenvolvimento; Avaliar os resultados do processo de treinamento e desenvolvimento de pessoal; Elaborar normas, padres e procedimentos de medicina e segurana no trabalho; Implementar e acompanhar aes de segurana e sade no trabalho; Implementar e acompanhar aes de readaptao funcional; Desenvolver programas de qualidade de vida e sade do trabalhador; Avaliar os riscos de segurana e sade no trabalho; Avaliar os resultados das aes de medicina e segurana no trabalho; Acompanhar e implementar as alteraes da legislao. Elaborar normas, padres e procedimentos para prtica da responsabilidade social; Implementar e acompanhar programas de estgios e de aprendizes; Implementar e acompanhar programa de incluso de portadores de necessidades especiais; Avaliar os resultados dos programas de responsabilidade social; Elaborar normas, padres e procedimentos para gesto de desempenho; Desenvolver instrumentos para avaliao de desempenho; Implementar e acompanhar a avaliao de desempenho; Gerenciar os resultados da avaliao de desempenho.
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2.
ECONMICO-FINANCEIRO
Prospeco 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Identificar as atualizaes da legislao; Identificar as atualizaes das normas e procedimentos contbeis; Prospectar no mercado as melhores prticas para gesto econmicofinanceira, fisco-tributria e de custos; Identificar melhores prticas de cobrana e pagamentos; Identificar as melhores prticas de contabilidade gerencial;
Desenvolvimento 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 Propor polticas e estratgias para gesto econmico-financeira; Propor estratgias para planejamento tributrio e para gesto de custos; Propor normas e critrios para gesto econmico-financeira; Propor normas e roteiros contbeis; Desenvolver modelos e metodologias para simulao, projeo e acompanhamento de resultados; Desenvolver modelos e metodologias para a apurao de preos, custos e viabilidade econmico-financeira; Desenvolver modelos e metodologias para anlise do desempenho econmico-financeiro; Desenvolver modelos e metodologias para cobrana e pagamentos; Desenvolver modelos e metodologias para administrao de recursos financeiros; Desenvolver modelo de oramento; Desenvolver modelo e metodologia de contabilidade gerencial;
Execuo 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 Elaborar a poltica e as estratgias de gesto econmico-financeira; Executar o planejamento tributrio; Validar a documentao legal; Adequar as normas legislao; Executar a gesto de custo; Elaborar normas e critrios para gesto econmico-financeira; Elaborar plano de contas Elaborar roteiros contbeis; Elaborar demonstrativos contbeis Elaborar projees de cenrios; Simular e projetar resultados; Estruturar e manter bases de dados de custos; Apurar preos e custos; Analisar a viabilidade econmico-financeira; Apurar e analisar resultado gerencial; Apresentar o resultado econmico-financeiro; Elaborar normas e procedimentos de cobrana;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 Elaborar normas e procedimentos de pagamentos prestadores e demais pagamentos; Analisar a rentabilidade financeira; Aplicar modelos e metodologias para administrao de recursos financeiros; Elaborar demonstrao do fluxo financeiro; Coordenar e elaborar o oramento para a CASSI; Realizar os procedimentos de contabilidade gerencial;
Gesto 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios para gesto econmico-financeira; Gerir o processo contbil; Acompanhar o desempenho econmico-financeiro; Acompanhar o fluxo financeiro; Acompanhar o processo de cobrana; Acompanhar os processos de pagamento prestadores e demais pagamentos; Gerir a recuperao de receita; Acompanhar o cumprimento das obrigaes tributrias; Acompanhar a eficcia do planejamento tributrio; Gerir a execuo oramentria; Gerir a contabilidade gerencial; Gerir o fluxo de caixa; Gerir o processo de preos e custos; Acompanhar a viabilidade econmico-financeira.
Responsabilidades I. Responder para que o processo econmico-financeiro esteja em conformidade com a legislao, as polticas, as diretrizes e normas internas e externas; II. Responder pela administrao dos recursos financeiros; III. Responder pela proposio e implementao de estratgias de investimentos; IV. Responder pela gesto das informaes econmico-financeiras; V. Responder pela coordenao do processo oramentrio; VI. Responder pela conduo do processo de apurao, mensurao e anlise dos resultados econmico-financeiros; VII. Responder pela conduo dos processos de escriturao e registros contbeis; VIII. Responder pela conduo dos assuntos fisco-tributrios; IX. Responder pelo relacionamento com rgos externos de fiscalizao e controle relativos ao processo econmico-financeiro; X. Responder pela anlise e implementao das recomendaes e pareceres das auditorias interna e externas; XI. Responder pelo assessoramento e apoio s demais Unidades Administrativas referente aos assuntos econmico-financeiro; XII. Responder para que os documentos fiscais sejam mantidos em arquivo durante os prazos legais; XIII. Responder pela apurao de custos e pela precificao de produtos, servios, processos e projetos.
Funes a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. Prospectar no mercado as melhores prticas para a gesto econmicofinanceira, contbil e fisco-tributrias; Identificar as alteraes na legislao pertinente (Federal, Estadual, Municipal e Previdenciria); Propor polticas, diretrizes e estratgias para a gesto econmicofinanceira, contbil, fisco-tributria; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios para gesto econmico-financeira, contbil e fisco-tributrio; Gerir o relacionamento com rgos externos de fiscalizao e controle relativos ao processo econmico-financeiro; Gerir os sistemas contbil, econmico-financeiro e fisco-tributrio; Gerir o modelo de informaes gerenciais econmico-financeiro; Coordenar a elaborao e acompanhar a execuo oramentria; Administrar os recursos e investimentos financeiros, os pagamentos e as cobranas, inclusive as inadimplncias e utilizaes indevidas; Administrar a apurao de preo, custo e viabilidade econmicofinanceira; Acompanhar os resultados projetados e realizados; Acompanhar as implementaes das recomendaes e pareceres das auditorias interna e externas; Acompanhar a elaborao e a execuo do planejamento tributrio; Acompanhar a contabilidade gerencial; Propor a aprovao do oramento Propor normas e aladas para execuo oramentria; Elaborar a reprogramao oramentria.
Subfunes Elaborar normas e procedimentos para registro e escriturao contbil; Administrar o Plano de Contas; Elaborar normas e procedimentos para apurao e evidenciao do resultado contbil; Efetuar a conciliao contbil; Verificar saldos e lanamentos contbeis; Elaborar os demonstrativos contbeis legais e financeiros; Acompanhar a aprovao dos demonstrativos contbeis; Acompanhar a efetividade do sistema contbil; Avaliar a implementao das recomendaes e pareceres de auditoria externa; Acompanhar as solicitaes da auditoria interna, do Banco do Brasil e auditores independentes; Elaborar normas contbeis para atualizaes dos sistemas de informao; Efetuar lanamentos contbeis; Acompanhar a apurao de resultados contbeis; Elaborar e disponibilizar cronograma de fechamento contbil; Elaborar roteiros contbeis;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Atender aos rgos reguladores Desenvolver planejamento tributrio; Elaborar normas para cumprimento das obrigaes fiscais e tributrias da CASSI; Acompanhar o cumprimento das obrigaes tributrias; Manter os arquivos com documentos fiscais durante os prazos legais; Providenciar documentao de abertura, alteraes e encerramento de CNPJ; Orientar as unidades sobre a legislao fisco-tributria; Orientar a apurao dos tributos federais, estaduais e municipais, inclusive os decorrentes de substituio tributria; Atender s fiscalizaes tributrias e s intimaes fiscais; Desenvolver normas e procedimentos para elaborao do oramento da CASSI; Elaborar proposta de diretrizes oramentrias; Elaborar orientaes para o oramento; Elaborar propostas oramentrias das reas; Consolidar a proposta oramentria Elaborar simulao de cenrios. Acompanhar valores orados e realizados; Elaborar e apresentar demonstrativos de execuo oramentria; Elaborar a reprogramao oramentria; Elaborar projees de resultados; Analisar os desvios oramentrios e propor solues. Elaborar normas e procedimentos para contabilidade gerencial; Desenvolver os modelos de informaes gerenciais econmicofinanceiras; Administrar o Plano de Contas Gerencial; Efetuar a conciliao da contabilidade gerencial; Parametrizar a Contabilidade Gerencial; Efetuar lanamentos gerenciais; Apurar resultados gerenciais; Elaborar normas e procedimentos para cobrana; Cobrar mensalidades do Plano Cassi Famlia; Executar o processo de cobrana de inadimplentes; Executar e acompanhar a cobrana do ressarcimento de convnios de reciprocidade; Executar e acompanhar a cobrana do ressarcimento de convnios BB; Executar e acompanhar a cobrana de contribuies dos associados, do BB, da CASSI e da PREVI; Acompanhar cobrana terceirizada; Executar e acompanhar a cobrana da participao compulsria, excnjuges e dependentes indiretos; Executar e acompanhar a apurao e cobrana das utilizaes indevidas; Elaborar normas e procedimentos de pagamento; Executar e acompanhar o pagamento de faturas avulsas; Executar e acompanhar o pagamento de aes e custas judiciais; Executar e acompanhar o pagamento de processos de livre escolha;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Executar e acompanhar os pagamentos do programa de medicamentos, remoes, rteses e prteses; Executar e acompanhar a devoluo de mensalidades e contribuies indevidas; Executar e acompanhar o recolhimento de tributos e contribuies; Executar e acompanhar o pagamento de prestadores, fornecedores e demais obrigaes; Executar e acompanhar o pagamento de taxas ANS, SUS e outras. Elaborar normas e procedimentos para apurao de custos; Desenvolver o modelo de custo; Desenvolver e manter bases de custos; Desenvolver metodologia de apurao de custos de produtos, servios, processos e projetos; Desenvolver metodologia de precificao de produtos e servios; Acompanhar a apurao de custos de produtos, servios, processos e projetos; Desenvolver modelos e metodologias para anlise de viabilidade econmico-financeira; Analisar a viabilidade econmico-financeira de produtos, projetos e servios; Acompanhar e analisar preos e custos; Elaborar normas e procedimentos para administrao de recursos financeiros; Desenvolver parmetros e critrio para a administrao de recursos financeiros; Identificar no mercado melhores prticas para a gesto financeira; Gerenciar os recursos financeiros e o fluxo de caixa da CASSI; Elaborar e implementar a poltica de Investimentos da CASSI; Simular e projetar fluxo de caixa; Elaborar normas e procedimentos para avaliao de desempenho econmico-financeiro; Desenvolver metodologia e parmetros de avaliao de desempenho econmico-financeiro; Desenvolver critrios para anlise das despesas administrativas e das despesas bsicas; Desenvolver indicadores econmico-financeiros; Acompanhar e analisar os indicadores econmico-financeiros; Desenvolver metodologia para apurao de custos e anlise de viabilidade econmico-financeira de projetos de investimentos; Acompanhar os riscos de descasamento das operaes ativas e passivas.
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3.
RISCOS
Prospeco 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Observar a legislao pertinente; Identificar os riscos financeiros na criao e revitalizao de produtos; Identificar os riscos de mercado; Identificar os riscos de imagem: Identificar os riscos de conjuntura: Identificar os riscos de liquidez de fluxo de caixa: Identificar os riscos legais; Identificar os riscos operacionais no segmento de prestadores de servios; Identificar fatores de riscos associados aos objetos de controle; Identificar os nveis de criticidade dos objetos de controle; Identificar os riscos operacionais; Prospectar melhores prticas de gesto de riscos;
Desenvolvimento 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 Propor polticas e diretrizes para gesto de riscos; Elaborar normas e critrios para gesto riscos; Desenvolver modelos de mensurao de riscos operacionais, de mercado, de liquidez de fluxo de caixa, de crdito; Desenvolver metodologia de controle e auto-avaliao de riscos; Elaborar metodologia de mensurao para as perdas com fatores de riscos operacionais;
Execuo 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 Disponibilizar normas e critrios para a CASSI; Aplicar metodologia de controle e auto-avaliao de riscos; Classificar os eventos de riscos; Elaborar e disponibilizar relatrios gerenciais de riscos; Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos na CASSI;
Gesto 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 Acompanhar a execuo das normas e critrios estabelecidos; Acompanhar os riscos de conjuntura; Monitorar o uso indevido da marca; Acompanhar riscos financeiros; Acompanhar os riscos de mercado; Acompanhar os riscos de liquidez de fluxo de caixa; Acompanhar os riscos legais; Acompanhar os riscos de continuidade do negcio; Monitorar os riscos mensurados; Acompanhar riscos operacionais.
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Responsabilidades: I. Responder pela formulao de polticas e diretrizes de riscos de mercado, liquidez de fluxo de caixa, de crdito e operacionais; II. Responder pelo desenvolvimento de modelos de mensurao de riscos; III. Responder pela proposio e controle de limites dos riscos de mercado, de liquidez de fluxo de caixa, de crdito e operacional; IV. Responder pela gesto do risco operacional; V. Responder pela gesto do risco de mercado; VI. Responder pela gesto do risco de crdito; VII. Responder pela gesto do risco de liquidez de fluxo de caixa; VIII. Responder pelo alinhamento da CASSI regulamentao da ANS frente aos riscos de mercado; IX. Responder, perante a ANS, pelo gerenciamento dos riscos de mercado, de liquidez e operacional; X. Responder pelo desenvolvimento de planos de contingncia frente aos riscos de mercado, de liquidez, de credito e operacionais. Funes a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. Identificar os riscos operacionais; Identificar os riscos de mercado; Identificar os riscos de liquidez de fluxo de caixa; Identificar os riscos de crdito; Propor polticas e diretrizes para a gesto de riscos operacionais, de mercado, de crdito, de liquidez de fluxo de caixa; Relatar Diretoria Executiva os graus de criticidade de riscos; Acompanhar os riscos operacionais; Acompanhar os riscos de mercado; Acompanhar os riscos de liquidez de fluxo de caixa; Acompanhar os riscos de crdito; Prospectar melhores prticas em gesto de riscos financeiros; Prospectar metodologias de apurao do nvel de risco; Gerir sistema de avaliao de riscos da CASSI; Acompanhar a implementao de aes para mitigao de riscos; Identificar os riscos operacionais na criao e revitalizao de produtos; Identificar os riscos operacionais no segmento de prestadores de servios; Identificar fatores de riscos associados aos objetos de controle; Identificar os eventos de riscos e mensurar os impactos para a CASSI.
Subfunes Desenvolver metodologias de apurao do nvel de risco; Avaliar a pertinncia e o desempenho dos indicadores e metas; Avaliar a efetividade e adequabilidade das metodologias de apurao de riscos; Monitorar o nvel de riscos dos processos e produtos; Elaborar normas, procedimentos e critrios para gesto de riscos operacionais;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Classificar os eventos de riscos; Vincular os riscos operacionais s categorias de perdas; Elaborar e disponibilizar normas de gesto de risco operacional e mecanismos de controles; Elaborar normas para gesto de riscos financeiros; Desenvolver modelos de mensurao de riscos financeiros; Acompanhar os riscos financeiros; Desenvolver metodologias de apurao do ndice Chave de Riscos (ICR); Desenvolver e gerir metodologias de identificao de riscos; Desenvolver modelos de mensurao de riscos operacionais; Elaborar metodologia de mensurao para as perdas com fatores de riscos operacionais; Desenvolver modelos de mensurao de riscos de liquidez de fluxo de caixa; Elaborar metodologia de mensurao para as perdas com fatores de riscos de mercado; Desenvolver modelos de mensurao de riscos de mercado; Desenvolver modelos de mensurao de riscos de crdito; Monitorar e elaborar relatrios gerenciais de riscos; Elaborar e disponibilizar normas de gesto de risco.
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4.
SEGURANA CORPORATIVA
Prospeco 4.1 4.2 4.3 Observar as normas e legislao pertinente; Prospectar as melhores prticas de Segurana Corporativa (segurana da informao, patrimonial, das instalaes fsicas e de pessoas); Prospectar e identificar novas metodologias, ferramentas e recursos para a Gesto da Segurana Corporativa;
Desenvolvimento 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 Propor e elaborar polticas, diretrizes, normas, metodologias, critrios e procedimentos de Segurana Corporativa; Adequar as normas legislao; Desenvolver parcerias para a Segurana Corporativa; Desenvolver plano de Segurana Corporativa para as dependncias; Propor metodologias e ferramentas para registro, controle, preveno, bloqueio e notificao de incidentes de Segurana Corporativa; Propor requisitos de segurana para aquisio de sistemas de informao; Elaborar critrios para garantir a segurana na obteno, na extrao, no armazenamento, na disponibilizao e no descarte da informao;
Execuo 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 Disponibilizar e implementar as polticas, diretrizes, normas, metodologias, critrios e procedimentos de Segurana Corporativa; Implementar planos de segurana para as dependncias; Formalizar e implementar parcerias para a Segurana Corporativa; Disponibilizar e implementar metodologias e ferramentas para registro, controle, preveno, bloqueio e notificao de incidentes de Segurana Corporativa; Divulgar requisitos de segurana para aquisio de sistemas de informao; Disponibilizar critrios para garantir a segurana na obteno, na extrao, no armazenamento, na disponibilizao e no descarte da informao; Controlar acesso e troca de informaes interna e externamente; Formalizar, com clientes internos e fornecedores, os acordos de sigilo, confidencialidade e custodia da informao;
Gesto 4.19 4.20 4.21 Acompanhar a implementao dos planos de Segurana Corporativa; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das polticas, diretrizes, normas, metodologias, critrios e procedimentos de Segurana Corporativa; Acompanhar a implementao dos planos de segurana para as dependncias;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 4.22 4.23 4.24 Acompanhar a implementao das metodologias e ferramentas para registro, controle, preveno, bloqueio e notificao de incidentes de Segurana Corporativa; Avaliar os critrios para a garantia da segurana na obteno, na extrao, no armazenamento, na disponibilizao e no descarte da informao; Acompanhar o cumprimento dos acordos de sigilo, confidencialidade e custodia da informao.
Responsabilidades I. Responder pela estratgia de operacionalizao da Segurana Corporativa; II. Responder pelo desenvolvimento de polticas, diretrizes, critrios e parmetros para Segurana Corporativa; III. Responder pela gesto do controle de acessos; IV. Responder pela administrao dos incidentes de Segurana Corporativa; V. Responder pelo cumprimento e a eficcia das normas e critrios de Segurana Corporativa; VI. Responder pela administrao do descarte, da alienao e da remoo de bens patrimoniais e documentos das dependncias; VII. Responder pela implementao dos requisitos de Segurana Corporativa; VIII. Responder pelo desenvolvimento e disseminao da cultura em Segurana Corporativa; IX. Assegurar a correta aplicao de recursos em Segurana Corporativa; X. Responder pela confidencialidade, integridade e disponibilidade das informaes corporativas. Funes a. Prospectar, propor, homologar e implementar solues de segurana da informao, patrimonial, das instalaes fsicas e de pessoas; b. Propor polticas, diretrizes, critrios e parmetros para segurana da informao, patrimonial, das instalaes fsicas; c. Propor polticas, diretrizes, critrios e parmetros para segurana, contratao e demisso de pessoas; d. Gerir mecanismos de controle de acessos; e. Administrar incidentes de Segurana Corporativa; f. Administrar o descarte, alienao e remoo de bens patrimoniais e documentos das dependncias; g. Controlar a implementao dos requisitos de Segurana Corporativa; h. Acompanhar o desenvolvimento e disseminao da cultura em Segurana Corporativa. Subfunes Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para segurana da informao; Identificar e propor solues para minimizar riscos de perdas de informao associados utilizao dos servios de TIC; Controlar o uso dos requisitos de segurana no ambiente tecnolgico;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Desenvolver mecanismos de segurana para identificar e bloquear acesso a contedos imprprios para uso corporativo; Disponibilizar, implementar e administrar ferramentas para registro, controle, preveno, bloqueio e notificao de incidentes de segurana de servios de TIC; Monitorar e controlar o acesso de entrada e sada de informaes do ambiente de processamento corporativo; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios de segurana da informao; Investigar incidentes relacionados segurana da informao; Desenvolver requisitos de segurana para aquisio de sistemas de informao; Assessorar no desenvolvimento de critrios para segurana das instalaes fsicas do ambiente de TIC. Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para segurana patrimonial; Monitorar e controlar o descarte, alienao e remoo de bens patrimoniais das dependncias; Controlar a implementao dos requisitos de segurana patrimonial; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios de segurana patrimonial; Investigar incidentes relacionados segurana patrimonial; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para segurana das instalaes fsicas; Monitorar e controlar a entrada e a sada de pessoas nas instalaes fsicas das dependncias; Controlar a implementao dos requisitos de segurana para as instalaes fsicas; Desenvolver mecanismos de segurana para identificar e controlar o acesso s instalaes fsicas; Monitorar e controlar o acesso de entrada e sada de bens e documentos e informaes das dependncias; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios de segurana das instalaes fsicas; Investigar incidentes relacionados segurana das instalaes fsicas; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para segurana de pessoas; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios de segurana de pessoas; Investigar incidentes relacionados segurana de pessoas; Desenvolver e disseminar cultura em Segurana Corporativa.
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5.
TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO
Prospeco 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Observar a legislao pertinente; Propor polticas e diretrizes para o uso adequado dos recursos de Tecnologia da Informao e Comunicao TIC; Prospectar novas metodologias, ferramentas e recursos para a gesto de TIC; Identificar necessidade de desenvolvimento ou adequao de sistemas de informao; Prospectar novas solues tecnolgicas para o atendimento das necessidades do negcio; Identificar necessidades de informaes para o negcio; Identificar nveis de servios de TIC adequados ao negcio;
Desenvolvimento 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 Elaborar normas e critrios para a CASSI; Propor polticas, normas, padres e procedimentos para o ambiente de TIC; Propor desenvolvimento e/ou manuteno de sistemas de informao; Elaborar metodologia de desenvolvimento e manuteno de sistemas de informao; Elaborar metodologia para gesto de incidentes e problemas no ambiente de TIC; Elaborar metodologia para operao do ambiente de TIC; Elaborar critrios para obteno, extrao, armazenamento, disponibilizao e descarte da informao; Analisar e propor solues tecnolgicas para atender s necessidades do negcio; Elaborar estudos de infra-estrutura, incluindo banco de dados, e comunicao; Elaborar metodologia para gesto de configurao e mudana do ambiente de TIC; Elaborar Acordos de Nveis de Servios com clientes SLA e Acordos de Nveis de Servios com fornecedores - OLA; Propor formas de medir a capacidade de fornecimentos de servios de TIC; Propor metodologia para avaliar, organizar e priorizar as demandas referentes ao fornecimento de servios de TIC; Elaborar projetos de TIC; Propor padres para mapeamento e criao de dados corporativos;
Execuo 5.23 5.24 5.25 Construir e customizar sistemas de informao; Implantar sistemas de informao; Disponibilizar polticas, normas, padres, procedimentos, metodologias para o ambiente de TIC;
critrios
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 Realizar aes para solucionar os incidentes e problemas no ambiente de TIC; Implementar rotinas e procedimentos para a operao do ambiente de TIC; Obter, extrair, armazenar, disponibilizar e descartar as informaes corporativas; Implementar solues tecnolgicas para atender as necessidades do negcio; Implementar os estudos de infra-estrutura, incluindo banco de dados, e comunicao; Realizar aes de implementao de mudana e controle da configurao do ambiente de TIC; Avaliar a capacidade de fornecimento de servio de TIC; Implementar metodologia para avaliar, organizar e priorizar as demandas referentes aos fornecimento de servios de TIC Formalizar, com clientes internos e fornecedores, os acordos de nveis de servio (SLA e OLA); Implementar projetos de TIC; Monitorar o ambiente TIC; Mapear os dados corporativos;
Gesto 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios para a CASSI; Acompanhar o desenvolvimento, manuteno e implantao dos sistemas de informao; Avaliar a eficincia e eficcia das polticas, normas, padres, procedimentos e aes propostas para o ambiente de TIC; Avaliar a qualidade das informaes corporativas; Avaliar a eficincia e a eficcia das solues tecnolgicas implementadas; Acompanhar a implantao dos estudos de infra-estrutura e comunicao; Avaliar a eficincia e eficcia dos processos de incidente, problema, mudana e configurao do ambiente de TIC; Acompanhar o cumprimento dos acordos de nveis de servio (SLA e OLA); Acompanhar a capacidade de fornecimento de servios de TIC; Acompanhar a eficcia e eficincia do controle de demanda referente ao fornecimento de servios de TIC; Acompanhar a implantao de projetos de TIC; Avaliar o mapeamento e a padronizao dos dados corporativos.
Responsabilidades I. Responder pela estratgia de operacionalizao dos servios de TIC; II. Responder pela elaborao das polticas de utilizao dos recursos tecnolgicos em toda a CASSI; III. Responder pela correta aplicao dos investimentos em tecnologia; IV. Responder pela disponibilidade, confidencialidade e integridade das informaes corporativas; V. Responder pela Gesto da Tecnologia da Informao e Comunicao da CASSI;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 VI. Responder pelos sistemas de informao. Funes a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. Assegurar CASSI o desenvolvimento de aes em TIC que suportem o cumprimento dos objetivos estratgicos; Planejar e propor rea competente a estrutura organizacional adequada manuteno dos servios de TIC prestados no mbito de toda a CASSI; Coordenar e integrar as aes no mbito das suas reas visando o atingimento de suas metas e a correta aplicao dos investimentos em tecnologia; Atuar como interlocutor junto aos clientes internos e externos zelando pela adequao, compatibilidade, aplicabilidade e segurana das aes que envolvam o uso da tecnologia; Propor o uso de polticas, normas, padres e procedimentos, que assegurem o uso correto de recursos tecnolgicos em toda a CASSI; Propor acordos de nveis de servio, interno e externo, de TIC; Assegurar o cumprimento dos acordos de nveis de servio, interno e externo, de TIC; Organizar os processos internos e adotar metodologias e melhores prticas para o uso racional dos recursos de TIC; Atuar junto aos agentes externos e internos para garantir os recursos de TIC necessrios para o atingimento dos objetivos estratgicos; Atuar junto aos agentes externos e internos para garantir a troca segura de informaes; Prospectar solues tecnolgicas visando atender os objetivos do negcio; Gerir a informao para apoiar os processos corporativos; Gerir o ambiente de processamento corporativo; Prospectar, definir, homologar, testar e implementar solues tecnolgicas de infra-estrutura, incluindo Banco de Dados, e comunicao; Propor polticas e diretrizes para desenvolvimento e manuteno de sistemas; Propor polticas, diretrizes e padres para administrao de dados; Prospectar solues para administrao de dados corporativos; Propor polticas, diretrizes e padres para infra-estrutura tecnolgica, incluindo Banco de Dados, e comunicao; Propor polticas, diretrizes e padres para o processamento corporativo e cpias de segurana; Prospectar, propor, homologar e implementar solues de continuidade dos servios de TIC; Propor polticas, diretrizes e padres para continuidade dos servios de TIC; Propor polticas, diretrizes e padres para contratao de servios (OLA); Propor polticas, diretrizes e padres para oferecimento de servios (SLA); Propor polticas, diretrizes e padres para mudanas e configuraes do ambiente de produo TIC; Propor polticas, diretrizes e padres para tratar os incidentes e problemas no ambiente de produo TIC.
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Subfunes Analisar as necessidades de desenvolvimento de sistemas e propor solues para o atendimento; Atuar como interlocutor entre as reas de negcio e os fornecedores de sistemas de informao; Desenvolver sistemas para situaes especiais no cobertas pelos contratos com terceiros; Elaborar e implantar metodologias de desenvolvimento e/ou manuteno de sistemas; Definir plataformas operacionais, linguagens de programao e bancos de dados para o provimento de sistemas de informao; Promover a aderncia das funes sistmicas aos processos da CASSI; Elaborar e gerenciar o processo de homologao de implantao e manuteno de sistemas de informao; Realizar testes, inclusive de carga, em novas verses de sistemas de informao a fim de garantir a continuidade do negcio; Implantar sistemas de informao; Acompanhar os servios prestados de desenvolvimento e manuteno de sistemas; Analisar as novas funcionalidades de mercado dos sistemas de informao em uso visando a sua adoo nas reas de negcio; Acompanhar solues de sistemas de informao para o atendimento das necessidades de negcio; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para administrao de dados; Desenvolver arquitetura de dados corporativos; Desenvolver e implementar projeto lgico de Banco de Dados; Obter, extrair, armazenar, disponibilizar e descartar as informaes corporativas; Promover a compatibilidade e a integrao dos bancos de dados da CASSI com os sistemas adquiridos; Elaborar e disponibilizar solues de cruzamento de dados para suporte tomada de deciso; Administrar entidades de dados do modelo corporativo; Acompanhar a qualidade dos dados corporativos; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para utilizao da infraestrutura tecnolgica, incluindo Banco de Dados, e comunicao; Homologar, testar e implementar solues tecnolgicas de infra-estrutura, incluindo Banco de Dados, e comunicao; Administrar e monitorar a infra-estrutura tecnolgica, incluindo Banco de Dados, e comunicao; Especificar, Desenvolver e implementar projeto fsico para infra-estrutura tecnolgica, incluindo Banco de Dados, e comunicao; Administrar o inventrio do parque tecnolgico (hardware e software); Administrar contratos de licenciamentos, manuteno e suporte de software; Administrar contratos de manuteno e suporte de hardware;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para o processamento corporativo e cpias de segurana; Acompanhar, catalogar, armazenar e descartar as cpias de segurana; Implementar e administrar o agendamento e a execuo de rotinas do ambiente de processamento corporativo; Implementar e administrar o agendamento e a execuo de cpias de segurana do ambiente de processamento corporativo; Implementar e administrar as rotinas de troca de informaes com os agentes externos; Administrar o controle de acesso aos sistemas de informao e ao ambiente de processamento corporativo; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para continuidade dos servios de TIC; Administrar o plano de continuidade dos servios de TIC; Elaborar normas e procedimentos para contratao de servios (OLA); Administrar e controlar o cumprimento dos nveis de servios contratados (OLA); Especificar, dimensionar e avaliar a capacidade operacional do ambiente tecnolgico (Gesto da Capacidade); Elaborar normas e procedimentos para oferecimento de servios (SLA); Administrar e controlar o cumprimento dos nveis de servios oferecidos (SLA); Elaborar normas, melhorias e procedimentos para mudanas e configuraes do ambiente de produo TIC; Coordenar e administrar o processo de mudana no ambiente de produo TIC desde o planejamento at a implantao; Organizar e coordenar as reunies do Comit de Mudana (CAB); Coordenar a comunicao entre as reas envolvidas na mudana; Identificar, registrar, controlar e verificar os itens de configurao de TIC, incluindo suas verses, componentes e interfaces; Administrar e manter atualizado o banco de dados de itens de configurao (CMDB); Elaborar normas e procedimentos para tratar os incidentes e problemas no ambiente de produo TIC; Atender as consultas, esclarecimentos de dvidas e solicitaes de servios relacionados TIC; Gerenciar, registrar e solucionar os incidentes no ambiente de produo TIC; Identificar, gerenciar e solucionar os problemas que afetam a qualidade e/ou a eficincia no ambiente de produo TIC; Observar as polticas, diretrizes, normas, padres e procedimentos corporativos para gerenciamento de projetos; Iniciar, planejar, executar, monitorar e implantar projetos de TIC.
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6.
LOGSTICA
Prospeco 6.1 6.2 6.3 6.4 Observar a legislao pertinente; Prospectar as melhores prticas de logstica; Prospectar solues e fornecedores de bens e servios; Prospectar imveis para locao, adaptao e reforma;
Desenvolvimento 6.5 6.6 6.7 Propor polticas e estratgias para processos de logstica; Elaborar normas, critrios e procedimentos para processos de logstica; Desenvolver solues e fornecedores de bens e servios;
Execuo 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 Disponibilizar normas, critrios e procedimentos dos processos de logstica; Executar compras e contrataes de materiais, bens e servios; Distribuir materiais e bens. Controlar o estoque de materiais; Executar servio referente aquisio de passagens, hospedagem e locao de veculos; Executar os servios de recepo, expedio e manuseio de correspondncias; Executar os servios de guarda e recuperao de documentos; Inventariar o patrimnio; Executar os processos de manuteno de infra-estrutura; Executar o relacionamento com fornecedores;
Gesto 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas, critrios e procedimentos de processos de logstica; Acompanhar os processos de compras e contrataes de materiais, bens e servios; Gerir os contratos de compras de materiais, bens e de prestao de servios; Acompanhar desempenho de fornecedores de bens e servios. Acompanhar o processo de aquisio de passagens, hospedagem e locao de veculos; Acompanhar os servios de recepo, expedio e manuseio de correspondncia; Acompanhar os servios de guarda e recuperao de documentos; Gerir os servios de locao, adaptao e reforma de imveis; Gerir os estoques e o patrimnio; Administrar os processos de manuteno de infra-estrutura.
Responsabilidades
I. Responder pela prospeco, homologao, desenvolvimento e o relacionamento com fornecedores; II. Responder pelo desenvolvimento de polticas, diretrizes, critrios e parmetros para os processos de logstica; III. Responder pelo processo de aquisio de bens e contratao de servios; IV. Responder pela gesto de contratos; V. Responder pela execuo do inventrio de bens; VI. Responder pelos procedimentos de registro, baixa e alienao dos bens; VII. Responder pela recepo, distribuio, controle, armazenagem e manuteno dos recursos materiais e tecnolgicos; VIII. Responder pela padronizao de bens materiais; IX. Responder pela conservao e manuteno de bens mveis, imveis e equipamentos; X. Responder pelo acompanhamento, fiscalizao e execuo de obras e elaborao de projetos de engenharia e arquitetura; XI. Responder pelo arquivamento, recuperao e expurgo de documentos; XII. Responder pela recepo, manuseio e expedio de correspondncia; XIII. Responder pelos deslocamentos a servio; XIV. Responder para que os servios contratados estejam de acordo com as exigncias legais e as polticas e procedimentos internos. Funes a Prospectar as melhores prticas de mercado para processos de logstica; b Propor polticas de logstica da CASSI; c Gerir a prospeco, homologao, desenvolvimento e o relacionamento com fornecedores; d Gerir o processo de aquisio de bens e contratao de servios; e Gerir os contratos; f Gerir a execuo do inventrio de bens; g Gerir os procedimentos para registro, baixa e alienao dos bens; h Gerir a recepo, distribuio, controle, armazenagem e manuteno dos recursos materiais e tecnolgicos; i Gerir a padronizao de bens materiais; j Gerir os assuntos relativos conservao e manuteno de bens mveis, imveis e equipamentos; k Gerir os assuntos relativos ao acompanhamento, fiscalizao e execuo de obras e os de elaborao de projetos de engenharia e arquitetura; l Gerir o arquivamento, recuperao e expurgo de documentos; m Gerir a recepo, manuseio e expedio de correspondncia; n Gerir os assuntos relativos a deslocamentos a servio; o Prospectar, homologar e desenvolver fornecedores. Subfunes Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para contratao de servios e compras de bens e materiais;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Desenvolver estratgias, parmetros e instrumentos para definio de necessidades de aquisies e contrataes; Coordenar e executar o processo de aquisio de bens e contratao de servios; Desenvolver normas e procedimentos para recepo, distribuio, controle, armazenagem e manuteno dos recursos materiais e tecnolgicos; Coordenar e executar os procedimentos para recepo, armazenagem, distribuio, controle e manuteno dos recursos materiais e tecnolgicos; Desenvolver normas e procedimentos para locao, obras e reformas de imveis; Coordenar e executar os servios relativos locao, obras e reformas de imveis. Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para gesto de ativo imobilizado e permanente; Coordenar e executar os procedimentos para registro, baixa e alienao dos bens; Coordenar e executar o inventrio de bens; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para gesto de infraestrutura; Coordenar e executar os servios de manuteno de bens mveis e imveis; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para gesto de fornecedores; Desenvolver estratgias, parmetros e instrumentos para relacionamento com fornecedores; Coordenar o relacionamento com fornecedores; Coordenar e conduzir negociaes com fornecedores; Avaliar o desempenho dos fornecedores; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para gesto de servios e contratos; Validar o recebimento de bens e a prestao de servios para liberao do pagamento; Controlar e acompanhar os contratos; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para arquivamento de documentos; Executar o arquivamento, recuperao e expurgo de documentos; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para projetos de arquitetura, engenharia e obras; Coordenar a elaborao dos projetos de arquitetura e engenharia; Fiscalizar a execuo das obras; Elaborar e disponibilizar normas e procedimentos para recepo e expedio de correspondncia; Executar os servios de recepo, manuseio e expedio de correspondncia.
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7.
Apoio Administrativo
Prospeco 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Observar a legislao pertinente; Prospectar melhores prticas para prestar apoio administrativo; Identificar as necessidades de suporte do Conselho Deliberativo; Identificar as necessidades de suporte da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Comits; Identificar as necessidades de suporte dos Conselhos de Usurios;
Desenvolvimento 7.6 7.7 Desenvolver sistemas de controle e arquivamento de documentos; Elaborar normas para constituio e funcionamento dos Conselhos de Usurios;
Execuo 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 Prestar servios de secretaria Conselho Deliberativo; Prestar servios de secretaria Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e aos Comits; Acompanhar o cumprimento das deliberaes do Conselho Deliberativo; Acompanhar o cumprimento das deliberaes da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Comits; Analisar regimento interno do Conselho de Usurios; Apoiar as reunies dos Conselhos de Usurios; Dar conhecimento aos membros dos conselhos das publicaes de seus interesses; Receber sugestes trazidas pelos Conselhos de Usurios; Disponibilizar material informativo e educativo aos Conselhos de Usurios; Encaminhar s reas competentes as sugestes trazidas pelos Conselhos de Usurios;
Gesto 7.18 7.19 7.20 7.21 Avaliar resultados dos servios prestados; Acompanhar o andamento das sugestes trazidas pelos Conselhos de Usurios; Avaliar o resultado das aes empreendidas para apoio aos Conselhos de Usurios; Comparar os resultados com o nvel de satisfao desejado.
Responsabilidades I. Responder pelo assessoramento Diretoria Executiva e Unidades Administrativas nas aes que representam a CASSI e seus interesses;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 II. Responder pelo assessoramento ao Conselho Deliberativo nas aes que representam a CASSI e seus interesses; III. Responder pelo apoio administrativo Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e aos Comits; IV. Responder pelo apoio administrativo ao Conselho Deliberativo. Funes a. Prospectar melhores prticas para prestar apoio administrativo; b. Assessorar e prestar servios de secretaria Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e aos Comits; c. Assessorar e prestar servios de secretaria ao Conselho Deliberativo; d. Coordenar as atividades referentes s reunies da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Comits; e. Coordenar as atividades referentes s reunies do Conselho Deliberativo; f. Controlar o cumprimento das deliberaes da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Comits; g. Controlar o cumprimento das decises do Conselho Deliberativo; h. Apoiar processos de consulta ao Corpo Social; i. Suprir o Conselho Deliberativo de informaes estratgicas relativas s atividades dos rgos sociais da CASSI; j. Coordenar o cumprimento das exigncias legais para posse e afastamento de membros do Conselho Deliberativo. Subfunes Elaborar, conforme exigncias legais, documentao para posse e afastamento de Diretores e Conselheiros Fiscais; Elaborar e distribuir as pautas e atas das reunies da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Comits; Elaborar e distribuir as pautas e atas das reunies do Conselho Deliberativo; Organizar e controlar correspondncias e comunicaes oficiais direcionadas Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal; Organizar e controlar correspondncias e comunicaes oficiais direcionadas ao Conselho Deliberativo; Organizar e controlar a agenda institucional da Diretoria Executiva.
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8.
JURDICO
Prospeco 8.1 8.2 Observar legislao e jurisprudncia pertinentes s reas de atuao da Instituio; Identificar as melhores prticas jurdicas existentes no mercado;
Desenvolvimento 8.3 8.4 8.5 8.6 Propor metodologia para o desenvolvimento de parcerias; Desenvolver aes preventivas com vistas a diminuir perdas decorrentes dos processos judiciais e riscos jurdicos; Elaborar estratgia de conduo dos processos; Desenvolver metodologia de disseminao interna de cultura jurdica;
Execuo 8.7 8.8 8.9 8.10 Prestar assistncia de natureza consultiva e contenciosa; Controlar os servios terceirizados pelo jurdico; Analisar processos passveis de terceirizao; Conduzir e monitorar processos classificados como estratgicos;
Gesto 8.11 8.12 Avaliar os resultados dos servios jurdicos prprios e terceirizados. Planejar os trabalhos e metas da rea.
Responsabilidades I. Responder pela conduo e assessoramento das questes jurdicas da Instituio; II. Responder pela advocacia preventiva da Instituio quanto s modificaes no ordenamento jurdico; III. Responder pela gesto risco legal. Funes a. b. c. d. Prospectar formas de prestar assistncia jurdica CASSI; Prestar assistncia e assessoria jurdica CASSI; Propor polticas e diretrizes para os servios advocatcios contratados; Estabelecer relacionamento com o poder judicirio e autoridades administrativas; e. Desenvolver ferramentas para otimizao dos servios de consultoria jurdica; f. Gerir o Sistema Intersap; g. Gerir o Canal Consultivo. Subfunes
Elaborar e atualizar os procedimentos operacionais da rea jurdica; Emitir boletins jurdicos; Acompanhar os pedidos de registro de marca junto ao INPI; Manter e atualizar o acervo bibliogrfico da rea jurdica; Analisar contratos, convnios e termos de ajustamento de conduta; Confeccionar e analisar notificaes extrajudiciais; Coordenar atividades administrativas; Revisar normas internas; Prestar informaes aos rgos diretivos; Participar de reunies tcnicas da ANS; Acompanhar a questo dos anistiados polticos junto ao Ministrio da Justia; Gerenciar o protocolo da unidade administrativa; Acompanhar a eficincia, a qualidade e os resultados dos servios advocatcios contratados; Desenvolver aes preventivas com vistas a diminuir perdas decorrentes dos processos judiciais; Elaborar estratgia de conduo dos processos judiciais; Conduzir processos judiciais e extrajudiciais; Monitorar o Sistema Intersap Monitorar o canal consultivo. Analisar as legislaes municipais quanto incidncia de tributos; Acompanhar as aes judiciais de maior valor; Conduzir a recuperao de valores decorrentes de aes judiciais; Conduzir a recuperao de valores decorrentes de reclamatrias trabalhistas promovidas pelos associados contra o BB; Estabelecer estratgias de conduo processual; Assessorar as unidades administrativas em questes tributrias.
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9.
Planejamento
Prospeco 9.1 9.2 Observar a legislao pertinente; Prospectar novas metodologias para elaborao do planejamento;
Desenvolvimento 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 Propor polticas e estratgias para elaborao do planejamento estratgico; Elaborar normas e critrios para o planejamento estratgico; Adequar as normas legislao; Desenvolver o planejamento estratgico da Instituio; Identificar a capacidade operacional e recursos disponveis; Desenvolver estratgia para atingimento de objetivos e metas; Desenvolver indicadores de resultado;
Execuo 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 Disponibilizar normas e critrios para a Instituio; Elaborar planejamento estratgico; Estabelecer objetivos e metas; Encaminhar o planejamento s instncias decisrias para aprovao; Disponibilizar o planejamento estratgico para a Instituio; Implementar o planejamento estratgico;
Gesto 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 Acompanhar o processo de discusso e aprovao do planejamento; Acompanhar o cumprimento e a eficcia das aes; Controlar, avaliar e disponibilizar resultados; Orientar medidas corretivas. Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios para elaborao dos planejamentos: estratgico, ttico e operacional.
Responsabilidades I. Responder pela coordenao do Planejamento Estratgico da CASSI; II. Responder pelo assessoramento Diretoria Executiva e Unidades Administrativas no desenvolvimento e na implementao da estratgia corporativa da CASSI. Funes a. Coordenar o desenvolvimento e implementao da estratgia corporativa; b. Coordenar o desenvolvimento e implementao do planejamento estratgico da CASSI; c. Prospectar metodologias e ferramentas de planejamento;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 d. Propor polticas e estratgias para a elaborao do Planejamento Estratgico. Subfunes Coordenar o processo de elaborao do Projeto Estratgico, dos Planejamentos Anuais e dos Planos Operacionais da CASSI; Acompanhar a execuo das aes previstas no Planejamento Anual e nos Planos Operacionais; Apoiar a CASSI Sede e Unidades Administrativas na implementao de metodologias para elaborao do planejamento; Disseminar a cultura de planejamento na CASSI; Desenvolver os orientadores estratgicos da CASSI.
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 10. Organizao Administrativa
Prospeco 10.1 Observar a legislao pertinente; 10.2 Identificar e avaliar metodologias e ferramentas para anlise da estrutura organizacional; 10.3 Identificar novos modelos organizacionais; 10.4 Identificar novas metodologias e ferramentas de modelagem e/ou redesenho de processos; 10.5 Identificar e propor instrumentos para melhoria de processos; 10.6 Identificar novas metodologias e ferramentas de gerenciamento de documentos; Desenvolvimento 10.7 Elaborar normas e critrios para dimensionamento de recursos humanos, materiais e tecnolgicos; 10.8 Desenvolver solues organizacionais; 10.9 Desenvolver metodologia para modelagem e/ou redesenho de processos empresariais; 10.10 Elaborar normas e critrios para modelagem e/ou redesenho de processos; 10.11 Desenvolver e propor novos processos; 10.12 Desenvolver modelos e padres para documentos normativos; Execuo 10.13 Disponibilizar normas e critrios para dimensionamento de recursos humanos, materiais e tecnolgicos; 10.14 Disponibilizar normas e critrios para modelagem e/ou redesenho de processos; 10.15 Dimensionar recursos humanos, materiais e tecnolgicos para provimento das unidades administrativas; 10.16 Coordenar processo de desenvolvimento organizacional: 10.17 Orientar as unidades administrativas nos processos de adequao de estrutura; 10.18 Levantar e mapear processos; 10.19 Analisar processos; 10.20 Modelar e/ou redesenhar processos; 10.21 Implementar processos; 10.22 Definir ponto de corte nos processos empresariais; 10.23 Disponibilizar normas e critrios para criao e atualizao de documentos normativos para a Instituio; 10.24 Coordenar o desenvolvimento dos normativos; Gesto 10.25 Acompanhar a implementao de modelos organizacionais;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 10.26 Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios para dimensionamento de recursos humanos, materiais e tecnolgicos. 10.27 Acompanhar a implementao de novos processos; 10.28 Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios para modelagem e/ou redesenho de processos. 10.29 Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios para criao e atualizao de documentos normativos. Responsabilidades I. Responder pelas definies e orientaes da estrutura organizacional da CASSI; II. Responder pelo acompanhamento dos processos organizacionais das unidades administrativas; III. Responder pela implementao de solues em arquitetura organizacional; IV. Responder pela modelagem dos processos empresariais e da estrutura organizacional adequada s necessidades da CASSI; V. Responder pela atualizao dos mecanismos de intervenincia dos processos; VI. Responder pelo acompanhamento do sistema normativo. Funes a. Coordenar o processo de definio de indicadores para os processos internos; b. Gerir os assuntos relativos estrutura organizacional da CASSI; c. Identificar necessidades e oportunidades de desenvolvimento do modelo de arquitetura organizacional; d. Acompanhar o cumprimento e eficcia das aes de manuteno e construo de novos projetos e processos; e. Acompanhar as alteraes dos organogramas na Sede e nas Unidades Administrativas; f. Assessorar as reas no desenvolvimento das normas, rotinas e procedimentos dos produtos da Instituio; g. Acompanhar a elaborao e controlar a alterao, verificao, aprovao e distribuio dos normativos da CASSI; h. Propor poltica de criao e atualizao de documentos normativos; i. Propor instrumentos para o processo de gesto; j. Propor a estrutura do processo decisrio; k. Identificar, desenhar e estabelecer processos empresariais; l. Identificar novas metodologias e ferramentas de gerenciamento de documentos; m. Formular e propor responsabilidades, funes e subfunes da Sede e Unidades Administrativas. Subfunes Prover a CASSI de anlises setoriais, de cenrios mercadolgicos e estudos ambientais;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Implementar e acompanhar o processo de gesto; Desenvolver metodologia para a modelagem de processos; Elaborar e disponibilizar normas e critrios para a criao e atualizao de documentos normativos; Coordenar o desenvolvimento de normativos; Implementar e acompanhar os processos empresariais; Desenvolver, implementar e acompanhar modelos de arquitetura e estrutura organizacional da Sede e Unidades Administrativas; Controlar e avaliar o cumprimento dos modelos organizacionais; Acompanhar o sistema de Competncias e Aladas; Desenvolver critrios para terceirizao e quarteirizao; Avaliar o desempenho dos processos terceirizados e quarteirizados; Estabelecer critrios para dimensionamento de quadro de pessoal, recursos materiais e recursos tecnolgicos; Dimensionar quadro de pessoal, recursos materiais e recursos tecnolgicos; Controlar e manter atualizadas as informaes sobre o quadro de pessoal da Sede e Unidades Administrativas; Desenvolver, implementar e acompanhar o sistema de documentao da CASSI; Desenvolver, em conjunto com as reas intervenientes, critrios de organizao da CASSI; Validar os processos e projetos da CASSI, em conjunto com as reas responsveis; Desenvolver, em conjunto com as reas intervenientes, critrios para terceirizao e/ou quarteirizao dos servios da CASSI; Formular normas para guarda e destruio de documentos da CASSI.
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11.
Marketing e Comunicao Empresarial
Prospeco 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Observar a legislao pertinente; Prospectar metodologias e ferramentas de planejamento de marketing; Prospectar novas solues de marketing; Identificar e avaliar novas tcnicas e canais de comunicao; Sensoriar oportunidades para o processo de comunicao;
Desenvolvimento 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 Propor polticas, diretrizes e estratgias de marketing e comunicao empresarial; Elaborar normas e critrios de marketing e comunicao empresarial; Adequar as normas legislao; Elaborar planejamento de marketing e comunicao; Desenvolver campanhas de comunicao e marketing internas e externas; Desenvolver pesquisas de marketing; Estabelecer estratgias de patrocnio, apoio e promoo de eventos; Desenvolver os canais de comunicao da Instituio; Desenvolver processo de endomarketing;
Execuo 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 Disponibilizar normas e critrios de marketing e comunicao empresarial; Implementar aes de marketing e comunicao empresarial; Conduzir processos de marketing e comunicao empresarial; Produzir os contedos e atualizar os canais de comunicao da Instituio; Implementar aes e novos veculos de comunicao; Manter os pblicos externos e internos permanentemente informados sobre a misso, viso, valores, produtos e servios da CASSI; 11.21 Coordenar a utilizao dos canais de comunicao da Instituio; 11.22 Coordenar o relacionamento com a mdia e monitorar o noticirio externo relativo ao mercado de sade; 11.23 Propor e coordenar a realizao de eventos e a participao da CASSI em eventos externos promovidos por terceiros; Gesto 11.24 Administrar a marca e a Identidade visual da Instituio; 11.25 Acompanhar a realizao de eventos e a participao da CASSI em eventos externos promovidos por terceiros; 11.26 Acompanhar a execuo das aes previstas no planejamento de marketing; 11.27 Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios de marketing e comunicao empresarial; 11.28 Acompanhar o processo de comunicao; 11.29 Acompanhar repercusses e os impactos da comunicao;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 11.30 Administrar a utilizao dos cadastros dos pblicos-alvo da CASSI; 11.31 Orientar o planejamento e a avaliao dos contedos dos veculos de comunicao e das pautas dos veculos. Responsabilidades I. Responder pela gesto da imagem institucional da CASSI; II. Responder pela estratgia de comunicao interna e externa da CASSI; III. Responder pela estratgia de Propaganda, Publicidade e Promoo da CASSI. Funes a. Administrar a marca e a identidade visual da CASSI; b. Conduzir os processos de Comunicao, Publicidade e Propaganda da CASSI; c. Prospectar novas solues de marketing; d. Propor polticas e estratgias de marketing e comunicao empresarial; e. Acompanhar o cumprimento e a eficcia das normas e critrios de marketing e comunicao empresarial; f. Desenvolver modelos de mensurao de risco de imagem. Subfunes Desenvolver e acompanhar as estratgias de Marketing da CASSI; Desenvolver normas para criao, veiculao e proteo das marcas de produtos, servios e da CASSI; Apoiar a CASSI no desenvolvimento de sistemas de informaes de marketing; Sensoriar oportunidades para os processos de comunicao; Elaborar e disponibilizar normas e critrios de marketing e comunicao empresarial; Elaborar planejamento de marketing; Divulgar as aes desenvolvidas pelas reas da CASSI; Implementar e acompanhar aes de marketing e comunicao institucional; Desenvolver normas e avaliar a participao e a promoo de eventos da CASSI; Desenvolver e assessorar as pesquisas da CASSI; Desenvolver normas para Comunicao, Propaganda Mercadolgica e Institucional e Publicidade Legal da CASSI; Coordenar os processos de relacionamento e divulgao de posicionamentos da CASSI; Coordenar o processo de comunicao interna e externa da CASSI; Coordenar o processo de formulao da estratgia corporativa da CASSI.
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12.
CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE
Prospeco 12.1 12.2 12.3 12.4 Observar a legislao pertinente; Prospectar melhores prticas de controles internos e conformidade no mercado; Prospectar melhores prticas para o desenvolvimento de plano de contingncia; Prospectar melhores prticas para desenvolver normas e critrios de conformidade de processos, produtos e servios;
Desenvolvimento 12.5 12.6 12.7 12.8 Elaborar normas e critrios de conformidade de processos, produtos e servios; Elaborar normas de preveno e combate lavagem de dinheiro; Desenvolver metodologia para elaborao de plano de contingncia; Propor polticas e diretrizes para controles internos e conformidade;
Execuo 12.9 Disponibilizar normas e critrios para a CASSI; 12.10 Identificar os nveis de criticidade dos objetos de controle; 12.11 Elaborar procedimentos para extrao, armazenamento e consolidao dos dados de perdas; 12.12 Elaborar relatrios gerenciais de controles internos; 12.13 Aplicar metodologia para verificar conformidade de processos, produtos e servios; 12.14 Elaborar plano de contingncia da prpria rea; 12.15 Disseminar a cultura de controles internos e conformidade na CASSI; 12.16 Monitorar as transaes para identificao de indcios de lavagem de dinheiro; 12.17 Certificar o cumprimento das decises da Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e das Auditorias Internas e Externas; 12.18 Auxiliar no desenvolvimento dos planos de contingncia das demais reas; Gesto 12.19 12.20 12.21 12.22 Acompanhar a execuo das normas e critrios estabelecidos; Acompanhar os nveis de conformidade dos processos, produtos e servios; Acompanhar a elaborao de planos de contingncia. Acompanhar as alteraes na legislao que impactem na atuao da CASSI. 12.23 Verificar a conformidade das atividades aos normativos internos e externos aplicveis CASSI. Responsabilidades
I. Responder pela formulao de polticas, diretrizes e normas de controles internos e de conformidade para a CASSI; II. Responder pela verificao da existncia de planos de contingncia da CASSI e sua certificao; III. Responder pelo desenvolvimento, implementao e acompanhamento dos mecanismos de controles internos e conformidade dos processos, produtos e servios da CASSI; IV. Responder pela monitorao de multas, penalidades e perdas decorrentes da inadequao dos processos e produtos da CASSI, com relao a leis e regulamentos aplicveis s polticas e procedimentos internos. Funes a. Prospectar e desenvolver metodologias de apurao do nvel de conformidade e de controles internos; b. Desenvolver e gerir metodologias de controle e conformidade; c. Propor polticas, diretrizes e normas para controles internos e conformidade; d. Acompanhar o nvel de conformidade dos processos, produtos e servios; e. Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade na CASSI; f. Gerir o sistema de informaes gerenciais relativas a controles internos e conformidade; g. Gerir sistema de controles de responsabilidades da CASSI; h. Certificar a implementao das recomendaes da Auditoria Externa, resolues dos Conselhos e Diretoria Executiva e planos de ao priorizados pela Diretoria Executiva, nos prazos acordados; i. Gerenciar o processo de preveno e combate lavagem de dinheiro na CASSI; j. Identificar e propor indicadores de mensurao de controles internos e de conformidade para os processos e produtos de acordo com as polticas estabelecidas pela CASSI; k. Identificar e propor indicadores e metas para processos internos. Subfunes Desenvolver indicadores de mensurao de controles internos e de conformidade para os processos e produtos de acordo com as polticas estabelecidas pela CASSI; Desenvolver indicadores e metas para processos internos; Avaliar a pertinncia e o desempenho dos indicadores e metas estabelecidos pela rea; Avaliar a efetividade e adequabilidade das metodologias de controles internos; Acompanhar a implementao de aes de otimizao de controle nos processos e produtos; Certificar a implementao de aes decorrentes de projetos e processos priorizados pela Diretoria Executiva;
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 Avaliar o nvel de conformidade dos processos e produtos da CASSI; Desenvolver e aplicar teste de conformidade, utilizando a base de dados corporativos da CASSI; Monitorar o nvel de conformidade dos processos e produtos; Verificar a existncia e realizar a certificao dos planos de contingncia; Identificar os nveis de criticidade dos objetos de controle; Prestar assessoramento tcnico de controles internos e conformidade aos responsveis pela conduo das atividades operacionais; Elaborar e disponibilizar normas e mecanismos de controles internos; Elaborar e disponibilizar normas para preveno e combate lavagem de dinheiro; Controlar e orientar a atuao dos agentes de conformidade; Submeter Diretoria Executiva os fatos de no conformidade acompanhados de seu grau de criticidade; Prover contedo necessrio s aes de treinamento, conscientizao dos funcionrios e disseminao da cultura interna sobre preveno e combate lavagem de dinheiro; Orientar a implementao de toda e qualquer soluo ou medida que tenha relao, direta ou indireta, com assuntos relacionados preveno e combate lavagem de dinheiro; Identificar e acompanhar a conformidade das atividades aos normativos externos e internos aplicveis CASSI.
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13.
AUDITORIA INTERNA
Prospeco 13.1 13.2 13.3 Observar normas de rgos reguladores; Prospectar melhores prticas de auditoria interna no mercado; Identificar novas metodologias de auditoria interna no mercado;
Desenvolvimento 13.4 13.5 13.6 13.7 Propor polticas e diretrizes para auditoria interna; Elaborar normas e critrios para auditoria interna; Desenvolver metodologia para auditoria interna baseada em riscos; Elaborar metodologia para a apurao de irregularidades;
Execuo 13.8 13.9 Executar auditoria interna baseada em riscos; Executar auditorias especiais;
Gesto 13.10 13.11 13.12 13.13 Acompanhar a execuo das auditorias internas; Acompanhar as recomendaes da auditoria junto s reas; Certificar as aes adotadas pelas reas; Acompanhar o gerenciamento dos riscos institucionais.
Responsabilidades I. Responder pela realizao de auditorias com foco nos riscos, por meio de verificao da adequabilidade dos controles internos a partir da avaliao de sua qualidade, suficincia e cumprimento; II. Responder pelo assessoramento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, Diretoria Executiva, Unidades Administrativas, por meio de avaliaes sistemticas e estruturadas, que contribuam para a melhoria dos processos de gerenciamento de risco, de controle e de governana corporativa; III. Responder pela formulao e proposio de polticas e estratgias de atuao da Auditoria Interna, observadas as polticas e diretrizes da CASSI, as melhores prticas do mercado e as atribuies definidas pelo Conselho Deliberativo; IV. Responder pelo acompanhamento das atividades de fiscalizao e controle dos rgos externos e da empresa de auditoria independente, inclusive fornecendo informaes e subscrevendo correspondncias; V. Responder pela elaborao do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna e do Relatrio Anual de Atividades da Auditoria Interna; VI. Responder pelo fornecimento de informaes aos rgos externos de fiscalizao e controle o sobre trabalhos de auditoria, observadas as orientaes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 VII. Responder pela realizao de auditorias especiais, observadas as normas de conduta profissional. Funes a. Formular a estratgia de atuao da Auditoria Interna, observadas as polticas e diretrizes da CASSI e as atribuies definidas pelo Conselho Deliberativo; b. Coordenar auditorias internas, com foco nos riscos, verificando a adequabilidade dos controles internos a partir da avaliao de sua qualidade, suficincia e cumprimento; c. Coordenar a realizao de auditorias especiais, com base nas normas de conduta profissional; d. Identificar, consolidar e hierarquizar riscos; e. Acompanhar os servios de auditorias externas contratadas; f. Assessorar o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva e as demais reas da CASSI, por meio de avaliaes sistemticas e estruturadas, que contribuam para a melhoria dos processos de controle e gerenciamento de riscos; g. Acompanhar o cumprimento das recomendaes constantes dos relatrios da Auditoria Interna; h. Acompanhar o cumprimento dos mecanismos que garantam que as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna estejam em conformidade com a Legislao, com as normas de rgos reguladores e com as polticas e normas internas; i. Acompanhar a implementao pelas reas auditadas das recomendaes dos rgos externos de controle e da empresa de auditoria independente; j. Acompanhar a padronizao dos procedimentos de auditoria; k. Acompanhar o processo de prospeco e identificao das melhores prticas de auditoria interna no mercado. Subfunes valiar a qualidade e efetividade dos controles institudos; A nalisar os riscos identificados; A ealizar pr-auditoria; R lanejar aes de auditoria; P ealizar trabalhos de auditoria nas reas da CASSI; R erificar a aderncia dos dados e informaes s polticas, diretrizes e V normas corporativas e s regulamentaes aplicveis; ssessorar as reas auditadas visando ao atingimento dos seus objetivos A por meio de avaliaes sistemticas e estruturadas que contribuam para melhoria dos processos, dos controles e de gerenciamento de risco; tender s entidades de Superviso, fiscalizao, rgos externos de A controle e a Empresa de Auditoria Independente, no desenvolvimento dos trabalhos no seu mbito de atuao; valiar a existncia, a qualidade e a efetividade dos mecanismos de A controles, bem como seu cumprimento pelas reas, de acordo com as responsabilidades estabelecidas nos normativos internos;
CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2 purar irregularidades de acordo com as normas vigentes; A ssessorar o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria A Executiva nos assuntos requeridos, contribuindo para o processo da Governana Corporativa; ealizar trabalhos de ps-auditoria; R laborar normas e critrios para atuao da Auditoria Interna; E esenvolver metodologia para atuao da Auditoria Interna. D
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CASSI Caixa de Assistncia dos Funcionrios do Banco do Brasil Processos Empresariais Documento 2

RESPONSABILIDADES COMUNS A TODOS OS PROCESSOS

II PROCESSOS DE APOIO AOS NEGCIOS

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ATENO INTEGRAL SADE

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RELACIONAMENTO COM PRESTADORES DE SERVIOS

4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39

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RELACIONAMENTO COM ENTIDADES

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II PROCESSOS DE APOIO AOS NEGCIOS

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TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO

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Marketing e Comunicao Empresarial

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CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE

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