FORMULARIO NOTARIAL Serie C - PJ - FN - 2001 S/G Res. N° 59/01-02 PODER JUDICIAL N® 2993948 DE BOLIVIA 4 cCOPLA LEGALIZADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LU GOCIEDAD LLOYD AEREO BOLIWFANO SOCTEDAD ANONINA, REALIZADA EN ars FECHA VEINTITRES DE asosTa DoS MIL CUATRO. — * ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA VEINTITRES DE AGUSTO DOS MIL, CUATRO.~ 6 horas dies y treinta del dia lunes) ingtalé la Junta General Ordinaria de-Aecionasta eintitres de fagasto dos mii cuatro, de la Sociedad Lloyd Agren Boliviano en RUE Oficinagiubicades en la Ay. Ko lbmend numero mil seiscientes ‘noventa y une, zcna “Aeropuerto gorge! Wilstermann” de la Ciudad de Cachabambe. be conformidad con el art d, presidié la Junta’ Gen@ral Ordinaris de Qecionistas, el] Presidente ce Direétorio, Ing. Erneste R. As 6. y se designe deal Dr. Oscar Salinas. -~-~— A comtinuacien s@ dio lectura al registro Ge ac acreditado: papa participar en) la. presente Junta Ordinaria, comppabéndosée que-por Ta AFP Futuro de Boliy. acreditados log seSores Jos# Antonie Gil Sensano y/o Guardia, por BEVA Prevision AFP, estatan acreditados las fine Maria Reyes! f.. yoVivian) Ossie dai Ciaver, por el a wiapoderado © acteditado Luts Eduarde &. Moya, per el accionista Federacion de Trabajaddres del LAB su representante aUtorizada Gonzalo Requena, quienes tienen la debids representaciéna a través de los poderes correspondiente, de| conformidad con el articulo 32 de los statubos y que no media objecién slauna sobre diches documentos. Stendo el total de accionistas acreditatios el siguiente: VERIFICADO ALMACENESACCIONISTAS Ne ACCIONES Ernesto R. Asbin Gazaut 1e1ne.aa2 AFP Futuro de Bolivia 397.787 AEP Previsién BBVA Rdministradora de Fondo De Pensiones 397.747 Federacién Sindical de Trabajadores LAB 20 Teresa Fuentes 504 Gartos Cardona 29 |Leovsatino ovando 40 | Mitte Ballon Homberte Gamache 2 Zulma Cordova 1 Se ecreditaren un total de 2.263.004 a! Con la asistencia de 2.263.683 acciones que también representa et 99.69% del capital social de la sociedad, de acuerde eon el articulo 41 de los Estatutes de la sociedad, @1 Director Secretario informa que existe e©1 guérum suficientes para la celebracien de la Junta General Ordinaria de Accionistas. A continuacién se instalé la dunta Beneral Ordinaria de Accionistas para el tratamienta del siguiente Orden del Dia 1. Instalaciéon de la dunta. 2. Propuesta del Comité de Auditoris para la Designacién de Auditores Externos.-—-— ~~ 3. Designacien de des accionistas para la suscripcién del Acta de a Junta, ee Instalacién de la Junta.- © horas 10:50, el Presidente det toria, procedié a instalar la junta Generel Ordinaria de Accionistas, sugirienda la oi én del Dr, Oscar Salinas, en calidad de Seeretario, designacién que fue aprobada porFORMULARIO NOTARIAL Serie C - PJ - FN - 2001 'S/G Res. N* 59/01-02 Ne 2993949 unanimidad, procediends en.consecuencia @ dar ieetura de | etn egyaeien oe is are rusure de tobias Se hizo notar que en repr estuve presente el ara vivian © del 2. Propuesta del. Comité d@,Auditoria para la Designacién de fuditores Externps.- Para este punto el Presidente cedia | palabra al Ing. Gggar “Ampusie, en By calidad de miembro el mit Fisealizabion,{quien die Jeetura a un an arme elaborade por @l Comité de-Auditoria;dirigidd a los accionistas, mismo quol se adjunta al presente acta. En el interme precedente, 61 Comite de Auditorda Sugirié 1a designacién de la contratacian| de la Compastia Ernst & Young, pata “la elaboracion de Audi terias Externe por las gestiones 200% y 2004, preferentemente er condicién gue fueron contratades el afio 2 3. Designacién de'des accionistas para la suscripcion del Acta de| la dunta.- El Peesidente de Directorio, sugirio que le firma ded acts, ademas Hel Presidente .y el Secretario, sea por tow representantes d@ las AFP’s, Futuro de Bolivia y BBVA Previsien. Decieredo un ofliartd | interadig par 12 _redecsien det acta aprobandose 14 aise, ge dantaconcluyo a horas 11:15.--- Fao. E.psbun.—-- Ernesto Agbin 6. - Presidante.--~ Fdo.-—~ Tlegible.- decor Salina @s=. Secretario.---- Fdo.--- Tiegibie. Jose Antonie G4 SoPor AFP Futurs.= Vivian © de Ci Vivian Ossie - por BBVA Frevisién”. - - CONCUERDA, la. presente copia lwgalizada con #1 ‘original. oe referencia, al que En casp necesario me remito, franqueandose VERIFICADO ALMACENESbs chudlac agosto del de Cochabamba, a 1 ate dos mil cuatra; doy fe. veinticuatro dias PASO ANTE MI, AUTORTZO, SIGNO ¥ FIRMO IWGQRIt0 MARES 14 DE SEPTTERGE 98 2004 BLO TL NIMERO O0z1256 EL” Liga0 10-8 HOMBBE DE LCYD AERED BOCEVZANO SOCTEDAD ARONA LAB St M0": HEGITEO DE ACTA EE LA JT GNA, CEHDRAD BY BINA 21 DE acon OBL 04. MATRIOULS = 00023985 fine Fi ea, —_f_— IAARIA DE ACCTONTSTS C150 Ho, cavaeosoeos