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DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA
NELL’ATTIVITÀ
D’IMPRESA AL NORD
Grazie!
• Il gruppo di ricerca:
• Eleonora Montani (Un. Bocconi), Melissa Miedico
(Un. Bocconi)
• Francesca BEVILACQUA (già Un. Bocconi), Massimiliano
DOVA (Un. Milano Bicocca), Martina GIANNOZZI,
Consuelo MARINI, Roberta RUSSO (Un. Bocconi), Eliana
RECCIA (Un. Bocconi), Antonio SANSON, Giulia SASSAROLI
(già Un. Bocconi), Tommaso TRINCHERA (Un. Bocconi),
Alain DELL’OSSO (Un. Cattolica di Milano), Simona
ROMANÒ (Un. Milano Bicocca).
3
Grazie!
• Giada GAMBADORO, per la prima impostazione
delle schede
• Pietro ALESSANDRI, per l’elaborazione dei dati
ricavati dai fascicoli processuali, la progettazione
dei grafici, delle tabelle.
• La professoressa Patrizia FARINA, associata di
Demografia nell’Università Bicocca di Milano, ha
svolto, in una seconda fase, una più approfondita
analisi, con il supporto del dottor Davide DEL
SORBO.
4
Grazie!
• CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE di
Milano e, in particolare, Camilla BERIA
• Livia POMODORO, Roberto Bichi, Ilda BOCCASSINI, Paolo
STORARI, Giuliana MEROLA, Fabio ROIA, Alberto
NOSENZO, del Tribunale di Milano
• il Procuratore Capo di Roma, Giuseppe PIGNATONE e
Michele PRESTIPINO
5
Grazie!
• Col. Alfonso DI VITO.
• Antonio SCIACCHITANO
• Aldo CARUSO
• Giuseppina MURATORE, Claudio CATERINO e
Franco TURETTA.
6
Grazie!
• Università BOCCONI di Milano,
• CAMERA DI COMMERCIO di Milano,
• ASSIMPREDIL-ANCE,
• BANCO POPOLARE.
IL CAMPIONE
TOTALE
8
IL CAMPIONE
TOTALE
9
50
100
200
0
150
250
300
350
Reati in materia di traffico di
297
stupefacenti
Money laundering
239
Altri reati
196
Estorsione
188
l'incolumità individuale
Reati contro il patrimonio
147
Usura
54
Reati economici
REATI CONTESTATI IN CONCORSO CON L’ART. 416-BIS C.P.
Delitti di falso
18
Corruzione
18
Favoreggiamento
9
Persone rinviate a
Ruolo nell'associazione giudizio per 416-bis %
c.p.
Concorrenti esterni 8 2%
40
100
140
160
180
0
120
BIS C.P.
Solo attività criminale
158
75
Mafioso imprenditore
23
Imprenditore
19
Operaio
10
Lavoratore dipendente
5
Pensionato
3
Politico
3
Agente o ufficiale di P.S. o P.G.
3
Altro
3
Fornitore di servizi
2
Avvocato
2
Medico
2
Ambulante
2
Artigiano
1
Funzionario P.A.
1
Agente immobiliare
69
Non ricostruibile
ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELLE PERSONE RINVIATE A GIUDIZIO PER L’ART. 416-
12
SETTORI DI ATTIVITÀ NEI QUALI OPERANO IMPRENDITORI E MAFIOSI-
IMPRENDITORI RINVIATI A GIUDIZIO PER L’ART. 416-BIS C.P.
Ambito non
ricostruibile
12% Preparazione del
Altro ambito cantiere e movimento
terra Opere di
6%
31% ubranizzazione
4%
Servizi
5% Demolizioni
Edilizia 1%
Attività 48%
commerciali Raccolta e
8% smaltimento
rifiuti
Attività
2%
immobiliari
5% Costruzioni
Costruzioni strade residenziali e non
Bar e locali notturni 1% 9%
14% Lotterie, scommesse,
Ristorazione
sale da gioco
1%
1% 13
RUOLO NELL’ASSOCIAZIONE DEGLI IMPRENDITORI E MAFIOSI-IMPRENDITORI
RINVIATI A GIUDIZIO PER L’ART. 416-BIS C.P.
80
70 67
60
50
40
30 28
20 18
10 5
4
1
0
14
Mafioso imprenditore Imprenditore
TIPI DI ASSOCIAZIONE
Altra associazione
criminale 2%
Cosa nostra e
Camorra
15
10
20
30
50
60
40
0
5
Furto
9
Imposizione di sovrapprezzi
MODALITÀ DI INTIMIDAZIONE
18
Altre modalità
19
Violenza su cose
41
Violenza su persone
42
Minaccia
49
Non ricostruibile
16
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE (DATI RELATIVI AL NUMERO DI PROCEDIMENTI)
Estorsione 27
Usura 15
Ricettazione 11
Riciclaggio 23
Altro reato 26
Concessioni/autorizzazioni/appalti/servizi
24
pubblici
Gestione o controllo di attività economiche 44
Non ricostruibile 25 17
PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI EX ART. 416-BIS C.P.
18
PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI EX ART. 416-BIS C.P.
19
ENTI SOTTOPOSTI A INDAGINI EX D. LGS. 231/2001: TIPI SOCIETARI
16
14
14
12
10
2
1 1
0
S.a.s. S.p.A. S.r.l.
20
ENTI SOTTOPOSTI A INDAGINI EX D. LGS. 231/2001: REATO PRESUPPOSTO
Concussione e corruzione 0 2 0
21
REATI AGGRAVATI DAL METODO MAFIOSO O COMMESSI PER AGEVOLARE
L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA (ART. 7 D.L. 152/1991)
22
MEDIA DELLE PENE IN BASE AL RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE IN CUI È
CONTESTATO UNICAMENTE L’ART. 416-BIS C.P.
Promotore,
direttore, 9 anni e 10 mesi 11 anni 10 anni 10 anni e 7 mesi
organizzatore
Concorrente
5 anni e 6 mesi - 7 anni 7 anni
esterno
23
MEDIA DELLE PENE IN BASE AL RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE IN CUI È
CONTESTATO L’ART. 416-BIS C.P. IN CONCORSO CON ALTRI REATI
Promotore,
direttore, 14 anni e 5 mesi 17 anni e 5 mesi 14 anni e 5 mesi 13 anni e 6 mesi
organizzatore
Concorrente
9 anni 5 anni 7 anni e 10 mesi 7 anni e 8 mesi
esterno
24
MEDIA DELLE PENE IN BASE AL RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE IN CUI È
CONTESTATO L’ART. 416-BIS C.P. IN CONCORSO CON L’OMICIDIO E REATI
CONTRO L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
Promotore,
23 anni e 10
direttore, 17 anni e 6 mesi 15 anni e 7 mesi 9 anni e 11 mesi
mesi
organizzatore
18 anni e 10
Partecipe 18 anni e 4 mesi 13 anni e 4 mesi 12 anni e 7 mesi
mesi
Concorrente
- - - -
esterno
25
MEDIA DELLE PENE IN BASE AL RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE IN CUI È
CONTESTATO L’ART. 416-BIS C.P. IN CONCORSO CON REATI TIPICI DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ESCLUSO L’OMICIDIO: DETENZIONE E PORTO
D’ARMI, ESTORSIONE, FAVOREGGIAMENTO, DELITTI DI FALSO, REATI CONTRO IL
PATRIMONIO, REATI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, REATI IN MATERIA DI
TRAFFICO DI STUPEFACENTI, RICETTAZIONE
Promotore,
direttore, 12 anni e 7 mesi 17 anni e 2 mesi 14 anni 14 anni e 5 mesi
organizzatore
Concorrente 26
12 anni e 1 mese - 11 anni e 1 mese 13 anni e 6 mesi
esterno
MEDIA DELLE PENE IN BASE AL RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE IN CUI È
CONTESTATO L’ART. 416-BIS C.P. IN CONCORSO CON I SEGUENTI REATI, ESCLUSI I
PRECEDENTI: CORRUZIONE, REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, REATI ECONOMICI,
RICICLAGGIO, REIMPIEGO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI
Promotore,
direttore, 11 anni e 6 mesi 18 anni e 8 mesi 14 anni 14 anni
organizzatore
Concorrente
7 anni e 5 mesi 5 anni 6 anni e 7 mesi 6 anni e 6 mesi
esterno 27
REATI AGGRAVATI DALL’ART. 7 PER GLI INDAGATI AI QUALI È CONTESTATO
ANCHE L’ART. 416-BIS C.P.
Corruzione
Usura
Altri reati 3,05%
7,05%
4,38%
Delitti di falso
1,90%
Ricettazione,
riciclaggio, reimpiego e
trasferimento Detenzione e porto
fraudolento d'armi
23,05% 15,05%
Estorsione
Reati in materia di 12,00%
traffico di stupefacenti
7,43%
Reati in materia di
traffico di stupefacenti
9,80%
Estorsione
24,18%
Reati economici
3,59%
Reati contro la
persona Favoreggiamento
0,98% 4,90%
Reati contro la P.A. e Reati contro Reati contro il
contro l'economia patrimonio
l'amministrazione pubblica
Omicidio e reati contro 29
11,11% l'incolumità
della giustizia 1,31%
individuale
2,94%
2,94%
NUMERO DEI DECRETI ESAMINATI E DEI PROPOSTI
TOTALE PERSONE
TOTALE DECRETI TOTALE PROPOSTI DESTINATARIE DEL
DECRETO
67 80 76
31
DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DEI PROPOSTI PER ANNO DI EMISSIONE DEI
DECRETI
14 12
12
8
10
8 7 7 7
6 6 6 6
6 5
4 4
4 3
2
2 0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
32
ORIGINE DEI PROPOSTI: LUOGO DI NASCITA (REGIONI)
Calabria
63%
Lombardia
13% Puglia Sicilia
Campania Estero
7% 7% Basilicata Lazio
5% 4%
1% 1%
33
INDICI DI PERICOLOSITÀ
416 bis 22
Associazione per delinquere 12
Favoreggiamento 2
Delitti di falso 4
Illecita concorrenza con minaccia o violenza 1
Omicidio 2
Reati contro l'incolumità individuale 3
Estorsione 5
Truffa 8
Usura 9
Ricettazione 7
Riciclaggio 2
Detenzione e porto d'armi 7
Reati in materia di sostanze stupefacenti 34
35
Altro reato 7
NUMERO DI PROPOSTI CONDANNATI IN UN PROCEDIMENTO PENALE PER TIPO
DI REATO
416 bis 17
Associazione per delinquere 22
Corruzione 2
Favoreggiamento 1
Delitti di falso 8
Illecita concorrenza con minaccia o violenza 7
Omicidio 4
Reati contro l'incolumità individuale 5
Rapina 6
Estorsione 9
Truffa 10
Usura 9
Ricettazione 17
Riciclaggio 4
Detenzione e porto d'armi 21
Reati in materia di sostanze stupefacenti 50
Reati fallimentari 1
Frode fiscale 3 36
Trasferimento fraudolento di valori 1
Altro reato 27
INDIZI DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA (MERO
COLLEGAMENTO, SOTTOPOSTO AD INDAGINI O IMPUTATO, CONDANNATO)
Totale proposti 80
37
INDIZI DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA: TIPO DI ASSOCIAZIONE
60
50 48
40
30
20
20 16
10
10
1 3 2 2 1 1
0
Cosa nostra Camorra Ndrangheta Sacra Corona Collegamento tra
Unita associazioni
Collegamento con associazione mafiosa Indagato o imputato per l'art. 416 bis c.p.
38
COLLEGAMENTO CON ASSOCIAZIONE MAFIOSA: LUOGHI DI RADICAMENTO
DELLE FAMIGLIE MAFIOSE
39
INDAGATI O IMPUTATI PER L’ART. 416-BIS C.P.: LUOGHI DI RADICAMENTO DELLE
FAMIGLIE MAFIOSE
40
CONDANNATI PER L’ART. 416-BIS C.P.: LUOGHI DI RADICAMENTO DELLE
FAMIGLIE MAFIOSE
41
TIPI DI BENI PER NUMERO DI PROPOSTI
70 61
60
50 45
40 33
30
30 25 25
20
10 4 1 1
0
42
NUMERO DI BENI CONFISCATI
Aziende 44 8%
Rami d'azienda 4 1%
43
TOTALE DEI DECRETI E DELLE IMPRESE PROPOSTE
6 7
44
MISURE APPLICATE ALLE IMPRESE
8
7 7
7
4
3
3
1
0
0
Amministrazione Revoca Controllo Confisca
giudiziaria giudiziario
45
ART. 416-BIS C.P. - ANDAMENTI
3000 2859
2553
2466
2500
2000
1500 1247
1091
1000 821
500 234
225228 191 230 179
27 24 47 108 74 92
4
0 47
Milano Roma Napoli Reggio Calabria Palermo
TASSI DEI PROCEDIMENTI OGNI 100.000 ABITANTI
192,49
200
150
119,29
115,23
100
75,79
60,66
50 40,58
17,42 13,06
3,30 3,35 4,06 3,31 8,36
0,40 0,35 0,07 0,82 2,29 4,30
0 48
Milano Roma Napoli Reggio Calabria Palermo
MILANO
Tramissione per
competenza
9,39%
0,00%
Riunione ad altro
procedimento Richiesta di
18,37% archiviazione per
Richiesta infondatezza
di archiviazione 29,39%
53,88%
Passaggio ad altro
modello
0,41%
Richiesta di giudizio Richiesta di
immediato archiviazione per
8,16% Richiesta di mancanza di
archiviazione per condizioni
Richiesta di rinvio a Richiesta di
altro motivo 20,41%
giudizio ordinario archiviazione per
2,04%
9,80% essere ignoti gli
autori del reato
2,04% 49
ROMA
Tramissione per
competenza
16,29%
Richiesta di
Riunione ad altro archiviazione per
procedimento Richiesta di mancanza di
Richiesta di archiviazione per condizioni
27,60%
archiviazione infondatezza 14,93%
36,65% 20,81%
51
REGGIO CALABRIA
Richiesta di
archiviazione
38,65%
Passaggio ad altro
modello
Richiesta di
4,77%
Richiesta di giudizio archiviazione per
immediato essere ignoti gli
Richiesta di
1,96% autori del reato
archiviazione per
Richiesta di rinvio a 1,41%
infondatezza Richiesta di
giudizio ordinario 8,76% archiviazione per
19,41%
altro motivo
0,55%
52
PALERMO (2000-2008)
Richiesta di giudizio
Richiesta di
immediato
applicazione della
0,07%
Richiesta di rinvio a pena su richiesta
giudizio ordinario 1,35%
12,58%
Richiesta di
archiviazione Richiesta di
39,72% archiviazione per Richiesta di
mancanza di archiviazione per
condizioni infondatezza
Riuniti ad altro
35,99% 2,91%
procedimento
45,74% Richiesta di
archiviazione per Richiesta di
essere ignoti gli archiviazione per
Tramissione per
autori del reato altro motivo
competenza
0,07% 0,74%
0,54%
53
PALERMO (2009-2015)
Decreto di giudizio
immediato
0,63% Decreto di
archiviazione per
Decreto di rinvio a mancanza di
giudizio ordinario condizioni
10,39% 43,62%
Decreto di
archiviazione
85,20%
Decreto di
Decreto di
archiviazione per
archiviazione per
essere ignoti gli Decreto di
infondatezza
Riuniti ad altro autori del reato archiviazione per
28,50%
procedimento 11,81% altro motivo
3,78% 1,26%
54
ART. 7 D.L. 152/1991 - ANDAMENTI
7000
5859
6000
5000
4000
3000
1962
1874
2000 1579
346,17
350
300 278,60
250
200
164,08
150
124,32
100 76,05
50 39,76
3,02 3,13 5,74 4,61 8,47
0,13 0,03 0,17 1,30 0,00 56
0
Milano Roma Napoli Reggio Calabria
ART. 7 D.L. 152/1991 - MILANO
Tramissione per
competenza
5,77%
Richiesta di Richiesta di
archiviazione per altro
giudizio immediato motivo
6,73% 0,64%
Richiesta di rinvio a
giudizio ordinario
9,94% 57
ART. 7 D.L. 152/1991 - ROMA
Richiesta di
archiviazione per
Riunione ad altro infondatezza
procedimento 15,34%
20,82%
Richiesta di
Richiesta archiviazione per
di archiviazione mancanza
40,82% di condizioni
16,99%
Richiesta di
archiviazione per
essere ignoti
Passaggio ad altro gli autori del reato
modello 7,95%
7,95%
Richiesta di
Richiesta di giudizio archiviazione
immediato per altro motivo
0,55%
3,29% Richiesta di rinvio a
giudizio ordinario 58
12,88%
ART. 7 D.L. 152/1991 - NAPOLI
Richiesta di
archiviazione per altro
motivo
0,99%
Richiesta di rinvio a
giudizio ordinario
23,37% 59
ART. 7 D.L. 152/1991 – REGGIO CALABRIA
Richiesta di
Tramissione per applicazione della
competenza pena su richiesta
6,70% 1,26%
Riunione ad altro
procedimento Richiesta di
23,18% archiviazione per
infondatezza
8,68%
Richiesta di
Richiesta di archiviazione per
archiviazione mancanza di condizioni
40,83% 23,14%
Richiesta di
Passaggio ad altro archiviazione per
modello essere ignoti gli autori
8,22% del reato
8,64%
Richiesta di giudizio Richiesta di
immediato archiviazione per altro
2,15% motivo
0,38%
Richiesta di rinvio a
giudizio ordinario 60
17,66%