Fiscalía contra las finanzas criminales

DESCUBIERTO ESQUEMA ILÍCITO QUE GENERÓ MILLONARIA DEFRAUDACIÓN

CON EL INGRESO DE MERCANCÍA DE CONTRABANDO AL PAÍS

Empresarios y agentes aduaneros estarían involucradas en las maniobras ilícitas que permitieron
ingresar de manera irregular, mercancía por 574 millones de dólares (aproximadamente 2
billones de pesos) durante once años.

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2020.

En una acción liderada por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la

Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y con el apoyo del Batallón de Fuerzas Urbanas Especiales N° 5 del Ejército
Nacional, fueron capturadas 12 personas que estarían involucradas en un modelo de operaciones
fraudulentas que permitió el ingreso de contrabando al país.

Los procedimientos judiciales se cumplieron en Barranquilla (7), Bogotá (4) y Cartagena (1).

Entre los detenidos hay directivos, accionistas, administradores o tramitadores de sociedades

importadoras, y representantes legales de agencias de aduanas, quienes presuntamente crearon
un conglomerado de empresas en diferentes ciudades para realizar importaciones que habrían
evadido los controles y filtros de las autoridades.

El material probatorio demostraría que los implicados, supuestamente, pagaron por acceder de
manera abusiva a los sistemas informáticos de la DIAN, y de esta manera se realizaron
modificaciones a la información relacionada con importaciones y se obtuvo autorización de
manera irregular para el retiro y disposición de cargamentos textiles, zapatos y ropa, entre otros
bienes.

De esta manera, entre 2009 y 2019, se habría introducido y nacionalizado ilegalmente mercancías
a través de los puertos de Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Santa Marta por un valor
cercano a 574 millones de dólares (aproximadamente 2 billones de pesos).

Los detenidos, según sus responsabilidades individuales, fueron imputados por los delitos de:
concierto para delinquir agravado, contrabando agravado, fraude aduanero, falsedad de
documento público, cohecho, acceso abusivo a sistemas de información, enriquecimiento ilícito
de particulares y lavado de activos.

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.

MAGA/JARG/JJB/MRC/