LISTA STRADATA TIPO DE FUENTE DESCRIPCIÓN DELITO ASOCIADO ACTUALIZACIÓN

Cuando se realizan
Fuente de Información Personas Políticamente Expuestas Decreto 1674
PEPS_POLITICOS N/A elecciones normales
Colombia de 2016
y atípicas

Personas que aparecen en la

Desmovilizados
AUC_DES Lista restrictiva Colombia lista de desmovilizados de las Rebelión
de las AUC
AUC

Listado de las personas

Auditoría naturales y jurídicas que han
Fuente de Información Daño patrimonial al
CO-AUD-GENE General de la sido declaradas responsables Trimestral
Colombia Estado
República fiscales por la Contraloría
General de la República

Listado de las personas

Contraloría naturales y jurídicas que han
Fuente de Información Daño patrimonial al
CO-CONT-DEL Delegada para sido declaradas responsables Trimestral
Colombia Estado
Investigaciones fiscales por la Contraloría
General de la República

Listado de las personas

naturales y jurídicas que han
Fuente de Información Contraloría Daño patrimonial al
CO-CONT-DEP sido declaradas responsables Trimestral
Colombia Departamental Estado
fiscales por la Contraloría
Departamental
LISTA STRADATA TIPO DE FUENTE DESCRIPCIÓN DELITO ASOCIADO ACTUALIZACIÓN

Listado de las personas

naturales y jurídicas que han
Fuente de Información Contraloría Daño patrimonial al
CO-CONT-DIST sido declaradas responsables Trimestral
Colombia Distrital Estado
fiscales por la Contraloría
Distrital

Listado de las personas

naturales y jurídicas que han
Fuente de Información Contraloría Daño patrimonial al
CO-CONT-MUN sido declaradas responsables Trimestral
Colombia Municipal Estado
fiscales por la Contraloría
Distrital

Unidad de
investigaciones Unidad de investigaciones
Fuente de Información Daño patrimonial al
CO-UIEC-CGR especiales especiales contra la corrupción Trimestral
Colombia Estado
contra la CGR
corrupción CGR

Listado de las personas

naturales y jurídicas que han
Fuente de Información Gerencia Daño patrimonial al
CO-GER-DEP sido declaradas responsables Trimestral
Colombia Departamental Estado
fiscales por la Gerencia
Departamental
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Listado de Personas de las

A.U.C que de conformidad con
Lista de Fiscalía
el Decreto 2898 de 2006, se
de los
Fuente de Información han ratificado para que se les
CO-FISC-JYP Postulados a la Rebelión Semanal
Colombia aplique el procedimiento
Ley de Justicia
establecido en la Ley de
y Paz
Justicia y Paz y sus decretos
reglamentarios.

Listado de Listado de
Contadores Públicos y
Contadores Delitos contra la
CO-JCC-SANC Lista restrictiva Colombia Sociedades Prestadoras de Semanal
Sancionados administración pública
Servicios Contables
Sancionados los últimos 5 años

Listado de Proveedores
Proveedores Ficticios suministrado por la
CO-DIAN-PF Lista restrictiva Colombia Proveedores Ficticios Semanal
Ficticios Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

Orden de detención por

autoridades judiciales de
Personas requeridas por la
Lista restrictiva INTERPOL - un país determinado o
INT-INTERPOL policía a nivel Internacional Semanal
Internacional Wanted por un tribunal
señaladas con circular roja
internacional con miras a
su extradición.

European Personas con sanciones

Lista restrictiva
INT-EUEA Union External financieras en la Unión Terrorismo Semanal
Internacional
Action Europea
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Personas que han sido

Inter-American
Lista restrictiva reportadas por el BID por Fraude; Corrupción;
INT-ITDB Development Semanal
Internacional fraude, corrupción, colusión o Colusión; Coacción
Bank
coacción

Personas que han sido

ONU entidades
INT-ONU- Lista restrictiva sancionadas financieramente
(Personas Terrorismo Diaria
ENTITIES Internacional por terrorismo por Naciones
Jurídicas)
Unidas

ONU individuos
INT-ONU- Lista restrictiva Personas vinculadas con temas
(Personas Terrorismo Diaria
INDIVIDUALS Internacional de terrorismo
Naturales)

World Bank Personas reportadas por el

Lista restrictiva
INT-WB List of Banco Mundial por Corrupción Rebelión Semanal
Internacional
Debarred Firms y Fraude

Personas que no tienen

permiso para exportar a
EEUU (Personas
sancionadas por el
DPL - Denied Persons List -
gobierno de los Estados
Lista restrictiva Denied Persons Lista de personas denegadas o
US-BIS-DPL Unidos y no pueden Semanal
Internacional List bloqueadas para exportar a los
exportar mercancías de
Estados Unidos
los Estados Unidos ni
recibir mercancías
exportadas de los
Estados Unidos.)
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DTC - Debarred List - Lista de

personas o entidades con
Lista restrictiva
US-BIS-DTC Debarred List prohibiciones por participar Tráfico de armas Semanal
Internacional
directa o indirectamente en el
tráfico de armas

Lista de personas que

tienen restricciones
comerciales con EEUU.
Lista restrictiva
US-BIS-EL Entity List EL -Entity List Requieren permisos y Semanal
Internacional
vistos buenos especiales
para hacer exportaciones
a EEUU

Lista restrictiva Nonproliferatio Bloqueos por tráfico de armas Tráfico de armas químicas
US-BIS-ISN Semanal
Internacional n Sanctions químicas y biológicas y biológicas

Lista de personas a
quienes no se les ha
Lista de personas o entidades
Lista restrictiva UVL BIS - podido verificar
US-BIS-UVL con quienes no se ha podido Semanal
Internacional Unverified List información comercial y
verificar estatus comercial
EEUU no le interesa tener
relación con ellas.
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Personas que operan en

sectores de la economía rusa
con los que se prohíbe a las Entidades y personas
Sectoral
Lista restrictiva personas estadounidenses Rusas con los cuales la
US-BIS-SSI Sanctions Semanal
Internacional realizar transacciones, OFAC prohíbe tener
Identifications
financiar o negociar deudas transacciones
con un vencimiento de más de
90 días.

DEA Most Los fugitivos más buscados

Lista restrictiva
US-DEA Wanted según la DEA ( Administración Narcotráfico Semanal
Internacional
Fugitives para el Control de Drogas)

Los 10 más buscados según el

FBI (El Buró Federal de
Lista restrictiva Ten Most Investigaciones, es la principal Los 10 más buscados por
US-FBI-TOPTEN Semanal
Internacional Wanted rama de investigación criminal diferentes crímenes
del Departamento de Justicia
de los Estados Unidos)

Lista restrictiva Most Wanted Los terroristas más buscados

US-FBI-WANTED Terrorismo Semanal
Internacional Terrorists por el FBI

Lista restrictiva
US-FBI-ALERT Crime Alerts Alertas de Crímenes Alertas de crímenes Semanal
Internacional
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Lista restrictiva Crimes Against

US-FBI-CAC Crímenes contra niños Abuso sexual infantil Semanal
Internacional Children

Criminal
Lista restrictiva Investigaciones de empresas Investigaciones de
US-FBI-CEI Enterprise Semanal
Internacional críminales empresas criminales
Investigations

Lista restrictiva
US-FBI-CYBER Cyber Crimes Crímenes cibernéticos Crímenes cibernéticos Semanal
Internacional

Actos peligrosos para la

vida humana que
constituyen una violación
de las leyes penales de
los Estados Unidos o de
cualquier Estado. Delitos
destinados a : Intimidar o
coaccionar a una
población civil, influir en
Lista restrictiva Domestic
US-FBI-DT Terrorismo interno la política de un gobierno Semanal
Internacional Terrorism
por intimidación o
coerción, afectar la
conducta de un gobierno
mediante la destrucción
masiva, el asesinato o
secuestro y ocurren
principalmente dentro de
la jurisdicción territorial
de los Estados Unidos
LISTA STRADATA TIPO DE FUENTE DESCRIPCIÓN DELITO ASOCIADO ACTUALIZACIÓN

Lista restrictiva
US-FBI-MURDERS Murders Asesinato Asesinato Semanal
Internacional

US-FBI- Lista restrictiva Additional

Otros Crímenes Otros Crímenes Semanal
ADDITIONAL Internacional Crimes

Lista restrictiva White Collar

US-FBI-WCC Crímenes de cuello blanco Corrupción Semanal
Internacional Crimes

Lista restrictiva Counter

US-FBI-CI Espionaje Espionaje Semanal
Internacional intelligence

Lista restrictiva Human

US-FBI-HT Tráfico de personas Tráfico de Personas Semanal
Internacional Trafficking

Lista restrictiva Known bank Ladrones de banco

US-FBI-KBR Hurto a bancos Semanal
Internacional Robbers identificados

US-U.S.
Financial
Crimes
Lista restrictiva Enforcement Delitos contra el sistema
US-FINCEN Sanciones a bancos Semanal
Internacional Network, financiero
Section 311 -
Special
Measures
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OCC
Lista restrictiva Delitos contra el sistema
US-OCC-UBL Unauthorized Bancos no autorizados Semanal
Internacional financiero
Banks List

Specially
Lista restrictiva Designated Sanción Financiera por
US-OFAC Narcotráfico, Terrorismo Diario
Internacional Nationals List terrorismo y Narcotráfico
(SDN)

OFAC -
Lista restrictiva Palestinian
US-OFAC-PLCL Sanción financiera Narcotráfico, Terrorismo Semanal
Internacional Legislative
Council List

Listado de personas y organizaciones designadas

Lista restrictiva
US-TEEUU como terroristas por los Estados Unidos de Terrorismo Semanal
Internacional
América

Administra las sanciones

Reserve Bank Delitos contra el sistema
AU-RBA Lista restrictiva Australia financieras emitidas por el Semanal
of Australia financiero
Banco de Reserva de Australia.
LISTA STRADATA TIPO DE FUENTE DESCRIPCIÓN DELITO ASOCIADO ACTUALIZACIÓN

List of
Designated
Medidas Especiales
Persons Special Violación de la paz y la
CA-EMB Lista restrictiva Birmania Económicas para personas y Semanal
Economic seguridad internaciona)
entidades (Birmania)
Measures
(Burma)

Special
Terrorismo
Economic Medidas y regulaciones
CA-SEMR Lista restrictiva IRAN Delitos contra el sistema Semanal
Measures (Iran) económicas especiales (IRAN)
financiero
Regulations

Consolidated Delitos contra el sistema

BOE-PERSONAS
List of Finacial financiero
Lista restrictiva Sanctions Lista consolidada de sanciones
Semanal
Internacional Targets financieras.
Investment Delitos contra el sistema
BOE-ENTIDADES Ban List financiero

Contraloría de Delitos contra la

CONT-VEN Lista restrictiva Venezuela Contraloría de Venezuela Semanal
Venezuela administración pública

Lista restrictiva de Nueva New Zealand

NZ-PL Terrorismo Terrorismo Semanal
Zelanda Police List
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Se encuentran las personas y

empresas sobre las que la
Medidas
Superintendencia financiera ha
CO_CAPTACION_ Superintendencia Administrativas Delitos contra el sistema
impuesto alguna medida Mensual
ILEGAL Financiera de Colombia por Captación financiero
administrativa a partir del año
Ilegal
2007 por hechos relacionados
con captación ilegal.