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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO


TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO ) Civil Núm. SJ2019CV11697


PARA PUERTO RICO )
)
Demandante, ) SOBRE:
)
v. ) SENTENCIA DECLARATORIA;
) NULIDAD DE CONTRATO;
GARNET CAPITAL ADVISORS, LLC; ) RESTITUCIÓN DE PRESTACIÓN;
PR RECOVERY AND DEVELOPMENT, REO, ) DAÑOS
LLC; PR RECOVERY AND DEVELOPMENT )
JV, LLC; PARLIAMENT CAPITAL )
MANAGEMENT, LLC )
)
Demandado. )
)
__________________________________________)

MOCIÓN DE INTERVENCIÓN BAJO LA REGLA 21.1 PROCEDIMIENTO CIVIL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN las parte Interventoras, DAYN R. SMITH (“Sr. Smith”); NANCY

MOON (“Sra. Moon”); y la SOCIEDAD LEGAL DE BIENES GANANCIALES compuesta por

ambos; SAN JUAN RESTAURANTS GROUP, CORP. (“SJRG”)’ y RESTAURANT

ASSOCIATES OF PUERTO RICO, INC. (“RAPR”) (en conjunto “los Interventores”), por

conducto de su representación legal, y muy respetuosamente expone, alega y solicita:

I. INTRODUCCIÓN.

El día 3 de marzo de 2020, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (“BDE”)

instó la Demanda Enmendada Jurada de epígrafe (“Pleito de Nulidad”) donde le solicita al

tribunal que declare la nulidad radical y absoluta del contrato celebrado con los codemandados,

titulado Loan Sale Agreement, referente a la compraventa de una cartera multimillonaria de

préstamos originados por el BDE (“Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos”).

Mediante el Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos, BDE le vendió al codemandado

PR Recovery and Development JV, LLC (“PRRD”), la cartera de préstamos valorada en

trescientos ochenta y cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil cuarenta y siete dólares

($384,269,047.00) a un precio descontado de remate de treinta y tres millones ochocientos

cuarenta y tres mil seiscientos veintinueve dólares con cincuenta y seis centavos

($33,843,629.56). Véase los párrafos núm 23 al 26 de la Demanda Enmendada Jurada. El

Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos obra inscrito en el Registro de Contratos

Gubernamentales de la Oficina del Contralor de Puerto Rico bajo el número de registro BDE-

2019-000044.
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En el Pleito de Nulidad, el BDE alega, entre otras cosas, que la transacción del BDE con

PRRD que fuera llevada a efecto mediante el Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos:

(a) Es contraria al fin público y la razón social por la cual fue creado el BDE; (b) Es contraria a la

ley orgánica del BDE y sus reglamentos y procedimientos internos; (c) No fue realizado como

parte de un proceso de licitación competitiva mediante subasta pública, aplicable a disposiciones

de activos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; (d) No fue sometida para la previa

evaluación y aprobación de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal de Puerto Rico,

comúnmente conocida como la Junta de Supervisión Fiscal, lo cual es un requisito indispensable

bajo la Ley PROMESA para transacciones gubernamentales de envergadura para el erario

público; (e) No fue avalado por el Gobernador de Puerto Rico; y (f) Que procede que la

transacción sea declarada nula ab initio para que el Honorable Tribunal ordene la devolución de

las contraprestaciones.

A tenor con lo dispuesto por la Regla 21.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

21.1, y por los motivos expuestos a continuación, los Interventores solicitan que se autorice su

intervención en el caso de epígrafe. La Regla 21.1 de Procedimiento Civil, supra, reza en su

totalidad como se indica a continuación:

Regla 21.1 Intervención - Como Cuestión de Derecho.

Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá derecho a intervenir en un


pleito: (a) cuando por ley o por estas reglas se le confiere un derecho a intervenir; o
(b) cuando la persona solicitante reclame algún derecho o interés en la
propiedad o asunto objeto del litigio que pueda, de hecho, quedar afectado con
la disposición final del pleito.

(Énfasis suplido).

En lo contrario, los Interventores solicitan que se autorice su intervención en el caso de

epígrafe conforme a lo dispuesto por la Regla 21.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 21.2,

la cual establece lo siguiente:

Regla 21.2 Intervención - Intervención Permisible.

Mediante oportuna solicitud podrá permitirse a cualquier persona intervenir en un


pleito: (a) cuando por ley se le confiera un derecho condicional a intervenir; o
(b) cuando la reclamación o defensa del solicitante y el pleito principal tuvieren
en común una cuestión de hecho o de derecho. Cuando una parte base su
reclamación o defensa en cualquier ley u orden ejecutiva cuya ejecución está a cargo
de un funcionario o agencia gubernamental o en un reglamento, orden, requerimiento
o acuerdo promulgado, expedido o celebrado de acuerdo con dicha ley u orden
ejecutiva, podrá permitírsele al funcionario o agencia intervenir en el pleito mediante
solicitud oportuna. Al ejercer su discreción, el tribunal considerará si la intervención
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dilatará indebidamente o perjudicará la adjudicación de los derechos de las partes


originales.

(Énfasis suplido).

III. ARGUMENTACIÓN.

El día 18 de febrero de 2020, PRRD instó Demanda contra los Interventores por

cobro de dinero y ejecución de gravamen mobiliario (“Pleito de Cobro”). Véase, PRRD

v. SJRG, et al., Caso Núm. SJ2020CV01483. Véase, Exhibit 1, copia de la Demanda en

el Pleito de Cobro. En el Pleito de Cobro, PRRD alega, en parte, que es el comprador y

sucesor en interés de ciertos activos de BDE, lo cual incluye el préstamo otorgado a los

Interventores en su capacidad de deudores por el BDE, en capacidad de acreedor, el 1 de

octubre de 2007 por la suma principal de un millón quinientos mil dólares

($1,500,000.00), mediante el documento titulado Term Loan Agreement (“Contrato de

Préstamo”).

Indiscutiblemente, los Interventores tienen un interés legítimo en el objeto del

litigio del Pleito de Nulidad. La legitimación activa de PRRD en el Pleito de Cobro

depende de la adjudicación final y firme en el Pleito de Nulidad. A pesar de la nebulosa

legitimidad de la adquisición de la Cartera de Préstamos de la BDE por parte de PRRD,

estos últimos han empleado tácticas depredadoras y cuestionables contra el Sr. Smith y la

Sra. Moon en su capacidad de deudores. Condado Restaurant Group, Inc. (“CRG”),

sucesor de SJRG, y RAPR estaban realizando un procedimiento bajo el Capítulo 11 ante

la Corte de Quiebras al momento en que PRRD adquirió la deuda. Véase, In re: Condado

Restaurant Group, Inc., Case No. 16-01329 (BKT).

Previo a la adquisición, CRG y RAPR llegaron a un acuerdo de pago de deuda

consolidada con BDE (el “Acuerdo de Bancarrota”). Véase, Exhibit 2, el Settlement

Stipulation del 21 de agosto de 2017. La Corte de Quiebras emitió una Orden aprobando

el Acuerdo de Bancarrota el día 18 de septiembre de 2017. Véase, Exhibit 3, Order

Approving Settlement/Stipulation del 18 de septiembre de 2017. El Acuerdo de

Bancarrota dispone que el plan de pago acordado entre las partes constituirá el acuerdo

final y, como tal, da fin a cualquier otra reclamación que BDE pueda tener contra los

deudores y/u otra persona, firma o corporación. Véase, Exhibit 2 a la pág. 4, inciso 4.
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En otras palabras, mediante el Acuerdo de Bancarrota BDE acordó extinguir la

deuda de Mr. Smith y la Sra. Moon, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos, y a un plan de pago para liquidar la deuda de SJRG. Tan pronto PRRD adquirió la

cartera de préstamos de BDE, estos rápidamente y agresivamente abogaron por la

desestimación de los procedimiento bajo Capitulo 11 en la Corte de Quiebras, por la

radicación tardía de varios reportes mensuales, lo cual eventualmente lograron apenas

días de la vista para confirmar la aprobación del Plan de Reorganización de los

deudores/co-interventores, CRG y RAPR. Véase In re: Condado Restaurant Group, Inc.,

supra, Dkts. núm. 254 y 266.

Al día de hoy PRRD continúa con sus tácticas agresivas y depredadoras contra los

codemandados, a pesar de que su posición como acreedor de los aquí demandados está en

controversia en el Pleito de Nulidad.

PRRD no ostenta legitimación activa suficiente para reclamar contra los

Interventores. Consistente con lo resuelto mediante Sentencia Parcial emitida el día 15 de

octubre de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de

San Juan, en Condado 6, LLC v. Triple A&R Capital Investment, Inc. y otros v. Banco de

Desarrollo Económico para Puerto Rico y otros, Civil Núm. SJ2017CV02482, PRRD no

es un banco, ni un fideicomiso ni una institución financiera con derecho legal de adquirir

los préstamos originados por el BDE.

Según surge del Pleito de Nulidad, PRRD lleva haciendo negocios en Puerto Rico,

como mínimo, desde el día 7 de septiembre de 2018, fecha en la cual entró en la

transacción del Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos. Sin embargo, según se

alega en el inciso número cuatro (4) de la Demanda Enmendada Jurada del Pleito de

Nulidad y admitido por PRRD en el inciso número cuatro (4) de su Contestación a

Demanda Enmendada Jurada del 15 de julio de 2020, PRRD es una compañía de

responsabilidad limitada foránea organizada bajo las leyes del Estado de Delaware. PRRD

no figura registrada en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado de

Puerto Rico como una compañía de responsabilidad limitada foránea debidamente

autorizada para hacer negocios en Puerto Rico. PRRD tampoco figura como

concesionario de ninguna de las licencias requeridas por la Oficina del Comisionado de

Instituciones Financieras de Puerto Rico que le autorice para fungir como prestamista o

como cobrador en Puerto Rico en el curso ordinario de los negocios.


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El Artículo 20.05 de la Ley Número 164 del 16 de diciembre de 2009, según

enmendada, conocida como la “Ley General de Corporaciones”, 14 LPRA § 4025,

expresamente dispone que una compañía de responsabilidad limitada foránea haciendo

negocios en Puerto Rico no podrá comenzar acciones, demandas o procedimientos en

Puerto Rico, hasta que se haya autorizado a hacer negocios y haya pagado a Puerto Rico

todos los derechos, impuestos y penalidades por el período durante el cual realizó

negocios en Puerto Rico sin haber estado autorizada para hacer negocios en Puerto Rico.

Por otro lado, PRRD no es un banco, ni un fideicomiso ni una institución

financiera con derecho legal de adquirir los préstamos originados por el BDE, lo cual

incluye los prestamos originados por el BDE que ahora PRRD pretende cobrarle a los

Interventores mediante el Pleito de Cobro. PRRD tampoco figura como concesionario de

ninguna de las licencias requeridas por la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras de Puerto Rico que le autorice para fungir como prestamista o como cobrador

en Puerto Rico en el curso ordinario de los negocios.

Nuestro ordenamiento jurídico puertorriqueño solamente reconoce los siguientes

distintos tipos de entidades jurídicas con capacidad suficiente para contratar: Banco,

Centro Bancario Internacional, Compañía de Responsabilidad Limitada, Compañía de

Responsabilidad Limitada con Fin Social, Compañía de Seguros, Cooperativa de Ahorro

y Crédito, Cooperativa de Consumo, Cooperativa de Energía, Cooperativa de Seguros,

Cooperativa de Trabajadores, Cooperativa de Vivienda, Cooperativa de Juvenil,

Cooperativa Mixta, Corporación, Corporación Auspiciada por Municipios, Corporación

de Beneficio Social, Corporación Especial para el Desarrollo Municipal, Corporación

Especial Propiedad de Trabajadores, Corporación Íntima, Corporación Profesional,

Empresa Municipal, Entidad Financiera Internacional, Fideicomiso, Sociedad y Sociedad

de Responsabilidad Limitada. En ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico se

define ni se reconoce la figura jurídica de “institución”.

Cónsono con lo anterior, el BDE quedaba (y aún queda) contractualmente

impedido de venderle o de otra forma cederle a PRRD (o a cualquier otra persona natural

o jurídica que no fuera un banco, un fideicomiso o una institución) todos y cada uno de

los préstamos que son objeto del Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos.
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En consecuencia, PRRD no ostenta legitimación activa suficiente para incoar

pleitos de cobro en los tribunales de Puerto Rico contra los Interventores y demás

deudores del BDE, toda vez que: (a) PRRD no es un banco, un fideicomiso o una

institución con capacidad legal suficiente para adquirir los préstamos del BDE; (b) no

existe relación contractual alguna entre los Interventores y PRRD; y (c) el Contrato de

Compraventa de Cartera de Préstamos es nulo ab inicio e insubsanable.

A tenor con el Artículo 1795 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 5121, y

su progenie jurisprudencial: “Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a

cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregado, surge la obligación de

restituirla”. Aun así, los términos depredadores empleados por PRRD al momento de

cobro exponen a los Interventores a sufrir una injusticia irreparable, máxime cuando: (a)

la legalidad, la validez y la eficacia del Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos

está siendo seriamente impugnado y cuestionada por el propio BDE en estos precisos

momentos mediante el Pleito de Nulidad; y (b) el propio BDE nunca tuvo (y aún no tiene)

el derecho contractual de venderle los préstamos de los Interventores a PRRD (quien

enfatizamos no es un banco ni un fideicomiso ni una institución financiera).

Habida cuenta que el Pleito de Nulidad presenta serias controversias matrices que

no han sido adjudicadas, tanto de hecho como de derecho, referentes a si PRRD

realmente ostenta legitimación activa suficiente para cobrar (o no) los préstamos que

PRRD supuestamente adquirió del BDE de conformidad con el Contrato de Compraventa

de Cartera de Préstamos, incluyendo los préstamos que son objeto del Pleito de Cobro,

procede que el tribunal permita la Intervención en el caso de epígrafe.

La intervención solicitada preservará el debido procedimiento de ley para todas

las partes con interés, inclusive para el propio beneficio del BDE y de PRRD. El derecho

de recurrir contra los Interventores en acción de cobro principalmente dependerá de lo

que el Honorable Tribunal resuelva en el Pleito de Nulidad que antedata el Pleito de

Cobro y que se encuentra sub judice, y de que allí se declare con finalidad, y con fíat

judicial, la identidad del legítimo titular y acreedor de la cartera de préstamos que es

objeto del malogrado Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos. El Pleito de

Nulidad eventualmente culminará en una sentencia judicial que declarará quién es el

legítimo titular de la cartera de préstamos con pleno derecho de cobrar las acreencias
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nacientes de todos esos préstamos originados por el BDE y que son objeto del Contrato

de Compraventa de Cartera de Préstamos, inclusive el acreedor legal con legitimación

activa suficiente para incoar una acción judicial en contra de los Interventores.

Es un hecho material e irrefutable que la legalidad, validez y eficacia de la venta

en liquidación llevada a efecto mediante el Contrato de Compraventa de Cartera de

Préstamos está siendo seriamente disputada por el BDE en estos precisos momentos.

Todo indica que el amague de venta de cartera de préstamos documentado mediante el

Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos es consecuencia de la culpa y

negligencia de los antiguos ejecutivos del BDE y PRRD, quienes mal administraron la

transacción y, por sus propios actos u omisiones, dañaron el negocio que pretendían

consumar. Previo de ceder y traspasar una acreencia o cualquier otro derecho u activo,

como lo que sucedió con el Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos, los

antiguos ejecutivos y PRRD tenían el deber fiduciario de verificar si la propuesta cesión y

traspaso que pretenden llevar a cabo consta (o no) prohibida, restringida o limitada de

alguna forma, ya sea legalmente y/o contractualmente. En este caso es evidente mediante

la evidencia documental y circunstancial que los ejecutivos del BDE y PRRD cometieron

una novatada de magnitud olímpica, con repercusiones multimillonarias para el erario

público, al no cerciorarse si la propuesta cesión y traspaso que pretendían llevar a cabo

constaba (o no) prohibida, restringida o limitada de alguna forma, ya sea legalmente y/o

contractualmente.

Como consecuencia de la sombra siniestra creada por el Contrato de Compraventa

de Cartera de Préstamos y a causa del Pleito de Nulidad, el BDE y PRRD -- por sus

propios actos u omisiones -- han colocado a los Interventores (y a todos los demás
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deudores del BDE) en una peculiar situación de indefensión. ¿Quién realmente tiene

derecho y legitimación para reclamarle a los Interventores, ya sea contractualmente o

judicialmente? ¿PRRD? ¿El BDE? Si el Pleito de Nulidad resulta en una sentencia

declarando nulo ab inicio el Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos y, por

tanto, el Honorable Tribunal valida que PRRD no tiene derecho a cobrar las acreencias

bajo los préstamos del BDE que son objeto del Contrato de Compraventa de Cartera de

Préstamos. De no permitir los Interventores entrar en el Pleito de Nulidad para porteger

sus intereses importantes, estaría ocasionando un grave perjuicio a los Interventores y a

todos los demás deudores del BDE cuyos préstamos PRRD pretende cobrar y ejecutar

mediante litigios separados. Efectivamente denegar la intervención solicitada ocasionará

privándoseles del debido proceso de ley, sin haberse obtenido jurisdicción sobre la

persona ni sobre la materia, y despojando a las partes con interés de todos sus remedios

alcanzables, ya sean legales, contractuales o en equidad. Es menester además recalcar que

a consecuencia de los actos intencionales de PRRD, como parte de sus tácticas

depredadoras de cobro, el procedimiento bajo Capítulo 11 en la Corte de Quiebras

incoado por los Interventores fue desestimado por razones técnicos, privándoles a estos

de este recurso legal. Negar la Intervención y permitir que PRRD continúe sus esfuerzos

de cobro para una deuda de legalidad dudosa constituye proveerle a estos carta blanca

para continuar sus prácticas hostigantes y abusivas ante los Interventores.

Por otro lado, si el Pleito de Nulidad resulta en una sentencia declarando válido y

lícito el Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos y, por tanto, el Honorable

Tribunal valida que PRRD sí tiene derecho a cobrar las acreencias bajo los préstamos del

BDE que son objeto del Contrato de Compraventa de Cartera de Préstamos, la


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intervención cesa y se continúan los procedimiento en el Pleito de Cobro, donde

actualmente se está considerando la Solicitud de Paralización sometida por Interventores

contingente a la presente Solicitud de Intervención, la cual se presentará en el Pleito de

Cobro mediante Moción Informativa.

La legitimación y legitimidad de PRRD para proseguir con el Pleito de Cobro en

contra de los Interventores dependerá, principalmente, de lo que resuelva el Honorable

Tribunal en el Pleito de Nulidad, cuya fecha de radicación antedata la fecha de radicación

del Pleito de Cobro. Además, lo resuelto por el Honorable Tribunal podrá servir como la

base de una defensa en el Pleito de Cobro.

El Tribunal Supremo ha declarado que es la obligación de los tribunales

reivindicar los valores fundamentales consagrados en nuestra Constitución, incluyendo la

protección en contra del desembolso indebido o ilegal de fondos públicos. A.E.E. y

A.A.A. v. P.N.P., 128 D.P.R. 294, 294-295 (1991). La recuperación de fondos públicos

desembolsados indebidamente por el BDE es un interés que amerita la protección del

Honorable Tribunal. La ausencia de los Interventores afectaría ése interés, como cuestión

práctica, al dilatar y multiplicar los procedimientos necesarios para que el BDE recupere

los fondos públicos indebidamente desembolsados objeto de esta causa.

Procede, entonces, que se permita la intervención en el Pleito de Nulidad, a los

fines de: (a) evitar sentencias y pronunciamientos inconsistentes entre sí y/o que pudieran

ocasionar un grave perjuicio a PRRD, al BDE y/o a los Interventores; (b) precluir el

riesgo de que cualquiera de las partes con interés pague mal o pague por error y/o de que

el BDE y PRRD cobren mal o cobren por error; (c) garantizar que los derechos de partes

indispensables no sean menoscabados; y (d) evitar gastos y dilaciones innecesarias. La


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intervención no dilatará indebidamente o perjudicará la adjudicación de los derechos de

las partes originales.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente solicitamos a este Honorable

Tribunal que conceda la INTERVENCIÓN solicitada por los Interventores, SJRG,

RAPR, el Sr. Smith y la Sra. Moon, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales

compuesta por estos últimos, en el caso de epígrafe, así como cualquier otro remedio que

en Derecho proceda.

CERTIFICO, que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual,

conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de las partes

sobre la presentación de este y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios

electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA, en San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto

de 2020.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.,


González Padín Building-Penthouse
154 Rafael Cordero Street, Plaza de Armas
Old San Juan, Puerto Rico 00901
Telephone: (787) 977-2550; Fax (787) 977-2559
E-mail: swb@wbmvlaw.com
sawbacal@aol.com
jvv@wbmvlaw.com

F/Stuart A. Weinstein-Bacal
R.U.A. Núm. 9007

F/Javier A. Vega Villalba


R.U.A. Núm. 17292

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