Índice

Módulo I: La Criminalística, concepto e importancia, como ciencia de la

Investigación Criminal

1.1. ¿Qué es la Criminalística? ……......…………………………….………….…….. 2

1.1.1. Concepto de Criminalística…………………………………………...… 3

1.1.2. La Criminalística y el método científico……………………….……….. 4
1.1.3. Rol de la Criminalística en la Investigación criminal…………….…… 7
1.1.4. Criminalística de Campo y de Laboratorio…..……………….……….. 10
1.1.5. La Criminalística en el Perú...…………..………………………………. 14
1.2. Disciplinas que apoyan a la Criminalística………………….………….….......... 16
1.2.1. El laboratorio de Criminalística…………………………………………. 18
1.2.2. Objetivos de la Criminalística…………………………………………… 19
1.3. Interrogantes que debe absolver la criminalística……..………...……..………. 20
1.3.1. Principios de la criminalística…..…………………..……..…………… 22
1.3.2. Diferencia entre criminalística y criminología...……..……..…..…… 26

Criminalística de laboratorio
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 MÓDULO I:

LA CRIMINALISTICA, CONCEPTO E IMPORTANCIA COMO CIENCIA DE LA

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

1.1. ¿Qué es la criminalística?

Existen diferentes
denominaciones y
diversos conceptos
acerca de la
Criminalística, según las
escuelas que la inspiran
o la naturaleza que se le
atribuye; por lo que es
conveniente presentar
algunos conceptos
teóricos doctrinarios
referentes a esta ciencia.
Hans Gross definió a la Criminalística como el "Arte de la instrucción judicial
fundada en el estudio del hombre criminal y los métodos científicos de
descubrir y apreciar las pruebas".

Posteriormente, han existido otros estudios con criterios Jurídicos, científicos o

técnicos policiales considerándole como arte, ciencia, disciplina o simplemente
como una técnica, tomando así diferentes denominaciones: Técnica Policial,
Policía Científica, Policiología, Tecnología Policial, o Policía Judicial Científica;
pero todos son prácticamente lo mismo, ya que tienen por finalidad aportar a
los magistrados, abogados,
policías y en general a los
que, de alguna manera,
participan en la
administración de justicia,
procedimientos científicos
que les permitan conocer el
"Cómo" del delito, a fin de
establecer la
responsabilidad del autor o
autores y otros que hayan
participado en los hechos.

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1.1.1. Concepto de criminalística

Es la ciencia auxiliar del Derecho Penal y

Procesal Penal, integrada por un conjunto de
conocimientos exactos y fundados, técnicas y
administrativos, aplicables a la investigación
del delito, estableciendo os móviles, las
pruebas y circunstancias de su perpetración y
la identificación o descubrimiento de los
autores, cómplices y encubridores, así como
los medios probatorios en su ejecución.

La Criminalística, cuyo objeto de estudio u objeto

material, es el estudio técnico de las evidencias
materiales que se producen en la comisión de hechos
presuntamente delictuosos, auxilia a cualquier rama
del Derecho General y en forma oficial o particular a
cualquier institución del gobierno o empresa privada
ya que por ejemplo, en el Derecho civil o Laboral,
fiscal, mercantil, bancario, etc., podría surgir la
necesidad científica de investigar cuestiones técnicas
en probables fraudes, robos, falsificaciones de firmas
o documentos, así, como en otras maquinaciones o
maniobras, donde esta ciencia con sus conocimientos
podría dilucidar interrogantes que se presentan en
algún caso concreto, haya sido o no denunciado a las
autoridades que les compete su investigación, con objeto fundamental de conocer la
forma de realización, los instrumentos u objetos utilizados para su ejecución y lograr
la identificación del autor o autores y demás involucrados.

También podemos afirmar, que es una

ciencia auxiliar del Derecho que utiliza
o emplea recurso técnico-científicos en
la búsqueda y análisis de los
elementos materiales de prueba para
establecer si hubo un delito, otorgando
a los investigadores y al criminalista
bases científicas sobre el análisis del
lugar de los hechos y determinar las
posibles causas o móviles de lo
sucedido.

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1.1.2. La criminalística y el método científico.

Esta ciencia natural para su investigación, cumple con la sucesión de cinco pasos
fundamentales:

1. La observación, de hechos,
fenómenos o cosas, se utilizan los cinco
sentidos, a fin de obtener información
indiciaria que sea útil para buscar la razón
de lo que se inquiere. La acción de la
observación se puede considerar como
una información deliberada, sistemática y
dirigida hacia un objetivo firme y definido,
encamina a dar el conocimiento de lo que
se busca. La observación se aplica con
métodos y apoyada por instrumental
científico.

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2. El Planteamiento del Problema, se
circunscribe a interrogantes
establecidas provenientes de los
hechos, fenómenos o cosas
observadas. El científico en su empeño
por conocer lo que observa, se formula
varias preguntas encaminadas a
plantear objetivamente el problema.

3. La formulación de una hipótesis, es

una explicación condicional que trata de
predecir el desarrollo del fenómeno o
hecho ocurrido. Se estima que la hipótesis
es la respuesta al problema y se pueden
establecer tantas hipótesis como sean
necesarias, pero cada una, con los
procedimientos adecuados para llegar a la
correcta explicación del fenómeno o
hecho.
La hipótesis seleccionada tendrá que ser
probada o reprobada por la
experimentación y si no es válida se
tendrá que desechar y formular una
nueva, pero las hipótesis desechadas
marcan el camino y suministran mejores
conocimientos para llegar a la
convincente.

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 4. La experimentación, es el medio de
reproducir o provocar deliberadamente
los hechos o fenómenos cuantas veces
sea necesario, a fin de observarlos,
comprenderlos y coordinarlos con las
experiencias y con las hipótesis
establecidas. Las buenas conclusiones
científicas en la experimentación, nos
dan el marco de validez y fiabilidad en
la comprobación para determinar
teorías, leyes o principios.

5. La teoría, Ley o principio, es el

resultado final y de probable aplicación
universal, producto de
experimentaciones repetidas, positivas
o generales, en el estudio de hechos,
fenómenos o cosas. Las teorías
aceptadas como válidas pueden formar
una ley o principio general, el cual se
aplica en la ciencia en estudio y
además las leyes o principios nos
sirven como base para nuevas
investigaciones, aunque no se aceptan
como completamente infalibles, ya que
nuevos fenómenos o hechos o nuevos
elementos para producirlos, pueden
provocar la invalidez y cambio de una
ley previamente establecida y modificar
o dar nacimiento a otra.

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 Por tal virtud, los pasos del método científico se siguen en el orden
sistemático que convenga. Representan un camino por el cual un investigador
obtiene nuevos conocimientos o los amplia y de cualquier forma que el
método esté sistemáticamente estructurado, el método científico es: “El
conjunto de normas de la ciencia, que se sigue para encontrar la verdad de
las cosas que se inquieren”.

1.1.3. Rol de la criminalística en la investigación criminal

La criminalística en la investigación criminal cumple, un papel significativo de

apoyo corporativo, al contribuir al esclarecimiento y verificación de un hecho,
acopiando indicios o evidencias en la escena del crimen, durante la fase
preliminar de la investigación criminal al analizar lo acopiado y procesarlo,
para convertir los indicios o evidencias en las pruebas necesarias, para la
culminación de la fase ejecutiva de la investigación criminal.

Las pruebas periciales que sumados a otros medios de pruebas, tales como,
el testimonio, las confesiones, los documentos, el reconocimiento de
personas, la inspección técnico criminalística, son útiles para la
reconstrucción de los hechos, asimismo, el cotejo de huellas y otros efectos
materiales dejados por las personas, servirán para la mejor determinación del
ilícito penal, contribuyendo de esta manera la criminalística a llegar a
conclusiones debidamente sustentadas en la investigación criminal

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 El aporte de carga probatoria por parte de la Criminalística, en la investigación
penal, cobra más trascendencia si el sistema o modelo del Proceso Penal es
el acusatorio garantista, como es el contenido en el Código Procesal Penal
Peruano promulgado por el D.L. Nº 638 del 25 de Abril de 1,991, cuyo Libro
Primero, se refiere a la Acción Penal; el Libro Segundo, a la Investigación ; el
tercero, a el Juzgamiento; el cuarto, a la Actividad Procesal; y el libro Quinto,
a los Procesos Especiales.

En el Código Procesal Penal CPP indicado, se señala que corresponde a los

Fiscales investigar los delitos y acusar a sus autores o partícipes. Expresa
que la investigación del delito tiene como finalidad lograr la prueba pertinente,
Conservar las mismas e identificar al autor o partícipes del delito, y como
objetivo, alcanzar la verdad concreta sobre el caso.

La Criminalística para el logro de sus objetivos y finalidad “per se”, y contribuir

al logro de los objetivos de la investigación criminal o acción penal normada
en el proceso penal, pone en ejecución sus áreas doctrinarias: El estudio de
la Escena, cuyo objetivo es el verificar el hecho, el colectar datos y
testimonios útiles así como tener apreciación preliminar reconstructiva del
caso; el trabajo en el laboratorio, donde el proceso criminalístico pericial
convertirá los indicios y evidencias acopiados en la escena o aquellos
recepcionados en la fase preliminar investigatoria, en informes periciales; y la
tercera área es la de la identificación, para demostrar que una persona o cosa
es aquella que se supone o que se busca.

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 Su metodología de comprobación, sistematización y objetividad confirman su
naturaleza científica a través de la deducción, inducción y experimentación,
según el caso lo requiera. Se adoptan acciones preliminares, se formulan las
Hipótesis, se realizan los respectivos análisis y se arriba a las conclusiones de
Orientación, probabilidad o certeza, según corresponda, emitiéndose
finalmente los informes documentarios periciales, quedando el perito expedito
para la sustentación de su peritaje en la instancia que sea formalmente
solicitada.

El estudio de la Escena o lugar de los hechos comprende un aborde racional,

sistemático y lo más completo posible de la escena, de los indicios, huellas o
micro huellas, así como el adecuado traslado de estas muestras. Termina la
Inspección Criminalística en el cierre de la escena.

El trabajo de laboratorio Criminalístico comprende el procesamiento de los

indicios acopiados, llamados ahora muestras, en sus diferentes gabinetes de
Balística y Explosivos, Biología y Genética, Ingeniería, Química, Grafotécnia,
Medicina y Psicología, cada uno de los cuales, a su vez, tiene importantes
sub-áreas periciales, las que se ejecutan desde el 27 de marzo de 1937 en
nuestro país, fecha de nacimiento del Laboratorio de la Policía Nacional.

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 La Criminalística, continúa su accionar de ciencia, técnica y arte,
reconociendo que su rol de copartícipe no es absoluto ni exclusivo en el logro
de la verdad concreta en la investigación penal, consciente de que su papel
es necesario, sea en la investigación policial, fiscal o judicial, y en la
seguridad de que independientemente del sistema o modelo procesal penal,
sus acciones y conclusiones significarán un valioso aporte en la investigación
criminal, viabilizando así, que el Estado cumpla mejor su función pública de
administrar justicia a través de los estamentos que determine.

1.1.4. Criminalística de Campo y de laboratorio

Criminalística de Campo

Es importante para el criminalista o investigador del lugar de los hechos

saber, proteger, observar y fijar el lugar de los hechos. Sin embargo, conocer
las técnicas para la recolección de elementos materiales de prueba no basta.
Ni tampoco es suficiente saber suministrarlos a las diversas secciones de
laboratorio de criminalística.

La criminalística de campo no concreta sus actividades en la fases de

investigación citadas; el experto que la práctica debe aplicar conocimientos
vastos y vigentes ofrecidos por las otras disciplinas científicas de la
criminalística en general, con el objeto de contar con bases técnicas para
aplicar la metodología específica y razonar científicamente el valor de los
elementos materiales de prueba que se registran en las conductas
presuntamente delictuosas.

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 El estudio y análisis de los
elementos materiales de
prueba facilitan el conocimiento
para establecer la forma y
mecanismo de los hechos con
todos sus fenómenos, desde el
inicio de la primera maniobra
hasta el último movimiento que
se puso en juego para realizar
el hecho; aquí se incluyen las formas de uso de los instrumentos u objetos de
ejecución y el registro de sus manifestaciones, movimientos, tocamientos y
desplazamientos de cuerpos y objetos efectuados durante la comisión del
hecho. Inclusive se puede utilizar extensa variedad de agentes mecánicos,
químicos, físicos y biológicos, y pueden surgir también variadas evidencias.
Su análisis identificativo, cuantitativo, cualitativo y comparativo necesitará de
metodología, tecnología y conocimientos universales de las disciplinas
científicas que constituyen la criminalística general, como son: balística
forense, explosivos e incendios, Documentoscopia, fotografía forense, hechos
de tránsito, sistema de identificación de personas, técnicas forenses de
laboratorio y, otras.

Es importante tener presente que la criminalística de campo es la que

suministra o alimenta de evidencia a las diversas secciones de técnicas
forenses de laboratorio (Química, Física y Biología).

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 Criminalística de Laboratorio

La criminalística de laboratorio es aquella que verifica sobre el terreno los

trabajos científicos necesarios para descubrir las huellas del delincuente y los
indicios del ilícito; la de identificar a los reincidentes y dar a los jueces la
prueba inicial que pueda orientarlos. La función del laboratorio en el trabajo
policiaco consiste en el análisis de la evidencia.

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 El objetivo de este examen
es para determinar la
manera en que fue
cometido el crimen,
relacionar al sospechoso
con el crimen o ayudar a
establecer la identidad del
criminal. Naturalmente las
actividades del laboratorio
no están rígidamente
confinadas a estos
objetivos, sino que puede incluir muchas otras tareas dentro de los múltiples
deberes relacionados con el trabajo policiaco. La función del experto del
laboratorio consiste en analizar la evidencia física y huellas sometidas al
laboratorio del crimen por el investigador. Para que el laboratorio brinde
eficaz auxilio, en principio, es indispensable que reciba la evidencia sin
alteración, la que debe ser cuidadosamente tratada aplicando las técnicas
señaladas para su levantamiento y embalaje, según su naturaleza y estado.

Los trabajos científicos

de la criminalística en el
laboratorio se realizan
con el método general
de las ciencias
naturales, conocidos
como "el método
inductivo" con sus tres
pasos fundamentales:
observación, hipótesis y
experimentación. Este
método en el
laboratorio se conoce
como el de comprobación o experimentación y es con el que se van a
efectuar las tareas científicas en el estudio, análisis y comprobaciones de los
indicios colectados en el campo de los hechos o suministrados por otros
sujetos de tal manera que los resultados pueden ser aprovechados o
interpretados adecuadamente para conocer su intervención en el hecho que
se investiga y mostrarlos como evidencias de la verdad, cuya evaluación de
los resultados obtenidos lo harán los órganos que tiene como misión la
procuración y administración de justicia.

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 Aunque en el laboratorio es recomendable aplicar "el método científico" con
todos sus pasos sistematizados. Pero los expertos en criminalística en la
actualidad y de acuerdo con las necesidades científicas y trabajos realizados
en sus diferentes disciplinas, aplican metodologías convenientes y
sistemáticamente estructuradas con la problemática que se va resolver. Todo
ello obedece al amplio campo de investigación criminal que abarca la ciencia
en estudio.

1.1.5. La Criminalística en el Perú

La criminalística es el quehacer intrínseco del investigador policial, esta
ciencia se afianza en los últimos tiempos, teniendo en su comienzo a
destacados estudiosos con el Dr. Oscar Miro Quesada de la Guerra,
destacado criminólogo y catedrático principal de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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 Quien en 1922, contagiado de este saber, da su aporte a través de dos obras
de significación y trascendencia “Antropología Criminal” con principios muy en
boga en aquellos tiempos y cuyo primer capítulo signaba como la
“criminogenia”, que estudia los factores que engendran el delito, en tanto que
en su segundo capítulo “Criminalística” se examinan los medios para
descubrirlo y prevenirlo.

La Criminalística es una ciencia amplia y compleja, aplicada a la investigación

y descubrimiento del delito. Su uso, estudio, aplicación y desarrollo en el país,
se llevó a cabo por la Policía de Investigaciones del Perú, institución que
primigeniamente se denominó “Cuerpo de Investigación y Vigilancia”
posteriormente “Cuerpo de Investigación y Vigilancia e Identificación”.

La preocupación por descubrir el delito y establecer la participación

individualizada de autores y cómplices, con las pruebas respectivas, ha
generado la innovación de la Criminalística, máxime cuando los delincuentes
se ingenian para evitar ser identificados y procuran llegar al “delito perfecto” o
“delito impunible”.

El primero de febrero de 1892, se inaugura en Lima, un gabinete de

Identificación antropométrico, que adopta el sistema del Francés Alerto
Bertillon, basado en la medición y proporción del cuerpo humano, luego en
1986 el Laboratorio de Criminalística recibe muchos equipos e instrumentos
que le sirven para la elaboración de sus pericias en forma científica.

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1.2. Disciplinas que apoyan a la Criminalística

Son diversas las disciplinas que apoyan a la Criminalística en su función de

reconstruir la escena del crimen. Entre ellas tenemos a las siguientes:

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1.2.1. El Laboratorio de Criminalística

El Laboratorio de
Criminalística
constituye uno de los
pilares en la
investigación de un
delito, es el organismo
de apoyo técnico-
científico que tiene la
policía para cumplir su
misión de investigar
los delitos, bajo la
conducción del
Ministerio Público, tal
como lo señala el Art.
60 inc. 2 del Código Procesal Penal.

Desde sus inicios en 1937el Laboratorio de Criminalística ha desarrollado una

labor importante, contribuyendo en forma definitiva al esclarecimiento de los
hechos criminales, registrados en los anales judiciales y policiales de la
República.

Cabe precisar, que las funciones que desarrolla el laboratorio de

Criminalística, contribuye a la permanente superación y especialización del
personal de peritos policiales, quienes deben adecuarse a las nuevas técnicas
y procedimientos específicos de la especialidad.

En la actualidad,
existen laboratorios de
criminalística que
función en diversas
regiones, con lo que se
ha podido
descentralizar el apoyo
científico a las diversas
zonas de nuestro País,
con ello evitando que
las muestras sean
remitidas a la capital,
pudiendo ocasionar el
deterioro de las
muestras.

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1.2.2. Objetivos de la Criminalística

Objetivo Material

Al analizar las diferentes definiciones sobre la Criminalística se esbozan

apreciaciones, que el objetivo material de esta ciencia, consiste en el estudio
de los elementos materiales de prueba que se utilizan y que son producto de la
comisión de un hecho delictivo.

Objetivo General
El estudio y análisis de los elementos materiales de prueba efectuados en la
investigación criminalística, tanto en el lugar de los hechos como en el
laboratorio, conducen a un objetivo general perfectamente identificado y
circunscrito a cinco tareas básicas e importantes:

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 Objetivo Formal

Auxiliar con los resultados de los análisis técnico-científicos a los

órganos que cumplen funciones de investigación del delito y a los que
corresponde administrar justicia, y procurar elementos probatorios
identificadores y reconstructores conducente a establecer la verdad de
los hechos que se investigan.

1.3. Interrogantes que debe absolver la criminalística

La Criminalística, desde sus inicios se ha nutrido de cuanto aporte artístico,

técnico o científico haya coadyuvado a enfrentar el reto de responder a seis
interrogantes de oro:

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 El proceso de absolver estas
interrogantes, va permitir al pesquisa
tener una idea de los se ha producido
en la escena del crimen, y con esa
apreciación orientar su investigación,
a fin de obtener resultados positivos.

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 1.3.1. Principios de la Criminalística:

Dentro del trabajo que desarrolla la criminalística, en el esclarecimiento de un

hecho delictivo, sus conclusiones se sostienen en una serie de principios que le
dan solidez a sus afirmaciones, los cuales que vamos a describir:

Principio de Uso: En el hecho que se comete, el autor o

autores utilizan una gran gama de agentes mecánicos,
químicos, físicos o biológicos.

Principio de Producción:
En la utilización de agentes
mecánicos, químicos, físicos
o biológicos para la comisión
de hechos presuntamente
delictuosos, se producen elementos
materiales de gran variedad
morfológica y estructural,
que representan elementos
reconstructores e identificadores.

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 Principio de Intercambio: Al consumarse
el hecho y de acuerdo a sus características,
se origina un intercambio de elementos materiales
de prueba entre el autor, la víctima y el lugar
de los hechos o entre el autor y el lugar del suceso.

Principio de correspondencias de características: Este principio

se basa en un principio universal, establecido criminalisticamente “La
acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre
determinados cuerpos, deja impresas sus características,
reproduciendo la figura de su cara que impacta”, fenómeno que
constituye un punto de partida científico para realizar estudios micro
y macrocomparativos de elementos-problema y elementos-testigo,
con el objeto de identificar al agente.

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 Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos:
El estudio de los elementos materiales de prueba
asociados al hecho, es la base necesaria para
conocer el desarrollo de los fenómenos
de un caso concreto y reconstruir
el hecho o fenómeno, para acercarse
a la verdad de la conducta punible.

Principio de Probabilidad:
La reconstrucción de fenómenos
y de hechos que nos acercan
al conocimiento de la verdad,
pueden darse con un bajo,
con un mediano o con
un alto grado de
probabilidad o,
simplemente,
sin ninguna
probabilidad,
pero nunca
se podrá
decir: “Esto sucedió exactamente así.”

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 Principio de certeza:
Las identificaciones cualitativas y comparativas
de los medios vulnerables que se utilizan en
la comisión de la conducta punible, se logran
mediante la utilización de metodología, tecnología
y procedimientos adecuados, que dan certeza
sobre su existencia y procedencia. No obstante,
si el criminalista no es muy experimentado,
debe opinar o decidir de acuerdo
con el principio de probabilidad.

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 1.3.2. Diferencia entre Criminología y Criminalística

La CRIMINOLOGÍA es una ciencia causal, explicativa, le interesa

indagar las causas sociales o biológicas que generan las conductas
delictuales, para colocar correctivos; mientras que ala
CRIMINALÍSTICA le interesa descubrir quién es el autor, y cómo
cometió el delito, no por qué motivo.

A la CRIMINOLOGÍA le interesa la criminalidad, delito, delincuencia

para poner correctivos; a la CRIMINALÍSTICA le interesa conocer
datos para individualizar al autor.

La Criminalística como se ha señalado, busca el "Cómo del delito, es

decir, lo investiga. Trata de establecer las circunstancias de cómo
ocurrieron los hechos, quién es el autor o autores, busca indicios,
acumula pruebas, y posteriormente los pone a disposición de las
autoridades encargadas de administrar justicia.

La Criminología se ocupa de estudiar o establecer las causas del

delito o explicar éstas, por eso se le denomina la ciencia explicativo-
causal del fenómeno delictivo.

En otros términos buscar y encontrar: el por qué se cometió el delito.

En sí estudia al delincuente.

La Criminología tiene tres campos diferentes en su contenido, que

son:

La Antropología Criminal, se refiere en general a los caracteres

físicos y psíquicos del hombre delincuente, según Cesar Lombroso.

La Sociología Criminal, que es el medio social que circunda al

hombre. La sociedad misma que influye en las personas para la
comisión de delitos, de allí la famosa frase: "Cada sociedad tiene
delincuentes que ella ha creado".
Bibliografía

La Psicología Criminal, que se refiere a la parte de la Psicología que

estudia la mentalidad y la conducta social de los delincuentes.

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 BIBLIOGRAFÍA

• Achaval, A.(2005), Manual de Medicina Legal, Editorial ABELEDO-PERROT,

Buenos Aires-Argentina

• López, P. y Gómez, P. (2003), Investigación Criminal y Criminalística,

Segunda Edición. Editorial TEMIS SA. Bogotá-Colombia.

• Manual de Criminalística, (1965), Editorial Tipografía y Offset Peruana SA.

Lima-Perú.

• Manual de Procedimientos de Criminalística, (1990), Volumen III, editorial

Universo SA. Lima-Perú

 Montiel, J. (2001). Criminalística Tomo 2, editorial, Limusa Noriega Editores,

México D.F

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