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En la ciudad de Cartagena, siendo las 10 am del día miércoles 1 de abril del año 2020 en las
oficinas de la sociedad, estando reunidos la totalidad de los socios propietarios de las acciones en que se
divide el capital suscrito y pagado de la compañía HOTEL SANTA CRUZ CARTAGENA LTDA
decidieron constituirse en asamblea extraordinaria de socios, sin previa convocatoria, pero válidamente
conforme a la ley (código de Comercio Art. 182, segundo inciso).
NOTA: Si a la reunión no asistieron todos los socios, es indispensable que la misma se realice en el
LUGAR DELDOMICILIO SOCIAL, con sujeción a lo previsto en las leyes y en los estatutos en
cuanto a convocatoria y quórum. Si se contravienen tales requisitos, las decisiones que se
tomen serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, es decir, no
producirán efecto jurídico alguno (Art. 186,190 y 897 del Código de Comercio).
Total Acciones representadas MIL (1.000), correspondientes al CIEN PORCIENTO (100%) de las
Acciones en que se dividen la totalidad del capital suscrito y pagado.
Presidio la reunión el socio NERYS RUIZ GALLEGO (Representante legal) y actuó como secretario al
socio RICHARD ELJADUE MARTINEZ
Quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.
ORDEN DE DÍA
Nota: Para el registro del siguiente documento, es necesario que sea presentado personalmente ante el secretario de la
Cámara de Comercio o ante Notario PÚblico para su reconocimiento o cotejo por el Gerente de la Sociedad.
(Art. 40 del Código de Comercio).
6. Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual se aprobó por
unanimidad de votos y sin modificaciones autorizándose al representante legal de la
sociedad, la señora NERYS RUZ GALLEGO para que autorice la presente acta y proceda su registro
ante la Cámara de
Comercio.
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CAMBIO RAZÓN SOCIAL O CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL Y REFORMA
DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD LTDA. A LA SOCIEDAD S.A.S
Nota: Cuando se trate de sociedades anónimas constituidas antes del año 2006 o de
aquellas no registradas en cumplimiento de la Ley 1014 de 2006, el acta deberá reducirse a
escritura pública.
No habiendo más asuntos para tratar, siendo las 12 del mediodía del día 1 de abril del
año 2020 se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos presidente y
Secretario.
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PRESIDENTE SECRETARIO
CC.34.975.671 CC.9.263.550
La presente acta es fiel copia de aquella que reposa en el libro de actas de asamblea de la sociedad.
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GERENTE
Nota: Para el registro del siguiente documento, es necesario que sea presentado personalmente ante el secretario de la
Cámara de Comercio o ante Notario PÚblico para su reconocimiento o cotejo por el Gerente de la Sociedad.
Nota: Para el registro del siguiente documento, es necesario que sea presentado personalmente ante el
secretario de la Cámara de Comercio o ante Notario PÚblico para su reconocimiento o cotejo por el Gerente
de la Sociedad. (Art. 40 del Código de Comercio).
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