ACTA DE ASAMBLEA DONDE SE ACUERDA LA

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE UNA SOCIEDAD

En la Ciudad de __________, siendo las ______horas del día__________

de______ de________ se reunieron, en el domicilio social de ” “, Sociedad
Anónima, sito en el inmueble___________ de esta ciudad, los Socios de la
indicada persona moral, con la finalidad de celebrar Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, previa publicación de la Convocatoria en el Periódico 
“________________” el día________ de________ del 2018.

Preside esta Asamblea, el Presidente del Consejo de Administración, Señor        ,

y como Secretario, el Señor ___________, mismo que aceptó y procedió a
desempeñar, de inmediato el cargo. Se hace constar que se encuentra presente el
Comisario de la Sociedad, Señor _________. El Señor ________________,
Secretario en funciones, hizo constar que se encuentran depositadas, a partir de la
hora que al principio se indica, las Acciones que representan el Capital Social, por
parte de: __________Y __________, que les dan la calidad de

Socios; que suscribió y entregó, a cada uno de dichos Socios, una Tarjeta de
Admisión, en la que consta su nombre, el número y la Serie de Acciones de las
que es titular y que depositó, y la hora y fecha de esta Asamblea.

Los citados Socios se constituyeron en Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, actuando como Presidente el Señor                __________, y como
Secretario el Señor__________. El Presidente nombró Escrutador al señor
___________, quien procedió a realizar sus funciones conforme a la Ley y al
Pacto Social, para lo cual se puso en receso la Asamblea, por el lapso de veinte
minutos y a su término el Señor ________________ entregó al Presidente la Lista
de Asistentes a la Asamblea, suscrita por los concurrentes y de la propia
Escrutadora, y su Dictamen, del cual se desprende, que se encuentra presente la
mayoría de las Acciones que constituyen el Capital Social, existiendo el Quórum
Legal que requiere la ley para llevar a efecto la presente Asamblea, distribuido en
la forma siguiente:

ACCIONES SERIE “A”

NOMBRE DEL ACCIONISTA No. DE ACCIONES VALOR

$________.00

$________.00

$________.00

$________.00

$________.00

$________.00

TOTAL $________.00

Cada una de las acciones, con valor nominal de $___.00 (________pesos 00/100
M.N ).

Como del escrutinio que antecede, se desprende que se encuentra representado

en esta Asamblea la mayoría señalada en los estatutos a efecto de que se tenga
por reunido el quórum legal y estatutario, su Presiden- te la declaró legalmente
instalada. Por indicación del mismo, la Secretario hizo constar: Que ésta se
encuentra instalada en el domicilio social; que se publico la Convocatoria de la
presente Asamblea de Accionistas en el diario_______, el día____ de_____ del
año en curso; y, que el Escrutador entregó la Lista de Asistentes y el Dictamen
antes mencionados haciendo constar que se encuentra representada en esta
Asamblea, el _% (_______ POR CIENTO) del Capital Social.
La misma Secretario de la Asamblea, instruyó a los asistentes sobre: que si por
cuenta propia o ajena tienen algún interés contrario al de la Sociedad, en los
asuntos que se van a tratar, deben abstenerse de toda deliberación, pues de lo
contrario serán responsables de los daños y perjuicios que se puedan causar a la
propia Sociedad; que las resoluciones que adopte esta Asamblea, serán válidas si
se toman por voto favorable de los Accionistas que representen la mayoría de las
acciones presentes, que la votación deberá ser económica, y que si por cualquier
circunstancia no hubieren tenido conocimiento, ni acceso a los libros y
documentos, relacionados con el objeto de esta Asamblea, se encuentran a su
disposición en este lugar, para que se enteren de su contenido. Se procedió al
desarrollo de la Asamblea, y al efecto, su Secretario, acatando las instrucciones
de su Presidente, formuló y dio lectura al

“ORDEN DEL DÍA”

1. Informe del Presidente del Consejo de Administración.

2. Discusión y Aprobación en su caso, de los Documentos Justificativos de
los Estados Financieros de la Sociedad, del Estado de Pérdidas y
Ganancias correspondiente y del Balance General presentado con
relación al ejercicio que concluyó el treinta y uno de diciembre
de__________

III. Informe por parte del Presidente del Consejo de Administración sobre asuntos
económicos y financieros de la empresa.

1. Nombramiento de Delegado Especial de la Sociedad para acudir ante

notario Público a Protocolizar el acta correspondiente.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta que se levante con motivo de esta
Asamblea.

Los Asambleístas aprobaron, por unanimidad, el anterior “ORDEN DEL DÍA”.

Enseguida, se abordó el Primer Punto, y para tal efecto, hizo uso de la palabra el
Presidente del Consejo, quien a su vez funge como Presidente de esta Asamblea,
el señor ________ manifestando: que en estos momentos pone a disposición de
los señores Accionistas un Informe General y detallado sobre la marcha de los
negocios de la Sociedad, así como todos los Documentos Justificativos de los
Estados Financieros de la misma, con el objeto de que sean detenidamente
estudiados por la Asamblea, y en base a ellos se proceda a aprobar o desaprobar,
en su caso, el Balance General de la Sociedad presentado en relación al ejercicio
que concluyó el treinta y uno de diciembre de________. Presente en este acto, el
señor_______, Comisario de la Sociedad, informa a la Asamblea que con
anterioridad a esta fecha, tuvo en su poder para su revisión y estudio la
documentación presentada en este acto a los señores accionistas, manifestando
su absoluta conformidad con el Informe sobre la marcha de la Sociedad, los
Documentos Justificativos de los Estados Financieros de dicha negociación, y por
último, con el Balance General presentado con relación al ejercicio que concluyó el
treinta y uno de diciembre de____________

En desahogo al segundo punto del “Orden del Día”, los señores accionistas
después de amplias deliberaciones en la que intervinieron todos los socios
concurrentes, a excepción del Presidente del Consejo, así como del Comisario,
quienes se abstuvieron de emitir su voto, por unanimidad de votos toman el
siguiente acuerdo: “Se aprueba en todos sus términos el Balance General de la
Sociedad presentado con relación al ejercicio que concluyó el treinta y uno de
diciembre de _________, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente, así
como todos los Documentos Justificativos de los Estados Financieros de la
Sociedad denominada “____________”, Sociedad Anónima.

Se abordó el Tercer punto del “Orden del Día”, y al efecto hicieron uso de la
palabra el Presidente del Consejo de Administración, así como el Comisario de la
Sociedad sobre la delicada situación financiera por la cual la empresa atraviesa. Al
efecto, pusieron a la vista de los Accionistas el Balance y los Estados de
Resultados, así como los de Pérdidas y Ganancias, que comprenden del primero
de enero, al día _________de____________ del año corriente de _________ En
consecuencia de los números que arrojan dichos documentos, manifestaron que a
partir de esta fecha, la Sociedad se encuentra en una situación de falta de
liquidez. Tras un amplio intercambio de ideas entre los socios, por unanimidad de
votos se tomo la siguiente resolución: “Que debido a la naturaleza económica en
la cual se encuentra la empresa, y para el caso de los acuerdos y decisiones que
se puedan llegar a tomar, en un futuro, los Accionistas presentes, con fundamento
en el artículo 199 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acuerdan
suspender por un término de tres días la presente Asamblea, con la única finalidad
de que cada uno de ellos, pueda estudiar con detenimiento los Balances, Estados
Financieros y demás documentos contables que les son presentados, para que en
su momento, puedan opinar y votar lo que mejor convenga a los intereses de la
empresa. Al efecto señalan para la reanudación de esta Asamblea,
las________HORAS

DEL DIA__________ del año en curso, en este mismo domicilio de la Sociedad.

A continuación, entró en receso esta Asamblea a fin de que su Secretario proceda

a levantar el acta respectiva a su celebración, por el término de treinta minutos, al
vencimiento del cual, se abordó el Quinto Punto del “Orden del Día”, que se agotó
tras la lectura de esta Acta y su aprobación con lo que concluyó la Asamblea
siendo las ______horas del día de su fecha, firmando para constancia los que en
ella intervinieron en unión del Presidente, Secretario y Comisario.

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