ASAMBLEA DELEGATORIA ORDINARIA

FUNDACIÓN SOCIAL PROYECTANDO DESARROLLO, INVICTA

Nit. 901.219.493 - 8

ACTA No. 1

En Santiago de Cali, siendo las 8:00 a.m., del día 26 de agosto de 2019, se reunió
la asamblea general conforme a la convocatoria realizada por el Director Ejecutivo,
el día 09 (Nueve) de agosto de 2019 mediante comunicación escrita.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.
3. Aprobación de Estados Financieros de la Fundación.
4. Aprobación Miembros Asociados.
5. Aprobación de nombramiento de Junta Directiva.
6. Aprobación de nombramiento Director Ejecutivo.
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Anyi Melissa Barragan Alomi, identificado con Cédula de Ciudadanía.
No. 1.144.175.541.
Secretario: Marcela Zambrano Villegas, identificado con Cédula de Ciudadanía.
No. 1.144.180.301.
2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidos y debidamente

representados 02 (Dos) miembros hábiles y activos, de un total de 02 (Dos)
miembros hábiles y activos de Entidad, existiendo por tal motivo quórum para
deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación de Estados Financieros de la Fundación.

El presidente de la reunión, hace la respectiva presentación del Estado de

Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la Entidad por el año
terminado a 31 de diciembre de 2018.
 FUNDACIÓN SOCIAL PROYECTANDO DESARROLLO, INVICTA
NIT 901.219.493-8
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Expresados en pesos colombianos

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ -

COSTOS DE VENTAS Y/O SERVICIOS $ -
GANANCIA BRUTA $ -

OTROS INGRESOS ORDINARIOS $ -

GASTOS ORDINARIOS
De administración $ -
De ventas $ -
Otros gastos ordinarios $ 343,000
TOTAL GASTOS ORDINARIOS $ 343,000

UTILIDAD OPERACIONAL -$ 343,000

INGRESOS FINANCIEROS $ -
GASTOS FINANCIEROS $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 343,000

Impuesto de Renta y Complementarios $ 35,000

RESULTADO DEL PERIODO -$ 378,000

La aceptación de los Estados Financieros, es

aprobada por:
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES Todos los
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 1,000,000 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 343,000

miembros presentes en la Pasivos por impuestos corrientes $ 35,000

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES $ 1,000,000 PASIVOS CORRIENTES TOTALES $ 378,000

Propiedad planta y equipo $ 5,000,000

reunión, aprobaron por unanimidad
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 5,000,000 PASIVOS NO CORRIENTES
los
Estados Financieros de la Entidad.
PASIVOS TOTALES $ 378,000

PATRIMONIO

4. Aprobación de Miembros Capital social

Donaciones
$
$
1,000,000
5,000,000
Asociados. Resultados del periodo -$ 378,000
PATRIMONIO TOTAL $ 5,622,000

ACTIVOS TOTALES $ 6,000,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 6,000,000

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento

consagrado en los Estatutos para proceder aceptar nuevos miembros a la Entidad,
pone en consideración de la Asamblea de Delegatoria la aceptación de los nuevos
Miembros Asociados:
 NOMBRE IDENTIFICACIÓN APORTE
Humberto Sinisterra Congolino 1.114.733.390 $ 500.000
James Edison Marmolejo Rengifo 1.112.767.259 $ 500.000
TOTAL $ 1.000.000

La aceptación de los nuevos Miembros Asociados, es aprobada por:

Todos los miembros presentes en la reunión, aprobaron por unanimidad la

aceptación de los nuevos Miembros Asociados a la Entidad.

5. Aprobación de nombramiento de Junta Directiva.

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento

consagrado en los Estatutos para proceder a nombrar Junta Directiva, pone en
consideración de la Asamblea Delegatoria el nombramiento de los siguientes
miembros para integrar dicho órgano:

FECHA DE EXPEDICION DEL

No. DEL
TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO DE REPRESENTACI
RENGLON NOMBRE COMPLETO DOCUMENTO DE CARGO
DE IDENTIFICACION IDENTIFICACION ÓN
IDENFICACIÓN
(DD/MM/AA)

James Edison
1 Cédula de Ciudadanía 1.112.767.259 04/06/2007 Presidente Principal
Marmolejo Rengifo

Humberto Sinisterra
2 Cédula de Ciudadanía 1.114.733.390 31/07/2012 Vicepresidente Suplente
Congolino

Marcela Zambrano
3 Cédula de Ciudadanía 1.144.180.301 11/09/2012 Secretario
Villegas

Anyi Melissa Barragán

4 Cédula de Ciudadanía 1.144.175.541 22/02/2012 Fiscal
Alomi

El nombramiento es aprobado por:

Todos los miembros presentes en la reunión, aprobaron por unanimidad la
aceptación del nombramiento de la Junta Directiva.

Los señores(as) anteriormente mencionados, estando presentes en la reunión

aceptaron los cargos.

6. Aprobación de nombramiento de Director Ejecutivo.

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento

consagrado en los Estatutos para proceder a nombrar Director Ejecutivo, pone en
consideración de la Asamblea Delegatoria los nombramientos de:
 TIPO DE DOCUMENTO No. DEL DOCUMENTO DE
NOMBRE COMPLETO CARGO REPRESENTACIÓN
DE IDENTIFICACION IDENFICACIÓN

James Edison Marmolejo Representante Legal

Cédula de Ciudadanía 1.112.767.259 Director Ejecutivo
Rengifo Principal

Humberto Sinisterra Representante Legal

Cédula de Ciudadanía 1.114.733.390 -
Congolino Suplente

El nombramiento es aprobado por:

Todos los miembros presentes en la reunión, aprobaron por unanimidad la

aceptación del nombramiento del nuevo Director Administrativo – Representante
Legal Principal.

Los señores(as) anteriormente mencionados, estando presentes en la reunión

aceptaron los cargos.

7. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En

constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión,
siendo las 5:00 p.m. del 26 de agosto de 2019.

Anyi Melissa Barragan Alomi

C.C. 1.144.175.541
Presidente

Marcela Zambrano Villegas

C.C. 1.144.180.301.
Secretario