UNIVERSIDA CRISTIANA EVANGELICA

NUEVO MILENIO

DERECHO PENAL III

TEMA:
ANALISIS COMPARATIVO
DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LA LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS,
ART 35 AL 43 Y EL NUEVO CODIGO PENAL 2019, ART 438 AL 446

CATEDRATICO
ABOGADO: HENRY ALEXANDER DEL CID

ALUMNO
DENNIS LEONEL ALVAREZ BUSTAMANTE

JULIO 2020
LA ESPERANZA INTIBUCA
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN
LA LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL
NUEVO CODIGO PENAL 2019
LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
CODIGO PENAL 2019
ART DELITO PENA ART DELITO PENA
35 AUTONOMIA DE LA Se establece la autonomía de la 438 RECEPTACIÓN Pena que corresponda al delito
ACCION PENAL
acción penal del delito de lavado del que proceden los bienes o
de activos, en que este debe ser efectos rebajada en 1/3
enjuiciado y sentenciado por los
Órganos Jurisdiccionales
Competentes como delito
autónomo de cualquier otro ilícito
penal contenido en el
ordenamiento común y en Las
leyes especiales. Sin importar que
el delito del cual proceden se haya
cometido o iniciado en el
extranjero y cuando su comisión
esté vinculada con otras
actividades Ilícitas.
36 DELITO DE LAVADO DE Pena de reclusión de 6 a 15 años a 439 LAVADO DE Cuando el activo objeto de
ACTIVOS ACTIVOS
toda persona que por sí mismo o lavado no sea superiora
interpósita persona realice
algunos enunciados establecidos
en el presente artículo , no
obstantes las penas serán las
siguientes en los diferentes casos :
-Reclusión de 6 a 10 años si el valor
de los activos o objeto lavado sea
igual o menor a 70 salarios
mínimos
-Reclusión de 10 años 1 día a 15
años ,si el valor del objeto de
lavado supera los 70 salarios
mínimos y no sobrepase a los 120
-Pena de reclusión de 15 años 1 día
a 20 años si el valor del objeto de
lavado, supere un valor a 120
salarios mínimos.
Se les incrementara en 1/3 de la
pena a todos aquellos promotores
jefes o cabecillas y beneficiarios
directos o indirectos de la
actividad de lavado de activos.
L.2.000,000.00 pena de prisión
de 5 a 8 años y multa igual al
50%de dicho valor.
-8 a 10 años y multa del 100%
cuando el valor de los activos sea
superior a L.2000,000.00 sin
exceder los L.5, 000,000.00.
-10 a 13 años de reclusión
cuando el activo objeto de lavado
sea superior a L.5,000,000.00
-rebaja de penas anteriores
cuando se trate de posesión o
utilización de bienes sin título por
parte de personas unidas por
relación personal o familiar con el
Responsable del hecho.se
aumentara en ¼ cuando:
Los bienes o activos proceden de
delitos relativos al tráfico de
drogas, terrorismo, extorsión o
delitos de explotación sexual.
Se aumentara en 1/3cuando la
actividad de lavado de activos se
realiza a través de un grupo
delictivo organizado. Si el
responsable es jefe del grupo
delictivo.
 Pena de inhabilitación absoluta
por el doble tiempo de prisión
Cuando el responsable es
profesional del sector financiero
o no financiero designado,
bursátil bancario en el ejercicio
de su profesión, o funcionario o
empleado público en El ejercicio
de su cargo.
37 Pena de reclusión de 6 a 15 años a 440 LAVADO DE Pena de prisión de 1 a 5 años mas
TESTAFERRATO ACTIVOS
la persona que realice uno de los multa de 200 a 500dias
IMPRUDENTE
enunciados de este artículo.
La pena del testaferrato debe ser :-
Reclusión de 6 a 10 si el activo
objeto de lavado es igual o menor
a 70 salarios mínimos
-Reclusión de 10 años 1 día a 15
años si el objeto de lavado supera
el valor de 70 salarios mínimos y
no sobrepase el valor de 120
salarios mínimos
-Reclusión de 15 años 1 día a 20
años si el objeto de lavado supera
el valor de 120 salarios mínimos
38 DELITO DE Pena de 6 a 10 años de reclusión 441 PUNICIÓN DE La conspiración proposición o
ASOCIACION ILICITA ACTOS
provocación para cometer delito
PREPARATORI
OS de lavado de activos debe ser
 castigada con la pena
correspondiente reducida en 2/3
39 DELITO DE Pena de 6 a 10 años rebajada en 442 TESTAFERRAT Pena de prisión de 5 a 8 años mas
ENCUBRIMIENTO O
1/3 multa de 200 a 500 días
40 DELITO DE LAVADO DE Pena de 6 a 10 años de reclusión 443 Pena de prisión de 1 a 3 años
ACTIVO EJECUTADO INFIDENCIA.
aumentada en ¼ mas
POR EMPLEADO O
FUNCIONARIO inhabilitación absoluta definitiva
PÚBLICO. en el ejercicio de cualquier cargo
público
41 DELITO DE LAVADO DE Pena de 2 a 5 años de reclusión 444 RESPONSABIL pena de disolución de la persona
ACTIVOS OMISIVO. IDAD DE LAS
jurídica o multa por una cantidad
PERSONAS
JURÍDICAS igual al doble o hasta 5 veces el
valor de los bienes objeto del
lavado Adicional se pueden
imponer algunas de las siguientes
sanciones :-suspensión de
actividades especificas por un
plazo no mayor de 5 años
-clausura de local y
establecimiento por un plazo no
mayor a los 5 años
-prohibición de realizar
actividades especificas en el cual
el ejercicio se haya encubierto el
delito por un tiempo no mayor a
5 años
-inhabilitación para obtener
subvenciones y ayudas para

42 RESPONSABILIDAD Responderán personalmente por 445
DE LOS FUNCIONARIOS
los daños o perjuicios que causen a
O EMPLEADOS DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS. la institución y solidariamente con
esta frente a terceros
-
43 RESPONSABILIDAD DE Pena de multa del 100 % del monto 446
LA PERSONA JURÍDICA.
de lo lavado. Si los hechos
delictivos se cometen por segunda
vez multa del 100% del monto del
activo lavado cierre definitivo o
cancelación de la persona jurídica
contratar con el sector público y
de gozar de los beneficios fiscales
o de seguridad social por un plazo
no mayor a los 15 años
EXTENSIÓN El delito de lavado de activos
DE LA
debe ser igualmente judicializado
JURISDICCIÓN
si ha cometido completa o
parcialmente en el extranjero
PENALIDAD Las penas previstas en este título
se deben imponer sin perjuicio de
las que correspondan por los
delitos que originan los activos
objeto de lavado