NORMATIVIDAD QUE REGULAN EL

MANEJO DE LAS FINANZAS

MECANISMOS DE
CONTABILIDAD
CONSTITUCIÓN RESOLUCIÓN PARA PREVENIR Y DETECTAR
LEY ESTATUTARIA No. LEY 1121/29-
POLÍTICA DE LEY 526 DE 1999 No. 007 de LAVADO DE ACTIVOS EN
1266 DEL 31/12/2008 12-2006
COLOMBIA 2012 COLOMBIA

acercamiento crítico al
•La ley regulará el control de Unidad de Información Manual fenómeno
calidad de bienes y servicios y Análisis Financiero, Especifico de del lavado de activos al
ofrecidos y prestados a la como una Unidad funciones y de profundizar en los
Derecho comunidad. Administrativa Especial Normas para la competencias mecanismos contables
constitucional de •Regular las actividades con personería jurídica, prevención, laborales para para prevenirlo y
todas las personas a financiera, bursátil, autonomía detección, los empleos detectarlo, y encontrar los
conocer, actualizar y aseguradora y cualquiera administrativa, investigación y que conforman elementos que permitan
rectificar las otra relacionada con el patrimonio sanción de la la planta de mejorarlos en Colombia.
informaciones que se manejo. independiente y financiación personal de la La auditoría forense es el
hayan recogido sobre •Organizar el crédito público; regímenes especiales en del terrorismo unidad elemento alternativo para
ellas en bancos de reconocer la deuda nacional materia de y otras administrativa mejorar los mecanismos
datos. y arreglar su servicio; administración de disposiciones. especial de de contabilidad existentes,
modificar los aranceles, personal, nomenclatura, información y ya que ésta debe ir
tarifas y demás disposiciones clasificación, salarios y análisis enfocada no sólo a
concernientes al régimen de prestaciones, de financieros detectar sino también a
aduanas carácter técnico prevenir.