CURSO ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT (2132700)

P13330034 CO2132700 R76 C9124

TRABAJO:
MAPA CONCEPTUAL

SENA

PRESENTADO POR:
BENJAMÍN JOSÉ VELASCO CORREA

10 DE JULIO DE 2020

Aplicabilidad de las normas

Legales e institucionales vigentes
que regulan el manejo de las
finanzas en organizaciones
 Existen órganos de control como la superintendencia financiera, entidad encargada de la
revisión del sistema financiero en Colombia encargada de fortalecer la gestión,
minimizar riesgo, supervisar entidades y defender la nación contra delitos financieros en
las organizaciones.

Se regula mediante las

Otras normas siguientes normas
importantes

 Circulas básica
- Resolución 007 de 2012
administrativa 19 del
- Ley 526 de 1999
2000
- Ley 1121 de 2006
 Decreto 1848 de 2016
 Ley 964 de 2005
 Decreto 4327 de 2005
 Decreto 663 de 1993
El principal objetivo de estas normas es  Decreto 2739 de 1991
ofrecer definiciones claras y una
síntesis de las políticas y acciones
encaminadas a prevenir, detectar y
penalizar a quienes se involucren en
actividades relacionadas con el LA/FT.
También se documentan las
herramientas que se han desarrollado
para identificar estas actividades, como
son las señales de alerta y las
tipologías.