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TRABAJO:
MAPA CONCEPTUAL
SENA
PRESENTADO POR:
BENJAMÍN JOSÉ VELASCO CORREA
20 DE JUNIO DE 2020
SARLAFT
(Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiación del Terrorismo)
Sistema de etapas y elementos diseñado para que instituciones vigiladas por la
superintendencia financiera de Colombia gestionen y controlen el riesgo (reputaciones,
legal, operativo y de contagio) de operaciones que puedan ser utilizadas para lavar o
blanquear dinero procedente de actividades ilegales o financiadoras del terrorismo.
Riesgo Operativo: regulado mediante el Capítulo xxiii de la Circular Externa 100 de 1995.
Riesgo de Crédito: regulado mediante el Capítulo ii de la Circular Externa 100 de 1995.
Riesgo de Liquidez: regulado mediante el Capítulo vi de la Circular Externa 100 de 1995.
Riesgo de Mercado: regulado mediante el Capítulo xxi de la Circular Externa 100 de 1995.
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo: regulado mediante el Título i,
Capítulo xi de la Circular Externa 007 de 1996.