FORMATO

HOJA DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES/ PROVEEDORES

CÓDIGO: FT-GAD-01 VERSIÓN 00 FECHA: 20/02/2019

FECHA DIA MES AÑO

Persona Natural Persona Juridica

INFORMACION GENERAL
Nombre y/o Razón Social NIT

Actividad Económica Código CIIU RUP

Dirección Domicilio Social Ciudad/Municipio Departamento

Teléfonos fijos Extensión Celular Fax Página Web

INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre

Tipo de Documento No. Identificación Fecha de Nacimiento Dirección de Residencia

C.C. Nit C.E.
Teléfono Fijo Teléfono Móvil E mail Ciudad/Municipio

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Responsable de IVA SI No Reg. especial Contribuyente No Contribuyente Auto retenedor Gran Contribuyente Si No
INFORMACIÓN FINANCIERA
Cifras en Año/corte
Ingresos Mensuales Detalle de otros ingresos
Otros Ingresos Mensuales Egresos Mensuales Total Activos
Total Ingresos Mensuales Total pasivos Patrimonio

REFERENCIAS BANCARIAS
Entidad # Cuenta Ahorros Corriente Sucursal
Entidad # Cuenta Ahorros Corriente Sucursal

REFERENCIAS COMERCIALES
Nombre Dirección Teléfono
Nombre Dirección Teléfono
INFORMACION DE CONTACTOS DENTRO DE LA EMPRESA
Comercial E-mail Celular
Cartera E-mail Celular
Compras E-mail Celular
Otro E-mail Celular
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO

Nombre: Firma:

Documento de identidad:
 DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CLIENTES
Formato diligenciado lavado de activos y
Fotocopia CC Rep. Legal X Ultima declaración de renta X financiación terrorismo FT-GAD-02 x
En caso de ser Consorcios se : Acta de
Copia del RUT Actualizado X Estados Financieros con corte a constitución e informacion
Camara de Comercio no mayor a 30 dias X Diciembre del año anterior x anteriormente relacionada de cada x
empresa integrante
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR PROVEEDOR
Certificacion Bancaria (1)
Fotocopia CC Rep. Legal X actualizada
X Certificación Comercial (2) X
Copia del RUT Actualizado X Estados Financieros con corte a Formato diligenciado lavado de activos
Camara de Comercio no mayor a 30 dias X Diciembre del año anterior x y financiación terrorismo FT-GAD-02 x
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto reglamentario 1377 de 2013 que desarrollan el derecho de habeas data, solicitamos su autorización para que Humberto Quintero O. y Cia SCA
pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se señalan a continuación. Estos datos serán recolectados por nuestra compañía con las siguientes finalidades: a) Atención de
requerimientos de autoridades. b) Manejo interno a efectos de registro de sus clientes y proveedores. c) Análisis de riesgo crediticio, análisis estadísticos o de seguridad de sus clientes o usuarios. d) El envío de
correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con sus clientes, proveedores y usuarios de sus distintos programas en desarrollo de actividades publicitarias, promocionales, de mercadeo, de ejecución de
ventas o estudios de mercado. e) Para compartir información con aliados comerciales para el ofrecimiento de servicios con beneficios para nuestros clientes. f) Para compartirlos o enviarlos a terceros con quienes realice
alianzas o contratos para fines comerciales relacionados con la ejecución de las actividades comprendidas dentro de su objeto social. g) Mantenimiento por sí mismo o a través de un tercero, de las bases de datos. h)
Transferencia y transmisión de datos a terceros con quienes realice alianzas relacionadas con su objeto social, contrate estudios o les encargue el tratamiento de datos. i) Análisis de prospectos con fines comerciales ya
sea de clientes o consumidores. j) Gestiones de cobranzas o comercial.

Los derechos que le asisten conforme a la ley al Titular de los datos son los siguientes: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este
derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) Solicitar
prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; c)
Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio
quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el
Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. g) Compartirla con terceros
aliados, proveedores y sociedades del mismo grupo empresarial ubicadas dentro o fuera del país, en particular para la realización de actividades de conocimiento al cliente, relacionamiento comercial o publicitario,
gestión de ventas y actividades de cobranza.

La vigencia de la base datos será la del periodo de tiempo en que se mantengan las finalidades del tratamiento en cada base de datos o aquel requerido de acuerdo a las normas contables, comerciales, tributarias, o
cualquiera aplicable según la materia, con un plazo máximo de cincuenta años.

En mi calidad de titular de los datos personales, manifiesto de manera previa, expresa e informada que autorizo (amos) a: HUMBERTO QUINTERO O Y CIA SCA , para que los datos que he suministrado en los formularios y
en los documentos adicionales que complementen dicha información,sean utilizados con las siguientes finalidades:

I. Ley 1266 de 2008 - Autorizo de manera voluntaria, expresa e informada a "HUMBERTO QUINTERO O Y CIA SCA" para: A. Consultar y reportar a las centrales de información financiera y crediticia el comportamiento de
pago de todas mis obligaciones, con la finalidad de calcular el riesgo crediticio y financiero, para la realización de operaciones de crédito y la evaluación de la viabilidad de celebrar o modificar contratos y operaciones
comerciales en los que yo sea parte. B. Adelantar todas las gestiones requeridas para realizar la cobranza de mis obligaciones y la recuperación de cartera tanto judicial como extrajudicialmente, incluida la realización de
la notificación previa al reporte negativo que se debe hacer ante las centrales de información financiera y crediticia, para lo cual podrán ser utilizados mis datos de contacto: teléfono fijo, celular -SMS-, e-mail y dirección
física, los cuales autorizo para que sean actualizados periódicamente, bien sea directamente o mediante la contratación de terceros que provean este servicio. C. Llevar a cabo todos los procesos administrativos propios
de los productos y servicios que sean de mi interés o que hayan sido contratados por mí. Esta autorización estará vigente, según lo señalado por la Ley 1266 de 2008, por el tiempo que dure la relación contractual o
existan saldos insolutos a mi cargo. II. Ley 1581 de 2012 - Autorizo de manera voluntaria, expresa e informada a “las empresas autorizadas” para: A. Informarme acerca de las ofertas comerciales, sobre sus productos y
servicios, para lo cual podrán utilizar mis datos de contacto: teléfono fijo, celular -SMS-, e-mail, y dirección física. B. Consultar la información que se encuentre recopilada en centrales de información legitimadas para ello
y en bases de datos públicas, para actualizar periódicamente mis datos de contacto y ubicación bien sea directamente o mediante la contratación de terceros. C. Realizar estudios de mercado y evaluar la calidad de los
servicios ofrecidos. D. Realizar a partir de la información que he suministrado, el perfilamiento que permita entender de mejor manera mis necesidades. E. Realizar mi georeferenciación de tal manera que garantice que
puedo ser contactado efectiva y oportunamente por parte de las empresas autorizadas, para los fines propios de la relación contractual y comercial que he establecido. F. Compartir la información que he suministrado
con terceros, con quienes las empresas autorizadas desarrollen alianzas comerciales para el ofrecimiento de productos y servicios similares a los contratados o que complementen los ya adquiridos. Estas alianzas serán
informadas directamente o a través de la página web de HUMBERTO QUINTERO O Y CIA SCA De igual manera, manifiesto que los titulares de los datos personales que relaciono como referencias, conocen que los he
incluido en tal calidad. Así mismo, autorizo mis datos personales a través de las referencias suministradas. Por último, declaro que he sido informado acerca de la existencia de las políticas de protección de datos
personales establecidas por HUMBERTO QUINTERO O Y CIA SCA las cuales se encuentran disponibles en la página web http://www.humbertoquintero.com/index.php/quienes-somos.
así como de mis derechos como titular de datos personales.

De acuerdo a lo anterior, y a lo consagrado en el numeral 4 del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, cuenta con el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de esta comunicación, para que el Titular se
comunique con el Responsable o Encargado para solicitar la supresión de sus datos personales en los términos del presente decreto. Asimismo, el responsable y encargado podrá continuar realizando el Tratamiento de
los datos contenidos en sus bases de datos para la finalidad mencionada y/o finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de la información, puesta en conocimiento de los titulares.

Se ha designado como responsable a la Sra. Catalina Quintero líder de SIG, como responsable para que acuda en ejercicio de sus derechos, específicamente en atención a peticiones, consultas y reclamos ante quien el
titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización a través del correo contactenos@humbertoquintero.com

Acepto __________________________________________________________