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ABOGADO
INPRE 129.453
con domicilio en calle 4 casa Nro. 1 Urbanización Pirineos, lote “G” del municipio San Cristóbal,
estado Táchira. Mediante el presente documento constituimos una Compañía Anónima que se regirá
por las siguientes disposiciones legales vigentes y por la presente Acta Constitutiva, la cual ha sido
redactada ampliamente para servir a su vez de estatutos sociales, encontrándose sumida dentro de las
y reparación de los mismos; compra venta, distribución, al mayor y detal de aceites, lubricantes,
aditivos, cauchos, rines, auto periquitos, instalación de papel ahumado, sistemas de seguridad, sonido
para vehículos, servicio de mantenimiento y en general podrá realizar cualesquiera otras actividades
mercantiles licitas, conexas o no con las actividades del objeto principal, con toda clase de personas
extranjeras, instituciones financieras o bancarias sin más limitaciones que las que establecidas por las
leyes en general. TERCERA: la compañía tendrá su domicilio en la calle 4 casa Nro. 1 Urbanización
Pirineos, lote “G” del municipio San Cristóbal, estado Táchira, pudiendo establecer, mantener o
suprimir sucursales, agencias, representaciones y oficinas, en la misma ciudad u otra, dentro o fuera
del territorio nacional, todo ello por decisión de la Asamblea General de Accionistas. CUARTA: la
duración de la compañía será de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el
registro, pudiendo ser prorrogada o disminuida su duración siempre que así lo decida la Asamblea
CÉNTIMOS (Bs. 1.000.000,oo) cada una. El capital social ha sido suscrito íntegramente y
ciento (90%) del capital social de la empresa, para un total de CIENTO OCHENTA MILLONES DE
STUART CANACHE GONZALEZ ha suscrito VEINTE (20) ACCIONES con un valor nominal de
UN MILLON DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 1.000.000,oo) cada una, que
representan el diez por ciento (10%) del capital social de la empresa para un total de VEINTE
suscrito por los accionistas ha sido pagado totalmente, habiendo pagado la cantidad de CIENTO
efectivo, tal como consta en inventario de bienes muebles y depósitos bancarios que se anexan para
los capitales, bienes, haberes o títulos del acto o negocio jurídico en este acto proceden de
actividades licita, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de
Financiamiento del Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. SEXTA: las acciones son
nominativas, no convertibles al portador y deberán estar firmadas por la Junta Directiva y además
deben cumplir con todos los requisitos exigidos por el artículo 293 del Código de Comercio. Las
acciones de la compañía son de igual valor, cada una da derecho a un voto a los fines de tomar una
decisión en las asambleas; son indivisibles respecto a la sociedad y si una acción llegare a ser
propiedad común de varias personas, estas designaran como representante a una sola de ellas, que la
sociedad reconocerá como titular y quien ejercerá los derechos inherentes a la acción de que se trate,
accionista. SEPTIMA: los accionistas tendrán derecho de preferencia para la adquisición de las
acciones de la sociedad que vallan a ser vendidas por alguno de ellos. A los efectos de que un
accionista desee vender o traspasar sus acciones, participara por escrito las condiciones de su oferta a
los demás accionistas concediéndoles un plazo no menor de ocho (08) días continuos, contados a
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partir de la fecha de recibo de la oferta para aceptarla o rechazarla y una vez transcurrido dicho
plazo, sin que sea aceptada la oferta, el cedente quedara en libertad de ofrecer sus acciones a terceras
personas que deseen adquirirlas. Si varios accionistas aceptan la oferta, se prorratearan entre ellos las
acciones ofrecidas en proporción al número de acciones que posean. OCTAVA: los accionistas
pueden autorizar a terceros por medio de poder, para que firmen en nombre de ellos las ventas o
cesiones en los títulos de acciones o en los libros de accionistas. Toda venta o traspaso de acciones
hechas a terceros sin haberse cumplido con los requisitos establecidos en la cláusula anterior, no
tendrán ningún efecto, salvo que los accionistas tengan conocimiento de la oferta y manifiesten
expresamente por escrito o en la Asamblea General de Accionistas, no tener interés de adquirir las
acciones ofrecidas. En los casos de aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones, se
procederá con arreglo de las disposiciones de esta cláusula en cuanto a la oferta, plazo y distribución.
NOVENA: la administración podrá acordar la emisión de título que representen varias acciones, los
cuales deberán llenar los mismos requisitos de la cláusula séptima. Los títulos de acciones serán
firmados por la Junta Directiva de la Compañía y tendrán las especificaciones que para tal efecto
señala el artículo 293 del Código de Comercio. Los referidos títulos de acciones podrán comprender
un número cualquiera de ella. Cuando se expidan títulos nuevos en sustitución de títulos extraviados
corresponde a la Asamblea General de Accionistas, quien estará formada por los socios de la
conforme a la Ley a estos estatutos en la oficina de la Junta Directiva o en el lugar que se indique en
la fecha y hora señalada en la respectiva convocatoria por prensa. Todas las decisiones acuerdos y
resoluciones de la asamblea serán tomadas dentro de las facultades que le señale la Ley y los
los socios que por cualquier motivo no pueden asistir personalmente a las asambleas podrán hacerse
representar conforme a lo anteriormente señalado y mediante autorización valida solamente para una
reunión, a través de otro accionista de la compañía, que podrá ejercer cada vez y una sola
presidente, quienes podrán ser o no accionistas y serán elegidos por la Asamblea General de
Accionistas por un periodo de cinco (05) años, pudiendo ser removido en cualquier momento, por
faltas graves a sus deberes como administradores, como también podrán ser reelegidos. La Asamblea
General de Accionistas tiene la facultad de remover y sustituir a los miembros de la Junta Directiva,
así como también otro funcionario y en todo momento podrá variar el número de ellos según lo
considere conveniente. Los miembros de la Junta Directiva depositaran en la caja social dos (02)
acciones de la sociedad para dar cumplimiento al artículo 244 del Código de Comercio y los
reunirá cada vez que lo exija el interés de la sociedad, por convocatoria en un diario de mayor
circulación en la región, por cualquiera de sus miembros. Los miembros de la Junta Directiva,
actuando conjuntamente para ejercer cualquier acto de administración y disposición deberán obtener
autorización ante terceros salvo aquellos actos de administración y disposición que estén
expresamente autorizados por la cláusula decima cuarta de este documento. DECIMO TERCERO: el
separada, tienen las atribuciones siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de
organismos públicos y privados, sean estos municipales, estadales o nacionales, 3) Designar los
empleados que pueda tener el establecimiento. 4) Hacer que la contabilidad de la sociedad se lleve
informe sobre las actividades y el estado de los negocios de la sociedad. 6) abrir, movilizar y cerrar
cuentas corrientes, de ahorros, fideicomisos, plazos fijos, fondo de activos líquidos en instituciones
bancarias, casas mercantiles o cualquier institución de crédito, pudiendo depositar o retirar de ellos a
través de cheques, giros o cualquier otra forma, de acuerdo con los respectivos reglamentos; recibir
cantidades de dinero y otorgar los respectivos finiquitos, disolver, liquidar, realizar las funciones de
liquidador o nombrar persona de confianza para tal fin; otorgar toda clase de documento público o
facultades y deberes, así como fijándoles sueldos, bonos, comisiones y demás remuneraciones. 9)
Representar a la sociedad judicialmente en todos los asuntos en que tuviera interés con facultades
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sociedad. 10) Nombrar apoderados judiciales pudiendo atribuirse facultades para demandar o darse
por demandado, notificado o intimado; convenir, transigir, desistir, recibir cantidades de dinero y
otorgar los correspondientes finiquitos; hacer posturas en remates judiciales, comprometer en arbitro
y otorgarles cualquier otra facultad que vaya en protección de los derechos en intereses de la
sociedad. 11) firmar los títulos contentivos de las acciones. 12) firmar en el libro de accionistas los
traspasos de las acciones de la sociedad. 13) Presidir las Asambleas Generales de Accionistas. 14)
Formar el presupuesto de los gastos ordinarios de la sociedad. 15) Ejercer amplia vigilancia y control
de los negocios, contabilidad y funcionamiento de la sociedad. 16) Podrán con sus firmas conjuntas
adquirir y enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles; solicitar y contratar prestamos con entes
públicos o privados, dando las respectivas garantías y podrán realizar todos aquellos actos de
administración y disposición que redunden en beneficio de la empresa, sin limitación alguna. 17)
presentar a la Asamblea General de Accionistas el balance y corte de cuenta junto con el informe del
regularmente constituidas representan la totalidad del capital social dentro de los límites de sus
facultades determinantes en esta acta constitutiva estatutaria y sus decisiones son obligatorias para
todos los accionistas aun cuando no hayan asistido a sus reuniones. Los accionistas que no concurran
reunirán en la sede social una (1) vez al año en cualquier día del mes de enero, en fecha que
determine la Junta Directiva y las decisiones de los accionistas necesitaran del CINCUENTA Y UN
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se reunirá cada vez que la convoquen los
miembros de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva, de acuerdo a esta cláusula,
están facultados para convocatoria de las asambleas, las cuales harán por la prensa por lo menos con
quince (15) días continuos de anticipación a la fecha fijada para la reunión. En cada convocatoria se
señalara el objeto de la reunión y toda deliberación sobre objeto no expresado en dicha convocatoria
es nula. La falta de convocatoria por prensa, quedara cubierta por la presencia de todos los
accionistas en las asambleas. Si en el día fijado para su reunión no hubiere representación suficiente,
se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Comercio según sea el caso;
de las reuniones de la asamblea se levantara un acta que firmaran todos los presentes, contendrá el
nombre de los accionistas concurrentes con las acciones que represente, las acciones y medidas
acordadas. No obstante, las decisiones que impliquen aumento de las responsabilidades de los
accionistas solo podrán tomarse por unanimidad. Las atribuciones de la Asamblea General de
Accionistas son: 1) Examinar, aprobar, o improbar la relación de las operaciones, el balance general
con vista al informe de estado de la sociedad que debería presentar el Comisario. 2) Nombrar y
remuneración que haya de darse a los miembros de la Junta Directiva y al Comisario. 5) Aprobar o
reformar los proyectos sobre reparto de utilidades. 6) Resolver todo asunto que para su deliberación
le fuere sometido a consulta por los miembros de la Junta Directiva. 7) Prestar consentimiento para
sea cual fuere su monto, así como para conceder, solicitar y contratar préstamo de cualquier tipo. 8)
Conceder y resolver acerca de cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido. 9) Ejercer y
cumplir todas las demás atribuciones y deberes determinados en el Código de Comercio. TITULO V
DEL COMISARIO DECIMA QUINTA: la sociedad tendrá un Comisario, quien será elegido por la
Asamblea General de Accionistas, el cual durara dos (02) años en el ejercicio de sus funciones y
tendrá las facultades y deberes que establece el Código de Comercio y las demás leyes de la
constitutiva hasta el 31 de diciembre del mismo año de inscripción. El sub siguiente comenzara el
primero (01) de enero de cada año y finalizara los treinta y uno (31) de diciembre de cada año y así
diciembre de cada año y en esa oportunidad, los miembros de la Junta Directiva conjuntamente
presentaran el balance general que demuestre la situación activa y pasiva así como también el estado
vigencia. DECIMA SEPTIMA: de las utilidades netas se harán los siguientes apartados: A) las
cantidades necesarias para el pago de las obligaciones que se derivan de las leyes laborales
nacionales. B) las cantidades correspondientes al fondo de reserva que será de un cinco por ciento
(5%) del capital social hasta llegar al diez por ciento (10%) del capital social; el resto podrá
distribuirse en forma de dividendos entre los accionistas en la forma, tiempo y cantidades que en
cada caso señale la Asamblea General de Accionistas. Las utilidades no reclamadas, no devengaran
Accionistas que acorde la disolución anticipad, deberá elegir uno o dos liquidadores, quienes tendrán
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las atribuciones determinadas por la misma asamblea o en su defecto por el Código de Comercio.
DECIMA NOVENA: la sociedad se disolverá por cualquiera de las cláusulas que determina el
Código de Comercio en su artículo 340. VIGESIMA: el producto de la liquidación, una vez pagados
los acuerdos, se distribuirá entre los accionistas en proporciona al número de acciones que posean.
Efectuado el reparto, el o los liquidadores convocaran a una asamblea para la aprobación de las
Junta Directiva sin expresa autorización de la Asamblea General de Accionistas, podrán otorgar
no previsto en este documento constitutivo estatutario y salvo acuerdos especiales adoptados por la
Asamblea General de Accionistas para cubrir lo previsto, la sociedad se regirá por las disposiciones
legales pertinentes en el código de Comercio vigente y por las demás leyes de la Republica. TITULO
por un periodo de cinco (05) años y hasta tanto se reúna la Asamblea General de Accionistas para su
ANA IRAHET LINARES GANDICA, Contadora Pública en ejercicio inscrita bajo el Colegio de
Mercantil y para firmar los Libros y protocolo que fueren menester. En la ciudad de San Cristóbal, a