ORGANOS DE CONTROL

Está conformado principalmente por 3 entidades

SUPERINTENDECIA FINANCIERA FISCALIA GENERAL DE LA NACION UIAF (Unidad de información y análisis financiero)

Su origen se remonta al año 1923
ley 45, ya que el señor kemmerer
genero estudios en la economía
del país y optimizo el sector
bancario. Es un organismo
relacionado con el ministerio de
hacienda y crédito público, la
personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y
patrimonio propio.
Esta entidad está encargada del
sistema acusativo contra las
personas naturales o jurídicas
que incurren en delitos en el
país como son; el lavado de
activos y la financiación del
terrorismo.
Tiene como finalidad centralizar y
direccionar toda la información
relacionada con el lavado de
activos y la financiación del
terrorismo. Busca encontrar y
prevenir las operaciones de
lavado de activos en diferentes
sectores de la economía.

Teniendo en cuenta que estos organismos de control van encaminados a un bien común, se busca
obtener aspectos básicos como; la confianza pública, la estabilidad en el sistema financiero, un acceso
oportuno a los entes de justicia respetando el debido proceso y las garantías constitucionales, mejorar
continuamente el sistema de gestión de calidad y la lucha continua contra el lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
 SANCIONES

Fueron implementadas por la fuerte aparición de la financiación del terrorismo y el lavado de activos desde los años 80 y
90.estas normas están clasificadas en dos ramas;

NORMAS PENALES NORMAS ADMINISTRATIVAS

Estas normas están Estas normas van dirigidas

relacionadas con los principalmente de la
delitos que se presenten superintendencia
ya sean; extorsiones, Estas normas buscan establecer financiera hacia;
enriquecimiento ilícito, una mayor privacidad, en el entidades cooperativas de
secuestros extorsivos, manejo de la información, ahorro y crédito,
tráfico de armas, delitos teniendo en cuenta que la UIAF comercio exterior, casinos
contra el sistema cuenta con un resguardamiento y juegos de azar, loterías,
financiero, etc. Estos actos tecnológico en el que solo etc., ya que en estas se
de mala conducta pueden pueden ingresar personas pueden ocultar los
llevar a penas carcelarias autorizadas. dineros ilícitos más
entre los 6 y los 15 años y fácilmente.
pagar entre 500.0000 y
50.000 SMLMV