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1. FÁCTICO
El BAP Matarani salió del puerto del callao el 2 de julio del 1996 aproximadamente a las 17:33
p.m. y arribo al puerto de Vancouver – Canadá, el BAP Matarani servía como agente marítimo
para cargar trigo.
Luego del hallazgo, se realizaron otras inspecciones, el resultado fue el hallazgo de:
Como consecuencia del hallazgo de la droga en el BAP Matarani, se revisó el BAP Ilo, que se
encontraba fondeado en la rada exterior de la bahía del callao.
Ante este suceso, se decide habrán investigación a los tripulantes de las embarcaciones
Matarani e Ilo, llegándose imputar a 38 acusados del delito de tráfico ilícito de drogas y lavado
de activos, entre ellos a los señores Walter Duber Ponce Fernández, Luis Alberto Ponce
Fernández, Florencio E. Ponce Fernández.
2. JURÍDICO
Los hermanos Ponce Fernández, no fueron parte de la tripulación BAP Matarani, ni tampoco
del BAP Ilo, ellos no tienen vínculos estrechos con cualquiera de los acusados y mucho menos
con los responsables de haber cometido este delito.
Por lo tanto, se plantea el Art. 24 inc. E, de la constitución política del Perú, la cual prescribe lo
siguiente: “Toda persona es considerada inocente, mientras n se haya declarado judicialmente
su responsabilidad”.
Se invoca por tal motivo la presunción de inocencia, toda vez que el ministerio público no
pueda probar más allá de toda duda razonable, la certeza de que los hermanos Ponce
Fernández, hayan cometido este delito o que pueda ser probado fehacientemente que ellos
tengan algún vínculo cercano con alguno de los acusados y miembros de la tripulación del BAP
Matarani e Ilo.
3. PROBATORIO:
- También se presentara las pericias contables sobre los ingresos económicos de cada
hermano, la cual prueba la procedencia de una actividad económica licita.
- Además los bienes declarados por parte de los hermanos Ponce Fernández, que
acredita que fueron obtenido todos de manera lícita.