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QUORUM Y ASISTENCIA:
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó como Presidente el señor Luis Alfonso Huemura Yoshimoto y, como Secretario, el señor
Manuel Hopkins Torres, lo cual fue aprobado por unanimidad.
Asimismo, se deja constancia de la presencia del Notario Público de Lima Dr. Jaime Tuccio
Valverde, para dar fe de los acuerdos a adoptarse en esta Asamblea.
AGENDA:
El socio Carlos Masnjak Risco expuso las consideraciones para fijar la fecha y hora de la
realización de la fecha y hora de la realización de la Asamblea General de Elecciones.
Entre ellas indicó que conforme al artículo 5 del Reglamento General de Elecciones la
convocatoria a elecciones se efectuará con una anticipación no menor de 30 días a
la fecha de las elecciones. También explicó que la Asamblea deberá realizarse en día
no laborable, para facilitar la votación por no menos de 5 horas continuadas conforme al
artículo 34 del Estatuto, así en anteriores asambleas, las elecciones se
realizaron de 09:00 a.m. a 2:00 p.m. En consecuencia, la fecha más próxima que
podría cumplir con estos requisitos luego de esta asamblea es el domingo 15 de
diciembre del 2013.
Moción N° 1:
Convocar a Asamblea General de Elecciones para el día domingo 15 de diciembre de 2013, desde
las 9:00am hasta las 2:00pm.
En este estado, el presidente cedió el uso de la palabra al socio Carlos Masnjak Risco, informó que
se requería elegir a tres miembros titulares y un miembro suplente para el Comité Electoral, los
mismos que ejercerían sus cargos para el próximo proceso electoral, cuya Asamblea General
de Elecciones se llevará a cabo el 15 de diciembre de 2013, proponiendo a los siguientes socios:
Moción N° 2:
Miembros Titulares:
Miembro Suplente:
Asimismo, el presidente procedió a abrir la lista de oradores e invitó a los socios a presentar sus
propuestas de candidatos, no habiendo socios que desearan hacer uso de la palabra ni se
presentó ninguna propuesta, así la presidencia procedió a votar la segunda moción aprobándose
con 41 votos a favor.
Moción N° 3:
Aprobar conforme al Art. 7º del Reglamento General de Elecciones, que será el Comité Electoral
quien señalará el Calendario para la realización del proceso Electoral, teniendo en
consideración que la asamblea general de elecciones será el día domingo 15 de diciembre
del 2013.
El presidente concedió nuevamente el uso de la palabra al socio Carlos Masnjak Risco, informando
que a la fecha con relación al Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité Electoral y
Comité de Educación Cooperativa, todos los cargos se encuentran vacantes.
En este estado se abrió la lista de oradores no presentándose socios para hacer el uso de la
palabra:
Moción N° 4:
Aprobar que los cargos sujetos a elección en la AG de Elecciones del 15 diciembre del 2013 sean:
Consejo de Administración
Consejo de Vigilancia
Comité Electoral
La Asamblea aprobó por unanimidad designar a los socios Tulio Tomás Martín Revello
Cabrera (socio N° 1881) identificado con DNI No. 10276501, y Carlos Rubén Soverina
Vera (socio 1896) identificado con pasaporte N° PAS84219 quienes deberán revisar,
aprobar y suscribir el Acta de la presente Asamblea General Extraordinaria,
conjuntamente con el presidente y Secretario, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 88 del Estatuto.
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 19:50 horas del mismo día.
Presidente Secretario
Tulio Tomás Martín Revello Cabrera Carlos Rubén Soverina Vera