EME INGENIERÍA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 76

En la ciudad de Bucaramanga, a los 26 días del mes de Marzo de dos mil veinte (2020),
siendo las 08:00 am, se reunió de manera ordinaria en las oficinas de la sociedad EME
INGENIERÍA S.A.; ubicada en la avenida la Rosita Numero 18 -80 oficina 201 los
accionistas de la sociedad, con el fin de constituirse en Asamblea Ordinaria de
accionistas, previa convocatoria efectuada, de acuerdo a lo señalado en los estatutos
sociales por el presidente de la sociedad, mediante citación escrita dirigida al domicilio
registrado en la sociedad para cada uno de los accionistas, recibida por estos el día 01 de
marzo del año en curso. Se deja constancia que desde el 01 de marzo de 2020 y por el
término legal de 15 días hábiles (contando los sábados), estuvieron en secretaria general
de la sociedad y a disposición de los accionistas los documentos pertinentes sobre los
que rehace el derecho de inspección. En el orden del día señalado para la reunión fue el
siguiente:

1. Verificación del quórum.

1. Elección de Presidente y Secretario de la Reunión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de Gestión.
4. Dictamen del Revisor fiscal.
5. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019.
6. Aprobación proyecto de Distribución de utilidades año 2019.
7. Nombramiento o ratificación del Revisor Fiscal.
8. Nombramiento junta directiva.
9. Proposiciones y varios.
10. Receso para elaboración de acta.
11. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum.

A solicitud de la Presidencia, la secretaria informó que al inicio de la reunión se

encuentran presentes los accionistas que representan el 100% de las acciones en que se
encuentra dividido el capital suscrito. En consecuencia, existe quórum suficiente para
deliberar y decidir, estando presente los accionistas que se listan a continuación:

ACCIONISTAS ACCIONES PARTICIPACIÓN

GONZALO JAIMES MUÑOZ 85 85%
GLORIA AMPARO AYALA GUARÍN 7 7%
GONZALO ANDRÉS JAIMES PRADA 5 5%
JUAN CAMILO JAIMES MANTILLA 1 1%
JUAN DIEGO JAIMES MANTILLA 1 1%

1
 MARÍA GABRIELA JAIMES MANTILLA 1 1%

TOTAL 100 100%

1. Elecciones de presidente y secretario de la reunión.

Se propone para presidente de la asamblea al ingeniero GONZALO JAIMES MUÑOZ y

como secretaria a la señora GLORIA AMPARO AYALA GUARÍN, propuesta que es
aprobada por unanimidad por los presentes, votando afirmativamente los siguientes
accionistas:

ACCIONISTAS ACCIONES PARTICIPACIÓN

GONZALO JAIMES MUÑOZ 85 85%
GLORIA AMPARO AYALA GUARÍN 7 7%
GONZALO ANDRÉS JAIMES PRADA 5 5%
JUAN CAMILO JAIMES MANTILLA 1 1%
JUAN DIEGO JAIMES MANTILLA 1 1%
MARÍA GABRIELA JAIMES MANTILLA 1 1%
TOTAL 100 100%

2. Lectura y aprobación del orden del día

El presidente solicitó a la secretaria dar lectura al orden del día. Una vez leído el orden del
día mencionado fue sometido a votación y aprobado por unanimidad por los asistentes,
procediéndose a su desarrollo.

3. Informe de Gestión

El gerente de la sociedad señor GONZALO JAIMES MUÑOZ, presenta a la Asamblea de

Accionistas su informe de gestión, haciendo énfasis en el cambio en la estructura
organizacional, implementación y actualización de los sistemas de gestión y calidad,
análisis de los indicadores económicos, operaciones celebradas entre los socios y análisis
del área administrativa. El informe de gestión se anexa a la presente acta.

4. Dictamen del Revisor Fiscal

Toma la palabra el revisor fiscal, señor ARNALDO HELI SOLANO RUIZ y procede a dar
lectura al dictamen del Revisor Fiscal el cual se adjunta para que forme parte integral de
la presente acta. El revisor fiscal destaca la colaboración que ha tenido de la sociedad y
sus directivas para auditar los estados financieros de la sociedad y para ejercer el control
correspondiente a su labor de Revisor. Igualmente concluye que los estados financieros
han sido edificados bajo las normas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, definidos mediante la ley 1314 de 2009, reglamentados por el decreto único
reglamentario 2420 de 2015, y otras disposiciones legales aplicables y que para rendir
este informe han sido puestos a su disposición todos los estados financieros requeridos
para tal fin.

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5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de
2019.

El Gerente de la sociedad, GONZALO JAIMES MUÑOZ toma la palabra para presentar

los Estados financieros con corte a Diciembre 31 de 2019, los cuales son explicados
detalladamente por el mismo con la colaboración de la señora contadora de la sociedad
CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MANTILLA, a cuyo cargo estuvo la preparación de los
mismos y quien los certifica, y del Revisor Fiscal Doctor ARNALDO HELI SOLANO RUIZ,
quien lo dictamina.

Estados Financieros que estuvieron a disposición de los asociados con la antelación

señalada por la Ley, y los cuales se adjunta a la presente acta para que formen parte
integral de la misma. Los anteriores Estados Financieros estuvieron acompañados de sus
correspondientes Notas, las cuales tuvieron a la vista los socios de la Sociedad, y que
entienden forman parte integral de los Estados financieros.

Una vez presentados y debatidos los estados financieros antes referidos y que se
adjuntan, son sometidos a aprobación de la asamblea como máximo órgano social, los
cuales son aprobados por unanimidad por todos los accionistas, los cuales se enlistan a
continuación:

ACCIONISTAS ACCIONES PARTICIPACIÓN

GONZALO JAIMES MUÑOZ 85 85%
GLORIA AMPARO AYALA GUARÍN 7 7%
GONZALO ANDRÉS JAIMES PRADA 5 5%
JUAN CAMILO JAIMES MANTILLA 1 1%
JUAN DIEGO JAIMES MANTILLA 1 1%
MARÍA GABRIELA JAIMES MANTILLA 1 1%
TOTAL 100 100%

6. Aprobación proyecto de Distribución de Utilidades año 2019.

Toma la palabra la Contadora de la Sociedad y expone el proyecto de distribución de

utilidades, para que sea evaluado por los accionistas.

Una vez puesto a consideración de la Asamblea el proyecto de distribución de utilidades,

interviene el accionista Gonzalo Jaimes Muñoz, y propone que la Asamblea apruebe una
reserva de estas utilidades para futuros ensanches de la sociedad con miras a abordar
nuevos proyectos, teniendo en cuenta que la sociedad tiene dentro de sus propósitos la
adquisición de terrenos para la construcción, desarrollando así otra de las actividades del
objeto social.
Acto seguido se somete a aprobación de la Asamblea la propuesta del accionista Gonzalo
Jaimes, la cual una vez discutida es aprobada por unanimidad, votando a favor de ella los
siguientes accionistas.

3
 ACCIONISTAS ACCIONES PARTICIPACIÓN
GONZALO JAIMES MUÑOZ 85 85%
GLORIA AMPARO AYALA GUARÍN 7 7%
GONZALO ANDRÉS JAIMES PRADA 5 5%
JUAN CAMILO JAIMES MANTILLA 1 1%
JUAN DIEGO JAIMES MANTILLA 1 1%
MARÍA GABRIELA JAIMES MANTILLA 1 1%
TOTAL 100 100%

7. Nombramiento o ratificación Revisor Fiscal

El Ingeniero Gonzalo Jaimes Muñoz, propone se ratifique como revisor Fiscal de la

Sociedad al Doctor ARNALDO HELI SOLANO RUIZ, propuesta es aprobada por
unanimidad por todos los accionistas presentes en la reunión, votando afirmativamente
los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS ACCIONES PARTICIPACIÓN

GONZALO JAIMES MUÑOZ 85 85%
GLORIA AMPARO AYALA GUARÍN 7 7%
GONZALO ANDRÉS JAIMES PRADA 5 5%
JUAN CAMILO JAIMES MANTILLA 1 1%
JUAN DIEGO JAIMES MANTILLA 1 1%
MARÍA GABRIELA JAIMES MANTILLA 1 1%
TOTAL 100 100%

8. Nombramiento de la Junta Directiva

Se procede a elegir Junta directiva, la cual quedo conformada así:

PRINCIPALES SUPLENTES
GONZALO JAIMES MUÑOZ GONZALO ANDRÉS JAIMES PRADA
GLORIA AMPARO AYALA GUARÍN MILTON HERNEY QUIROGA GALEANO
ÁLVARO ALFONSO ANAYA PRADA JUAN DIEGO JAIMES MANTILLA

9. Proposiciones y varios

No se propone ninguna proposición adicional a las ya discutidas.

10. Receso para la elaboración del acta.

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Por presidencia se decreta un receso de cuarenta y cinco minutos para la elaboración del
acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta

Concluido el receso, la secretaria da lectura al acta de Asamblea ordinaria de socios,

surtida el 26 de marzo de 2020. Una vez leído el texto del acta se somete a aprobación de
la asamblea la cual la aprueba por unanimidad con el voto favorable de todos los
accionistas presentes y representados.

FINALIZACIÓN. - No habiendo más que tratar y agotado el orden del día el Presidente de
la reunión se declara terminada la Asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad,
siendo las 09:45 A.M. del 26 de Marzo de 2020.

GONZALO JAIMES MUÑOZ GLORIA AMPARO AYALA GUARÍN

PRESIDENTE SECRETARIA