(AEC) ACTIVIDAD DE EVALUACION CONTINUA

Asignatura CURSO SOBRE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Profesor Jesús Pindado
responsable del
curso
Tipo de actividad: Actividad de aprendizaje
Título de la Elaboración de un protocolo para la prevención de la
actividad: corrupción

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El objetivo es que el alumno sea capaz de identificar los elementos fundamentales
del riesgo de corrupción. En particular, cuales son los procesos dentro de la
actividad que pueden generar situaciones de corrupción.

En una segunda parte la actividad tiene como objetivo que el alumno indique que
tipo de controles se pueden utilizar en las diferentes industrias para reducir el
riesgo de corrupción.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Como primer paso el alumno debe elegir un sector o actividad empresarial que
utilizara como ejemplo para realizar la actividad. En este curso el alumno debe
realizar tres ejercicios prácticos por lo que más útil sencillo es que seleccione para
todos ellos la misma actividad, aunque este punto no es obligatorio.

Una vez seleccionada la actividad, el alumno debe analizar el riesgo de corrupción

en esa actividad, en concreto deberá presentar como primera parte de la actividad
en que procesos considera que es más probable que se produzcan prácticas
corruptas y explicar los motivos

En la segunda parte de la actividad deberá construir un marco de prevención de la

corrupción. La parte fundamental consistirá en describir las principales medidas
que él considera que pueden utilizarse para la prevención de la corrupción en ese
sector o tipo de empresa e intentar vincularlos con los procesos previamente
indicados. El alumno debe realizar para cada una de las medida una descripción de
la forma de implementación de estas medidas

El alumno puede utilizar a modo de ejemplo planes o modelos de prevención de

corrupción que ya estén siendo utilizados por una empresa existente en el
mercado, en ese caso junto a los dos puntos anteriores deberá acompañar una
valoración crítica de los mismos

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE LA ACTIVIDAD

• La fecha prevista para la realización de esta Actividad se encuentra
publicada con carácter permanente en el “Cronograma de Actividades de
Evaluación y Aprendizaje” de la GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA así como
en el CALENDARIO del Aula Virtual.
• La actividad cumplimentada se envía al profesor a través del Buzón de
entrega del Aula Virtual.
• La calificación obtenida, previa corrección y calificación por parte del
profesor, se podrá consultar con carácter permanente en el apartado
CALIFICACIONES del Aula Virtual.

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