PENAL ECÓNOMICO FORO DE DEBATE Y ARGUMENTACIÓN

Ronald Nicolás Arista Flores

¿Qué es Derecho Penal Económico?

Según Arias (1992) define el Derecho Penal Económico como la actividad punitiva del
Estado relacionada con la actividad económica.
En los delitos económicos el bien jurídico no puede establecerse en forma clara y
precisa porque no atenta en forma directa contra un valor respetado socialmente sino
sobre ciertos elementos que permiten asegurar un espacio dentro del cual los demás
valores sociales pueden desarrollarse plenamente; sin embargo, es necesario
establecer ciertos aspectos que permiten identificar el bien jurídico, para su
tratamiento normativo , según la doctrina y legislación nacional, el bien jurídico
protegido seria el orden económico.
Por su parte, Creus (1992) expresa que los delitos económicos son delitos propios o
especiales, porque sólo pueden ser cometidos por individuos que abusando de su
influencia dentro del sistema económico cometan comportamientos que alteren tal
orden.
 Así pues, en el caso que el sujeto activo no tenga las cualidades que el tipo penal
exige no podrá cometer delitos, por cuanto el daño al bien jurídico "orden económico"
está fuera de su alcance, es imposible. De esta manera, el sujeto activo en los delitos
económicos será normalmente una persona de status socioeconómico alto y con
excelente calificación profesional.
Finalmente, Gracia (1986), indica que sólo determinados entes podrán alterar,
modificar o dañar el funcionamiento del orden económico ejecutado por el Estado,
encontramos que generalmente la comisión de tales ilícitos penales se encontrará a
cargo de las grandes empresas, corporaciones, consorcios, etc., los mismos que
constituyen personas jurídicas, no susceptibles de sanción penal inmediata, sino a
través de sus directivos, órganos y representantes; a su vez, la persona jurídica tiene
una responsabilidad penal accesoria, y existe ciertas medidas que podemos aplicar en
caso de que su conducta se subsuma dentro de los lineamientos que estipula el
articulo 105 del Código Penal.

¿Qué es Derecho Penal de la Empresa? Y qué función cumple la misma en el

ámbito de la criminalidad económica.

El objeto de estudio del Derecho penal de la empresa en palabras de Reyna (2012)  

tampoco puede ser reconocido a partir de factores criminológicos vinculados a la
personalidad del agente, dada que la estructura empresarial y su organización basada
en el sistema de división del trabajo, pues impide contar con una “base de
investigación suficientemente homogénea” que permita resultados confiables.
 
Los delitos que conforman el Derecho penal de la empresa
En realidad, este término (corporate crimen) tiene sobre todo sentido a la luz de la
criminología: delitos cometidos por empleados y directivos, en el marco de la actividad
empresarial, con la intención de beneficiarla económicamente.
Según la teoría de las carreras criminales propuesta por Sutherland (1940), precisa
que una forma de predecir la criminalidad individual es estudiar la carrera delictiva de
muchos infractores con el fin de identificar los patrones que predicen la criminalidad.
Las personas que se integran en una organización aprenden cómo cometer
determinadas infracciones y cómo justificarlas.
La explicación de la criminalidad económica ofrecida por Sutherland se complementa
muy bien con la teoría de la neutralización de Sykes y Matza (1993), para quienes la
conducta delictiva aparece porque los autores encuentran un modo de justificar
(neutralizar) su sentimiento de culpa. La conducta desviada aparece porque el
delincuente aprende a negar su responsabilidad a través de una sería de técnicas o
estrategias de neutralización como la negación de su responsabilidad (“me vi obligado
a hacerlo, porque fue una orden dentro de la empresa”, “era la práctica común”), el
daño que realiza a la víctima (“los accidentes laborales se producen la mayoría de los
casos por la imprudencia del trabajador”), la conveniencia o racionalidad de la ley (“la
presión fiscal es excesiva y no nos permite competir”) o la apelación a lealtades
superiores (“debía incrementar las ventas de la empresa y salvar así cientos de
puestos de trabajo”).
Por lo tanto, el Código penal, prevee en su artículo 105, medidas aplicables a las
personas jurídicas, las cuales tienen una responsabilidad accesoria, según el
ACUERDO PLENARIO N° 7-2009/CJ-116, se trata pues de una especie de exigencia
normativa que opera como una condición objetiva. Es necesario señalar que el juez
debe imponer consecuencias accesorias siempre que se verifique en el caso concreto,
cuando menos, los siguiente:
a)    Que se haya cometido un hecho punible o delito.
b)    Que la persona jurídica haya servido para la realización, favoreciendo o
encubriendo el delito.
c)    Que se haya condenado penalmente al autor, físico y especifico del delito.
Considero que la principal función que cumple en el ámbito de la criminalidad
económica, es prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en
actividades delictivas.

El Derecho Penal de la Empresa es una rama del Derecho Penal Económico; cuál
consideras que es su principal cometido. Sustenta tu respuesta
 
Considero que su principal cometido es proteger los derechos e intereses colectivos,
pues los delitos penales de la empresa, se cometen dentro de una organización, por
tanto su conducta delictiva de la persona jurídica como sujeto de derecho y
obligaciones, no debe ser impune, por tanto se debe identificar en primera instancia, a
la persona natural,  individual y determinada dentro de la organización, que como ya
vimos en líneas precedentes sueles ser, aquellos cuyos cargos son de representación
o administración, los que la doctrina los denomina “cuellos blancos”, quienes
ostentando su poder, se creen en la capacidad de violar las normas preestablecidas.