ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE

LA ENTIDAD “PALBAHIAS JUKILU, SOCIEDAD ANONIMA”.

En la ciudad de Guatemala, a las ocho horas en punto del día veinte de junio

del año dos mil diecisiete, Yo, LUCRECIA MARTINEZ DE VILLALTA, Notaria,

constituida en mi oficina profesional ubicada en la octava avenida veinte guion

sesenta y seis interior oficina once de la zona uno esta ciudad de Guatemala,

soy requerida por los señores: JUAN PABLO SARTI CRUZ, LUIS

ALEJANDRO SARTI GORDILLO, y JOSE ENRIQUE GORDILLO ROCA,

quienes son personas de mi anterior conocimiento y manifiestan bajo juramento

ser los únicos accionistas de la entidad “PALBAHIAS JUKILU, SOCIEDAD

ANONIMA”, con el objeto de que haga constar en acta notarial de celebración

de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

DE LA ENTIDAD “PALBAHIAS JUKILU, SOCIEDAD ANONIMA”, y para el

efecto se procede de la manera siguiente: PRIMERO: Actúa como Presidente el

señor JUAN PABLO SARTI CRUZ, y como Secretario el señor JOSE

ENRIQUE GORDILLO ROCA. SEGUNDO: Por encargo del Presidente el

secretario de la asamblea procede a verificar el quorum legal, y estando

presentes el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la

sociedad, y al amparo de lo que establece en el artículo ciento cincuenta y seis

(156) del Código de Comercio, procede el Presidente a declarar debidamente

constituida la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la

entidad “PALBAHIAS JUKILU, SOCIEDAD ANONIMA”, toda vez que ninguno

de los accionistas se opone a su celebración. TERCERO: El presidente procede

a dar a conocer la agenda o discutir en la presente sesión, la cual comprende el

único puto siguiente; 1). Cancelar el nombramiento del Administrador Único y

Representante Legal, de la Sociedad en virtud que es necesario un nuevo

administrador Único y Representante Legal, para lo cual se propone al señor:

WENCESLAO MONTECINOS FAJARDO. CUARTO: A continuación, los

accionistas presentes previa deliberación de los asuntos a tratar indican que

aprueban por unanimidad la agenda a discutir. QUINTO: Habiéndose sometido

para su consideración los puntos de la agenda después de amplias

deliberaciones, por unanimidad la asamblea ACORDÓ: I Cancelar el

nombramiento del señor HENRY GABRIEL DAVILA GALINDO y nombrar como

Administrador Único y Representante Legal de la entidad “PALBAHIAS JUKILU,

SOCIEDAD ANONIMA”, al señor WENCESLAO MONTECINOS FAJARDO, por

lo que se le Confirma en el Cargo Por Tres Años, a partir del día veinte de

Junio del año dos mil diecisiete, otorgándole las facultades que se señala en la

escritura constitutiva, la ley y aquellas que posteriormente le sean conferidas

para ello se le faculta para que acuda ante Notario y suscriba los documentos

correspondientes a efecto que se inscriba su nombramiento en el Registro

Mercantil. SEXTO: Habiéndose agotado todos los puntos de la agenda se da

por concluida la presente sesión. SEPTIMO: No habiendo más que hacer

constar se da por terminada la presente acta, en el mismo lugar y fecha de su

inicio, una hora después de su inicio constando la presente en una hoja de

papel bond tamaño oficio, acta que previa lectura a los requirentes quienes bien

enterados de su contenido, validez y demás efectos legales los accionistas, la

ratifican en su totalidad y firma únicamente la infrascrita Notaria que de todo lo

actuado da fe.