Money Laundering:

● Es más recomendable que denuncies el lavado de dinero ante el FBI que el US

ATTORNEY’S OFFICE.
● The Money Laundering Control Act prohíbe la transferencia o saber de la transferencia
de algo que procede de actividades ilícitas, se establece como crimen federal.

“El lavado de dinero se describe típicamente como el acto de hacer que los ingresos
ilícitos parezcan legítimos, aunque los estatutos criminales de lavado de dinero cubren
una gama mucho más amplia de actividades ilegales (incluidas algunas donde no se
oculta ni “legitima” el producto). Independientemente de si la entidad o persona es una
"institución financiera" (y, por lo tanto, está cubierta por las normas civiles del Título 31
aplicables a las instituciones financieras), las empresas (y personas físicas) están
sujetas a los estatutos de lavado de dinero de los Estados Unidos. En términos
generales, estos estatutos penales prohíben ocultar a sabiendas los ingresos ilícitos,
usarlos para promover aún más la actividad ilegal, transportar los ingresos para ocultar o
promover actividades ilegales o realizar una transacción con ingresos ilícitos a través de
una institución financiera. Además, el acusado en una acción penal de este tipo debe "a
sabiendas" participar en la conducta, y ser consciente de que la transacción o las
transacciones involucradas proceden de recursos criminales.”

● Tanto las entidades de orden público penal como las civiles utilizan las autoridades de
investigación típicas, como citaciones, solicitudes voluntarias, técnicas de vigilancia
subrepticia y otros métodos de investigación, para identificar el producto del delito y
combatir las finanzas ilícitas. Además, la policía puede usar las solicitudes de Egmont
para solicitar información de otros miembros del Grupo Egmont (un grupo de 155
unidades de inteligencia financiera que han formado una plataforma para el intercambio
seguro de conocimientos e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo) . Y el Treasury ha promulgado varias regulaciones para
exigir a las instituciones financieras que conozcan a sus clientes y la fuente de fondos de
sus clientes. Con la excepción de la intercepción de comunicaciones orales o por cable y
órdenes de registro, que están reservadas para el uso de entidades de aplicación de la
ley penal, estas autoridades de investigación no requieren supervisión judicial.
● https://www.justice.gov/jm/jm-9-105000-money-laundering

PATENTE
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-process-overview#step5
1. investiga si tu invento es patentable (te recomiendan q vayas con un agente o attorney
para ver si existe o no ya la patente)
2. qué tipo de patente (planta, diseño, utilidad)
La de utilidad es para máquinas y manufacturas, la de diseño para ideas originales, la de
plantas para quienes creen, encuentren o reproduzcan nuevas plantas.
3. Prepara y envía la aplicación, cuesta como $200 dlls.
4. Te ponen un examinador, el si te falta algo. Si te falta te lo manda otra vez para q lo
llenes antes de un deadline, si no lo haces se deshecha todo. Si no te falta nada de la
solicitud entonces ya la revisa.
5. Puede pasarla o no, depende si lo estima conveniente.