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Fernando Rospigliosi
La clave para combatir la corrupción es la reforma de las instituciones encargadas de aplicar la
ley.
Ante la corrupción desbocada que corroe la política y las instituciones, se propone con
frecuencia el remedio de la educación para combatirla. En realidad, la clave es la sanción.
Un ejemplo común, que se escucha muchas veces y que es real: un peruano que maneja aquí
violando las reglas de tránsito y ‘arreglando’ con un policía, en el infrecuente caso que lo
detengan, va a los Estados Unidos y respeta escrupulosamente el reglamento porque sabe que
allí es casi imposible sobornar a un policía y las sanciones se cumplen.
O, sin ir tan lejos, un taxista acostumbrado a hacer lo que le da la gana en Tacna pasa la
frontera y en Arica se comporta como un caballero, porque sabe que los carabineros no son
sobornables y lo penarán si incumple una regla.
Siguiendo con el ejemplo, la diferencia con esos países no son las reglas, que son similares en
el Perú. Lo que nos distingue es la corrupción de las autoridades encargadas de perseguir el
delito, que hace que muchos peruanos violen impunemente las leyes porque tienen el poder
y/o el dinero para cometer latrocinios y evitar recibir sanciones.
El asunto no es tener más leyes o hacerlas más duras. Lo único que sobra en el Perú son leyes.
El problema es que esas normas no se cumplen o, para decirlo de otra manera, los corruptos
son hábiles para burlarlas, como queda en evidencia con la cantidad de políticos y funcionarios
notoriamente deshonestos que exhiben con impudicia sus fortunas, se pasean libremente por
las calles y tienen la desvergüenza de postular una y otra vez a cargos electivos, muchas veces
con éxito.
Se han intentado algunas reformas, en especial luego del derrumbe de la dictadura de Alberto
Fujimori y Vladimiro Montesinos el 2000, pero han fracasado por falta de decisión de los
gobernantes y continuidad.
Un reciente trabajo de investigación de Luis Pásara sobre las reformas judiciales en América
Latina muestra que han naufragado en todas partes, aunque en algunos pocos lugares se han
producido ciertos avances (“Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el
banquillo”, PUCP, 2014).
El punto es que no basta un mayor presupuesto –que es lo que reclaman jueces y fiscales– ni
más computadoras y locales nuevos. Tampoco es suficiente importar sistemas presuntamente
más eficientes, como el nuevo Código Procesal Penal que se aplica ahora en toda
Latinoamérica, a instancias de los EE.UU. y organismos internacionales.
La solución tiene que venir desde la política. Un gobierno honesto y decidido con una mayoría,
aunque sea relativa, en el Congreso puede hacerlo.
Pero lo que muestra la experiencia es que, hasta ahora, lo único que les interesa a los políticos
es controlar esas instituciones para proteger sus inmorales intereses particulares. Por cierto,
hay políticos honestos dispuestos al cambio, pero ellos no tienen el respaldo del electorado,
que no valora la honradez como una virtud a premiar en las ánforas.
La muerte civil
Los funcionarios públicos que integren una organización criminal, ya sea como parte de ella a
que actúen por encargo de la misma, serán inhabilitados de por vida para trabajar en el
Estado. También los que actúen contra los programas sociales y que el valor del dinero, bienes,
efectos o ganancias involucrados supere las 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Un
monto equivalente a los 52 mil 250 soles.
2. Las sanciones
La norma promulgada este sábado introduce como pena máxima la inhabilitación de por vida
para casos de corrupción. También amplía la inhabilitación como condena de 5 a 20 años para
los delitos contra la administración pública previstos en el Código Penal.
3. Los delitos
Serán sancionados con la inhabilitación los delitos de concusión; cobro indebido; colusión
simple y agravada; peculado doloso y culposo; peculado de uso; malversación; soborno
internacional, cohecho activo genérico, específico y transnacional; tráfico de influencias y
enriquecimiento ilícito.
4. Revisión de la condena
La inhabilitación perpetua (‘muerte civil’) será revisada cuando se cumpla los 20 años por el
órgano jurisdiccional que le impuso la condena. Un exfuncionario público condenado con
inhabilitación perpetua podrá ser rehabilitado:
*Si no cuenta con antecedentes penales por delitos cometidos durante su inhabilitación
*Si no tiene procesos pendientes a nivel nacional
*Si no tiene deudas con el Estado por reparaciones civiles.
5. Registros de Inhabilitados
Veamos. El Decreto Legislativo N 1243 tiene como finalidad evitar que personas condenadas
por graves casos de corrupción retornen a la administración pública. Para ello, la ley establece
la modificación de varios artículos del Código Penal y del Código de Ejecución Penal, con el
objetivo de aumentar el plazo de duración de la inhabilitación (que el juez impone en la
condena de manera complementaria a la pena de prisión). También incorpora la inhabilitación
perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública. Asimismo, crea el
Registro único de Condenados Inhabilitados. La cuestión es si a través de estas medidas se
logrará cumplir con el objetivo que busca dicha ley.
Por ejemplo: un ministro se vale de su función para apropiarse de bienes del Estado que le
fueron asignados para un fin determinado. Este ministro estaría cometiendo el delito de
peculado, por lo que el juez lo condena y sanciona con una pena no solo de prisión sino
también de inhabilitación principal, según los incisos 1,2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.
La inhabilitación tiene una finalidad preventiva debido a que busca alejar al condenado de
aquella posición o situación que pueda volver a ser usada para seguir afectando al Estado.
Según el artículo 38 del Código Penal, la duración de la pena de inhabilitación era de 6 meses a
10 años. Sin embargo, con la modificación de la ley irá de 5 a 20 años.
Para el abogado penalista Carlos Caro, la ley de muerte civil cumple de forma parcial el
objetivo de la ley debido a que sólo prevé la pena de inhabilitación perpetua para los casos
graves de corrupción en organizaciones criminales y en programas con fines asistenciales. Es
decir, que para el resto de casos se aplicaría la pena de inhabilitación temporal. "Los casos de
corrupción grave individual, es decir sin crimen organizado de por medio, no se le aplica la
inhabilitación perpetua. Y yo creo que ese es un error, un vacío de la ley", sostiene Caro.
Rehabilitación automática
Sin embargo, si una persona comete un delito en contra de la administración pública, tendrá
que cumplir, además de la carcelería (si es que se le impone) su pena de inhabilitación
temporal, y posteriormente a ello recién recuperará su derecho a ejercer una función en el
Estado, así como borrar de sus antecedentes penales el delito por el cual ha quedado
rehabilitado.
Para Carlos Caro, esta ley se aplica tanto a funcionarios como a privados. Es decir, la nueva ley
modifica diversos artículos del Código Penal, entre ellos algunos que contienen delitos
cometidos únicamente por funcionarios públicos. Pero también otros, como el que sanciona el
delito de tráfico de influencias (artículo 400 del CP), que puede ser cometido tanto por un
ciudadano común y corriente como por un funcionario. "El presidente, en la instalación de la
Comisión Presidencial de Integridad, dijo que iba a proponer que la muerte civil se aplique a
particulares. Sin embargo, esto es un error porque el Decreto Legislativo N° 1243 ya trae
consigo la inhabilitación de particulares", anotó.
"Si se quiere enfocar seriamente a la corrupción estatal tenemos que ingresar al debate sobre
la introducción de oficiales de cumplimiento a las entidades públicas. Estas medidas
preventivas van a salir más baratas que enfrentar casos de corrupción", comentó Carlos Caro.
El pedido de prisión preventiva señala que el gobierno venezolano aportó para la campaña de
2006, a través de dos empresas de dicho país y que el dinero fue a las cuentas de Nadine
Heredia, Antonia Alarcón, y Rocío Calderón Vinatea. Según declaraciones de un testigo, la
diplomática venezolana Virly Torres habría entregado además “dos maletas con dólares” a la
expareja presidencial.
Para la campaña de 2006, Humala y Heredia recibieron de 400 000 dólares, según las pesquisas
del fiscal Juárez. Martín Belaúnde Lossio los habría recibido y luego entregado a Ilan Heredia, a
pedido de Nadine. Para la campaña de 2011, Odebrecht aportó 3 millones de dólares y OAS el
2.5 % de la obra del hospital Antonio Lorena, en el Cusco, a través del exgobernador Jorge
Acurio.
El dinero que no se usó en las dos campañas habrían sido destinado para adquirir la vivienda
de la calle Castrat N° 177- 183 (Urbanización Chama), en Santiago de Surco, por un monto de
160 000 dólares, así como para comprar una camioneta Grand Cherokee Laredo.
-Simulación de contratos-
La Fiscalía señala que Heredia, para justificar los ingresos, simuló contratos por servicios
profesionales con las empresas Apoyo Total S.A., The Daily Journal C.A, Aceite de Palma,
Operadora Canal de Noticias CA, Orona Ver. Sostiene también que parte del patrimonio de los
cónyuges estuvo oculto en poder de Rocío Calderón Vinatea.
Jorge Barata, expresentante de Odebrecht en el Perú, afirmó que entregó US$ 3 millones para
la campaña del Partido Nacionalista, a pedido del Partido de los Trabajadores en Brasil. La
versión, según la Fiscalía, fue confirmada por el propio Marcelo Odebrecht.
El fiscal Juárez también cita a los presuntos aportantes al Partido Nacionalista que negaron
haber entregado S/ 1.6 millones para la campaña, y agrega además los estados de cuenta de
diferentes bancos que coinciden con los apuntes de las famosas agendas de Heredia Alarcón.
El presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, hoy presidenta del Partido Nacionalista. (USI)
El presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia encabezarían una organización
criminal dedicada al lavado de activos, beneficiándose con fondos que financiaron las
campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano (PNP).
Actualizado
Esta nota originalmente fue publicada el 11 de junio del 2016 en base a las imputaciones del
fiscal a las que tuvo acceso este diario.
Nota original
Según la formalización de la denuncia ante el Poder Judicial enviada por el fiscal Germán
Juárez Atoche, con el expediente 69-2015 –pesquisa a la que Perú21 tuvo acceso– se precisa
que "los hechos punibles de lavado de activos se habrían realizado a través del Partido
Nacionalista".
"En el presente caso se evidencia una organización, con estructura propia (financiera, logística,
sistemas y otros para cumplir sus fines) cuyos integrantes tienen diversas tareas o funciones
dentro del seno de dicha organización", señala el magistrado.
En este mecanismo de conversión, según el informe, estaría implicada gente del entorno de la
primera dama como Antonia Alarcón (su madre), su hermano Ilan Heredia (tesorero del PNP),
Cristina Arroyo Labourex (ex embajadora de Perú en Francia) y Rocío Calderón Vinatea (amiga).
Todo ello con la ayuda de Santiago Gastañadui (congresista oficialista), Eduardo Sobenes,
Eladio Mego, Martín Belaunde Lossio (ex asesor), Jorge Chang, Mario Torres, Maribel Vela y
Susana Vineatea (madre de Rocío Calderón).
En el manejo de fondos tuvo protagonismo Ilan Heredia, quien ejecutaba las disposiciones
tomadas por la pareja presidencial. Juárez señala que a Ilan no solo se le habría confiado la
contabilidad financiera del partido sino también las empresas creadas por estos.
La denuncia fiscal señala que Rocío Calderón "se habría encargado de ocultar, con la
colaboración de su madre, Susana Vinatea Milla, el presunto patrimonio de Humala-Heredia de
origen ilícito". Incluso, logró que Heredia realizara gastos a nombre de ella, tras no poder
justificar sus haberes para que el sistema financiero no los detecte.
A ello se suman los pagos que recibía la primera dama por concepto de servicios profesionales.
El matrimonio en mención contaría, según la pesquisa, con la colaboración de los investigados.
En ese escenario, el fiscal Juárez determinó que en esta presunta red se puso de manifiesto
toda una "estructura, y si bien es cierto se puede alegar que dicha organización tiene un fin
político, ello no quita el hecho de que a través del mismo se pueda o se haya podido cometer
un presunto delito como el que se está investigando".
Los investigados que ocultaron dinero también se habrían beneficiado con sumas importantes,
según el escrito.
Mientras que en la campaña electoral de 2011, se menciona el dinero aportado por las
empresas brasileñas Odebrecht y OAS, el mismo que, según el fiscal, sería procedente de
presuntos actos de corrupción producidos en el Brasil, cuya investigación se viene realizando
en ese país.
El magistrado indicó que la firma OAS habría entregado a la esposa del presidente dinero
precedente de una coima. Se trata de las obras del Mejoramiento del Hospital Antonio Lorena,
en Cusco. El file precisa que se encontró información que probaría que Heredia recibió el 2.5%
del valor de esa edificación. Por ello, el ex gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio, electo
en 2010, es investigado por la Fiscalía de esa región.
La pesquisa presume que el dinero fue "ingresado al Perú a través del financiamiento del
citado partido, justificándolo con falsos aportantes, así como también a través de las
adquisiciones de propiedades, creación de empresas y ahorros en cuentas bancarias que
incluso estarían a nombre de terceros para darle legalidad al dinero".
Unas 49 personas negaron haber entregado dinero al Partido Nacionalista. Entre ellos figuran
Víctor Huarancca, Karina Gamarra, Wilmer Zeña, Jesús Caldas, Víctor Ortiz, Luis García,
Margarita Vizcardo, Fernando Govea, entre otros.
DINERO EN EL SISTEMA El expediente también indica que Antonia Alarcón y Rocío Calderón
abrieron cuentas de ahorro en dólares a fin de percibir dinero proveniente del exterior, de la
firma venezolana Kaysamak C.A., cuyos abonos formaban parte de casi la totalidad de sus
ingresos en dichas cuentas (97% y 95%), respectivamente. Además, existe la similitud de que
los abonos realizados en la cuenta de Heredia provenían de esa esfera.
En su declaración fiscal, el presidente Ollanta Humala manifestó que personalmente convenció
a Julio Makaren (representante de la empresa Inversiones Kaysamac C.A.) para que colaborara
con el proyecto de construcción de un partido político en Perú. Finalmente, la firma entregó
dinero al PNP.
Hay indicios de que el dinero, según el expediente, se lavó por intermedio de terceras
personas a fin de darle una apariencia de legalidad a las adquisiciones patrimoniales.
Considerando las cuantiosas sumas de dinero que habría recibido la pareja presidencial (del
Gobierno de Venezuela, así como de las empresas brasileras Odebrecht y OAS), según el
documento, se indica "que ellos no habrían utilizado todo el dinero obtenido en las campañas
electorales mencionadas, sino que parte de dicho dinero se encontraría formando (hasta la
actualidad) parte de su patrimonio".
Con ese dinero ilícito, según la Fiscalía, se habría adquirido el inmueble ubicado en la
urbanización Chama, en Surco, así como una camioneta Grand Cherokee.
Para ello, añade, "la investigada Nadine Heredia, con el objeto de justificar sus ingresos ante el
sistema financiero, habría simulado la existencia de contratos por servicios profesionales con
las empresas Apoyo Total S.A., The Dayly Journal C.A., Aceite de Palma, Operadora Canal de
Noticias CA, Drona Ver, fingiendo la realización de trabajos profesionales para estas".
Eso no es todo. La familia Humala-Heredia también habría contado con el apoyo de Martín
Belaunde Lossio y Jorge Chang para la simulación de servicios en la empresa Centros Capilares.
Este engranaje, se presume, contó con el apoyo de Eladio Mego, con quien habría simulado la
celebración de un contrato de mutuo acuerdo, a fin de que este último abonara (en supuesta
calidad de préstamo U$ 20,000.00), bancarizando a través de su cuenta dinero de una
presunta fuente ilícita que, en los hechos, sería de la esposa del presidente.
ACTOS DE INVESTIGACIÓNEl magistrado Juárez solicitó al Poder Judicial los siguientes actos de
investigación: que se levante el secreto bancario, tributario y bursátil a partir del año 2009 de
todos los coinvestigados y de la empresa Todo Graph y de la ONG Prodín.
Además, que se practique una pericia contable a todos los investigados y al Partido
Nacionalista Peruano, Todo Graph, la ONG Prodín y el Partido Unión por el Perú. También que
se tomen, una vez más, las declaraciones de los aportantes
Ollanta Humala y Nadine
Heredia: Sala confirma
prisión preventiva para ex
pareja presidencial
El tribunal encabezado por el juez César Sahuanay notificó sobre su decisión a las
partes 4 días después de haber escuchado los alegatos de apelación.
Sala confirma prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia. (Perú21)
La Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó los 18 meses de prisión preventiva
sobre el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia y por lo tanto la ex
pareja presidencial permanecerán recluidos.
Como se sabe, la Fiscalía imputa a ambos el delito de lavado de activos por no declarar
presuntos aportes que habrían recibido del gobierno de Venezuela y de la empresa
Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011,
respectivamente.
Ollanta Humala y Nadine Heredia cumplen 18 meses de prisión preventiva investigados por
lavado de activis. (Foto: Archivo El Comercio)
Julio César Espinoza, abogado de Humala, explicó que la vista de causa corresponde a una
primera fase de un procedimiento que espera tome unos 45 días.
“La primera fase es una calificación donde la Corte Suprema valida o no que los argumentos y
el procedimiento que se ha seguido para la concesión del recurso sea admisible y hayamos
cumplido con todos los requisitos formales que dice la norma. Si nosotros pasamos ese primer
control, y ese es nuestro objetivo, se declara bien concedido el recurso, pasamos al segundo
tiempo de este debate”, explicó en RPP.
Posteriormente, unos 20 días después, la sala suprema tendría que dijar una fecha para la
realización de una audiencia pública donde los defensores de la ex pareja presidencial
debatirán con el fiscal supremo los fundamentos por los cuales se impuso la prisión preventiva.
“No debatimos ante el tribunal supremo ni será materia de su resolución si los señores son
culpables, inocentes, si hay lavado de activos o cualquier otro tipo penal. Lo que se discute es
si la medida de prisión impuesta en julio y confirmada en agosto es razonable, proporcional y
cumplió con las exigencias que la normatividad precisa para esta medida tan grave”, acotó el
letrado.
En esa línea, recordó que Ollanta Humala y Nadine Heredia llevan presos más de 4 meses.
“Después de cuatro meses recién logramos que se señale la fecha, esperamos que se siga un
procedimiento mínimamente rápido, como exigen las circunstancias de cualquier persona que
está privada de su libertad”, sentenció.
El tribunal supremo es presidido por el magistrado supremo José Luis Lecaros Cornejo e
integrado por los vocales Elvia Barrios Alvarado, Hugo Príncipe Trujillo, Juan Chavez Zapater y
Jorge Ballardo Calderón Castillo.