MATERIAL DE ESTUDIO EN MODUS OPERANDI

¿QUÉ DEFINE ELMODUS OPERANDI?

El modus operandi en un hecho criminal es el conjunto de pautas de comportamiento

y actuación de un delincuente contra su víctima en un tiempo y lugar determinados
y a lo largo de sus diferentes crímenes. El estudio de las características, métodos y
armas empleadas, definen e individualizan el perfil de asesino y por lo tanto son
utilizadas para su identificación y posterior captura y procesamiento.

La criminalística, criminología, medicina forense, psicología y sociología criminal; se

encargan de la evaluación de los aspectos que conforman el modus operandi en un
hecho criminal teniendo en cuenta algunos aspectos como:

Tipología del delito

Conocer el tipo de hecho delictivo (robo, violación, asesinato, etc.) es el punto de

partida de toda investigación.

Escenario del crimen

El criminal suele elegir un lugar donde cometer sus actos delictivos o esconder a sus
víctimas, ofreciendo un marco imprescindible para la investigación. Los escenarios
pueden ser urbanos, boscosos, fluviales, abiertos, cerrados… y suelen contener la
mayor parte de las evidencias y dar pistas sobre otros posibles escenarios utilizados
por el criminal.

Elementos empleados en el delito

El tipo de arma empleada (armas de fuego, blancas, químicas, textiles…) y los

fetiches u objetos dejados en el lugar del crimen como firma personal, son indicios
que junto con otras pruebas intervienen en la elaboración del perfil psicopatológico
del asesino.

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Identidad física del delincuente

El tipo de crimen puede revelar pistas sobre las características físicas del autor;
complexión, estatura, sexo… Asimismo, el autor del crimen suele dejar algún rastro
biológico y/o sintético que facilita su identificación.

Modo en que se comete el crimen

La forma de proceder del asesino ofrece pistas muy valiosas para la elaboración de
su perfil criminal. La violencia, maquiavelismo o el ensañamiento son formas de
proceder que condicionan el tipo de condena en un proceso judicial.

Participantes involucrados

La cantidad de personas que han participado en el crimen, sean agentes o víctimas,

su situación socioeconómica, su pertenencia a una organización criminal o
mercenarios son aspectos que pueden delimitar el tipo de delito y su objetivo.

Objetivo del crimen

El conocimiento de las razones que han impulsado a un delincuente a cometer un

acto criminal; económicas, políticas, sexuales, venganza, placer de matar,
vandálicas, enajenación o enfermedad mental reconocida, etc. despejan una de las
incógnitas de la ecuación criminal.

Todas estas características, complementadas por otras disciplinas como la

estadística científica, la grafología criminal, victimología, biotipología, endocrinología
o el mapeo criminal, hacen posible la elaboración del perfil de un asesino con el fin
de acelerar su captura y anticiparse a su modo de proceder.

Inteligencia Criminal: Modus Operandi

Modus Operandi es un término de origen latino que significa la forma de actuar del
delincuente e identifica una tarea eminentemente técnico-policial que está orientada
a procurar el conocimiento de las características, particularidades, medios y métodos
empleados en la ejecución criminal, que coadyuven a la individualización de sus
autores y sea registrada como soporte informativo que pueda ser empleado en
forma tributaria a la investigación y actividades de Inteligencia criminal.

Conceptualmente el Modus Operandi, vincula e identifica el accionar delictivo con

su autor o autores, quien /es lo adopta /n y aplica /n de una forma determinada por
sentirse cómodo y practico con esa manera de actuar, la cual le proporciona
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seguridad y confianza en sí mismo, facilitándole eludir las medidas de seguridad o
de prevención.

Una misma forma de actuar, la reiteración en el empleo de determinados elementos,

ámbitos, ocasiones y actitudes recurrentes, afianzan las características distinguibles,
aportando elementos fundamentales de convicción pasibles de ser elevados al rango
de prueba jurídica.

Generalmente la formación inicial de un delincuente es integrada entre los ejemplos

de quienes los inician y las posibilidades que otorgan las practicas primarias exitosas;
estos puntales del accionar criminal, son perfeccionados en el tiempo con la
experiencia y la fuerte influencia de los ambientes que frecuentan. De esta manera
el delincuente alimenta una proyección de su accionar tendiente a afirmar un
accionar distintivo que le asegure impunidad.

De los primeros antecedentes se rescata el registro de ladrones, y a tiempos mas

recientes, complejas fichas y archivos que procuraban especificar autorías delictivas
a través de datos dactiloscópicos, antropométricos, de identidad y características
distinguibles.

Contribuyen a esta técnica, los conocimientos que proporcionan:

1. La criminalística: Que es la aplicación de técnicas con rigor científico orientadas a

la comprobación material de la ejecución de hechos criminales y su vinculación con
los autores trasladando los indicios y evidencias al rango de prueba jurídica. (Policía
Científica).

2. La criminología: Ciencia orientada a estudiar las causas y fenómenos que inciden

en la ejecución de hechos criminales acaecidos.

Actualmente se ha diversificado en distinto campos, tales como:

▪ Sicología Criminal: S. Freud-Psicoanálisis criminal (La influencia del complejo

de Edipo).
▪ Sociología Criminal: Guillermo Ferrero-Atavismo, (regresión al hombre
primitivo; dulce vida, reacciones impulsivas, imposibilidad de retener trabajo),
Alejandro Lacassagnne (influencia del medio social.
▪ Estadística Científica: Adolphe Quetelet (Ley Térmica); Moreau Christophe (la
influencia del maquinismo).

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▪ Grafología Criminal: Roda Wieser-Escritura-Ritmo-Pensamiento, Un balance
grafológico-1989. Ludwig Klage y otros.
▪ Victimologia: H Von Hentig-1948.
▪ Genética Criminal: Jacobs, Burton y Melville- Escocia 1965, estudios
carcelarios. (Caso Unebomber).
▪ Terapéutica Criminal: Antropología, Biotipología, Endocrinología, Psicopatía.

3. La Investigación Criminal y la Instrucción sumarial.

4. Las estadísticas, o el Mapeo criminal, empleadas como herramientas en esta

técnica para contribuir a las investigaciones o estudios de inteligencia.

5. El conocimiento que puede brindar el sistema Judicial.

6. El conocimiento que puede brindar el sistema Penal Correccional en lo inherente

a los comportamientos, actitudes, contactos que estos puedan esgrimir en los
establecimientos penales.

7. El conocimiento que puede brindar la Inteligencia Criminal Tipológica o

específica a través de los Informes, estudios o productos de inteligencia estratégicos
o Táctico operacionales.

El delito actualmente posee un accionar intenso, dinámico y modificable en el tiempo

y por las circunstancias, ajustándose a necesidades y oportunidades, a lo cual es
susceptible, contando con posibilidades de adaptación muy amplias, que complican
la labor prevención (Ej. A mayores actividades financieras de los últimos años
mayores innovaciones en las modalidades de robo).

Otro elemento actual de incidencia son las actuales disposiciones de medios de

apoyo con que cuentan, comunicaciones, armamento, facilidades de
desplazamiento, postas medicas clandestinas, guaridas, depósitos, contactos
políticos, jurídicos, policiales, personales sean familiares, amistosos o cómplices,
drogas, ambientes frecuentes de esparcimiento o gasto del producto obtenido;
reducción de productos y otros.

En el Modus Operandi merecen especial atención las jergas, léxicos o terminologías

propias de sus ambientes que emplean, apodos, alias con que se nominan además
de las propias denominaciones en lunfardo o jerga que aplican a su actividad
delictual y que ya son parte del idioma técnico policial (scruche, salidera, punguista,
mula, cafishio, otros).

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La generalidad es que su accionar puede ser espontáneo, seleccionado o planificado,
Express, al voleo, individual o colectivo, de crimen organizado o delincuencia
organizada (con relación al anterior esta posee acción temporal) lo cual deriva en
ejecuciones generadas por la necesidad de respuesta o reto, pasivas, violentas,
extorsivas, vandálicas e inclusive destructivas.

Todas estas características junto a la morfología física o estructura psicológica del

delincuente, contribuyen a la determinación de la identidad criminal, que es el fin
último de la aplicación de la técnica.

El tipo, calificación o encuadre penal del delito exigirán la prioridad o profundidad

de la tarea técnica la que podrá ser más abarcativa en función de la disponibilidad
de datos que se posean. En muchos casos se trascienden y se conocen
públicamente Modus Operandi exitosos o ingeniosos que motivan, difunden y
profundizan en la sociedad la apología criminal con efectos no deseados.

Concretamente el estudio técnico se centraliza con la consideración de que todo

delito tiene: autor, victima, tiempo, lugar y ocasión, elementos que orientaran al
investigador o analista en los aspectos que a estos le interesen y contribuyan a la
eficacia investigativa u operativa.

Sintéticamente su campo de conocimiento procura la determinación de:

El perfeccionamiento y depuración de esta técnica y conocimientos adquiridos

constituyen un elemento fundamental en las investigaciones e Inteligencia Criminal,
tareas policiales que enfrentan en este nuevo siglo desafíos de orden tecnológico,
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masividad, variedad y configuración del delito que conllevan un alto riesgo y
conflictividad para las sociedades futuras.

¿Qué es perfilar?

En un sentido general, al hablar de perfilar se refiere a delimitar o describir algo, las

características, los límites, acentuar particularidades El diccionario define la palabra
perfilar como “establecer claramente los aspectos particulares de una cosa para que
sea más exacta y precisa” (Real Academia Española, s.f.).

¿Qué es perfilación criminal?

Vicente Garrido define el perfil criminal o criminológico (profiling) como la disciplina

de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en
una escena del crimen con el objeto de proveer información útil a la policía para la
captura de un delincuente desconocido (Perfiles Criminales, 2012).

Métodos científicos del perfil criminológico De la evolución en el desarrollo del perfil

criminológico, se puede determinar que existen dos maneras distintas de elaborar
un perfil: el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo, planteado
y desarrollado por los agentes del FBI, recurre a ‹‹la experiencia con casos previos
y al conocimiento de la conducta humana para resolver el motivo del autor›› (Norza,
Merchán, Morales y Meléndez, 2013, p.314). Según apunta Garrido (2007a), el
MÉTODO DEDUCTIVO

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‹‹se deriva de un estudio exhaustivo de la escena del crimen y de la evidencia
dejada allí, esa evidencia es tanto física (todos los restos encontrados por los
forenses y la policía científica) como psicológica (los actos del agresor).›› (p.11). En
este método, la victimología tiene un papel esencial, y el principal problema es que
se trata de un sistema lento y laborioso (Garrido, 2007ª; Petherick, 2014).

El fundamento de esta metodología ‹‹descansa en la tradición de la psiquiatría

forense y de la psicología clínica ›› (Garrido, 2000, p.28). El perfilador ‹‹siguiendo
un esquema de análisis clínico, elabora su perfil, derivando sus conclusiones de la
experiencia acumulada›› (Garrido, 2000, p.28).

El Método Inductivo, Según Garrido (2007a)

‹‹descansa en una premisa simple: si ciertos crímenes cometidos por personas

diferentes son CRIMIPEDIA: Perfil criminológico 8 semejantes, entonces los
delincuentes deben también compartir rasgos de personalidad comunes›› (p.11).
Este método tiene su fundamento ‹‹en los conceptos y técnicas de la psicología
experimental, dónde resulta prioritario la elaboración de hipótesis y su puesta a
prueba a través de datos estadísticos›› (Garrido, 2000, p.28).

‹‹La información reunida proviene de delitos pasados, delincuentes ya conocidos por

la policía y los forenses, y otras fuentes de información como los medios de
comunicación. ›› (Garrido, 2007a, p.11). David Canter es el máximo exponente de
esta corriente (Garrido, 2000) cuya principal ventaja recae en la rapidez de la
obtención de resultados (Garrido, 2007a; Petherick, 2014) pero sin embargo no
integra ‹‹los desarrollos de los conocimientos de la criminología aplicables al caso
(de la psicología, de la geografía, etcétera), ya que el perfil es el resultado de
comparar los elementos que unen y separan a las escenas del crimen.

›› (Garrido, 2007a, p.11). Tanto el método deductivo como el método inductivo

presentan ventajas e inconvenientes, por lo que es óptimo para la investigación
criminal considerar ambas metodologías, pues ‹‹parece obvio que una combinación
de ambos métodos resulta adecuada. ›› (Garrido, 2007a, p.11).

De acuerdo con Garrido (2007a), aunque tomar una postura mixta sea lo adecuado,
hay que poner énfasis en el enfoque deductivo puesto que ‹‹las comparaciones con
promedios estadísticos o con tipologías extraídas de los estudios de otros delitos
deben ser siempre secundarias a la interpretación correcta de los comportamientos
que podemos deducir en la escena del crimen›› (Garrido, 2007a, p.12). Es en esta
“interpretación correcta” ‹‹donde el perfil criminológico obtiene toda su fuerza

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cuando toma en cuenta todos los datos posibles reunidos por investigadores y
forenses›› (Garrido, 2007a, p.13).

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