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JUDICIAL 28 ABR 2015 - 8:44 PM PUBLICIDAD

Lograron lavar activos por más de $6.000 millones

Cae red de contrabando que azotó al sector

textil
Entre 2009 y 2011 la Comercializadora Internacional Cititex logró ‘engrasar’ una maquinaria
para vender telas libre de impuestos provenientes de Asia.

Por: Redacción Judicial

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Mientras la Fiscalía adelantaba las pesquisas para establecer cuáles

empresas se beneficiaron del cartel de las devoluciones del IVA, descubrió
una red de contrabando de textiles que desde 2009 logró lavar, al parecer,
más de $6.000 millones. Ante la preocupación de entidades como el
Ministerio de Industria y Comercio y la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI), el ente investigador y la Policía Aduanera comenzaron
la investigación desde hace un año y ayer lograron capturar a tres de los
señalados siete cerebros de este desfalco a la Nación –otras cuatro
personas ya habían sido arrestadas por estos hechos–. Entre las
empresas implicadas se encuentran la Comercializadora Internacional (CI)
Cititex de Colombia y CI Dominio de las Américas, dos de las principales
exportadoras de textiles del país.

En total son cinco las empresas implicadas. Además de las dos

comercializadoras internacionales, resultaron salpicadas la Agencia de
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Aduanas FB Logistic y las Cooperativas La Floresta y Los Almendros.

SUTARGET
Según los investigadores, lo que se fraguó fue un contrabando técnico, es
Enlaces patrocinados
decir, un delito mucho más sofisticado que el ingreso de mercancía no
reportada al país. El modus operandi era que a través del denominado Beca Gestión de
Plan Vallejo –que consiste en importar materias primas sin el pago de Proyectos
Obtén el certificado y
impuestos como el arancel y el IVA con el compromiso de convertirlas en
multiplica tu salario ¡ya!.
productos de exportación en fábricas colombianas para generar empleo–,
mastersonline.ealde.es
la CI Cititex traía telas de Taiwán y China, que entraban por los puertos de
Buenaventura y Barranquilla y que eran vendidas ilegalmente en el Conoces lo nuevo de
mercado nacional. Las autoridades presumen que esta organización Bler?
movía anualmente $60.000 millones de contrabando. Lo mejor en pinturas,
regístrate para conocer más
Para lograr este objetivo, la CI Cititex creó dos cooperativas fachadas: Los www.pinturasbler.com
Almendros y la Floresta. Estas dos sociedades tenían el compromiso de
generar empleo como lo establecía el Plan Vallejo, porque eran las Universidad El Bosque
encargadas de maquilar las telas y confeccionar la ropa que luego sería Impulsa tu carrera con
nuestras especializaciones!
vendida en el exterior como un producto hecho en Colombia. Sin embargo,
uelbosque.edu.co
tal situación jamás sucedió. Además, se simuló la contratación de
personal y se radicaron documentos adulterados de la Agencia Aduanera
FB Logistic que soportaban las exportaciones ficticias hacía Venezuela y Propietarios
Guatemala. Adelantamos
Adelantamos 7 meses de
Según las pesquisas, entre 2009 y 2011 CI Citetex realizó 46 arriendo sin intereses YA
importaciones desde Asia. Algo más de 4.220.000 metros de telas, 53.142 www.escobarsalamanca.com
kilogramos de productos textiles y 765.300 unidades para la
manufacturación de ropa. La Fiscalía indicó que esta mercancía tuvo un
costo de $4.492 millones, por lo que recibieron beneficios por $1.608
millones por el no pago del IVA y de aranceles. Agregó el ente investigador
que al realizar las inspecciones a las bodegas de la comercializadora
internacional e instalaciones de las cooperativas las encontraron VERSIONES
desocupadas. Finalmente, las autoridades evidenciaron que a las arcas de
la CI Cititex y de la CI Dominio las Américas ingresaron $4.800 millones
por concepto de devoluciones ilegales del IVA.

Los capturados por estos hechos fueron: Carlos Alberto Velásquez,

gerente de Citetex con un patrimonio de $62.000 millones gracias a la
comercializadora internacional y con 12 procesos investigativos por Impresa iPad Android
RSS
contrabando y lavado de activos –se presume que realizó exportaciones (Descargue el PDF)

ficticias por más de $34.000 millones–; Frank Rosanía, representante

legal de la agencia aduanera FB Logistic y Mario Parra Solano. Este Suscripciones impreso
último, es un hombre vinculado a la empresa de transporte venezolano
Kadimar y tenía acceso al sistema Muisca de la DIAN, lo que le permitía $423.000
expedir manifiestos de carga para legalizar las exportaciones ficticias al
vecino país. Las autoridades buscan capturar a Carlos Duán Ibarra,
362
EJEMPLARES
POR UN AÑO
representante de Kadimar, Amanda González, revisora fiscal de Cititex y a SUSCRIBASE
los hermanos Daniel y Joaquín Bruges Gómez.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que estos dos últimos fueron los
cerebros de la operación. Se descubrió que Joaquín Bruges, quien evitaba
aparecer vinculado formalmente en cualquiera de las empresas
implicadas, era el dueño de la CI Dominio de las Américas y de las
cooperativas La Floresta y Los Almendros. La comercializadora
internacional la creó a nombre de su cuñado Fernando Medina Herrera –
ya capturado y procesado–. Por otro lado, su hermano Daniel era el
gerente de la agencia aduanera FB Logistic y encargado de emitir los PUBLICIDAD
documentos que aparentaban el cumplimiento del Plan Vallejo y que le
permitieron obtener cuantiosos recursos por las devoluciones ilegales del
IVA. Trabajaba en los puertos de Buenaventura y Barranquilla.

Además de Medina Herrera, ya habían sido capturados Luis Fernando Díaz

Fuentes, gerente de la cooperativa Los Almendros, Luis Enrique Arteta,
gerente de La Floresta, y Marelvi Benavidez Pérez, revisora fiscal de la CI
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Dominio de las Américas. Los implicados en este desfalco están siendo

procesados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir,
enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias, fraude
procesal y falsedad en documento privado.

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TAGS: Sector textil Plan Vallejo Comercializadora Internacional Cititex

redes de contrabando

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