Banco de Inversion CASI ULTIMA

BANCO DE INVERSIÓN
FORMA DE CONSTITUCIÓN
Acta de Constitución
 Una sociedad anónima dispuesto por la ley N° 26702 art. 12.
 Denominación: ESKAYBANK S.A.
 Domicilio Fiscal: Jr. Bolívar N°390 al frente de la GRANJA
 Capital mínimo es de S/ 20,000,000.00
 Junta General de accionistas conformado por:
Representante de la Junta, no es necesario y es preferente que sea una
persona que no sea accionista: Deker Aragón
- Katherin Chata Yana
- Aydee Tamayo Mamani
- Dana Estela Espinoza Tarqui
- Karina Machaca Catunta
- Luis Tarapa Zoto
- Fulano 1
- Fulano 2
- Fulano 3
- Fulano 4
- Fulano 5
 Directorio conformado por:
- Katherin Chata Yana
- Aydee Tamayo Mamani
- Dana Estela Espinoza Tarqui
- Karina Machaca Catunta
- Luis Tarapa Zoto
 Actividades a realizar:
- Adquirir, conservar y vender acciones, bonos o instrumentos
similares de sociedades anónimas establecidas en el país, por cuenta
propia o terceros.
- Conservar y vender, en la condición de participes, certificación de
participación en los fondos mutuos y fondos de inversión.
- Realizar operaciones en el mercado de futuros, productos financieros.
- Originar, estructurar, distribuir y suscribir transitoriamente, en todo o
en parte emisiones primarias de valores en el mercado doméstico o
externo para su posterior colocación al público, con la facultad de
otorgar al emisor una garantía total o parcial de la colocación.
- Asesorar y facilitar la colocación de fondos en el país, por medio de
transacciones bursátiles, de conformidad con la legislación sobre la
materia.
- Dar en garantía los valores que se refiere el numeral anterior
- Emitir y colocar en el mercado sus propias obligaciones.
- Identificar eventuales socios para sus clientes interesados en la
compra de activos o de negocios en marcha.
- Prestar servicio de asesoría económica y financiera y valorizar
activos y negocios en marcha.
- Aceptar y cumplir comisiones de confianza, siempre con ellos se trate
de promover una inversión, o la función y traspaso de negocios en
marcha, la restructuración de pasivos, así como aquellas compatibles
con su naturaleza.
- Desempeñarse como institución liquidadora de empresas de los
sistemas financieros y de seguros.
- Las demás operaciones compatibles con su naturaleza, autorice la
superintendencia con opinión previa del Banco Central.
 RESERVAS:
La terminación de la reserva para el primer año será del 35%
ACTA DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA
ESKAYBANK S. A.
EN LA CIUDAD DE JULIACA, DEPARTAMENTO DE PUNO, A LOS TRECE DÍAS

DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS DIEZ HORAS
SE REUNIERON EN EL JIRON DEUSTUA DOS CINCO TRES, LOS SOCIOS QUE
ACONTINUACION SE DETALLAN:
======================================
KATHERINE CHATA YANA, DE NACIONALIDAD PERUANA. DE ESTADO
CIVIL SOLTERA, OCUPACIÓN CONTADORA DANDO FE DE HABERSE
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACINOAL DE IDENTIDAD DNI Nº
76866801, CON LA CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO SU OBLIGACIÓN
ELECTORAL, CON DOMICILIO PARA EFECTOS EN JR. DEUSTUA N°253
DISTRITO JULIACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO.
DANA ESTELA ESPINOZA TARQUI, DE NACIONALIDAD PERUANA
IDENTIFICADA CON DNI Nº 70147500, CON LA CONSTANCIA DE
HABER CUMPLIDO SU OBLIGACIÓN ELECTORAL, OCUPACIÓN CONTADORA
DANDO FE, CON DOMICILIO PARA EFECTOS EN AV. PANAMERICANA
N°204 JULI PROVINCIA CHUCUITO Y DEPARTAMENTO DE PUNO.
KARINA MACHACA CATUNTA, DE NACIONALIDAD PERUANA. DE ESTADO
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI Nº
7008242V0, CON LA CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO SU
OBLIGACIÓN ELECTORAL, CON DOMICILIO PARA EFECTOS EN JR.
HUANDOY S/N DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMÁN Y
DEPARTAMENTO DE PUNO.
AYDEE TAMAYO MAMANI, DE NACIONALIDAD PERUANA. DE ESTADO
ELECTORAL, CON DOMICILIO PARA EFECTOS EN JR. NUEVO PERÚ Nº
205 DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMÁN Y DEPARTAMENTO
DE PUNO.
LUIS TARAPA ZOTO, DE NACIONALIDAD PERUANA. DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, OCUPACIÓN CONTADORA DANDO FE DE HABERSE
ELECTORAL, CON DOMICILIO PARA EFECTOS EN AV. TACNA DISTRITO
JULIACA, PROVINCIA SAN ROMÁN Y DEPARTAMENTO DE PUNO.
LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:
PRIMERO: DENOMINACIÓN SOCIAL ==============================
LA SOCIEDAD LLEVA POR RAZÓN SOCIAL: “ESKAYBANK” DEL PERÚ
S.A. Y LA DENOMINACION COMERCIAL “ESKAYBANK”, COMO EN
EFECTO CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD BANCARIA CON ARREGLO A LO
DISPUESTO POR LA PRESENTE LEY. Y CON RUC NUMERO
207686688014.
SEGUNDO: DOMICILIO ========================================
EL DOMICILIO LEGAL SE UBICA EN EL JR. DEUSTUA DOS CINCO
TRES DE LA CIUDAD DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN
DEPARTAMENTO DE PUNO.
TERCERO: DURACIÓN =========================================
LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERA POR TIEMPO INDEFINIDO.
CUARTO: OBJETO ============================================
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO EL OTORGAMIENTO DE CREDITO ASI
COMO LA CELEBRACION DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
a. REALIZAR TODOS LOS ACTOS A JURÍDICOS NECESARIOS O
CONVENIENTES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES
b. ADQUIRIR, ENAJENAR, POSEER, TOMAR EN ARRENDAMIENTO,
USUFRUCTUAR Y EN GENERAL, UTILIZAR Y ADMINISTRAR, BAJO
CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE DERECHOS Y BIENES
MUEBLES E INMUEBLES.
c. EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR Y
SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO.
d. RECIBIR PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO NACIONALES O EXTRANJERAS.
QUINTO: ACTIVIDAD =========================================
1. ADQUIRIR, CONSERVAR Y VENDER ACCIONES, BONOS O
INSTRUMENTOS SIMILARES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
ESTABLECIDAS EN EL PAÍS, POR CUENTA PROPIA O TERCEROS.
2. CONSERVAR Y VENDER, EN LA CONDICIÓN DE PARTICIPES,
CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS MUTUOS Y
FONDOS DE INVERSIÓN.
3. REALIZAR OPERACIONES EN EL MERCADO DE FUTUROS,
PRODUCTOS FINANCIEROS.
4. ORIGINAR, ESTRUCTURAR, DISTRIBUIR Y SUSCRIBIR
TRANSITORIAMENTE, EN TODO O EN PARTE EMISIONES
PRIMARIAS DE VALORES EN EL MERCADO DOMÉSTICO O EXTERNO
PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN AL PÚBLICO, CON LA
FACULTAD DE OTORGAR AL EMISOR UNA GARANTÍA TOTAL O
PARCIAL DE LA COLOCACIÓN.
5. ASESORAR Y FACILITAR LA COLOCACIÓN DE FONDOS EN EL
PAÍS, POR MEDIO DE TRANSACCIONES BURSÁTILES, DE
CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN SOBRE LA MATERIA.
6. DAR EN GARANTÍA LOS VALORES QUE SE REFIERE EL NUMERAL
ANTERIOR.
7. EMITIR Y COLOCAR EN EL MERCADO SUS PROPIAS
OBLIGACIONES.
8. IDENTIFICAR EVENTUALES SOCIOS PARA SUS CLIENTES
INTERESADOS EN LA COMPRA DE ACTIVOS O DE NEGOCIOS EN
MARCHA.
9. PRESTAR SERVICIO DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y
VALORIZAR ACTIVOS Y NEGOCIOS EN MARCHA.
10. ACEPTAR Y CUMPLIR COMISIONES DE CONFIANZA, SIEMPRE CON
ELLOS SE TRATE DE PROMOVER UNA INVERSIÓN, O LA FUNCIÓN
Y TRASPASO DE NEGOCIOS EN MARCHA, LA RESTRUCTURACIÓN DE
PASIVOS, ASÍ COMO AQUELLAS COMPATIBLES CON SU
NATURALEZA.
11. DESEMPEÑARSE COMO INSTITUCIÓN LIQUIDADORA DE EMPRESAS
DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y DE SEGUROS.
12. LAS DEMÁS OPERACIONES COMPATIBLES CON SU NATURALEZA,
AUTORICE LA SUPERINTENDENCIA CON OPINIÓN PREVIA DEL
BANCO CENTRAL.
SEXTO: CAPITAL SOCIAL ===================================
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE UN CAPITAL SOCIAL
INICIAL DE S/ 20 000,000.00 (VEINTE MILLONES DE SOLES)
REPRESENTADOS POR 20 000,000.00 ACCIONES NOMINATIVAS,
IGUALES E INDIVISIBLES, CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/ NUEVO SOL) CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
SETIMO: ACCIONES =========================================
EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA SUSCRITO Y
PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
=============================
A. KATHERIN CHATA YANA, SUSCRIBE Y PAGA 2, 000,000.00(DOS
MILLONES) EN ACCIONES NOMINATIVAS, IGUALES E INDIVISIBLES,
CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y
00/ NUEVOS SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS MEDIANTE APORTE DE S/. 2,000,000,000 (DOS MILLONES
Y 00/ NUEVOS SOLES) LOS CUALES EQUIVALEN A UN 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL.
B. DANA ESTELA ESPINOZA TARQUI, SUSCRIBE Y PAGA 2,
000,000.00(DOS MILLONES) EN ACCIONES NOMINATIVAS, IGUALES E
INDIVISIBLES, CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL DE
S/. 1.00 (UN Y 00/ NUEVOS SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS MEDIANTE APORTE DE S/. 2,000,000,000
(DOS MILLONES Y 00/ NUEVOS SOLES) LOS CUALES EQUIVALEN A UN
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL.
C. KARINA MACHACA CATUNTA, SUSCRIBE Y PAGA 2,
D. AYDE TAMAYO MAMANI, SUSCRIBE Y PAGA 2, 000,000.00(DOS
E. LUIS TARAPA ZOTO, SUSCRIBE Y PAGA 2, 000,000.00(DOS
F. MAXIMO MAMANI APAZA, SUSCRIBE Y PAGA 2, 000,000.00(DOS
G. ESTER CHAVEZ GONZALEZ, SUSCRIBE Y PAGA 2, 000,000.00(DOS
H. FABRICIO CHIHUAN MAMANI, SUSCRIBE Y PAGA 2,
I. LEONOR COILA MAMANI, SUSCRIBE Y PAGA 2, 000,000.00(DOS
J. MARYCRUZ LEON PONCE, SUSCRIBE Y PAGA 2, 000,000.00(DOS
OCTAVO: ==========================================
LOS OTORGANTES DECLARAN QUE EL DINERO EN EFECTIVO APORTADO
A LA SOCIEDAD SE DEPOSITARÁ EN UNA CUENTA BANCARIA A NOMBRE
DE LA SOCIEDAD.
NOVENO: CONFORMACION DEL DIRECTORIO =======================
EL DIRECTORIO ES ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS QUE ESTA CONFORMADO POR CINCO ACCIONISTAS.
CARGO
PRESIDENTE : KATHERIN CHATA YANA
VICEPRESIDENTE : DANA ESTELA ESPINOZA TARQUI
DIRECTOR : KARINA MACHACA CATUNTA
DIRECTOR : AYDE TAMAYO MAMANI
DIRECTOR : LUIS TARAPA ZOTO
DECIMO: ===================================================
CADA ACCIÓN CONFIERE A SU TITULAR LEGÍTIMO LA CALIDAD DE
ACCIONISTA Y LE ATRIBUYE, CUANDO MENOS, LOS SIGUIENTES
DERECHOS: =================================================
A) PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL
PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN.
B) INTERVENIR Y VOTAR EN EL DIRECTORIO Y EN LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS, SEAN ÉSTAS OBLIGATORIAS ANUALES
O NO.
C) FISCALIZAR, EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY Y ESTE
ESTATUTO, LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.
D) SER PREFERIDO EN LA FORMA PREVISTA POR LA LEY PARA:
(I) LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN LOS CASOS DE
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y EN LOS DEMÁS CASOS DE
COLOCACIÓN DE ACCIONES; Y,
(II) LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS TÍTULOS
CONVERTIBLES O CON DERECHO A SER CONVERTIDOS EN
ACCIONES.
E) SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS Y BAJO LA FORMA
PREVISTA POR LA LEY.
F) TRANSFERIR ACCIONES A TERCEROS INTERESADOS, PREVIA
ACEPTACIÓN DE LA MAYORÍA SIMPLE DE LOS ACCIONISTAS.
ACTIVIDADES DE ESKAYBANK
INVERSIÓN DE CAPITAL.
1) COMPRA DE EDIFICIO DE DOS PISOS VALORIZADO EN S/
1,000,000.00 SOLES, UBICADO EN EL JR. BOLÍVAR N°390 AL
FRENTE DE LA GRANJA.
2) SOFTWARE DEL SISTEMA BANCARIO ESTIMADO EN S/ 6,000.00
3) COMPRA DE CAJERO ESTIMADO EN S/ 1,500.00
4) COMPRA DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE COMPUTO (CONTADOR
DE BILLETES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORA, TELÉFONOS,
IMPRESORAS, TELEVISORES, DATA) ESTIMADO EN S/ 22,000.00
5) MUEBLES DE OFICINA (ESCRITORIOS ESTANTES) ESTIMADO EN
S/ 10,000.00
6) PERSONAL REMUNERADO EN SU TOTALIDAD ES S/ 30,000.00
7) CÁMARAS DE SEGURIDAD ESTIMADO EN S/ 4,000.00
8) ÚTILES DE ESCRITORIO POR UN TOTAL DE ESTIMADO EN S/
6,000.00
TOTAL, A INVERTIR ES DE: S/ 1,079,500.00
DECIMO PRIMERO: LIBRO DE ACCIONES

==========================
LA SOCIEDAD LLEVARÁ UN LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES DONDE
SE ANOTARÁ LA CREACIÓN, EMISIÓN, TRANSFERENCIAS, CANJES Y
DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y
GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LAS
TRANSFERENCIAS DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE
ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS, QUE VERSEN SOBRE
LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS INHERENTES A ELLAS.
DECIMO SEGUNDO: ===========================================

LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN
APARECE REGISTRADO COMO TAL EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE
ACCIONES. CUANDO SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES SE
ADMITE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTA POR QUIEN
APARECE REGISTRADO EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES
COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN
CONTRARIO.
DECIMO TERCERO: ACCIONES INDIVISIBLES

======================
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. TODAS LAS ACCIONES
PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA SON REPRESENTADAS POR UNA
SOLA PERSONA, SALVO CUANDO SE TRATE DE ACCIONES QUE
PERTENEZCAN INDIVIDUALMENTE A DIVERSAS PERSONAS, PERO
APAREZCAN REGISTRADAS EN LA SOCIEDAD A NOMBRE DE UN
CUSTODIO O DEPOSITARIO
LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES OTORGA AL ACCIONISTA, QUEDANDO
SOMETIDO A SUS DISPOSICIONES Y A LOS ACUERDOS VÁLIDAMENTE
TOMADOS EN LAS JUNTAS GENERALES.
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
DECIMO CUARTA: JUNTA GENERAL =============================
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE
DECIDEN POR LA MAYORÍA SEÑALADA EN LA LEY LOS ASUNTOS
PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO
LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA
REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS VÁLIDAMENTE
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE REALIZARSE EN EL

DOMICILIO SOCIAL O CUALQUIER OTRO LUGAR DEL PAÍS O DEL
EXTRANJERO.
DECIMO QUINTA: REUNION ====================================

LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO
DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL
EJERCICIO ECONÓMICO A FIN DE:
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS

ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES.
B) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS

HUBIERE.
C) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA,
PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
D) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS

CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN
LA CONVOCATORIA.
DECIMO SEXTA: =============================================

LA JUNTA GENERAL SE REÚNE EN CUALQUIER OPORTUNIDAD PARA:
A) REMOVER AL GERENTE GENERAL Y DESIGNAR A SU

REEMPLAZANTE.
B) MODIFICAR EL ESTATUTO.
C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
D) EMITIR OBLIGACIONES.
E) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS

CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%)
DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
F) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ORGANIZACIÓN Y
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACIÓN.
DECIMO SÉPTIMA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

===============
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL GERENTE
GENERAL CON LA ANTICIPACIÓN QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 116
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MEDIANTE ESQUELAS CON
CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO
MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN
DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.
EL GERENTE GENERAL CONVOCARÁ A LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLEZCA EL
ESTATUTO, LO CONSIDERE NECESARIO PARA EL INTERÉS SOCIAL, O
LO SOLICITE NOTARIALMENTE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN AL MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN ESTE CASO, LA JUNTA DEBERÁ
SER CONVOCADA DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD.
DECIMO OCTAVA: DERECHOS DE ACCIONES

========================
PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y EJERCER SUS DERECHOS
LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN
INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES, CON UNA
ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS (2) DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN
DE LA JUNTA GENERAL.
EL GERENTE GENERAL QUE NO SEA ACCIONISTA DEBERÁ ASISTIR A

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO SU PRESENCIA SEA
REQUERIDA.
DECIMO NOVENA: ACCIONES SUSCRITAS =========================

SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE, LA JUNTA
GENERAL QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO
MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ
SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO, PODRÁ LLEVARSE
A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN
ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
VIGÉSIMA: LIBRO DE ACTAS ==================================

LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA DEBERÁN
CONSTAR EN UN ACTA QUE EXPRESE UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO
EN LA REUNIÓN. LAS ACTAS SE ASENTARÁN EN UN LIBRO DE ACTAS
LLEVADO CON LAS FORMALIDADES DE LEY.
EN EL ACTA DE CADA JUNTA CONSTARÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA EN

QUE SE REALIZÓ, LA INDICACIÓN DE SI SE CELEBRA EN PRIMERA O
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CONFORMIDAD DE HABER CURSADO
DEBIDAMENTE LAS ESQUELAS DENTRO DEL PLAZO CORRESPONDIENTE,
EL NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES O DE QUIENES LOS
REPRESENTARON; EL NÚMERO DE ACCIONES DE LAS QUE SON
TITULARES; EL NOMBRE DE QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE Y
SECRETARIO; LA FORMA Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS
ACUERDOS ADOPTADOS; ASÍ COMO TODA OTRA INFORMACIÓN QUE
EXIJA LA LEY.
CUANDO EL ACTA ES APROBADA EN LA MISMA JUNTA, ELLA DEBE

CONTENER CONSTANCIA DE DICHA APROBACIÓN Y SER FIRMADA,
CUANDO MENOS, POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y UN
ACCIONISTA DESIGNADO AL EFECTO.
CUANDO EL ACTA NO SE APRUEBA EN LA MISMA JUNTA, SE

DESIGNARÁ A DOS (2) ACCIONISTAS PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON
EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, LA REVISEN Y APRUEBEN DENTRO
DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA, PONIÉNDOSE EL ACTA A DISPOSICIÓN DE LOS CONCURRENTES
O SUS REPRESENTANTES, QUIENES PUEDEN DEJAR CONSTANCIA DE
SUS OBSERVACIONES O DESACUERDOS MEDIANTE CARTA REMITIDA POR
VÍA NOTARIAL.
VIGÉSIMO PRIMERO: FUNCIONES ===============================

ACTÚAN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA LAS
PERSONAS QUE SEAN DESIGNADAS PARA TALES EFECTOS. SI ESTAS
PERSONAS NO CONCURRIESEN O ESTUVIERAN IMPEDIDAS PARA
ACTUAR, LA PROPIA JUNTA ELEGIRÁ POR MAYORÍA A LAS PERSONAS
QUE DEBAN EJERCER TALES FUNCIONES.
VIGÉSIMO SEGUNDO: VOLUNTAD SOCIAL

==========================
LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO,
SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA, QUE PERMITA
LA COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD. SERÁ
OBLIGATORIA LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CUANDO
SOLICITEN SU REALIZACIÓN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL
VEINTE POR CIENTO (20%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
VIGÉSIMO TERCERO: CARGO DEL GERENTE GENERAL
================
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DEL GERENTE
GENERAL, Y DEL DIRECTORIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
EN ESTE SENTIDO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE
GENERAL Y EL DIRECTORIO.
DE LA GERENCIA
VIGÉSIMO CUARTA: GERENTE GENERAL DE ACCIONISTAS ===========
LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, QUE PODRÁ SER
PERSONA NATURAL O JURÍDICA, QUIEN SERÁ DESIGNADO POR LA
JUNTA GENERAL. ASIMISMO, LA EMPRESA PODRÁ CONTAR CON OTROS
GERENTES.
EL GERENTE GENERAL EJERCERÁ LAS FACULTADES QUE SE DETALLAN
A CONTINUACIÓN:
A) CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL;
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, CON LAS FACULTADES GENERALES
Y ESPECIALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL;
C) ASISTIR, CON VOZ, PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DE LA
JUNTA GENERAL, CUANDO SEA REQUERIDO POR ESTE ÓRGANO.
D) EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL
CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.
ADICIONALMENTE, LA JUNTA GENERAL PODRÁ AMPLIAR, MODIFICAR O
RESTRINGIR DICHAS FACULTADES SEGÚN ESTIME CONVENIENTE PARA
EL CABAL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES,
PUDIENDO TAMBIÉN REVOCARLAS EN CUALQUIER MOMENTO, SIN QUE
SEA NECESARIA EXPRESIÓN DE CAUSA.
LA DURACIÓN DEL CARGO ES INDEFINIDA, PUDIENDO SER REMOVIDO
EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, SIN QUE SEA
NECESARIA EXPRESIÓN DE CAUSA.
VIGÉSIMO QUINTA: NOMBRAMIENRO DE ACCIONISTAS ==============
EN CASO EL CARGO DE GERENTE GENERAL RECAYERA EN UNA PERSONA
JURÍDICA, SERÁ LA JUNTA GENERAL DE ESTA QUIEN DEBERÁ
NOMBRAR A UNA PERSONA NATURAL PARA QUE LA REPRESENTE EN TAL
EFECTO.
RESERVAS.
VIGÉSIMO SEXTO: RESERVA LEGAL
LA TERMINACIÓN DE LA RESERVA SERÁ DEL 35%, LA CUAL SE
REPARTIRA EN 3 AÑOS, PRIMER AÑO EL 10%,SEGUNDO AÑO EL 10%,
TERCER AÑO EL 15%
VIGÉSIMO SEXTO:
SE SOLICITA AUTORIZACION AL BANCO CENTRAL QUE ES DEL 5% DEL CAPITAL
20,000,000,00 /5

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EN LA CIUDAD DE JULIACA, DEPARTAMENTO DE PUNO, A LOS TRECE DÍAS

TOTAL, A INVERTIR ES DE: S/ 1,079,500.00

DECIMO PRIMERO: LIBRO DE ACCIONES

DECIMO SEGUNDO: ===========================================

DECIMO TERCERO: ACCIONES INDIVISIBLES

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE REALIZARSE EN EL

DECIMO QUINTA: REUNION ====================================

A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS

B) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS

D) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS

DECIMO SEXTA: =============================================

A) REMOVER AL GERENTE GENERAL Y DESIGNAR A SU

C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.

E) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS

DECIMO SÉPTIMA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EL GERENTE GENERAL CONVOCARÁ A LA JUNTA GENERAL DE

DECIMO OCTAVA: DERECHOS DE ACCIONES

EL GERENTE GENERAL QUE NO SEA ACCIONISTA DEBERÁ ASISTIR A

DECIMO NOVENA: ACCIONES SUSCRITAS =========================

VIGÉSIMA: LIBRO DE ACTAS ==================================

EN EL ACTA DE CADA JUNTA CONSTARÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA EN

CUANDO EL ACTA ES APROBADA EN LA MISMA JUNTA, ELLA DEBE

CUANDO EL ACTA NO SE APRUEBA EN LA MISMA JUNTA, SE

VIGÉSIMO PRIMERO: FUNCIONES ===============================

VIGÉSIMO SEGUNDO: VOLUNTAD SOCIAL

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