PRIMA AFP S.A.

martes, 31 de marzo de 2020

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado

mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PRIMA AFP S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal
Fecha : 31/03/2020
Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA
31.03.2020
Comentarios : EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2020, SE ACORDÓ
POR UNANIMIDAD:
- ESTABLECER EL NÚMERO DE DIRECTORES PARA EL PRÓXIMO PERIODO EN 07 MIEMBROS.
- MANTENER EL MONTO DE LA DIETA PARA LOS DIRECTORES REMUNERADOS.
- ELEGIR COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO 2020 A LA EMPRESA GAVEGLIO
APARICIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FIRMA MIEMBRO DE
PRICEWATERHOUSECOOPERS, DELEGANDO EN EL DIRECTORIO LA APROBACIÓN DE LOS
RESPECTIVOS HONORARIOS.

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- -APLICACIÓN DE UTILIDADES
-FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES PARA EL PRÓXIMO PERIODO.
-APROBACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN PARA DIRECTORES.
-ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020.

==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2020, SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD:

DESTINAR EL MONTO DE S/ 145,559,172.31 PARA SER DISTRIBUIDO COMO DIVIDENDOS ENTRE LOS SEÑORES
ACCIONISTAS.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2019
Monto a Distribuir : S/. 145,559,172.31

Firmado Digitalmente por:

CLAUDIA CELIA SUBAUSTE URIBE
Fecha: 31/03/2020 05:54:53 p.m.
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : PRIMAC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 210,392
Monto del Dividendo por Acción : S/.691.847467
Observaciones :

==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE
UTILIDADES
==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2019-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta Universal
Fecha del Acuerdo: 31/03/2020

Tipo de Valor: PRIMAC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 21/04/2020

Tipo de Valor: PRIMAC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 05/05/2020
Observaciones:

==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019
Comentarios :

==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
==========================================================================================

Observaciones: EL PLAZO DE DURACIÓN DEL DIRECTORIO ES DE UN AÑO A PARTIR DEL 31 DE MARZO DE 2020.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALVAREZ AVENDAÑO, MARIO IGNACIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 31/03/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CORREA MALACHOWSKI, ALVARO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 10/10/2019
Director Independiente: NO
 Fecha Final: 31/03/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DASSO MONTERO, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LOAIZA NEGREIROS, RUBEN FERNANDO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 10/10/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RIVERA WILSON, CESAR FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ROCA VOTO BERNALES, MARIA LEONIE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/10/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 31/03/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RUBIO FEIJOO, PEDRO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CORREA MALACHOWSKI, ALVARO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LOAIZA NEGREIROS, RUBEN FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2020
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DASSO MONTERO, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RIVERA WILSON, CESAR FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RUBIO FEIJOO, PEDRO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ROCA VOTO BERNALES, MARIA LEONIE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2020
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALVAREZ AVENDAÑO, MARIO IGNACIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2020
Director Independiente: SI

TIPO RELACION NOMBRE CARGO

DIRECTORIO ALVAREZ AVENDAÑO, MARIO IGNACIO DIRECTOR
DIRECTORIO CORREA MALACHOWSKI, ALVARO DIRECTOR
DIRECTORIO DASSO MONTERO, FERNANDO DIRECTOR
DIRECTORIO LOAIZA NEGREIROS, RUBEN FERNANDO DIRECTOR
DIRECTORIO RIVERA WILSON, CESAR FERNANDO DIRECTOR
DIRECTORIO ROCA VOTO BERNALES, MARIA LEONIE DIRECTOR
DIRECTORIO RUBIO FEIJOO, PEDRO DIRECTOR

Cordialmente,

CLAUDIA CELIA SUBAUSTE URIBE

REPRESENTANTE BURSATIL
PRIMA AFP S.A.