CTA 001

REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD B&J PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901.163.567 - 1

En la ciudad de Barranquilla, siendo las 7:00 a.m. del día 28 de Diciembre de 2019, se
reunió la Asamblea General de Accionistas de la sociedad B&J PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S., de manera extraordinaria previa convocatoria efectuada por
el gerente, Señor JUAN PABLO MOLINA JARAMILLO, identificado con Cédula de
Ciudadanía Número1.044.429.679 expedida en Puerto Colombia, a través de carta escrita
de conformidad con los estatutos de la sociedad y la ley. Ésta Asamblea se llevó a cabo
en las instalaciones del domicilio principal de la empresa, ubicado en la carrera 42D No
90-136 AP 401, para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quórum
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
3. Disolución de la Sociedad
4. Liquidación de la Sociedad
5. Lectura, aprobación del Acta de la Asamblea y cierre de la reunión.

1. Verificación Quórum.

Se verificó el Quórum y se comprobó que se encontraban presente el 100% de las

acciones suscritas: EVELIS KATHERINE BRAY GARCIA, propietaria del 50% con 3.500
acciones suscritas por valor nominal de mil pesos cada una ($1.000), correspondientes a
$3.500.000. JUAN PABLO MOLINA JARAMILLO propietario del 50%, con 3500
acciones suscritas por valor nominal de mil pesos cada una ($1.000), correspondientes a
$ 3.500.000; existiendo así suficiente quórum para deliberar y tomar decisiones de
conformidad con los estatutos y la Ley.

NOMBRE DEL SOCIO Acciones Vr Acción Total

Suscritas
EVELIS KAHTERINE BRAY GARCIA 3.500 $1.000
3.500.000

JUAN PABLO MOLINA JARAMILLO 3.500 $1.000

3.500.000

2. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión

Se procede a nombrar como presidente de la reunión al señor JUAN PABLO MOLINA

JARAMILLO y como secretaria a la señora EVELIS KATHERINE BRAY GARCIA,
designaciones que fueron aceptadas por los elegidos quienes entraron a ejercer sus
cargos.

3. Disolución de la Sociedad
 El presidente de la Asamblea y representante legal de la Sociedad toma la palabra y
manifiesta que desde el mes de Agosto del año 2018 hasta la fecha de esta reunión, la
Sociedad no presenta actividades comerciales según lo establecido en su razón social,
motivo éste por el cual los socios accionistas han tomado la decisión de no continuar con
el desarrollo del objeto social que dio origen a la creación de la misma. Dichas razones
son corroboradas y aceptadas unánimemente por los socios, quienes voluntariamente
autorizan que por medio del presente documento privado, se realice la disolución y
liquidación de la empresa B&J PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS.

4. Liquidación de la Sociedad

La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad liquidar la sociedad.- Se deja

constancia, que la sociedad NO POSEE PASIVO ALGUNO. En consecuencia se
aprobó adjudicar el remanente de los activos de la sociedad, representado en
cuentas por cobrar, será repartido proporcionalmente teniendo en cuenta el
porcentaje accionario de cada uno de los socios. Según balance general adjunto,
el remanente expresado en pesos colombianos por valor de un millon de pesos
($1.000.000) quedará repartido de la siguiente manera: quinientos mil pesos M/L
($500.000) a la señora EVELIS KATHERINE BRAY GARCIA y quinientos mil
pesos M/L ($500.000) al señor JUAN PABLO MOLINA JARAMILLO.

5. Aprobación de Acta y cierre de la reunión.

Agotado el Orden del Día, y no habiendo más puntos a tratar, se procede a la Lectura del Acta y
ésta es aprobada por unanimidad por el 100% de los accionistas.

No siendo otro el motivo de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad B&J PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES S.A.S. se da por terminada la reunión siendo las 08.0:30 a.m.

Como constancia firman,

Presidente Secretaria

JUAN PABLO MOLINA JARAMILLO EVELIS KATHERINE BRAY

C.C 1.044.429.679 de Puerto Colombia GARCIA C.C. No. 1.081.907.366
de Santa Ana

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

EVELIS KATHERINE BRAY GARCIA

C.C. No. 1.081.907.366 de Santa Ana