SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL

¨PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DEL FRAUDE

DEL TIMO DEL CEO¨

DILAN SANTIAGO LEMUS RODRIGUEZ

ID: 706556

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

IBAGUE TOLIMA

2019
DOS DETENIDOS POR ESTAFAR EN INTERNET BAJO EL «TIMO DEL CEO»:

¿EN QUÉ CONSISTE?

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por su pertenencia a una

organización criminal dedicada a realizar estafas por Internet a nivel internacional mediante

la modalidad conocida como «timo del CEO», ha informado la Jefatura Superior de la

Policía de Madrid en una nota de prensa.

¿En qué consiste el «timo del CEO»?

Consiste en inducir a engaño a la persona encargada de ejecutar las transferencias de una

empresa haciéndose pasar por un alto cargo de la misma. La rápida actuación policial se

saldó con la localización y detención de estas personas, cuyo cometido como parte de la

organización era extorsionar al último eslabón de la cadena que es quien recibió en su

propia cuenta bancaria los 100.000 euros. La forma de evitarlos es concienciar a los

empleados para reconocerlos y evitarlos, teniendo especial atención si utilizan dispositivos

móviles para leer el correo.

 PREVENCION

Lo principal a la hora de prevenir el famoso ¨timo del ceo¨ es concientizar y formar a todos

los empleados para reconocer este ataque y como poder evitarlo. Ya después de saber en

qué consiste este tipo de fraude pasaríamos a usar contraseñas seguras para los correos

electrónicos, de igual forma es muy recomendable cambiar las contraseñas cada cierto

periodo de tiempo. Además de eso proponer a los proveedores, clientes o personas con las

que se comunique por medio de redes sociales un mecanismo de bloqueo Al intentar

acceder al correo no autorizado, partiendo de tres intentos fallidos. Otra muy buena

solución para la prevención de este es dejar de usar buscadores web y pasar a utilizar

páginas oficiales o plataformas propias de la empresaria Siempre desconfiar de todos los

correos de nuevas personas que lleguen, principalmente de los que piden cambiar

contraseñas por motivos de seguridad o de pedir información personal.

 PLAN DE MITIGACIÓN

Es complicado empezar a manejar este tipo de fraude, debido a que, por lo general al

darnos cuenta de esto ya es tarde y ya se habrán realizado las consignaciones o traslados de

dineros; pero al evidenciar estos casos se puede actuar rápido. El personal, ya al estar

enterado de este modus operandi sabrá como persuadir a las personas que hacen estos

fraudes, como por ejemplo al ver correos que piden información, rápidamente informar a

los directivos para que inicien con un proceso de mitigación frente al mismo. En el caso de

ya haber enviado dinero, informar a las autoridades de lo que está ocurriendo y poder

iniciar una búsqueda contra las personas fraudulentas. Finalmente, como último plan seria

que al identificar el intento de fraude cambiar las contraseñas de los correos y servidores de

la empresa.
Referencias

ABC sociedad. (17 de 10 de 2019). Obtenido de https://www.abc.es/sociedad/abci-

detenidos-estafar-internet-bajo-timo-201910171048_video.html

ATEINCO. (09 de 07 de 2018). Obtenido de https://www.ateinco.com/el-fraude-del-ceo-y-

como-evitarlo/

Tidy, J. (30 de 09 de 2019). BBC. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-

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